BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY …€¦ · Web viewSố lượng lao động làm...

BỘ CÔNG THƯƠNGTỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINCHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Địa chỉ : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Địa chỉ : Số 81, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Điện thoại : 84-8 3910 2222 Hà Nội Fax : 84-8 3910 7222 Điện thoại : 84-4 3936 0750 Fax : 84-4 3934 7818 CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa chỉ : Tầng 4, 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 84-4 6273 0541 Fax : 84-4 6273 0544

Tháng 09 năm 2010

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINCHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Địa chỉ : Số 1-5 Lê Duẩn, tòa nhà Petro Việt Nam, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 8) 3910 2222 Fax : (84 8) 3910 7222

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ : Tòa nhà số 5, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84 4) 3514 2145 Fax : (84 4) 3856 6029

CÔNG TY CPCK MIRAE ASSET (VIỆT NAM) CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ : Tầng 4, 27 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84 4) 6273 0541 Fax: (84 4) 6273 0544

VÀ CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ KHÁC THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Cung cấp bởi Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam)

www.miraeasset.com.vn

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG

CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHUYẾN

CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC CẨN THẬN CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ.

TỔ CHỨC TƯ VẤN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI


MỤC LỤC

I. TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ………………….………………………….…5

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ………………………...……………………………………………….....6

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam…………………72. Đại diện Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam………………………………….73. Tổ chức tư vấn bán..................................................................................................................7

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

V. CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa……………………………..………………………………...92. Ngành nghề kinh doanh……………………………………………………………………..93. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển……………………………………………........104. Mô hình tổ chức …………………………………………………………………………...125. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu………………………………………………………………136. Số lượng lao động và cơ cấu lao động trước khi cổ phần hóa……………………………..137. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2008…………………………………………….158. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp………………………………………………………....168.1 Máy móc thiết bị…...............................................................................................................178.2 Diện tích đất đang quản lý sử dụng………………………..……………………………....189. Danh sách những các ty con.................................................................................................269.1 Các công ty do Tổng công ty sở hữu 100% vốn…………………………………………..269.2 Các công ty cổ phần do Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn.……………………………..2810. Danh sách các công ty liên kết.............................................................................................3211. Các khoản đầu tư dài hạn khác...…………………………………………………………..33

VI. TÌNH HÌNH TỔNG CÔNG TY TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Tổng công ty 3 năm trước khi cổ phần hóa .…………………………………………………………………………………….......34

1.1 Thống kê doanh thu……………………………………………………………………......341.2 Thống kê chi phí sản xuất……………………………………………………………….....35




1.3 Tình hình tài chính…………..…………………………………………………………......361.4 Công tác đầu tư……..……………………………………………………………………...391.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh…………………………...421.6 Hoạt động Marketing……………………………………………………………………...431.7 Các hợp đồng lớn đã và đang triển khai trong thời gian gần đây………………………….43

2. Những vấn đề tồn tại trước khi tiến hành Cổ phần hóa………….………………………...453. Vị thế của Tổng công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành….…………….473.1 Vị thế của Tổng công ty……………………………………….…………………………...473.2 Triển vọng ngành………………………………………….……………………………….48

VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Giới thiệu Tổng công ty Cổ phần……………………………………….…………………492. Phương án đầu tư, chiến lược phát triển Tổng công ty sau cổ phần hóa….………………542.1 Định hướng phát triển của Tổng công ty…………………………………….……………542.2 Các giải pháp thực hiện………………………………………………….………………..552.3 Một số dự án sau Cổ phần hóa……………………………………………………………572.4 Một số chỉ tiêu kinh doanh 3 năm sau Cổ phần hóa……………….…………………….592.5 Phân tích SWOT…………………………………………………….…………………...613. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ….……………………………….……………………..624. Phương thức thanh bán và thanh toán tiền mua cổ phần…………….……………………624.1 Phương thức thanh bán.……………………………………………….…………………624.2 Phương thức bán đấu giá cổ phần…..……………………………….……………………635. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa…………………….…………………….63

VIII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro từ kinh tế……….……………………………………………………………….…642. Rủi ro về pháp luật………………………………………………………………………..653. Rủi ro đặc thù ngành…….….…………………………………………………………….654. Rủi ro lần đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng…….….………………………………..665. Rủi ro khác………………………………….…………………………………………….67

IX. THAY LỜI KẾT




NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ

Tên tổ chức phát hành : Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Hình thức phát hành : Bán bớt một phần vốn Nhà nước kết hợp phát hành

thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Số lượng cổ phần chào bán: 8.807.100 cổ phần

Loại cổ phần: Phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 10.900 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần tối đa một 8.807.100 cổ phần

tổ chức, cá nhân được đăng ký mua:

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần

Vốn điều lệ: 550.000.000.000 đồng

Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến

Đối tượng cổ đông Cổ phần nắm giữ Tỉ lệ sở hữu

Cổ phần nhà nước nắm giữ 41.250.000 75%

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 4.667.900 8,49%

Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn 275.000 0,5%

Cổ phần chào bán đại chúng 8.807.100 16,01%

Phương thức đấu giá : Đấu giá theo mô hình đấu giá hai cấp tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội




Đối tượng tham gia : Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Đặt cọc : Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

Thời gian và địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Thời gian đăng ký tại các Đại lý : Theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Thời gian các Đại lý nhận phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Thời gian, địa điểm đấu giá : Theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Giới hạn về số lượng cổ phiếu đăng ký dự đấu giá: Theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2007-2010.

Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007-2008.

Thông báo số 54/TB-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp về Đề án cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội. Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ về chuyển doanh

nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và các Thông tư, văn bản hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của các Bộ, ngành liên quan.

Quyết định số 1842/QĐ-BCT ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Quyết định số 0208/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam ; Quyết định số 2235/QĐ-BCT ngày 11 tháng 04 năm 2008 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.




Quyết định số 0613/QĐ-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam ; Quyết định số 2237/QĐ-BCT ngày 11 tháng 04 năm 2008 về việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Quyết định số 0701/QĐ-BCT ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc xác định giá trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam để cổ phần hoá.

Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Công văn số 8940/BCT-TCCB ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Ông : Nguyễn Gia Du Chức vụ :Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Phó trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc BCĐ

Ông: Hoàng Chí Cường

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Uỷ viên

2. Đại điện Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam - (Tổ chức phát hành)Ông : Hoàng Chí Cường Chức vụ : Tổng giám đốcÔng : Hoàng Thế Hiển Chức vụ : Kế toán trưởng

Những người có tên được nêu trên đây bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

3. Đại diện Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam) - (Tổ chức tư vấn)Ông : Lee Cheol Hee Chức vụ : Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư

Việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty CPCK Mirae Asset tại Hà Nội thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin và




số liệu do Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam cung cấp. Chúng tôi bảo đảm rằng các bước thực hiện và nội dung Bản công bố thông tin này đã tuân thủ theo đúng những trình tự bắt buộc nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán.

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮTBán đấu giá cổ phần Là hình thức bán cổ phần của Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần

hóa công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá, ở đây cụ thể là cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Nhà đầu tư Là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Là Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty XDCN Việt Nam

Tổ chức phát hành Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Tổ chức bán đấu giá Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)XDCN Xây dựng Công nghiệpCBCNV Cán bộ công nhân viênTNHH Công ty Trách nhiệm hữu hạnCông ty CPCK Công ty Cổ phần chứng khoánBan QLDA Ban Quản lý dự ánXNK Xuất nhập khẩu




V. CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa

Tên công ty : Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt NamTên giao dịch quốc tế : Vietnam Industrial Construction CorporationTên viết tắt : VINAINCONVốn điều lệ trước khi CPH: 263.111.000.000 đồng

Vốn chủ sở hữu nhà nước tại thời điểm CPH (31/12/2008) : 460.462.803.299 đồngTrụ sở chính : Tòa nhà số 5, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.Điện thoại : 04 3514 2145Fax : 04 3856 0629Văn phòng đại diện : Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí MinhWebsite : www.vinaincon.comEmail : [email protected]ểu tượng :

2. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21 tháng 10 năm 1998 và đã được đăng ký bổ sung lần 4 ngày 03 tháng 7 năm 2009, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam được phép kinh doanh những ngành nghề sau : Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi,

bưu điện, công trình hạ tầng cơ sở, công trình nguồn, trạm và lưới điện ; Đầu tư và kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở; Sản xuất và kinh doanh thiết bị kết cấu thép, kim khí, vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa ; Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng, thiết kế chế tạo thiết bị, chuyển giao công nghệ; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ và lao động ngành xây dựng ; Kinh doanh khách sạn, du lịch ( không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát

karaoke ) ;Cung cấp bởi Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam)


mailto:[email protected]


Đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm ) ; Khoan nổ mìn khai thác đá ; Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp ; Lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế các công trình công nghiệp đến nhóm A, công trình

nguồn điện, trạm biến áp, đường dây tải điện đến 500KV; thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp;

Thẩm tra dự án, thẩm định thiết kế, tổng dự toán, giám sát kỹ thuật xây dựng, tổng thầu thiết kế, quản lý dự án công trình công nghiệp và dân dụng;

Khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng, và thí nghiệm xác định các chỉ tiêu ký thuật của nước, đất đá nền móng các công trình công nghiệp và dân dụng ;

Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ngành, cấp nhà nước do đơn vị thiết kế ;

Kinh doanh nhựa, hạt nhựa và phế liệu nhựa ; Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.3. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 63/1998/QĐ-BCN ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Tổng công ty là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung; có tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty.

Tổng công ty được thành lập với mục đích tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp xây lắp trong ngành công nghiệp để hình thành một doanh nghiệp xây lắp có đủ năng lực tập trung xây dựng đồng bộ các công trình công nghiệp có quy mô lớn trong và ngoài ngành, có tiềm năng phát triển để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tại thời điểm thành lập Tổng công ty có 09 đơn vị thành viên. Trong quá trình hình thành và phát triển, từ một tập hợp các đơn vị xây lắp phân tán, đến nay Tổng công ty đã trở thành doanh nghiệp xây dựng lớn, có thương hiệu và uy tín trên thị trường, đủ năng lực nhận thầu xây dựng và lắp đặt đồng bộ các công trình công nghiệp lớn; được các đối tác và nhà thầu nước ngoài đánh giá cao và chủ động liên kết, hợp tác với Tổng công ty.

Nhiều lĩnh vực Tổng công ty có khả năng cạnh tranh hàng đầu trong nước như: xây dựng hệ thống truyền tải và phân phối điện đến 500KV; thi công silô, ống khói, nhà cao tầng bằng phương pháp cốp pha trượt; lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ, hệ thống ống, hệ thống điện của các nhà máy công nghiệp nặng như các dự án nguồn điện, hóa chất, hóa dầu, thép, luyện kim, khai thác mỏ, các công trình công nghiệp nhẹ, ...; gia công chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết Cung cấp bởi Công ty CPCK Mirae Asset (Việt Nam)



bị cơ khí phi tiêu chuẩn cho nhiều ngành công nghiệp, kết cấu thép; thi công bê tông ứng lực căng sau, sản xuất cấu kiện bê tông ứng lực trước. Đủ năng lực hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài để nhận thầu công trình EPC, công trình chìa khoá trao tay. Giá trị sản lượng, doanh thu của Tổng công ty liên tục tăng bình quân hàng năm từ 10 đến 20%; lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước giao.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nhà nước, đến nay Tổng công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị thành viên sang hoạt động theo mô hình mới là công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên. Tổng công ty đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình với thương hiệu VINAINCON, có đủ các điều kiện tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức quản lý, thực hiện mục tiêu phát triển thành doanh nghiệp xây dựng công nghiệp mạnh, kinh doanh đa ngành, hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện các mục tiêu đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp lớn của ngành và phát triển kinh tế xã hội của nhà nước.




4. Mô hình tổ chức



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TẠI MIỀN NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

VĂN PHÒNG

TRUNG TÂM XNK VẬT TƯ KỸ THUẬT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY TẠI MIỀN NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG THÁI NGUYÊN

3 công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước

Các công ty cổ phần chi phối, tổng công ty đầu tư vốn trên 50%

Công ty nhà nước chưa chuyển đổi

Các công ty liên kết, tổng công ty đầu tư vốn dưới 50%


Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt nam là Tổng công ty 100% vốn nhà nước, do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ( nay là Bộ Công Thương ) quyết định thành lập.Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty bao gồm : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, 6 phòng nghiệp vụ, các Ban quản lý dự án.

5. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu hiện nay là Thiết kế và Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, trong đó có các lĩnh vực có khả năng cạnh tranh hàng đầu trong nước như: Xây dựng và lắp đặt đồng bộ các nhà máy công nghiệp: thép, luyện kim, khai khoáng, hóa chất; nhà máy nhiệt điện, thủy điện, hệ thống truyền tải phân phối điện tới 500Kv. Thi công silo, ống khói, thang máy, nhà cao tầng bằng phương pháp cốp pha trượt, lắp đặt hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất các nhà máy công nghiệp bao gồm cả đường ống công nghệ, hệ thống điện động lực, điều khiển, thông tin liên lạc; gia công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị hóa chất, thiết bị áp lực, kết cấu thép, nhà tiền chế, cột điện mạ kẽm, thi công bê tông ứng lực căng sau, sản xuất cấu kiện bê tông ứng lực trước. Sản xuất các nguyên vật liệu xây dựng; Kinh doanh khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng, đầu tư thủy điện, kinh doanh vật tư thiết bị; đầu tư và kinh doanh khu đô thị, công nghiệp.

6. Số lượng lao động và cơ cấu lao động trước khi cổ phần hóa

Số lượng lao động làm việc tại Tổng công ty tính đến thời điểm lập Phương án cổ phần hóa là 4.071 người (là số số lao động thuộc các đơn vị trong phương án cổ phần hoá Tổng công ty, bao gồm lao động tại khối tập trung Tổng công ty ; lao động tại các công ty TNHH một thành viên: Xây lắp điện 2, Xây lắp điện 4, Xây lắp hoá chất, Cơ khí hoá chất Hà Bắc. Không bao gồm lao động tại các công ty con đã cổ phần hoá) .

Bảng 1 : Phân loại lao động theo trình độ

STT Trình độ Số người Tỷ lệ %

1 Đại học, trên đại học 928 22,79

2 Cao đẳng, trung cấp 780 19,16

3 Công nhân kỹ thuật 1967 48,31

4 Lao động khác 396 9,72

Tổng cộng 4071 100




Bảng 2 : Phân loại lao động theo hợp đồng lao động

STT Trình độ Số người

Tỷ lệ %

1 Lao động hợp đồng dài hạn ( không xác định thời hạn ) 2473 60,74

2 Lao động hợp đồng ngắn hạn ( từ 01 đến 03 năm ) 1285 31,56

3 Lao động khác 313 7,68

Tổng cộng 4071 100

Lao động của Tổng công ty có trình độ trên đại học, đại học và cao đẳng chiếm tỷ lệ cao. Đội ngũ lãnh đạo năng động, có tầm nhìn chiến lược, nhạy bén và có khả năng thích ứng với

môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Đối với lao động trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, quản lý xây dựng tổng thầu xây

lắp, EPC và các công trình chìa khóa trao tay của Tổng công ty được đánh giá là có kinh nghiệm, kỷ luật và tay nghề cao. Tổng công ty có đội ngũ kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề, có chuyên môn cao đã tạo ra sự tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Tổng công ty.

- Chính sách tuyển dụng: Trong thời gian qua, Tổng công ty ưu tiên tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ

chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và kinh doanh của Tổng công ty. Công ty đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút những lao động có trình độ chuyên môn,

tay nghề tốt về công tác lâu dài tại Tổng công ty.- Công tác đào tạo:

Tổng công ty có chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc đào tạo, học tập cho CBCNV như: lập quỹ học bổng, tạo điều kiện về thời gian để đi học; xem xét bổ nhiệm những lao động có trình độ, năng lực chuyên môn tốt; qua đó động viên CBCNV tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề.

Phối hợp với các tổ chức đào tạo bên ngoài tổ chức các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý – lãnh đạo, kỹ năng làm việc cá nhân cho cán bộ chủ chốt và khối lao động gián tiếp của Công ty.

Tổ chức đưa nhân viên đi học tập, nghiên cứu và tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài.

Công ty cùng với các tổ chức bên ngoài nghiên cứu thiết kế nhiều chương trình đào tạo nội bộ cho khối lao động trực tiếp đảm bảo phù hợp với yêu cầu của sản xuất.

Tổ chức đưa nhân viên đi học tập, nghiên cứu và tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài.

Công ty cùng với các tổ chức bên ngoài nghiên cứu thiết kế nhiều chương trình đào tạo nội bộ cho khối lao động trực tiếp đảm bảo phù hợp với yêu cầu của sản xuất.




7. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm quyết định cổ phần hóa (31/12/2008)

Căn cứ vào Quyết định số 0701/QĐ-BCT ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng bộ Công Thương về việc xác định giá trị Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam để cổ phần hoá:Tại thời điểm quyết định CPH ngày 31 tháng 12 năm 2008 là :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 4.680.423.031.361 đồng Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước : 460.462.803.299 đồng Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp : Tài sản không cần dùng : 0 đồng Tài sản chờ thanh lý : 6.794.260.450 đồng+ Tài sản cố định : Nguyên giá : 42.459.122.456 đồng Giá trị hao mòn lũy kế : (40.915.599.412) đồng Giá trị còn lại : 1.543.523.044 đồng+ Hàng hóa vật tư ứ đọng : 2.956.160.955 đồng+ Công cụ, dụng cụ : 2.294.576.451 đồng+ Công nợ không có khả năng thu hồi : 33.186.969 đồng Tài sản hình thành từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi : 93.668.012 đồng

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Đơn vị : đồng

Chỉ tiêu Số liệu theo sổ sách Số xác định lại Chênh lệch

A. TÀI SẢN ĐANG DÙNG: 4.482.623.311.355 4.680.423.031.361 197.799.720.006

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn: 1.820.352.673.582 1.866.666.801.106 46.314.127.523

1. Tài sản cố định 78.122.813.962 114.472.553.583 36.349.739.621

- TSCĐ hữu hình 67.500.865.883 101.272.639.422 33.771.773.539

- Tài sản cố định vô hình 10.621.948.079 13.199.914.161 2.577.966.082

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 219.683.427.179 229.553.756.223 9.870.329.044

3. Chi phí XDCB dở dang 1.514.715.457.653 1.514.715.457.653 0

4. Phải thu dài hạn 1.000.000.000 1.000.000.000 0

5. Chi phí trả trước dài hạn 6.830.974.788 6.925.033.646 94.058.858

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: 2.662.270.637.772 2.675.445.906.363 13.175.268.590

1. Tiền: 195.204.952.059 195.209.553.477 4.601.418

- Tiền mặt tại quỹ 9.502.620.463 9.508.799.391 6.240.772

- Tiền gửi ngân hàng 185.702.331.596 185.700.754.086 (1.579.584)




2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 2.771.885.796 2.771.885.796 0

3. Các khoản phải thu 1.016.094.790.413 1.028.723.827.572 12.629.037.159

4. Hàng tồn kho 1.373.618.452.835 1.374.089.301.069 470.848.233

5. Tài sản ngắn hạn khác 74.580.556.669 74.651.338.449 70.781.780

III. Giá trị lợi thế kinh doanh (thương hiệu + LTVTĐL) 0 15.377.250.152 15.377.250.152

IV. Giá trị quyền sử dụng đất 0 122.933.073.742 122.933.073.742

B. TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG 0 0 0

I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 0 0 0

1. Tài sản cố định 0 0 0

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình 0 0 0

- Khấu hao luỹ kế TSCĐ hữu hình 0 0 0

2.Chi phí trả trước dài hạn (CCDC) 0 0 0

C. TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ 6.827.447.419 6.827.447.419 0

I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.838.099.495 3.838.099.495 0

1. Tài sản cố định 1.543.523.044 1.543.523.044 0

2.Chi phí trả trước dài hạn (CCDC) 2.294.576.451 2.294.576.451 0

II.Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.989.347.924 2.989.347.924 0

1. Công nợ không có khả năng thu hồi 33.186.969 33.186.969 0

2. Hàng tồn kho 2.956.160.955 2.956.160.955 0

D. TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ PL, KT 93.668.012 93.668.012 0

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+B+C+D) 4.489.544.426.786 4.687.344.146.792 197.799.720.006

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DN (A) 4.482.623.311.355 4.680.423.031.361 197.799.720.006

E1. Nợ thực tế phải trả 4.213.631.337.309 4.338.635.148.519 125.003.811.210

Trong đó: giá trị QSD đất mới nhận giao phải nộp NSNN 0 122.933.073.742 122.933.073.742

E2. Quỹ khen thưởịng phúc lợi + quỹ thưởng BĐH 4.819.520.902 19.810.728.256 14.991.207.354

E3. Chênh lệch tỉ giá trong giai đoạn đầu tư (141.422.962.977) (141.424.021.663) (1.058.686)

E4. Chênh lệch thu chi 2.516.171.061 2.514.757.208 (1.413.853)

E5. Nguồn kinh phí sự nghiệp 423.615.742 423.615.742 0

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DN {A-(E1+E2+E3+E4+E5)} 402.655.629.318 460.462.803.299 57.807.173.981

8. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp




8.1 Máy móc thiết bị

Để phục vụ tốt cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã đầu tư một lượng lớn trang thiết bị , máy móc công nghiệp hiện đại với công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ, Đức.

Phân loại thiết bị Mục đích sử dụng Tên Thiết Bị Số lượng (chiếc)

Thiết bị thi công(1119 thiết bị)

Thiết bị nâng(165 thiết bị)

Thiết bị vận chuyển(203 thiết bị)

Cần cẩu 49

Cần trục tháp 3

Cổng trục 20

Tời kéo 65

Kích , Pa lăng 28

Xe tải 152

Xà lan 3

Đầu kéo 6

Xe tải gắn cẩu 15

Xe Rơ mooc 11

Xe nâng hàng 2

Xe vận chuyển bê tông 14

Thiết bị thi công bê tông(440 thiết bị)

Xe bơm bê tông 4

Máy xoa bê tông 2

Máy khoan bê tông 2

Máy bơm cao áp 4

Đầm dùi 168

Máy trộn bê tông 238

Trạm trộn bê tông 8

Các thiết bị khác 14

Thiết bị làm đất(90 thiết bị)

Máy ủi 36

Máy xúc 5

Máy đào 6

Máy dầm đất 23




Máy ép cọc 4

Xe lu 6

Máy phá đá 5

Thiết bị đo lường(60 thiết bị)

Máy thủy chuẩn 8

Máy kinh vĩ 43

Máy trắc địa 8

Máy toàn đạc 1

Máy phát điện 54

Máy nén khí 26

Bơm nước 81

Thiết bị gia công cơ khí( 604 thiết bị )

Máy tiện 79

Máy bào 17

Máy phay 10

Máy mài 20

Máy cắt đột 39

Máy ép 16

Máy khoan 56

Búa máy 9

Máy cán thép hình 6

Máy lốc và cán , cắt tôn

46

Máy cắt và uốn sắt 31

Thiết bị hàn 222

Thiết bị làm sạch, sơn phủ

14

Lò mạ nhúng kẽm 4

Các thiết bị khác 28




8.2 Diện tích đất đang quản lý, sử dụng

TT

Đơn vị trực tiếp

quản lý sử dụng

Địa chỉ nhà, đất Nguồn gốc Diện tích

đất (m²)

Diện tích sàn sử

dụng (m²)

Hiện trạng sử dụng

Hình thức sử dụng

I Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh1 Công ty

TNHH MTV Xây lắp Điện 2

Số 81 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

- Hợp đồng thuê nhà số 341/HĐTN-KD ngày 20/11/2008 giữa Công ty Kinh doanh nhà và Công ty Xây lắp Điện 2.

1.797 1860,56 Hiện đang làm trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

- Xin giao đất;

2 Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

Số 354A-Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Giấy CNQSD đất số 661656 ngày 21/7/1997

29.438,80 10.904,39 Sử dụng vào mục đích SXKD

- Xin giao đất: 26.496,8m²- Giao địa phương 1.442,8 m²- NN thu hồi 1.500 m²


Chi nhánh 1, Ấp Nhị tân,xã Tân Thới nhì, huyện Hoóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận QSDĐ số 406492 ngày 05/7/1999

1.143 473,84 Nhà làm việc Xin giao đất;


Chi nhánh 2, Khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận QSDĐ số 92 ngày 21/4/1997 do Uỷ ban nhân dân TP HCM cấp.

578 385,48 Nhà văn phòng và Kho

Xin giao đất;

5 Công ty TNHH MTV Xây lắp

Chi nhánh Xí nghiệp Xây dựng, phường

Giấy chứng nhân QSD đất số 219/QSDĐ ngày 21/12/1996 do Uỷ ban

16.273 2.888 Nhà văn phòng và Kho

Xin thuê đất;




TT




đất (m²)


dụng (m²)



Điện 2 Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Nhân dân thành phố HCM cấp .


Tổng kho, Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hiện đang sử dụng, chưa có quyết định thuê đất, giao đất

14.616,70 4.309,40 Nhà Văn phòng và Kho

Xin thuê đất.


Kho Phú Lâm, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định giao đất số 04/QĐ-UB của Uỷ Ban nhân dân thành phố HCM ngày 02/01/1993.

3.472 Đang làm bài tập kết vật tư ngành điện. Đất nằm dọc theo đường lưới Điện 500KV.

Xin giao đất;


ẤP 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ( cơ sở 1)


2.578 125 Nhà kho chứa vật tư và Công nhân ở

Xin giao đất


ẤP 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2).


4.403 201,5 Nhà kho chứa vật tư và Công nhân ở

Xin giao đất


Số 1A, Đường B-Khu ADC, Phường Phú

Công ty mua nhà của đơn vị khác

252 612 Nhà Văn phòng Xin giao đất




TT




đất (m²)


dụng (m²)



Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.


Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,thành phố Hồ Chí Minh


411,4 Đang triển khai xây dựng Văn phòng

Xin giao đất


Số 135, D2, Phường 25 (Văn Thánh Bắc), quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh


81 330 Xin giao đất

II Khu vực Tỉnh Bình Dương13 Công ty


Chi nhánh 3, xã An Bình, thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương


612,7 189,2 Nhà làm việc và Kho

Xin giao đất


Chi nhánh 4, Ấp Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương


1.211 228 Nhà làm việc và Kho

Xin giao đất


Chi nhánh 6, Ấp Bình Hoà, huyện Thuận An,


1.282 637,3 Nhà làm việc và Kho

Xin giao đất




TT




đất (m²)


dụng (m²)



tỉnh Bình Dương

III Khu vực Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu16 Công ty


Nhà nghỉ Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà rịa-Vũng tàu

Hợp đồng thuê đất số 06/HĐ-CSTĐ ngày 8/3/2005 giữa Cty Xây lắp Điện 2 và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5.943,8 1448,08 Nhà điều dưỡng Xin giao đất

IV Khu vực Hà Nội17 Công ty

TNHHNN MTV Xây lắp Hoá chất

Xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Văn bản giao cấp đất số 5106/CV ngày 06/12/1985 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;

20.000 1.112,4 Kho bãi, nhà tập thể CBCNV và văn phòng làm việc

Xin thuê đất.

18 Công ty TNHHNN MTV Xây lắp Hoá chất

Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Hợp đồng thuê đất số 556-245/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 29/12/1999

3.980 437,4 Nhà làm việc, Nhà ở CBCNV

- Xin giao đất 200 m²,- NN thu hồi 3.780 m²


Ngõ 49 Đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Hợp đồng thuê đất số 41-24599/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 24/5/1999

1.240 2.067 Đã làm nhà ở và bán cho CBCNV

Đề nghị được chuyển giao về cho địa phương quản lý.


Số 5 Đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố

Hợp đồng thuê đất số 01-99/ĐC-HĐTĐTN ngày 09/01/1999

878 3.265 Văn phòng làm việc

Xin giao đất




TT




đất (m²)


dụng (m²)



Hà Nôị21 Công ty


Số 85 Đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hợp đồng thuê số 140-245/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 19/71999

1.774,3 604,6 Văn phòng làm việc và Kho

Xin giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng.


Xóm mới,thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Hợp đồng thuê số 05-245-02/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 15/7/2002

14.695 2.367 Văn phòng làm việc và kho, bãi của các Chi nhánh

Xin giao đất


Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh phúc

Đất được giao 29.679 4.122 Nhà xưởng và Văn phòng làm việc

-Xin thuê đất: 22.702 m²; còn lại 6.977 m² đề nghị giao cho địa phương quản lý.


Tổ 31, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đất được giao, được bố trí, được cấp

43.418 10.394 Làm trụ sở làm việc, kho, bãi

-Xin thuê đất: 21.640 m², còn lại 21.778 m² đề nghị được giao cho địa phương quản lý.




TT




đất (m²)


dụng (m²)




Tổ 5, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đất được giao, được bố trí, được cấp

11.336 3.370 Làm trụ sở làm việc, kho, bãi

Xin thuê đất: 9.336 m², còn lại 2000 m² đề nghị giao cho địa phương quản lý.

V Khu vực Tỉnh Phú Thọ26 Công ty


Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Hợp đồng thuê đất số 455/HĐTĐ ngày 20/10/2006

3.229 750 Trụ sở làm việc và kho, bãi

Xin thuê đất.

VI Khu vực Tỉnh Gia Lai27 Công ty


Số 207/63 Đường Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

CV số 1465/UB-CN của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Gia Lai ngày 13/8/2003 vv giao đất có thu quyền SD đất cho Công ty XLĐ 4

5.000 352 Văn phòng làm việc của Chi nhánh, nhà tập thể CBCNV, Nhà Kho, Bếp

Xin giao đất

VII Khu vực Tỉnh Bắc Giang28 Công ty


Số 228 Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Quyết định cấp đất số 1003/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

1.572,8 1.172,05 Nhà làmviệc và kho, bãi

Xin thuê đất.


Nhà kho thuộc Đường Nguyễn Duy Năng, phường

Hợp đồng thuê đất số 518 ngày 17/5/2007

477,2 477,2 Nhà làm việc Xin thuê đất.




TT




đất (m²)


dụng (m²)



Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

30 Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc

Đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 036448 ban hành kèm theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 4/10/2007 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc

75.894 15.257 Nhà làm việc, Xưởng, Kho, Bãi.

Xin thuê đất.

VIII

Khu vực Tỉnh Quảng Ninh


Phường Yên Thanh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định giao đất số 1945/QĐ-UB ngày 15/6/2005 của NBND tỉnh Quảng ninh

2.490 856 Nhà làm việc, kho,bãi

Xin giao đất.


Phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định thuê đất số 1798/QĐ-UB ngày 09/6/2009 của NBND tỉnh Quảng ninh

1.202 601 Nhà làm việc, kho, bãi

Xin giao đất.

IX Khu vực Thành phố Hải Phòng33 Công ty


Số 12 Đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng

Quyết định thuê đất số 681/QĐ-UB ngày 12/4/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

526,89 931,46 Xin giao đất.




TT




đất (m²)


dụng (m²)



Bàng, thành phố Hải Phòng


Số 366 đuờng Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Quyết định thuê đất số A890985 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 04/01/1992

2.580 251,195 Xin thuê đất.

* Ghi chú : Diện tích đất trên không bao gồm :- Đất thuê dài hạn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái nguyên (xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ ;

xã La Hiên, huyện Võ Nhai) để Tổng công ty để xây dựng Dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên: 1.636.117,5m².

9. Danh sách các công ty con

9.1 Các Công ty do Tổng công ty sở hữu 100% vốn (nằm trong phương án cổ phần hoá Tổng công ty):

9.1.1 Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất

Địa chỉ : Số 5, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại : 043.8236540 Fax: 043.8432678 Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt

Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình công nghiệp , công cộng và dân dụng ;

Xây dựng đường bộ, sân bay , bến cảng, công trình thủy lợi, dường dây và trạm tới 110KV ; Lắp đặt đồng bộ dây chuyền thiết bị điện, đo lường và tự động hóa ; Chế tạo các sản phẩm và thiết bị cơ khí ; Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm ; Thiết kế và tư vấn công trình công nghiệp dân dụng đến nhóm B, tư vấn quản lý đầu tư dự án ; Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật ; Kinh doanh nhà đất, du lịch khách sạn ; Dịch vụ vận tải đường bộ, cho thuê thiết bị thi công .

Thế mạnh, ngành nghề truyền thống: Xây lắp các công trình ngành hoá chất; tổng thầu; thi công bằng công nghệ cốp pha trượt

Kết quả kinh doanh




Đơn vị : đồngChỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm

2010

Doanh thu thuần 377.618.665.082 527.971.972.219 327.808.677.158 57.265.157.558

Lợi nhuận sau thuế 158.681.135 (12.292.769.300) (2.023.584.779) (357.374.388)

Nguồn : báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2007,2009 ; báo cáo tài chính kiểm toán nhà nước 2008 ; báo cáo tài chính hơp nhất chưa kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010

9.1.2 Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4

Địa chỉ : Tổ 5, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Điện thoại : 043.8832040 Fax : 043.8832041 Vốn điều lệ : 58.351.380.130 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt

Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% Ngành nghề kinh doanh chính : Xây lắp các công trình, đường dây và trạm biến áp đến

500kV ; Các công trình thủy điện vừa và nhỏ ; Xây dựng công nghiệp và dân dụng , thủy lợi, cấp thoát nước ; Sản xuất cột điện, cột bê tông, cột điện thép ; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, thử nghiệm kết cấu kim loại các cột điện trung cao thế ; Lọc dầu máy biến áp đến 500kV ; Tư vấn đầu tư khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm biến thế, biến áp đến 35kV ; Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án về điện và xây dựng công nghiệp ; Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị , vật tư kỹ thuật, vận tải hàng hóa, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị, kho bãi ; Kinh doanh các dịch vụ về du lịch, khách sạn, bất động sản.

Thế mạnh, ngành nghề truyền thống: Xây lắp các công trình đường dây và trạm đến 500 Kv; tổng thầu.

Kết quả kinh doanh Đơn vị : đồng

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm 2010

Doanh thu thuần 350.799.903.307 247.183.422.072 457.854.575.967 181.564.437.708

Lợi nhuận sau thuế 4.268.783.915 4.525.955.091 4.918.348.207 3.228.750.611


9.1.3 Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

Địa chỉ : Số 81, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 083.9303097 Fax : 083.9303655




Vốn điều lệ : 71.404.000.000 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có tỷ lệ góp vốn là 100%

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp các công trình đường dây và trạm điện, các công trình nguồn điện ; Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng cơ sở, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, sân bay , bến cảng, hồ chứa nước, san lấp mặt bằng ; Sản xuất cột điện bê tông, kết cấu bê tông, sản xuất cột điện thép, các kết cấu kim loại mạ kẽm, sản xuất vật liệu xây dựng ; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, thử nghiệm kết cấu kim loại các cột điện trung cao thế ; Lọc dầu máy biến áp đến 500kV ; Tư vấn đầu tư khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm biến thế, biến áp đến 110kV ; Thẩm định các dự án đầu tư ; Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án về điện và xây dựng công nghiệp ; Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị , vật tư kỹ thuật, vận tải hàng hóa, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị, kho bãi ; Tổ chức đào tạo và hợp tác lao động với nước ngoài ; Kinh doanh các dịch vụ về du lịch, khách sạn, bất động sản.

Thế mạnh, ngành nghề truyền thống: Xây lắp các công trình đường dây và trạm đến 500 Kv; tổng thầu.



Doanh thu thuần 277.846.587.225 276.519.242.066 265.330.642.376 120.170.393.193

Lợi nhuận sau thuế 4.646.764.802 (4.731.246.125) 2.160.204.336 1.428.727.149


9.1.4 Công ty Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Địa chỉ : Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : 0240.850141 Fax : 0240.852209 Vốn điều lệ : 12.995.000.000 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt

Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa, thiết kế các chi tiết máy cho các ngành chế biến

xi măng, thủy điện, nhiệt điện ; Xuất nhập khẩu máy móc , trang thiết bị cơ khí.

Thế mạnh, ngành nghề truyền thống: Chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn phục vụ các ngành như chế biến xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, hoá chất.


Đơn vị : đồngChỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm 2010




Doanh thu thuần 56.082.380.789 73.896.352.393 75.963.193.626 10.186.629.124

Lợi nhuận sau thuế 1.120.816.225 999.019.895 364.468.968 56.495.552


9.2 Các công ty cổ phần do Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn (đã thực hiện xong cổ phần hoá):9.2.1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

Địa chỉ : Tầng 6, số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 083.8232074 Fax : 083.8232075 Vốn điều lệ : 12.500.000.000 đồng trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

góp 6.750.000.000 đồng tương đương 54% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư các công trình xây dựng công nghiệp, dân

dụng ; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng: các nhà máy cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, hóa chất, phân bón, nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác, các công trình bệnh viện, chung cư, trường học, trung tâm văn hóa, thể thao thương mại ; Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng: các công trình giao thông, các khu đô thị và công nghiệp, các hệ thống cấp thoát nước, xử lý nuớc thải, san lấp mặt bằng ; Xây dựng các công trình dây và trạm điện ; Lắp đặt thiết bị công nghệ, ống công nghệ, công trình điện-nước, đo lường, tự động hóa, phòng chống cháy nổ ; Sản xuất công nghiệp: sản xuất các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí như đường ống, bồn ; Khai thác sản xuất đá xây dựng, đất đèn, khí acetylen ; Chiết nạp và kinh doanh khí hóa lỏng (gas) ; Kinh doanh khác: Kinh doanh vật liệu xây dụng, vật tư, thiết bị nghành xây dựng ; Kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản.



Doanh thu thuần 150.147.284.755 158.349.590.142 180.021.395.391 118.890.065.631



9.2.2 Công ty Cổ phần Kết cấu thép Xây dựng Địa chỉ : Số 275, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Điện thoại : 043.8834976 Fax : 043.5589914 Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt

Nam góp 10.400.000.000 đồng tương đương 52% vốn điều lệ.




Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất kết cấu thép cơ khí : Nhà thép tiền chế : Cho các nhà máy luyện kim, đóng tầu, vật liêu xây dựng, dệt may, chế biến thực phẩm, dầm thép tổ hợp, kết cấu silô, bồn bể, đường ống áp lực, khung giá băng tải, thiết bị nâng hạ, thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, cột điện, cột viba, tháp tua bin gió ; Xây dựng lắp đặt các công trình công nghiệp, năng lượng, dân dụng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng ; Tư vấn, thiết kế xây dựng ; Kinh doanh xuất nhập khẩu kim khí và vật tư thiết bị.



Doanh thu thuần 337.065.707.447 196.156.173.135 179.111.027.366 10.898.902.825

Lợi nhuận sau thuế 3.017.870.285 3.635.145.252 4.621.897.170 343.391.479


9.2.3 Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp Địa chỉ : Số 275, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Điện thoại : 043.5581737 Fax : 043.5582201 Vốn điều lệ : 24.450.000.000 đồng , trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt

Nam góp 12.749.430.000 đồng tương đương 52,15% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chính : Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A; Các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thuỷ lợi; Xây lắp đường dây và trạm biến áp, công trình nguồn điện;Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy; Sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, thiết bị phi tiêu chuẩn, tấm lợp kim loại và phụ kiện, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm bê tông; Kinh doanh du lịch khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường);Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng; Dịch vụ vận tải đường bộ, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị và kho bãi ; Tư vấn đầu tư, lâp dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV; Lập dự án đầu tư xây dựng; Kinh doanh bất động sản; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện.



Doanh thu thuần 324.047.137.969 435.528.597.412 461.881.386.774 203.424.174.278




Lợi nhuận sau thuế 1.768.825.612 (308.234.391) 3.548.078.777 1.449.272.659


9.2.4 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức Địa chỉ : 356A, đường Hà Nội, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 083.7313073 Fax : 083.7313271 Vốn điều lệ : 45.815.000.000 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt

Nam góp 23.365.650.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ

điện, cọc cừ, ống công, cấu kiện bê tông , bê tông thương phẩm) ; Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp điện thế 100KW, điện dân dụng và điện công nghiệp ; Thi công công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng ; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí (Thiết bị nâng , thiết bị sản xuất bê tông, khuôn đúc …) ; Tư vấn xây dựng ; Chuyển giao công nghệ sản xuất bê tông công nghiệp ; Thiết kế sản phẩm bê tông công nghiệp, cơ khí.



Doanh thu thuần 99.727.682.948 158.332.528.007 260.699.153.926 203.533.900.042



9.2.5 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Hóa chất Địa chỉ : Km số 5, Khu Lâm sản, Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại : 031.823639 Fax : 031.823639 Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

góp 3.570.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính: Chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phi tiêu chuẩn, chế

tạo kết cấu thép, khung nhà tiền chế ; Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện đo lường và điện tự động hóa ; Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng các đường dây và trạm điện, các công trình thuộc ngành bưu chính viễn thông ; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư kim khí, thiết bị máy móc dân dụng và dịch vụ xuất nhập khẩu ; Thiết kế tư vấn, đầu tư các dự án.

Kết quả kinh doanhĐơn vị : đồng





Doanh thu thuần 92.908.119.413 74.704.395.819 63.445.770.228 11.476.863.127D

Lợi nhuận sau thuế 2.031.984.831 1.478.411.539 (6.960.712.289) (1.267.525.857)


9.2.6 Công ty Cổ phần XNK Thương mại Hợp tác nhân lực quốc tế Việt Nam Địa chỉ : Số 286, Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Điện thoại : 043.9716255 Fax : 043.9719498 Vốn điều lệ : 5.000.000.000 đồng trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt

Nam góp 2.550.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn du học ; Đại lý vé máy bay ; Sản xuất và mua bán

hàng nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ ( trừ các mặt hàng nhà nước cấm ) ; Sản xuất, mua bán các trang thiết bị điện, điện lạnh, điện tử, điện máy ; Kinh doanh ô tô xe máy, các phụ tùng thiết bị ô tô xe máy ; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô ; Đại lý mua bán hàng hóa ; Tư vấn đầu tư ( không bao gồm tư vấn về pháp luật và tư vấn tài chính ) ; Du lịch lữ hành trong nước, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ , dịch vụ ăn uống giải khát ( không bao gồm kinh doanh phòng karaoke, vũ trường ) ; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ; Dịch vụ đưa lao động đi làm việc và học tập có thời hạn ở nước ngoài ; Đào tạo ngoại ngữ, tin học ; Đào tạo nghề : Hàn, nề, mộc , xây dựng, cơ khí, may, lái xe, giúp việc gia đình ; Kinh doanh vận tải bằng ô tô dưới các hình thức :Vận tải hành khách theo tuyến cố định, Vận tải khách bằng Taxi, Vận tải khách theo hợp đồng, Vận tải khách du lịch, Vận tải hàng hóa ; San lấp mặt bằng và hoàn thiện các công trình xây dựng.



Doanh thu thuần Chưa thành lập 6.082.828.406 4.993.346.465 2.038.072.420

Lợi nhuận sau thuế Chưa thành lập 801.736.753 853.798.801 306.821.204


9.2.7 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VINAINCONĐịa chỉ : Tầng 2, tòa nhà sô 5, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà

Nội Điện thoại : 043.5142414 Fax : 043.5146851




Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam góp 10.200.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ

Ngành nghề kinh doanh chính : khai thác mỏ khoảng sản . Kết quả kinh doanh


Doanh thu thuần Chưa thành lập Chưa thành lập 0 0

Lợi nhuận sau thuế Chưa thành lập Chưa thành lập (264.530.372) (290.034.598)


* Ghi chú: Báo cáo tài chính từ năm 2007 – 2009 đã được kiểm toán (trừ BCTC của Công ty CP khoáng sản VINAINCON năm 2007, 2008 chưa thành lập, năm 2009 đến nay đang trong giai đoạn đầu tư); Báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2010 chưa được kiểm toán.

10. Các Công ty liên kết

TT

Tên công ty cổ phầnVốn điều lệ

(1000.Đ)

Tỷ lệ vốn Tổng công ty nắm giữ

(%)

Địa chỉ

1 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 23.000.000 47,84 Khu công nghiệp Vàm Cống, Long Xuyên, An Giang

2 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp

30.000.000 36 Số 158, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

3 Công ty cổ phần Cơ khí Hồng Nam 8.000.000 35,8 Lĩnh Nam, Thanh Trì, Hà Nội

4 Công ty CP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long

7.500.000 20 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

5 Công ty CP Thuỷ điện Bắc Nà (*) 45.000.000 50 Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

6 Công ty CP Bê tông VINAINCON 40.000.000 20 Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

7 Công ty cổ phần Đá vôi Quang Sơn 30.000.000 28 Quang Sơn, Đồng Hỷ,




TT

Tên công ty cổ phầnVốn điều lệ

(1000.Đ)


(%)

Địa chỉ

Thái Nguyên

8 Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng VINAINCON

30.000.000 28 Phòng 108H, tòa nhà 23 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

(*) Ghi chú: Đối với việc đầu tư dài hạn tại Công ty CP thuỷ điện Bắc Nà, hiện Tổng công ty đang làm thủ tục chuyển nhượng hết số vốn góp cho nhà đầu tư khác.

11. Các khoản đầu tư dài hạn khácTT Tên công ty

Vốn điều lệ (1000.Đ)


(%)

Địa chỉ

1 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON)

103.000.000 5,53 Tầng 4, Số 146 Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng

3.050.000 10 Số 146, Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty CP Đầu tư Xây dựng miền Trung (Công ty CP XD và thương mại Việt Mỹ) (*)

5.907.000 15 Số 86 Khu dân cư Bình triệu, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

4 Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng miền Nam

4.224.000 14,2 Tầng 4, số 22 Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh

5 Công ty cổ phần Lắp máy 8.750.000 10 Nguyễn Văn Đồng, Hà Nội

6 Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 100.000.000 10 Số 18, Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội

7 Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Công nghiệp

45.000.000 8,40 Phường Trung Thành, Thái Nguyên




TT Tên công ty

Vốn điều lệ (1000.Đ)


(%)

Địa chỉ

8 Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả 2.180.000.000

0,44 Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh

9 Công ty cổ phần Bao bì Sông Công 11.000.000 19 Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên

10 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam

20.000.000 15

(*) Ghi chú: Đối với việc đầu tư dài hạn tại Công ty CP XD và thương mại Việt Mỹ, Tổng công ty đã có văn bản chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần của Tổng Công ty cho Công ty cổ phần Việt Mỹ, tuy nhiên do công ty cổ phần Việt Mỹ mới thanh toán trả Tổng công ty phần vốn gốc, chưa thanh toán hết theo giá thoả thuận nên Tổng công ty chưa làm thủ tục sang tên cổ phần cho Công ty cổ phần Việt Mỹ.

VI. TÌNH HÌNH TỔNG CÔNG TY TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Tổng công ty 3 năm trước khi tiến hành cổ phần hóa

Bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong Tổng công ty, với những giải pháp tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn; được sự hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành, sự tác động tích cực của các chính sách vĩ mô về đầu tư xây dựng cơ bản, các cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp; Tổng công ty đã đạt được những bước tiến rõ rệt trong sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, với cơ cấu tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong tổng giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác đầu tư, đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất xây lắp luôn được chú trọng, chất lượng các dự án do Tổng công ty thực hiện đã được nâng lên. Tổng công ty đã hoàn thành đầu tư dự án nhà máy Xi măng Thái Nguyên 4.000 tấn clinke/ngày tức 1,5 triệu tấn xi măng /năm, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị chuyên ngành, ứng dụng công nghệ mới, thay thế dần các thiết bị cũ để nâng cao chất lượng sản phẩm như: thiết bị trượt silo ống khói, thiết bị chế tạo cơ khí tiên tiến, thiết bị lắp máy, các loại cẩu nâng 50-100 đến 250 tấn…

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Tổng công ty đã từng bước lựa chọn đầu tư vào các doanh nghiệp khác trên nguyên tắc phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển gắn với ngành nghề hoạt động




chính và phù hợp với năng lực của Tổng công ty và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Cụ thể Tổng công ty đã đầu tư góp vốn vào các ngành khai thác khoáng sản như, đá ốp lát, đá, sét, cao lanh, felspat, quặng sắt, cọc và trụ bê tông dự ứng lực, thủy điện, kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp và đô thị.

1.1 Thống kê doanh thu

Bảng 3 : Thống kê sản lượng sản phẩm

TT Sản phẩm Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 Năm 20096 tháng

đầu năm 2010

1 Bê tông thương phẩm m³ 23798 7463 6,565 9,705

2 Kết cấu bê tông đúc sẵn m³ 7758 6791 6,293 2,165

3 Ống bê tông m 96489 89964 73,730 37,600

4 Trụ bê tông ly tâm Trụ 125666 162,570 105,000 52,427

5 Đá xây dựng m³ 196272 264,135 234,600 124,311

6 Sản phẩm cơ khí, cốt thép, xà, kết cấu Tấn 33178 18,873 20,300 6,371

7 Mạ sản phẩm cơ khí Tấn 5654 3,457 4,974 1,860

8 Khí Axetylen m³ 124235 154,000 146,450 81,000

9 Đất đèn Tấn 1637 1,704 1,785 958

10 Ga m² 3014 187 1,017 1,418

11 Xi măng Tấn 0 0 247,500 390,000

12 Clanhke thương phẩm Tấn 0 0 25,500 26,759

Bảng 4 : Cơ cấu doanh thu phân theo nhóm dịch vụ Đơn vị : triệu đồng

TT Nhóm dịch vụ Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm 2010

1 Xây lắp 1.774.212 1.687.937 1.605.484 708.059

2 Sản xuất công nghiệp 660.527 740.338 843.262 405.228

3 Tư vấn thiết kế và dịch vụ khác 645.100 951.889 413.525 81.223




Tổng doanh thu 3.079.839 3.380.164 2.862.271 1.194.510

1.2 Thống kê chi phí sản xuất

Tỷ trọng các khoản mục chi phí so với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty.

Bảng 5 : Tỷ trọng các khoản mục chi phí so với doanh thuĐơn vị : triệu đồng, %

TTYếu tố chi phí

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

Giá trị % so với doanh

thu

Giá trị % so với doanh thu

Giá trị % so với doanh thu

1 Giá vốn bán hàng 2.843.257 92,34% 3.143.679 94,55% 2.618.288 91,48%

2 Chi phí bán hàng 22.221 0,72% 18.036 0,54% 22.068 0,77%

3 Chi phí quản lý doanh nghiêp 133.499 4,34% 146.622 4,41% 156.463 5,47%

4 Chi phí tài chính 75.138 2,44% 97.127 2,92% 62.651 2,19%

5 Chi phí khác17.539 0,57% 29.169 0,88% 9.830 0,34%

Nguồn : báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2007,2009 ; báo cáo tài chính kiểm toán nhà nước 2008

Bảng 6 : Cơ cấu các yếu tố chi phí trong tổng chi phíĐơn vị : triệu đồng, %

TTYếu tố chi phí

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

Giá trị % so với tổng chi phí



1 Giá vốn bán hàng 2.843.257 91,97% 3.143.679 91,53% 2.618.288 91,25%

2 Chi phí bán hàng 22.221 0,72% 18.036 0,53% 22.068 0,77%

3 Chi phí quản lý doanh nghiêp 133.499 4,72% 146.622 4,27% 156.463 5,45%

4 Chi phí tài chính 75.138 2,43% 97.127 2,83% 62.651 2,18%

5 Chi phí khác17.539 0,57% 29.169 0,85% 9.830 0,34%


1.3 Tình hình tài chính

Bảng 7 : Chỉ tiêu kinh doanh chính đạt được 3 năm trước khi Cổ Phần HóaĐơn vị : triệu đồng

T Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm




T 2010

1 Tổng tài sản 4.603.923 5.390.123 6.296.201 6.479.951

2 Vốn đầu tư chủ sở hữu 402.772 353.487 399.709 399.709

3 Vốn chủ sở hữu 384.298 298.787 261.951 282.304

4 Tổng doanh thu 3.079.839 3.380.164 2.862.271 1.194.510

5 Lợi nhuận trước thuế 58.394 65.801 88.893 50.480

6 Lợi nhuận sau thuế 47.918 54.600 78.670 45.514

7 Nộp ngân sách 91.601 100.594 86.381 56.037

8 Nợ phải trả 4.210.599 5.007.675 5.898.754 6.050.818

9 Nợ phải thu 1.435.553 1.414.440 1.369.886 1.322.328

10 Lao động bình quân (Người) 15.387 12.293 12.711 10.806

11 Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 2.236.000 2.545.000 2.916.000 3.215.929

Bảng 8 : Tình hình công nợ 3 năm trước Cổ phần hóaĐơn vị : triệu đồng

TT Các khoản nợ Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm 2010

I Nợ ngắn hạn 2.356.388 2.508.421 2.897.851 2.958.804

1 Vay và nợ ngắn hạn 631.036 552.991 489.303 564.186

2 Phải trả người bán 688.297 950.938 1.123.900 980.386

3 Người mua trả tiền trước 531.313 523.312 701.908 850.017

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 45.453 73.221 201.382 198.777

5 Phải trả người lao động 110.898 97.243 105.135 64.695

6 Chi phí phải trả 92.540 65.645 109.752 180.269

7 Phải trả nội bộ - - 3.342 814




8 Các khoản phải trả, phải nộp khác 256.499 238.542 162.718 119.659

9 Phải trả theo tiến hộ kế hoạch hợp đồng XD

- - - -

10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 351 6.527 412 -

II Nợ dài hạn 1.854.212 2.499.254 3.000.903 3.092.014

1 Vay và nợ dài hạn 1.811.875 2.452.664 2.957.572 3.046.367

2 Phải trả dài hạn khác 10.512 20.941 18.854 18.584

3 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 7 7 174 -

4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 3.136 4.079 4.914 4.709

5 Phải trả dài hạn nội bộ - - - -

6 Dự phòng phải trả dài hạn 28.681 21.562 19.389 19.389

Tổng cộng 4.210.600 5.035.065 5.909.594 6.050.818


Bảng 9 : Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT Chỉ số Năm 2008 Năm 2009

1 Chỉ số về khả năng thanh toán ( lần)

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,37 1,23

Hệ số thanh toán nhanh 0,69 0,88

2 Chỉ số về năng lực hoạt động (vòng)

Vòng quay tổng tài sản 0,66 0,48

Vòng quay tài sản cố định 2,55 1,36

Vòng quay vốn lưu động 3,47 3,41

Vòng quay hàng tồn kho 1,78 1,46

Vòng quay các khoản phải thu 0,42 0,49

3 Chỉ số khả năng sinh lời (%)

ROA 0,61 0,85%




ROE 10,48% 19,68%

Nguồn : báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2009 ; báo cáo tài chính kiểm toán nhà nước 2008

(*) Ghi chú:

- Số liệu trên bao gồm số liệu của khối tập trung Tổng công ty và các đơn vị Tổng công ty đầu tư trên 50% đến 100% vốn điều lệ tính đến thời điểm 30/6/2010.

- Vốn chủ sở hữu thấp hơn Vốn đầu tư chủ sở hữu vì có khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái âm (-) được xác định tại thời điểm kết thúc năm tài chính đối với khoản vay ngoại tệ đầu tư Nhà máy Xi măng Thái nguyên đang trong giai đoạn đầu tư. Cụ thể:

+ Tại ngày 31/12/2007 chênh lệch tỉ giá hối đoái lỗ luỹ kế: - 99.484 triệu đồng;+ Tại ngày 31/12/2008 chênh lệch tỉ giá hối đoái lỗ luỹ kế: - 141.423 triệu đồng;+ Tại ngày 31/12/2009 chênh lệch tỉ giá hối đoái lỗ luỹ kế: - 275.666 triệu đồng;+ Tại ngày 30/6/2010 chênh lệch tỉ giá hối đoái lỗ luỹ kế: - 253.990 triệu đồng.

- Đối với thanh toán nợ đến hạn:+ Nợ ngắn hạn: Tổng công ty thực hiện tốt việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.+ Nợ dài hạn: Đối với khoản vay dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu t ư

Dự án nhà máy Xi măng Thái nguyên, Dự án bắt đầu phải trả nợ từ ngày 01/01/2010, tuy nhiên do đến nay Dự án mới đang thực hiện sản xuất thử nên chưa có nguồn thu để trả nợ. Đến nay, Tổng công ty đã trả được nợ đến hạn 2 tháng (tháng 1 và tháng 2 năm 2010) với số tiền là 14,224 tỷ đồng, từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2010 đã phát sinh nợ quá hạn số tiền là: 76,46 tỷ đồng (trong đó gốc là 42,67 tỷ đồng, lãi là 33,79 tỷ đồng). Lý do phát sinh nợ quá hạn: do nhiều nguyên nhân khách quan làm cho tiến độ thi công của Dự án bị chậm, Tổng công ty chưa cân đối được nguồn vốn nào khác để trả nợ và đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép dựa án được cơ cấu lại nợ.

Đối với khoản vay dài hạn Ngân hàng BNP Baribas để đầu tư Dự án nhà máy Xi măng Thái nguyên: đã đến hạn thanh toán kỳ 1 vào ngày 13/7/2010. Do Dự án chưa hoạt động nên Tổng công ty phải sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn trong thanh toán để trả nợ, số tiền trả kỳ 1 gần 3,7 triệu EURO, tương đương 88,78 tỷ VNĐ.

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Tổng công ty thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo quy định hiện hành.

1.4 Công tác đầu tư:

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 08/02/2002 cho phép đầu tư Dự án nhà máy Xi măng Thái nguyên, Dự án có công suất 1,51 triệu tấn xi măng/năm, tổng mức đầu tư (đã điều chỉnh) là 3.536.380 triệu đồng.




Hiện nay Dự án đang trong giai đoạn sản xuất thử, sản phẩm sản xuất ra đảm bảo chất lượng tốt. Dự kiến Dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức trong quý 4/2010.

Tại Công văn số 5861/BCT-CNNg ngày 16/6/2010, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được cơ cấu lại nợ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Dự án Nhà máy xi măng Thái nguyên vì trong quá trình thực hiện đầu tư Dự án, Tổng công ty đã gặp nhiều nguyên nhân khách quan làm cho tiến độ Dự án bị kéo dài, đến nay Dự án chưa đi vào sản xuất thương mại nên không có nguồn thu để trả nợ vay dài hạn đã đến hạn trả tại ngân hàng.

Các nội dung Tổng công ty và Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin cơ cấu lại nợ như sau:

- Thời điểm bắt đầu trả nợ gốc từ tháng 10 năm 2010 (dự kiến thời điểm dự án đi vào sản xuất).

- Thời gian vay là 15 năm, trong đó thời gian trả nợ còn lại là 7 năm, bắt đầu trả nợ từ tháng 10 năm 2010.

- Mức trả nợ của dự án:+ Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010: Mỗi tháng trả nợ 5 tỷ đồng.+ Năm 2011: Mức trả nợ một tháng bằng 50% mức trả nợ theo hợp đồng, số tiền là 7.107

triệu đồng/ tháng.+ Từ năm 2012 trở đi: Mức trả nợ một tháng bằng số tiền nợ còn lại của dự án chia đều

cho số tháng trả nợ còn lại, mỗi tháng trả 15,85 tỷ đồng.Về lãi suất: Cho phép Dự án được điều chỉnh mức các mức lãi suất hiện đang áp dụng (lãi

suất 8,4%/năm và lãi suất thoả thuận 11,4%/năm) về lãi suất gốc là 5,4%/năm theo hợp đồng tín dụng số 10/2004/HĐTD ngày 21 tháng 04 năm 2004 đã ký giữa Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Về tín dụng cho Dự án: Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vốn cho Dự án bao gồm: 5% vốn đối ứng, còn lại là 95% vốn vay từ một số Tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, cụ thể:

- Vốn tự có của Tổng công ty: 173,31 tỷ VNĐ.Trong đó :+ Đã giải ngân cho các gói thầu xây dựng là 66,36 tỷ VNĐ;

+ Trả nợ vay dài hạn đến hạn là 106,95 tỷ VNĐ: Trả Ngân hàng BNP Paribas: 88,78 tỷ VNĐ (gốc: 63,44 tỷ VNĐ, lãi 25,34 tỷ VNĐ); Trả Ngân hàng Đầu tư và Phtá triển Thái nguyên: 3,95 tỷ VNĐ; Trả Ngân hàng Phát triển Việt nam 14,223 tỷ VNĐ; khác

- Vay Ngân hàng BNP Paribas (Pháp):+ Tổng mức vay theo hợp đồng: 58,9 triệu EURO, lãi suất cố định 4,18%/năm+ Đã giải ngân: 51,7 triệu EURO, tương đương 1.337 tỷ VNĐ.




+ Thời hạn bắt đầu phải trả nợ vay: 13/7/2010+ Đã trả nợ: 3,66 triệu EURO, tương đương 85 tỷ VNĐ.- Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái

nguyên làm đầu mối):+ Tổng mức vay theo hợp đồng: 376 tỷ VNĐ, lãi suất bằng lãi suất huy động 12 tháng trả

sau + 3,5%/năm.

+ Đã giải ngân: 196,5 tỷ VNĐ, giá trị chưa giải ngân sẽ được giải ngân trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011 khi có quyết toán được duyệt.

+ Thời hạn bắt đầu phải trả nợ vay: 29/08/2010

+ Đã trả nợ: 3.95 tỷ VNĐ.

- Vay tích luỹ trả nợ nước ngoài của Bộ Tài chính:

+ Tổng mức vay theo hợp đồng: 20 triệu USD (gốc).+ Đã giải ngân: 20 triệu USD, tương đương 369,5 tỷ VNĐ (gốc), và lãi nhập gốc là 97,95

tỷ VNĐ, tổng số đã giải ngân (gốc + lãi nhập gốc) là 467,53 tỷ VNĐ..+ Thời hạn bắt đầu phải trả nợ vay: 09/01/2011.+ Đã trả nợ: 0,3 triệu USD, tương đương 5,58 tỷ VNĐ.- Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam:+ Tổng mức vay theo hợp đồng: 1.194 tỷ VNĐ, lãi suất vay 5,4%/năm; 8,4%/năm và

11,4%/năm.

+ Đã giải ngân: 1.023 tỷ VNĐ.+ Thời hạn bắt đầu phải trả nợ vay: Theo yêu cầu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam thì

thời hạn trả nợ hiên nay là từ 01/01/2010 với thời gian trả còn lại là 5 năm. Do dự án ch ưa đi vào hoạt động nên Tổng công ty và Bộ Công Thương đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 5861/BCT-CNNg ngày 16/6/2010 của Bộ Công Thương) cho phép cơ cấu lại nợ của dự án; thời hạn trả nợ bắt đầu từ tháng 10/2010.

+ Đã trả nợ: 14,2 tỷ VNĐ; nợ quá hạn đến 31/8/2010 là 76,46 tỷ VNĐ (trong đó quá hạn gốc là 42,67 tỷ VNĐ, quá hạn lãi là 33,78 tỷ VNĐ).

1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty

Thuận lợi :

Việc hội nhập AFTA và WTO mang lại những cơ hội tốt để VINAINCON có điều kiện tiếp cận và học hỏi trình độ quản lý tiên tiến, tiến bộ về khoa học kỹ thuật và công nghệ mới của những nước phát triển;




Tình hình kinh tế, chính trị trong nước bình ổn, an ninh đảm bảo, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là động lực để thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài là một thuận lợi tốt để các doanh nghiệp trong nước như VINAINCON được tiếp cận và thực hiện các dự án lớn, trình độ công nghệ phức tạp.

Nhà nước đang chú trọng đầu tư các dự án có quy mô lớn. Các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và dây chuyền công nghệ tiên tiến đang là một trong những mục tiêu quan trọng được khuyến khích đầu tư của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến trình Công nghiêp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Là đơn vị duy nhất thuộc Bộ Công Thương hoạt động trong lĩnh vực xây lắp công nghiệp và được đi lên từ nền tảng của các đơn vị xây lắp chuyên ngành nên với truyền thống và kinh nghiệm của các cán bộ và công nhân viên trong Tổng công ty là một trong những lợi thế lớn của đơn vị trong thời điểm nền kinh tế phát triển.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Tổng công ty đã và đang được trưởng thành qua thực tế tại các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, tích luỹ được kinh nghiệm để thích ứng với điều kiện làm việc trong môi trường cạnh tranh mới.

Năng lực sản xuất kinh doanh, trang thiết bị của Tổng công ty tiếp tục được đầu tư hiện đại, đáp ứng việc thực hiện các dự án lớn, phức tạp, đặc biệt là các dự án xây dựng và lắp đặt dây chuyền công nghệ mới.

Hệ thống quản lý của Tổng Công ty đã được xây dựng và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000.

Khó khăn : Trong giai đoạn qua tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động lớn làm ảnh

hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư và hợp đồng xây lắp diễn ra khó khăn hơn, sức cạnh tranh trên thị trường trở nên khốc liệt hơn trước, các doanh nghiệp xây lắp luôn tìm kiếm nguồn lực hữu hiệu nhất để giảm giá đấu thầu là một trong những điểm bất lợi cho các doanh nghiệp xây dựng.

Việc đầu tư vào bất động sản, cụ thể là các dự án nhà ở là một trong những thị trường ổn định và đang được khuyến khích đầu tư. Tuy nhiên các cơ chế huy động vốn tại Việt Nam còn chưa phù hợp, các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản chủ yếu dựa vào vốn tự có, vốn vay ngân hàng và huy động từ khách hàng. Điều này là một yếu tố hạn chế điều kiện đầu tư vào bất động sản của doanh nghiệp cũng như làm ảnh hưởng đến quá trình thu hồi vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án mà Tổng công ty là đơn vị thi công.

Các dự án đầu tư công trình công nghiệp luôn trong tình trạng thiếu vốn. Hàng loạt các dự án chỉ có thể được triển khai khi tìm được đối tác cho vay, đối tác hợp tác đầu tư, hoặc thậm chí có những dự án phải sang tên cho các chủ đầu tư khác do chủ đầu tư không có khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án.




Nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty chủ yếu dựa vào vốn tự có và vốn vay. Trong khi đó, cơ chế cho vay của các ngân hàng ngày càng thít chặt, các hệ thống ngân hàng chỉ cho doanh nghiệp vay khi có tài sản thế chấp tương ứng. Do đó, nguồn vốn lưu động của Tổng Công ty luôn thiếu hụt so với nhu cầu sử dụng vốn trong thi công và đầu tư các dự án. Các đơn vị thành viên sau khi cổ phần hoá, tiếp cận nguồn vốn kinh doanh và đầu tư rất khó khăn, lãi suất ngân hàng ngày càng tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Giá cả nguyên nhiên liệu thường xuyên biến động, chi phí vận chuyển tăng cao làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả chung của Tổng công ty.

Sự hình thành của một số tập đoàn xây dựng trong nước và các nhà thầu nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm đã đẩy thị trường xây dựng tại Việt Nam vào môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

1.6 Hoạt động MarketingCông ty đã thành lập Tổ tư vấn và tiếp thị, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc và sự giám sát của Phòng kế hoạch thị trường để thực hiện các hoạt động marketing như tổ chức nghiên cứu thị trường, liên tục cập nhật thông tin thị trường, tổ chức khảo sát, lập phương án sơ bộ, khảo sát giá, lập dự toán, lập hồ sơ dự thầu, theo dõi và xử lý các vướng mắc với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng, tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng và để xuất biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng được tốt hơn các nhu cầu của khách hàng.

1.7 Một số hợp đồng lớn đã và đang triển khai trong thời gian gần đây (do Tổng công ty trực tiếp ký hợp đồng, không kể các hợp đồng do các Công ty con trực tiếp ký):

Công trình Khách hàng/ Chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng

(Tr.đồng)

Thời gian thực hiện

Bắt đầu Kết thúcI Nhà máy điện và lọc dầu

1 Nhà máy Thuỷ điện A Lưới Công ty CP Thuỷ điện Miền Trung

53,092 2009 2011

2 Nhà máy Thuỷ điện Bản Chát Ban QLDA Thuỷ điện 1

27,010 2009 2011

3 Nhà máy Thuỷ điện Srêpok 3 Ban QLDA Thuỷ điện 5

170,610 2008 2010

4 Nhà máy Thuỷ điện Buôn Tua Srah Ban QLDA Thuỷ điện 5

92,146 2007 2009

5 Nhà máy Thuỷ điện Buôn Kuốp Ban QLDA Thuỷ điện 5

28,938 2007 2009




6 Nhà máy Thuỷ điện Sê San 4 Ban QLDA Thuỷ điện 4

323,425 2006 2008

9 Nhà máy Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị Ban QLDA Thuỷ điện 2

65,040 2004 2008

7 Nhà máy Thuỷ điện A Vương Ban QLDA Thuỷ điện 3

63,557 2004 2007

8 Nhà máy Thuỷ điện Plêikrông Ban QLDA Thuỷ điện 4

30,338 2004 2007

9 Nhà máy điện đuôi hơi Phú Mỹ 2-1 mở rộng

Ban QLDA Thuỷ điện 3

51,285 2004 2007

10 Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn Công ty Harbin/ Trung Quốc

210,042 2003 2007

II Công trình Công nghiệp nặng

1 Nhà máy tuyển quặng Bauxit Tân Rai Tập đoàn Than - Khoáng sản VN

120,000 2010 2011

2 Mở rộng sản xuất Giai đoạn 2 - Nhà máy Gang thép Thái Nguyên

Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên

1,000,000 2009 2011

3 Tổ hợp Nhà máy điện thoại di động SAMSUNG

Công ty SAMSUNG C&T

211,000 2009 2009

4 Tổ hợp Đồng Sin Quyền - Lào Cai Tập đoàn Than - Khoáng sản VN

550,000 2004 2008

5 Nhà máy Xi măng Tam Điệp - Gói 2.5 và 2.9

Công ty Xi măng Tam Điệp

58,000 2003 2008

6 Nhà máy thép cán nguội LOTUS Công ty CP Hoa Sen 10,600 2002 2007

7 Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ - Gói 23 Tổng Công ty Thép VN 23,868 2002 2006

8 Gói 6: Công ty Kim loại màu Thái Nguyên

Công ty Kim loại màu Thái Nguyên

78,207 2004 2008

III Công trình công nghiệp nhẹ

1 Nhà máy thực phẩm ORION VINA Công ty TNHH thực phẩm ORION VINA

30,141 2009 2009

2 Xây dựng Khách sạn và nhà Câu lạc bộ Công ty TNHH giải trí sân golf Long Sơn

Công ty TNHH giải trí sân golf Long sơn

57,594 2003 2006

3

Khách sạn Hùng Vương Khách sạn Hùng Vương

13,262

2002

2005

IV Công trình Công nghiệp kỹ thuật hạ tầng

1 Khu tái định cư Thủ Thiêm, TP HCM Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và MT nước TP

63,074 2004 2009

2 Khu tái định cư An Lạc, TP HCM Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và MT nước TP

21,082 2004 2008




3 Khu CNC Quận 9 TP HCM Ban QLDA ĐTXD Khu CN cao TP HCM

31,370 2002 2007

V Công trình ĐZ và Trạm biến áp

1 Xây lắp đường dây và trạm 220kV Thái NguyênTuyên Quang

Ban QLDA điện Miền Trung

23,800 2004 2008

2 Xây dựng công trình hạ tầng sân phân phối 500kV và 2 ngăn lộ 500kV của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, ngăn máy biến áp liên lạc 500/220kV của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch (VQPP)

107,605 2010 2012

2. Những tồn tại chưa được xử lý khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tổng công ty :

Về việc xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý:

Theo công bố giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, giá trị lợi thế vị trí địa lý là: 15.127.931.880 đồng, được xác định theo kết quả của Chứng thư thẩm định giá do Tư vấn thẩm định giá, sau khi có ý kiến chính thức của các địa phương về giá đất sẽ được xác định lại từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang Tổng công ty cổ phần.

Dự án Nhà ở Xuân la 1:

Tổng công ty hiện đang còn tồn tại trong đầu tư Dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên của Công ty Xây lắp Hoá chất (nay là Công ty TNHHNN MTV Xây lắp Hoá chất) thuộc Tổng công ty tại Xuân Tảo Sở, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (nay là Ngõ 49, Tổ 11, Cụm 2, phường Xuân La). Cụ thể như sau:

Năm 2001, dự án đã được UBND thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương cho đầu tư chuyển đổi khu đất có diện tích là 1.240 m2 đang là trụ sở làm việc của Xí nghiệp Xây dựng và Nội thất (xí nghiệp trực thuộc Công ty Xây lắp Hoá chất) tại cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để làm nhà ở bán cho CBCNV của Công ty.

Công ty đã thực hiện dự án xây dựng nhà để bán cho CBCNV khi chưa có quyết định cấp đất để thực hiện dự án của UBND thành phố Hà Nội, các hộ gia đình đã đến ở tại khu đất từ năm 2002 đến nay nhưng Công ty không làm được thủ tục để nộp thuế, các nghĩa vụ cho Nhà nước và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho CBCNV do Công ty chưa thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật về đất đai.

Doanh thu và chi phí Công ty đã hạch toán vào kết quả kinh doanh các năm, đến thời điểm xác định gía trị doanh nghiệp chỉ còn kết dư một khoản tiền doanh thu chưa hạch toán hết và tạm tính thuế phải nộp Nhà nước là 2,55 tỷ đồng.




Trường hợp nếu được Nhà nước cho phép hợp lý hóa làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, nghĩa vụ tài chính phải nộp NSNN cho lô đất trên tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp khoảng 15 tỷ đồng thì Công ty thiếu nguồn và phát sinh lỗ khoảng 12,5 tỷ đồng. Đây là một khó khăn lớn cho VINAINCON sau cổ phần hoá trong trường hợp phải gánh chịu trách nhiệm này.

Trong Phương án cổ phần hoá, Tổng công ty và Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ: Giao khu đất này cho địa phương quản lý để tiếp tục làm thủ tục sang tên cho các hộ đang ở; Nhà nước miễn thu tiền thuế quyền sử dụng đất của các hộ này vì theo hợp đồng Công ty có trách nhiệm làm Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ được mua; Giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết toán tăng vốn Nhà nước đối với phần giá trị bán nhà đến nay chưa hạch toán vào thu nhập của Công ty và số tiền Công ty đã tạm trích tiền thuế sử dụng đất nhưng chưa nộp vào ngân sách, tổng số tiền là 2,55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hoá Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến xử lý về nội dung tồn tại này, nên Tổng công ty cổ phần sẽ phải kế thừa và xử lý.

Đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư dự án nhà máy Xi măng Thái Nguyên:

Tại thời điểm xác định gía trị doanh nghiệp 31/12/2008, trên báo cáo tài chính của VINAINCON còn phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái âm (-) là: – 141.424.021.663 đồng (thực chất là lỗ phát sinh). Căn cứ kiến nghị tại công văn số 313/BTC-TCDN ngày 08/01/2009 của Bộ Tài chính, theo đó khoản chênh lệch tỷ gía âm của khoản vay bằng ngoại tệ để đầu tư dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên, nên không được giảm trừ vào giá trị phần vốn nhà nước theo công thức xác định gía trị phần vốn nhà nước khi xác định gía trị doanh nghiệp. Khi dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào sử dụng, khoản chênh lệch tỷ gía được hạch toán và xử lý theo quy định hiện hành. Tại thời điểm 30/6/2010, khoản chênh lệch tỷ giá âm của dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên là âm (-) khoảng -254 tỷ đồng do tỷ gía USD và EURO so với đồng Việt Nam ngày càng tăng mạnh, đây cũng là khó khăn rất lớn cho VINAINCON sau cổ phần hoá khi phải kế thừa khoản lỗ này.

Các khoản công nợ cần xử lý:

Đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2008), các khoản công nợ không có khả năng thu hồi của Tổng công ty chưa được xử lý là 5.552.208.399 đồng, cụ thể:

- Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 2: 2.636.743.183 đ;- Công ty TNHH một thành viên Xây lắp hoá chất: 2.775.504.416 đ;- Khối tập trung (Chi nhánh miền Nam): 139.960.800 đ.Đây là các khoản công nợ đã phát sinh từ nhiều năm, các đối tượng nợ rất khó xác định,

không đối chiếu nợ được, do đó chưa thực hiện xử lý được theo chế độ hiện hành.Tổng công ty và Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép

VINAINCON thu thập thêm chứng cứ và thực hiện xoá nợ vào giai đoạn từ khi xác định giá trị




doanh nghiệp đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty cổ phần.

Lao động cần xử lý trước khi cổ phần hoá:

Trước thời điểm cổ phần hoá, các đơn vị thuộc diện cổ phần hoá cùng Tổng công ty đợt này đã được giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện chuyển đổi (chuyển thành Công ty TNHH MTV hoặc cơ cấu lại công ty) do vậy theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì các đơn vị này sẽ không thuộc diện được áp dụng Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước để giải quyết chế độ cho người lao động. Vì vậy, các Đơn vị chỉ sắp xếp lại một bộ phận nhỏ là 186 lao động theo quy định của Bộ luật lao động, khoảng 29% (186 người/650 người) tổng số lao động dôi dư theo dự kiến khi thực hiện theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Việc không thực hiện triệt để giải quyết lao động dôi dư sẽ khó khăn cho VINAINCON sau cổ phần hoá với số lao động này đã có tuổi đời cao, không đáp ứng được với yêu cầu của công việc trong ngành xây dựng cơ bản là trèo cao và nhiều rủi ro, lực lượng lao động này cần được thay thế bằng lực lượng lao động khác.

3.Vị thế của Tổng công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành

3.1 Vị thế của Tổng công ty

Với thế mạnh trong mảng thiết kế và xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, Vinaincon được coi là một trong nhưng Tổng công ty lớn, có tiếng nói và có uy tín trong ngành Xây dựng Việt Nam. Với truyền thống và bề dày kinh nghiệm của mình, từ những ngày đầu thành lập đến nay, Vinaincon đã đóng góp không ít những công trình lớn mang tầm cỡ quốc gia, phù hợp với từng giai đoạn hình thành và phát triển của đất nước . Đó là nhóm công trình hóa chất mà trọng điểm là khu liên hợp Apatit Lào Cai, Supe Lâm Thao, Đạm Hà Bắc, hay công trình luyện kim lớn như xây dựng khu liên hợp gang thép Thái Nguyên, xây dựng đương dây và trạm điện từ 35kV đến 500kV Bắc Nam. Ngoài ra, với khả năng thích ứng với thời cuộc và việc các hình thức cũng như quy mô hoạt động không ngừng được đổi mới, Vinaincon đã tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, thi công xây lắp hàng trăm công trình có vốn đầu tư nước ngoài, được khách hàng và đối tác đánh giá cao về tiến độ và chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao uy tín và khả năng hợp tác cùng phát triển của Tổng công ty. Năm 2009 Vinaincon đã được bình chọn là doanh nghiệp đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp xây dựng lớn ở Việt Nam, và theo bình chọn của tổ chức VNR500, Tổng công ty đã được bầu là doanh nghiệp đứng thứ 145 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn Việt Nam.

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế đất nước, tình hình cạnh tranh của ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng đang trở nên hết sức gay gắt do sự thâm nhập của hàng loạt các công ty xây dựng nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc vvv Tuy nhiên, với lợi thế cạnh tranh về thương hiệu, bề dày kinh nghiệm , trang thiết bị hiện đại và luôn đi




đầu về việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất cùng với nền tảng vững chắc ở đội ngũ nhân lực lành nghề, chất lượng cao , Vinaincon vẫn giữ được vị thế tốt và có khả năng cạnh tranh rất cao trong ngành Xây dựng Việt Nam.

Một số các công ty cạnh tranh theo cùng lĩnh vực

TT Tên đơn vị TT Tên đơn vị

1 Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam 5 Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị

2 Tập đoàn đầu tư và phát triển nhà 6 Tổng công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam

3 Tổng công ty CP Xây dựng số 1 7 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

4 Tổng công ty CP VINACONEX 8 Tổng công ty CP xây lắp dầu khí

3.2 Triển vọng phát triển của ngành

Tình hình kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020 : Chiến lược phát triển khi tế - xã hội 2011-2020 đã được Đảng ta thảo luận và quyết định Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững ; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu chủ yếu về phát triển khinh tế của Việt Nam trong 10 năm tới phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7-8%/năm. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, hiệu quả. Tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiểm khoảng 85% trong GDP, cụ thể :

Ngành xây dựng : Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Nâng cao năng lực công nghiệp xây lắp đáp ứng yêu cầu xây dựng trong nước và đấu thầu quốc tế. Phát triển mạnh ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu chất lượng cao.

Về ngành kết cấu hạ tầng, và hạ tầng giao thông : Nhà nước tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng một số cảng biển và cảng hàng không, hạ tầng đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển nhanh nguồn điện và hoàn chỉnh hệ thống lưới điện,....

Về phát triển khu đô thị : Đổi mới chính sách phát triển khu đô thị, nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ quy hoạch. Từng bước hình thành hệ thóng đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Như vậy, với sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu, với định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong mục tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020 và đặc biệt là sự phát triển mạnh của các ngành công nghiệp, xây dựng, hạ




tầng kỹ thuật giao thông, khu đô thị..... Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam là đơn vị xây dựng chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương sẽ có rất nhiều cơ hội và thách thức để đứng vững và phát triển. Đứng trước cơ hội đó, trong các năm tới Tổng công ty sẽ có các chính sách đổi mới về quản lý kinh tế, con người, đổi mới trang thiết bị, đưa công nghệ xây dựng tiên tiến vào sản xuất đảm bảo đáp ứng yêu cầu xây dựng trong nước và thắng thầu quốc tế, đóng góp nhiều thành tựu quan trọng góp công cùng cả nước sớm hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.




VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Giới thiệu Công ty Cổ phần1.1 Tên công ty cổ phần Tên công ty : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

VIỆT NAM Tên giao dịch quốc tế : VIETNAM INDUSTRIAL CONSTRUCTION CORPORATION Tên viết tắt : VINAINCON

Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà số 05, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 04 3514 2145 Fax : 04 3856 0629 Email : [email protected]

Văn phòng đại diện : Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Website : www.vinaincon.com

Biểu tượng :

1.2 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Sau khi chuyển đổi thành Công ty Cổ phần, dự kiến Vinaincon sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trong những ngành nghề sau

Xây lắp Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp; Giao thông, thuỷ lợi; Cầu cảng, thềm lục địa, hàng không; Xử lý nền móng và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Khu công nghiệp và công nghệ cao, công trình ngầm; Công trình thuỷ điện, nhiệt điện, năng lượng; Công trình đường dây và trạm; Các công trình phúc lợi và các công trình công cộng Nhận thầu thi công xây lắp các công trình xây dựng ở nước ngoài .

Tư vấn



http://www.vinaincon.com/

mailto:[email protected]


Tư vấn thiết kế, đầu tư, quy hoạch và xây dựng công trình: thăm dò, thí nghiệm, lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, tổng dự toán

Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp công trình. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội, ngoại

thất công trình. Quản lý và thực hiện dự án. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Kiểm định chất lượng công trình. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ về xây dựng, vật liệu xây dựng. Tư vấn thiết kế chế tạo cơ khí và dây chuyền công nghệ. Cơ khí Gia công cơ khí, chế tạo lắp ráp, lắp đặt máy móc thiết bị, thiết bị điện, kết cấu thép, chế tạo

các thiết bị cơ khí thuỷ công. Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm. Đầu tư khai thác, kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng, kinh doanh các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị, nhà ở, cao ốc văn

phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, bệnh viện, các loại hình du lịch, thể thao vui chơi giải trí …

Đầu tư khai thác, sản xuất kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: Xi măng, sắt thép, gạch ốp lát, các loại cấu kiện bê tông, đá nhân tạo và các loại vật liệu xây dựng khác;

Tham gia đầu tư khai thác khoáng sản: đá ốp lát, cát, quặng sắt, quặng Caolin- felspat, đá xây dựng, than đá, quặng kim loại và các loạivật liệu xây dựng khác.

Khai thác và chế biến, kinh doanh nguyên liệu, lâm sản, khoáng sản phục vụ xây dựngĐầu tư tài chínhĐầu tư tài chính vào các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá; các công ty liên doanh, cổ phần thành lập theo các dự án; đầu tư tăng vốn điều lệ tại các công ty con, công ty liên kết cần duy trì tỷ lệ vốn góp và các loại hình đầu tư tài chính khác.

Các hoạt động khác Khai thác, sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, vật tư, thiết bị xe máy, vật liệu xây dựng,

xuất nhập khẩu công nghệ xây dựng, xuất khẩu lao động. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ cho người lao

động. Khai thác các hợp đồng cung cấp chuyên gia Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài có thời

hạn.




1.3 Mô hình tổ chức

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Công ty mẹ: Bao gồm cơ quan Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý và điều hành dự án. Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, có trụ sở chính trong nước, có điều lệ tổ chức hoạt động, có con dấu và tài khoản, có bộ máy quản lý và điều hành theo qui định của pháp luật.

Công ty con: là các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần do Tổng công ty đầu tư vốn từ trên 50% đến 100% vốn điều lệ. Công ty con có tư cách pháp nhân, có trụ sở chính trong nước, có điều lệ tổ chức hoạt động, có con dấu và tài khoản, có bộ máy quản lý và điều hành theo qui định của pháp luật.

Công ty liên kết: Là những công ty có vốn góp của Tổng công ty từ 50% vốn điều lệ trở xuống. Tổng công ty sẽ có sự điều chỉnh tỷ lệ vốn góp đối với từng công ty cho phù hợp, đảm bảo đúng theo các qui định tại Điều lệ của Tổng công ty cổ phần, đảm bảo không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông và qui định của pháp luật.

Các chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của công ty mẹ, công ty con, cơ cấu quản lý điều hành của Tổng công ty cổ phần sẽ được thể hiện cụ thể trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINAINCON do Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật.




Mô hình tổ chức



HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊBAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG

BAN TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

BAN TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

BAN KẾ HOẠCH

THỊ TRƯỜNG

BAN ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN

BAN KỸ THUẬT -

QLDA

Các công ty TNHH

MTV 100% vốn

TCT

Các công ty cổ phần TCT chi

phối

Các công ty liên kết

TCT chiếm từ 36% đến

50%

Các công ty liên kết

TCT chiếm dưới 36%

Các chi nhánh

Tổng công ty CP


1.4 Phương án lao động sau Cổ phần hóa

Số lao động ở Bảng dưới đây chỉ bao gồm Khối tập trung Tổng công ty và 4 công ty do Tổng công ty đầu tư 100% vốn trong phương án cổ phần hoá .

Cơ cấu lao động trước Cổ phần hóa

STT Trình độ Số người

1 Lao động hợp đồng dài hạn ( không xác định thời hạn ) 2473

2 Lao động hợp đồng ngắn hạn ( từ 01 đến 03 năm ) 1285

3 Lao động khác 313

Tổng cộng 4071

Cơ cấu lao động sau Cổ phần hóa

1 Số lao động chuyển sang công ty Cổ phần 3885

2 Số lao động dôi dư

Trong đó

- Công ty cơ khí Hóa chất Hà bắc

- Công ty TNHHNN MTV Xây lắp Hóa chất

- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4

- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

- Khối cơ quan Tổng công ty

186

02

49

38

96

01

2. Định hướng phát triển của Tổng công ty sau khi Cổ phần hóa

2.1 Định hướng phát triển của Tổng công ty

- Phấn đấu trở thành một Tổng công ty cổ phần mạnh để từng bước đầu tư, phát triển thành Tập đoàn đầu tư Xây dựng công nghiệp của Việt Nam;

- Thực hiện phương châm đa dạng hóa sản phẩm trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chủ yếu bao gồm: xây lắp; sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng; đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản; đầu tư kinh doanh bất động sản; đầu tư khai thác các nguồn năng lượng tái tạo; dịch vụ tư vấn xây dựng; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị…;




- Đẩy mạnh và tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong tổng cơ cấu sản phẩm của Tổng công ty cổ phần;

- Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, nâng cao trình độ quản trị kinh doanh và quản lý điều hành dự án. Xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, phát triển toàn diện, tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín thương hiệu Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam trên thị trường.

- Tăng cường hội nhập quốc tế thông qua hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trong nước, nhận thầu các công trình ở nước ngoài, xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật và xuất khẩu lao động.

2.2 Các giải pháp thực hiện

1) Phát triển thị trường

Ngoài thị trường truyền thống, Tổng công ty tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nghiên cứu mở thị trường ra nước ngoài thông qua nhận thầu và tham gia đầu tư với các đối tác nước ngoài.

2) Lĩnh vực sản xuất xây lắp

Tập trung vào các dự án có quy mô lớn, nhận thầu thiết kế, tổ chức thi công, quản lý tổng thầu, thầu chính. Chủ yếu các công trình công nghiệp năng lượng, điện, cơ khí, hoá chất phân bón, khai khoáng… các khu đô thị, công trình đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Triển khai nhận thầu công trình ở nước ngoài; sử dụng các đơn vị là công ty con, công ty liên kết làm lực lượng thi công chính. Củng cố và nâng cao năng lực xây lắp các ngành nghề truyền thống, đầu tư tăng cường trang thiết bị thi công; định hướng, khuyến khích các đơn vị thành viên đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trên một số lĩnh vực chủ yếu như: thi công cốp pha trượt, lắp máy, lắp điện…

Đối với lĩnh vực xây lắp nguồn và lưới điện: tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu và nâng cao hơn nữa năng lực chuyên ngành, triển khai thực hiện dự án theo hình thức EPC.

Phấn đấu từ năm 2011 trên cơ sở hỗ trợ hợp tác của nhà thầu đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ hội tụ đủ các điều kiện để tổ chức nhận thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình ở ngoài nước; dự kiến doanh thu chiếm từ 10%-15% tổng doanh thu toàn Tổng công ty.

3) Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và đầu tư kinh doanh: Tập trung vào các sản phẩm vật liệu xây dựng trong đó trọng tâm là xi măng và các sản

phẩm phục vụ xây dựng khác nhằm tạo điều kiện chủ động trong sản xuất kinh doanh xây lắp.

Định hướng cho các nhóm đơn vị cơ khí thương hiệu hoá sản phẩm kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị cơ khí thuỷ công, liên kết với các đối tác nước ngoài đầu tư nâng cao năng lực cơ khí chế tạo, gia công cơ khí phục vụ xây dựng, lắp đặt. Nghiên cứu đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện, khu công nghiệp và đô thị hiện đại;




Nghiên cứu đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng theo công nghệ mới, các doanh nghiệp đầu tư khai khoáng và chế biến khoáng sản (trước mắt là đá ốp lát, quặng sắt, quặng Caolin- felspat, đá xây dựng, than đá), tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng sạch như thủy điện, điện gió, các dự án bất động sản khai thác quỹ đất hiện có của Tổng công ty và phát triển thành một lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty cổ phần, các ngành kinh doanh dịch vụ hiệu quả khác.

4) Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại:Được quan tâm phát triển theo hướng: Cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án Tổng công ty

làm tổng thầu, các dự án công ty mẹ và các công ty con đầu tư, cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng, mở rộng đại lý bán hàng cho các sản phẩm có thương hiệu của nước ngoài, sản phẩm do Tổng công ty sản xuất. Tổ chức kinh doanh đa chiều, xúc tiến hình thành các khu siêu thị do Tổng công ty cổ phần đầu tư khi có điều kiện.

5) Lĩnh vực xuất khẩu lao động: Mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu lao động, tổ chức thực hiện nâng cao về cả quy mô,

số lượng, chất lượng lao động xuất khẩu và công tác quản lý lao động ở nước ngoài. Kết hợp công tác xuất khẩu lao động với dịch vụ hướng dẫn du lịch; xuất khẩu lao động với số lượng lớn theo hình thức thông qua các công trình nhận thầu xây lắp ở nước ngoài.

6) Khai thác nguồn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:Có biện pháp cơ cấu lại tài sản, khai thác các nguồn lực về mặt bằng sử dụng có hiệu quả

quỹ đất đang quản lý tại công ty mẹ và các công ty con để tạo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư, kinh doanh. Hàng năm từ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính tạo nguồn vốn bổ sung vốn chủ sở hữu.

Trên cơ sở thực tế hoạt dộng của các công ty con, thông qua thị trường tài chính, lựa chọn thời điểm phù hợp để tiếp tục điều chỉnh phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại các công ty con, cơ cấu lại mức vốn đầu tư, tạo nguồn vốn bổ sung cho công ty mẹ và đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Đổi mới, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn là đòn bẩy để phát triển đảm bảo mục tiêu tăng trưởng phát triển ổn định, kinh doanh có hiệu quả.

Xúc tiến tìm kiếm các cơ hội để đầu tư và thu nạp các công ty khác để tạo nguồn lực cho Tổng công ty, phù hợp với chiến lược xây dựng và phát triển Tổng công ty; nhằm không ngừng làm cho Tổng công ty phát triển về cả quy mô ngành nghề, thương hiệu và tài chính trên nguyên tắc: Các đơn vị Tổng công ty đầu tư tiếp nhận mới phải có khả năng khai thác và có cơ hội phát triển.

Dự kiến sau năm 2012 Tổng công ty cổ phần sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước.

7) Phát triển nguồn nhân lực, củng cố, sắp xếp đổi mới quản lý:




Tổ chức sắp xếp lại các phòng, ban nghiệp vụ ở Tổng công ty, các Ban quản lý, điều hành dự án và thành lập thêm bộ phận nghiên cứu phát triển, bộ phận pháp chế nhằm nâng cao năng lực quản lý phù hợp với Tổng công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Tại thời điểm cổ phần hóa Tổng công ty:+ Các đơn vị hạch toán phụ thuộc (gồm các Trung tâm, Chi nhánh) được chuyển thành các

Chi nhánh của Tổng công ty cổ phần, trong quá trình hoạt động, khi cần thiết, có thể chuyển đổi sang công ty TNHH MTV hoặc công ty cổ phần vào thời điểm thích hợp.

+ Chuyển công ty Cơ khí Hóa chất Hà Bắc thành công ty TNHH MTV do Tổng công ty cổ phần sở hữu 100% vốn điều lệ, trong quá trình hoạt động, khi cần thiết, có thể chuyển đổi sang công ty cổ phần vào thời điểm thích hợp.

+ Đối với các công ty: Công ty TNHHNN MTV Xây lắp Hóa chất, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 và Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 sẽ thực hiện chuyển chủ sở hữu 100% vốn sang Tổng công ty cổ phần. Trong nửa đầu năm 2011, Tổng công ty sẽ xác định mô hình của từng đơn vị để thực hiện lộ trình chuyển đổi cho phù hợp.

+ Đối với dự án đầu tư nhà máy Xi măng Thái Nguyên, sẽ chuyển thành Chi nhánh Tổng công ty cổ phần - Nhà máy Xi măng Quang Sơn. Sau đó Tổng công ty cổ phần sẽ quyết định phương án chuyển đổi sang công ty TNHH MTV hoặc công ty cổ phần.

+ Trên cơ sở nhu cầu phát triển và năng lực của Tổng công ty cổ phần, sẽ thành lập thêm một số Chi nhánh, đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác tại các tỉnh, thành trong và ngoài nước.

Có giải pháp thu hút nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế tuyển và sử dụng lao động. Tăng cường sử dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tuyển dụng bổ sung đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quả lý có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý và điều hành các dự án lớn tập trung; đội ngũ công nhân lao động có tay nghề cao các nghề vận hành thiết bị, hàn, cơ khí, lắp máy,… xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập của người lao động phù hợp với đóng góp, năng lực và nâng dần mức sống cho người lao động, tạo môi trường gắn bó, đoàn kết trong Tổng công ty.

- Về xây dựng thương hiệu: Nâng cao thương hiệu VINAINCON trên thị trường trong nước và quốc tế gắn liền với

phát huy và nâng cao truyền thống văn hóa doanh nghiệp riêng của VINAINCON.

2.3 Một số dự án của Tổng công ty sau khi Cổ phần hóa

Để tạo ra nguồn tích lũy tài chính, phục vụ mục tiêu phát triển trong thời gian tới, Tổng công ty khai thác một số quỹ đất đầu tư hiện có để triển khai một số dự án vào thời điểm thích hợp. Cụ thể như sau:

- Khai thác quỹ đất hiện có của Tổng Công ty;




- Từng bước xây dựng phương án để chuyển đổi mục đích sử dụng một số khu đất do Tổng công ty và các đơn vị thành viên đang quản lý và sử dụng (chủ yếu là nhà xưởng, kho tàng, văn phòng …) tại các vị trí phù hợp sang đất ở, đất kinh doanh dịch vụ, văn phòng, … theo quy hoạch chung.

- Tiếp tục quan tâm hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp, địa phương trên cơ sở cùng hợp tác đầu tư, kinh doanh các khu công nghiệp, đô thị và các dự án kinh doanh nhà đất khác.

Các dự án đầu tư đang triển khai:

1) Dự án Khu đô thị Cầu Diễn (14ha)1.1. Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Cầu Diễn, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

1.3. Mục tiêu của dự án:

- Hình thành nên một Khu đô thị có cảnh quan kiến trúc đồng bộ và hiện đại tại khu vực phía Tây của Thành phố.

- Huy động các nguồn vốn để đầu tư, nâng cao giá trị đất, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và khai thác các công trình trên đất.

1.4. Nguồn vốn đầu tư, Tiến độ đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của Tổng công ty và hợp tác với các đối tác khác.

Tiến độ đầu tư (dự kiến): Từ năm 2011 đến năm 2015.

2) Dự án Văn phòng kết hợp nhà ở để bán tại 85 - Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.2.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất (CCIC)

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: Số 85 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

2.3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới 100%.

2.4. Mục tiêu của dự án:

- Hình thành nên một Chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê có cảnh quan kiến trúc đồng bộ và hiện đại tại khu vực Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hình thành nên một đơn vị ở mang tính thương mại, thu hút dân cư trong khu vực trung tâm thành phố đến định cư.


- Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây lắp hoá chất và Tổng Công ty, vốn vay và nguồn vốn liên kết với các đối tác khác.




- Tiến độ đầu tư (dự kiến): Từ 01/2010 đến 04/2011, chuẩn bị đầu tư.

Từ 04/2011 đến 04/2013, đầu tư và kinh doanh.

3) Dự án Toà nhà hỗn hợp Tây Hồ Plaza tại Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (Trước đây là đất do công ty TNHH MTV Xây lắp Hoá chất quản lý đã được UBND Thành phố Hà Nội quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng làm Dự án).

3.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất (CCIC)

3.2. Địa điểm thực hiện dự án: Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

3.3. Mục tiêu đầu tư:

- Hình thành nên một khu nhà hỗn hợp Tây Hồ Plaza có cảnh quan kiến trúc đồng bộ và hiện đại tại khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội trên khu đất có diện tích 5.888 m²

- Hình thành nên một đơn vị ở mang tính thương mại và tái định cư, giải quyết một phân nhu cầu về nhà ở cho CBCNV trong công ty và kinh doanh.


- Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây lắp hoá chất, đối tác, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Tiến độ đầu tư (dự kiến): Từ 10/2010 đến 10/2011, chuẩn bị đầu tư.

Từ 10/2011 đầu tư và kinh doanh.

4) Các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị triển khai:- Dự án Khu đô thị tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh: diện tích 29.000 m²

- Dự án Khu đô thị tại Xóm Mới, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội: diện tích đất: 14.000 m²

2.4 Chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 3 năm sau khi tiến hành Cổ phần hóa

Đơn vị : triệu đồng

TT Chỉ tiêu Kế hoạch hàng năm

2011 2012 2013

I Tổng giá trị sản lượng 4.778.299 5.431.213 6.283.346

1 Giá trị sản xuất xây lắp 2.600.000 3.000.000 3.500.000

2 Giá trị SXCN và VLXD 2.028.299 2.256.213 2.583.346




3 Giá trị tư vấn + KD khác 150.000 175.000 200.000

II Tổng doanh thu 4.146.000 4.709.000 5.432.000

1 Giá trị sản xuất xây lắp 2.360.000 2.700.000 3.100.000

2 Giá trị SXCN và VLXD 1.650.000 1.850.000 2.150.000

3 Giá trị tư vấn + KD khác 136.000 159.000 182.000

III Nộp ngân sách nhà nước 136.818 155.397 179.256

1 Thuế GTGT 99.198 108.307 124.126

2 Thuế XNK 6.000 7.000 8.000

3 Thuế TNDN 22.390 30.557 37.130

4 Thuế khác 9.230 9.533 10.000

IV Tổng lợi nhuận trước thuế 125.000 150.000 200.000

V Lợi nhuận sau thuế 103.750 124.500 166.000

VI Vốn Điều lệ 840.000 1.000.000 1.280.000

VII Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ(%) 11 11,5 12

VIII Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ(%) 12,35 12,45 12,97

IX Lao động và thu nhập

1 Tổng lao động bình quân 13.300 13.500 13.700

2 Thu nhập bình quân đ/tháng-người 3.512.000 3.860.000 4.250.000

* Ghi chú: Chỉ tiêu ‘Lợi nhuận sau thuế’ chưa tính đến mức độ ảnh hưởng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy xi măng Thái nguyên sau khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động.




2.5 Phân tích S.W.O.T

Sử dụng phương pháp phân tích S.W.O.T để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần trong đó : S _ Điểm mạnh (Strength); W_ Điểm yếu (Weakness) là các yếu tố nhân tố nội tại của công ty còn O_ Cơ hội (Opportunity); T_Thách thức (Threat) là các tác nhân bên ngoài.



ĐIỂM MẠNH

Ban lãnh đạo tài năng, uy tín

Năng lực tiếp thị và điều hành

Trình độ quản lý và tay nghề công nhân

Năng lực phương tiện, thiết bị hiện đại

Kinh nghiệm các dự án quy mô lớn, tầm cỡ trong nước và quốc tế

Có uy tín và tiếng tăm trên thị trường

ĐIỂM YẾU

Khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn

Ngành nghề kinh doanh tuy nhiều nhưng phát triển chưa đồng bộ

CƠ HỘI

Nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đang phục hồi

Nhu cầu xây dựng, công nghiệp trong nước tăng mạnh

Nhiều đối tác nước ngoài tìm đến

THÁCH THỨC

Nhiều đối thủ cạnh tranh

Áp lực về giá nguyên vật liệu không bình ổn

Chính sách của chính phủ còn nhiều hạn chế

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG

NGHIỆP VIỆT NAM


3 Vốn và cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ : 550.000.000.000 đồng

Mệnh giá 1 cổ phần : 10.000 đồng

Tổng số cổ phần : 55.000.000 cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ & tỉ lệ cổ phần của các cổ đông

TT Đối tượng cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

1 Số cổ phần Nhà nước sở hữu 41.250.000 cp 75%

2 Số cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 4.667.900 cp 8,49%

3 Số cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 275.000 cp 0,5%

4 Số cổ phần chào bán đại chúng bên ngoài 8.807.100 cp 16,01%

4 Phương thức thanh bán và thanh toán tiền mua cổ phần

4.1 Phương thức thanh bán

Bán cổ phần ưu đãi cho Người lao động trong Tổng công ty

TT Đối tượng Số lượng

1 Tổng số lao động tại thời điểm sau khi Cổ phần hóa 3885 người

2 Tổng số lao động được mua cổ phần theo giá ưu đãi 3618 người

3 Số lao động không đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi 267 người

Tổng số cổ phần được bán giá ưu đãi 4.667.900 cổ phần

Người lao động đủ tiêu chuẩn mua cổ phần với giá ưu đãi tại Tổng công ty sẽ được mua với giá ưu đãi bằng 60% giá đấu giá thành công bình quân.




Bán ưu đãi cho Tổ chức công đoàn : 275.000 cổ phần , với giá ưu đãi bằng 60% giá đấu giá thành công bình quân.

Bán cổ phần cho nhà đầu tư khác

Các nhà đầu tư khác sẽ đăng ký tham gia đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và được mua cổ phần theo hình thức đấu giá.

4.2 Phương thức bán đấu giá cổ phần

Thời gian dự kiến : Căn cứ vào quy chế bán đấu giá cổ phần của Sở GDCK Hà NộiKhối lượng cổ phần bán đấu giá : 8.807.100 cổ phầnPhương thức bán đấu giá : Bán đấu giá thông qua Sở GDCK Hà NộiGiá khởi điểm chào bán : 10.900 đồng/cổ phần ( Mười nghìn chín trăm đồng/ một cổ phần)Việc bán đấu giá sẽ được thực hiện theo đúng quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công

chúng.

5 Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc Cổ phần hóa

Kế hoạch vốn ngân sách Đơn vị : đồng

TTChỉ tiêu Giá trị

1 Giá trị vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 460.462.803.300

2 Giá trị cổ phần nhà nước tham gia 412.500.000.000

3 Tiền trợ cấp lao động dôi dư 7.538.308.800

4 Chênh lệch do bán cổ phần (9.176.044.000)

5 Chi phí cổ phần hóa 3.935.430.000 Chênh lệch do bán cổ phần sẽ được tính như sau

Đơn vị : đồng, cổ phầnLoại cổ phần

Số lượng cổ phần phát hành (CP)

Giá bán thực tế dự kiến

(đồng/1cp)

Số tiền thu được(đồng)

Chênh lệch(đồng)




CP ưu đãi cho NLĐ 4.667.900 cp 6540 30.528.066.000 (16.150.934.000)

CP ưu đãi cho Tổ chức Công đoàn

275.000cp 6540 1.798.500.000 (951.500.000)

CP bán đấu giá bên ngoài 8.807.100cp 10900 95.997.390.000 7.926.390.000

Tổng cộng 128.323.956.000 (9.176.044.000)

Số tiền còn lại

=

Giá trị

phần vốn

Nhà nước

+

Chênh lệch

phát hành

cổ phần

-

Giá trị

Cp Nhà nước

tham gia

-Chi phí

cổ phần hoá-

Trợ cấp lao

động dôi dư

= 460.462.803.300 + (9.176.044.000) - 412.500.000.000 - 3.935.430.000 - 7.538.308.800

= 27.313.20.500 đồng

VIII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro từ nền kinh tế

Trong những năm trở lại đây, Việt Nam được coi là một trong những nước đang phát triển có mức tăng trưởng kinh tế đang chú ý trên thế giới . Tuy nhiên, từ cuối năm 2009, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và các nguy cơ tiềm ẩn. Nguyên nhân khách quan cũng là do nền kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro như : khủng hoảng nợ, thất nghiệp, thiếu hụt đầu tư vào cơ sở hạ tầng… Nguyên nhân trong nước cũng khiến nhiều nhà đầu tư rất e ngại bởi 6 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức như : thâm hụt cán cân thương mại, thâm hụt ngân sách, biến động về tỷ giá. Xét về từng khía cạnh, có thể nhận định như sauTăng trưởng GDP : Tăng trưởng GDP cả năm 2010 có khả năng đạt mức 7%, tuy nhiên tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng. trong khi chất lượng tăng trưởng chưa được cải thiện, vốn đầu tư nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn và hiêu quả đầu tư chưa cao . Lạm phát : Lạm phát trong những tháng sắp tới tiếp tục duy trì ở mức thấp. Mục tiêu giữ tốc độ tăng CPI khoảng 8% trong năm nay có thể đạt được. Nguyên nhân là do giá cả hàng hóa




thế giới được kìm giữ ở mức vừa phải. Trong khi đó, sức tiêu thụ hàng hóa trong nước chưa tăng mạnh và tín dụng, cung tiền trong 6 tháng vừa qua cũng ở mức khá thấp.Thâm hụt cán cân thương mại : Xu thế nhập siêu vẫn không ngừng tăng và tiếp tục đứng ở mức cao. Các chuyên gia dự báo trong những tháng sắp tới, thâm hụt thương mại tiếp tục duy trì ở mức khá cao, và sẽ đạt vào khoảng 14-15 tỷ USD trong năm 2010. Thâm hụt thương mại cao gây sức ép lên thâm hụt cán cân thanh toán và bất ổn cho nền kinh tế. Tuy vậy, đây là một vấn đề không dễ giải quyết trong ngắn hạn.Cán cân thanh toán tỷ giá : Sau khi NHNN mở rộng biên độ tỷ giá đồng nội tệ lên thêm 2%, cùng với ảnh hưởng của thâm hụt cán cân thương mại càng khiến áp lực mất giá của đồng nội tệ tăng cao. Lãi suất : Với đặc thù ngành, các công trình thi công xây dựng thường là những công trình có quy mô lớn , phát sinh thường xuyên nhu cầu tín dụng ngắn hạn như các công trình hệ thống lưới điện … do đó biến động về lãi suất cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của của Tổng công ty.

2. Rủi ro về pháp luật

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Tổng công ty chịu điều chỉnh của các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, luật doanh nghiệp, chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

3. Rủi ro đặc thù ngành nghề

Thời gian thi công thường kéo dài, tiến độ thực hiện chịu sự tác động của nhiều phía- Đặc thù của hoạt động xây dựng ( xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng điện ) là thời gian thi công kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hơn nữa điều kiện làm việc ngoài trời chịu sự tác động ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên như xây dựng các đường dây và trạm biến áp, xây dựng nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các công trình hạ tầng cơ sở...Ngoài ra, ngành còn phải chịu nhiều rủi ro từ các quy định pháp lý kể cả việc quy hoạch đất đai, tài sản. Bên cạnh đó, quá trình thi công các công trình còn phụ thuộc nhiều vào tiến độ cung cấp hàng của chủ đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, khả năng thực hiện dự án cũng như môi trường quản lý điều hành và hoạch định của Nhà nước..- Điều kiện lao động ngoài trời, vừa thi công các công việc ở phần ngầm dưới đất, vừa thi công các phần việc ở trên cao nên có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và sự cố.




Đặc thù nguyên vật liệu : Sắt, thép, kẽm, gạch đá xi măng và nhiên liệu chiếm phần lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất và xây lắp các công trình . Do vậy, sự biến động về giá cả của các chủng loại nguyên nhiên vật liệu có ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty.

Đối với việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xi măng Quang Sơn:

Thực hiện quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 08/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đầu tư dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên. Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/05/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi có quyết định đầu tư, Tổng công ty đã triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các nội dung đầu tư và triển khai công tác xây dựng. Do nhiều nguyên nhân khách quan nên tiến độ thi công xây dựng của dự án bị kéo dài thêm 4 năm so với kế hoạch, hiện nay dự án đang thực hiện sản xuất thử và sẽ đi vào sản xuất chính thức vào cuối năm 2010 với tên nhãn mác đăng ký là Xi măng Quang Sơn, sản phẩm sản xuất ra đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam đối với xi măng PBC30, PCB40, PC30, PC40.

Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ xi măng hiện nay có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Tổng công ty từ năm 2010, xét trên các yếu tố sau:

- Việc tiêu thụ xi măng: Hiện nay, hầu hết các nhà máy xi măng lò quay có quy mô lớn trên 1,5 triệu tấn xi măng/năm đều không tiêu thụ hết sản phẩm, xi măng Quang Sơn bắt đầu ra đời do chưa có thương hiệu và mạng lưới tiêu thụ trên thị trường nên hiện chỉ tiêu thụ được khoảng 40-60% công suất hoạt động của nhà máy. Địa bàn tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh phía bắc và một phần thị trường Hà Nội, việc xuất khẩu ra nước ngoài và vận chuyển sản phẩm vào Miền Nam, Miền Trung để tiêu thụ là không kinh tế vì vị trí của nhà máy không thuận lợi cho vận tải đường sông, đường biển.

- Chi phí nguyên vật liệu đầu vào đặc biệt là tiền điện, tiền than, tiền dầu biến động ngày càng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất xi măng trong khi đó giá bán sản phẩm xi măng chịu tác động của cơ chế thị trường cạnh tranh khó tăng giá bán nên rất dễ sảy ra tình trang lỗ vốn đối với các nhà máy sản xuất xi măng, đặc biệt là các nhà máy mới đi vào hoạt động như nhà máy xi măng Quang Sơn.

- Nguồn vốn huy động của các Ngân hàng thiếu nên nguồn vốn cho vay hạn chế, lãi suất cho vay tăng cao, dự án phải chịu áp lực trả lãi vay vốn lớn. Mặt khác tỷ giá thanh toán giữa VNĐ và USD, EURO ngày càng tăng cao, lỗ chênh lêch tỷ giá đối với các khoản vay bằng ngoại tệ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Tổng công ty năm 2010 và các năm tiếp theo.




- Về việc trả nợ vay dài hạn: Nhà máy xi măng Quang Sơn đã bắt đầu phải trả nợ từ năm 2010, do nhà máy chưa đi vào sản xuất chính thức, chưa hoạt động hết công suất, giá bán thấp hơn so với các nhà máy xi măng cùng loại, nên nhà máy xi măng Quang Sơn không khấu hao đủ và thiếu nguồn vốn trả nợ vay dài hạn. Vì vậy, Tổng công ty phải huy động nguồn vốn Chủ sở hữu và vốn trong thanh toán để trả nợ dài hạn đã đến hạn, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4. Rủi ro lần đầu chào bán cổ phiếu ra công chúngTrong đợt chào bán đấu gia lần đầu ra công chúng, Tổng công ty có thể gặp phải rủi ro do tình hình thị trường chứng khoán Việt nam đang có những diễn biến khó đoán trước, các biến động của thị trường có thể không lớn nhưng tần suất biến động lớn, ít ổn định.

5. Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,

khủng bố... đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc toàn bộ các hạng mục công trình đã, đang thi công) .




IX THAY LỜI KẾT

Việc đánh giá, lựa chọn thông tin và ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các số liệu và phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp thông tin với mục đích giúp nhà đầu tư có được những nhận định đúng đắn và khách quan trước khi tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Đề nghị các nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá.

Xin trân trọng cảm ơn !

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ VINAINCON

PHÓ TRƯỞNG BAN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAMTỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN GIA DU

(Đã ký)

HOÀNG CHÍ CƯỜNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

JEONG SEONG MOON



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY …€¦ · Web viewSố lượng lao động làm...

Documents

Transcript of BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY XÂY …€¦ · Web viewSố lượng lao động làm...