BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de...

49
JAARVERSLAG 2016 BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC JAARREKENING Jaarverslag 2016, versie 1.22, 30juni 2017 Ter identificatie Woningbedrijf Velsen I )j

Transcript of BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de...

Page 1: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

JAARVERSLAG 2016BESTUU RSVERSLAG

VERSLAG VAN DE RVCJAARREKENING

Jaarverslag 2016, versie 1.22, 30juni 2017

Ter identificatie

Woningbedrijf Velsen

I)j

Page 2: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Inhoudsopgave

Voorwoord van de bestuurUer 2

Bestuursverslag 3

1. Klant en samenleving 7

1.1. Klantcentraal 7

1.2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 9

1.3. Bewonersparticipatie 13

1.4. Sociale dienstverlening en Ieefbaarheid 16

2. ContinuIteit en fin anciën 18

2.1 Efficiente en effectieve bedrijfsvoering 18

2.2 Presteren naarvermogen 18

2.3 Risicoparagraaf 20

3. Vastgoed 24

3.1. Transformatie vastgoedportefeuille 24

3.2. Energie en duurzaamheid 27

3.3. Maatschappelijke huisvesting en woonzorgvoorzieningen 28

4. Bestuur, organisatie en medewerkers 29

4.1. Bestuur 29

4.2. Organisatie 30

4.3. Medewerkers 32

Versiag van de Raad van Commissarissen 34

Ter identificatieErnst& Younc nts LLP

E‘‘Buildinq a betterworking world

Page 3: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Voorwoord van de bestuurder

Hetjaarverslag 2016 is een terugblik op een enerverend jaar voor Woningbedrijf Velsen. De nieuweWoningwet werd vertaald in concrete acties en plannen, diverse vastgoedprojecten zijn ontwikkeld endaarnaast is door onze medewerkers hard gewerkt aan plezierig wonen voor onze huurders.

Het afgelopen jaar werd de organisatie geleid door intehm-bestuurder Bob van Zijil van wie 1k op 1februari 2017 het stokje heb overgenomen. 1k wil Bob van Zijil hartelijk danken voorzijn inspanningenwaarmee hij bij Woningbedrijf Velsen voor de continuIteit zorgde. Ook dank ik alle andere mensen diehebben gezorgd dat Woningbedrijf Velsen de resultaten zoals beschreven in ditjaarverslag konneerzetten.

Woningbedrijf Velsen heeft de komende jaren een grote opgave. Ons woningbezit is op leeftijd en datvraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel omonze huurders prettig en vooral betaalbaar te laten wonen. De huurders vormen ons kompas bij dekeuzes die we maken, bij de inzet van onze middelen en de professionaliteit die van ons bedrijf enonze medewerkers verwacht mag worden.

Hetjaar 2017 wordt een jaar waarin wij samen met onze stakeholders het gesprek zullen voeren overonze opgave en keuzes en dit vervolgens vertalen in een heldere visie en concrete resultaten. Daarmogen onze huurders en alle andere stakeholders ons op aanspreken en aan houden. Bij onzemedewerkers, bij onze huurders, bij de gemeente, bij de collega cotpotaties en tal van andecepartners ervaar 1k een grote betrokkenheid bij Velsen. Dat is belangrijk en waardevol, wantWoningbedrijfVelsen kan en wil het niet alleen doen.

Zo zorgen we samen dat een klelnere portemonnee voor geen enkele Velsenaar een belemmeringvormt plezierig en betaalbaar te won en!

Rogier van der Laan

Juni 2017

let identificatieErnst & Young Accountants LLP

E‘Building bttcrworking woid

Page 4: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Bestu u rsvers lag

Begin 2016 heeft de vootmalige bestuurder te kennen gegeven de organisatie te willen verlaten. DeRaad van Commissarissen heeft Marc du Pon, lid van de Raad van Commissarissen aangewezen alswaarnemend bestuurder. De plaatsvetvangend directeut heeft intern de zaken waargenomen. Omdatde waarneming van het bestuut door een lid van de RvC maximaal drie maanden mag duren en dewerving en selectie van een nieuwe bestuurder een langere tijd in beslag neemt, is de heer Bob vanZijIl benoemd als interim bestuurder voor drie dagen per week. Dit bestuursverslag 2016 slaat terug opde periode dat hij leiding gal aan WoningbedrijtVelsen.

Voor 2016 is, naast de reguliere activiteiten, door de interim bestuurder met name ingezet op verdereontwikkeling van de organisatie. Doel is de komende jaren te gtoeien naar een organisatie metzellstandige, resultaatverantwoordelijke medewerkers en teams. Stappen zijn gezet in een interneontwikkeling die zich kenmerkt door procesgericht werken, medewerkers meet eigenverantwoordelijkheid geven, meet eigen bevoegdheden, ontwikkeling van medewerkers stimuleren enzellstandig werkende teams. Andete speerpunten waten de aanpak van de veroudetdewon ingvoortaad en het opzetten van het klantcentrum. Bij dit alles ptobeten we de kiant écht centraalte zetten, denken we vanuit de behoefte van de klant en geven we haar invloed op ons wetk.

MissieOnze missie is begin 2016, met de vaststellingvan de bedrijfsvisie, aangeschetpt. In dezevisie staat onze missie als volgt verwoord:

WI] zorgen voorpassend wonen voormensen

met een inkomen onder de inkomensgrens envoor kwetsbare groepen in de woonkernen van

Velsen. Voor onze hciurders zi]n we partners in‘met plezier wonen’. Voor onze huurders maken

we het verschil. Dat is zichtbaar in wat wi] doen.

Nu en in de toekomst.

Wij staan in de eetste plaats voor betaalbaatvan wonen in Velsen en dat blijlt zo. Dekomende jaten zorgen wij dat ons bezit wordtvetjongd, verbetetd en meet kwaliteit envatiatie kent. Wi] blijven ons inzetten voot eenprettig Ieefklimaat in buutten waat we bezithebben. Tegelijkettijd maken we een setieuzeslag in de servicegerichtheid aan de kiant. Datdoen we met ons productaanbod en onzemaniet van werken.

Voor het woonpiezier van onze huurdersWat wij doen, doen we voor het woonpieziervan onze huurdets. Dat is de tode dtaad vanons wetk en alle activiteiten. Wij zorgen voorbetaalbare woningen, waat mensen metplezier kunnen wonen. Daarom zien wij onzehuutdet als klant. Aan ons de opdtacht te

zotgen dat zij tevteden zijn en bij ons blijvenh u ten.

Terugblik over 2016Trends, ontwikkelingen en maattegelen die inde sector spelen zijn continue van belang bijons wetk. Hierbij valt te den ken aan deWoningwet, het passend toewijzen vanwoningen, de aanttekkende economie en degtote stroom vluchtelingen. Met dit speelveldhebben wij te maken bi] het realiseren vanonze sttategische doelstellingen. Zo is vooreen aantal activiteiten, zoals het realiseren vanmarkthuur- en koopwoningen en hetondersteunen van leefbaatheidsactiviteiten dieniet direct ten goede komen aan onzehuurders en onze woningen, geen plaats meetin onze ptimaite beleidskeuzen. Bij deadministratieve scheiding van onze voottaadhebben wij woningen vanuit de socialevoortaad (DAEB) ovetgeheveld naar decommetciele vootraad (niet-DAEB). Wij hopenhietmee tegemoet te komen aan de huidige endtingende woningvraag van demiddeninkomens.

Kiant écht centraalZoveel mensen, zoveel wensen. Vanuit hetprincipe ‘voor uw woonplezier’ tichten wij onzedienstvetlening op de kiant, onOnze opgave is het maken vanklantvriendelijk naar klantgericl

efPt’cat1et & ‘‘buno Ac ountants LLPgangsp

BuiIdinq a ett rworking world

Page 5: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

voor het contact met de klant is: dig itaal waarkan, maatwerk waar wenselijk. Dat betekentdat wij de komende jaren werken aan eenklantcontactcentrum en de klant vrij is in dewijze en het moment waarop hij contact metons opneemt. Wij hebben in 2016 een nieuwewebsite gelanceerd waarbij de kiant in detoekomst zeif, via een portal, zaken kanregelen. Gewijzigde openingstijden zijngeIntroduceerd. Kianten kunnen in de ochtendzonder afspraak langskomen. Om demogelijkheid te bieden vragen in alle rust enprivacy te stellen, worden klanten uitsluitends middags op afspraak ontvangen. Ook in

2016 hebben wij, zowel van het KWH als deAedes Benchmark, een goede score behaaldvoor de dienstverlening. De huurder echtcentraal zetten doen we ook in de gesptekkenmet de bewonerscommissies enH u urdersraad

Strategisch Voorraadbeleid en DAEB en nietDAEB bezitGebaseerd op een actuele analyse van dewoningmarkt hebben wij onze visie op dewoningmarkt in Velsen in 2016 opnieuw onderde loep genomen. Deze visie is, ten opzichtevan 2014, in de kern niet gewijzfgd. Nogsteeds richten wij onze diensten opverschillende doelgroepen (gezinnen, ouderenen een- en tweepersoonshuishoudens) envinden wij dat huishoudens uit demiddeninkomensgroep belangrijk zijn voor hetvoorzieningenniveau in onze gemeente. Onzebijdrage aan het bieden van mogelijkhedenvoor deze laatste groep is, ten opzichte van debedrijfsvisie, wel gewijzigd. Wij zijn van meningdat de aandacht voorhuisvestingsmogelijkheden voor dezemiddeninkomensgroep terecht is. Reden om,passend binnen onze portefeuilledoelstellingenuit het Strategisch Voorraadbeleid, naast hetbestaande niet-DAEB bezit nog een aantalwoningen over te hevelen van DAEB naar nietDAEB.

Rode draad van ons werk blijft de focus op deprimaire doelgroep en daarbij specifiek dedoelgroepen gezinnen en ouderen. Wi] vindenhet behoud van gezinnen binnen de gemeenteVelsen, en met name ook in lJmuiden, vanbelang voor het dcaagvlak van voorzieningen,zoals scholen, winkels, sport- en sociaal /culturele voorzieningen. Deze gedachte wordt

ondersteund vanuit de Visie op Velsen 2025.Het aandeel senioren in onze gemeente en degroei daarvan is daarnaast in verhouding metomliggende gemeenten hoger. Seniorenzou den conform overheidsbeleid zo langmogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen.Wi] willen hieraan meewerken en vinden dathet aantal won ingen geschikt voor seniorenmoet groeien door nieuwbouw en aanpassingvan de bestaande voorraad.

De portefeuilledoelstellingen bereiken wij door:- een huurharmonisatie bij mutatie;- de verkoop van bestaand bezit;,- en de aanpak van de won ingvoorraad door

groot onderhoud, sloop/nieuwbouw,renovatie en het toepassen vanenergiebesparende maatregelen.

De woonomgeving nabij onze won ingenverbeteren we door leefbaarheidsprojecten ende inzet van sociaal wijkbeheer. Al onzeactiviteiten in de voorraad staan in eendriejaars SVB activiteitenplanning. Op basisvan deze planning wordt de jaarlijkse begrotingopgesteld en bereiden wij (onderhouds)projecten voor. De driejaarsplan fling isdaarnaast het vertrekpunt voor hetactiviteitenovetzicht wat wij in het kader van deWoningwet vooc 1 juli 2016 aan de gemeentehebben verstrekt.

Htiurpnjsbeleid: betaalbaar en passendHet streefhuurbeleid sloot onvoldoende aan bijde vigerende wet- en regelgeving, met namebij het passend toewijzen. Ook ult hetbetaalbaarheidsonderzoek, dat in onzegemeente gehouden is, bleek aanpassing vanhet streefhuurbeleid gewenst. Voorjaar 2016hebben wij, in overleg en afstemming met deHuurdersraad, een nieuw streefhuurbeleidgeformuleerd. Bij dit beleid houden werekening met de kwaliteitl ouderdom van dewoning en het passend toewijzen.

Verkoop van bestaande woningenWel of niet de verkoopvijver uitbreiden metappartementen’, was voorjaar 2016 eenbelangrijke vraag. In samenspraak met deHuurdersraad is de vijver niet uitgebreid.Argumenten van de Huurdersraad betroffenonder andere actuele krapte orwoningmarkt vanwege de herhherstructurering en de te verwa

identificatieAccountants LLP

iten

E‘Building a betterworking world

Page 6: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

toestroom van statushouders. Het bezwaar Alle huurders van de De Noostraat-Noord zijnvan de Huurdersraad hebben wij ter hartegenomen waarbij WI] ook in gesprek gaan overde positie van huurders in een Vereniging vanEigenaren (VvE). In 2017 start een experimentom huurders te laten participeren in de VvEHoewel de verkoopvijver niet is uitgebreid, isin 2016, door de aantrekkendekoopwoningenmarkt, wel het gewenstepositieve financiele resultaat van de verkopenbehaald.

Visie op aanpak podieketagewoningenDe afgelopen jaren hebben Wi] gezien datsloop/nieuwbouw steeds meer plaats maaktvoor groot onderhoud of renovatie vanbestaand bezit. Over het algemeen is deverhuurbaarheid van ons bezit, op dit momenten naat verwachting ook in de toekomst,zonder meet goed; wells er grote vraag naarbetaalbare huurwoningen. WoningbedrijfVelsen heeft relatief veelportieketagewoningen uit de jaren ‘50 en ‘60.De bouwfysische kwaliteit, het materiaal en deuitstraling van deze complexen is matig. Veelvan onze pottieketagewoningen staan als eenlint langs de belangrijkste stedenbouwkundigeassen van lJmuiden en zijn daarmee in grotemate verantwoordelijk voor een eenzijdige ensobere uitstraling van deze woonkern. HetwoonoppeMak en het voorzieningenniveau isvaak hetzelfde. In dejaren ‘80 en ‘90 zijn bijhet grootste deel van deze complexenisolatiewerkzaam heden uitgevoetd: dubbelglas en spouwisolatie. Een groot aantalportiekwoningen heeft nog een gaskachel. Deisolatiewaarde van de gevel is in de loop dettijd afgenomen en nu onvoldoende. Decomplexen hebben hierdoor een ageenergieprestatiewaarde. De eentonigheid vande portiekwoningen op gezichtsbepalendelocaties in lJmuiden vragen echter om eeningrijpende transformatie. Een groot deel vande portiekwoningen zijn dan 00k opgenomen ineen programma van Energie enDuurzaamheid. De wetkzaamheden rondomenergiebesparing zijn in de begroting 2017 ende jaten daatna ingerekend in corn binatie metgroot onderhoudswerkzaamheden.

Aanpak voorraad in de praktijk: doorpakken enuitvoerenIn 2016 zijn slagen gemaakt in zowel devoorbereiding als de uitvoering van projecten.

geherhuisvest en de aannemer is gestart metvoorbereidende sloopwerkzaarnheden Nahetontwikkeling van het plan voor denieuwbouw aan de Lange Nieuwstraat hopenwe voorjaar 2017 te starten met de inrichtingvan het bouwterrein en aanvullend de start vande bouw. De oudbouw aan hetPleiadenplantsoen is najaar 2016 gesloopt envolgens planning worden op deze locatie eind2017 28 sociale huurwoningen opgeleverd.Om in 2017 de Otionflat, gelegen naast eenschool, te kunnen slopen is eind 2016 deherhuisvesting gestart van de bewoners uit de12-hoogflat aan de Orionweg. Tegelijk loopt deherhuisvestfng van huurders aan de DolfijnIWaalstraat. Dit complex wordt gerenoveetd tot94 sociale huurwon ingen. Voorbereidingentreffen we voorts voor de uitvoering van grootondethoud met energiebesparendernaatregelen aan de Gildenlaan en de Vecht/Scheldestraat.

LeefbaarheidEen fijne woonomgeving dtaagt bij aanplezierig wonen en de klanttevredenheid. Wijinvesteren daarom, met inachtneming van deaanscherping in de Won ingwet, inleefbaarheid. Bestaande projecten alscameratoezicht en achterpadverlichting zettenwij voort. De sociaal wijkbeheerder heeft eenbelangri]ke rol in de leefbaarheid vancomplexen. Ook worden kleine(onderhouds)werkzaamheden door hemuitgevoerd. Ten tijde van herhuisvesting vanbewoners zorgt de wijkbeheerder voot hetbehoud van een goed leefklimaat in hetcomplex. Gezien alle toekomstige projectenneemt het werk toe. We hebben daarom hetsociaal wijkbeheer voor 2017 uitgebreid. Metvier beheetders is het werk over de cornplexengoed te verdelen en is nagenoeg de gehelevoorraad (pottiek)flats in IJrnuiden en VelsenNoord gedekt.

Wonen en ZorgOnze oudere huurder blijIt anno 2016 angerzelfstandig wonen en dat ondersteunen wijgraag. Dit kan onder meet door maatregelenwaardootze passender (gelijkvloers of mindertrappen) gaan wonen. In 2017 start een pilotmet een ouderencoach. Dezede oudere huurders langs en bmogeli]kheden cm met voorran

tatieAccountants LLP

wortdng world

Page 7: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

verhuizen naar een andere woning. Hierbijwordt de huursprong naar de andere woningbepetkt gehouden, wordt ondersteuninggegeven en geprobeerd zoveel mogelijkdrempels weg te nemen, zoals zaken rondomde verhuizing zeif.De omgebouwde zelfstandige eenheden in hetwoonzorgcentrum de Moerberg zijn nogsteeds in trek waardoor we het omzetten vanverpleegeenheden bij Ieegkomst doorzettenOver de toekomst van andereverzorgingscentra in onze gemeente in relatietot de verplichte vermindering van deverpleegeenheden door de verhuurder,pakken we in 2017 het overleg metZorgbalans weer op.

Implementatie Won/ngwet & Governance CodeHet jaar 2016 stond in hetteken van deimplementatie van de Won ingwet. Aan dehand van de routeplanner van Aedes zijn alleacties voortvarend opgepakt en nagenoeg alleonderdelen, conform wet aangepast. Enkelebelangrijke zaken zijn:- De vrijkomende woningen worden

passend en conform de toewijzingsnormvan passend toewi]zen toegewezen.

- Eind november 2016 zijn de nieuwestatuten gepasseerd bij de notaris en indecemberzijn de nieuwe reglementendoor de Raad van Commissarissenvastgesteld.

- Het voorstel voor administratieve scheidingvan de voorraad in DAEB en 341 nietDAEB woningen is december ingediend bijde Autoriteit Woningcorporaties.

- Het treasurystatuut, het reglementfinancieel beleid en beheer en hetklachtenreglement zijn opgesteld envastgesteld.

- De controlfunctie is vanaf 1 januari 2017onafhankelijk gepositioneerd.

Ontwikkeling organisatieWoonpiezier bieden aan onze huurders kanniet zonder werkplezier voor onzemedewerkers. Door medewerkers ruimte enzeggenschap te geven om hun eigen werk inte richten, wil Woningbedrijf Velsen plezier inhet werk creëren. Eén van de belangrijkstespeerpunten tijdens de interim bestuursperiodewas op dit onderdeel voortgang te boeken. Zo

zijn interne tijdelijke functies omgezet naardefinitieve functies, is een managerWoondiensten aangesteld en is een groep vantien medewerkers aan de slag gegaan met devraag hoe procesgericht werken bijWoningbedrijf Velsen vorm kan krijgen. Begin2017 wordt het resultaat van deze verkenninggepresenteerd aan de nieuwe bestuurder. Deaansturing van de medewerkers is in dit procesbelangrijk. De leidinggevenden starten 2017met een ontwikkelassessment met als doel opeen eenduidige manier coachend leiding tegeven.

Prestatieafspraken gemeente VelsenIn december hebben Woningbedrijf Velsen,Velison Wonen, Brederode Wonen, hunhuurdersorganisaties en de gemeente Velsende Prestatieafspraken Velsen 2017 — 2021ondertekend. Het is een doordacht resultaatvan een constructief overleg. De afsprakenhebben ambitie en zijn voorzien van haalbareresultaten. De prestatieafspraken vormen hetkader voor jaarlijkse afspraken welke decorporaties zeif overeenkomen met degemeente en hun huurdersorganisatie.

BelanghebbendenTijdens de periode van bestuurswisselingenzijn de contacten met onze belanghebbendenvoortgezet door de vaste medewerkers(managers) van WoningbedrijfVelsen. Deinterim bestuurder heeft de contacten met degemeente en de Huurdersraad onderhouden.Met een digitale relatienieuwsbrief zijn debelanghebbenden en samenwerkingspartnersgeInformeerd over onze activiteiten enresultaten over 2016. Met de komst van denieuwe bestuurder zal het overleg metbelanghebbenden weer als vanouds op deagenda van de bestuurder komen.

VooruitblikDe komende jaren investeert WoningbedrijfVelsen fors in renovatie, nieuwbouw enenergie en duurzaamheid. De bewoner zal alsklant aangeven wat hij of zij nodig heeft ofbelangrijk vindt. Daar zal concreet aan gewerktworden. Het woonplezier daadwerkelijkvergroten, dat blijft onze leidraad.

Ter identificatieErnst & Young Accountants LLP

workirnj word

Page 8: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

0 KLANT EN SAMENLEVING

Geschillen en klachtenWanneer huurdets (en niet huurders) klachtenhebben over onze dionstverloning kunnen zi]hierover een klacht indienen. In 2016 hebbenwe 23 klachten ontvangen. De oorzaak vandeze klachten is divers (zoals oplovoringwoning, afhandelen geluidsoverlast,reparatieverzoeken). Hot aantal klachten datwij ontvangen is niet hoog in vergelijking metvoorgaandejaren (2015: 45, 2014:91).

Wij gaan er vanuit dat er meet en vakerontevreden huurders zijn dan nu gemeld wordtvia onze gebruikelijke procedure. Om dezeteden zijn we in december 2016 met een pilotgestart. We willen niet wachten tot we eenklacht ontvangen, maar vroogtijdig ontevtedenklanten herkennen’. Op deze wijze kunnen weoventuele klachten snel afhandelen. Dit doenwe omdat we tevreden klanten willen en vooralwillon loren van do klachton om zo onzewetkwijze to vetbeteren.

In 2016 is één klacht, volgens de klager, niet ofonvoldoende afgehandeld door do organ isatieon voorgelogd aan de Geschilloncommissie.Dit betrof eon woningruil waarbij do nieuwehuurder niet tevreden was over deinformatievootziening en do oplevetstaat vando woning. De klacht word niet vollediggohonoreerd. De bostuurder heeft hot adviesvan de commissie overgenomen. Dit leidde totnader ondetzoek van do technische klachtenen bespteken wat wel/niot wordt uitgevoetddoor do corporatie. Hot jaarverslag van doGeschillencommissie wordt op onzo websitogepublicoerd.

IOverstap regionale geschillencommissieWoningbedrijf Volsen heeft sinUs lange tijd eoneigon Geschilloncommissio.Find 2015 hooft de bestuurdor besloten docommissio nog eon jaar aan to houden in deafwachting van do komst van de Iandelijkecommissie welko is voorzien in do Woningwet2015.

Toon hot zich hot aanzien dat do bestaandecommissios ook kunnen blijvon bestaan hooftWoningbodrijfVelson overlogd met doHuurdersraad over de mogolijkheden: behoudvan do oigen Goschillencommissie dan welaansluiting bij do bostaande RegionaleGeschillencommissio. In boide situaties is ernaast do eigon of RogionaloGeschilhoncommissio ook do LandehijkeCommissie. Do huurdor heeft do keuze waarhij/zij hoen gaat. Do drompol voor doLandohijko Commissie is wohhicht hoger gozionafstand en to verwachten (boperkte) koston diein token ing worden gebracht aan indienor enverhuurder.

Woningbodtijf Velson heeft na positief adviesvan do Huurdorsraad besloten vanaf 2017 aanto sluiten bij do Rogionale Commissie. Do(interne) klachtonproceduro is hieropafgestemd on do informatievoorziening voorhuurders is aangepast op doze wijziging.

KWH en dienstverleningWij wihlon gtaag weten hoe onze klanten onzedionstvorlening waarderon. Daarom zijn weaangosloten bij KWH. Ook in 2016 hebben wehot KWH label gohaald.Op allo ondordolon wordon wobooordoeld. Gomiddold komen

Vanuit het principe ‘voor uw woonpiezier’ dchten wU onze dienstverlening op de k/ant,onze htiurders. Wij voldoen aan de behoeften die or ziJn in de dienstverlening zodat dek/ant ons positief waardeert.

Do klant is ons vortrekpunt. We zetton do klant ëcht contraal, denken we vanuit dobehoefto van do klant en geven we haar invlood op ons work. We bovragen do klant,ondorzookon do wensen on stemmon onzo dionstverloning hierop af. Dozeklantgotichto manior van werken draagt bij aan het woonplozior on do tovrodonheid vanonzo khanten.

1.1. Klant centraal

JQIUIiet .Identifcatie

LLP

Page 9: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

score van 7,8. Daarmee scoren we boven denorm en boven het gemiddelde van de and erecorporaties in Nederland (7,5). Ook in deAedes Benchmark scoren we hoger dan hetIan delijk gemiddelde.Onze uitdaging voor de komende periode isam de dienstverlening te verbeteren. We willenbeter begrijpen waarmee kianten tevreden ofontevreden zijn. Daarom zijn we (begin 2017)gestart met enkele pilots om onze huurders tevragen naar hun ervaringen over onzedienstverlening.

Gewzigde openstelling balie & KlantcentrumIn 2016 was onze balie in de middag gesloten.Hiermee bieden wij huurders de mogelijkheidam in de middag op afspraak langs te komenom hun vragen in alle rust en privacy aan onste kunnen stellen. In de ochtend is de baliegewoon open. Dit biedt huurders oak nag degelegenheid om zonder afspraak langs tekomen. We hebben deze keuze gemaaktnadat wij deze vraag aan ons klantenpanel

hadden voorgelegd. Verdet zijn de eetstestappen gezet om te komen tot éénklantcentrum. In 2016 zijn in dat kader hetMeldpunt reparatieverzoeken en medewerkerswijkteam samengevoegd tot één team.

voor uw woonpiezier!Dat is waar we voor werken. Voor hetwoonplezier van onze huurders. Voor decommunicatie betekent het zorgen voor goedeen tijdige informatie. Kijken wat onze plan nenvoor de huurders betekenen en hoe wij oakzaken goed voor het voetlicht brengen die nietdirect plezierig zijn voor alle huurders zoalshuurverhoging, planningen die uitgesteldwarden of vetanderende wet- en regelgevingdie grate impact kan hebben zoals hetpassend toewijzen.

CommtinicatiemiddelenCommuniceren met onze klanten doen wij opverschillende manieren. Hieronder eenoverzicht:

(Regionale) Pers

Facebook

Gaat het puur cm de aantallen en de toon van de artikelen dan kunnen we 2016 bestempelen als eengemiddeld jaar. Onze projecten zorgen met enige regelmaat voor aandacht in de regionale kranten enop hun websites. Ook het vertrek en de komst van de directeurThestuurder kon rekenen opbelangstelling van de pets en hield de huisvesting van statushouders de gemoederen bezig. Dezeartikelen waren algemeen van aard en niet direct gericht op het beleid van Woningbedrijf Velsen.Twee onderwerpen hebben geleid tot negatieve artikelen, hoewel beide onderwerpen in aanleg eenpositieve insteek kenden. Dit had betrekking op:

- De wijziging van ons huurprijsbeleid

- Het aanbod van een extra alternatief in de keuze voor energieleverancierWoonEnergie.In 2016 gtoeide het aantal vrienden naar 411(2015: 267). We plaatsten in 2016 78 betichten enhebben daarmee onze doelstelling cm per week minimaal één artikel te plaatsen uitgevoerd. Berichtenover beleid, projecten en evenementen, maar 00k 0 verzoek berichten van belanghebbendeorganisaties.Het aantal lezers varieert van 100 tot 4.425, gemiddeld worden berichten 300 tot 500 keer gelezen.Het artikel met de meeste lezers ging over de bijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor deOrionflat 12-hoog. Een goede tweede met 2.734 lezers waren de 10 tuiniertips van cees van Doom.Via Facebook kwamen er vragen van huurders over het onderhoud, het huurprijsbeleid, dewoningtoewijzing, vriie sector huut en de plannen voor de De Noostraat-Noord. De onderwerpen diede krant haalden in negatieve zin. kwamen voornamelijk op andere Facebook-paginas (zoals Je benteen I]muidenaar als) aan de orde.

Communicatieprojecten

Website

Dit jaar zijn er een aantal projecten uitgevoerd met als doel woningverbetering. Het Nieuwe Vroeger ishet enige nieuwbouwproject waar daadwerkelijk gebouwd wordt. Het belangrijkste is de betrokkenheidvan de huurders bij deze projecten. Al in een vroeg stadium informeren wij hen over de plannen enbetrekken wij hen bij de verdere invulling. Veelal via een bewonerscommissie of eenhuurdersadviesgroep. Er is altijd een directe Iijn met de individuele huurder door gesprekken,nieuwsbrieven, inloopbijeenkomstenenportiekgesprekken.Sinds 1 oktober draait de nieuwe website. De vormgeving en de indeling zijn ingrijpend gewijzigd. Deinhoud is vooral ingericht voor huurders als belangrijkste doelgroep. Maar ook woningzoekenden enandere geInteresseerden kunnen hun informatie op de website vinden. Op enkele plaatsen is dewebsite al aangepast omdat uit vragen van klanten bleek dat zij de informatie niet goed konden vinden.Het kan ook zijn dat de reacties van het klantenpanel nog tot aanpassingen leiden.In 2016 ZOU 00k het digitale klantenportaal geactiveerd worden. Helaas is dat niet gelukt. Wijbeoordeelden het portaal als onvoldoende helder en klantvriendelijk. Daarom is 1sloten te wachtenop een volgende versie die naar alle waarschijnlijkheid medio 2017 gereed is. mr idnfit-+

Ernst & Young Accountants LLP

Page 10: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

1.2. Betaalbaarheid en beschikbaarheidVoor nti en voor de toekomstige generatie sturen wU op even wicht tussen de vraag naar betaalbare

won/ngen en de beschikbaarheid daarvan. Hierbij houden wif rekening met de bijkomende(energie)kosten. Onze foctis ligt primair bi] mensen die tot de laagste inkomensgroep behoren (tot€35. 739, prspeiljanuari 2016,). WV hebben voldoende passende won/ngen voor elk van onzedoelgroepen: gezinnen, senioren en éën- en tweepersoonshuishoudens.

1.2.1 Huurprijsontwikkeling

Ontwikkeling van de voorraad

De samenstelling van de voorraad op 31december 2016 is hierna in een tabelweergegeven. De samenstelling wordtweergegeven per doelgroep, woningtype enhuurprijsklasse.Ten opzichte van de samenstelling op 31december2015 is de voorraad afgenomen met

Totaal senioren

fj.ii ngezinsw oning

Bagew oning rret lift

Bagew oning zonder lift

Totaal 1-2 pers

47 woningen van 6.440 eind 2015 naar 6.393woningen eind 2016.

Afname door Afname voorraadSloop -30Verkoop -10Transformatie* -6Ontduplexen -1

*omzeffing near kamergewijze verhuur studenten en

statushouders.

net cQntraQ.let Identltlcatle

‘ccqnxcguntants LLP

EY’q a betterwrkinq otd

INfrOMagazIneI Middel Toelichting

Klantenpanel / digitalenieuwsbrief

We geven drie keer per jaar het INEOMagazine ult. Alle huurders ontvangen het magazine, Enkelerelaties ontvangen het magazine nog per post. We schrijven over projecten, beleidswijzlgingen,onderhoud, leefbaarheid en nog veel meer. Qok de Huurdersraad vult elke keer een pagina waarin zijeen of meerdece onderwerpen van hun kant belichten.In 2016 hebben we twee maal het kiantenpanel ingeschakeld en gevraagd om hun mening. Eind 2016namen 1.112 (2015: 1.024) huurders hieraan deel. Onderwerpen in 2016 waren: woongroepen voorouderen, overstappen van energieleverancier, openingstijden, het INFOMagazine en de website. circa20% vult de vragenhijst in.Daarnaast onMngen in juli 2016 geInteresseerden een nieuwsbrief. Eind 2016 zijn er 1.871 (2015:1.815) huurders die de digitale nieuwsbrief ontvangen.

verhuurtypeNhLJ

[Th,i,ri, ngezinswoning

Bagew oning nt lift

Bagew oning zonder lift

Totaal gezinnen

19T1r.]’I, ngezinsw oning

Bagew oning rret lift

Bagew oning zonder lift

IftTTT1 1CITr1l iiiii I:11TT1

71 743 113 927 14,5% 115

4 485 61 550 8,6% 11

123 417 62 602 9,4% 8 .11’]

198 1.645 236 2.079 32,5% 134

____________

15 31 2 48 0,8% 2 1.]

190 240 86 516 8,1% 37 1]

106 222 57 385 6,0% 21

311 493 145 949 14,8% 60

_____________

7 30 2 39 0,6% 4

311 411 93 815 12,7% 45

876 1.237 134 2.247 35,1% 21

_______________________________

1.194 1.678 229 3.101 48,5% 70

41’] %h] ‘14 *k1

Samenstelling van de woningvoorraad op 31 december2076 op basis van de netto huur

Jaarlqkse huurverhoging

Per 1-7-2016 is dejaarlijkse huurverhogingingegaan. Het h uurverhogingspercentage voorde DAEB-woningen is vastgesteld op 0,6%. Er

is een inflatievolgende huurverhogingtoegepast. Geliberaliseerde contracten zijnverhoogd volgens afspraken in(consumentenprijsindexcijfer).

Page 11: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

het gehele bezit, is de huurverhoginguitgekomen op 0,55%.

BezwaarschriftenSlechts 1 huurder heeft bezwaar gemaakt.Omdat deze huurder zich niet aan deprocedure afspraken hield, heeft deHuurcommissie deze zaak niet in behandelinggenomen.

Streefhciurbeleid

Het nieuwe huurbeleid is begin juli 2016formeel vastgesteld. Dit nieuwe huurprijsbeleidhoudt in dat de streefhuur (bij nieuweverhuringen) wordt vastgesteld op 80% voorwoningen met een (bijgesteld) bouwjaar van30 jaar of ouder en 85% voor met een(bijgesteld) bouwjaar van 30 jaar of jonger.Dit was goed nieuws voor nieuwe huurders.

HuurprsontwikkeIing

De gemiddelde netto huurprijs van onzesociale huurwoningen is op 31 december 2016€ 466,60 (2015: € 468,47). In dit gemiddeldezijn ook de woningen meegenomen dievanwege herstructurering of renovatie op € 0zijn gezet. Dit heeft betrekking op 149woningen, waarvan 79 in verband metrenovatie, 69 herstructurering en 1 woning inverkoop. Als deze woningen niet wordenmeegenomen in het gemiddelde dan bedraagtde gemiddelde netto huur van de socialehuurwoningen € 478,20 (2015: € 472,50). Degemiddelde netto huurprijs van demarkthuurwoningen (segment duur) bedraagtper 31 december 2016€810,72 (2015:€ 824,50).

SeivicekostenVoor een groot deel van onze complexen geldtdat we servicekosten berekenen. Alleservicekosten zijn in 2016 afgerekend.

1.2.2 Toewijzing

Ontwikkeling mutatiegraad

2016 9,39%

2015 9,18%

2014 9,23%

2013 10,9%

2012 10,7%

IJMUIDEN 508 18 526

SANTPOORT-NOORD 15 15

sANTP00RT-zuID 5 5

VELSEN-NOORD 49 49

VELSEN-ZUID 1 1

VELSERBROEK 2 2

Eindtotaal 581 19 600

In bovenstaande tabel zijn de reguliereverhuringen van onze won ingen opgenomen.Dit aantal is inclusief de woningen die tijdelijkverhuurd zijn (38) in verband met de sloop enrenovatie van de complexen Orionflat en deWaaI-Dolfijnstraat. Buiten deze 600 verhuurdewoningen zijn nog 35 woningen verhuurd aaneen Ieegstandsbeheerder waarvoor zij geenkandidaat hadden. Wij hebben voor dezewoningen wel huur ontvangen.

I127 21% 11% 8% 10%

:- . •. 360 60% 39% 63% 60%‘ •-i 94 16% 46% 24% 24%

‘ill’! 19 3% 4% 5% 6%

Passend toewijzen /staatsstetinIn het kader van de staatssteunregeling moetminimaal 80% van de vrijkomende socialehuurwoningen worden toegewezen aanhufshoudens met een belastbaar inkomen totmaximaal € 35.739. Wij hebben in 2016 96,0%(2015: 96%) van alle sociale huurwoningenaan deze doelgroep toegewezen. Slechts 23sociale huurwoningen (4,0%) zijn verhuurd aanhuishoudens met een inkomen boven de normvan € 35.739.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de woningenpassend worden toegewezen. 63 hi ii rHers

(79,7% van de DAEB-toewijzineen woning hebben gehuurd,

De mutatiegraad is ten opzichte van 2015gestegen. Dit is inclusief de tijdelijke verhuur.

wzing naar kern en wijze toewijzen

DRIEHUIS NH 2

Toewijzing naar huursegment

eTrU*ieLLP

EVBu nq a better— wofld

Page 12: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

inkomen onder het regime van passendtoewijzen. Vijf van deze huurders hebben eenwoning toegewezen gekregen die naarverhouding te duut is. Deze toewijzing is nietpassend, maar dit valt echter ruim binnen denorm van maximaal vijf procent (<1%) die wijniet passend mogen toewijzen.

Markthtiuiwoningen (niet-DAEB woningen)Ditjaar zijn er minder markthuurwoningenverhuurd dan in 2015. Het betrof 19 woningen(2015: 24). Er is in Velsen meet vraag danaanbod naar woningen met een huut boven de€ 710,68. De verhuur van markthuurwoningenverliep goed.

MiddeninkomensWe omschrijven de middeninkomens als dehuurder met een inkomen boven de grens van€ 35.739,- en onder de grens van € 44.658,-(prijspeil 2016). In 2016 hebben we 19woningen toegewezen aan deze groep,waatvan 5 woningen in de niet-DAEB en 14woningen in de DAEB. 9 woningen in de DAEBen 14 woningen in de niet-DAEB zijntoegewezen aan huishoudens met eeninkomen hogec dan € 44.658.In de DAEB-voorraad maken we gebtuik vande tijdelijke regeling em maximaal 10% temogen vethuten aan huishoudens met eeninkomen tussen de € 35.739 en € 39.874. Ditwordt in 2017 voortgezet.

Scheiding DA EB/niet-DAEBOntwikkelingen en signalen vanuit de lokale enregionale woningmarkt maken het wenselijkcm middeninkomens aandacht te geven.Gezien de bepetkte mogelijkheden op dereguliere woningmarkt, zien wij een tel voorons weggelegd cm binnen onze bestaandevoorraad een oplossing te bieden aanmiddeninkomens.Bij het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEBhebben we de keuze gemaakt cm extrawoningen over te hevelen naat niet-DAEB cmzodoende meet (toekomstig) aanbod tegenereren veer de middeninkomens. De nietDAEB voorraad wordt daarmee uitgebreid totcirca 5%. Hierbij is de focus gelegd op detoename in de huurprijsklasse €710 -€ 850.Vetdet onderzoeken wij de mogelijkheden cmverkoopwoningen in de nieuwbouw cm tezetten naar niet-DAEB.

StatushoudersIn 2016 moesten we voldoen aan een grotetaakstelling. We hebben woningen toegewezenaan 138 statushouders. Hiermee hebben weruim voldaan aan onze taakstelling. Detaakstelling over 2016 was 96, daarnaast ismet de huisvesting van de 138 personen eenachterstand van 2015 verwerkt en is voor eendeel invulling gegeven aan de taakstelling voor2017. In samenwerking met de gemeente zijner twee woningen uit het bezit als pilot gesplitstin drie onzelfstandige eenheden. Dekandidaten veer deze eenheden zijnaangeleverd door het Centraal OrgaanAsielzoekers (COA). Wcningbedrijf Velsen enVluchtelingenwerk hebben deze huurdersbegeleid. De algemene ruimtes van de won ing(de woonkamer, de keuken en de badkamer)zijn ingericht door Woningbedrijf Velsen.Vanuit de gem eente wordt er veer dezewoningen een financiële compensatieverstrekt. De evaluatie van de pilot velgt in2017.

KanswoningenKanswoningen worden verhuurd aan mensendie onder begeleiding gaan wonen. Voldoen zena verleop van de periode aan de afspraken,dan wordt het contract op naam van debewoner gezet. In totaal zijn zes won ingen alskanswoning verhuurd. Drie zijn alszogenaamde B-woning verhuurd; in hethuurcontract is begeleiding als vereisteopgenomen. Drie zijn als kanswoning-Cverhuurd; het huurcontract is op naam van eenbegeleidende instelling gesteld.

HuisvestingsverordeningDe huidige Huisvestingsverordening, op grondwaarvan de weenruimteverdeling van socialehuurwoningen is gebaseerd, is vastgesteld in2015. In 2016 heeft een evaluatie van dewerking van de verordening plaatsgevonden.Wijzigingen hierop worden in de eerste heiftvan 2017 doorgevoerd. Deze wi]zigingenhebben betrekking op een beteretoepasbaarheid van de voerrangsbepalingenen de urgentieregeling statushouders.

Wonen in VelsenDe weningen van Weningbedrijworden geadverteerd in het aa

f5ntificatiernst Young Accountants LLP

bodmod

worknq watid

Page 13: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Wonen in Velsen. Samen met twee andere Voor maatwerkvoorzieningen in socialewoningcorporaties, Velison Wonen enBrederode Wonen worden volgens dit modelde beschikbare woningen aangeboden. Indienmen void cet aan de voorwaarden, wordt opbasis van de inschrijfduur woningzoekenden involgorde geplaatst. In 2016 zijn 496 woningenvan Woningbedrijf Velsen via Wonen in Veisentoegewezen. Naast het aanbodmodel kunnenwoningen ock via de methode Icting of direct tehuur worden aangeboden. Doordat er fludagelijks geadverteerd kan worden, wordtminimaai gebruik gemaakt van Icting.’ Direct tehuur wordt toegepast bij de dure huur. Eind2016 stonden 9097 woningzoekendeningeschreven. Gemiddeld reageren 100woningzoekenden op een wcning. Degemiddelde wachttijd voor een huurwoning Iigtathankeiijk van de huurprijs tussen de 11 en 15maanden. De wachttijd voor eenmarkthuurwoning Iigt lager op circa 6maanden.

1.2.3 Ouderen en wonen

Het overheidsbeleid is er op gericht omouderen zo lang mogelijk zelfstandig te latenwonen. De mogeiijkheden cm op hogereIeeftijd naar een wconzorgcentrum teverhuizen zijn voor ouderen verzwaard. Eenindicatie van ZZP-4 of hoger is een minimalevereiste cm hiervoor in aanmerking te komen.Dit heeft er toe geleid dat bij het cntwikkelenvan nieuwbouwwoningen we nadrukkelijkrekening houden met deze doelgroep.

WMOIn 2015 zijn door de rijksoverheid drie grotedecentralisaties tot stand gebracht. Taken enverantwcordelijkheden, met minder budget,zijn overgeheveld naar de gemeente.

Dit heeft onder andere geleid tot de WetMaatschappelijke Ondersteuning waarin deAWBZ is opgegaan. Vccr bewoners die eenberoep doen op de gem eente cmvoorzieningen i.v.m. een beperking cmzelfstandig te kunnen wonen, wordt eerstgekeken wat de hulp vraag precies is en ofondersteuning ook vanuit het sociale netwerkgeleverd kan worden.

huurwoningen is de gemeente het gesptekaangegaan cm te komen tot een convenantwaarin verantwoordelijkheden wordenvastgelegd tussen enerzijds de gemeente enanderzijds de woningcorporaties. Dit wordt in2017 nader vcrmgegeven.

Transformatie De MoerbergIn 2014 zijn met de huurder Zorgbalans teHaarlem, afspraken gemaakt over hetgeleidelijk omzetten van zorgeenheden naarzelfstandige één- entweekamerappartementen. In 2016 zijn 20eenheden cmgezet naar zelfstandigewoningen. Eind 2016 zijn er in totaal 47zelfstandige woningen gerealiseerd.Eind 2016 is besloten om de afspraken diehieraan ten grondslag liggen ook voor 2017 tecontinueren. Verwacht wordt dat eind 2017 intotaal 20 eenkamerwoningen en 50tweekamerwoningen gerealiseerd zijn.

Doorstroomexperimenten ouderenIn november 2016 is besloten cm in 2017 testarten met een drietal pilots cm zc dedoorstroming van oudere huurders van groterewoningen te bevorderen.Doelstelling is cm extra 15 woningenbeschikbaar te krijgen voor de huisvesting vangezinnen. Afspraken over de aanpak zijn metde Huurdersraad gemaakt. Er wordt eenouderencoach aangesteld en er is budget in debegroting opgenomen cm de dccrstroming tefaciliteren.

Langer Zelfstandig ThuisMet de gemeente wcrdt gesproken over eenheldere taakafbakening als het gaat omwoningaanpassingen in het kader van deWMO. Vanuit de gedachte datwcningaanpassingen achter de vcordeur eenverantwocrdelijkheid zijn van de gemeentemaar aanpassingen die de toegankelijkheidverbeteren een verantwccrdelijkheid zijn vande verhuurders, worden er heldere afsprakengemaakt. Gestreefd wordt een convenantmedic eerste kwartaal 2017 gereed te hebben.

Onderzoek woongroepVia de Huurdersraad kwameen aantal geInteresseerden ti

hun cnderzcek naar het oczett

Page 14: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

woongroep in lJmuiden. Na een eerste Iigt boven de norm van maximaal 17 dagen enverkenning is er een bijeenkomst geweest meteen grote groep geInteresseerden. DegeInteresseerden zijn bijgestaan door deLandelijke Veteniging Gemeenschappelijkwonen van Ouderen (LVGO). Het vormen vanhet bestuur, elkaar leren kennen en de ideeenbedenken en op papier zetten, gaat verder in2017. WoningbedrijfVelsen begeleidt ditproces.

WonenPiusDe AW (Autoriteit Wonen) heeft eind 2016vragen gesteld over het product WonenPius enin hoeverre dit aansluit bi] de Woningwet. Invervoig daarop zijn afspraken met StichtingWelzijn Velsen in 2017 aangepast waarbij wealleen een bijdrage geven voor onderhoudgerelateerde diensten.

1.2.4 Verhuur

Leegstand

Het aantal werkdagen dat een woning bijhuurdermutatie gemiddeld leeg staat is 20. Dit

vinden wij te hoog. Het is ons in de afgelopenperiode niet gelukt cm dit te verlagen.Gemiddeld kent één op de tienmutatiewoningen een Ieegstand van 30 dagenof langer. In veel gevallen wordt ditveroorzaakt door de slechte staat van hetonderhoud (aa nwezigheid asbest, slechtekeuken, douche en/of sanitair) waardoorIangdu rige werkzaamheden uitgevoerd moetenworden. We willen het mutatieproces(integraal) verbeteren, maarzijn in afwachtingvan de uitkomsten rondom het resultaat- enprocesgericht werken. Vooruitlopend hierop iser voor begin 2017 een bijeenkomst geplandmet alle betrokkenen om acties te nemen omde Ieegstand te verlagen.

H uurdervi ngHet huurderving percentage bedraagt 063%(norm 0,80%). Huurderving is de huur die nietis ontvangen doordat de won ingen leegstaan.Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt doormutatieleegstand.

1.3. BewonersparticipatieOnze kianten benaderen wij als een gelijkwaardige partner met leder een elgen verantwoordelijkheid.Vanuit deze opvatting onderscheiden wij daarbU verschillende aandachtsgebieden (beleid,maatschappehjke initiatieven, projecten/onderhoud en beheer) voor wedetzijdse bemnvloeding metbijbehorende rollen, betrokkenheid en communicatie.

HciurdersraadDe Huurdersraad heeft tot doel het behartigenvan de belangen van alle (toekomstige)huurders en rechtmatige bewoners vanwoningen die in beheer of eigendom zijn vanWon ingbedrijf Velsen.De Huurdersraad bestond per 31 december2016 uit negen leden.

De heer J. van Opijnen Voorzitter

De heer P. van Oorschot 2e voorzifter

Mevrouw M. Bakker Secretaris

Mevrouw J.A. Elenbaas - Veenstra 2e Secretaris

De heet G. Breur Penningmeester

Mevrouw P. Chtistiaans Lid

De heet H. van Dijk Lid

De heer B. Rikkerink Lid

De heer c. Wortman Lid

In 2016 is de heer Van Oorschot benoemd alslid van de Huurdersraad. De heet Rikkerink isafgetreden als voorzitter en aangebleven alslid. De heer Van Opijnen heeft de voorzittersrolovergenomen.

De Huurdersraad heeft in 2016 zes keerregulfer overleg gehad. Vijf maal met dedirecteur/bestuurder en één maal met demanager Woondiensten. De managerWoondiensten wordt ondersteund door deadviseur Strategisch Voorraadbeleid. Ook istwee maal overleg geweest met de Raad vanCommissarissen (RvC): één keer met en éénkeer zonder de aanwezigheid van de directeurbestuurder. Daarnaast is de Huurdersraadaanwezig geweest bij de excur dic jrIijkswordt georganiseerd met de RManagement Team.

SAMENSTELLING HUURDERSRAADPER 31 DECEMBER 2016

Naam Eunctie

CTeri intificatieErnst & Young Accountants LLP

etter

Page 15: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Er is een bijeenkomst georganiseerd met dewoonconsulenten en de leden van deHuurdersraad waarin elkaars rol en taken zijnbesproken. Deze bijeenkomst is positiefervaren en erworden voor 2017 nieuweafspraken gemaakt.Op basis van de samenwerkingsovereenkomsthebben wij tien keer advies aan deHuurdersraad gevraagd over de volgendebeleidsonderwerpen:- Huurverhoging 1 juli 2016- Huurprijsbeleid en herhuisvesting bij

renovatie en sloop/nieuwbouw- Verkoopvijver- SVB 3-jaarsactiviteiten 201 7/2018 en 2019- Activiteitenoverzicht 2017 in het kader van

het bod op de Woonvisie- Uitgangspunten huurprijsbeleid &

maatwerk oplossing Orionweg 12-hoog enDolfijn-IWaalstraat

- Statuten- Samenwerkingsovereenkomst- Bijdrage WKO- Zienswijze splitsing DAEB/-niet DAEB- Regionale Geschillencommissie

Eén adviesaanvraag (vetkoopvijver) is negatiefbeoordeeld door de Huurdersraad. Het adviesis overgenomen en de verkoopvijver isvooraisnog niet uitgebreid.

Constmctief procesWij werken op plezierige wijze samen met deHuurdersraad. We stimuleren, ondersteunenen faciliteren hun betrokkenheid en die van debewonerscommissies. Zij zijn onzegesprekspartner namens de huurders enadviseren ons over verschillendeonderwerpen. In 2016 is gestart met eennieuwe wijze van bespteken van dezeadviesaanvragen. Wij betrekken henvroegtijdig bij de ontwikkeling van beleid envoeren het gesprek met ‘de benen op tafel’.Hiermee nemen we hen mee in het proces,zodat we eventuele ideeen en of voorstellenvan de Huurdersraad mee kunnen nemen inde adviesaanvragen. Deze werkwijze wordtzowel door de Huurdersraad als bettokkenmedewerkers als plezierig ervaren en heeft desamenwerking verstetkt.

In 2016 heeft de Huurdersraad een formele rolgekregen bij de prestatieafspraken. Er isregelmatig overleg geweest door de driepartijen: Huurdersraad, Woningbedrijf Velsenen de gemeente.SamenwerkingsovereenkomstTegelijk met de invoering van de Won ingwet2015 is de Overlegwet aangepast. Hierdoorwas het noodzakelijk om desamenwerkingsovereenkomst met deHuurdersraad hierop aan te laten sluiten. Op 2december2016 hebben de Huurdersraad enWoningbedrijfVelsen deze nieuwesamenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Sociaal statucitIn 2016 is gezamenlijk met de collegacorporaties in de gemeente Velsen (VelisonWonen en Brederode Wonen) een nieuwsociaal statuut opgesteld. In 2017 zal ditworden afgerond.

Vereniging van Eigenaren (VvE)Als gevolg van het verkoopbeleid vanWoningbedrijfVelsen hebben we negen VvE’s.Hiervan wordt het beheer uitgevoerd doorWoningbedrijf Velsen. Met de eigenaren is erëén keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV). Eerder was dit twee keerper jaar, maar dat is in het kader van efficiencyteruggebracht naar een keer.Tijdens de ALV wotden de beslissingenomtrent het gebouw besproken, maar ook dejaarrekeningen, de begroting, het planmatigonderhoud en alle andere onderwerpen dievan belang zijn.Daarnaast bezit WoningbedrijfVelsen ookhuurwoningen die deel uitmaken van andereVeteniging van Eigenaren. Het beheer vandeze verenigingen wordt uitgevoerd doorexterne beheerkantoren.

BewonerscommissiesPer 31 december 2016 waren er23bewonerscommissies actief. Dewoonconsulenten hebben minimaal twee maalper jaar overleg met de bewonerscommissies;een voor- en een najaarsoverleg.Tijdens deze overleggen worden deservicekosten besproken, eventueel uit tevoeren projecten of ander

if)tiernst Young Accountants LLP

lopende zaken in de complexe

Page 16: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

de bewonerscommissies zijn de ogen en deoren in het complex.

HuurdersAdvies Groep (HAG)Wan neer er in een complex geenbewonerscommissies zijn maar er wel eenproject is, (herstructurering, groot onderhouden Energie &Duurzaamheid), dan proberen weeen Huurders Advies Groep (HAG) op terichten. Dit is een vertegenwoordiging van debewoners (niet gekozen, maar vrijwilligopgegeven) die meedenkt met het proces,simpele keuzes maakt en tips en tricks geeftvoor verbetering van het complex. Zij hebbenechter geen formele rd in de Overlegwet. De

HAG kan doorgroeien tot eenbewonerscommissie mits aan de voorwaardenvoor een bewonerscommissie wordt voldaan.Als het project eindigt, eindigt ook de HAG.Op 31 december 2016 waren er vijf HAG’sactief.

Projecten en bewonersbetrokkenheidNaast het reguliere overleg vindt er ookoverleg plaats met de woonconsulent enprojectleider, specifiek over projectmatigezaken zoals herstructurering, renovatie, grootonderhoud of nieuwbouw. Zie eentotaaloverzicht in de volgende tabel.

BEWONERSCOMMISSIES EN HAG’S IN PROJECTENBewonerscommissie Toelichting

Cud IJmuiden (135 woningen) Met de bewonerscommissie is gesproken over de voortgang van de nieuwbouw.

RijnstraaUFrans Halsstraat Voor het planmatig onderhoud is een HAG geformeerd. Deze groep huurders heeftsamen met Woningbedrijf Velsen de modeiwoning ingericht en meegedacht over hetplanmatig onderhoud. De HAG denkt er over cm na het onderhoud verder te gaan alsbewonerscommissie.

De Noostraat Noord Met de bewonerscommissie is het afgelopen jaar regelmatig overleg geweest over devoortgang van het project. Inmiddels zijn alle bewoners van het complex uitgeplaatst.

Orionweg (1 2-hoog) Er is regelmatig overleg geweest met de bewonerscommissie over de herhuisvesting, detijdelijke gebruikers van Villex, de planvorming van de nieuwbouw en de leefbaarheid inhet complex.

Waa!/Dolfijnstraat Met de bewonerscommissie is er gesproken over het sociaal statuut en deherh uisvesting van definitieve uitverhuizers, eventuele terugkeerders en tijdelijkegebruikers via Alvast.

Maasstraat In de verdere voorbereiding van het E&D-project is de HAG betrokken en hebben zijmeegedacht over kleurkeuzes en verschillende opties. Oak zijn ze erg actief geweest inhet assisteren bij bewonerskeuzes. Samen met de Huurdersraad hebben wij deWoonbond ingeschakeld voor extra advies aver de te berekenen huurverhoging. DeHAG denkt er over am na het onderhoud verder te gaan als bewonerscommissie.

Lange Nieuwstraat Met de bewonerscommissie is overleg geweest over de voorbereiding van het geplandegroot onderhoud aangevuld met E&D.

Gildenlaan portiekflat De voorbereiding voor de geplande groot onderhoudswerkzaamheden aangevuld metE&D is gestaft. De HAG denkt vanaf deze fase al actief mee over de planvorming maaroak de wensen, behoeftes en gevolgen voor de bewoners.

Gildenlaan maisonnettes De HAG heeft meegedacht en gepraat over de onderhoudswerkzaamheden aan debinnen pakkeften in de woningen.

Vecht-/Scheldestraat In dit project heeft zich inmiddels een vaste HAG geformeerd. Met deze groep bewonersis regelmatig overleg geweest over de voortgang van het project. Samen met deHuurdersraad hebben zij de Woonbond ingeschakeld voor extra advies over de teberekenen huurverhoging.

Experiment bewonersparticipatieOm meet huurders een actievere rol te gevenin het meedenken over hun complex, is met deHuurdetstaad gesproken over andete vormenvan bewonersparticipatie.In 2017 wordt op basis van deze uitkomsteneen workshop georganiseerd door deWoonbond voor de Huurdersraad en dewoonconsulenten om hier verder invulling aante geven.

Experiment bewonersparticipatie VvEMet vertegenwoordigers van de Huurdersraadis gesproken over de mogelijkheid huurders tebetrekken bij onderwerpen die het beheer vaneen VvE aangaan. Zowel WoningbedrijfVelsenals Huurdersraad vinden dat huurders meerbetrokken moeten worden bij het reilen enzeilen van de VvE. Bepaalde 0ndnA,rtn iin

hiervan uitgesloten, zoals finande MJOB. Echter bij zaken die

iIdtictieLLP

E‘BuHdw a botterwarkin, world

Page 17: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

van een complex aangaan, zowel huurders alskopers, wil Woningbedrijf Velsen ruimte aanhuurders bieden. Afgesproken is huurders vaneen VvE-complex actief te benaderen en metondersteuning van de Woonbond voor te

beteiden op hun rol binnen een VvE. Eeninteressepeiling moet nog plaatsvinden. Begin2017 wordt het experiment verder ter handgenomen.

1.4. Sociale dienstverlening en IeefbaarheidWi] zijn gericht op het voorkomen en vroegtijdig signale ten van problemen in de woonsitua tie van onzehuurders. Wi] werken aan het behouden en versterken van de fysieke en sociale kwaliteit vanwoongebouwen en de directe woonomgeving in relatie tot de veranderende samenleving.

1.4.1 Huurbetaling en huurincasso

HucirachterstandDe norm is dat de huurachterstand exciusiefbetalingsregeling niet boven 0,90% van detotale huursom mag komen. De stand per 31december2016 was 1,42%.

Huurachterstand vertrokken bewonersNorm is 0,1% van de totale huursom.Resultaat is 0,08%.

Aantal ontrtiiminyenNorm is maximaal 25 ontruimingen. Hetbehaalde resultaat over 2016 ligt ruim hieronder op 10 ontruimingen.

Aantal betalingsregelingenNorm is maximaal 125 regelingen, looptijd van8 termijnen. In 2016 zijn we met 119regelingen met een gemiddelde Iooptijd van4,4 termijnen binnen deze norm gebleven.

1.4.2 Leefbaarheid

Verantwoording uitgavenIn de volgende tabel zijn de uitgaven van onzeleefbaarheidsactiviteiten uitgesplitst in diverseonderdelen. De sociale activiteiten omvaftenonder andere activiteiten als buurtbemiddeling,beheeractiviteiten bij herstructurering,bewonersbijeenkomsten enschoonmaakactiviteiten. In totaal was voor2016 € 354.000 (€ 84 per VHE) beg root voorIeefbaarheid (exciusief loon sociaalwijkbeheerders, woonconsulenten), maar er is€ 365.000 (2015: € 340.000) uitgegeven. Er iseen overschrijding van het budget ad. € 11.000orndat er meer uitgaven op het gebied vantuinonderhoud is gedaan dan gepland.

Leefbaarheid algemene sociae activiteiten 43.000

Leefbaarheid sociaal wijkbeheer 17.500

Totaal sociale activiteiten 60.500

Fysieke activiteiten

Leefbaarheid algemeen fysieke activiteiten 73.300

Leefbaarheid DO 47.200

Leefbaarheid tuinonderhoud 167.000

Leefbaarheid achterpadverlichting 8.000

Totaal fysieke activiteiten 295.500

Totaal 365.000

Sociaal Wi]kbeheerDit jaar waren er drie sociaal wijkbeheerdersactief. De wijkbeheerders richten zichvoornamelijk op schoon, heel en veilig. Geziende toename van projecten en de intensieve rdhierin van de wijkbeheerder, is besloten hetwijkbeheer uit te breiden naar vier. Hierdoorontstaat er een betere verdeling en bestrijkende wijkbeheerders een groter werkgebied.Deze vierde wijkbeheerder is via een internewerving aangesteld en start in 2017.

Camera toezichtIn IJmuiden-Zeewijk maken we in diversecorn plexen gebruik van cameratoezicht. Ditkomt de veiligheid ten goede. De politie vraagtnaar aanleiding van aangifte regelmatigbeelden op met als gevoig dat zaken alsvernielingen en criminaliteit worden opgelost.

Woonfraude/HennepconvenantErzijn 10 meldingen geweest van woonfraude.De meeste meldingen over onrechtmatigebewoning en de rest over henrIn 2016 is het Hen nepconvenageactualiseerd en begin 2017

Omschdjving 2016

Sociale activiteiten

I.,. .

Tec identificatieErnst & Yoi

Page 18: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

zijn veel pattijen intensief betrokken geweestbi] het vormgeven van dit convenant. Hetvervangt het oude convenant en de afsprakenziJn flu gemaakt voor een groter gebied, politieeenheid Noord-Holland. Het doel is een eindete maken aan ongewenste situaties metbetrekking tot hennepkwekerijen. Ditconvenant maakt informatie-uitwisselingtussen partners mogelijk cm zodoendemaatregelen te kunnen nemen.

OverlastIn hethelejaarzijn er 120 overlastmeldingengedaan. Het merendeel van de meldingen zijnonderlinge burenruzies. Het overige deel gaatover overlast in het portiek of de omgeving.

ProceduresErzijn in 2016 zeven gerechtelijke proceduresgestart. Waaronder een wegens onderhuurvan de woning. Deze procedure is door ensgewonnen. Een andere procedure is opgestartwegens vuurwerkopslag in een woning. Ookdeze procedure is door Woningbedrijf Velsengewonnen en heeft geleid tot ontbinding vande huurovereenkomst.Twee procedures zijn teruggenomen doordatde bewoner voortijdig de huur heeft opgezegd.Tot slot is er wegens ernstige overlast vanuiteen woning een procedure gevoerd metpositief resultaat voor Woningbedrijf Velsen.

BtiurtbemiddelingDit jaar zijn er 20 zaken naar buurtbemiddelingverzonden. Veel situaties worden doorbewoners als hersteld gezien na een eerstegesprek met buurtbemiddeling. Het is zelfs nietaltijd nodig cm de tweede veroorzakende partijte spreken om tot een oplossing te komen.

Skaeve HuseDit jaar is schot gekomen in het project SkaeveHuse. Dit is een aangepaste woonvorm voorinwoners van de gemeente Velsen dievanwege hun woongedrag niet regulier tehuisvesten zijn. In overleg tussen gemeenteVelsen, Velison Wonen en Won ingbedrijfVelsen is afgesproken dat Velison Wonen driewoonunits realiseert en in beheer neemt.Woningbedrijf Velsen ondersteunt VelisonWonen daarin en geeft een bijd rage in deexploitatiekosten. Verwacht wordt dat dedaadwerkelijke realisatie in 2017/2018plaatsvindt.

AchterpadverlichtingOnze achterpaden worden verlicht. Hiermeewillen wij de veiligheid verhogen. Destroomvoorziening wordt geleverd door eenaantal bewoners waar de elektra isaangesloten. Wij maken jaarlijks een financielevergoeding aan deze bewoners over.

let identificatieErnst & Young Accountants LLP

wcrknq wotd

Page 19: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

t&..

2.1 Efficiënte en effectievebedrijfsvoeringWoningbedrijfVelsen is nog steeds eenfinancieel gezonde organ isatie. Hetgestructureerd sturen op kasstromen enbedrijfskosten werpt zijn vtuchten af. Dit blijktonder meet uit de Aedes Benchmark, waarinwij in de B-categorie staan, en debeootdelingsbrief van de minister.

Net zoals voorgaande jaren zijn de uitgavenbinnen de begroting gebleven. Door betereaanbestedingen en vetbeteting van de markt isbij zowel ondethoud als nieuwbouw sprake vanlagere uitgaven en stichtingskosten. Het tenemen onrendabel is lager dan beg root. Bij dehuurverhoging per 1 juli is rekening gehoudenmet de betaalbaarheid van de huurprijzen. Dehuuropbrengsten zijn hoget dan begroot,voornamelijk door het later slopen vancomplexen en achterblijven van vetkopenwaardoor er meer huuropbrengsten zijn.Daarnaast is het bedrag “avengewaardeveranderingen mva” lots hoger danbeg root.

2.2 Presteren naar vermogenGeconstateerd wordt dat wij voldoen aan deexterne en algemene toezichteisen en dat eenactief en professioneel financieel beleid wordtgevoerd.

Financiele sturingHet sturingsmodel van Woningbedtijf Velsenhoudt rekening met de notmen van deAutotiteit Woningcorporaties (AW) enWaatborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).Verder zijn we gericht op het optimaalptesteren binnen de verschillende

prestatievelden van de Woningwet. Hierbijstaan positieve kasstromen centraal.Daarnaast toetsen wij voorgenomeninvesteringen op cendement en risico’s.Gedurende hetjaar zijn besluiten getoetst aande normen. Uit de opgenomen kengetallenblijkt dat wij ook dit jaar ruim voldoen aan degestelde normen.

TreastiryDe treasuryactiviteiten zorgen ervoor dat zowelde lange- als de korte term ijnfinancieringbinnen aanvaardbare risicogrenzen blijventegen zo laag mogelijke kosten. Wij hebben in2016 geen nieuwe financieringen hoeven aante trekken, omdat onze liquide middelenvoldoende waren. Wel is er een renteherziening geweest.Het WSW baseert zfch bij de bepaling van definancieningsruimte op de financiële risico’s,zoals hietonder opgenomen. Alle kengetallenvan Woningbedrijf Velsen voldoen aan deWSW normen.

RisicomanagementOok dit jaar hebben we de monitoring van deprojecten doorgezet. Elk tertiaal worden derisico’s van projecten uitgedrukt in een risicoeenheid. Dit wordt door het managementbesproken en opgenomen in de tertiaalrapportage. De risicomonitor projecten bevatook de zogenaamde kwalitatieve risico’s. Inonze definitie zijn dit risico’s die in deomgeving van projecten kunnen optreden,lastig kwalificeerbaar zijn, maar wel vaninvloed zijn op de voortgang en inhoud van hetproject. In 2015 en 2016 hadden wij willenrapporteren over de Hsico’s varbelangnijkste activiteiten en str

• CONTINUITEIT EN FINANCIENWij voldoen aan de externe en de interne kengetallen om financieel gezond te bhjven.De extra financiele ruimte zetten we in voor de realisa tie van onze doelstellingen.

Het borgen van de continuIteit blijft natuurlijk de belangrijkste doelstelling van onzecorporatie. Daarbij spelen gezonde financien een grote rol. Wij hebben onze boekhoudingen jaarrekening aangepast aan de nieuwste richtlijnen en voorschriften. Dit jaarverslagbetreft dat vooral de (verplichte) aanpassing van de waarde van het vastgoed. Op papierlijken wij daardoor meer vermogend. In de praktijk verandert er niet veel, omdat webewust een lagere huurprijs bij onze huurders in rekening brengen. En dat willen wij nietveranderen. Dit kan bij de lezer een ander beeld opleveren dan bedoeld.

Wentificatietpcounq Accountants LLP

Page 20: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

doelstellingen. Dit is niet gelukt. Wij willen dit in2017 alsnog doen.

2.2.1 Ontwikkelingen solvabiliteit, liquiditeiten balansposten in 2015

Resultaat, vermogen en continuiteitIn 2016 is een winst geboekt van € 49,7 mm.(2015: € 13,2 mm.). De consequenties metbetrekking tot de voorlopigevennootschapsbelasting zijn opgenomen. Heteigen vermogen bedraagt per ultimo 2016€ 596,5 mm (2015: 546,8 mm). DeToezichtbrief van de Autoriteitwoningcorporaties en de oordeelbrief over hetvorige verslagjaar van het Ministerie vanlnfrastructuur en Milieu waren positief.

Scenario’s en strategieNaast een meerjarenbegroting zijn meerderescenario’s doorgerekend. Wanneet minderwoningen worden verkocht of geen acquisitiewordt uitgevoerd, heeft dit direct gevolgen voorde ontwikkeling van de solvabiliteit. Daarnaastheeft de economische ontwikkeling invloed opde realiseerbaarheid van de strategischedoelstellingen rondom bijvoorbeeld ‘beheerstegroei’. Bij grote krimp van het aantal woningenzijn er bijvoorbeeld ook gevolgen voor deomvang van de werkorganisatie. Dit maaktduidelijk dat Woningbedrijf Velsen keuzesmoet maken hoe zij omgaat met haarbestaande en nieuw woningbezit in relatie tothaar missie en visie.

2.2.2 De waarde van het vastgoed

belangrijkere rol bij toekomstigeinvesteringsbeslissingen.

WOZ-waardeFén keer per jaar stelt de gemeente de waardevan onroerende zaken vast: de WOZ-waarde.Daarvan ontvangt iedereen in de gemeenteeen WOZ-beschikking.

WOZ-waarde DAEB NietDAEB

2014 € 822,4 mm. € 42,5 mlii.2015 € 781,1 mm. € 54,9 mm.2016 € 801,0 mm. € 45,9 mm.

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van eenaantal belastingen en gemeentelijke heffingen,zoals de WOZ-aanslag, waterschapslasten enuw belastingaangifte.

MarktwaardeJaarlijks wordt de marktwaarde in verhuutdestaat bepaald voor het sociaal en commercieelvastgoed. Elk jaar wordt 1/3 van ons bezitgetaxeerd. Voor 2/3 geeft de taxateur eenaannemelijkheidsverklaring af.

a,a1 Marktwaarde

2014 € 656,5 mm.2015 € 657,1 mm.2016 € 697,8 mm.

Over dejaarrekening 2016 is destelselwijziging doorgevoerd naat waarderingtegen marktwaarde in verhuurde staat.

BedrUfswaardeDe belangrijkste wijzigingen van debedrijfswaarde betreffen de aanpassing van dehuurverhogingen en de onderhoudsuitgaven.De analyse van de onderdelen is uitgewerkt bijde Toelichting op de Balans onderdeel ‘1.Sociaal vastgoed in exploitatie’ ad. ‘analysestijging/daling bedrijfswaarde’.

Bed rijfswaarde DAEB Niet DAEB Totaal

2014 € 260,3 mm. € 260,3 mlii.2015 € 246,4 ml,,. € 39,0 mm € 285,5 mm.2016 € 247,0 mm. € 32,2 mm € 279,2 mm.

KengetallenVanaf 2014 hanteert het WSW eenrisicobeoordelingsmodel. Mede op basis vande uitkomsten van de bovenstaande financieleratio’s bepaalt het WSW jaarlijks hetborgingsplafond. De borgbaarhvan het WSW verklaart dat Wo

2.2.3 Kengetallen toegelicht

2016 3,11

De uitkomsten van de bedrijfswaarde spelen,naast de cash flow ontwikkeling, een

i4VPiW1iflatieigirmjng rants LLP

Page 21: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Velsen voldoet aan de eisen. Hetborgingsplafond is daarom vastgesteld opbasis van onze financieringsbehoefte.

Interest Coverage Ratio (ICR)De ICR geeft aan in hoeverre de corporatie instaat is geweest cm de rente-uitgaven van deexterne financiecing te betalen uit dekasstroom van de operationele activiteiten.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)De DSCR geeft aan in hoeverre de corporatiein staat is geweest cm voldoende kasstromente genereren cm, indien nodig, voldoendeaflossingen op het vreemd vermogen tekunnen betalen.

Loan to Value (LtV)De LtV geeft aan welk deel van devastgoedwaarde van het woningbezit extern isgefinancierd

So/vabiliteitDe solvabiliteit meet het weerstandsvermogenvan de corporatie in relatie tot het totalevermogen.

ZorginstellingenWoningbedrijfVelsen heeft in verhouding veelzorgvastgoed. Dit heeft geleid tot aanvullendevragen vanuit het CFV. In 2015 heeft CFVaangegeven dat de vtagen voldoende watenbeantwoord en verder onderzoek niet nodigwas.

VerbindingenUltimo 2016 zijn er geen verbindingen.

2.3 Risicoparagraaf

Systeem van risicomanagement enbeheersingsmethodeWoningbedrijfVelsen werkt met het principevan integraal risicomanagement. lederemedewerker draagt vanuit zijn of haar eigenverantwoordelijkheid bij aan het beperken vanrisico’s. In IC-jaarplan (IC: interne controle)wordt vastgelegd welke nsico’s en processenin een jaar extra aandacht zuflen krijgen. In dePlanning & Control-cyclus, waarin de rollen enverantwoordelijkheden nader zijn vastgelegd,bewaken we de tijdigheid van deverantwoordingsstukken.

DekkingsratioDe dekkingsratio meet de verhouding tussende onderpandwaarde van het vastgoed en hetschuldrestant van de leningen.

2.2.4 Overig

LeningenportefeuilleldurationDe gemiddelde duration van deIeningenportefeuifle per ultimo 2016 bedraagt12,16 jaar (2015: 10,84 jaar). Het gewogengemiddelde rentepetcentage van onzeIeningenportefeuille bedraagt 4,02% (2015:4,273%). In 2016 hebben aflossingenplaatsgevonden van bestaande leningen vooreen bedrag van € 9,5 miljoen. Er zijn geennieuwe leningen afgesloten.

Risico ‘s bU de realisatie van de doelstellingenIn de Kaderbrief, het financieel jaarplan en hetbedrijfsjaarplan staan de doelstellingenvermeld die Woningbedrijf Velsen wilrealiseren. De financiële doelstellingen zijnsmart geformuleerd. Zodoende kunnen we zegoed bewaken en verantwoorden. Dit geldt oakvoor onze vastgoedgerelateerdedoelstellingen. De volkshuisvestelijkedoelstellingen zijn wel te kwantificeren, maarde effecten zijn minder smart te maken.

Risico’s bU de bednjfsvoenngWat betreft de bedrijfsvoering is de aandachtgericht op de 24 business risks conform hetRisico Management Model van het WSW.

Ter dentificatieErnst & Young Accountants LLP

Page 22: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

WSW Risico Management Model

Samen met het WSW is vastgesteld dat opbasis van de 24 vragen er 4 onderwerpen omaandacht vragen:- Vastcjoedsturing: assetmanagement en het

driekamermodel zijn in de organisatieverankerd, zij het niet onder die naam.Het is het voornemen om demogelijkheden te onderzoeken voorverdere optimalisatie.Energetische maatreqelen: Het is deambitie cm in cm te komen tot eengemiddeld milieulabel B voor het bezit. Ditzal niet zijn binnen de termijn als genoemdin het Energieconvenant.Onderhoud: Een intensiefinvesteringsprcgramma werdgecombineerd met bovengemiddeldeonderhcudsuitgaven. Op basis vanconditie metingen worden lagereonderhoudsiasten ingerekend.Risico management: In 2017 wordt insamenwerking met Naris integraal risicomanagement geImplementeerd.

Financiële risico ‘sOok wat betreft de financiële risico’sbedrijfsvoering is vastgesteld dat het Risico

ICR - Interest Coverage Ratio (in hoeverre decorporatie in staat is (geweest) de renteuitgaven op het vreemd vermonen te voldoenuit de kasstroom uit operatione

WSW baseert zijn risicobecordeling op het bedrfjfsmodel van een corporatie

ManagementModel I

WSW Risicobereidheld

Differentiatie inBeoordeflngsproces

Vaststeflen Borgbaarheid

VaststellenFadliteringsvolume

Toepassen vanBeheersmaatregelen

Toekomst’ differentiatievergoeding

‘1

7

I

-t

Bron: www.wsw.nl

Management Model van het WSW een primainstrument is om te sturen op de financiëlerisico’s. Woningbedrijf Velsen gebruikt daaromde volgende vijf signaalwaarden cm vast testellen of onze financiële positie binnen degestelde normen blijif.

rvetmogenSdvabliteit

Batans

Lvermogen

Kasstrorncn

Onderpand

i.oan to Value

Interest Debt ServiceCoverage Coverage

Ratio Ratio

Dekkln&srado

tikmflatieErnst & Young LLP

,yr8uIdiflq

workinq world

Page 23: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

DSCR - Debt Service Coverage Ratio (in

hoeverre de corporatie in staat is omvoldoende kasstromen te genereren cm, indiennodig, voldoende aflossingen op het vreemdvermogen te kunnen voldoen).LtV - Loan to value (meet in hoeverre dekasstroom genererende capaciteit van degeexploiteerde vastgoedportefeuille op langetermijn in een gezonde verhouding staat tot deschuldpositie)Solvabiliteit (meet de omvang van hetweerstandsvermogen van de corporatie inrelatie tot het totale vermogen)Dekkingsratio (meet de verhouding tussen deonderpandwaarde van het bij WSW ingezetonderpand en het schuldrestant van doorWSW geborgde leningen)(Bran definfties www.wsw.nI)

In de tertiaal- en maandrapportages bewakenwe onze financiele positie. We besptekeneventuele afwijkingen en sturen bij waar nodig.Hierbij toetsen we of onze bedrijfsvoering in lijnis met onze beleidsuitgangspunten. Decontroller beoordeelt deze stukken op juistheid,tijdigheid en volledigheid.

Risico ‘s rond de in veering van de nieuwe

woningwetHet risicomanagement staat ook in het tekenvan de nieuwe Woningwet. Er is vooral geletop de procesmatige aanpak, de tijdige startvan de invoering en de benoeming van dekritische data. Woningbedrijf Velsen heeftgeconstateerd dat dit allemaal op orde is.

Risico ‘s van onze organisatie

Het afgelopen jaar zijn in het ManagementTeam van WoningbedrijfVelsen meerderemutaties geweest. Hierdoor is een aantal kerenhet stokje overgedragen. Dit gaat gepaard metextra risico’s, onder andere op het gebied van

de continuIteit, het historisch besef en devoortgang. Dit geldt 00k voor hetbesluitvormingsproces. Het grootste risico ishierbij de menselijke factor. We blijven ook ditrisico in beeld brengen door zogenoemde soft

controls.

RenterisicoWoningbedrfjf Velsen hanteert twee defin itiesvoor het renterisico.

• De eerste definitie meet het renterisico vande portefeuilles van leningen, beleggingenen rentederivaten. Dit is conform de normvan hetWSW.De norm van WoningbedrijfVelsen vocrhet renterisico volgens de eerste definitieis maximaal 15% per jaar van de restanthoofdsom van de leningen bij aanvang vaneen jaar, overeenkomstig de definitie vanhet WSW. Volgens deze definitie is hetrenterisico wordt elke 4 maanden getoetstin welk mate we voldoen aan de norm. Dehuidige prognose laat alleen in 2021 nogeen kleine overschrijding van de normzien. Met de geplande maatregelen is ditrisico teniet gedaan.

• De tweede definitie meet het(bedrijfseconomische) renterisico van detotale exploitatie. Dat is inclusief nieuw aante trekken leningen voor bijvoorbeeldnieuwbouw. De norm van WoningbedrijfVelsen voor het (bedrijfseconomisch)renterisico volgens de tweede definitie is20% maxim aal van de restant hoofdsomvan de leningen bij aanvang van een jaar.Gezien de geplande investeringen voor dekomende jaren, in combinatie met debeperkte leningen portefeuille voldcen weop korte term ijn niet aan deze norm. Debeperkte leningen portefeuille maakt dathet risico in absolute zin beperkt is. Deaanleiding (investeringen) maakt dat op ditrisico goed is te sturen. Dit wordt bin nende treasury commissie geborgd.

Borgingsplafond WSW

Het borgingsplafond is het maximale bedragaan geborgde leningen dat eenwon ingcorporatie aan het einde van hetbetreffende kalenderjaar mag hebben. Metname de indeling in een risicoclassificatiebepaalt de hoogte van het borgingsplafond.Het WSW heeft het borgingsplafond vanWoningbedrijfVelsen voorlopig bevroren,omdat er vragen waren over de kwaliteit vanhet vastgoed en de portefeuille strategie. Nahet overleg met het WSW is hetborgingsplafond naar boven bijgesteld. Hetafgelopen jaar was er geenfinancieringsbehoefte.

Ter identificatieErnst & Young Accountants LLP

E‘Butdin a betterworking world

Page 24: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Risico rond veranderingen in de waarde vanons bezitHet WSW beoordeelt de leencapaciteit vaneen woningcorporatie onder andere aan dehand van de bedrijfswaarde in relatie tot deIeningenportefeuille. De bedrijfswaarde is denetto contante waarde van de toekomstigekasstromen. Deze is relatief Iaag. De leningenportefeuille is relatief ook Iaag. Dat maakt dat

de door het WSW gebruikte parameter positiefis. Anderzijds is de waarde ontwikkeling van debedrijfswaarde een punt van aandacht. Hogerekosten (onder andere door deverhuurdersheffing op langere termijn) en eenlagere inschatting van de huuropbrengsten alsgevolg van de betaalbaarheid en de wetgevinghebben een negatief effect op debedrijfswaarde.

Ter identificatieErnst & Young Acco ts LLP

EYBud’nqa better

working wor’d

Page 25: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

• VASTGOEDWij leveren woningen op basis van een voor de doelgroepen passende huurprijs en eenbq deze huurprijs passend kwaliteits- en uitrustingsniveau. Het woningprogramma isafgestemd op de vraag.

Thuis is een woning waarje prettig in woont en je woonpiezier geeft. Dat plezier wordtvoor een groot deel bepaalt door de kwaliteit, omgeving, prijs en de bijkomende (energie)kosten. Bij de beoordeling en aanpak van onze voorraad is dit een groot aandachtspunt.Zorgpunt hierbij is dat een aanzienhijk dee) van onze voorraad bestaat uit naoorlogseportieketagebouw zonder lift. Investeringen tot behoud van dit dee) van de voorraad zijnaanzien I ijk.

3.1. Transformatie vastgoedportefeu ille

3.1.1 Strategisch voorraadbeleid (SVB)

SVBIn 2016 hebben wij in het kader van scheidingDAF B/niet-DAEB een marktanalyse gedaan.De analyse is gevoed door verschillendewoningmarktonderzoeken, demografischeontwikkelingen en signalen uit de markt.

Hierdoor zien wij, in afwijking van onzebedrijfsvisie maar in aansluiting op demarktanalyse en de Woonvisie, een to) voorons weggelegd om (beperkt) won ingen aan tebieden voor middeninkomens. De focus wordthierbij gelegd op de toename in dehuurprijsklasse € 710 - € 850.

Deze analyse heeft geleid tot herijking vanonze portefeuilledoelstellingen uit hetStrategisch Voorraadbeleid 2014-2023 en eenactualisatie van onze zes SVB-doelstel lingen.

Er is naar 2026 toe een Iicht krimpscenario

voorzien van de sociale voorraad. Hieronderhet overzicht van huurprijsklassen van onze

woningvoorraad eind 2016 en de prognosenaat 2026:

3.816Betaalbaar

Middelduur 610 722Duur 264 Maximaal 10% 220Totaal 6.393 6.444

Ontwikkeling voorraadIn onderstaande grafiek is de ontwikkeling vanonze voorraad op huurprijsniveau zichtbaargemaakt. 2016 is ten opzichte van 2015 gelijkgebleven. Door sloop van woningen in debetaalbare voorraad is de verhouding duur met0,5% gestegen.

0% 10% 20% 10% 01% {:% 10% 70% 00% 10% 10%

:*0% 10% 20% 20% 01% 60% 00% 00% % 00%

3.1.2 Onderhoud

Mutatie onderhoudMutatleonderhoud wordt u itgevoerd wan neerde huur van een woning is opgezegd. Het zijnwerkzaamheden die nodig zijn voor de nieuweverhuur. Er is € 2.467.000 (20

114

2010

loll

2011

Ook zijn er in 2016 geen veranderingenzichtbaar in de verhouding van desamenstelling op type woningen.

2026

2011

100

0312

Goedkoop

Huurprijsklasse Stand Wens 2026 Prognoseeind 2016 2026

__________

TJ1.703 Minimaal 75% 1.04

4.453 I

) L.W’.UUU)Ter identificatieErnst & Young Accountants LLP

Page 26: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

uitgegeven aan mutatiekosten. Dit komt uit opgemiddeld € 3.077 per waning (2015: € 3.025).Overeenkomstig de eerder afgegevenprognose is ditjaar meer uitgegeven aanmutatieonderhoud dan vootheen begroot was.Naast de slechtere kwaliteit van deleeggekomen woningen is oak een aantalandere oorzaken aan te wijzen, die we meteenin 2016 ter hand hebben genomen.

De mutatiebegroting voor 2017 is op eenandere wijze opgesteld, gedetailleerd opcomplexniveau. Daarbij is rekening gehoudenmet de woningkwaliteit van het complex, het uitte voeren planmatig onderhoud en mogelijktoekomstige ingrepen.

ReparatleonderhotidReparatieonderhoud vindt plaats op verzoekvan huurders. Verzoeken komen binnen via detelefoon, via de mail en bij de balie van onskantoor. In 2016 is € 2.043.000 aanreparatieonderhoud uitgegeven (2015:€1 .876.000).

Planmatig onderhoudHet doel van planmatig onderhoud is detechnische kwaliteit van de woningen enalgemene ruimten op basiskwaliteitsn iveau tehouden. De kosten voor plan matig onderhoudbestaan naast contractonderhoud oak uitregulier planmatig onderhoud en uit onderhoudgekoppeld aan energie- enduurzaamheidsprojecten (E&D).Als planmatig werk in combinatie met eeninvesteringsproject wordt uitgevoerd, danwordt dit plan matig onderhoud opgenomen alsinvestering. Hierdoor is een zuivere aegingmogelijk en praktisch hanteerbaarder(administratiefl.

Met bovengenoemde kanttekening is hetavenge planmatig en contractondenhoud(zonder E&D projecten) dat gepland stand in2016 gerealiseerd.

De onderhoudsuitgaven van totaal € 7.241.000(2015: € 5.505.000) zijn onder andere besteedaan:

vervangen van de keukens, badkamets entoiletten in de complexen Rijnstraat enGildenlaan;

- uitvoeren van schilderwerken enonderhoudswerkzaamheden aan detrappenhuizen bij een aantal vlakkenflats;

- gevel- en voegwerkherstel bij complex vanNieuwkoopstraat;het preventief en plan matig onderhoud aanliften;het preventief en planmatig onderhoud aantechnische installaties.

SolideWij bieden onze huurders de gelegenheid ameen serviceabonnement af te sluiten, waarmeehet huurdersonderhoud door WoningbednijfVelsen wordt uitgevoecd.. Find 2016 heeftSolide 3.617 deelnemers (2015: 3.435).

Naast een stijging van de opbrengsten, zijn dekosten van Solide het afgelopen jaar oakgestegen. Fén van de redenen hiervoor is deuitbreiding van het aantal reparaties dat onderSolide valt, bijvoonbeeld glasbreuk. We beziende kosten en opbrengsten meerjarig.

AsbestIn 2016 hebben we voor€ 228.657,- aanasbestcontrole en sanering uitgegeven bijindividuele woningen. Nagenoeg in haargeheel bij de uitvoening van hetmutatieonderhoud. Voor een deel betrof hetzaken die in het verleden door bewoners zijnaangebracht (vloerbedekking gashaarden).Bij de uitvoering van het planmatige onderhouden de projecten zijn de kosten op basis vaneen asbestinventarisatie opgenomen in dekosten van het project.

ZA V-b&eidHuurders hebben de mogelijkheid om zelfvoorzieningen in hun waning aan te brengen.Dit beleid is echter aan een actualisatie toe enwordt hierom in 2017 herijkt.

‘!It[ •ii. ‘.iH.

Opbrengsten fabonnement) € 175.900 € 165.348

Uitgaven € 218.900 € 106.636

VerbeteringenHuurders vragen ons of wij verbeteringenwillen aanbrengen in de waning. In 2016 zijn er63 aanvragen tot centrale ver irming gedaanen uit evoerd Ter identificatie

g. Ernst & Young Accountants LLP

EY’ 8uidworking world

Page 27: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

3.1.3 Herstructurering en nieuwbouw

We blijven wetken aan de aanpak van debestaande woningvoorraad door

herstructurering, n euwbouw en renovatie.

In de volgende tabel een toelichting op delopende herstructurering en

nieuwbouwprojecten en de stand van zaken op31 december2016.

Orionweg Cost Onderzoek naar de haalbaarheid vanuitvoering groot onderhoud

Projectnaam Toelichting en stand van zakenper 31 december 2016

Nieuwe Vroeger/ Maart 2016 in uitvoering gegaan(Pies. Steynstraate.o.) Oplevering begin 2017Pleiadenplantsoen Bouwvoorbereiding van 28 sociale

huurappartementen, start bouwvoorjaar 2017. Oude complex in2016 gesloopt.

De Golthreker( Lange Bouwvoorbereiding gestart. StartNieuwstraat) uitvoering ie half jaar 2017Dolfijnstraat lnvesteringsbesluit in 2016

genomen, bewoners wordenuitgeplaatst

De Noostraat Noord Uitvoeringsbesluit genomen. Indecember gestart met saneringasbest en sloopwerkzaamheden.Uitvoering renovatie start in 2017

Novaterrein Santpoort Project bevindt zich inhaalbaarheidsfase,

Vechtstraat Investeringsbesluit is genomen,Uitvoering groot onderhoud metduurzaamheidsmaatregelen.

Orionflat 12 hoog In 2016 gestart met de uitplaatsingvan de bewoners. Sloopbesluit is in2016 genomen.

Aankoop WaterviletIn 2016 hebben we ingestemd met de aankoopvan de begane grond van dit complex van degemeente (voormalig Welzij nscentrum). Debedoeling is de ruimte te verbouwen tot vijfouderenwoningen. Daadwerkelijke aankoopvindt in 2017 plaats.

Programma van Eisen nieuwbouwIn 2016 is het Programma van Elsen voornieuwbouw aangepast en intern besproken.Enerzijds is er een versoberingsslag

doorgevoerd en anderzijds zijn specifieke

eisen voor het realiseren van

ouderenwoningen in het programmaopgenomen (bijv. toegankelijkheid complex,scootmobielruimte). Dit wordt voorjaar 2017vastgesteld.

3.1.4 Verkoop

Resultaten verkoop: aantallen/opbrengsten

In totaal hebben we in 2016 10 woningenverkocht. Dit is minder dan het genoemdeaantal in de begroting (waar we uitgingen vaneen uitbreiding van de verkoopvijver).

De totale opbrengsten van de verkochtewon ingen komen wel nagenoeg overeen metde totale n.

Complex Verkoop Verkocht Zittende Vnje

vijver in 2016 huurder markt

01 -201 6

Lagersstraat e.o. 0 1 1

De Zandkuil 51 2 2

Fidelishof 51 5 5

Bramenvlak 32 1 1

Langevlak 52 1 1

Velserduinweg 2 0 0

Totaal 10 1 9

Verkoop bestaand bezitIn 2016 is de bestaande verkoopvijver nietuitgebreid. In 2016 is wel de markt opgeveerd,en zagen we een kopersmarkt ontstaan. Deverkoopprijzen stegen en we maakten minderverkoopkosten (inrichten woningen, meedoenaan open huizenroutes enz.). Het gevolg wasdat ondanks dat er minder woningen verkochtzijn dan begroot (bij het opstellen van debegroting was rekening gehouden met eenuitbreidfng van de verkoopvijver) detotaalopbrengst nagenoeg gehaald is.

Startersleningen

De Starterslening is beschikbaar bij de verkoopvan de appartementen in het complexFidelishof. Afgelopen jaar heeft geen enkelekoper deze mogelijkheid benut. In totaalhebben we de afgelopen jaren 8startersleningen verstrekt.

Verkoop nieuwbouwDit doen wij niet zeif. Indien verkoop opbestaande locaties wordt gere ‘crd dn

wordt het totale risico verlegd rontwikkelaar.

De Noostraat uicIINITIATIEVEN IN DE WONINGVOORRAAD

erzoek naar haalbaarheid renovatie

HERSTRUCTURERING EN NIEUWBOUWPROJECTEN

3ieIentificatieErnst & Young Ac tants LLP

EYE3UIwotkinq wcrW

Page 28: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

3.2 Energie en duurzaamheidWij investeren in energiebesparing en duurzaamheid om de kiant wooncomfort en lagereenergielasten te bieden, en de verlenging van de levensduur van onze voorraad. Daardoor bi] tedtagen aan de reductie van C02 uitstoot, beperken kllmaatverandering.

Investeringen en Energie & DuurzaamheidDoelstelling binnen het strategischvoorraadbeleid Iuidt: Wij meten in 2025 eengemiddeld energielabel B over onswon ingbezit. We combineren energie- enduurzaamheidsprojecten met planmatigonderhoud. We combineren delabelverbetering, bijvoorbeeld isolatie, dubbelglas of CV-installatieplaatsing, met(groot)onderhoudswerkzaamheden en wevervangen daarbij de badkamers, toiletten enkeukens.De investering in energiebesparing wordt,gebaseerd op regelgeving vanuit de overheid,gedeeltelijk dootberekend aan de huurder. Ditbetekent dat de huurverhoging afhankelijk isvan de gemiddelde energiebesparing die wordtgerealiseerd. Het deel van de investering datniet door een huurverhoging kan wordengedekt, komt uit de exploitatie (of verlenging)van het complex en moet rendabel zijn.In 2016 is een nieuw huurprijsbeleidvastgesteld en portefeuillebeleid opnieuwopgesteld. Dit heeft tot vertraging in devoortgang geleid.

ProjectenComplex 7027 — Lange NieuwstraatIn 2016 is een investeringsbesluit genomen.Dat besluit ging uit van beperkt onderhoud eninvestering in energie en duurzaamheid. Degemeente heeft echter aangedrongen om deuitstraling van de blokken te verbeteren endeze grondiger aan te pakken. Dit heeft begin2017 geleid tot een intrekking van hetinvesteringsbesluit en een onderzoek naar dehaalbaarheid van groot onderhoud dan welrenovatie van twee bouwblokken.

Complex 7047 - GildenlaanMet dit complex hebben we meegedaan aande BIK-challenge. Dit is een initiatief van de

provincie en Kamer van Koophandel om demarktpartijen uit te dagen om nieuweconcepten te beden ken en een nieuwe wijzevan samenwerken te ontwikkelen voor hetverbeteren en verduurzamen vanwoningbouwcomplexen. De uitkomsten vandeze challenge waren voor ons verrassendniet alleen qua inhoud en integraliteit, maarook qua snelheid van werken. Via eenhaalbaarheidsbesluit is in 2016 eenvervolgopdracht gegeven.

Complex 7024 - MaasstraatDoor de vertraging in de voorbereiding zijn dewerkzaamheden voor dit complex in 2016 nietten uitvoer gekomen. Het voornemen is dit in2017 te doen.

WKODe afgelopen jaren hebben wij bij nieuwbouwen renovatie, mits mogelijk, zogenaamdeWarmte Koude Opslaginstallaties (WKOinstallaties) geInstalleerd. In 2016 hebben wijzeven complexen met een WKO installatie ineigendom.

WarmtenetNajaar 2014 is in dit kader eensamenwerkingsovereenkomst getekendwaarbij afspraken zijn gemaakt over ondetzoeknaar de haalbaarheid van een regionaalwarmtenet met benutting van de warmte vanTata Steel. Het doel is om samen met onzehuurders te komen tot een voor alle partijenaantrekkelijke business case. Betrokkenpartijen zijn de provincie Noord-Holland,gemeenten, woningcorporaties, Tata Steel enAlliander. De marktpartijen zijn bezig met deopstelling van een business case, die aan onsals beoogde afnemer/klant zal word envoorgelegd. De planning is daarbij vertraagd.De verwachting is dat dit in 2017 zal gebeuren.

LLPTer identificatieErnst & Young

Sudinq a betterwarkflq .ord

Page 29: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

3.3 Maatschappelijke h uisvesting en woonzorgvoorzieningenWij erkennen de problematiek rondom de henvorming van de A WBZ en de WMO en volgen hierbij deontwikkellngen. Wi] zn terughocidend in nieciwe initiatieven en bij de bestaande voorraadonderzoeken wi], vanuit elgen verantwoordehjkheden, samen met onze partners naar oplossingen.

Verzorgingshtiizen en verpleeghu/zenWoningbedrijf Vesen bezit vijf verpleeg/verzorgingshuizen. Deze zijn verhuurd aanZorgbalans te Haarlem, een instelling voorouderen en zorg. We volgen de ontwikkelingenrondom de regelgeving en voeren actiefoverleg met de huurders en andere partnersover de toekomst van deze voorzieningen.Gezien het overheidsbeleid waarbij ouderen zolang mogelijk zelfstandig wonen en de drempelom naar een verzorgingshuis te kunnenverhoogd is, legt voor de toekomst grote drukop het bestaansrecht van verzorgingshuizen.

Kleinschalige complexenEr blijft in Velsen behoefte aan kleinschaligecorn plexen waar ouderen of gehandicaptengeclusterd kunnen wonen of gedurende de dagkunnen verblijven. Zo verhuren wij driekleinschalige woonvoorzieningen aan deZorgspecia list en appartementen en eengroepswoning aan Stichting Philadelphia.Verder huurt Zorgbalans een aantal ruimtenten behoeve van dagbesteding voordementerenden.

Ontwikkeling regelgevingHoe de regelgeving zich in de toekornst zalontwikkelen is een vraag. Orn voor financieleondersteuning in aanrnerking te kunnen komenvoorwoonruirnte in een verzorgingshuis, dientmen rninstens een ZZP-4 indicatie te hebben.

Aanpak woonzorglocatie /afsprakenZorgbalansMet Zorgbalans, huurder van vijf grote woonzorgcornplexen zijn Iangdurige huurcontractenafgesloten. Momenteel wordt geleidelijkeomzetting van een complex naar zelfstandigewoningen gerealiseerd. Eind 2016 worden 47woningen zelfstandig verhuurd.

Maatschappeli]k vastgoedMaatschappelijk vastgoed is voor ons degebouwde ruimte die nodig is voor allevoorzieningen en activiteiten die voor leefbareen vitale wijken en buurten noodzakelijk is. Hetbetreft bijvoorbeeld bu urthu izen, scholenwijksportvoorzien ingen, multifunctionele centravoor maatschappel ijke dienstverlening enkleinschalige cu Iturele activiteiten. Door alleexterne ontwikkelingen hebben wij beslotenniet in nieuw maatschappelijk vastgoed teinvesteren. Wel behouden wij vijf locaties diezijn aangemerkt als maatschappelijk vastgoed.

Het betreft de volgende locaties:Locatie ToelichtingVvaalstraat 115 buurtcentrum de Spli

(huiskamerprofect De Drempel)Pla netenweg 2 Bezoekadres HuurdersraadZeewijkplein 260 WijksteunpuntSchiplaan 2 Dagcentrum gehandicapten

HartekampgroepD. Marotstraat 40 Kinderdagverblijf SKON

Ter identificatieErnst & Young Accountants LLP

Page 30: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

o BESTUUR, ORGANISATIE EN MEDEWERKERSHet bestuur stuurt transparant op beleid en is vootwaardenscheppend bezig in deoptimalisatie van de participatie tussen de organisatie, belanghebbenden en (toekomstige)huurders. Dit binnen de wettelUke grenzen en financiele mogehjkheden.

Als maatschappelijke organisatie houden wij ons aan de wet- en regelgeving, debranchecodes voor won ingcorporaties en onze eigen codes, regelingen en statuten. Hetjaar 2016 stond in hetteken van de implementatie van de Woningwet. In 2016 zijn dan ookde statuten en reglementen aangepast aan deze wet en de Governance Code.

4.1 Goed bestuur

4.1.1 Samenwerking

Belanghebbenden algemeenOnze belanghebbenden zijn relaties waarmeewij regulier samenwerken en een partner diewij nodig hebben voor de realisatie van onzestrategische doelstellingen. Een overzicht vanonze belanghebbenden staat op onze websitegepubliceerd en staat aangegeven op welkewijze wij samenwerken en in gesprek zijn.Naast de gemeente, collega-corporaties enHuurdersraad zijn de overigebelanghebbenden: Zorgbalans, DeZorgspecialist, Bouwmensen/SBBV enStichting Welzijn Velsen.

Wi] onderhouden regulier contact met onzebelanghebbenden en komen samen als eronderwerpen zijn die wij met elkaar willenbespreken. Daarnaast krijgen al onze relatiesen belanghebbenden minimaal drie maal perjaar een relatienieuwsbrfef.

In 2016 gingen deze brieven in op deactiviteiten voortvloeiend uit onze Bedrijfsvisie2016. Denk hierbij aan: dienstverlening aanonze kianten (waaronder openstelling kantoor,uitbreiding sociaal wijkbeheerders),samenwerking (waaronder de samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad enPrestatieafspraken), organisatieontwikkelingen diverse projecten.

Samenwerking Gemeente VelsenIn 2016 heeft met de gemeente zowel opambtelijk als bestuurlijk niveau overlegplaatsgevonden. Er is gesproken over diversevolkshuisvestelijke ontwikkeli ngen waaronderhuisvesting statushoudets, regionalesamenwerking, Skaeve Huse, DAEB/nietDAEB en zijn Prestatieafspraken tot standgekomen. Rondom projecten is goed overleg

gevoerd met de betreffende ambtenaren Iafdelingen van de gemeente.

Samenwerking HuurdersraadMet de komst van de nieuwe Woningwet in2015 heeft de Huurdersraad meerzeggenschap gekregen. Zo hebben zij eenformele plek aan tafel gekregen bij het makenvan de prestatieafspraken en mogen zij tenminste een derde van de leden van de raadvan commissarissen voordragen.Hun veranderende meet formele rol vraagt ookveel meer van de Huurdersraad. In praktischezin waar het gaat cm deelname aan alleoverleggen bijvoorbeeld bij het overleg over dePrestatieafspraken, maar ook op het gebiedvan kennis en informatiepositie. In 2016hebben Woningbedrijf Velsen en Huurdersraadelkaar regelmatig opgezocht op kennis tedelen. De samenwerking is hierdoor positiefbeInvloed. Met de Huurdersraad wordtjaarlijks, samen met bestuur, management enRaad van Commissarissen, een excursie in hetbezit georganiseerd.

Statuten en reglementenIn 2016 zijn onze statuten en aangepast aande Woningwet en de Governance Code.Hiermee voldoen wij aan de wet- enregelgeving en dootleven we de principes uitde Governance Code.

Prestatieafspraken 2077-2021Eind 2016 zijn de Prestatieafsptaken 2017-2021 getekend door de gemeente, corporatiesen Huurdersraad. Het traject is gelopen opbasis van de nieuwe Woningwet, waarbij de rolvan Huurdersraden als formele overlegpartnerbij het maken van de prestatieinvulling heeft gektegen. De pr

&itificatieStatafoIefuntants LLP

Page 31: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

vinden hun basis in de Woonvisie 2025, deWoonagenda 2017-2025 en de bedrijfsvisiesvan de woningcorporaties.

Voor 1 juli heeft Woningbedrijf Velsen eenoverzicht van activiteiten voot 2017 aan degemeente aangeboden, inclusief een doorkijkvoor vierjaar. Dit activiteitenoverzicht wordtook wel het bod’ genoemd. Basis voor deactiviteiten Iigt in: de bedrijfsvisie en hetstrategisch voorraadbeleid (SVBdriejaarsactiviteitenplann ing). De H uurdersraadheeft hier vooraf positief op geadviseerd.De Prestatieafspraken zijn vastgelegd inkaderafspraken voor de periode 2017-2021 enjaarafspraken pet corporatie / huurdersraad Igemeente voor 2017. In 2017 wordenjaarafspraken voor 2018 gemaakt op basis vanhet op te stellen activiteitenoverzicht 2018.

4.2 Organisatie

Woningmarktregio

In mei 2016 ontvingen wij hetzienswijzeverzoek nam ens de gemeenten inde Stadsregio Amsterdam, de Gooi enVechtstreek en Almere en Lelystad (MRA +)en de gemeenten in de regio lJmond/ZuidKennemerland. De colleges van B&W vandeze gemeenten vroegen ons om onzezienswijze te geven op het voornemen eenwoningmarktregio te vormen.WI] hebben onze voorkeur uitgesproken overde woningmarktregio IJmond/ZuidKennemerland. Deze regio sluit aan bij onzestrategische koers en de huidige manier vanbestuurlijke samenwerking. We hebbenafwijzend gereageerd op de MRA omdat ernauwelijks een relatie is tussen onswerkgebied en deze regio. Ondanks dezezienswijzen heeft de Minister toch besloten totvorming van de Woningmarktregio MRA+.

W/ zijn een procesgerichte en resultaatgestuurde organisatie. W(I werken vantilt de vier gebiedenMaatschappij. Vastgoed, Vermogen en Besttiur in éen olmeerdere teams gezamenfljk aan deprocessen in onze organisatie. Deze teams functioneren vantiit heldere kaders. beleid en doelen.

Directetirs- en bestuurswisselingIn februari heeft mevrouw Morsheim deorganisatie verlaten. Totdat de heer Van Zijilkon worden benoemd als interim directeurbestuurder heeft de heer Bos, managerFinancien, Control en bedrfsvoering tijdelijkde interne coOrdinatie waargenomen. De heerdu Pon, lid van de Raad van Commissarissenwerd tijdelijk benoemd als waarnemendbestu urd er.Medio april is de heer Van ZijIl gestart alsinterim directeur en per 1 mel is hi] benoemdals (interim) directeur-bestu urder. Ondertussenis gestart met de werving van de vastedirecteur-bestuurder en per 1 februari 2017trad de heer Van der Laan in dienst als nieuwedirecteur-bestuurder van Woningbedrijf Velsen.

OrganisatieontwikkelingDe organisatieontwikkeling die we voor ogenhebben Ieidt tot ontwikkeling van onzemedewerkers ten aanzien van klantgerichtheid,samenwerken, plezier in het werk eneigenaarschap. Om deze ontwikkeling tekunnen realiseren, is de wijze waaropIeidinggevenden de medewerkers aansturenen coachen in hun ontwikkeling cruciaal. Door

het vertrek van mevrouw Morsheim is debeoogde organisatieontwikkeling enbijbehorende organisatie aanpassingen in heteerste tertiaal van 2016 stil komen te liggen.

Resciltaat- en procesgericht werkenMet de komst van de heer Van Zijil zijnbelangrijke onderdelen van de geplandeorganisatieontwikkeling, zoals resultaat- enprocesgericht werken, weer opgepakt.Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat demedewerkers leidend zijn en zorgen voorgoede input zodat we in de toekomst kunnenfunctioneren met zelfstandigeresultaatverantwoordelijke teams. Daarbijwillen we de kiant écht centraal stellen.

Aan het einde van het tweede tertiaal is eenteam van tien medewerkers aan de slaggegaan om, binnen vastgestelde kaders enrandvoorwaarden, in kaart te brengen watprocesgericht werken betekent voor het werken de processen in onze organ isatie. Begin2017 presenteert het Team van Tien haar visieop procesgericht werken. De hbestuurder zal vervolgens sammanagement vervolgstappen z

IuIy ull i.,cUuI -

TjIificatieErns’& Young Accountants LLPtten.

I6uding a be erwcrkflq wtId

Page 32: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Personele bezettingWoningbedrijf Velsen streeft naat eenpersonele bezetting met een hoge kwaliteit diein staat is flexibel in te spelen op zowel in- alsexterne ontwikkelingen. Een flexibele enwend bare organ isatie met zo mm mogeiijkmanagementlagen en ruimte voormedewerkers cm hun talenten optfmaal teontwikkelen en in te zetten.

Instroom, doorstroom en uitstroomInstroom: 2 medewerkers in dienst, 2,16 %Uitstroom: 5 medewerkers uit dienst, 6,8 %Doorstroom: 4 medewerkers een anderefunctie binnen de organ isatie, 4,8 ¾

Het ziekteverzuim van Woningbedrijf Velsen isin vergelij king met het landelijk gem iddelde(ongeveer 4,0 ¾) iaag. In de volgende figuurwordt het ziekteverzuim uitgesplitst in kort,middellang en Iangdurig verzuim.

Ziekteverzuim 2016 (3,61% exclusiefzwa ngerschapverlof)

• kort ver:t,In, 1 tot 7 dagon)

• m,ddollang oerzoi,n (1 tot 7weken)

P tang ocrtoi,,, langer don 6weke,i)

Externe inhutirOp 31 december 2016 werd er 8,2 fte aanexterne capaciteit ingehuurd.Daarvan wordt 3,6 fte ingezet om openstaandevacatures tijdeiijk te vervullen en 3,9 ife vooropvang van werkzaamheden door ziekte oftijdelijke hoge werkdruk. Het overgrote deelwordt ingehuurd voor de afdeling Financien.

VacaturesIn het eerste tertiaai zijn met het oog op degeplande organisatieontwikkeling vrijgekomenfuncties niet opengesteid als vacatures. Dewerkzaamheden zijn in die periode zoveel alsmogelijk overgenomen en opgevangen dooreigen medewerkers en bij uitzondering isexterne capaciteit ingehuurd.De interim directeur-bestuurder heeft na zijnkomst vacatures vrijgegeven met hetuitgangspunt deze zoveel mogelijk in te vullenmet eigen potentieel.Medewerkers zijn gestimuleerd hun ambitiesen Ioopbaanwensen kenbaar te maken enkrijgen de ruimte cm te groeien in hun werk enontwikkeling.Gedurende hetjaar hebben we 18 vacaturesgepubliceerd. We zijn erin geslaagd 7 functiesin te vu lien met eigen medewerkers. Feiteiijkeinvulling van een aantai van deze functies vindtbegin 2017 plaats.

ZiekteverzuimHet verzuimpercentage (exciusiefzwangerschapsverlof) is in 2016 nagenoeggeiijk aan hetjaar daarvoor en komt uit op3,6% (2015: 3,5%).

Medezeggenschap (OnUernemingsraad)

De Ondernemingsraad heeft in 2016 tweemaaieen overleg vergadering gehad met dedirecteur-bestuurder. En viermaal met deinterim directeur-bestuurder.In de overlegvergaderingen is aan de ordegeweest:

- voortgang organisatieontwikkeiing;- evaluatie plan van aanpak Arbo;- procesgericht werken;- invuilen diverse (tijdelijke) vacatures;- werving en selectie nieuwe directeur

bestuurder.

In 2016 heeft de Ondernemingsraad vier maaloverleg gehad met de Raad vanCommissarissen. In deze overleggen isgesproken over de voortgang van deorganisatieontwikkeling, bedrijfsvisie enbedrijfsjaarplan, werving en selectie directeurbestuurder, samenstelling RvC in 2017.Daarnaast heeft de Ondernemingsraad eenaantal malen informeel overleg gehad met hetRvC lid dat door de Ondernemingsraad isgekozen.

De gehouden verkiezing in maart 2016 waseen groot succes. De opkomst was 100%. Naeen lange periode van onderbezetting hebbenwe sinUs 5 maart 2016 weer een voitalilgeOndernemingsraad.

Same nstellingNaam Functie Jaar aifreden

Mevrouw M. Bankert Voorzitter 1 februari 2018

De heer P. de Wit Vice voorzitter 1 november 2017

Mevrouw C. Loup Communicat

De heerV. Baas Penningmeester

Mevrouw R. Dolron Secretaris -re IUñFH1e

1 maart 2020

s LLP

EY1d

Page 33: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Ondanks dat de Ondernemingsraad weer uitvijf led en bestaat, blijft de klankbordgroepbestaan. De Ondernemingsraad heeftregelmatig overleg met de klankborders. Deklankbordgtoep bestaat uit collega’s van deverschillende afdelingen waardoor er eengoede afspiegeling van de organisatie is. DeOndememingsraad bespreekt met deKlankbordgroep onderwerpen die spelen,waarbfj wel de vertrouwelijkheid geldt.Daarnaast nemen de leden van deklankbordgroep ook deel aan de gezamenhijkeafstemmingsbijeenkomsten o.I.v. de externeadviseur. De samenwerkingOndememingsraad — klankbordgroep wordt

door beide partijen als zeer prettig en nuttigervaren.

PersoneelscommissieVoor de organisatie is het van belang dat etactiviteiten worden georganiseerd los vandagelijkse beslommeringen. De corporatieondersteunt deze activiteiten door eenfinanciele bijdrage. Er is eenPersoneelscommissie die de activiteitenvoorbereidt. Er is geen Iidmaatschap, geenverplichte bijdrage van medewerkers en deactiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk

4.3 MedewerkersWI] stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers naar verantwoordelUke, beviogen en proactievemedewerkers die gericht zijn op integrale interne en externe samenwerking.

Medewerkers leveren een bijdrage aan dedoelstellingen van onze organisatie, feder meteigen kwaliteiten en beperkingen. Vanmedewerkers wordt gevraagd om meerverantwoordelijkheid te nemen en desamenwerking te zoeken. Van deIeidinggevenden wordt hierin een meercoachende rol verwacht. Zowel medewerkersals Ieidinggevenden worden gemotiveerd teleren en zich verder in deze rol te ontwikkelen.

FormatieOp 31 december 2016 had WoningbedrijfVelsen 72 medewerkers in dienst. De totaleformatie bed roeg 67,8 fte. In het volgendeoverzicht is weergegeven hoe de formatie perafdeling is opgebouwd in 2016 en invergelijking met 2015.

Formatieoverzicht peildatum 31 december 2015/2016

13.7 fl151 75.0

uuE.IFormaUeoverzicht3l december 2016 vs 2015

Opleiding en ontwikkelingOpleidingen, cursussen, trainingen(functiegebonden) en ook seminars enworkshops zijn ingezet om het functioneren in

de huidige functie te verbeteren en/ofvakkennis bij te houden. Jaarlijks wordt 2,5%van de loonsom gereserveerd voorfunctiegebonden opleidingen.

Loopbaangerichte scholing wordt bekostigd uithet indfvidueel Ioopbaanontwikkelingsbudget.Dit persoonlijke Ioopbaanbudget kan doormedewerkers worden aangewend om richtingte geven aan hun Ioopbaan en hun kansen opde in- of externe arbeidsmarkt te vergroten. In2016 hebben 8 medewerkers hunIoopbaanontwikkelingsbudget aangesproken.In de volgende figuur worden deopleid ingskosten uitgesplitst in weergegeven.

Opleidingskosten 2016, totaal € 79.231

Leetwerkplekken en stageplaatsenWoningbedrijf Velsen vindt bet aismaatschappelijk ondernemer belangrijk omscholieren en studenten de mogelijkheid tebieden praktijkervaring op de doen opverschillende opleidingsniveauMBO opleidingen zijn we een eIeerbedrijf. We bieden verschill

1o

7.0 0.?

“C

•fsnctepcbondcn oØording

I so,nnars on workshops

* bonkaangeridde opk1ug

Uitsplitsing opleidingskosten

itants LLP

. yogi aiverseidentificatie

mat & Young

nde

Page 34: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

mogelijkheden aan zoals meewerkstages, Daatnaast zljn ook met co-makers van deafstudeeropdrachten en Ieerwerkplekken.

In 2016 hebben we op verschillende afdelingen(Financien, Bedrijfsvoering, Vastgoedbeheeren Vastgoedontwikkeling) aan 4 stagiairs eenstageplaats kunnen bieden. Op de afdelingServicedienst heeft er 1 snuffel stagiair kennisgemaakt met Ioodgieterswerkzaamheden.

Leer/ingbouwplaatsenVoordejaren 2014-2019 is op initiatief vanBouwmensen Ken nemerland een convenantvoor Ieerlingbouwplaatsen afgesloten.Woningbedrijf Velsen verplicht zich alsdeelnemende partij in samenwerking metgemeentes en andere woningcorporaties zichin te span nen voor het realiseren van zoveelmogelijk leerlingbouwplaatsen op debouwprojecten die wij (laten) uitvoeren.Op een Ieerlingbouwplaats worden Ieerlingenin staat gesteld cm binnen de bouw van eenproject, alle voorkomende bouwkund igewerkzaamheden uit te voeren.

In 2016 is het project Het Nieuwe Vroegeraangemerkt als Ieerlingbouwplaats. Wehebben op dit project voor 8 Ieerlingen eenIeerwerkplek gerealiseerd. Wij zijn een erkendIeerbedrijf voor de beroepsbegeleidendeleerweg timmeren en installatietechniek. Opde afdeling Servicedienst hebben 3 leerlingenonder begeleiding van een leermeesterwerkervaring op kunnen doen.

afdeling Serviced ienst afspraken gemaakt overbet realiseren van leerwerkplekken. Dit heeftgeleid tot het opleiden van in totaal 6leerlingen.

Jongeren actiefIn 2016 hebben de leerlingen van SVO HetMolenduin onder begeleiding van hun docenteen aantal groenwerkzaamheden verricht. Hetbetrof het snoeien van de achterpaden van deLange Nieuwstraat. Hiermee waren debewoners erg tevreden. Ook hebben zij bijenkele huurders tuinen in orde gemaakt dieveranderd waren in een ‘oerwoud’. Voor deoverige corporaties met wie wij samen eenovereenkomst met Het Molenduin sloten, zijndoor Molenduin een aantal werkzaamheden totenthousiasme en tevredenheid uitgevoerd.

Actief Ta/entActief Talent organ iseertdagbestedingsactiviteiten voor mensen meteen verslavingsachtergrond en/ofpsychiatrische achtergrond. Zij voerden eenaantal groenwerkzaamheden uit bij poorten enplantsoenen van WoningbedrijfVelsen. Dit tottevredenheid van henzelf en ons.

nts LLPTer identificatieErnst & Young

Page 35: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Vets lag van de Raad van Comm issarissen

InleidingWij verhuren woningen; op rijen en in gebouwen. Het zijn goede woningen tegen een age prijs. Somszelfs ontworpen door architecten van naam en faam. We onderhouden ze goed en als er wat stuk ismaken we dat snel. Ze worden zo gebouwd of verbouwd dat de energielasten Iaag zijn. Als de huurdie we vragen toch nog te hoog is kun je financiële huip van anderen krijgen. Zijn er toch nogbetalingsproblemen, dan zfjn we er snel bij om te helpen voorkomen datjeje huis wordt uitgezet.Onze woningen zijn gewild; je moet lang wachten voordatje aan de beurt bent om er eentje te huren.Kortom, het is mooi werk en we doen het zonder subsidies. Het Iiefst zouden we al onze middelen enenergie ervoor gebruiken.

Maar we bezwij ken zo Iangzamerhand aan de gevolgen van geInstitutionaliseerd wantrouwen.Beleidsmakers, regelmakers, toezichthouders in alle soorten en maten, toezfchthouders optoezichthouders, opleiders van regelmakers, opleiders van toezichthouders, verenigingen vantoezichthouders, visitatiebedrijven, certificeerders, voorbereiders van visitaties en ga maar door.AIIemaaI eisen ze dwingend onze aandacht op. Dat kost veel.Dan wordt er ook nog verwacht dat we bij onze huurders belasting voor de minister ophalen. Hetgevaar is groot dat aandacht, mensen en middelen verschuiven van het echte werk naar de virtuelewerkelijkheid van papier, databestanden en oneigenhijke taken.

Graag pleit ik voor kerend tij. Dan zouden we en/of meer en/of mooiere en/of grotere en/ofgoedkopere en/of energiezuiniger woningen op een nj of in een gebouw op nog betere plekkenkunnen bouwen en verhu ten.

Cees SpijkersVoorzitter RvC

1. Over besturen en toezicht houden

WoningbedrijfVelsen is een stichting. Zij kenteen eenhoofdig bestuur en een Raad vanCommissarissen. In de statuten is geregeldwat de taken en bevoegdheden zijn. In dithoofdstuk wordt het actuele kader geschetstwaarbinnen de Raad van Commissarissen(RvC) van WoningbedrijfVelsen opereert.

1.1 Visie op toezicht en toetsingNajaar 2015 is de visie op besturen en toezichtdoor ons opgesteld. Deze visie staat op dewebsite en wordt hierna verder beschreven.

Woningbedrijf Velsen staat alswoningcorporatie voor het huisvesten vanhuishoudens met inkomen onder de 35.739euro (inkomensgrens, prijspeil 1 januari 2016)en voor kwetsbare groepen. De zorg voor eenIeefbare omgeving hoort daarbij.Woningcorporaties zijn maatschappel ijkeondernemingen. Het zijn privateondernemingen die met een maatschappelijke

opdracht een volkshuisvestelijke taakuitvoeren. Vanuit dit gezichtspunt heeft de RvChaar visie op toezicht en besturen.

ToezichtDe RvC heeft tot taak toezicht te houden ophet beleid van het bestuur en op de algemenegang van zaken bij de corporatie. Het toezichtricht zich vooral op het bewaken van demaatschappelijke doelstelli ngen passendbinnen de statuten, visie en missie van decorporatie en uitgewerkt in de bedrijfsvisie hetondernemingsplan. Bij de vervulling van huntaak richten de commissarissen zich naar hetbelang van de corporatie, naar het tebehartigen maatschappelijk belang en naar hetbelang van de betrokken belanghebbenden;primair de (toekomstige) bewoners, deHuurdersraad en de gemeente.

Doelstelling van het interne toecorporatie op de gekozen maat

Ratiepe’lijJ

Page 36: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

koers te houden. De RvC staat het bestuurgevraagd en ongevraagd met raad terzijde.Bij het toezicht is de Woningwet leidend enwordt de Governancecode woningcorp oraties2016 onderschreven.

BestuurBegin 2016 heeft de directeur bestuurdermevrouw T. Morsheim (1967) de organisatieverlaten. Na waarneming door de heer DuPon, lid van de Raad van Commissarissen,heeft de heet B. van ZijIl de organisatie opinterim basis bestuurd. Eind 2016 is per 1februari 2017 de heer R. van der Laanbenoemd als nieuwe directeur bestuurder. Eris een bestuursreglement dat dient teraanvulling op de regels en voorschriften die ophet bestuur van toepassing zijn op grond vande wet en/of statuten.

Het bestuur is belast met het besturen van deorganisatie. Het werkt vanuit een helderemissie en een toekomstgerichte visie. Hetformuleert op basis hiervan de doelstellingenen heeft de verantwoordelijkheid deze terealiseren. Het bestuur zet daartoe de strategieuit, bepaalt het beleid en ziet toe op deuitvoering hiervan. Het is verantwoordelijk voorde resultaten.

Woningbedrijf Velsen is een maatschappel ijkeorganisatie. Het bestuur betrekt de primairebelanghouders; de (toekomstige) huurders, deHuurdersraad en de gemeente actief bij debeleidsvorming en -uitvoering daarvan. Eentoegankelij ke opstelling is daarbij essentieel.Daarnaast heeft het bestuur oog voor overige,maatschappelijke belangen.

Het bestuur opereert transparant en legtverantwoording af over haar handelen. Het

schept voorwaarden voor een adequaat enkritisch intern toezicht. Het hand haaft degovernancestructuur en leeft de principes vangoed bestuur na.

Het bestuur gaat zorgvuldig om met hetmaatschappelijk vermogen van de organisatie.Het waarborgt een gezonde financiele positiezodat de continuIteit van de organ isatie enhaar missie op lange termijn verzekerd is.

Het bestuut richt een professionelewerkotganisatie in met een gedegen endoelmatige bedrijfsvoering. Het zorgt voortoereikende en goed functionerenderisicobeheersings- en controlesystemen. Alswerkgever past het bestuur de beginselen vangoed werkgevetschap toe.

Legitimatie en verantwoordingDe RvC handelt op basis van debevoegdheden die in de statuten en wet- enregelgeving zijn beschreven. De werkwijzevan de RvC staat in het reglement RvC welkeop de website staat van de woningcorporatie.De RvC heeft een audit-, remuneratie en,indien aan de orde, een selectiecommissie.Deze commissies werken op basis van eeneigen reglement. De commissies adviseren deRaad over onderwerpen die binnen huntaakgebied vallen en bereiden debesluitvocming van de RvC voor. Dit laatonverlet de verantwoordelijkheid voor debesluitvorming van en door de RvC. Voorbijzondere projecten of aangelegenhedenwordt in voorkomende gevallen een tijdelijkecommissie samengesteld of individuele edenaangewezen om dit samen met de organ isatieop te pakken.

Commissies in 2016 Taak en verantwoording

Financiêle aangelegenheden uit de Governance Code, de (financiële ) organisatie, de internerisicobeheersings- en controlesystemen, de beoordeling financiêle documenten eninvesteringsbesluiten.Overleg met de accountant.

Remuneratiecommissie lverkgevers aangelegenheden zoals het bezoldigings- en beloningsbeleid voor bestuur en RvC enVaste commissie ie plannings-, functionerings- en beoordelingscyclus met de bestuurder.2 leden

ervi en selectie an1den van de RvC; opstellen van het profiel tot en met het doen van,00rstellen irt (her)benoemingen

________

Ii.i iur.iiciiji..iciuImplementatie Woningwet en Governance aangelegenheden zoals de implementatie van de Code, de a npccountaGovernance Code.Tdelijk, 1 lid statuten en reglementen

Puditcommlssievaste commissie2 eden

Selectiecommissie RvCTijdelijke commissie2 eden r__ .J.......:c,........s:...

ts LLP

Buildinq a tterworkinq world

Page 37: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Om toezicht te houden hebben wij eentoezichtkader. Dit bestaat uit:- de wet- en regelgeving als de Woningwet

en de Governance Code;- de formele documenten als statuten en

reglementen;- de strategische documenten als de

bedrijfsvisie en het strategischvoorraadbeleid;

- de kaders voor verdere beheersing als dejaarlijkse begroting, het investeringsstatuuten het treasurystatuut.

In 2016 hebben wij dit toezicht- entoetsingskader besproken. WI] geven deonderlinge relatie schematisch als volgt weer.

Overzicht toezichtskader en toetsingskader -

principes. Het is een vanzelfsprekendheid datwe transparant opereren en verantwoordingafleggen over de wijze waarop WI] toezichthouden. In 2016 zijn in vervoig op de nieuwe

besproken en doorleefd. Hierbi] is stilgestaanbi] wat ‘good governance’ anno 2016 bij eenwoningcorporatie betekent.

2. Verslag van de toezichthoudende rolDe RvC hecht aan een heldere strategische visie en koers van de corporatie. Wij houden toezicht opde inhoud van de strategie en de mate waarin deze strategie wordt gerealiseerd. Het toezicht richtzich vooral op het bewaken van de maatschappeli]ke doelstellingen passend binnen de statuten, visieen missie van de corporatie welke is uitgewerkt in de bedri]fsvisie. Begin van het verslagjaar is debedri]fsvisie voor 2016 vastgesteld

Ioezchtskader

1.2 Governance CodeDe Raad van Commissarissen onderschri]ft Code en Woningwet de statuten enGovernance Code en de daarin opgenomen reglementen aangepast en de principes

Ter identificatieErnst & Yo ccount nts LLP

___

36T Buildinqrb4 or

wcrkinq world

Page 38: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

2.1 Toezicht op strategieIn het verslagjaar heeft de RvC stilgestaan bijstrategische onderwerpen die, in lijn met devastgestelde bedrijfsvisie, samenhangen metde implementatie van de nieuwe Woningwet.Te den ken valt aan de betaalbaarheid van hetwonen, het passend toewijzen de scheidingvan de voorraad in DAEB en niet-DAEB en detotstandkoming van n ieuwe prestatieafspraken.

Strategische besprekingen vindt de RvCbelangrijk omdat het houden van toezicht enhet die nen van maatschappelijke belangenalleen verantwoord kan plaatsvinden als overbelangrijke themas gelijke gedachten voor decorporatie bestaan.

BedrijfsvisieDe strategie van de corporatie heeft zijnvertaling gekregen in de goedkeuring van debedrijfsvisie ‘voor het woonpiezier van onzehuurder’ (februari 2016). De visie is in principevoor eén jaar vastgesteld. Aan het nieuwebestuur is gevraagd de bedrijfsvisie aan tescherpen dan wel te herij ken.

Implementa tie WoningwetDe RvC heeft zich georienteerd op degevolgen van de nieuwe Woningwet voor decorporate governance en het interne toezicht.DeWoningwettrad halverwege 2015 inwerking en moest voor 1 januari 2017 volledigzijn geImplementeerd. De RvC heeft met debestuurder gesproken over de invoering vande wet en de planning vanovergangsmaatregelen. In vervoig hierop heeftde RvC haar goedkeuring gegeven aan degewijzigde statuten, de scheiding DAEB/nietDAEB, het Treasurystatuut en het reglementFinancieel beleid en beheer. In vervolg op hetpassend toewijzen en de verdieping op debetaalbaarheid van het wonen voor dedoelgroep van onze corporatie, is hetstreefhuurbeleid van de corporatie aangepast.Tot slot is de inrichting van de controlfunctie ende onafhankelijke positie van de controller bijWoningbedrijf Velsen, conform het reglementRvC en bestuursreglement, besproken.

PrestatieafsprakenDe bestuurder heeft de RvC meerdere ketengeInformeerd over de prestatieafspraken metde gemeente Velsen, de collega corporaties

en de betrokken huurdersorganisaties. Eind2016 zijn kaderafspraken overeengekomenwelkejaarlijks, aan de hand van dekadeafspraken en het activiteitenverzicht vande corporatie, worden uitgewerkt inprestatieafspraken voor het komende jaar. Hetactiviteitenoverzicht van de corporatie, jaarlijksbij de gemeente voor 1 juli in te dienen, leverthiervoor belangrijke input.

Onderwerpen strategie Toe Iichting IStrategie 3oedkeuring bedñjfsvisie Voor het

voonpiezier van onze huurders’,edrijfsjaarplan 2016, prestatieafspraken

Woningwet Implementatie van de wet, goedkeuringcheiding DAEB en niet-DAEB, inrichtingontroIfunctie, prestatieaftpraken

2.2 Toezicht op Financiën en operationeleprestatiesBij het toezicht op de financien en operationeleprestaties hebben de auditcommissie en deaccountant een rol. De rol van de accountantstaat beschreven in paragraaf 2.6.

AuditcommissieDe auditcommissie vergadert voor eenreguliere RvC vergadering en bespreektfinanciele zaken, waaronder investeringen inde voorraad. Bij het overleg zijn de bestuurderen betrokken managers aanwezig. In 2016heeft de auditcommissie zeven keervergaderd. Conform het reglement vergadertde auditcommissie daarnaast één keer perjaar, buiten aanwezigheid van de bestuurdermet de accountant en vanaf 2017 ook een keerper jaar, buiten aanwezigheid van debestuurder, met de controller. Onderwerptijdens het gesprek met de accountant zijnontwikkelingen in de sector de ontwikkelingenbij WoningbedrijfVelsen en de aanpak van deinterim controle. Tegelijk stelt deauditcommissie, indien wenselijk, nagaanvullende vragen. In 2016 heeft deauditcommissie de accountant gevraagd bij deinterim controle aandacht te besteden aan detoekomstbestendigheid van de inrichtingafdeling Financiën en de totstandkoming vande onderhoudsbegroting in relatie tot dewerkelijke kosten Onderhoud. Begin 2017worden de uitkomsten van de interim controlebesproken met de organ isatie - ‘ ‘II L4

Ter identificatieErnst & Young Accountants LLP

Page 39: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Financiele continulteitWoningbedrijf Velsen is een solide organisatie.Zij voldoet ruimschots aan de externe enalgemene toezicht eisen voor vermogen enkasstromen als het gaat cm solvabiliteit,continuIteit, rentedekkingsgraad, loan to valueen de Debt Service Coverage Ratio. Decorporatie voert een actief en profession eelfinancieel beleid wat ook blijkt uit debestuursbesluiten welke, ten aanzien van definanciêle sturing, zijn voorgelegd aan de RvC.

Voor de goedkeuring van bestuursbesluitenbeoordeien wij of voldaan wordt aan degesteide interne en externe normen en wordthet gesprek gevoerd wanneer, ook bijdoorgerekende scenario’s, normen nietgehaald worden. Belangrijk vonden wij dedoorrekening van investeringen voor dekomende tien jaar in de rneerjarenprog nose.Doorrekening maakt duideiijk dat de corporatieook de komende jaren haar financielecontinuIteit kan waarborgen. Dit hebben wi]eind december 2016, in vervoig op debeoordelingsbrief 2016, ook mondelingbesproken met het WSW.

Aandachtspunt is de betaalbaarheid van hetwonen voor onze doelgroep. In Iijn met ditaandachtspunt hebben we het streefhuurbeleidgoedgekeurd wat uitgaat van lagerestreefhuren dan voorheen. Streefhuren diepassen bij onze doelgroep, het passendtoewijzen en de continuIteit van de corporatieniet in gevaar brengt.

In 2015 zijn alie bestuursbesluiten van debestuurder, na bespreking in deauditcommissie, goedgekeurd door de RvC.

In vesteringenWoningbedrijf Velsen staat veer een grotetransformatieopgave in de bestaandevoorraad. De afgelopen jaren hebben Wi]gezien dat sloop/nieuwbouw steeds meerplaats maakt voor greet onderhoud ofrenovatie. Wij zien dat projecten door decorporatie ondanks wisselend bestuur, in 2016met daadkracht wotden opgepakt, doorgezeten uitgevoerd. De aanpak van de bestaandevoorraad, is dan ook in voile gang. Najaar2016 hebben wij een aantai van dezeprojecten bezocht en kunnen zien dat de

aanpak van de portiekwoningen verder gaatdan aileen het toepassen vanenergiebesparende maatregelen. Ornportiekwoningen, een groot deel van devootraad van WoningbedrijfVeisen, dekomende jaren nog succesvol te verhuren isook aandacht nodig veer de uitstraiing van decorn piexen, met name op gezichtsbepaiendeiocaties in IJmuiden, en het vervangen van desanitaire voorzieningen en de keuken.

Conform het investeringsstatuut wordeninvesteri ngs- en uitvoeringsbesluiten tergoedkeuring aan de RvC voorgelegd. Debesluiten worden door ens getoetst aan destrategische kaders uit de bedrijfsvisie, hetStrategisch Voorraadbeieid en de financielenorrnen. Wij stelien ens de vraag of deinvestering in verhouding staat met demarktwaarde van het onroerend goed en of derisico’s beheersbaar zijn. Naastherstructureringsprojecten zijn in 2016 00kinvesteringsprojecten in Energie &Duurzaarnheid voorgelegd en hebben WI] deaankoop van een ruimte onder appartementenvan ens in Velsen Noord goedgekeurd.

Jaardocumenten oedkeuring jaarverslag, - rekening enlecharge bestuurder over gevoerdebeleid

Begroting Goedkeuring treasuryjaarplan 2016,kaderbrief 2017, financleel jaarplan 2017(begroting, treasuryjaarplan enmeerjarenprog nose 201 8-2022)

Toezichtskader Goedkeuring documenten Financieleturing, reglement Financieel beleid en,eheer, treasurystatuut,/ennootschapsbelasting

Investeringen Goedkeuring aanbesteding & uitvoeringnieuwbouw Lange Nieuwstraat,uitvoering renovatie de Noostraat Noord,uitvoering nieuwbouw Pleiadenplantsoen,investering Dolfijn-Waalstraat, investeringlecht-/Scheldestraat, sloop Orionflat,

Jastgoedtransacties Goedkeuring aankoop Waltervliet,estiging opsta I- en erfdienstbaarheid

Bramenvlak.

Onderwerpen Toelichtingfinanciëlecontinuiteit

Strategie en beleid Goedkeuring Streethuurbeleid enhuurverhoging 2016. Het streefhuurbeleidsluit aan bij de portefeuilledoelstellingenuit SVB en zijn verwerkt in beg toting‘?Ol 6

Ter identificatieErnst & Young ntants LLP

Page 40: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

2.3 Toezicht op volkshuisvestelijke enmaatschappelijke prestatiesDe corporatie moet actief en adequaat invullinggeven aan de volkshuisvestelijke opgave in degemeente Velsen. We weten dat deze zichprimair concentreert op de herstructurering enverbetering van de bestaande voorraad enhuisvesting van de doelgroep van beleid.

Visita tieBegin 2015 hebben wij de uitkomsten van demaatschappelijke visitatie ontvangen. Devisitatie betrof de jaren 2010-2014. Deadviezen van de visitatiecommissie hebben wijter harte genomen. Zo is het formuleren vaneen lange termijnvisie op devolkshuisvestelijke kerntaak in ons werkgebiedverwoord in de nieuwe bed rijfsvisie en komtdeze terug in de afsptaken en het overleg metde gemeente. In 2017 wordt de visitatie voor2018 voorbereid.

VolkshcusvestingsverslagIn bijzijn van de accountant hebben wij hetVolkshuisvestingsverslag besproken engeconstateerd dat de corporatie voldoet aande volkshuisvestelijke en maatschappelijkeprestaties waat het gaat om de huisvesting vande primaire- en bijzondere doelgroepen en dekwalfteit van woningen en het woningbeheer.

Wonen en ZorgMet de grootste huurder vanwoonzorginstellingen, Zorgbalans zijn erafspraken gemaakt over de wijze waarop degevolgen van de vermindering van de AWBZworden opgevangen. Belangrijk blijft teonderkennen dat ieder zijn eigenverantwoordelijkheid heeft welke voortvloeit ulthet huurcontract. Daarnaast zijn wij vanmening dat wan neer elders nieuwbouw metnieuwe zorgeenheden wordt gerealiseerd engehuurd door Zorgbalans, deze verrekendmoet worden met de opgave welke in debestaande voorzieningen moet wordenopgevangen.Het experiment waarbij in een instellingeenheden worden omgebouwd en zelfstandigworden verhuurd zijn voortgezet. De afspraakover een tijdelijke huurkorting wordt ook in2017 doorgezet. Woningbedrijf Velsen heeftdaarbij aangegeven dat in gevaloverheidsbeleid wijzigt, de huurkorting

opnieuw wordt bezien. Het onderzoek omandere doelgroepen te huisvesten is voorjaar2016 afgerond. Zorgbalans besloot debetreffende eenheden te gebruiken voortijdelijke verpleegopvang en niet de huisvestingvan andere doelgroepen.

KlachtenafhandelingJaarlijks bespreekt de RvC het jaarverslag vande geschillencommissie. In 2016 is één klachtingediend. De werkorganisatie heeft haarklachtenprocedure efficienter en effectievergemaakt wat wellicht tot slechts deze eneklacht geeft geleid. Hetjaarverslag van deonafhankelijke geschillencommissie is doorons besproken.Per 1 januari 2017 zijn wij aangesloten bij deRegionale Geschillencommissie. Deze slu itnaar ons idee goed aan bij de beginselen uitde Won ingwet 2015.

Toezicht Toelichtingvol kshuisvestelijke enmaatschappehjkeactiviteiten

Rapportages 1,oedkeuring volkshuisvestingsverslagbespreking versiaggeschiIIencommissie. besprekingtertiaaIrapportages.

2.4 Toezicht op dialoog metbelanghebbendenDe visitatiecommissie heeff geadviseerd debetrokkenheid van belanghebbenden teverbeteren en hun meer te betrekken bij hetwerk van de corporatie. Dit sluit aan bij deversterking van de positie van de huurders engemeente welke ook in de Won ingwet staan.Wij delen de constatering en zijn van meningdat het overleg met belanghebbenden bijWoningbedrijf Velsen geIntensiveerd engemoderniseerd kan worden. Hierin zien wijniet alleen een rol voor de bestuurder maarook voor de leden van de RvC. Het afgelopenjaar zijn , als vanzelfsprekend, de reguliereoverleggen met belanghebbenden reguliervoortgezet, zijn d igitale relatienieuwsbrievenverstuurd en is een nieuwesamenwerkingsovereenkomst met deHuurdersraad afgesloten. Met deHuurdersraad en de gemeente is nauwsamengewerkt bij de totstandkoming van denieuwe prestatieafspraken. Ter identificati

Ern,%.3.A cou ants LLP

wor kinq wor’d

Page 41: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

jsamenwerking [Vaststelling DeiangnebDenen register en

oedkeuring Samenwerkingsovereenkomst

C Iprestatieafspraken gemeente Velsen.

2.5 Toezicht op risicobeheersing

Risicomanagement zien wij als één van deketntaken van de bestuurder en de RvC.WoningbedrijfVelsen heeft, net als allecorporaties, te maken met (financiële) risico’s.Bij risicomanagement zijn twee elementen vanbelang: de kans dat een risico zich voordoeten de impact van het risico. WoningbedrijfVelsen is een overzichtelijke organisatie metbeheersbare risico’s. De organisatie is zowelqua kasstromen als solvabiliteit gezond enweerbaar. De risico’s verbonden aan hetverhu ten en beheren van de won ingen zijnrelatief faag. De grootste risico’s zijnverbonden aan het vastgoed. Het gaat dan cmde aanpak van eenzijdig en vetouderdevoorraad. Het risicomanagement rondomvastgoedprojecten is near onze mening goedgeorganiseerd en wij houden daat toezicht op.Het treasurystatuut en investeringsstatuutondersteunen dit toezicht.

Komend jaar wordt doot de organisatie verderefocus aangebtacht in het risicoprofiel door eenlink te leggen naar de algehele strategie vande corporatie teneinde ook helder te kunnenrapporteren over de risico’s bij het realiserenvan de strategische doelstellingen. Er wordtgewerkt aan een nieuw actueel inzicht in derisicoportefeuille op ieder niveau binnen decorporatie waarbij maatregelen kunnen wordenopgesteld, de vertaling near een interncontroleplan kan worden gemaakt en eenintegrale rapportage voor diversetoezichthouders kan worden opgesteld.Risicomanagement gaat echter verder danharde beheersmaatregelen en inventarisaties.Het gaat ook am de soft controls, hetrisicobesef en de moraal binnen deorganisatie. Ook deze elementen zijn eenonderdeel van het risicomanagement bijWoningbedrijf Velsen.

Toezicht nsicobeheersing Toelichting

I nformatie tero eke rapportages, risicomonitorp rojecten en Aedes Benchmark

2.6 Externe accountant

WoningbedrijfVelsen werkt sinds 2010 samenmet het accountantskantoor Ernst & Young.Jaarlijks wordt de accountant opdrachtgegeven voor de werkzaamheden. Met deaanpassing van de Governance Code is hetmogelijk om tien jeer met de accountant tewerken (artikel 5.8) Om de vierjaar wordt desamenwerking geevalueerd. De vierjaarlijkseevaluatie van de accountant in 2018 wordt in2017 voorbereid. Aanvullende werkzaamhedendoor de accountant behoeven de goedkeuringvan het bestuur, na overleg met de RvC.

2.7 Conclusies toezichthoudende rol eneen blik vooruitOnze toezichthoudende rol is de afgelopenjaren veranderd. Wij bevinden ons invoortdurende spanning tussen toezicht houdenop afstand en betrokkenheid. Telkens opnieuwmoeten we hierin de balans zoeken. Eenbalans die past bij de situatie op dat moment.Gezien de bestuurlijke wisselingen in 2016 bijWoningbedrijfVelsen hebben wij afwisselenddichterbij en verder weg gestaan. Dat iszichtbaar geweest in het contact met bestuur,de waarneming van de bestuurstaken door deheer Du Pon en het contact met deOndernemingsraad dat begin 2016 intensieverwas door het vertrek van de bestuurder.

De RvC meent dat zij voldoende inzicht heeftin en informatie heeft over de otganisatie en debedrijfsvoering en dat mede daarom detoezichthoudende rol op een gedegen enprofessionele wijze wordt vormgegeven.

Als basishouding is een vertrouwensrelatietussen de toezichthouder en het bestuur inonze men ing een vereiste. In de praktijkmoeten beide partijen, zowel de bestuurder alsde RvC, dit opbouwen en behouden, metrespect voor beide posities. Het is de kunst dejuiste vragen te stellen en onderling de dialoogte voeren. In 2017 startde nieuwe bestuurderen verandert, door het aftreden van vier van dezes RvC eden, de samenstelling van de Raad.De vertrouwensrelatie zal dan opnieuw vormkrijgen.

Toezicht Toelichtingbelanghebbenden

Govemancedocumenten Goedkeuringtreasurystatuut eninvesteringsstatu Ut

Ter identificatieErnst & intants LLP

Page 42: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

3 Verslag van de werkgeversrolDe RvC benoemt het bestuur en beaardeelt het functioneren. Algemeen kan warden gesteld datfunctioneren van het bestuut wordt beoordeeld in relatie tot het functioneren van de corporatie. Decentrale vraag is; ‘Wat is er nodig voor de organisatie’. Er is tussen de RvC en het bestuur geensprake van een gezagsverhauding in arbeidsrechtelijke zin. Niettemin heeft de RvC een‘werkgeversrol’ welke primair wordt ingevuld door de remuneratiecommissie. Het functioneren vandeze commissie is beschreven in het reglement remuneratiecammissie welke eind 2016 opnieuw,passend bij wet en code, is vastgesteld.

3.1 Invulling werkgeversrol voor bestuurDe bestuurder heeft voorjaar 2016 te kennengegeven de organisatie te willen verlaten. Dewederzijdse verwachtingen kwamen nietoveteen. In goed overleg zijn afspraken overhaar vertrek gemaakt. De financieleafwikkeling wordt verantwoord in dejaarrekening. In navalging op het vertrek heeftin eerste instantie een RvC lid, de heer M. duPan, conform de Governance Code (artikel3.28) de bestuurdersrol waargenamen.Aansluitend is een interim directeur /bestuurder aangetrokken en is gestart met deweiving van een nieuwe directeur / bestuurder.Wij hebben ons hierbij laten ondersteunendoor Public Spirit. Inmiddels is per 1 februari2017 de heer R. van der Laan als nieuwebestuurder gestart.

DiversiteitsbeleidOp grand van de Wet Bestuur en Taezichtdient het streven te zijn dat de RvC en hetBestuur voor ten minste 30% uit vrouwenrespectievelijk voor ten minste 30% uit mannente bestaan. Bij het bestuur kan dit streven nietwarden gerealiseerd amdat er sprake is vaneen eenhoofdig bestuur.

het bestuur van toepassing zijn op grand vande wet en/of de statuten. Hetbestuursreglement is december 2016 opnieuw,passend bij wet en code, vastgesteld.Functioneren en beoordelenOak in de relatie tussen RvC en bestuurder issprake van een functianerings- enbeoordel ingscyclus. De remuneratiecammissieheeft naar aanleiding van de 360 gradenfeedback (2015) gesprekken gevoerd metmevrouw Marsheim. Na haar vertrek is met deinterim bestuurder gesproken over hetbesturen van de organisatie gedurende deinterim-periode. Tijdens deze periode standmet name de ontwikkeling van de organisatieop de agenda.

Beloningskader en beloningDe vigerende wet- en regelgeving ten aanzienvan de bezoldiging van de bestuurders isleidend vaar de beloningsafspraken met zawelde interim als de vaste bestuurder. Debeloning past binnen de kaders van de WetNarmering Topinkamens, zie onderstaandkader. Mevrouw Morsheim had een leaseautoter beschikking met werkgeverslasten terhoogte van € 1 .698 per maand. Er waren geenaanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden.

2016 01-01/ 04-30 € 15.645 € 53.314 € 2.743 € 586 € 72.288Mevrouw Morsheim

2016 05-01 / 12-31 € 48.788 n.v.t. € 7.058 € 6.125 € 61.971De heer Van Zijil

3.2 Organisatiecultuur en integriteitDe RvC is de afgelopen jaren meerdere kerengeInformeerd over de cultuur bij WoningbedrijfVelsen. Gecancludeerd is dat het bedrijf goed

presteert; het is een beheerorganisatie en hetbeheer Iaapt goed. Uiteraard zjn er puntenvaar verbetering vatbaar. Zo zij 1 identificatiemedewerkers kritisch over het

Er is een bestuursreglement dat dient teraanvulling ap regels en voorschriften die op

2015 € 112.352 n.v.t. €21 .584 € 2.319 € 136.255

Mevrouw Morsheim

________________ ________________

nts LLP

Page 43: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

van het management. De bestuurder meiddein 2015 dat er sprake was van een gesloten envermijdende cultuur. Begin 2016 is in vervoigdaarop een organ isatieontwikkeling in ganggezet die zich onder andere ken merkt door devolgende elementen: procesgericht werken,medewerkers eigen verantwoordelijkheidgeven, meet eigen bevoegdheden,ontwikkeling van medewerkers stimuleren enzelfstandig werkende teams

De RvC realiseerde zich, mede op dringendverzoek van het management, dat met hetvertrek van de bestuurder deorganisatieontwikkeling niet tot stilstand moestkomen. Met management en interim-bestuur isdaarom gesproken over de wijze waarop deingezette ontwikkeling kan doorgaan.

IntegriteitDe nota integriteit en de klokkenluidersregelingstaan op de website van de corporatie. Invervoig op de nieuwe code, de bedrijfsvisie enorganisatieontwikkeling zijn wij van mening datde nota integriteit moet worden herijkt. Het isgoed om met medewerkers het gesprek tevoeren over notmen en waarden. Waar wij,bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling

4. Verslag vanuit de klankbordrol

van onderhoudskosten en ontwikkeling van deafdeling Financien, vragen hebben overrespectievelijk de achtergrond en deaanbesteding stellen wij deze vraag aan debestuurdet en de accountant. Wij zien het alsonze verantwoordelijkheid elk jaar deaccountant de vraag te stellen of er sprake isvan fraude bij WoningbedrijfVelsen.

3.3 Conclusies werkgeversrolDe RvC heeft bij Woningbedrijf Velsenslechts’ een wetknemer. Hier moet prudentmee om worden gegaan. De consequentiesvan een niet tunctionerende bestuurdet zijngroot en de RvC is ervoor verantwoordelijk dathet bestuuradequaatfunctioneett. In 2016hebben wij met name vanuit dit oogpuntafspraken gemaakt met het voormaligebestuur, het overleg gevoerd met de interimbestuurder, toezicht gehouden en daar waarmogelijk ondersteuning geboden en invullinggegeven aan de klankbordfunctie.

De RvC is, gezien haat rol rondom het vertrekvan mevrouw Morsheim, de waarneming en deaanstelling van het interim bestuur, vanmening dat de werkgeversrol op een gedegenen profession ele wijze is vormgegeven.

Eén van de taken van de RvC is de signaal- en klankbordfunctie voot de bestuurder. Dit vraagt eengoed inleveringsvermogen van de commissarissen. Het gaat om het bewaten van de juiste afstand enoverzicht kunnen hebben in de grote lijnen zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog tevetliezen. In 2016 hebben wij vanuit onze klankbordrol met de interim bestuurder gesproken over deontwikkeling van de organisatie en gesproken over de strategie rondom de splitsing van de voorraadin een DAEB en een niet-DAEB voorraad.

De RvC is terughoudend met ongevraagde adviezen. Er is advies gegeven als et een relatie bestondmet beleid wat ter goedkeuring aan de RvC werd voorgelegd. De adviezen van de RvC worden apartgenotuleerd en bijgehouden op een besluiten en adviezenhijst.

5. Over de RvCDe RvC van WoningbedrijfVelsen bestaat conform de statuten (2016) uit minimaal vier en maximaalzeven leden die voot een periode van vierjaar worden benoemd. De RvC kent een drietalkerncommissies die werken aan de hand van een door de RvC vastgesteld reglement. Dit hoofdstukbeschrijft de samenstelling van de RvC, het functioneten van de RvC, de bezoldiging en geeft eentoelichting op de wijze waarop de vergaderingen worden georganiseerd.

5.1 SamenstellingDe samenstelling van de RvC eind 2016 staatin onderstaand overzicht. Drie van de zeveneden zijn huurderscommissarissen. Daarnaast

is een lid op voordacht van deOndernemingsraad benoemd. Desamenstelling van de RvC peropgenomen op pagina 44. LLP

1i?dtie

Page 44: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

ProfielschetsDe RvC heeft in 2015 het profiel van de RvCaangescherpt in verband met de werving vannieuwe RvC-Ieden. De competenties welke inde Woningwet staan, zijn hierin verwerkt. Deprofielschets staat op de website. Aan deminimaal voorgestane verhouding man/vrouwop grond van de Wet Bestuur en Toezichtwordt niet voldaan gezien het prevaleren vankwaliteit en kennis van RvC leden boven sexe.In de toekomst zal er, bij nieuwe wervingen in2017, gestreefd worden naar meer evenwichtin diversiteit op het gebied van sexe.

Benoemen en aftredenConform het rooster van aftreden zou de heerDu Pon voorjaar 2016 aftteden. De RvC heeftin vervoig op het vertrek van de bestuurderbesloten, teneinde continuIteit in de RvC tewaarborgen tijdens wisselend bestuur, hetrooster van aftreden opnieuw vast te stellen.Alle RvC leden blijven de maximale termijn.

Ter voorbereiding op het vertrek van de heerDo Pon was gestart met de werving van eennieuw lid. Bij de voordracht van een mogelijk

nieuw lid is eind 2015 uitgebreid stilgestaan bijde schijn van mogelijkebelangenverstrengeling waarna de beoogdebenoeming niet is doorgegaan. Voorjaar 2016is de werving derhalve weer ter handgenomen. De werving heeft geresulteerd intwee kandidaten, de heren Douw en Nobel,die wij hebben voorgedragen voor de fit enproper’ test bij de AutoHteit woningcorporaties.Beide kandidaten hebben een positievezienswijze. De heer Nobel is, op voordrachtvan de Huurdersraad, per 14 december2016benoemd. De heer Douw kon echter nietbenoemd worden wegens vermeendeonverenigbaarheid welke volgt uit zijn toezichtfunctie bij Stichting Mooiland. De RvC heefthiertegen bezwaar gemaakt, omdat het bezitvan Stichting Mooiland niet gelegen is in degemeente Velsen. Dit bezwaar is begin 2017gegrond verklaard.

Rooster van aftredenUit onderstaand rooster van aftreden blijkt datvier eden in 2017 afscheid nemen. DeHuurdersraad en Ondernemingsraad zijnuitgenodigd een voordracht te doen voor iederéén lid.

RvC lid 1e keer benoemd Herbenoemd Maximale termijn = rooster van aftredenconform besluit 2016

Rob Neutelings 19 november2009 19 november2013 19 november2017Eveline Kroezen 19 november2009 19 november2013 19 november2017RogerDoomen 11 maart2oll 11 maart2ol5 11 maart 2019Rogier Visser 11 maart 2015 n.v.t. 11 maaft 2023Jeroen Nobel 14 december2016 n.v.t. 14 december2024

Ter identificatieErnst & Young Ac an LLP

43E‘‘Buildinq 3 better:wcrkirlq world

ersMarc du I-’on

.ini 2009

10 april 2009.ini 2013

10 april 20134juni 2017

10apr11 2017

Page 45: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Voorzitter

Algemeenbestuurhjk

Nee,Aftreden:juni 2017

RemuneratiecommissieSelectiecommissie(her)benoemingen2016

De deskundigheden welke in de profielschetsstaan worden allen gedekt door leden van deRvC. Bij aftreden I herbenoeming wordt danoak uitgegaan van de deskundigheid die hetbetreffende lid had.

5.2 FunctionerenJaarlijks wordt het functioneren van de RvC ende individuele leden besproken. In 2016hebben wij de zelfevaluatie extern latenondersteunen.

Integriteit en onafhankelijkheidAlle leden van de RvC zijn bekend met hetintegriteitsbeleid van Woningbedrijf Velsen.De RvC leden zijn onafhankelijk en voldoenaan de gestelde criteria van onafhankelijkheidin de geldende Governance Code. Er bestaangeen overlappingen met anderebestuursfuncties. Het reglement van de RvCbevat bepalingen inzake mogeltegensttijdige belangen. Wann

Dhr. drs. CA.Spijkers (1952)

Jaar aantreden HerbenoemNaam Deskundigheid Beroep en herbenoeming baar en LidGeboortejaar functie nevenfunctie Woonplaats en aftreden voordracht Kerncommissie

Vicevoorzitter HootddorpRvC deMeerlanden,Rijsenhout

Benoemd:2009Herbenoemd:2013

Dhr. mr R.N.E. Lid Partner Certal Amsterdam Benoemd: Ja, lidVisser (1972) legal 2015 Maart 2019 selectiecommissie

Juridisch, benoeming 2017sociaal / Begeleider Op voordrachtmaatschappelijk Stichting Huurdersraad

wetwinkelAmsterdam

Dhr. drs.. ing. Lid / Directeur Haarlem Benoemd: 2009 Nee, AuditcommissieM.J. du Pon MRE vicevoorzitter DUPON Herbenoemd: Aftreden:(1967) vastgoedontwikk 2013 april 2017

Vastgoed en eling BVprojectontwikkeling

Dhr. dr. J.M.R.M. Lid Lid van de Raad Nieuw Vennep Benoemd: Nee,Neutelings (1 963) van Bestuur van 2009 Aftreden;

HRM/ ROC West- Herbenoemd: November2017organisatie Brabant 2013 Op voordracht

OndernemingsVoorzitter raadCooperatievever.OnderwijsgroepZuid-West DeltaU.A.

Mw. drs. A.E.P.M. Lid Interim-manager Haarlem Benoemd: Nee, RemuneratiecommKroezen (1958) en coach bij C3 2009 Aftreden: issie (vz)

Zorg/welzijn adviseurs en Herbenoemd: november2017managers 2013 Op voordracht

HuurdersraadDrs. R.P.A.M. Lid Directeur Kortenhoef Benoemd: Nee, AuditcommissieDoomen RC Financiën en 2011 Aftreden Selectiecommissie(1959) Volkshuisvesting bedrijfsvoering Herbenoeming maart 2019 (her)benoemingen

Financien Stadgenoot 2015 2016 en 2017Dhr. J. Nobel Lid Waarnemend Hoofddorp Benoemd Ja,(1960) burgemeester, 2016 december2020

Algemeen gemeente Op voordrachtbestuurlijk Aalsmeer, HuurdersraadVolkshuisvesting Diverse

onbezoldigdenevenfuncties

Ir identificatieLLP

Page 46: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

sprake is van belangenverstrengeling van eenlid zal deze rondom de besluitvorming nietactief zijn.In 2016 zijn er geen situaties geweest waarbijsprake was van belangenstrengeling.In vervoig op de tijdelfjke waarneming van debestuursfunctie is de heer Du Pon nietbetrokken bij besluitvorming over zaken diezich in de periode van waarneming hebbenvoorgedaan.

AanspreekbaarheidConform de Governance Code zijn wijaanspreekbaar op en leggen wijverantwoording af over het gehouden toezicht.Een ieder is uitgenodigd zich tot de RvC tewenden als daar aanleiding toe is. Decontactgegevens zijn bekend bij de organisatie

MeldingsplichtVanuit de nieuwe wet en regelgeving geldtvoor de RvC een brede meldingsplicht. Mochter sprake zijn van bijvoorbeeld financieleproblemen, integriteitskwesties dan meldt deRvC die onverwijld aan de AutoriteitWoningcorporaties. In 2016 hebben zich geenzogenaamde ongewone omstandighedenvoorgedaan.

InformatievoorzieningDe RvC wordt op verschillende manierenvoorzien van informatie. De bestuurder zorgtvoor een viermaandelijkse rapportage over devoartgang van de realisatie van dedoelstellingen, de financiële positie van decorporatie en geeft inzicht in de kritischesuccesfactoren voor de verschillendeprocessen. De RvC Iaat zich ook informerendoor relevante stakeholders binnen en buitende organisatie. De contacten met deHuurdersraad en de Ondernemingsraadworden als zeer belangrijk ervaren. Hiermeewordt immers vanuit verschillendeperspectieven informatie verkregen over hetfunctioneren van Woningbedrijf Velsen.Tevens halen de leden van de leden van deRvC zelf informatie op bij onder andere deVereniging van ToezichthoudersWoningcorporaties, een regionaal verband vantoezichthouders, Aedes, het WSW, sectorgerelateerde bijeenkomsten en eigennetwerkbijeenkomsten. Brieven van hetministerie van WWI/ Binnenlandse zaken, het

WSW, het CFV en de accountant worden pere-mail verspreid onder de RvC-Ieden. Qokhebben de eden een abonnement op hetAedesmagazine.

IntrodLlctieprogrammaDe heer Nobel start het nieuwe jaar (2017) alsnieuw RvC lid met het introductieprogramma.In verband met de beoogde opvolging van devoorzitter wordt in 2017 door de heer Nobelook de commissarissencyclus bij Nijenrodegevolgd.

Excursie

Jaarlijks wordt een excursiemiddag gehoudenwaar naast de leden van de RvC ook hetmanagement, de Huurdersraad en debestuurder aan deelnemen. In 2016 is eenbezoek gebracht aan verschillende cam plexenin IJmuiden. De focus is gelegd op complexenmet portiekwaningen waar het komende jaarwordt gestart met groat onderhoud metenergiebesparende maatregelen. De RvC wasonder de indruk (matige) kwaliteit van dewoningen en de omvang van de noodzakelijkewerkzaamheden am de woningen nagminimaal 25 jaar door te exploiteren. Wijrealiseren ons dat de aanpak van de, inverhouding grate voorraad, portiekwoningen bijWoningbedrijfVelsen de komendejaren grateinvesteringen vraagt. Dit hebben wij in hetgesprek met het WSW oak benaemd.

LidmaatschappenDe eden van de RvC waren in 2016 lid van deVereniging van ToezichthoudersWonfngcorporaties (VTW). Ze ontvangenvaktijdschriften en brochures. Daarnaastwarden leden in de gelegenheid gesteld amopleidingen te volgen.

ZelfevaluatieDe RvC bespreekttenminste een keer per jaarhet eigen functioneren en dat van individueleeden van de RvC. In 2016 heeft ditplaatsgevonden onder externe begeleiding.Tevens wordt aan het einde van elkevergadering kort stil gestaan bij de vergaderingen ieders bijdrage.

Permanente edticatieLeden van de RvC blijven hunontwikkelen door middel van tn

edttErnst & Young Accountants LLP

iningen en

E wcrkinq wor’d

Page 47: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

cursussen. De afgesproken PermanenteEducatie-systematiek is hierop van toepassing.In 2015 hebben de leden reeds alien minimaal10 PE punt behaald (zie schema). Deelsworden punten behaald door tijdensverdiepingsdagen onder externe begeleidingstil te staan bij een onderwerp. Wan neer

Projectendag WBVThemadag betaalbaarheid

mogelijk worden hierbij belanghebbenden vande corporatie uitgenodigd. In 2016 zijncolIectief 7 PE punten behaald met dejaarlijkse excursie en de verdiepingsdag waaronder externe begeleiding gesproken is overde betaalbaarheid van het wonen en financielesituatie van onze primaire doeIgroep.

5.3 Bezoldiging

De honorering van de commissarissen valtbinnen de vigerende wettelijke kaders, teweten de Wet Normering Topinkomens (WNT).De RvC onderschrijft de uitgangspunten die inde beroepsregel worden gehanteerd,waaronder de gepaste terughoudendheid dieeen RvC van een woningcorporaties dient tebetrachten bij het vaststelIen van de hoogtevan de eigen bezoldiging. Soberheid endoelmatigheid vinden wij gepast vanwege depublieke taak van de corporatie. Debezoldiging van de RvC van WoningbedtijfVeisen Iigt daarom duidelijk onder demaximale bezoldiging op grond van de WNT 2.

De bezoldiging per januari 2016 bedraagt:- Per lid/pet jaar€ 11.458- Voorzitter/perjaar€ 17.186

5.4 Vergaderingen I organisatieDe RvC heeft in 2016- zes keer regulier vergaderd, waaronder

een keer zonder de bestuurder

- twee werkconferenties gehouden.- vier keer met de Ondernemingsraad

overlegd. Drie vergaderingen vondenplaats buiten aanwezigheid van debestuurder.

- twee keer met de Huurdersraad overiegd;een vergadering buiten aanwezigheid vanbestuur en een vergadering inaanwezigheid van bestuur.

- een excursie gehouden met Management,Huurdersraad en bestuur

Van de vergaderingen worden notulengemaakt. Besluiten worden genomen door deaanwezige leden en, voor zover de statutenniet anders voorschrijven, met volstrektemeerderheid van stemmen. Voor debestuursbesluiten die de goedkeuring van deRvC nodig hebben overlegt de bestuurderrelevante stuken en een duidelijke opleggen,waarin het besluit met de overweging wordttoegelicht. Bij besluitvorming wordt hettoetsingskader gehanteerd wat op pagina 33staat.

De heer C.A. Spijkers -

Naam lid Gevolgde bijeenkomsten in 2016 PE Punten 2015 PE punten 201625 punten 7 punten

De heer R. Doomen - Projectendag WBV 18 punten 20 punten- Themadag betaalbaarheid- Stage Waarborgfonds Woningbouw- Compliance cultuur en bedrijfsvoering- Martwaarde, taxaties en stuting

De heer R. Neutelings - Projectendag WBV 10 punten 7 punten- Themadag betaalbaarheid

De heer M. du Pon - Projectendag WBV 14 punten 7 punten- Themadag betaalbaarheid

Mevrouw E. Kroezen - Projectendag WBV 22 punten 15 punten- Themadag betaalbaarheid- Bijeenkomst toezichthouders in de regio- Rol RvC strategievorming

De heer R. Visser - Projectendag WBV 25 punten 7 punten- Themadag_betaalbaarheid

De heer J. Nobel Benoemd per 14 december, derhalve niet van N.v.t. N.v.t.toepassing

Ter identificatieErnst & Young

Page 48: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Onderwerpen van overieg en verdieping in 2016(Mgemeen) -

Onderwerp Toelichting

Organisatie RvC Continulteit van het toezicht ten tijde van wisselend bestuur: waarneming bestuursfunctie enbenoeming vicevoorzitter en leden auditcommissie.Rooster van aftreden, opleidingsbehoefte, zelfevaluatieWerving, selectie en benoeming nieuwe RvC leden.

Governance Statuten en ReglementenImplementatie Woningwet

Strategie I kaders Bedrijfsvisie, ontwikkelingen in de sector in relatie tot het toezicht, financieel beleid,prestatieafspraken en organisatieontwikkeling

Financiële continulteit Tertiaalrapportages, jaardocumenten, managementletter, treasury, risicomanagement

I nvesteringen Herstructu rerings- en nieuwbouwprojecten, onderhoudsprojecten en energie enduurzaamheidsmaatregelen.

Aan- en verkoop Verkoop bestaand bezit en verleggen risico bij verkoop nieuwbouw

Verantwoording Overleg belanghebbenden

Benoeming mevrouw Kroezen tot vicevoorzitter ten tijde dat de heer Du Pon de bestuurstakenwaarneemt, de heer Doomen tot voorzitter van de auditcommissie en de heer Spijkers als lid van deauditcommissie.Besluit de maximale benoemingstermijnen te handhaven van de RvC leden teneinde continulteit in deRvC te waarborgen ten tijde van bestuurswisselingen.Besluit het aantal leden van de RvC in de statuten te bepalen op minimaal vier, maximaal zeven leden.Besluit de voorzittersfunctie extern te werven en niet vanuit intern in te vullen.Vaststelling versiag zelfevaluatie 2015.(Voorgenomen) benoeming de heer Nobel als lid RvC op voordracht van de Huurdersraad en beoogdvoorzitter na aftreden heer Spijkers (juni 2017).Voorgenomen benoeming de heer Douw als lid van de RvC.

Goedkeuringbankgarantie 1.45 miljoen euro teneinde de beslaglegging op de gronden Het NieuwVroeger te verleggen.Goedkeuring treasuryjaarplan 2016Goedkeuring financiële stu ringAdvies RvC regulierte informeren over de voortgang ontwikkeling afdeling Financiën, bedrijfsvoering enControl.Goedkeuring jaarverslag, - jaarrekening 2015 en decharge bestuurder over gevoerde beleidGoedkeuring uitgangspunten huurprijsbeleidGoedkeuring huurverhoging 4.6% voor de hoogste inkomensgroepGoedkeuring kaderbrief 2017Advies aanpak juridische procedure Stolk / Woningbedrijf VelsenGoedkeuring treasurystatuutGoedkeuring besluit VennootschapsbelastingAdvies afspraken maken over validatie van systemen opdat gegevens betrouwbaar zijn en geldbespaard wordt.Goedkeuring begroting 2017 en meerjarenprognose 2018-2022Advies handhaving jaarlijkse huurkorting Zorgbalans en deze niet om te zetten tot meerjarige afspraak.Advies huurallonge aan te vullen ingeval overheidsbeleid wijzigt, de huurkorti g opniouw wordt bozion.

Organisatie RvC

Onderwerp Toelichting besluitvorming en adviezen 2016

Governance Goedkeuring aangepaste statuten en reglementen RvC en BestuurGoedkeuring Reglement Financieel beleid en beheerAdvies de controlfunctie uit de operatie te halen en na inrichting van de functie de vacature vacant testellen.

Strategie / kaders Goedkeuring bedrijfsvisie Voor het woonplezier van onze huurders voor hetjaar2ol6 enbedrijfsjaarplan 2016.Advies de niet-DAEB voorraad te beheren als een belegger.Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad / Won ingbedrijf VelsenGoedkeuring prestatieaftpraken gemeente VelsenGoedkeuring bedrijfsjaarplan 2017

Financiele continulteit

Werkorganisatie Advies invulling vacature manager WoondienstenAdvies voortgang proces organisatieontwikkeling (procesgericht werken)Mandatering bestuurder tot het nemen van benodigde arbeidsrechtelijke besluiten ten einde de situatiebij de afdeling Financiên Bedrijfsvoering en Control op orde te krijgen

let identificatieErnst & Young LLP

Page 49: BESTUU RSVERSLAG VERSLAG VAN DE RVC ......vraagt om een duidelijke visie en strategie naar de toekomst. Onze stenen zijn daarbij een middel om onze huurders prettig en vooral betaalbaar

Onderwerp Toelichting besluitvorming en adviezen 2016

Investeringen Goedkeuring aanbestedings- en uitvoeringsbesluit Lange Nieuwstraat IJmuidenGoedkeuring uitvoeringsbesluit Renovatie de De Noostraat NoordGoedkeuring uitvoeringsbesluit PleiadenplantsoenGoedkeuring investeringsbesluit Vecht- /SchelderstraatGoedkeuring investeringsbesluit Dolfijn -IWaalstraatGoedkeuring sloopbesluit OrionflatGoedkeuring aankoop WateMiet

________________________

Goedkeuring opstalrecht en erfdienstbaarheid BramenviakWerkgeverschap Beindiging arbeidsovereenkomst mevrouw Morsheim per 1 mel 2016 en ontheffing van

werkzaamheden per 19 februari 2016.Besluit RvC lid de heer M. du Pon de bestuurstaken waar te nemen voor maximaal drie maanden endaarna weer terug te keten als lid van de RvC.Benoeming de heren Visser (voorzitter) en Spijkers als selectiecommissie nieuwe bestuurder.Besluit opdrachtverlening aan Public Spirit de werving en Selectie van nieuwe bestuurder te begeleiden.Vaststelling profiel directeur bestuurder.Besluit benoeming de heer R van der Laan als directeur bestuurderBenoeming de heren Doomen (voorzitter) en Visser als selectiecommissie nieuwe RvC eden 2017

Ter identificatieErnst & Young Accountants LLP

rkn