Beleidsplan 2014-2019
description
Transcript of Beleidsplan 2014-2019
Beleidsplan 2014-2019
Inhoudsopgave beleidsplan
• Missie• Inleidende samenvatting• Werkdomeinen en werklijnen• Interlokale en interbestuurlijke
samenwerking• Regionale samenwerkingsverbanden en
projecten• Leiedal als organisatie• Financieel plan
Missie
Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.
Missie
Interactief en innoverend:- Samen- Strategisch- Streekgericht- Stimulerend- Slimmer
Inleiding
• Streekontwikkeling met een economisch fundament
• Leiedal integreert, innoveert en inspireert• Drie werkdomeinen en drie werklijnen• Eenvoudiger overleg met meer impact• Regionale projecten in uitvoering van
Streekpact en Eurometropool• Kostenbewust meerwaarden creëren
Werkdomeinen en werklijnen
Werkdomein ondernemen & ontwikkeling
• Fysieke en mentale ruimte voor ondernemen• Aandacht voor bestaande en nieuwe KMO’s• Slimme logistieke poorten verder uitbouwen• Innoveren in prospectie en aanbod• 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting• Opwaarderen oudere terreinen• Begeleiden ondernemingen• Ondernemersvriendelijk klimaat creëren• Sociale economie verweven met lokale economie• Over de grenzen de regio promoten• Kwalitatief en betaalbaar wonen
Werkdomein ruimte & leefomgeving
• Partnerschap met lokale besturen verstevigen
• Grens- en sectoroverschrijdend werken• Visie en plannen vertalen op het terrein• Werkmethodes en kennis delen• gedragen regionale ruimtelijke visie
uitwerken
Werkdomein mens & samenleving
• Expertise bundelen en ondersteunen• Wonen• Cultuur• Sociaal beleid• Sport• Sociale economie
Werklijn e-government
• Breed inzetbaar, focus op visie en aanpak• ICT laten renderen en bestuurskracht
versterken• Open data en mobiele toepassingen• Bestaande platformen verbreden en
verdiepen• Uitbouwen van een
multikanaaldienstverlening• Innovatie vertalen op het terrein
Werklijn proces- & projectregie
• Deskundig adviseren van lokale besturen• Antwoord op complexe vraagstukken• Regionale visie ontwikkelen door samen te
dromen, te denken en te doen
Werklijn communicatie & participatie
• Actiever en creatiever imago vormen• Doordacht en effectief communiceren• Kijken wordt deelnemen• Werven, verbeelden, digitaliseren• Debatteren over de streek
Interlokale en interbestuurlijke samenwerking
• De belangen van de gemeenten behartigen• Delen van middelen en kennis• Eenvoudiger overleggen, krachtiger
aansturen• Nieuwe samenwerking opstarten• Interbestuurlijk samenwerken
Regionale samenwerkingsverbanden en projecten
Behoud door ontwikkelingKameleon & De Kloof / Transfo en andere regionale trekpleisters / van beschikbare gronden tot reconversiemogelijkheden / Lokaal patrimonium en vacante plekkenMobiliteit, infrastructuur en publieke ruimteRekover / Missing links weginfrastructuur / Trage wegen / Publieke ruimteKlimaatneutrale regioWarmer Wonen / Burgemeestersconvenant/ Hernieuwbare energieBlauw-Groen NetwerkGroene sporen / Seine-Schelde project
Regionale samenwerkingsverbanden en projecten
Streekontwikkeling• Participatie in streekorganisaties
• Sterk Besturen in een Sterke Regio
• Onderzoek en innovatie• Slimme Gemeente/Slimme Organisatie• Zorginnovatie • e-Inclusie• UiTPas• Technologische jongeren van morgen
Leiedal als organisatie
• Een organisatie die krachten wil bundelen• Een transparant en interactief bestuur• Een beperkte overhead die zoveel als
mogelijk wordt gedeeld met andere organisaties
• Eenvoudige en wervende communicatie• Een begeesterende en motiverende
werkgever in een regionaal netwerk
Financieel kaderActuele context: rendabiliteit en solvabiliteitRendabiliteit• Positief resultaat voor elk boekjaar• Marge uit realisaties: buffer en fondsen• Beperkte bijdrage gemeenten• Kostendelende dienstverlening• Subsidies• Eigen inkomstenSolvabiliteit• Investeringsruimte creëren
Financieel kader Financieringsbronnen van de werkingskosten (gemiddelde periode 2008-2013)
Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019
Raming financieringsbronnen• 2014• 2019
Toetsing haalbaarheid financieringsbronnen• Te behalen marge uit verkopen• Betaalde opdrachten• Bijdrage gemeenten
Raming financieringsbronnen 2014
Hypothese
• Uitgaande van geraamde werkingskosten van 5.085.000 euro• Diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen)
zijn gelijk aan begroting 2013• Hoeveel moet er behaald worden uit marge verkopen ?
2.457.000 euro
Raming financieringsbronnen 2019
gewone werkingskosten
bijz. ext. werkingskosten totaal %
Kosten 4.970.000 790.000 5.760.000 100Financieringsbronnen
A. Toerekening aan eigen realisatie 144.000 - 144.000 2,50 B. Marge uit verkopen 2.432.000 425.000 2.857.000 49,60 C. Betaalde opdrachten 898.000 130.000 1.028.000 17,85 D. Subsidies 288.000 235.000 523.000 9,08 E. Bijdragen gemeenten 762.000 - 762.000 13,23 F. Diverse eigen inkomsten 446.000 - 446.000 7,74
Opmerkingen1) Hypothese voor financiering gewone werkingskosten:A-C-D-E-F: +2%/jaar vanaf 2015B = minimum te behalen marge om de kosten te salderen: 2.857.000 euro
Opmerkingen bij de financieringsbronnen
CONCLUSIE:Te behalen marge is haalbaar op basis van deze hypothesen.
Discussiepunten• Financiële tussenkomst nutsleidingen door gemeente op wiens
grondgebied zone wordt gerealiseerd• Bestemming fondsen (deel van de marge dat bestemd wordt
voor regionale projecten)
Betaalde opdrachten• Voor gemeentebesturen en andere lokale besturen• Tarieven worden niet geïndexeerd in 2014• Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 18.620 euro)
Bijdrage gemeenten• Geen indexatie voor 2014• Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 13.800 euro)
Opmerkingen bij de financieringsbronnen
Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019
Implicaties voor uitgaven• Gewone werkingskosten
• - Geen hogere werkingskosten door te besparen• - Verminderen personeelsbestand• - Besparen op overhead• - Inschakelen externen beperkt houden• - Afschrijvingen
• Bijzondere externe werkingskosten
• - 2014: beperken tot 715.000• - Tot 2019: beperken tot inflatie
Raming werkingskosten 2014-2019
Principes mbt gewone werkingskosten
1. Bezoldigingen / Pensioenen• Evolutie personeelsbestand
Gem. 2008 – 2013: 44,95 VTEBegroting 2013: 43,7 VTERaming 2014: 41,4 VTEBijkomende inzet van personeel: in de mate dat er bijkomende externe financieringsbronnen zijn.
• Indexering: cfr. Inflatie + 1% voor anciënniteit en promotieHypothese: 2+1 = 3%/jaar
• Pensioenen statutairenvanaf 2012: kost ten laste van LeiedalIndexering: inflatie (hypothese: 2%/jaar)
Raming werkingskosten 2014-2019Principes mbt gewone werkingskosten
2. Kosten eigen aan het instituut en algemene werkingskosten Besparing van 10,5% t.o.v. begroting 2013 Index: inflatie (hypothese: 2%/jaar) In 2019 ongeveer op zelfde niveau als begroting 2013 Delen overheadkosten met andere organisaties
(cfr. sterk besturen) 3. Kosten externen – idem als begroting 2013: 110.000 euro4. Afschrijvingen (excl. Uitbreiding Kantoren)
idem als begroting 2013: 210.000 euro
Raming werkingskosten 2014-2019
Samenvatting gewone werkingskosten
Gemiddeld periode 2008-2013 begroting 2013 raming 2014 raming 2019
personeel 3.424.652 3.605.000 3.242.000 3.758.000
pensioenen statutairen 45.250 135.000 135.000 149.000
kosten eigen aan instituut 226.369 265.000 213.000 235.000
algemene werkingskosten 446.829 487.000 460.000 508.000
kosten externen 118.446 110.000 110.000 110.000
afschrijvingen 170.456 210.000 210.000 210.000
totaal 4.432.002 4.812.000 4.370.000 4.970.000
Raming werkingskosten 2014-2019
Bijzondere externe werkingskosten
gemiddelde 2008-2013 begroting 2013 raming 2014
raming 2019 (incl. stijging 2%/j)
Streekontwikkelingsprojecten 176.128 190.000 200.000 221.000
Andere regionale projecten 535.360 567.550 515.000 569.000
Subtotaal 711.488 757.550 715.000 790.000
Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal 55.453 - - -
Cofinanciering projecten ikv engagementen tav provincie 113.832 176.630 - -
Algemeen totaal 880.773 934.180 715.000 790.000
Samenvatting raming totale werkingskosten
raming raming
2014 2019
Gewone werkingskosten 4.370.000 4.970.000
Bijzondere externe werkingskosten 715.000 790.000
5.085.000 5.760.000