avalex Jaarstukken 2016€¦ · wij een aantal projecten toe waar we extra trots op zijn. Tabel 1:...

Avalex jaarstukken 2016 | 1

Jaarstukken2016

avalex

| Avalex jaarstukken 20162


InhoudsopgaveManagementsamenvatting 4

Jaarverslag

1. Aan het algemeen bestuur 8

2. Verslag van de directie 10

Deel A Maatschappelijke functie 12

3. De waardeketen van Avalex 14

3.1 Beschrijving van de waardeketen 14

3.2 Efficiënte uitvoering kerntaak 25

3.3 Gezamenlijk afvalbeleid 29

3.4 Verbinding maatschappij op basis van Grip op grondstoffen 30

3.5 Duurzame inzetbaarheid 40

3.6 Innovatief afvalmanagement 44

4. Governance 49

5. Bedrijfsvoering 51

5.1 Organisatiestructuur 51

5.2 Personeel en organisatie 52

5.3 Ethiek en integriteit 55

5.4 Kwaliteit Arbo Milieu 56

5.5 Verbonden partijen 57

5.6 Weerstandsvermogen & risicobeheersing 58

5.7 Onderhoud kapitaalgoederen 60

5.8 Financiering 61

Deel B Financiële verantwoording 62

6. Jaarrekening 64

6.1 Balans 2016 64

6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 66

6.3 Toelichting balans 2016 67

6.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 73

6.5 Overige gegevens 75

Controleverklaring 79

Bijlagen 82

Bijlage 1. Bestuur Avalex 84

Bijlage 2: Grondslagen niet-financiële informatie 85

Bijlage 3. GRI- tabel 86


Management- samenvattingDe jaarstukken 2016 bestaan uit een jaarverslag

2016 en de jaarrekening. Omdat de financiële

prestaties van Avalex onlosmakelijk verbonden

zijn met de waarde die Avalex bijdraagt aan de

maatschappij, biedt het verslag ook inzicht in de

maatschappelijke meerwaarde die Avalex in 2016 heeft

gerealiseerd. Het jaarverslag is opgesteld volgens

de wereldwijde richtlijnen voor maatschappelijke

duurzaamheidsverslaglegging GRI G4 Core 2017. Deze

samenvatting van de jaarstukken geeft een korte

toelichting op onze kerntaak en financiën. Ook lichten

wij een aantal projecten toe waar we extra trots op zijn.

Tabel 1: Ingezamelde hoeveelheden in ton en kg/inw

Soort 2014 2015 20162016

kg/inw

Fijn restafval 74.563 74.578 72.717 227

Grof restafval 7.770 7.274 8.101 25

GFT-afval 19.758 19.567 20.034 62

Oud papier en

karton13.807 13.819 13.618 42

Glas 6.476 6.149 6.289 20

Metalen (grof) 911 1.007 1.025 3

Bouw- en sloopafval 3.143 3.329 3.154 10

Gemeentelijk afval 2.380 2.604 2.916 9

Hout A/B 4.643 5.057 5.285 16

Grof tuinafval 1.865 1.852 1.916 6

Textiel 650 734 788 2

Klein chemisch afval 256 275 252 1

Overig afval 3.772 4.058 4.501 14

Totaal 139.994 140.303 140.595 438

KerntaakAvalex krijgt van zes gemeenten de opdracht voor

het inzamelen en verwerken van afval. Wat er moet

gebeuren staat in het afvalbeleid van de gemeenten.

Het is aan Avalex om dit zo goed en zo goedkoop

mogelijk uit te voeren. De gemeenten zijn de eigenaren

van Avalex. Het dagelijks bestuur controleert de

dagelijkse uitvoering die in handen is van de directie

van Avalex.

Prestaties

Door een efficiënte bedrijfsvoering probeert Avalex de

impact op het milieu zo veel mogelijk te minimaliseren.

Afgelopen jaar is 140.595 ton afval en grondstoffen

ingezameld met 70 voertuigen. Net als de Nederlandse

overheid, streven ook de aangesloten gemeenten naar

slechts 100 kg restafval per inwoner in 2020. Zo kan

er meer afval worden doorverkocht als grondstof. Dat

is goed voor het milieu én maakt de afvalinzameling

goedkoper. Afvalscheiding door inwoners wordt daarom

nog belangrijker.

Verduurzaming interne bedrijfsvoering

Er is veel aandacht aan het stroomlijnen van de

interne bedrijfsvoering. Dit heeft een positieve

uitwerking op de financiële resultaten en op het milieu.

Ondanks de energiebesparende maatregelen van

het duurzaamheidsplan, is het gasverbruik in 2016

gestegen, waarschijnlijk als gevolg van een lagere

temperatuur en daarmee het hogere gasverbruik.

Elektriciteits- en brandstofverbruik zijn ten opzichte van

het voorgaande jaar lager. De CO2-uitstoot berekend op

basis van gebruik en waarden van afgelopen jaren, is

eveneens gedaald. Met het apart inzamelen en recyclen

van afval wordt veel CO2-emissie vermeden.

Belangrijke verbeteringen in 2016

• In 2016 zijn wij gestart met de zesdaagse werkweek,

waardoor er minder volle containers zijn.

• In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om met

vulgraadsensoren te werken. Vanaf eind 2017

worden er sensoren geplaatst in ondergrondse

containers die aangeven wanneer ze moeten

worden geleegd.

• Er wordt gestart met Het Nieuwe Inzamelen in acht

wijken waardoor er meer afval als grondstof kan

worden doorverkocht. Dit is goed voor het milieu en

de portemonnee.


Tabel 2: Gemiddeld aantal kilo’s restafval en grondstoffen per inwoner in het Avalex-gebied

2014

totaal in ton

2014 gem. kg

per inwoner

2015 totaal

in ton

2015 gem. kg

per inwoner

2016

totaal in ton

2016 gem. kg

per inwoner

Afval voor verbranding (fijn

restafval)74.563 236 74.578 234 72.717 227

Afval voor verbranding

(grof restafval)7.770 25 7.274 23 8.101 25

Afval voor recycling

(grondstoffen)57.661 182 58.451 183 59.778 186

Totaal 139.994 443 140.303 440 140.595 438

Tabel 3: Vermeden CO2

SoortVermeden kg

CO2-eq/t

2015

gescheiden (t)

2015 CO2

vermeden (t)

2016

gescheiden (t)

2016 CO2

vermeden (t)

GFT-afval 20 19.567 391 20.034 401

Oud papier en karton 280 13.819 3.869 13.618 3.813

Glas 250 6.149 1.537 6.289 1.572

PMD 6.450 1.380 8.901 2.034 13.119

Textiel 7.830 734 5.747 788 6.170

Totaal 41.649 20.446 42.763 25.075

Tabel 4: Verduurzaming interne bedrijfsvoering

Intern gebruik* 2013 2014 2015 2016** eenheid

Energie

Elektriciteit 797.199 704.858 718.632 691.998 kWh

Gas 90.249 71.443 65.408 82.163 m3

Energieverbruik per FTE 195,4 162,8 169,8 GJ/FTE

Transport

Diesel- en benzineverbruik 640.414 660.692 682.348 622.580 Liters

CO2-uitstoot

CO2 scope 2 elektriciteitsverbruik 391 346 352 339 Ton CO

2

CO2 scope 1 gasverbruik 161 128 117 147 Ton CO

2

CO2 scope 1 transport 1.829 1.856 1.891 1.750 Ton CO

2

CO2-uitstoot totaal 2.381 2.330 2.360 2.236 Ton CO

2

* Daar waar geen gemeten waarden beschikbaar waren, is een schatting gemaakt op basis van historische waarden.

** Op basis van facturen uitgerekend.

*** Op basis van gemiddelde CO2-uitstoot berekend.


€-

Financiën

Avalex is financieel redelijk gezond. De winsten

van afgelopen jaren zijn gebruikt om het eigen

vermogen op te bouwen. Avalex heeft financieel beter

gepresteerd dan begroot. Avalex heeft een positief

resultaat van € 3,6 ton behaald. De grootste afwijking

in het resultaat ten opzichte van het vorige boekjaar

wordt verklaard door het incidentele resultaat op het

afstoten van de zakelijke dienstverlening (€ 2,1 miljoen

in 2015). Daarnaast waren er geen projectkosten

voor VANG in 2015 (€ 6 ton verschil) en waren de

opbrengsten hoger.


OmschrijvingRealisatie

2016

Gewijzigde

begroting

2016

Realisatie

2015

Baten

Opbrengsten 38.631 39.098 43.115

Lasten

Directe kosten 28.165 28.437 31.504

Bedrijfsvoering kosten 8.735 8.682 8.328

Projectkosten VANG 619 1.010

Incidentele baten 2.100

Incidentele lasten 752 887 876

Totale kosten 38.272 39.016 40.708

Resultaat voor

belastingen360 82 4.507

Toevoeging

bestemmingsreserve0 0 0

Onttrekking-


VPB 39

Resultaat na


€+Inkomsten

Avalex heeft twee inkomstenbronnen:

1. De gemeenten: zij bepalen onderling hoe

de kosten worden verdeeld.

2. Verkoop van grondstoffen: het

gescheiden afval wordt weer

doorverkocht.

Uitgaven

De uitgaven van Avalex vallen in drie

categorieën:

1. Direct verrekenbare kosten: alle kosten

die te maken hebben met de uitvoering

van onze kerntaak.

2. Niet direct verrekenbare kosten: hebben

betrekking op het personeel, kantoren

en exploitatie van milieustraten.

3. Financieringsuitgaven: bijvoorbeeld rente

en afschrijvingen.


Uitgelichte projecten

Avalex probeert al haar inwoners te bereiken om

meer afval te scheiden. Avalex voert haar kerntaak

zodanig uit dat we maximale meerwaarde creëren.

Daarom noemen we hieronder een paar projecten waar

wij het meest trots op zijn.

Educatie op basis van Grip op Grondstoffen

Avalex geeft voorlichting aan scholieren door

schoolbezoeken en het geven van rondleidingen

op de milieustations. Binnen Avalex is een opgeleid,

gemotiveerd educatieteam ingericht. Met het

educatieprogramma zijn in 2016 circa 2.000 leerlingen

bereikt. Het werkelijke bereik is echter vele malen

groter, omdat via de leerlingen ook familie en

verenigingen bereikt worden. Zowel basisscholen,

middelbare scholen, HBO-opleidingen als universiteiten

zijn bezocht om het verhaal van afval naar grondstof te

vertellen.

100 dagen, 100 gezinnen, 100 procent afvalvrij

Voorkomen van afval stond in deze succesvolle

campagne in het Avalex-gebied centraal. 200 gezinnen

deden mee met de challenge. Op een online platform

konden deelnemers ervaringen met elkaar delen en

meedoen aan weekopdrachten. Het eind-resultaat

was gemotiveerde gezinnen die op het eind van de

challenge slechts 1,5 kg afval produceerden. Ze zijn

zeer gemotiveerd meer grondstoffen te scheiden, wat

past binnen ons nieuwe afvalinzamelingsbeleid: ‘Het

Nieuwe Inzamelen’.

Voor jouw gemak samen in één bak

In 2016 zijn we gestart met de inzameling van PMD

(plastic-, metalen- en drinkverpakkingen). Een afkorting

die nog weinig inwoners kenden. Daarom is een

campagne gestart in het gehele Avalex-gebied die in het

klanttevredenheidsonderzoek werd beoordeeld met een

7,2. Met name de nieuwe uitstraling van de containers

voor PMD viel op. Het zorgde voor een stijging van 54

procent PMD ten opzichte van de inzameling van alleen

plastic in 2015.

Social Return

Avalex draagt er aan bij dat mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. Avalex

is mede-oprichter van Werkwaardig, een organisatie die

mensen begeleidt uit deze doelgroep naar een plaats

op de reguliere arbeidsmarkt.

Werkwaardig is een netwerk van bedrijven uit de

regio en biedt de deelnemende organisaties de

mogelijkheid kennis en ervaringen uit te wisselen.

Naast het aanbieden van werkplekken binnen de

organisatie, stimuleert Avalex ook leveranciers zoals

haar uitzendbureau en catering om aandacht te

besteden aan Social Return. Voor het effectueren van

daadwerkelijke plaatsingen heeft Avalex nadrukkelijk

aansluiting gezocht met Werkse uit Delft. Op dit moment

zijn zeven medewerkers succesvol vanuit Werkse bij

Avalex werkzaam. Een goed voorbeeld is onze nieuwe

receptionist die, ondanks haar fysieke beperkingen,

haar taken zeer goed uitvoert. Zij heeft daarom een

dienstverband bij Avalex gekregen.

Grondstoffen inzamelen in de historische binnenstad

Voor het verbeteren van grondstoffeninzameling in

binnenstedelijk gebied is gekozen een proef in de

binnenstad in Delft uit te voeren. Het ministerie van

Infrastructuur en Milieu heeft een bijdrage van € 50.000

geleverd voor het onderzoek in de binnenstad van Delft.

Het eerste testvoorstel is ‘Milieustraat parkeren’. Mobiele

milieustraten staan op vaste tijdstippen op centrale

locaties, zodat inwoners daar hun gescheiden afval kwijt

kunnen. Zo’n milieustraat zou bijvoorbeeld ook een boot

kunnen zijn. Studenten van TU Delft onderzoeken dit

idee. Bij de tweede test kijken inwoners naar hoe de

indeling van de voorzieningen voor grondstoffen bij hen

in de buurt beter georganiseerd kunnen worden. Het

derde testvoorstel heet ‘Open je binnenplaats’, waarbij

op binnenplaatsen de mogelijkheid wordt gecreëerd om

gescheiden grondstoffen in te leveren.

Verbetering afvalscheiding in de Hoogbouw

De landelijke pilot ´Verbetering Afvalscheiding in de

Hoogbouw’ is gestart in 2014. Dit project is opgezet

in het kader van het nationale programma VANG om

het afvalscheidingspercentage in de hoogbouw te

verhogen. Het is een initiatief van Avalex en de G4

(de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en

Utrecht) in samenwerking met Almere, Schiedam, HVC,

Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&W, Vereniging

Afvalbedrijven en de NVRD. Avalex neemt deel als

vertegenwoordiger van de zes gemeenten. Gezamenlijk

wordt de verantwoordelijk voor de voorbereiding,

uitvoering en evaluatie van dit proefproject opgepakt.

De voorbereidingen zijn in 2016 getroffen om in 2017

deze pilot uit te rollen bij vier flats in Rijswijk.


belangrijk is. Jong geleerd is immers oud gedaan.

En kinderen zijn van grote invloed op hun ouders.

Door samen in gesprek te gaan komen we tot de beste

ideeën. Zo ook het binnenstadproject in Delft. Een

project waar belanghebbenden (gemeenten, inwoners,

ondernemers, studenten) met elkaar in gesprek zijn

gegaan hoe je het beste afval kunt scheiden in een

stadscentrum, waar vaak weinig ruimte is en waar het

graven in de grond voor ondergrondse containers niet

altijd mogelijk is. Samen zijn we tot een nieuwe indeling

van de containers gekomen, waardoor het makkelijker

is voor inwoners om grondstoffen te scheiden. Deze

ontwikkelingen hebben een grote impact op de

organisatie gehad. Van de medewerkers van Avalex

werd veel flexibiliteit verwacht. Nieuwe routes, nieuwe

fracties, een nieuwe manier van omgaan met de klant.

Avalex heeft dan ook extra in haar medewerkers

geïnvesteerd. Opleidingen, trainingen, maar ook aan de

vitaliteit van haar medewerkers werd aandacht besteed.

Ook in het komend jaar zal veel gevraagd worden

van de inzet van de organisatie, onder meer bij het

succesvol uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen. Ook

zal een aantal bestuurlijke opgaven verder uitgewerkt

moeten worden.

Ik dank de heer Hoekema voor zijn voorzitterschap in de

afgelopen periode. Voor mij liggen nieuwe uitdagingen

klaar, ik verheug mij op de nauwe samenwerking tussen

Avalex en bestuur en bestuur onderling.

Namens het dagelijks bestuur,

S. Brandligt,

Voorzitter

Wij bieden u de jaarstukken 2016 aan, bestaande uit het

jaarverslag 2016 en de jaarrekening. De jaarrekening

is gecontroleerd door Baker Tilly Berk Accountants.

De controleverklaring is in de jaarstukken opgenomen.

Omdat de financiële prestaties van Avalex onlos-

makelijk verbonden zijn met de waarde die Avalex

bijdraagt aan de maatschappij, biedt het verslag naast

de programmaverantwoording eveneens inzicht in de

maatschappelijke meerwaarde die Avalex in 2016

heeft gerealiseerd. Het jaarverslag ontvangt u volgens

de wereldwijde richtlijnen voor maatschappelijke

duurzaamheidsverslaglegging GRI G4 Core 2017.

2016 kan aangemerkt worden als transitie jaar waarin

alle voorbereidingen voor de uitvoering van Het

Nieuwe Inzamelen zijn getroffen. Avalex is samen

met gemeenten op vele manieren in gesprek gegaan

met haar inwoners. Levendige bewonersavonden, de

voorbereiding van een digitaal platform, de campagnes,

grondstofcoaches en evenementen in de wijk. Avalex is

niet een bedrijf op afstand, maar staat bij u in de straat

om in gesprek te gaan over hoe wij u het beste kunnen

helpen om meer grondstoffen te scheiden. Het project

100-100-100 laat zien hoe succesvol het is als

inwoners ambassadeurs worden voor een afvalloze

samenleving, waar Avalex een ondersteu nende

rol in speelt.

Het grote succes van 2016 was de start van de

inzameling van PMD. Een term waar in 2015 nog weinig

inwoners van gehoord hadden is nu een ingeburgerd

begrip. Door prijsvragen, acties en gesprekken in de

straat zijn steeds meer inwoners van het Avalex-gebied

PMD gaan scheiden en met resultaat. De inzameling van

PMD is daardoor gestegen.

Verder is er naast de oudere inwoners ook contact

gelegd met de jongste inwoners van de gemeenten.

Duizenden kinderen in het basisonderwijs kregen lessen

van Avalex over waarom het scheiden van afval zo

1. Aan het algemeen bestuur

• Het dagelijks bestuur vergaderde negen keer in 2016

met de directie, zowel inhoudelijk als procedureel. In

deze vergaderingen zijn onder andere de volgende

onderwerpen geagendeerd:

- bespreking begrotingswijziging 2016, ontwerp-

begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2019 en

de jaarstukken 2015;

- tariefstructuur van het inverdienmodel;

- evaluatie governance Avalex en inrichting

bestuurlijke overlegstructuur; ten behoeve van de

aanscherping van de invulling van de bestuurlijke

rollen in de praktijk;

- bespreking voorstellen aanpassen

gemeenschappelijke regeling aan de nieuwe Wet

gemeenschappelijke regeling;

- voortgang en ontwikkeling ten aanzien van de

stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid en de rol van

Avalex hierbij.

• Het algemeen bestuur is op een heidag

bijeengekomen en heeft vijf reguliere vergaderingen

gehad. Deze vergaderingen waren inhoudelijk van

aard. Geen van de vergaderingen was uitsluitend van

procedurele aard. In openbare vergaderingen zijn

onder andere:

- de begrotingswijziging 2016, ontwerpbegroting

2017 en meerjarenraming 2017-2019 en de

jaarstukken 2015 vastgesteld;

- de tariefstructuur vastgesteld;

- de nieuwe leden van het dagelijks bestuur

benoemd;

- vorderingen van de stuurgroep gemeenschap-

pelijk afvalbeleid gedeeld.


Een kort overzicht van de activiteiten het dagelijks bestuur in 2016



OmschrijvingRealisatie

2016

Gewijzigde

begroting

2016

Realisatie

2015

Baten

Opbrengsten 38.631 39.098 43.115

Lasten

Directe kosten 28.165 28.437 31.504

Bedrijfsvoering kosten 8.735 8.682 8.328


Incidentele baten 2.100

Incidentele lasten 752 887 876

Totale kosten 38.272 39.016 40.708

Resultaat voor


Toevoeging


Onttrekking-


VPB 39

Resultaat na


De eerste stappen in het nieuwe huis

Na het leggen van het fundament in 2015, was 2016

het jaar waarin we ons nieuwe huis samen met onze

gemeentelijke partners en inwoners hebben ingericht.

Zoals altijd waar veel mensen naar samenwerking

groeien, gaat dat gepaard met discussies en debat maar

wel met het uiteindelijke doel om Avalex optimaal in

te richten en maximaal te laten aansluiten bij de vele

wensen uit de samenleving. Belangrijkste drijfveer

is de door alle raden omarmde doelstelling om de

hoeveelheid restafval terug te brengen tot 100 kg per

persoon per jaar. Dit jaarverslag neemt u mee langs de

vele initiatieven die in dit kader zijn ontplooid.

Avalex heeft financieel beter gepresteerd dan begroot.

We behaalden een positief resultaat van € 3,6 ton.

De grootste afwijking in het resultaat ten opzichte

van het vorige boekjaar wordt verklaard door het

incidentele resultaat op het afstoten van de zakelijke

dienstverlening (ad € 2,1 miljoen in 2015). Daarnaast

waren er geen projectkosten voor VANG in 2015

(€ 6 ton verschil) en waren de opbrengsten hoger.

De baten en opbrengsten zijn gedaald, enerzijds door

kostenverschillen in onderhoud, anderzijds minder

gerealiseerde tonnages, (ook van derden) en lagere

tarieven ten opzichte van de begroting. De totale

kosten zijn gedaald door een combinatie en veelheid

van factoren, zowel kostenverhogend als –verlagend.

Belangrijke factoren waren lagere verwerkingskosten,

minder investering in ondergrondse containers met

elektronica, minder ICT-kosten, minder extern advies,

minder financiële lasten, aanbestedingsvoordelen, maar

ook hogere personeelslasten. Voor een uitgebreide

toelichting, zie paragraaf 6.4 ( jaarrekening).

2. Verslag van de directie

Het in 2015 geïntroduceerde ICT-landschap heeft het

mogelijk gemaakt de uitvoering efficiënter te maken en

beter dan voorheen te sturen op klachten en meldingen.

Daarnaast is essentiële informatie geleverd die de uitrol

van Het Nieuwe Inzamelen mogelijk maakt.

Het in 2015 door alle gemeenteraden vastgestelde

afvalbeleid heeft in 2016 vaste vorm gekregen door

het opleveren van diverse uitvoeringsplannen en

inrichtingsplannen op wijkniveau. Deze plannen zijn in

inloopavonden gepresenteerd en daar waar nodig en/

of mogelijk aangepast aan de wensen die kenbaar zijn

gemaakt vanuit de inwoners. Bijzonder trots zijn wij op

de samenwerking die is ontstaan in de Wijk Emerald

(Pijnacker) waar op initiatief van de inwoners en in een

zeer constructieve dialoog met zowel de gemeentelijke

vertegenwoordigers als Avalex, tot een specifiek op die

wijk toegesneden inrichting van de inzamelstructuur

is gekomen. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe

Avalex de uitrol van Het Nieuwe inzamelen ziet: niet

opdringen, maar in dialoog met de inwoners komen tot


de best mogelijke inrichting. Een en ander ondersteund door

uitleggen van nut en noodzaak door adequate, professionele

en vooral uitnodigende communicatie. De in 2015 ingezette lijn

van optimalisatie door participatie van onze inwoners is daarmee

nadrukkelijk en succesvol doorgezet.

Hartelijke groet,

Jack Kuin

Directeur

Deel A Maatschappelijke functie



3.1 Beschrijving van de waardeketen

De kerntaak van Avalex is het milieubewust

inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval

en grondstoffen. Avalex is een gemeenschappelijke

regeling: hierdoor hangt het bestaansrecht samen

met de waarde die Avalex voor de maatschappij en

de samenleving binnen de zes gemeenten in het

bijzonder, leveren. Het creëren van deze waarde gaat

verder dan het uitvoeren van de primaire taak van een

milieubewuste afvalinzameling. Voor Avalex betekent

het dat Avalex, naast de kerntaak, waarde wil creëren

op economisch en sociaal gebied.

3. De waardeketen van Avalex

Samen, Vertrouwen, Beweging,Verantwoordelijkheid

Voortvloeiend uit de rol in de waardeketen zijn de

visie, missie en strategie geformuleerd:

Visie

Een afvalloze regio door ons nadrukkelijk in te zetten

voor zoveel mogelijk producten materiaalhergebruik.

Missie

Het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten

in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame

inzet van grondstoffen, op een milieubewuste en

maatschappelijke manier.

Strategie

Onze kerntaak zodanig uitvoeren dat we maximale

maatschappelijke meerwaarde creëren.


Huishoudens

& bedrijvenCommunicatie

informatieen voorlichting

Afval en grondsto�en

inzamelen (halen & brengen)

Afvalscheiding

Transport

Afval en

grondsto�en

verwerking

Grondsto�en

Producenten

Producten en

verpakkingen

Winkels

Ke

rnta

ke

n

Dienstverlening

Gezamenlijk

afvalbeleid

gemeentes3.3

Duurzame

Inzetbaarheid

personeel3.5

Verbinding

maatschappelijke

organisaties3.4

Innovatief advies

afvalmanagement 3.6

Figuur 1: Kernproces Avalex

Daarnaast heeft Avalex kernwaarden, kerntaak en

maatschappelijke waarde als volgt geformuleerd:

Kernwaarden

De kernwaarden “Samen”, “Vertrouwen”, “Beweging”

en “Verantwoordelijkheid”, zijn breed gecommuniceerd

binnen Avalex en vormen een terugkerend thema

binnen de werkzaamheden:

Samen: gezamenlijk met inwoners en gemeenten

streven wij naar vermindering van restafval en het

scheiden en hergebruik van grondstoffen.

Vertrouwen: vertrouwen in elkaars expertise en in het

gezamenlijke resultaat wat we kunnen behalen.

Beweging: de wereld waarin wij leven is continu in

ontwikkeling. We blijven leren en verbeteren!

Verantwoordelijkheid: wij nemen de

verantwoordelijkheid om inwoners en gemeenten

zo goed mogelijk te ontzorgen op het gebied

van afval en grondstoffen. We vergroten het

Gezamenlijk afvalbeleid

gemeentes

Duurzame Inzetbaarheid

personeel

Verbinding maatschappelijke

organisaties

Innovatief advies

afvalmanagement

verantwoordelijkheidsbesef van alle partijen die invloed

hebben op het sluiten van de keten.

Alle medewerkers hebben zelf invulling gegeven aan

de kernwaarden en bepaald op welke manier deze

waarden hen helpen om professionele ambassadeurs te

zijn. Het uitgangspunt is dat de medewerkers zich met

de kernwaarden blijvend kunnen identificeren en dit ook

actief kunnen uitdragen in hun werk.

Kerntaak

Het milieubewust inzamelen, scheiden en laten

verwerken van afval en grondstoffen.

Maatschappelijke waarde

Maatschappelijke meerwaarde creëren we door op

een maatschappelijk gewenste manier de kerntaak uit

te voeren. Hiervoor geven we invulling aan de

volgende taken:

• Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten;

• Duurzame inzetbaarheid;

• Verbinding maatschappelijke organisaties;

• Advisering innovatief afvalmanagement.


Huishoudens

& bedrijvenCommunicatie

informatieen voorlichting

Afval en grondsto�en

inzamelen (halen & brengen)

Afvalscheiding

Transport

Afval en

grondsto�en

verwerking

Grondsto�en

Producenten

Producten en

verpakkingen

Winkels

Ke

rnta

ken

Dienstverlening

Gezamenlijk

afvalbeleid

gemeentes3.3

Duurzame

Inzetbaarheid

personeel3.5

Verbinding

maatschappelijke

organisaties3.4

Innovatief advies

afvalmanagement 3.6

Natuurlijk

Brandstof en energieverbruik

Sociaal

Avalex vervult een belangrijke

verbindende rol voor

maatschappelijke organisaties,

leveranciers, afnemers en

eigenaren in de gemeentes in de

afvalketen die zij consulteert

en betrekt.

Menselijk

174 medewerkers, onbetaalde

krachten: werkervaring en

studenten, medewerkers van

verbonden maatschappelijke

organisaties en leveranciers.

Intellectueel

Kennis en opleiding om innovatie

van processen in de afvalketen te

garanderen. Hiermee stellen we

onze innovatieve capaciteit veilig

en beschikbaar in de keten.

Geproduceerd

Avalex koopt haar goederen

en diensten (vuilniswagens,

overlaadstations, afval

brengstations, minicontainers en IT)

zo veel mogelijk lokaal in.

Financieel

De eigenaren van Avalex zijn zes

gemeenten. Financiering, leningen

en omzet worden beschreven in de

jaarstukken.

Figuur 2: Proces van waardecreatie


Doelstellingen en strategie

Visie

Een afvalloze regio binnen de

gemeenten waarin wij actief zijn,

door de verwaarding van afval naar

grondstof.

Missie

Het zijn van een betrouwbare

partner van gemeenten in de

uitvoering van afvalinzameling en

duurzame inzet van grondstof, op

milieubewuste en maatschappelijke

manier.

Strategie

Onze kerntaak zodanig uitvoeren

dat we maximale maatschappelijke

meerwaarde creëren.

Kernwaarden

Samen, beweging, vertrouwen en

verantwoordelijkheid

Maatschappelijke waarde

Natuurlijk

• Van afval naar grondstof (minder

afval en gescheiden afval);

• Minder belasting ruwe

grondstoffen;

• Vermindering CO2 emissies.

Sociaal

• Comfort inwoners: direct

aanspreekpunt;

• Comfort gemeentes door partner

in milieu en sociale taak;

• Maatschappelijke cohesie /

verbinding.

Menselijk

• Empowerment van langdurig

werkelozen & mensen met

afstand tot arbeidsmarkt door

arbeidsparticipatie;

• Opgeleide, gezonde en

gemotiveerde medewerkers.

Intellectueel

• Onderscheidende kennis t.a.v.

afvalmanagement-oplossingen;

• Innovatieve afvalscenario’s door

het zijn van een kennis-spil in de

keten.

Geproduceerd

• Daling restafval door

communicatie en voorlichting

richting burgers en bedrijven en

het faciliteren van gescheiden

inzameling;

• Hergebruik afval door gescheiden

afval stromen;

• Schone en prettige leefomgeving

(comfort).

Financieel

Economische impact door:

• Operationele kostenverlaging

door schaalvergroting

• Besparingen voor maatschappij

door innovatief advies;

• Salarissen, belastingen,

rentebetalingen en betalingen aan

leveranciers.


Communicatie met belanghebbenden

De jaarstukken van Avalex worden opgesteld om

haar belanghebbenden te informeren over haar

prestaties in het afgelopen jaar. Avalex definieert haar

belanghebbenden als de partijen die deel uitmaken

van de waardeketen en de partijen waarvoor de

toegevoegde waarde van Avalex van belang is. Voor

de middelen is Avalex afhankelijk van de eigenaren, de

zes gemeenten. Aanbieders en afnemers van afval zijn

belanghebbenden. Daarnaast zijn belanghebbenden

geïdentificeerd waarvoor de toegevoegde waarde van

Avalex van belang is (werknemers en leveranciers) of

die een belangrijke partner (samenwerkingspartners,

kennispartners) vormen in het creëren van

maatschappelijke waarde. Onderstaand figuur geeft

een overzicht van de partijen die als belanghebbende

voor Avalex worden aangemerkt.

Figuur 3: Belanghebbenden

Werknemers

Eigenaren

• Van Vliet• Indaver• Sita• Twence• Attero• Van Gansewinkel • Diverse kleinere verwerkers

• Kringloopwinkel Delft • Kringloopwinkel ‘Het Goed’• Combiwerk• Scholen• Haaglanden• Biobase Westland• Universiteit Delft• WUR • HVA • SPA opleidingen• Werkwaardig• Doel• GGZ Delfland• Nedvang

• Scholen en verenigingen• Inwoners• Gemeente Voorschoten

• Gemeente Delft• Gemeente Leidschendam-Voorburg• Gemeente Rijswijk• Gemeente Midden-Delfland• Gemeente Pijnacker-Nootdorp• Gemeente Wassenaar

• Goederen, vrachtwagens, containers• IT-leveranciers• Opleiders (extern)

Afnemers

Afvalaanbieders/klanten

Samenwerkings partners

Kennis partners

• NVRD• Midwaste• Young NVRD• Onderwijsinstellingen• Ministerie van Infrastructuur en Milieu• VNG

Leveranciers

Avalex

Samen met belanghebbenden werkt Avalex aan een

kennisnetwerk met als doel te komen tot een afvalloze

samenleving. In overzicht hiernaast is weergegeven

op welke manier Avalex belanghebbenden informeert,

welke onderwerpen aan bod zijn gekomen en wat de

uitkomsten hiervan zijn. In overzicht hiernaast is een

samenvatting van de belangrijkste gespreks-

onderwerpen opgenomen. Met belanghebbenden

onderhoudt Avalex regelmatig contact.


Tabel 7: Actoren

Belanghebbenden Contactmomenten Belang en gespreksonderwerk Uitkomsten

Afvalaanbieders/

inwoners

• Informeel: dagelijks in

uitvoering taak

• Formeel via bewoners-

bijeenkomsten

• Voorlichtings- en

communicatieactiviteiten

• Via meldingen/klachten

• Schone en veilige omgeving

• Gefaciliteerd worden in

afvalaanbieding

• Kwalitatief goede afvalinzameling

(dienstverlening)

• Afvalscheiding en voorkomen

van afval

• Comfort afvalaanbieders

klanttevredenheid

• Faciliteren van afvalscheiding

• Bewustwording en gedrags-

verandering aanbieders

Afvalafnemers/

verwerkers

• Via aanbestedings-

processen

• Aanbod (kwantiteit) afvalstromen

voor verwerking van Avalex

• Gescheiden afvalstromen voor

recycling

• Inkopen goede prijs/

kwaliteit/duurzaamheid

verhouding

Eigenaren/

opdrachtgevers/

bestuur/

gemeenteraden/

toezichthouders

• Raadsbijeenkomst

• Bestuursvergaderingen

• Stuurgroepbijeenkomsten

• Periodieke verslaglegging

(vier keer per jaar)

• Ontzorgen in afvaltaak

• Gezamenlijk afvalbeleid

• Efficiënte afvalinzameling

• Realiseren milieu- en sociale

doelstellingen

• Tevreden afvalaanbieders

• Social Return

• Comfort gemeentes door part-

ner in milieu en sociale taak

• Overeenkomst gezamenlijk

afvalbeleid

• Milieubewust uitvoeren

kerntaak

• Schaalvoordelen uitvoering

taak

Ambtelijke

organisatie

• Communicatie/

Beleidsoverleggen / audit

commissie

• Informeren laatste ontwikkelin-

gen Avalex

• Goed geïnformeerde

gemeentes op het gebied van

afval- en grondstoffenbeleid

en communicatie en financiële

effecten

Samenwerkings-

partners

• Overleggen in het

kader van opleiding en

werk(ervarings)plaatsen

(wekelijks)

• Afstemmingsoverleggen

kringlooppartners

• Herbruikbare materialen voor de

kringloopwinkel

• Werk(ervarings)plaatsen

• Regionale / PPP samenwerking

voor afvalverwerking

• Opleidingsplaatsen

• MBO-opleiding

• Langdurige werklozen via het

uitzendbureau werkervaring

te laten opdoen bij Avalex

• Verbinding met onderwijs

voor samenwerking met hoge

scholen praktijkonderwijs

projecten

Medewerkers

• Via social media &

muurkrant

• Via medewerkersbijeen-

komsten (zeepkistsessies)

• Overleggen OR

• Afdelingsoverleggen

• Gesprekscyclus

• Gezonde, veilige, inspirerende

werkomgeving

• Betrokkenheid medewerkers

• Ontwikkeling medewerkers:

professionaliseren

• Bieden van een veilige

werkomgeving

• Bevorderen/behouden van

gezonde medewerkers

Kennispartners/

brancheorganisa-

ties/ VNG

• Via reguliere deel-

name kennisnetwerk

bijeenkomsten

• Deelname aan landelijke

proefprojecten

• Presenteren op landelijke

bijeenkomsten

• Innovatie in de afvalketen

• Onderscheidende kennis

t.a.v. afvalmanagement

oplossingen

• Innovatieve afvalscenario’s

door het zijn van een

kennis-spil in de keten

Leveranciers• Bij aanbestedingen/

contracteren• Avalex als klant

• Inkopen goede verhouding

prijs/kwaliteit/duurzaamheid

Media• Bij nieuwswaardige

momenten• Tijdig faciliteren juiste informatie • 86 nieuwsberichten


Avalex heeft een inschatting gemaakt van de invloed

van de belanghebbenden op de materialiteiten uit het

waardecreatie-proces. De belangrijkste materialiteiten

staan in onderstaande matrix benoemd. Wat Avalex

betekent voor deze materialiteiten wordt in dit

hoofdstuk verder toegelicht. Uit de matrixen is een

aantal conclusies te trekken. Volledige aandacht heeft

de kerntaak: een goede dienstverlening en meer

gescheiden grondstoffen in het kader van afval naar

grondstoffen. Om dit te bereiken besteedt Avalex veel

aandacht aan de communicatie en het betrekken van

inwoners. Doel is een gezonde leefomgeving in het

gehele Avalex-gebied. Financiële stabiliteit, efficiëntie

en lage kosten zijn voor de bedrijfsvoering speerpunten.

De belanghebbenden zijn in de belanghebbenden-

matrix in kaart gebracht. Hier is gekeken naar hoeveel

invloed belanghebbenden op de organisatie hebben en

hoeveel invloed Avalex op hen uit kan oefenen.

Opvallend is de conclusie dat Avalex van veel

organisaties afhankelijk is, maar dat Avalex maar

zeer beperkt invloed op andere organisaties heeft.

Dit is bepalend voor de bedrijfsvoering.

Materialiteitsmatrix

Re

leva

nti

e v

oo

r b

ela

ng

he

bb

en

de

n

Relevantie voor de strategie

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Veilige werkomgeving

Financiële stabiliteit

Dienstverlening

Van afval naargrondsto�en

Gezonde leefomgeving

Communicatie

Milieu-impact eigenbedrijfsvoering

Medewerkerstevredenheid

KlanttevredenheidInnovatie en

kennismanagementDuurzame inzetbaarheid

Maatschappelijkeinvestering

E�ciëntie/lage kosten

Overheid

10


De Avalex-organisatie heeft het bestuur gevraagd

welke onderwerpen het belangrijkst worden gevonden.

Op een schaal van één (niet belangrijk) tot vier (het

allerbelangrijkst) is de uitkomst (zie figuur 3.4) dat er niet

onderwerpen onbelangrijk worden gevonden. Efficiëntie

van de eigen organisatie is het belangrijkst. Innovatie en

social return zijn (relatief gezien) het minst belangrijk.

Figuur 4: Belangrijkste onderwerpen binnen

Avalex-organisatie

Belanghebbendenmatrix

Imp

act

org

an

isa

tie

op

be

lan

gh

eb

be

nd

en

Impact belanghebbenden op organisatie

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

Brancheorganisatie

Leveranciers

Media

Kennispartners Toezichthouders

VNG

Ambtelijke organisatie

Samenwerkingspartners

Verwerkers

Gemeenteraden

Bestuur

Medewerkers

Inwoners

CommissieBBV

Governance

Veilige werkomgeving

E�ciëntie van de bedrijfsvoering

Dienstverlening van Avalex

Medewerkerstevredenheid

Financiële stabiliteit

Communicatie met inwoners

Innovatie en kennismanagement op gebied van afval

Inwoners stimuleren minder afval te produceren/beter te scheiden

Milieu-impact van eigen bedrijfsvoering Avalex

Social Return

1 2 3 4

Communicatie, informatie en voorlichting

Huishoudelijk afvalBedrijfsafvalGrofvuil

Transport Restafval voor Combi Terminale Twence

Transport GFT-afval per wagen eind-verwerker

Transport overig gesorteerd afval per wagen verwerker

Hergebruikenspullen weggeven, verkopen of reparen

Gescheiden afvalaanbod:Restafval, GFT, glas, papier, textiel, kunststof, grofvuil en overig afval

GFT & Restafval

Overige afvalstromen

Overladen en opslag in 36m³ containers

Stort in 36m³ containers

Verminderenbewust en minder consumeren

Meer en beter afval scheiden

Minicontainers, ondergrondse containers, rolcontainers en grofvuil

Minicontainers, ondergrondsecontainers en rolcontainers

Kraakpers en containerwagens

VerwerkingVerwerking Verbranding

Afval-breng-

stationsOverlaad-stations


Figuur 5: Kernproces


3.2 Efficiënte uitvoering kerntaakInfrastructuur en afvalhoeveelheden

Door een efficiënte bedrijfsvoering probeert Avalex de

impact op het milieu zo veel mogelijk te minimaliseren.

Afgelopen jaar is 140.595 ton afval en grondstoffen

ingezameld met 70 voertuigen. Avalex streeft ernaar

om zo veel mogelijk grondstoffen in te zamelen en

maximaal 100 kilo restafval over te houden per persoon

in 2020.

Tabel 8: Infrastructuur Avalex

Soort (in aantallen) 2014 2015 2016

Vrachtwagens 68 70 70

Afvalbrengstation 5 5 5

Overlaadstations 2 2 2

Ondergrondse

containers2.892 3.038 3.083

Bovengrondse

onderlossende

containers

381 373 322


Soort 2014 2015 2016 2016 kg/inw

Fijn restafval 74.563 74.578 72.717 227

Grof restafval 7.770 7.274 8.101 25

GFT-afval 19.758 19.567 20.034 62

Oud papier en karton 13.807 13.819 13.618 42

Glas 6.476 6.149 6.289 20

Metalen (grof) 911 1.007 1.025 3

Bouw- en sloopafval 3.143 3.329 3.154 10

Gemeentelijk afval 2.380 2.604 2.916 9

Hout A/B 4.643 5.057 5.285 16

Grof tuinafval 1.865 1.852 1.916 6

Textiel 650 734 788 2

Klein chemisch afval 256 275 252 1

Overig afval 3.772 4.058 4.501 14

Totaal 139.994 140.303 140.595 438

De categorie Overig afval bestond

in 2016 uit:

2016

PMD 2.034

Wit- en bruingoed 1.291

Harde kunststoffen 265

Vlakglas 211

Hout C 87

Asbest 76

Dakafval 75

Overige milieustraat 462

Totaal 4.501

Tabel 10: Gemiddeld aantal kilo’s restafval en grondstoffen per inwoner in

het Avalex-gebied

2014

totaal in

ton

2014

gem.

kg per

inwoner

2015

totaal

in ton

2015

gem.

kg per

inwoner

2016

totaal in

ton

2016

gem.

kg per

inwoner

Afval voor verbranding (fijn restafval)

74.563 236 74.578 234 72.717 227

Afval voor verbranding (grof restafval)

7.770 25 7.274 23 8.101 25

Afval voor recycling (grondstoffen)

57.661 182 58.451 183 59.778 186

Totaal 139.994 443 140.303 440 140.595 438


Verkoop tak bedrijfsafval

Als partner van de gemeenten voor de inzameling van

huishoudelijk afval en grondstoffen wil Avalex zich

richten op de eigen inwoners en hun belangen. In 2015

is daarom besloten om het onderdeel Bedrijfsafval te

verkopen aan het Duitse familiebedrijf REMONDIS.

In 2016 is de ontvlechting van de taken van Avalex

Bedrijfsafval en REMONDIS geëffectueerd. Dit betekent

ook dat het voor bedrijven niet meer mogelijk is om

grofvuil naar de milieustraten van Avalex te brengen.

Efficiënt vervoer

Avalex stuurt actief op effectiviteit en efficiëntie van het

afvalinzamelingsproces onder andere door de routes

te optimaliseren. Dit bespaart kosten en reduceert de

impact op het milieu. Avalex registreert in elke wijk

de hoeveelheden aangeboden afval en grondstoffen

dankzij de weegsystemen op de kraanwagens. Hierdoor

worden de hoeveelheden afval per gemeente beter

geregistreerd, zodat gemeentegrens-overschrijdend

inzamelen van verzamelcontainers mogelijk is. Dit draagt

bij aan een verdere verbetering van de efficiëntie.

Verduurzaming interne bedrijfsvoering

Er is veel aandacht aan het stroomlijnen van de

interne bedrijfsvoering. Dit heeft een positieve

uitwerking op de financiële resultaten en op het milieu.

Ondanks de energiebesparende maatregelen van

het duurzaamheidsplan, is het gasverbruik in 2016

gestegen. In 2016 lag het gasverbruik landelijk gezien

5% hoger dan in 2015, waarschijnlijk als gevolg van

lagere temperatuur en daarmee het hogere gasverbruik

in de maanden april, november en december van 2016.

Elektriciteits- en brandstofverbruik zijn ten opzichte van

het voorgaande jaar lager. De CO2-uitstoot berekend op

basis van gebruik en waarden van afgelopen jaren, is

eveneens gedaald.

Vulgraadsensoren

Om servicegerichter te kunnen werken, zijn in 2016 de

mogelijkheden onderzocht om te containers te voorzien

van vulgraadsensoren zodat dynamisch -naar behoefte-

geleegd kan worden. Op deze manier kan een hogere

klanttevredenheid behaald worden, omdat er altijd

ruimte in de containers is om afval en grondstoffen kwijt

te kunnen. In 2017 wordt dit uitgerold.

Zesdaagse werkweek

In 2016 hebben wij de zesdaagse werkweek

geconcretiseerd. Daarvoor is de uitvoeringsregeling

zesdaagse werkweek vastgesteld. De

ondernemingsraad heeft ingestemd met deze

uitbreiding van werktijden. Hiermee hebben wij onze

dienstverlening aan de klantbehoefte aangepast. We

registreren minder volmeldingen op maandag, omdat

wij onze verzamelcontainers ook op zaterdag kunnen

legen. Na invoering zijn klachten en meldingen gedaald

met 600 meldingen per jaar.

Uniformeren procedures

Een projectgroep is gestart om procedures en

werkwijzen voor alle milieustraten te uniformeren. Dit

verloopt succesvol. Onder andere voor het bijhouden

van het logboek zijn procedures opgesteld. Ook wordt

deze projectgroep ingezet om mee te denken over het

algemene beleid van de milieustraten van Avalex.

Samenwerking met Afvalstoffendienst voor KCA

Met ingang van 1 januari 2016 wordt ons KCA opgehaald

door de Afvalstoffendienst. Alle medewerkers van

onze milieustraten hebben een bezoek gebracht aan

de Afvalstoffendienst in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens dit

bezoek werd uitgelegd hoe zij te werk gaan met ons

KCA. Dit werd als zeer leerzaam ervaren.

Vermeden CO2-emissies

In 2016 heeft Avalex ruim 100 kiloton huishoudelijk afval

aan de afvalverwerker Twence geleverd. Twence heeft

hieruit 34,2 GWh elektriciteit en 149,6 GWh warmte

opgewekt. Het netto energetisch rendement bedroeg

in 2015 gemiddeld 46 procent. Dankzij de afzet van

stoom en warmte aan AkzoNobel in Hengelo en de

stadsverwarming in Enschede, ligt dit boven de waarde

waarmee Twence heeft ingeschreven. Hiermee is de

CO2-uitstoot met circa 138.000 ton vermeden. Met het

apart inzamelen en recyclen van afval wordt veel CO2-

emissie vermeden. Vermeden CO2-emissie is het verschil

tussen enerzijds de CO2 die we uitstoten voor scheiden

en hergebruiken van afval en anderzijds de CO2-uitstoot

voor het verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie

en productie en vervoer van producten. De vermeden

CO2-emissie is een maat voor het netto CO

2-effect van

het gescheiden inzamelen van afval.


Tabel 11: Vermeden CO2

SoortVermeden kg

CO2-eq/t

2015

gescheiden (t)

2015 CO2

vermeden (t)

2016

gescheiden (t)

2016 CO2

vermeden (t)

GFT-afval 20 19.567 391 20.034 401

Oud papier en karton 280 13.819 3.869 13.618 3.813

Glas 250 6.149 1.537 6.289 1.572

PMD 6.450 1.380 8.901 2.034 13.119

Textiel 7.830 734 5.747 788 6.170

Totaal 41.649 20.446 42.763 25.075

Tabel 12: Verduurzaming interne bedrijfsvoering

Intern gebruik* 2013 2014 2015 2016** eenheid

Energie

Elektriciteit 797.199 704.858 718.632 691.998 kWh

Gas 90.249 71.443 65.408 82.163 m3

Energieverbruik per FTE 195,4 162,8 169,8 GJ/FTE

Transport

Diesel- en benzineverbruik 640.414 660.692 682.348 622.580 Liters

CO2-uitstoot***

CO2 scope 2 elektriciteitsverbruik 391 346 352 339 Ton CO

2

CO2 scope 1 gasverbruik 161 128 117 147 Ton CO

2

CO2 scope 1 transport 1.829 1.856 1.891 1.750 Ton CO

2

CO2-uitstoot totaal 2.381 2.330 2.360 2.236 Ton CO

2

* Daar waar geen gemeten waarden beschikbaar waren, is een schatting gemaakt op basis van historische waarden.

** Op basis van facturen uitgerekend.

*** Op basis van gemiddelde CO2-uitstoot berekend.

Duurzaam Inkopen

Bij inkoop van goederen en diensten neemt Avalex zijn

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid

is verankerd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Zo is het streven voor de ingekochte producten

duurzaamheidscriteria toe te passen conform de

uitgangspunten van Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO). Avalex verwacht dat leveranciers

minimaal aan deze selectiecriteria en eisen voldoen.

Hierbij wordt gelet op het effect van een product of

dienst op het milieu, bijvoorbeeld door energie- of

materiaalgebruik. Avalex creëert daarnaast actief

werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt volgens het protocol Social Return. In de

aanbestedingsprocedure stelt Avalex de opdrachtnemers

verplicht een vooraf bepaald percentage van de

opbrengst te besteden aan personen uit de doelgroep

van Social Return.

ICT

Avalex heeft in 2016 het ICT-Beleidsplan vastgesteld

voor 2016-2020. Hiermee heeft Avalex een bestendige

lijn uitgestippeld om de continuïteit van het ICT-

landschap te bewaken en de benodigde stappen te

nemen. Op gebied van ICT gerelateerde processen

heeft Avalex in 2016 een Change Management Proces

vastgesteld om zo actief te sturen op wijzigingen

in de processen en deze op een goede wijze te

documenteren. Avalex heeft een crisisbeleidsplan

vastgesteld voor de jaren 2016 - 2020. Ook is het

informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld, met het

informatiebeveiligingsplan, een protocol datalekken

en aanscherping van wachtwoordbeleid. ICT heeft

de inrichting van het systeem voor de invoering van

het individueel keuzebudget gerealiseerd. De vaste

en mobiele telefonie zijn geïntegreerd en er zijn twee

gecertificeerde datacenters gerealiseerd.

Energie besparingsplan

In 2016 is de ontwikkeling van een houtkachel ter

verwarming van de locatie in Delft verder in gang gezet.

Deze houtkachel wordt begin 2017 geplaatst. Hierin zal

hout(achtig) afvalmateriaal omgezet worden in warmte.

Dit bespaart geld en is beter voor het milieu.

Duurzaam collectief Midwaste

Midwaste is een coöperatieve vereniging in de

afvalbranche. De vereniging bestaat uit 13 regionale

afval- en reinigingsbedrijven. Midwaste is erop gericht

om gezamenlijk een langetermijnvisie te bepalen en

onderling kennis uit te wisselen. Midwaste coördineert,

initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten

die samenwerken en ondernemen voor de partners

effectiever en efficiënter maken. Door de schaalgrootte

kunnen initiatieven ontplooid worden, terwijl de eigen

identiteit van de leden behouden blijft.

Samenwerking binnen Midwaste gebeurt zonder

winstoogmerk en zonder verlies van identiteit van

de partners, maar wel met maximaal resultaat. Door

Midwaste worden ook de maatschappelijke kosten van

afval verlaagd: ze gebruiken hun gebundelde krachten

en kennis om afval steeds meer en beter te gebruiken

als grondstof voor nieuwe producten en schonere

energie. Samenwerking vindt plaats in het verwerken

van afvalstromen en grondstoffen, het inkopen van alle

aan de branche gerelateerde goederen, diensten en

producten, uitwisselen van kennis en het gezamenlijk

uitvoeren van projecten.

De leden van Midwaste zijn: ACV (Afval Combinatie

de Vallei), Afvalstoffendienst ‘s- Hertogenbosch,

Avalex, BAT (Brabants Afval Team), Afvalservice

gemeente Breda, Dar, Irado, gemeente Oss, gemeente

Doetinchem, Meerlanden, Omrin, Cure en Saver.



3.3 Gezamenlijk afvalbeleid

Vanuit de Europese en landelijke overheid is er

de afgelopen jaren veel belangstelling voor

afval. Vooral de rol die afval speelt in de ontwikkeling

naar de circulaire economie. Belangrijke aanjager

daarvan is het rijksbrede programma ‘Van Afval Naar

Grondstoffen’ (VANG, zie ook www.vanghha. nl).

Kern van dit programma is het vergroten van de

afvalscheiding met als doel een scheidingspercentage

van 75% in 2020; betere vertaling hiervan is de

inzet naar 100 kg restafval per persoon per jaar.

Een andere belangrijke doelstelling van VANG is

samenwerking en kennisdelen tussen de gemeenten.

Avalex wordt daarom in dit programma regelmatig

als voorbeeld aangehaald. De ontwikkeling naar een

gezamenlijk afvalbeleid voor zes gemeenten wordt

positief gewaardeerd. De ontwikkeling en uitrol van

het gezamenlijk afvalbeleid ‘Grip op Grondstoffen’ is

daarom één van de belangrijke pijlers van Avalex.

Grip op Grondstoffen

In 2015 is het gemeenschappelijk afvalbeleid Grip

op Grondstoffen voor het Avalex-verzorgingsgebied

vastgesteld. De raden hebben opdracht gegeven

om het beleid volgens de volgende kaders uit te

rollen: per persoon wordt maximaal 100 kilogram

restafval geproduceerd en in de toekomst is het

Avalexgebied afvalloos. In 2016 is hier verder invulling

aan gegeven door op aanvraag van de gemeenteraden

uitvoeringsplannen op te stellen. Als partner van

de gemeenten is een procesmatige rol vervuld die

tot goedkeuring van de uitvoeringsplannen heeft

geleid. Alle voorbereidingen ten aanzien van het

harmoniseren van de dienstverlening en Het Nieuwe

Inzamelen zijn getroffen, waaronder nulmetingen en

klanttevredenheidsonderzoeken in de startwijken. Op

deze manier is het effect van Het Nieuwe Inzamelen te

zien en bij te sturen waar nodig.

In een aantal gemeenten is gestart met de uitrol van

Het Nieuwe Inzamelen. De eerste fase bestond uit

communicatie op algemeen niveau en vooral ook

uit wijkgerichte communicatie. Daarbij werd gebruik

gemaakt van een mix aan communicatiemiddelen. Naast

brieven naar bewoners van de startwijken, werden

informatieavonden georganiseerd. Deze werden druk

bezocht. Nieuw was het gebruik van een online-

platform. Bewoners kunnen op dit platform de voor-

gestelde situatie bekijken en hierop commentaar geven.

Hier is veel en uitvoerig gebruik van gemaakt. Het

heeft de inwoners van de startwijken de mogelijkheid

gegeven mee te denken over de inrichting van hun

eigen wijk bij het plaatsen van de inzamelmiddelen.

Stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid

In 2014 is de stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid

opgericht bestaande uit wethouders met de portefeuille

afval. In eerste instantie heeft de stuurgroep opdracht

gegeven om te komen tot een gezamenlijk afvalbeleid.

Inmiddels is het beleid vastgesteld in alle zes gemeente-

raden en worden de plannen uitgevoerd. Bij de uitrol

van Het Nieuwe Inzamelen vervult de stuurgroep een

belangrijke rol. De stuurgroep borgt de gezamenlijkheid

binnen de vastgestelde kaders. In 2016 is de stuurgroep

vier keer bij elkaar gekomen om de voortgang te

bespreken. Eind september heeft de stuurgroep het

bestuursakkoord ‘VANG huishoudelijk afval’

ondertekend, dat is opgesteld door het ministerie van

Infrastructuur en Milieu, waarmee zoveel mogelijk

gemeenten zich committeren aan de landelijke

doelstelling van het produceren van maximaal 100

kilo restafval per persoon. Met het ondertekenen van

dit akkoord, heeft Avalex een bijdrage van € 50.000

gekregen voor het project ‘Binnenstad Delft’.

Informeren raadsleden

In 2016 is een raadsymposium georganiseerd over de

toekomst van Avalex. Onderwerpen als governance,

grondstoffeninzameling en -verwerking kwamen voorbij.

John Bijl van het Perikles Instituut heeft de discussie

geleid. Ongeveer 80 raadsleden waren aanwezig.


3.4 Verbinding maatschappij op basis van Grip op grondstoffen

De inwoners spelen een belangrijke rol in de transitie

naar een circulaire economie. Inwoners zijn de

belangrijkste schakel in het beter scheiden van afval.

Alleen met hun medewerking kan de 100 kg restafval

per inwoner per jaar in 2020 bereikt worden. De

gemeenteraden van de zes gemeenten hebben bij

het vaststellen van het beleid ‘Grip op Grondstoffen’

nadrukkelijk ingezet op het voorkomen van het ontstaan

van afval. De strategie ‘Alles draait om jou’ die daaruit

voortvloeit, richt zich specifiek op de bewustwording en

gedragsverandering van inwoners. Met communicatie

en voorlichting richting inwoners en gemeenten wordt

hierop ingespeeld, niet alleen richting volwassenen,

maar juist ook richting kinderen want ‘jong geleerd, is

oud gedaan’.

Educatie op basis van Grip op Grondstoffen

Een belangrijke doelgroep betreft leerlingen van

basisscholen. Daarom is educatie een belangrijk

onderdeel van ‘Alles draait om jou’. Avalex geeft

voorlichting aan scholieren door schoolbezoeken en het

geven van rondleidingen op de milieustations. Binnen

Avalex is een opgeleid, gemotiveerd educatieteam

ingericht. Met het educatieprogramma zijn in 2016 circa

2.000 leerlingen bereikt. Het werkelijke bereik is echter

vele malen groter, omdat via de leerlingen ook familie

en verenigingen bereikt worden. Zowel basisscholen,

middelbare scholen, HBO-opleidingen als universiteiten

zijn bezocht om het verhaal van afval naar grondstof te

vertellen. Doordat het educatiebeleid zo veel aandacht

heeft gekregen, is Avalex gevraagd te jureren tijdens het

afvalcongres van de NVRD. Aan kinderen werd gevraagd

na te denken of er wel afval in de toekomst is. Het leuk

maken van afval scheiden door middel van games, kwam

naar voren als een goed idee. Ook gaven de kinderen

aan dat zij meer zagen in het belonen van goed afval

scheiden, in plaats van het bestraffen.

“Kinderen enthousiast

maken voor duurzaamheid,

dát is mijn passie. Zij zijn

onze toekomst, zij moeten

het doen!”

- Machteld Woudenberg


Drie campagnes in 2016

In het kader van de communicatiestrategie ‘Alles draait

om jou’ hebben in 2016 drie bewustwordingscampagnes

plaats gevonden.

“Aan afvalscheiding deden

we al volop mee, maar dit project

zet je wel aan het denken wat anders

en nog beter kan. Door de opdrachten

van Avalex en de reacties van

deelnemende gezinnen daarop,

werden we uitgedaagd en

geïnspireerd!”

- Bert en Gea

van Wijngaarden

100 dagen, 100 gezinnen, 100 procent afvalvrij

Voorkomen van afval stond in deze succesvolle

campagne in het Avalex-gebied centraal. 200 gezinnen

deden mee met de challenge. Op een online platform

konden deelnemers ervaringen met elkaar delen en

meedoen aan weekopdrachten. Het eind-

resultaat was gemotiveerde gezinnen die

op het eind van de challenge slechts

1,5 kg afval produceerden. Ze zijn

zeer gemotiveerd meer grondstoffen

te scheiden, wat past binnen ons

nieuwe afvalinzamelingsbeleid:

‘Het Nieuwe Inzamelen’.

Voor jouw gemak samen in één bak

De campagne zorgde voor een groot bereik

en werd in het klanttevredenheidsonderzoek

beoordeeld met een 7,2. Met name de nieuwe

uitstraling van de containers voor PMD (plastic-,

metalen- en drinkverpakkingen) viel op. Het zorgde

voor een stijging van 54% PMD ten opzichte van de

inzameling van alleen plastic in 2015.


Allesdraait

om jou!


Ik word

een vaas!

Afval met ambitie

De derde campagne ging om bewustwording. Afval is

een grondstof om nuttige producten van te maken en

het is dus zonde om afval te verbranden. Daarnaast was

dit een mooie introductie voor Het Nieuwe Inzamelen.

Er zijn promotieteams ingezet die kleine restafvalzakjes

weggaven aan inwoners en folders over de nieuwe

manier van inzamelen. Daarnaast was er een prijsvraag

en konden inwoners een trui winnen van gerecyclede

petflessen. In 2017 gaan deze campagnes door.

Ik word

een tafel!

“Om mensen écht

in beweging te krijgen zul je in

hun eigen belevingswereld moeten

stappen. Met de campagnes willen

we opvallen en mensen aan zetten

tot denken. Zo wordt afvalscheiden

leuk en makkelijk!”

- Marijke de Vries


“Het is mooi als je in-

woners kunt overtuigen

van het belang van afval

scheiden. Als je mensen

ervan bewust maakt,

zie je al dat ze gaan

veranderen.

Ze zijn vaak welwillend.

Dat zie ik ook in mijn

omgeving, ik heb zelf ook een

omslag gemaakt en ik leer nu

aan mijn kleinkinderen wat in

welke bak hoort.”

- Hans van Starrenburg


Alles draait om jou valt op in de branche

Avalex is in 2016 regelmatig gevraagd op congressen

om haar visie te delen op het gebied van de strategie

Alles draait om jou, onder andere via paneldiscussies

over educatie en communicatie. Ook is Avalex gevraagd

op de NVRD-benchmark bijeenkomst haar strategie op

het gebied van stickers te delen.

Grondstofcoaches in de wijk

Binnen deze gekozen stragie past het concept van

‘grondstofcoaches’: medewerkers van Avalex gaan

zelf de wijk in om afvalaanbieders te helpen hun

grondstoffen goed te scheiden. Eigen medewerkers zijn

doorgestroomd naar de functie grondstofcoach. Dit is

een bewuste keuze geweest, niet alleen vanwege de

reeds aanwezige kennis maar ook vanwege vergrijzing

van de Avalex-organisatie. In 2016 is een uitgebreid

inwerktraject gestart en zijn trainingen ingezet, zodat

zij optimaal ingezet kunnen worden om mensen te

enthousiasmeren voor een duurzame samenleving. Zij

participeren ook in het educatieprogramma en hebben

aan verschillende promotieacties in het Avalex-gebied

deelgenomen, evenals de bewonersavonden rondom

Het Nieuwe Inzamelen.

Voorlichting mensen met immigratieachtergrond.

in samenwerking met de gemeente Leidschendam-

Voorburg is Avalex begonnen met een

voorlichtingsprogramma voor mensen met een

immigratie-achtergrond. Afvalbegrippen zijn vaak

technisch en lastig te begrijpen als je vanuit een land

komt waar andere systemen de norm zijn. Daarom is

gekozen deze groep ook te benaderen via taallessen

om onze systemen te begrijpen.

Digitaal platform

Om meer met inwoners in dialoog te gaan, is een

digitaal platform ingericht. Op dit platform kunnen

inwoners meepraten over de locatiekeuze van

ondergrondse containers en op laagdrempelige wijze

vragen stellen over Het Nieuwe Inzamelen. Juist door

samen met inwoners in gesprek te gaan, ontstaan

ideeën die beter aansluiten op de wensen van inwoners

en uiteindelijk resulteren in meer tevredenheid over het

gekozen beleid.

Prokkelweek

In 2016 werkte Avalex samen met de VSO-school

’t Kraaienest uit Nootdorp, een school voor zeer moeilijk

lerende kinderen. Kinderen zijn uitgenodigd op de

locaties in Nootdorp en Delft waar zij stage liepen op de

milieustraten. Deze meeloopstages maakten onderdeel

uit van de Prokkelweek. Een Prokkel is een prikkelende

ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke

beperking én iemand zonder.

Nut geven aan afval

In de context van ‘Grip op Grondstoffen’ zijn diverse

activiteiten ontplooid om aandacht te vestigen op

nuttig hergebruik van afvalstromen. Zo zijn inwoners

geïnformeerd op het Strandwalfestival in Rijswijk,

het Heuveltoppersfestival in Leidschendam en op

promotiemiddagen in alle Avalex-gemeenten en

nam Avalex deel aan de Nationale Compostdag.

Via ‘Vergroot de hoop en verklein de kanker’ zijn

inwoners aangespoord hun snoeisel van taxushout in te

leveren, als grondstof waarmee geneesmiddelen voor

chemokuren kunnen worden gemaakt. De opbrengst

hiervan is aan het KWF gedoneerd.

In onderstaande tabel zijn kerncijfers voor 2016 op het

gebied van communicatie en voorlichting opgenomen.

Tabel 13: Communicatie-kerncijfers

Kerncijfers 2016 2014 2015 2016

Bereikte leerlingen 250416 (direct),

500 (Lego league)

2.000 (direct)

16.000 (Delft on Stage)

Georganiseerde evenementen 2 19 30

Grootschalige informatiecampagnes 3

Website bezoeken 189.540 216.707 233.213

Tweets 1.080 1.900 2.460

Volgers op Twitter 800 977 1.193

Persberichten & nieuwsberichten 74 62 86

“Ik heb het erg naar mijn

zin bij Avalex. Geweldig

bedrijf, goede werksfeer

en leuke mensen!”

- Asha Doergaram



3.5 Duurzame inzetbaarheidSocial Return

Avalex draagt er aan bij dat mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. Avalex

is mede-oprichter van Werkwaardig, een organisatie die

mensen begeleidt uit deze doelgroep naar een plaats op

de reguliere arbeidsmarkt. Werkwaardig is een netwerk

van bedrijven uit de regio en biedt de deelnemende

organisaties de mogelijkheid kennis en ervaringen uit te

wisselen. Dit heeft maatschappelijke waarde voor zowel

de gedetacheerde werknemers als de werkgever. Avalex

is op directieniveau vertegenwoordigd in deze stichting.

Naast het aanbieden van werkplekken binnen de

organisatie, stimuleert Avalex leveranciers om aandacht

te besteden aan Social Return. Voor het effectueren van

daadwerkelijke plaatsingen heeft Avalex nadrukkelijk

aansluiting gezocht met Werkse uit Delft. Op dit moment

zijn zeven medewerkers succesvol vanuit Werkse bij

Avalex werkzaam.

Persoonlijke ontwikkeling

Avalex biedt de medewerkers de middelen om zichzelf

persoonlijk te ontwikkelen. De veranderingen binnen

Avalex als gevolg van het nieuwe afvalbeleid vragen

bovendien om andere competenties. Persoonlijke

ontwikkeling zorgt ervoor dat het personeel en de koers

van Avalex op elkaar blijven aansluiten. De basis van

het trainingsbeleid voor de uitvoering is de wettelijk

verplichte CCV-training voor beroepschauffeurs en

specialistische trainingen op het gebied van asbest

of kranen. Daarnaast biedt Avalex de medewerkers

mogelijkheden van aanvullende scholing. Een groot

deel van de werknemers is overwegend laaggeschoold.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers ook in de

toekomst inzetbaar zijn, zijn in samenwerking met

opleidingsinstituut SPA twee erkende MBO-1 opleidingen

opgezet: ‘Medewerker Milieustraat’ werd in 2013 gestart

en de opleiding ‘Afvalinzameling’ in 2014. In 2016 is

de MBO-2 opleiding ‘Afvalbeheer’ van start gegaan. 12

mensen zijn gestart met deze opleiding, waarvan er al

10 medewerkers hun diploma behaald hebben. In het

totaal hebben 18 medewerkers hun MBO-diploma via

Avalex behaald. Tot nu toe zijn de ervaringen positief,

omdat de deelnemers hun werk beter in hun context

kunnen plaatsen. Ook zijn er steeds meer medewerkers

die graag door willen leren. Deelname aan het

educatieprogramma en doorstroom van medewerkers

als grondstofcoach zijn hier goede voorbeelden van.

Avalex krijgt er gemotiveerde, goed geïnformeerde en

zelfverzekerde medewerkers voor terug.

Onderstaand een opsomming van gevolgde opleidingen

en trainingen:

• Opleiding: ‘deskundig asbestacceptant’ één persoon

• Opleiding: ‘KCA-b’ drie personen

• Omgaan met gevaarlijk afval: negen personen

• Specifieke deskundigheid kraan: zeven personen

• Herhaling ‘Specifieke deskundigheid kraan’:

zeven personen

• BHV: drie personen

• BHV nascholing: 36 personen

Het kantoorpersoneel is overwegend hoger opgeleid.

Voor deze mensen worden ook opleidings- en

doorgroeimogelijkheden geboden. Enkele medewerkers

hebben een (aanvullende) opleiding of cursus gevolgd.

Tabel 14: Trainingen

2014 2015 2016

Aantal afgeronde MBO-,

HBO- of masteropleidingen10 4 5

Aantal trainingsuren per

FTE afdeling Uitvoering12,3 4,9 9

Tabel 15: Aantal medewerkers in ontwikkeltrajecten

2013 2014 2015 2016

Interne doorstroom 5 5 12 4

Budgetcoach 2 2 2 2

Loopbaantraject - 4 1 1

Outplacement-

re-integratie2 5 4 9

Strategisch personeelsbeleid

In 2016 is het strategisch personeelsplan Avalex (SPP)

ontwikkeld en besproken met MT en OR. In het

SPP wordt Avalex-breed en op strategische wijze

invulling gegeven aan HR-onderwerpen die binnen

Avalex moeten worden ontwikkeld. De nadruk daarbij

ligt op de onderwerpen leiderschap & ontwikkeling,

cultuur en gezondheid.

In 2016 is het Individueel Keuzebudget vanuit de CAR-

UWO geïmplementeerd. Hiervoor zijn in 2016 meerdere

personeelsbijeenkomsten georganiseerd waarin alle

personeelsleden persoonlijk zijn geïnformeerd over de

gekozen beleidsvoering en vragen zijn beantwoord.

Daarnaast zijn medewerkers op praktische wijze

wegwijs gemaakt met het systeem.

Arbeidsmarkt

In 2016 is een eenduidig stagebeleid vastgesteld voor

de verschillende stageniveaus binnen Avalex. Dit

maakt het ook beter mogelijk om stages bij Avalex te

stimuleren. Avalex creëert stageplekken voor studenten

om hen praktijkervaring op te laten doen en zo hun

arbeidskansen te vergroten. Avalex heeft een actieve

rol gekregen bij Delft on Stage; een beroepenmarkt

waar Avalex een bereik van 16.000 leerlingen mee

heeft. In 2016 zijn er in totaal 23 stagiaires bij Avalex

werkzaam geweest. In 2016 heeft de KAM-coördinator

acht stagiaires begeleid van de Haagse Hogeschool;

vier studenten hebben onderzoek gedaan naar de

processen rondom de uitgifte van minicontainers,

vier naar het vitaliteitsbeleid van Avalex. De andere

15 studenten zijn begeleid vanuit het beleid. Een

student van de TU-Delft heeft een onderzoek gedaan

over het sluiten van de kunststof verpakkingsketen.

Het projectplan in het Westerkwartier in Delft is

opgezet door een student Milieukunde van de Haagse

hogeschool. Het onderzoek ‘waste chemicals’ naar

o.a. de Enerkem-methode is gedaan door studenten

van de TU-Delft. Een team masterstudenten van

deze universiteit heeft in het kader van het project

afvalscheiding in de binnenstad, naast de co-creatie

sessie met bewoners en ondernemers, onderzoek

gedaan naar het verbeteren van de afvalscheiding

in de binnenstad in Delft. Studenten van de studie

Urban Logistics van de Universiteit van Amsterdam

hebben onderzocht op welke wijze de milieudruk in

binnensteden verminderd kan worden. Deze laatste

twee projecten krijgen in 2017 een verder vervolg

door middel van pilots/opschaling van de geteste

verbeteringen ter bevordering van het scheiden van

afval. Daarnaast is samen met de Young Advisory Group

(een adviesgroep, bestaande uit studenten van diverse

disciplines) nagedacht over de snelle veranderingen en

de rol van afvalinzamelaars daarin.

Medewerkersonderzoek

Eind 2016 is door bureau Effectory een medewerkers-

onderzoek (MO) binnen Avalex uitgevoerd. De uitkomst

van dit onderzoek wordt begin 2017 gepresenteerd aan

MT, OR en bestuur van Avalex. Daarna worden alle

medewerkers van Avalex via hun teams verder

betrokken bij de uitkomsten. Het is hiermee een

nulmeting en heeft het een directe relatie met de

verdere ontwikkeling van het strategisch personeelsplan.

Omdat tevredenheid van de medewerkers erg

belangrijk is, zal het onderzoek de komende jaren

herhaald worden. Zaken is een kick-off van het

vitaliteitsprogramma georganiseerd waar medewerkers

zich kunnen inschrijven voor: Aikido, hardloopcoaching,

mental fitness, wandelcoaching, stoelmassage,

kickboksen, een workshop bewegen en een workshop

voeding. Ook zijn zij in de gelegenheid gesteld om zich

in te schrijven bij een sportschool.

Personeelshandboek

In 2016 is het personeelshandboek van Avalex

geactualiseerd. Het personeelshandboek bundelt

de afspraken, regelingen en procedures op P&O-

gebied. De nieuw geformuleerde kernwaarden

in de bedrijfscultuur zijn prominent in het

personeelshandboek opgenomen. Het doel is dat

medewerkers zich met de kernwaarden kunnen

identificeren en dit ook actief kunnen uitdragen in

hun werk. Voor het personeel dat werkzaam is in

de Uitvoering, is in een afzonderlijke bijlage in het

personeelshandboek, relevante informatie over hun

werkzaamheden vermeld.



Vitaliteitsproject

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het welzijn van

de medewerkers, richt Avalex zich op werkplezier,

veiligheid en gezondheid. Avalex heeft in 2016

€ 37.500 besteed om medewerkers te stimuleren

gezond te leven. Van het Europees Sociaal Fonds

is € 10.000 euro voor het vitaliteitsprogramma

verkregen. Samen met de medewerkers is gekeken

waar hun behoeftes lagen op het gebied van

fysieke en mentale gezondheid. Er worden vier

pijlers gehanteerd: fysiek, mentaal, omgeving en

zingeving. Werknemers kunnen een gesprek met

een coach aanvragen wanneer zij vragen hebben

over hun gezondheid. Deze coach is ook succesvol

ingezet bij vier re-integratietrajecten.

Als ik niet op kantoor ben,

ben ik in de sportschool.

Ik voel me een stuk fitter!

- Henk van Delden


3.6 Innovatief afvalmanagement

Avalex heeft van zes gemeenteraden de opdracht

gekregen om uitvoering te geven aan het nieuwe

afvalbeleid Grip op grondstoffen. Het Nieuwe Inzamelen

is een beproefde methode voor laagbouwwoningen.

Binnenstedelijk gebied en hoogbouw behoeft

nog onderzoek om ook daar een betere

grondstoffeninzameling te realiseren. In dit kader is in

2016 een aantal onderzoeken gedaan in de binnenstad

in Delft en is er een onderzoek gestart naar inzameling

in hoogbouw. Daarnaast is gekeken naar manieren om

efficiënter en effectiever te werken. Andere belangrijke

thema´s in 2016, zoals de aanbesteding restafval en de

beleidsvisie milieustraten, komen ook in dit hoofdstuk

aan bod. Kennis en ervaring wordt niet alleen gedeeld

met andere partijen in de branche, maar ook met

gemeenten en onderwijsinstellingen.

Grondstoffen inzamelen in de historische binnenstad

Voor het verbeteren van grondstoffeninzameling in

binnenstedelijk gebied is gekozen een proef in de

binnenstad in Delft uit te voeren. Het ministerie van

Infrastructuur en Milieu heeft een bijdrage van € 50.000

geleverd voor het onderzoek in de binnenstad van Delft.

Samen met de gemeente Delft, ondernemers, inwoners,

belangenverenigingen, DUWO en TU Delft is een

project gestart om op zoek te gaan naar innovatieve

oplossingen om meer en makkelijker grondstoffen kwijt

te kunnen in de binnenstad. Door gebrek aan ruimte zijn

nieuwe mogelijkheden wenselijk om zoveel mogelijk

afvalstromen te kunnen scheiden. Om tot goede ideeën

te komen ter verbetering van de grondstoffeninzameling

in Delft zijn, geheel passend binnen de strategie ‘Alles

draait om jou’, afvalaanbieders betrokken door meedenk-

avonden te organiseren.

Het eerste testvoorstel is ‘Milieustraat parkeren’. Mobiele

milieustraten staan op vaste tijdstippen op centrale

locaties, zodat inwoners daar hun gescheiden afval kwijt

kunnen. Zo’n milieustraat zou bijvoorbeeld ook een boot

kunnen zijn. Studenten van TU Delft onderzoeken dit

idee. Het tweede testvoorstel heet ‘Aan het einde van

de straat’, waarbij inwoners kijken naar hoe de indeling

van de voorzieningen voor grondstoffen bij hen in de

buurt beter georganiseerd kunnen worden. Het derde

testvoorstel heet ‘Open je binnenplaats’, waarbij op

binnenplaatsen de mogelijkheid wordt gecreëerd om

gescheiden grondstoffen in te leveren. Door samen

met belanghebbenden in gesprek te gaan, zijn deze

ideeën een succes geworden, daarom is Avalex in

de gelegenheid gesteld om haar kennis te delen

bij het afvalcongres van de NVRD. In 2017 wordt

‘Milieustraat parkeren’ opgeschaald naar een groter

gebied en wordt ‘Aan het einde van de straat’ vast

geïmplementeerd. ‘Open je binnenplaats’ zal verder

geëvalueerd worden en er wordt gekeken naar

mogelijkheden dit idee verder uit te breiden in de

binnenstad van Delft. Studenten Stadslogistiek van

de Hogeschool van Amsterdam hebben gekeken

naar de mogelijkheid van afvalinzameling met

elektrische voertuigen in Delft.

Proef samenwerking Doel GGZ Delfland en Avalex

Eind 2016 is gestart met een proef voor een

dagbesteding voor cliënten van Stichting Doel.

De cliënten halen PMD-afval aan huis op in het

Westerkwartier in Delft. Hierdoor is er meer

service voor inwoners met mogelijk een hoger

milieurendement tot gevolg. De medewerkers

van Doel krijgen een nuttige dagbesteding en

een werkritme.

Verbetering Afvalscheiding in de Hoogbouw

De landelijke pilot ´Verbetering Afvalscheiding in de

Hoogbouw’ is gestart in 2014. Dit project is opgezet

in het kader van het nationale programma VANG om

het afvalscheidingspercentage in de hoogbouw te

verhogen. Het is een initiatief van Avalex en de G4

(de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag

en Utrecht) in samenwerking met Almere, Schiedam,

HVC, Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&W,

Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD. Avalex neemt

deel als gezamenlijke vertegenwoordiger van de zes

gemeenten. Gezamenlijk wordt de verantwoordelijk

voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van

dit proefproject opgepakt. De voorbereidingen zijn in

2016 getroffen om in 2017 deze pilot uit te rollen bij

vier flats in Rijswijk.


“De bewoners die meededen

met dit project vonden het elke

inzameldag leuk dat de cliënten hun

straat in kwamen. Naast compli-

menten gaven zij ook hun gevulde

PMD-zak mee, zodat hier weer

nieuwe kunststof producten van

gemaakt kunnen worden”.

- Ferry Warnaar

“Alle steden in

Nederland onderzoeken op

wetenschappelijke wijze hoe

we tot betere afvalscheiding in

de hoogbouw kunnen komen.

Bruikbare, breed toepasbare

oplossingen zijn ons doel!”

- Piet Burgering


Aanbesteding restafval

Een interessant vraagstuk voor 2016 is de verwerking

van restafval, omdat door het nieuwe afvalbeleid in de

toekomst minder restafval zal worden ingeleverd. In

2016 heeft een marktverkenning plaats gevonden voor

duurzame verwerking van restafval.

Innovatieve afvalverwerking

Avalex blijft op de hoogte van alle nieuwste

ontwikkelingen rondom afvalverwerking. Op Europese

schaal zijn er diverse afvalscheidingstechnieken: droge

scheiding, natte scheiding en methanol. Omdat het

project ‘Waste to Chemicals’ wordt gestart, is in 2016

door Avalex een casestudie uitgevoerd. Dit project is

geïnitieerd door het consortium AkzoNobel, Enerkem,

de NOM, Haven van Groningen en InnovationQuater.

Het project onderzoekt de mogelijkheden om van afval

methanol te maken. Studenten Chemical Engineering

van de TU Delft hebben deze vorm van chemische

recycling onderzocht en gekeken naar de voordelen van

het omzetten van plastic naar methanol ten opzichte van

het verbranden van plastic. Methanolproductie lijkt een

kansrijke oplossing voor de toekomst, maar staat op dit

moment nog in de kinderschoenen. Avalex blijft deze en

andere ontwikkelingen rondom afvalverwerking op de

voet volgen.

Innovatieve methoden effectiever maken kerntaak

Om duurzamer en efficiënter te werken, wordt continu

gekeken naar nieuwe technieken voor afvalinzameling.

In 2016 zijn weegsystemen ingezet op de kraanwagens.

Deze registreren hoeveel afval in welke gemeente

opgehaald wordt. Hiermee kan met onderlossende

containers grensoverschrijdend ingezameld worden.

Hierdoor kunnen routes verder geoptimaliseerd worden,

wat een grote winst in efficiëntie en kosten oplevert.

Guided Navigation

In 2016 is ‘guided navigation’ verbeterd. Hierdoor is

Avalex voor onderlossende containers niet afhankelijk

van kennis in de wijk en kunnen medewerkers flexibel

worden ingezet. Dit systeem geeft inzicht in de

aanbiedfrequentie waarop het inzamelingsschema

wordt aangepast en dit monitort de P90-norm.

Beleidsvisie milieustraat

Avalex heeft op aanvraag van de gemeenten het

voortouw genomen om een beleidsvisie milieustraat op

te stellen. Hierbij is onderzocht hoe het beste inwoners

te faciliteren en welke servicenormen in de toekomst te

bieden met betrekking tot de brengvoorzieningen. Het

advies was om een milieustraat in het zuiden, midden en

noorden van het Avalex-gebied te exploiteren.

Een duurzaamheidscentrum past binnen deze visie.

Een duurzaamheidscentrum biedt de mogelijkheid om

apparaten te repareren, spullen te ruilen en ruimte

voor educatie en workshops. Het centrum vervult

naast het inzamelen van grondstoffen ook een sociaal

maatschappelijke functie. In 2017 zal verder gekeken

worden naar de invulling van deze visie.

Benchmark Huishoudelijk Afval

Avalex heeft haar ijkpunten op het gebied van

service, kosten en milieu vergeleken met 150 andere

gemeentes. Hierdoor zijn de doelen die Avalex moet

stellen om aan de 100 kilo restafval per persoon

te komen, duidelijk. Avalex scoort iets lager dan

gemiddeld. Opvallend (landelijk) is dat gemeenten

die het al goed doen, omgekeerd inzamelen of diftar

hebben ingevoerd. Inzamelen met minicontainers blijkt

de beste methode om grondstoffen op te halen. Hoe

beter er gescheiden wordt, hoe lager de kosten voor

inzameling en verwerking uitvielen.

Maatschappelijke inzet kennis en kunde

In 2016 is deelgenomen aan de bedrijvenkring

Schieoevers. In dit project zet Avalex zich in om het

bedrijventerrein met 160 bedrijven, goed voor 5.300

arbeidsplaatsen, te verduurzamen. Daarnaast zet de

bedrijvenkring zich in voor samenwerking op het gebied

van maatschappelijke onderwerpen.

“In 2016 hebben

wij alle verzamelroutes

gedigitaliseerd, waardoor Avalex

nu in staat is wagens en routes beter

te benutten. Ook kan de chauffeur

naar een onbekende of nieuwe locatie

navigeren via de boordcomputer.”

- Casper Voormeulen

Nederland ICT bij Avalex wint met oplossing afval scheiden in de hoogbouw

70 Young ICT professionals kwamen samen

om bij te dragen aan één van de belangrijkste

milieudoelstellingen van onze tijd: het verminderen van

huishoudelijk afval en het vergroten van de hoeveelheid

recyclebaar afval. Het meest innovatieve concept is

‘Four Tomorrow’. Geïnspireerd door de openingsspeech

van Jan Terlouw gaven de deelnemers met deze titel

aan dat het product is bedoeld voor een betere wereld

van morgen. Daarom bedachten zij een concept wat

bestond uit één vuilniszak met vier ‘four’ gekleurde

compartimenten voor een verschillende afvalstroom:

rest, PMD, GFT en papier. Als je deze zak weggooit,

kan een slimme container door kleurherkenning de zak

openscheuren en in de juiste bak in de container legen.

Bij de container kun je kiezen waar de opbrengsten

van de grondstoffen naar toe gaan. Deze app geeft ook

informatie over de locaties van de containers en over

de ‘reis’ van grondstoffen. Wat gebeurt ermee nadat

het in de bak gaat? De jury gaf aan dit het beste idee te

vinden, temeer omdat het heel geschikt zou zijn voor

hoogbouwlocaties. Op het landelijke afvalcongres 2016

van de NVRD is door Avalex het concept Four Tomorrow

gepresenteerd. Het winnende idee van Nederland ICT

kreeg veel positieve feedback en het concept wordt in

ontwikkeling genomen om te zien of het kan bijdragen

aan een afvalloze maatschappij.



De deelnemende gemeenten werken samen via

de constructie van een gemeenschappelijke

regeling (GR). De inrichting van het bestuur van de

GR Avalex is vastgelegd in de GR. De GR kent twee

belangrijke bestuursorganen: het algemeen bestuur

(AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het DB bestuurt de

onderneming. De leden van het DB worden door het

AB gekozen. De leden van het AB worden direct door

de gemeenteraden voorgesteld en gekozen. Het AB

benoemt de directie, die verantwoordelijk is voor de

uitvoering van het door het DB vastgestelde beleid.

Het AB stelt kaders voor het DB en controleert het DB.

Het DB bestuurt de onderneming en laat zich adviseren

door het kernteam en de auditcommissie. De directie

van Avalex handelt enkel en alleen op basis van

besluiten en richtinggevende aanwijzingen van het DB.

De bestuurlijke inrichting van de GR Avalex kent

daarmee vier onderdelen:

• Het algemeen bestuur (AB);

• Het dagelijks bestuur (DB);

• Het kernteam;

• De auditcommissie (AC).

Voor de samenstelling en werkwijze van het kernteam

is gekozen voor het adoptiemodel. Dit model (ook

wel ‘Drechtsteden model’) laat het kernteam bestaan

uit adviseurs van een aantal (niet alle) deelnemende

gemeenten. Bij een andere GR in dezelfde regio wordt

de advisering gedaan door weer andere deelnemende

gemeente. Hierdoor ontstaat ambtelijk tijdsbesparing en

kennisverdieping.

Het kernteam adviseert het DB over beleid, strategie

en bedrijfsvoering. De adviezen van het kernteam zijn

niet bindend. De auditcommissie (AuC) is een vaste

commissie van het DB. Deze commissie adviseert en

assisteert het DB op financieel gebied. De AuC is een

voorbereidingscommissie van het DB en rapporteert haar

bevindingen rechtstreeks aan het DB. Het DB benoemt

de accountant. De DB-leden in de AuC zijn gelijktijdig

het eerste aanspreekpunt van de externe accountant

wanneer deze onregelmatigheden constateert in de

inhoud van de financiële berichtgeving of in de gevolgde

procedures ten behoeve van financiële verslaglegging.

De AuC en de externe accountant worden betrokken

bij het opstellen van het werkplan van de controller van

Avalex.

Bezoldiging en rechtspositie

Het DB benoemt en ontslaat de directie. Het AB besluit

tot het vaststellen en wijzigen van de bezoldigings- en

rechtspositieregeling voor de directie en het personeel

en hanteert de CAR-UWO van de VNG als uitgangspunt.

De taken en bevoegdheden van de directeur zijn

vastgelegd in de ‘instructie directeur’ en in de

‘mandaatregeling’.

Principes goed bestuur

De principes op het gebied van toezicht, advies, belang

van de GR, maatschappelijke aspecten en kwaliteit

van het eigen functioneren, worden door het AB

onderschreven. De leden van het AB zijn en handelen

volledig onafhankelijk van de deelnemende gemeenten,

het DB en elkaar. Het AB bewaakt daarmee mogelijke

tegenstrijdige belangen.

De rollen en verantwoordelijkheden jaarstukken

De jaarstukken worden opgesteld onder de

verantwoordelijkheid van de directie. Het DB ziet er

op toe dat de directie deze verantwoordelijkheden

naar behoren vervult. De door het DB benoemde

onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de

auditcommissie.

De maatschappelijke waarde zit in de manier waarop

de kerntaken worden uitgevoerd; derhalve ligt de

verantwoordelijkheid voor dit onderwerp bij managers

van de afdelingen. Iedere afdeling heeft coördinatoren

aangewezen voor het verzamelen, consolideren en

valideren van de voor de maatschappelijke aspecten

relevante data. Het valideren van data gebeurt op basis

van vergelijking met data van voorgaande jaren en

toetsing aan de definities. De eindverantwoordelijkheid

voor de voor Avalex relevante aspecten van

maatschappelijke waarde ligt bij de directie.

4. Governance


5.1 OrganisatiestructuurEigendomsstructuur

Avalex is in 2001 voortgekomen uit de reinigingsdiensten

van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam en Voorburg

(laatstgenoemden thans Leidschendam-Voorburg). De

gemeenschappelijke regeling is opgericht op grond van

de raadsbesluiten van de gemeenten Leidschendam,

d.d. 10 januari 2000, Rijswijk, d.d. 21 december 1999

en Voorburg, d.d. 23 december 1999. Provinciale

goedkeuring is verleend op 20 maart 2000. De

voigerende GR is door het dagelijks bestuur vastgesteld

op 14 september 2009. De deelnemers zijn sinds 1 januari

2010 de volgende gemeenten:

• Delft;

• Leidschendam-Voorburg;

• Midden Delfland;

• Pijnacker-Nootdorp;

• Rijswijk;

• Wassenaar.

Delft;

56.900

Midden-Delfland;

7.600Leidschendam-

Voorburg;

35.800

Rijswijk;

25.000

Pijnacker-Nootdorp;

20.000

Wassenaar;

11.500

5. Bedrijfsvoering

Avalex richt zich op de uitvoering van wettelijke taken

van gemeenten op het gebied van afvalinzameling.

Avalex wordt bestuurd door de deelnemende gemeen-

ten waarbij de bedrijfsvoering is gedelegeerd naar de

directie van Avalex.

Verzorgingsgebied

Avalex verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in

de gemeenten Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden

Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar. Wij

doen dit voor bijna 156.800 huishoudens. In tabel

16 is het aantal huisaansluitingen per gemeente

weergegeven.

Ons totale verzorgingsgebied kent 156.800

huisaansluitingen. In onderstaande figuur zijn de

aansluitingen naar ratio per gemeente opgenomen.

Tabel 16: Aantal huisaansluitingen

per gemeente (bron: CBS)

Gemeente 2013 2014 2015 2016

Delft 55.400 56.000 57.000 56.900

Leidschendam-

Voorburg35.200 35.400 35.800 35.800

Rijswijk 24.200 24.100 24.500 25.000

Pijnacker-

Nootdorp19.200 19.500 19.600 20.000

Wassenaar 11.400 11.400 11.500 11.500

Midden-

Delfland7.200 7.300 7.500 7.600

Totaal 152.600 153.700 155.900 156.800

Gemiddeld

per jaar149.650 153.150 154.800 156.350

Figuur 6: Aantal huisaansluitingen per gemeente –

(bron CBS)


5.2 Personeel en organisatie

Hoofd Beleid,Innovate & Projecten

ProjectleiderProjectleider Afval- en

grondsto�enmanagementProjectleider VANG

(Grip op grondsto�en)

Teamleiders uitvoeringTeams inzameling

Team Overlaad/milieustationDelft, team MilieustratenTeam Technisch Beheer

Bedrijfsbureau

Klant Contact Centrum (KCC)Grondstofcoaches

Communicatie-advies

Advies commissie

Personeels- (en strategisch)

advies

Algemeen BestuurDagelijks Bestuur

Directeur

Directie-secretariaat

Audit commitee

Hoofd Uitvoering

ManagementsupportICT

Financiële administratieBusiness Control

InkoopInformatie-analyse

Hoofd Communicatie

ControllerHoofd

Bedrijfsvoering/

Personeel

Avalex bestaat uit de afdelingen Directie,

Bedrijfsvoering, Beleid Innovatie & Projecten,

Communicatie en Uitvoering. In 2016 is een vlekkeloze

introductie van een nieuw functiehuis opgeleverd,

passend bij de nieuwe organisatiestructuur. Het

functiehuis van Avalex beschrijft alle voorkomende

werkzaamheden en is op resultaatgebieden ingedeeld.

Alle functieprofielen zijn gewaardeerd binnen de

salarisschalen van de VNG.

Het volgende figuur geeft een schematische weergave

van de organisatie:

Figuur 7: Organisatieschema


Hoofd Communicatie: is verantwoordelijk voor de

positionering van Avalex als koploper op gebied

van afvalmanagement en de interactie met de

klanten in de omgeving van Avalex ten behoeve

van het verduurzamen van de regio.

Hoofd Bedrijfsvoering/Controller: is

verantwoordelijk voor de bestuurbaarheid van

de organisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke

informatie voor het bestuur, rechtmatigheid,

continuïteit van de dienstverlening aan de

organisatie.

Hoofd Uitvoering: is verantwoordelijk voor de

continuïteit, kwaliteit en klanttevredenheid van

afval- & grondstoffeninzameling van Avalex.

Hoofd Beleid, Innovatie & Projecten: is

verantwoordelijk voor de vernieuwingskracht

van Avalex, het zoeken naar mogelijkheden voor

innovatief afvalmanagement en de implementatie

van Grip op Grondstoffen.

De directie en de personeelsleden van de

afdelingen Bedrijfsvoering, Beleid Innovatie

en Projecten en Communicatie verrichten hun

werkzaamheden vanuit het hoofdkantoor in

Den Haag. De Uitvoering is verdeeld over de

beide vestigingen van Avalex. Avalex heeft

vijf milieustraten in Delft, Voorburg, Nootdorp,

Rijswijk en Wassenaar. De openingstijden zijn

eind 2016 aangepast zodat efficiëntere inzet

van medewerkers kan plaatsvinden en betere

dienstverlening.

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van

de medewerkers door overleg met directie en door

advies uit te brengen over zaken die volgens de Wet op

de Ondernemingsraden advies- of instemmingsplichtig

zijn. De OR kijkt bij het uitbrengen van advies altijd

naar het werknemers- en organisatiebelang. De

OR is gekozen door de medewerkers van Avalex

en vertegenwoordigd hen. Op dit moment komen

vijf leden uit de uitvoeringsorganisatie en twee

leden vertegenwoordigen de belangen van het

kantoorpersoneel. De OR wordt ondersteund door

een ambtelijk secretaris. In 2016 heeft de OR diverse

onderwerpen in behandeling gehad. Er is instemming

verleend aan het voorstel om ook voor de medewerkers

milieustraat een zesdaagse werkweek in te voeren.

Ook heeft de OR ingestemd met het voorstel over

de uitvoering van de regels van hoofdstuk 3 van de

CARUWO, de invoering van het “smoelenboek” en het

stagebeleid. Daarnaast is de OR betrokken bij de

opstelling van het Strategisch Personeelsplan, het

medewerkersonderzoek en de evaluatie van de

zesdaagse werkweek.

De Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

(VGWM) heeft zich daarnaast beziggehouden met de

P90-norm, Risico Inventarisatie en Evaluatie en diverse

andere zaken die te maken hebben met veiligheid. De

gesprekspartner van de VGWM-commissie is de KAM-

coördinator. De commissie Personeel heeft aandacht

besteed aan het verzuim binnen Avalex en vele andere

zaken die te maken hebben met personeelsbeleid.

Gesprekken van deze commissie vonden steeds

plaats met de HR-strateeg. Het dagelijks bestuur (DB)

van de OR bestaat uit een voorzitter, secretaris en

ambtelijk secretaris. Het DB bereidt de vergaderingen

van de OR en de commissies voor en samen met

de directeur en de HR-strateeg de vergaderingen

van de OR met directie. Vaste onderwerpen van

gesprek met de directie in 2016 waren onder andere

de financiën van Avalex, bestuurszaken, toekomst

Avalex, Governancestructuur en het project Vang en

diverse organisatorische ontwikkelingen. De OR kwam

in 2016 14 keer bijeen. Daarnaast vonden er zeven

vergaderingen met de directie plaats. De commissies

van de OR vergaderden in 2016 acht keer. Om de

professionaliteit van de Raad te bevorderen volgde de

OR in 2016 trainingen voor communicatie, strategisch

overleggen met de directeur en het werk van de

commissies en de Wet op de Ondernemingsraden.

Personeelsbestand

Het aantal medewerkers bedroeg in 2016 174 personen

(170 FTE). In 2016 zijn 24 medewerkers ingestroomd

en 18 medewerkers uitgestroomd. In 2015 zijn er tien

medewerkers in- en negen medewerkers uitgestroomd.

Hierdoor is het personeelsbestand in 2016 ten opzichte

van 2015 met acht medewerkers toegenomen. De

uitstroom komt mede door de overdracht van

medewerkers Avalex Bedrijfsafval naar Remondis. De

instroom heeft grotendeels te maken met het project

Grip op Grondstoffen. Avalex heeft de opdracht

gekregen om dit grootschalige project in een periode

van vijf jaar in te voeren. Om dit te kunnen doen

zijn o.a. projectleiders ondergrondse containers,

een projectmanager, communicatieadviseur en

informatiebeheerder aangetrokken.

Tabel 17: Personeelsbestand

2014 2015 2016

Aantal medewerkers 165 169 174

Aantal fte’s 170,5 164,5 170

% vrouwen total 20% 24% 21%

% vrouwen uitvoering 12% 5% 8%

% vrouwen kantoor 48% 57% 66%

% parttime

(minder dan 36 uur)11% 13% 14%

Ziekteverzuim

Avalex kent een actief ziekteverzuimbeleid en

wordt hierin sinds april 2009 ondersteund door de

gecertificeerde arbodienst Argo Advies. Jaarlijks

brengt Argo Advies een rapportage uit met adviezen.

Het ziekteverzuim is sinds de invoering van de

verzuimbonus en ondersteuning van Argo Advies

gedaald. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2016

bedraagt 4,24%. Ter vergelijking: het landelijk

branchecijfer volgens het CBS (bekend tot en met het

derde kwartaal 2016) bedraagt 4,3% en daar zit Avalex

– voor het eerst in jaren - onder. Omdat ons werk zeer

arbeidsintensief is, zijn er Medisch Sociaal Overleggen

ingepland. Dit is een structurele vorm om langdurige

ziektegevallen onder de aandacht te houden. De

actualisatie van het ziekteverzuimbeleid maakt deel uit

van het Strategisch Personeelsplan.

Figuur 8: Leeftijdsopbouw conform P90 norm: %

medewerkers onder 30 jaar/ 30-39 jaar / 40 jaar

en ouder

0 10 20 30 40 50 60

< 30

30 - 39

> 40 53

21

17

Tabel 18: Percentage ziekteverzuim

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ziekte-

verzuim4,6% 5,4% 6,9% 5,9% 6,0% 4,2%

CBS

landelijk

gemiddelde

4,2% 4,0% 3,9% 3,8% 3,9% 4,3%

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De gemiddelde leeftijd van Avalex medewerkers is

43 jaar. Binnen de Uitvoering is de gemiddelde leeftijd

50 jaar. De vergrijzing binnen de Uitvoering heeft

aandacht. In het nog te ontwikkelen generatiepact,

stimuleren wij het gedeeltelijk uittreden van oudere

medewerkers om op een gezondere manier met pen-

sioen te kunnen gaan.


5.3 Ethiek en integriteitIntegriteit

Binnen Avalex is een integriteitbeleid dat gericht is

op het voorkomen van ongewenst gedrag. Tijdens

werkoverleggen van Uitvoering staat het onderwerp

op de agenda. Daarnaast is het een onderdeel van

de beoordelingscyclus. Er hebben geen incidenten

plaatsgevonden in 2016. In 2015 vonden er twee

incidenten plaats.

Agressie en geweld en vertrouwenspersoon

Sinds 2011 is het protocol ‘Omgaan met geweld’ van

kracht binnen Avalex. Hierin staat hoe je om moet gaan

met agressie en geweld tijdens werk. Het is belangrijk

dat medewerkers geen drempel ervaren bij het melden

van incidenten of het zoeken van steun bij agressie

en geweld. Hiertoe zijn externe vertrouwenspersonen

aangesteld. In 2016 zijn twee meldingen geregistreerd

van agressie en geweld. Vijf medewerkers hebben een

cursus ‘Omgaan met agressie en geweld’ gevolgd.

Klachtenregeling

Als publieke organisatie is de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) aan de orde ten aanzien van

klachten. Avalex hoeft geen eigen klachtenregeling

vast te stellen. Wel is er een (interne) procedure

klachtbehandeling, met onderscheid tussen meldingen

en klachten. Een melding wordt gemaakt als een taak

niet naar behoren wordt uitgevoerd en is meestal

snel te verhelpen. Als er een officiële klacht wordt

ingediend tegen een van de medewerkers of tegen

procedures, wordt een klachtenprocedure gestart. Het

aantal meldingen is gestegen van 25.603 naar 27.763

meldingen in 2016. Deze stijging komt door extra

aangevraagde Avalex-passen en vragen rondom het

nieuwe afvalbeleid dat in is gegaan in het najaar 2016.

Alle klachten zijn middels de klachtenprocedure in

behandeling genomen door een klachtencoördinator

en een -behandelaar. Zij wegen de belangen van

de beklaagde en medewerker(s) tegen elkaar af

en brengen advies uit aan de directie, die daarover

een beslissing neemt. Deze beslissing wordt, samen

met het advies, aan de beklaagde toegezonden. De

klachtenprocedure wordt binnen de gestelde termijn van

zes weken afgehandeld. Klachten zijn naar tevredenheid

afgehandeld, maar niet altijd is het mogelijk geweest

verzoeken van bewoners in te willigen.

Tabel 19: Aantal meldingen en klachten in 2016

Type 2013 2014 2015 2016

Meldingen 22.626 26.214 25.603 27.763

Klachten 2 8 15 12



5.4 Kwaliteit Arbo MilieuKwaliteit

In 2016 heeft Avalex de ISO-9001-certificering

behaald. Na de externe audit van Bureau Veritas

is het kwaliteitsmanagementsysteem in één

keer goedgekeurd. Door te werken met een

kwaliteitsmanagementsysteem borgt Avalex de

processen. Gefocust is op het aanbrengen van

samenhang in de processen, door per processtap een

verantwoordelijke aan te wijzen en kwaliteitscriteria

te benoemen. Zo zijn alle bedrijfsprocessen in kaart

gebracht, beschreven op basis van een input-output

structuur en vastgelegd in een managementsysteem.

Ook is een duidelijke verbetercyclus aangebracht in

de processen.

Arbo Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

In 2014 is de laatste versie van de wettelijk verplichte

branche RI&E binnen Avalex geïmplementeerd. In

samenwerking met de medewerkers, leidinggevenden

en de ondernemingsraad is hiervoor een plan van

aanpak opgesteld, met de veiligheidsrisico’s en de

beheersmaatregelen. In 2016 is gestart met de nieuwe

RI&E. Uitgangspunt is de branche Arbo-catalogus.

In het voorjaar van 2017 wordt de nieuwe RI&E

geïmplementeerd. Tijdens het laatste medewerker

tevredenheidsonderzoek zijn ook vragen over Arbo

gesteld. De uitkomst was dat 97% van de uitvoerende

medewerkers bekend is met het veiligheidsbeleid en

zich bewust is van de risico’s waarmee zij in aanraking

komen. Verbeteringen zijn mogelijk door het herhalen

van belangrijke veiligheidsonderwerpen en door

meer controles uit te voeren. Belangrijk is dat alle

leidinggevenden het goede voorbeeld blijven geven.

Arbo Arbeidsbelasting

Naast het Vitaliteitsproject is de start gemaakt met een

onderzoek naar arbeidsbelasting in de afvalinzameling.

Dit onderzoek vormt de basis voor een nieuwe

productiviteitsleidraad die de huidige, verouderde

P90-norm zal vervangen. Op landelijk niveau hebben

we deelgenomen aan overleggen met werkgevers,

werknemers, de NVRD, bonden en onderzoekspartijen

om zo tot een sterk onderzoeksplan te komen.

Dit plan is in 2015 goedgekeurd. Het onderzoek wordt

medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid. In 2016 zijn metingen gedaan met

betrekking tot de arbeidsbelasting van medewerkers bij

verschillende inzameldiensten in Nederland.

Arbo Bedrijfsongevallen en meldingen van bijna

ongevallen

In 2016 hebben er 11 bijna- of bedrijfsongevallen

plaatsgevonden, allen niet ernstig. Dit past in de

dalende lijn van ongevallen. De meeste van deze

ongevallen hebben plaatsgevonden bij uitzendkrachten,

daarom is de procedure voor e-learning aangescherpt

en wordt er meer aandacht besteed aan werken

veiligheidsinstructies.

Aandacht voor primaire veiligheid door:

• Vier toolbox-meetings uitvoering, 14

veiligheidsonderwerpen zijn aan bod gekomen;

• Uitvoering plan van aanpak RI&E;

• MBO opleidingen voor 12 medewerkers;

• Opleidingen specifieke deskundigheid voor zes

medewerkers;

• CCV trainingen voor alle 108 chauffeurs;

• Veiligheidscursus EHBO BHV voor 20 chauffeur/

beladers;

• VCA-b opleiding voor 14 medewerkers;

• Er zijn 13 werkplekonderzoeken uitgevoerd;

• Uitvoeren van twee TRA (Taak Risico Analyses) op

overlaadstation.

Dodelijk ongeval

In 2016 heeft een dodelijk ongeval door aanrijding

plaatsgevonden. Hierbij was een vuilniswagen van

Avalex betrokken. Avalex heeft naar aanleiding van

dit incident maatregelen getroffen. Zo is er beleid

vastgesteld dat er bij het plaatsen van nieuwe

ondergrondse containers nooit meer achteruitgereden

mag worden voor het legen van een container en

zijn er aanvullende camera’s op alle inzamelvoertuigen

van Avalex geïnstalleerd die het zicht op bepaalde

punten verbetert.

Tabel 20: Geregistreerde (bijna) bedrijfsongevallen 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Geregistreerde

bedrijfsongevallen16 19 18 15 13 11


“Continu verbeteren,

dat is waar wij het

voor doen!”

- Ronald Hanstede

5.5 Verbonden partijen

Avalex heeft met één partij een bestuurlijke relatie,

waarin zij tevens een financieel belang heeft.

Verbonden partijen (deelnemingen) worden op grond

van de BBV niet geconsolideerd in de jaarrekening

weergegeven.

Avalex B.V.

De gemeenschappelijke regeling Avalex heeft, per

balansdatum, één dochteronderneming waarvan ze

100% aandeelhouder is. Op 16 april 2010 heeft Avalex de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

“Avalex B.V.” gevestigd aan de laan van ’s-Gravenmade

te Den Haag, opgericht. Het doel van deze B.V. is om

hierin alle commerciële diensten aan derden onder te

brengen. Het totale maatschappelijke aandelen kapitaal

van de B.V. bedraagt € 90.000, bestaande uit 90.000

aandelen van € 1. Het door de B.V. geplaatste en door

de Gemeenschappelijke Regeling Avalex gestorte

aandelenkapitaal bedraagt € 18.000 (zijnde 18.000

aandelen ad € 1). Dit bedrag is als financieel vast

activum op de balans van Avalex opgenomen. De

directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex

is tevens directeur van Avalex B.V.

In 2016 heeft de besloten vennootschap geen

activiteiten ontplooid en kent deze entiteit geen risico’s.

De jaarrekening 2016 van Avalex B.V. wordt medio 2017

aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ter vaststelling aangeboden. Avalex B.V. is op grond

van de oprichtingsakte en gelet op de wettelijke

vereisten (omzet, aantal werknemers, balanstotaal) niet

controleplichtig.

Trots op ISO-Certificering

Wij willen zorgen voor een zo goed mogelijke

dienstverlening op het gebied van het ophalen en

gescheiden inzamelen van afval en grondstoffen.

Dat is de primaire taak van Avalex waar 200

medewerkers zich dagelijks op richten. We zijn

kritisch naar onszelf en we doen ons werk graag zo

professioneel mogelijk. Wel zijn ook wij een lerende

organisatie. Wij blijven ook graag leren, want dat is

ook iets waar onze veranderende omgeving voort-

durend om vraagt.

Daarom zijn we zo blij met het behalen van de ISO-

certificering. Wij hebben als organisatie gezien dat

er veel verbeteringen mogelijk zijn als je met elkaar

en multidisciplinair naar je dienstverlening kijkt.

Steeds weer opnieuw.


5.6 Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de mate waarin

onverwachte financiële risico’s kunnen worden

opgevangen. Het geeft het vermogen van de

organisatie weer om calamiteiten en andere eenmalige

tegenvallers op te vangen zonder dat het invloed

heeft op de voortzetting van het bestaande beleid.

Bij het vaststellen van het weerstandvermogen wordt

de weerstandcapaciteit afgezet tegen de risico’s die

Avalex loopt. De weerstandscapaciteit is het geheel

van middelen en mogelijkheden om deze niet begrote,

onverwachte en substantiële kosten te dekken.

De weerstandscapaciteit bestaat bijvoorbeeld uit

reserves, bezuinigingsmogelijkheden en onbenutte

belastingcapaciteit. Als reserves kunnen de

vermogenspositie en bestemmingsreserves worden

geteld. Avalex ultimo 2015 een positief eigen

vermogen. Onbenutte belastingcapaciteit kent

Avalex niet.

Risico’s

Avalex streeft ernaar om risico’s zoveel mogelijk te

beperken. De risico’s voor onroerend goed, inventaris

en personeel zijn voor het grootste deel ondervangen

door afgesloten verzekeringen. De algemene reserve

wordt vooral gebruikt als dekking voor niet verzekerbare

risico’s om te allen tijde de bedrijfsvoering voort te

kunnen zetten. De specifieke risico’s die in 2016 aan de

orde zijn geweest zijn:

De implementatie van ‘Omgekeerd Inzamelen’

Het invoeren van ‘Omgekeerd Inzamelen’ brengt

een aantal risico’s met zich mee. Op deze risico’s

zijn beheersmaatregelen gezet, welke projectmatig

worden onderkend. Het grootste financiële risico

is: de geprognotiseerde meeropbrengst van de

grondstofstromen en de daaraan gekoppelde reductie

van restafval wordt niet of onvoldoende gerealiseerd

(€ 2.000.000).

De invoering van de VPB

In de begroting 2016 was rekening gehouden met de

invoering van de vennootschapsbelasting bij publieke

organisaties (€ 39.000), maar toen was nog onzeker

of dit bedrag aangesproken zou moeten worden. Er is

inmiddels een uitspraak van de Belastingdienst. Avalex

is VPB-plichtig over de door externen aangeleverde

stromen restafval (wat duurde tot 1 januari 2017).

Voor de jaarrekening 2016 heeft dit geen financiële

consequenties aangezien de toe te rekenen kosten

versus de opbrengsten op deze stroom negatief zijn.

Voor de begroting 2017 en verder heeft dit geen impact

aangezien per 1 januari 2017 deze derde partij het

contract heeft opgezegd.

De door het bestuur opgelegde taakstelling

Het dagelijks bestuur van Avalex heeft voor 2017 en

verder een structurele taakstelling opgelegd van

€ 1.500.000. De invulling van deze taakstelling brengt

verschillende risico’s met zich mee. De voornaamste

is dat er hierdoor geen mogelijkheden meer zijn om

het eigen vermogen van de organisatie op voldoende

hoogte te krijgen voor het benodigde

weerstandsvermogen. Hier zal extra aandacht aan

worden besteed in de ontwerpbegroting 2018.

Weerstandsvermogen

In de begroting 2016 was een aantal risico’s

opgenomen. Geen van deze risico’s heeft zich

voorgedaan in die zin dat er aanspraak is gedaan op het

weerstandsvermogen. Avalex heeft op balansdatum 31

december 2016 een eigen vermogen van € 4,5 miljoen.

Het gewenste weerstandsvermogen is minimaal 15% van

de omzet (2016: € 5,7 miljoen).

Kengetallen

De verhouding tussen het eigen vermogen en het

vreemd vermogen vertaalt zich in een solvabiliteitsratio

van naar verwachting 8,9% in 2017. Bij een

solvabiliteitsratio kleiner dan 20% heeft een organisatie

haar bezit zeer zwaar belast met schuld. Normaal

bevindt de solvabiliteitsratio zich tussen de 30% en 80%.

Naar verwachting zal het solvabiliteitsratio licht stijgen in

de jaren 2018-2020.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de

schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van

de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie

in welke mate de rentelasten en aflossingen op de

exploitatie drukken. De netto schuldquote van Avalex

is 86,7% in 2016. De structurele exploitatieruimte is van

belang om te kunnen beoordelen welke structurele

ruimte Avalex heeft om de eigen lasten te dragen.

De structurele exploitatieruimte van Avalex is naar

verwachting 0% in 2017. De structurele exploitatieruimte

wordt bepaald door het saldo van de structurele baten

en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen

en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale

baten en uitgedrukt in een percentage.

Deze kengetallen geven een vertekend beeld van de

financiële situatie van de gemeenschappelijke

regeling Avalex. Avalex is eigendom van de 6 deel-

nemende gemeente, welke garant staan voor de

schuldenlast van Avalex. De relatie tussen het vreemd

vermogen en het eigen vermogen zou eigenlijk als

onderdeel van de deelnemende gemeenten moeten

worden bepaald.


Tabel 22: Kengetallen

Kengetallen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Netto schuldquote en netto schuldquote

Gecorrigeerd voor alle leningen en % 73,3% 86,7% 105,5% 106,0% 107,9% 108,8% 109,5%

Solvabiliteit 8,8% 8,9% 10,1% 9,5% 9,4% 9,3% 9,4%

Structurele exploitatieruimte 7,3% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Risicobeheersing

Avalex heeft beheersmaatregelen getroffen om

haar risico’s te beheersen. Beheersmaatregelen

zijn preventief, waarbij beoogd wordt de kans van

voorkomen af te laten nemen, of repressief, waarbij

beoogd wordt de gevolgen te reduceren. De

belangrijkste preventieve maatregelen die Avalex heeft

genomen zijn:

De implementatie van een nieuw ICT landschap

Op 1 januari 2015 is het nieuwe ICT landschap

van Avalex live gegaan. Dit geeft Avalex betere

sturingsinformatie en maakt de gegevens en processen

beter te volgen. In 2016 is het ICT Landschap verder

doorontwikkeld waardoor het Avalex nog beter kan

helpen bij een efficiëntere bedrijfsvoering en Avalex van

nog betere sturingsinformatie heeft voorzien. Daarnaast

is veel aandacht besteed aan de beveiliging van de

systemen, zo heeft Avalex in 2016 onder andere de

wettelijk vastgestelde security officer aangesteld.

Tabel 21: Berekening weerstandsvermogen

Risico’s Impact Kans PercentagePotentiële

omvang risico

Implementatie ‘Omgekeerd Inzamelen’

Geprognotiseerde meeropbrengst van de grondstofstromen en reductie van restafval wordt niet of onvoldoende gerealiseerd

€ 2.000.000 Middel 50% € 1.000.000

Structurele externe risico’s

Wijzigingen in externe regelgeving (CAO) € 340.000 Groot 75% € 255.000

Wijzigingen in externe regelgeving (millieu) € 1.000.000 Middel 50% € 500.000

Uittreding deelnemende gemeente € 5.000.000 Klein 25% € 1.250.000

Fluctuatie verwerkingskosten (1% van het totaal) € 116.000 Groot 75% € 87.000

Schade aan kapitaalgoederen € 500.000 Middel 50% € 250.000

Structurele interne risico’s

Dekking op bezettingsverliezen € 1.000.000 Middel 50% € 500.000

Impact kwaliteitsverschil ingezameld afval € 250.000 Middel 50% € 125.000

Uitvalrisico overlaadstation € 1.000.000 Middel 50% € 500.000

Ziekteverzuim en leeftijdsopbouw personeelsbestand

€ 600.000 Groot 75% € 450.000

Aansprakelijksheidsclaims € 1.000.000 Klein 25% € 250.000

Benodigde weerstandscapaciteit € 5.167.000

Een flexibele arbeidsschil

Avalex maakt in de uitvoering van haar diensten gebruik

van een grote flexibele arbeidsschil (circa 40%). Hiermee

kan Avalex makkelijk inspringen op wijzigingen in de

dienstverlening.

Het mobiliteitscontract

Avalex heeft geen eigen wagenpark maar een

leasecontract met Roteb. Hierdoor loopt Avalex zelf

geen risico met de vloot en kan Avalex flexibel omgaan

met de inzet van de wagens.

Avalex heeft de volgende repressieve beheers-

maatregel genomen:

De bedrijfsverzekeringen

Avalex heeft in 2015 de portefeuille herzien. De bedrijfs-

verzekeringen zijn uitgebreid waardoor de financiële

gevolgen bij calamiteiten, zoals brand, zijn gereduceerd.


5.7 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze begroting zijn de meest recente

inzichten verwerkt voor het onderhouden van

kapitaalgoederen. In december 2013 is een

meerjarenonderhoudsplan voor de diverse terreinen

en gebouwen samengesteld. In 2016 is het

meerjarenonderhoudsplan opnieuw tegen het licht

gehouden en waar nodig bijgesteld. Deze nieuwe

inzichten zijn vertaald naar een verwacht

verloop van de voorziening groot onderhoud.

Voor het groot onderhoud van het containerpark is

een Beheerplan opgesteld. Deze is in december 2015

aangeboden aan het dagelijks bestuur. Het Beheerplan

bevat alle nieuwe inzichten evenals de service level

agreements ten aanzien van het containerpark.

Het team Technisch Beheer beheert en onderhoudt

de bedrijfsmiddelen en bedrijfspanden en beheren

van het mobiliteitscontract. Meerjarenonderhouds-

programma’s en technische adviezen worden door

Technisch Beheer opgesteld.

Bedrijfsmiddelen

De belangrijkste kapitaalgoederen van Avalex worden

gevormd door de kantoorpanden, het overlaadstation,

de afvalbrengstations en de inzamelmiddelen

(ondergrondse containers en minicontainers). Door

het afgesloten mobiliteitscontract met Roteb Lease

liggen de financiële risico’s en het onderhoud

van inzamelvoertuigen voornamelijk extern. Het

onderhoud aan onder lossende containers is in 2015

Europees aanbesteed. Alle verzamelcontainers

(glas, papier, kunststofverpakkingsafval, textiel, rest

en gft) zijn opgenomen in een containerbeheer

managementsysteem.

Milieustraten en overlaadstation

Avalex beheert de milieustraten in de gemeenten Delft,

Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en

Wassenaar. De locaties Laan van ‘s-Gravenmade in Den

Haag en Voltaweg in Delft zijn in eigendom, de locatie in

Leidschendam-Voorburg wordt gehuurd en de overige

locaties zijn van de gemeenten. Naast de milieustraten

is ook het overlaadstation Delft eigendom van Avalex.

Bedrijfspanden

Avalex heeft in Den Haag het kantoorpand, de

zoutloods, het KCA-depot, de voertuigstalling, de

portiersloge en het terrein in eigendom. In Delft is het

kantoorpand, voertuigstalling, weeggebouw en terrein in

eigendom. Eind 2016 is er voor alle Avalex-locaties het

meerjarenonderhoudsplan bijgewerkt voor de periode

2017-2026. De onderhoudskosten bedragen over die

periode gemiddeld per jaar € 311.000. Dit bedrag is

tevens de voorziening er eind 2016. Gemiddeld is het

onderhoudsniveau conform plan, in 2016 is een aantal

werkzaamheden doorgeschoven naar toekomstige jaren

omdat er geen noodzaak was om deze uit te voeren.

Inzamelmiddelen

Het bestuur heeft in 2009 besloten alle inzamel-

middelen van deelnemende gemeenten over te nemen,

in november 2011 heeft het algemeen bestuur

bekrachtigd dat de overname plaatsvindt tegen de

boekwaarden (ultimo 2009) zoals deze blijken uit de

balans van elke gemeente. Bij zes gemeenten is de

overname gerealiseerd. De ondergrondse containers

van Rijswijk zijn begin 2015 als laatste overgenomen.

Met ingang van 1 januari 2013 worden de

onderhoudskosten en de kapitaallasten van

inzamelmiddelen verrekend. In dit besluit zijn er

duidelijke afspraken gemaakt omtrent het eigendom,

beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen. Voor

de inzamelmiddelen is er in 2015 een vernieuwd

beheerplan opgesteld voor 2015-2019 vanuit de meest

recente inzichten. Dit plan is tevens vastgesteld in het

algemeen bestuur en bevat de onderhoudskosten,

kapitaallasten en vervangingskosten.

Vanaf het jaar 2017 worden de gemeente aangerekend

conform de nieuwe tariefstructuur. Deze verrekening

zit reeds ingebed in de nieuwe tariefstructuur a.d.h.v.

werkelijk aantallen ondergrondse containers en mini-

containers maal de jaarlijks vast te stellen kostprijs.

“Met de jaarrekening

geven we een compleet

beeld, dit is hoe we er

voor staan.”

- Cherish Dhanai


5.8 FinancieringHuidig financieringsarrangement

Avalex heeft vreemd vermogen verkregen via een

tweetal bankinstellingen waarmee grotendeels

haar vaste activa wordt gefinancierd. De waarde

van de vaste activa (bezittingen) bedraagt op

balansdatum € 39 miljoen. Hiervoor heeft Avalex

financieringsarrangementen ter waarde van € 38

miljoen. Avalex betrekt geen leningen via haar

deelnemende gemeenten. Met circa 73 procent van de

balanswaarde van Avalex als externe financiering is er

sprake van een hoge post vreemd vermogen.

Avalex lost jaarlijks af op haar leningenpakket. In het jaar

2016 is conform het aflossingsplan € 17 miljoen afgelost

op de uitstaande leningen. Eén lening ter waarde van

€ 4 miljoen is aflossingsvrij gecontracteerd en heeft

haar einddatum in het jaar 2019. Per eind december

2016 is er een langlopende lening afgesloten van € 19

miljoen verdeeld in 1 component ad € 10 miljoen voor 10

jaar lineair en 1 component ad € 9 miljoen voor een jaar

en een dag.

Kasgeldlimiet

Het renterisico op korte termijn kan in beeld worden

gebracht via de kasgeldlimiet op de liquiditeitspositie.

Maximaal 8,2% (Gemeenschappelijke Regelingen) van

het begrotingstotaal mag kort worden gefinancierd.

Avalex heeft in 2016 meerdere kasgeldleningen

afgesloten en één langlopende lening. In 2016 is

eenmalig het kasgeldlimiet overschreden, dit was

in het vierde kwartaal. Na deze overschrijding heeft

Avalex haar kortlopend financiering omgezet naar een

langlopende lening overeenkomstig het genomen

besluit in het AB. Avalex heeft een faciliteit bij de BNG

om voor € 1 miljoen rood te staan.

Renterisiconorm

Het renterisico van Avalex beperkt zich tot de rente

op langlopende leningen. Naast de renteherzieningen

zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het

renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd

te spreiden. Rente herzieningen mogen niet meer

bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, Avalex

heeft in 2016 deze renterisiconorm niet overschreden.

Tabel 23: Financieringsarrangementen

Geldverstrekker Looptijd Hoofdsom Rente %Saldo ultimo

2016Aflossingsvorm

BNG 2003 - 2033 € 2.500.000 5,00 % € 1.416.667 lineair

BNG 2004 - 2024 € 3.500.000 4,72 % € 1.400.000 lineair

BNG 2005 - 2025 € 1.400.000 3,73 % € 630.00 lineair

Rabobank 2009 - 2019 € 4.000.000 3,91 % € 1.200.000 lineair

Rabobank 2009 - 2019 € 4.000.000 4,52 % € 4.000.000 aflossingsvrij

BNG 2011 - 2021 € 10.000.000 3,28 % € 5.000.000 lineair

BNG 2012 - 2032 € 7.000.000 3,13 % € 5.600.000 lineair

BNG 2016 - 2026 € 10.000.000 0,64 % € 10.000.000 lineair

BNG 2016 - 2017 € 9.000.000 -0,10 % € 9000.000 lineair

Totaal € 51.400.000 € 38.246.667

Deel B Financiële verantwoording



6. Jaarrekening

6.1 Balans 2016Tabel 24: Balans 2016 (bedragen in € 1.000)

Activa 1-1-2016 31-12-2016

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut 38.272 39.424

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18 18

Totaal vaste activa 38.290 39.442

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 21

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 6.871 12.726

Vorderingen op openbare lichamen 2.272 4.260

Overige vorderingen 1.339 1.713

Uitzettingen < 1 jaar in rijksschatkist 3.259 6.753

Liquide middelen 25 55

Banksaldi 25 55

Kassaldi

Overlopende activa 2.460 741

Nog te ontvangen bedragen 2.322 741

Vooruitbetaalde bedragen 138

Totaal vlottende activa 9.377 13.521

Totaal activa 47.667 52.964


Passiva 1-1-2016 31-12-2016

Vaste Passiva

Eigen vermogen 4.205 4.565

Algemene reserve 4.205 4.205

Nog te bestemmen resultaat 360

Voorzieningen 983 1.380

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 676 905

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 307 475

Vaste schulden met een rentetypische

looptijd van één jaar of langer32.325 38.247

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 32.325 38.247

Totaal vaste passiva 37.513 44.191

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd

korter dan één jaar7.244 3.506

Kasgeldleningen 3.000

Overige schulden 4.244 3.506

Overlopende passiva 2.910 5.267

Nog te ontvangen bedragen 2.910 5.267

Totaal vlottende passiva 10.154 8.772

Totaal passiva 47.667 52.964


6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Passiva

Vaste passiva

De vaste passiva zijn opgenomen tegen nominale

waarden.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarden.

Voorzieningen zijn gevormd voor WW-verplichtingen,

bovenwettelijke en na-wettelijke WW-verplichtingen

van vertrokken medewerkers die niet in de begroting

2016 en verder zijn opgenomen. Deze zijn naar

beste inschatting berekend op de kosten die kunnen

voorkomen gedurende de wachtgeldperiode. Daarbij

zijn voorzieningen gevormd voor mogelijke juridische

verplichtingen die verband houden met beëindiging

van dienstverbanden.

Voor de locaties Delft en Den Haag bestaan

onderhoudsegalisatievoorzieningen die zijn

gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan voor

een periode van 10 jaar. De jaarlijkse dotatie aan deze

voorzieningen is berekend op basis van de gemiddelde

onderhoudskosten over deze periode. De werkelijke

grootonderhoudskosten worden aan de voorzieningen

onttrokken.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn opgenomen tegen nominale

waarden.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

waarop zij betrekking hebben. Personeelslasten worden

in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze

betrekking hebben. Als gevolg van het formeel verbod

op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit

hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en

gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,

worden sommige personele lasten echter toegerekend

aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming

van de voorschriften die het Besluit Begroting

en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten

daarvoor geeft.

Algemene Grondslagen en waardering

De waardering van de activa en passiva en de bepaling

van het resultaat, vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders

is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen

tegen nominale waarden. Baten en winsten worden

slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn

gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong

vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden

in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen

de verkrijging- of vervaardigingsprijs. De gehanteerde

afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële

verordening en geschieden onafhankelijk van het

resultaat van het lopend boekjaar.

Financiële vaste activa

Deze financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de

verkrijgingprijs van de aandelen.

Vlottende activa

Voorraden

De voorraad wegens inzamelmiddelen is gewaardeerd

tegen verkrijgingprijs.

Vorderingen

De posten worden gewaardeerd tegen nominale

waarde. Voor de verwachte oninbaarheid van

vorderingen is een voorziening in mindering gebracht.

Alle vorderingen ouder dan zes maanden of welke zijn

overgedragen aan een incassobureau zijn opgenomen

in de voorziening. Vorderingen jonger dan zes maanden

zijn volgens de statische methode voorzien indien van

toepassing.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa zijn opgenomen tegen nominale waarden.


6.3 Toelichting balans 2016Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de

verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van

afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

De activa met een economisch nut en het verloop ervan

zijn opgenomen in tabel 25.

De materiele vaste activa zoals gepresenteerd op

de balans wijken € 362.000 af van de activastaat.

Dit bedrag bestaat uit de ‘voorraad minicontainers’

aangelegd voor de uitrol van het project GoG. Echter

is het conform BBV technisch niet correct om een

‘voorraad’ te hanteren over goederen die in eigendom

blijven. De minicontainers zijn daarom ondergebracht

onder materiele vaste activa.

Ultimo 2015 stond er € 70.000 op de post tussen-

rekening activa. Deze post bestond uit geleverde

ondergrondse containers die op dat moment geen

bestemming hadden. Echter diende deze post wel

verantwoord te worden onder de materiële vaste activa

conform de BBV. Gedurende 2016 zijn deze containers

volledig uitgezet.

De investeringen met economisch nut worden lineair

afgeschreven en bestaan uit de volgende categorieën

waarbij de onderstaande afschrijvingstermijnen worden

gehanteerd:

• Gronden en terreinen Geen afschrijving;

• Bedrijfsgebouwen 40 jaar;

• Inventaris en inrichting 10 jaar;

• Software en hardware vijf jaar;

• Inzamelmateriaal 15 jaar;

• Machines en installaties 15 jaar;

• Mobiliteit 15 jaar.

De WOZ-waarden (waarde peildatum 01-01-2016) van de

gronden, terreinen en gebouwen bedragen tezamen

€ 11,8 miljoen (boekwaarde per balansdatum is € 18,6

miljoen). De panden worden gezien als een investering

met een maatschappelijke functie. Voor Avalex is er

geen reden tot afwaardering hiervan, omdat er geen

voornemens zijn om tot verkoop over te gaan.

De volgende investeringen hebben in 2016

plaatsgevonden:

Tabel 26: investeringen 2016 x € 1.000

Type investeringenRealisatie

2016

Gewijzigde

begroting 2016

Afzetcontainers 15 20

Bootcontainers 335 330

Perscontainer 30 70

Rolcontainer > 360L 21 40

Bovengronds

verzamelcontainer16 50

Gebouwen 212 200

ICT, Hardware 138 175

ICT, Software 81 15

Machines en installaties 99 300

Inrichting en inventaris 19 30

Minicontainer 56 2.364

Mobiliteit 72 520

Ondergrondse container 2.353 3.750

Totaal 3.448 7.864

Tabel 25: activastaat 2016 x € 1.000

OmschrijvingBoekwaarde

1 jan 2016

Correctie inzake

tussenrekening

activa

InvesteringenDesinves-

teringen

Lineaire

afschrijving

Boekwaarde

31 dec 2016

Gronden en terreinen 6.759 - 0 6.759

Bedrijfsgebouwen 12.130 212 485 11.858

Inventaris en inrichting 161 19 36 145

Software en hardware 815 219 192 842

Inzamelmateriaal 18.134 70 2.827 1.815 19.077

Machines en installaties 263 99 60 301

Mobiliteit 9 72 1 80

Totaal 38.272 70 3.448 - 2.588 39.062


De afwijkingen ten opzichte van

de gewijzigde begroting betreffen:

De bootcontainers worden in drie jaren in drie gelijke

termijnen aangeschaft. De 30 containers van dit jaar

bleken iets duurder per stuk dan begroot (per stuk

€ 11.500). Er is één perscontainer minder aangeschaft;

de kwaliteit van de huidige bleek nog te volstaan. De

verklaring voor de afwijking rolcontainers > 360L en

bovengrondse verzamelcontainers, is dat er in 2016

minder nodig geweest is, dan in eerste instantie begroot

was. De verbouwing van de kantine in Den Haag kostte

6% meer dan begroot. Een hogere realisatie op de ICT-

software is ontstaan door een onderzoek van Microsoft

waarbij is gebleken dat de organisatie niet compliant

was. Hierdoor hebben we meer software en licenties

moeten aanschaffen dan begroot was. Daartegenover

is niet geïnvesteerd in plotters. De lagere realisatie op

machines en inventaris bestaat uit een wiellaadschop

en een plc-persinstallatie die zijn doorgeschoven naar

de investeringsbegroting 2017. De minimale realisatie

op de minicontainers heeft alles te maken met de

politieke besluitvorming omtrent Grip op Grondstoffen.

Dit heeft geleid tot herziening van de planning. Deze

onderbouwing geldt ook voor de lagere realisatie op

de ondergrondse containers. De niet-gerealiseerde

investeringen op de post mobiliteit zijn doorgeschoven

naar 2017. Begin 2017 is dit via een aanbesteding in de

markt gezet en de gunning en start hiervan zullen in de

loop van 2017 plaatsvinden.

Deelneming

Avalex heeft een deelneming in een besloten

vennootschap. Avalex is 100% aandeelhouder van de

besloten vennootschap ‘Avalex BV’, statutair gevestigd

te Den Haag. In 2016 heeft deze besloten vennootschap

geen activiteiten ontplooid.

Uitzettingen korter dan een jaar

Het saldo op de rekening van het schatkistbankieren

bedraagt eind 2016 € 6.752.942. Dit hoge saldo wordt

verantwoord door de lening die ultimo december is

aangegaan conform bestuursbesluit. De vorderingen

op de openbare lichamen hebben betrekking op de

deelnemende gemeenten. De overige vorderingen

bestaan grotendeels uit posten van Irado N.V.

Het drempelbedrag schatkistbankieren voor het

begrotingsjaar 2016 waarover verantwoording af dient

te worden gelegd is € 292.422. Er heeft in 2016 geen

overschrijding plaatsgevonden.

Tabel 27: Schatkistbankieren

(bedragen *€ 1.000)

Drempelbedrag Schatkistbankieren Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Som van de per dag binnen ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

4.720 4.636 4.585 3.961

Dagen in het kwartaal 91 91 92 94

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

52 51 50 43

Ruimte onder het drempelbedrag 241 241 243 249

Overschrijding van het drempelbedrag - - - -


Liquide middelen

De liquiditeitspositie van Avalex is verbeterd ten

opzichte van 2015. De liquide middelen bestaan alleen

uit banksaldi. Alle liquide middelen zijn per direct

opeisbaar.

Overlopende activa

De overlopende activa bestaan voornamelijk uit nog te

ontvangen bedragen en uit overige posten. Hieronder

vallen de nog te ontvangen facturen aan opbrengsten

voor de grondstoffen.

Eigen vermogen

Het positieve resultaat van het jaar 2016 zal

overeenkomstig het verwachte besluit van het

Algemeen Bestuur toegevoegd worden aan de

Algemene reserve.

Voorzieningen

Per ultimo 2016 heeft Avalex twee voorzieningen

Tabel 28: eigen vermogen x € 1.000

OmschrijvingSaldo

31 dec 2015

Bestemming

2015

Saldo

1 jan 2016

Resultaat

2016

Toevoe-

gingen

Ontrek-

king

Saldo

31 dec 2016

Algemene reserve -302 4.507 4.205 4.205

Bestemmingsreserve

onderhoud

Nog te verdelen resultaat 4.507 -4.507 360 360

Totaal 4.205 - 4.205 360 4.565

gevormd voor toekomstige risico’s en verplichtingen.

Dit betreft een voorziening voormalig personeel en een

voorziening voor groot onderhoud. Tabel voorzieningen

geeft inzicht in het verloop van deze voorzieningen.

Voorziening personeel:

De voorziening personeel is gevormd om toekomstige

verplichtingen wegens wachtgeld, WW, boven- en

na wettelijke WW en andere mogelijke juridische

verplichtingen die voorvloeien uit het beëindigen van

een arbeidsovereenkomst te dekken. In 2016 heeft

er een vrijval van € 226.465 plaatsgevonden omdat

aanwending hiervan niet nodig was en is er € 690.577

gedoteerd aan de voorziening.

Voorziening groot onderhoud:

Ten grondslag aan deze voorziening is het

meerjarenonderhoudsplan voor de jaren 2017 tot en met

2026 opgesteld.

Tabel 29: voorzieningen x € 1.000

Voorzieningen voor verplichtingen,

verliezen en risico’s

Saldo 1 jan

2016Toevoegingen Aanwending Vrijval

Saldo 31

dec 2016

Voorziening personeel 676 691 235 226 905

Voorziening groot onderhoud 307 307 139 - 475

Totaal 983 998 374 226 1.380


Vaste schulden met een rente typische looptijd van een

jaar of langer

De totale waarde van de langlopende leningen per

eind 2016 bedraagt € 38.247.000. In juli heeft er een

aflossing plaatsgevonden op een langlopende lening

waar in december een nieuwe langlopende lening voor

is aangegaan gesplitst in enerzijds € 10.000.000. voor

10 jaar en € 9.000.000. voor een jaar en een dag. De

rentelast op de leningen bedroeg in 2015 € 803.000.

Netto vlottende schulden met een rente typische

looptijd korter dan een jaar per eind 2016 heeft Avalex

geen kasgeldleningen. De overige schulden bestaan

voornamelijk uit crediteuren.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaat eind 2016 voornamelijk

uit nog te betalen BTW (€ 1.879.000) en nog te betalen

loonheffing (€ 476.000), vooruit gefactureerde omzet

(€ 1.628.000) en nog te betalen loonkosten vakantiegeld

2016 (€ 320.428). Dit laatste is een eenmalige

verplichting vanuit de BBV. Per 1 januari 2017 wordt het

Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Avalex heeft per balansdatum voor 2016 de na-

volgende financiële verplichtingen uit hoofde van

aangegane contracten die niet uit de balans blijken.

Tabel 30: niet uit de balans blijkende

verplichtingen x € 1.000

Contracten Waarde contract Verplichting 2017

Lease 982 193

Mobiliteit 2.735 600

Onderhoud 406 153

Inzameling 67 67

Totaal 4.190 1.013


Tabel 31: overzicht van baten en lasten x € 1.000

Omschrijving ToelichtingRealisatie

2016

Gewijzigde

begroting 2016

Realisatie

2015

Baten

Bijdrage gemeente DVO (1) 30.912 31.112 31.450

Opbrengst grondstoffen (2) 2.145 2.275 2.181

Overige opbrengsten (3) 5.574 5.711 9.484

Totaal opbrengsten 38.631 39.098 43.115

Lasten

Inzameling & overslag (4) 11.342 10.941 11.371

Verwerkingskosten (5) 11.223 11.573 13.774

Beheer & onderhoud kapitaal-

goederen(6) 4.293 4.474 4.860

Overige directe kosten (7) 1.307 1.448 1.499

Totaal directe kosten 28.165 28.437 31.504

Personeelskosten (8) 5.648 5.389 5.634

Algemene bedrijfskosten (9) 2.866 3.016 2.336

Financiële lasten (10) 221 277 358

Totaal bedrijfsvoering kosten 8.735 8.682 8.328


Incidentele baten (11) 2.100

Incidentele lasten (12) 752 887 876

Totale kosten 38.272 39.016 40.708

Resultaat voor belastingen 360 82 4.507

Toevoeging bestemmingsreserve (13) 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve (14) 0 0 0

VPB (15) 39

Resultaat na belastingen 360 43 4.507


6.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016

(5) Verwerkingskosten

Het positieve verschil van € 350.000 ten opzichte

van de begroting, is ontstaan door enerzijds minder

ingezamelde tonnages PMD, anderzijds doordat

minder tonnages restafval zijn aangeboden aan de

eindverwerker Twence. Ook zijn er minder tonnages aan

papier ingezameld door de verenigingen, waardoor de

uitkering voor subsidie van oud papier ook lager uitvalt.

(6) Beheer & onderhoud kapitaalgoederen

Doordat er minder is geïnvesteerd in de aanschaf van

ondergrondse containers met elektronica, is een logisch

gevolg hiervan fors minder datakosten en minder kosten

voor regulier onderhoud inzake reinigen, inspecteren en

keuren. Dit zorgt voor een positieve afwijking van

€ 181.000.

(7) Overige directe kosten

Lagere schoonmaakkosten € 25.000 (als gevolg

van een nieuw contract per 1-1-2016 met lagere

tarieven, gecombineerd met meer regie op de

dienstverlening door het schoonmaakbedrijf),

lagere verzekeringskosten € 18.000 (een door de

verzekeringsmaatschappij aangekondigde verhoging

van de premies is meegevallen door een relatief

lagere gebouwenverzekering op basis van doorlopen

offerteprocedure), advieskosten (kosten op de

sorteeranalyse) € 20.000 (lager uitgevallen dan begroot,

op basis van aanbesteding), ICT & telefonie € 16.000

(lagere kosten door KPN-contracten op te zeggen en

door sturing op het contract) en energiekosten € 20.000

(zich landelijk ook voordoend: lagere energieprijzen),

zorgen er grotendeels voor dat er een positief verschil

van € 142.000 is gerealiseerd ten opzichte van de

begroting.

(8) Personeelskosten

De dotaties voorziening voormalig personeel bedragen

voor 2016 per saldo € 229.000. Avalex heeft nog te

maken met een benodigde kwaliteitsslag in de perso-

nele sfeer, als gevolg waarvan van medewerkers

afscheid is genomen. De hogere kosten voor inhuur van

indirect personeel (vervanging ziekte en extra druk op

met name financiële functies), extra kosten in verband

met mutaties binnen het personeelsbestand en de

invoering van het landelijke IKB maken ook deel uit van

de hogere realisatie van € 259.000.

1) Bijdrage gemeenten DVO

De dienstverlening voor de gemeenten is vastgelegd in

de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De gemeenten

betalen een vaste bijdrage voor de exploitatiekosten

van Avalex. Daarnaast betalen gemeenten een

afrekening voor de kosten van het beheer van de

containers. Ten opzichte van 2015 is deze afrekening

lager geweest dan begroot, met name doordat de

aanbesteding op het onderhoud van de containers in

2015 heeft plaatsgevonden. De nulmeting op keuring

en onderhoud die vorig jaar gedaan is, heeft geleid

tot hogere kosten in 2015 en daardoor dus ook lagere

kosten (minder onderhoud) in 2016. Dit verklaart het

verschil van € 200.000.

(2) Opbrengsten grondstoffen

Dit betreft alle opbrengsten die voortkomen uit het

verwerken van grondstoffen, oftewel recyclables.

Doordat het uitzetten van de minicontainers voor papier

is uitgesteld (i.e. vertraagd omdat per gemeente in

2016 eerst de uitvoeringsplannen moesten worden

vastgesteld), zijn er minder tonnages gerealiseerd ten

opzichte van de begroting. Daarnaast zorgen de lagere

tarieven op zowel textiel (gevolg nieuwe aanbesteding)

als metaal voor minder opbrengsten. Dit tezamen zorgt

voor een afwijking op de opbrengsten van € 129.000.

(3) Overige opbrengsten

De opbrengsten derden/overige bestaan voornamelijk

uit opbrengsten van het overslaan van afval voor derden

en de afrekening voor overige dienstverlening aan

gemeenten. De opbrengsten derden zijn € 137.000

lager dan begroot. Dit verschil is ontstaan door minder

aangeboden tonnages door derden dan verwacht.

(4) Inzameling & overslag

Ten tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting

2016 is rekening gehouden met een taakstelling van

€ 223.000 op de efficiëntie in het primair proces. Op dat

moment was alleen nog niet duidelijk hoe en waarop

dit gerealiseerd zou worden. Uit de realisatie van de

investeringsbegroting is af te leiden dat de maatregelen

die moesten zorgen voor efficiëntie, niet volledig zijn

aangekocht/ingevoerd. Dit betreft dan de investeringen

op mobiliteit die zorgen voor een overschrijding van

€ 132.000. De taakstelling waarmee rekening werd

gehouden in de begroting was gebaseerd op een

investering in software. Met behulp van deze software

zou een besparing gerealiseerd kunnen worden.

Doordat deze investering later wordt gedaan dan

gepland, bleek deze taakstelling te ambitieus. Het

resultaat van deze investering is nu opgenomen in de

begroting van 2018 (vanaf Q3). Ook op de loonkosten

is er een overschrijding van € 182.000 die betrekking

heeft op zowel vast personeel als inhuur.


(9) Algemene bedrijfskosten

Er is € 151.000 minder gerealiseerd dan begroot.

Dit komt grotendeels door kosten op ICT (€ 70.000

minder licentiekosten). Dit komt door een Microsoft

controle waardoor systeemupgrades zijn uitgesteld

naar 2017. We zijn door Microsoft compliant verklaard.

Door minder inzet als gevolg van andere bestuurlijke

prioriteiten en ziektegevallen zijn de advieskosten met

€ 110.000 verlaagd en zijn er € 25.000 meer kosten

uitgegeven voor de accountant inzake ad-hoc vragen.

Het resterende bestaat uit diverse kleine posten.

(10) Financiële lasten

Er is pas eind december een langlopende lening

afgesloten. In de gewijzigde begroting was hier al

rekening mee gehouden in het aangaan per juli 2016. Er

is daardoor gerekend met een hoger rentepercentage

dan werkelijk is afgesloten. Hierdoor is de realisatie

€ 52.000 lager uitgevallen.

(11) Incidentele baten

Is niet van toepassing in 2016.

Tabel 32: WNT

Naam Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenver-

goedingen

Voorziening tbv beloning

betaalbaar op termijn

FunctieDuur

dienstverband

Omvang dienstver-

band in FTE

J.R. Kuin 118.568 n.v.t. 19.017 Directeur mei 2013 - heden 1.0

J.Th. Hoekema Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid feb 2013 - heden n.v.t.

L. Maat Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid feb 2014 - heden n.v.t.

S. Bruines Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid okt 2012 - feb 2015 n.v.t.

F. Kist Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid mrt 2015 - heden n.v.t.

F. Rozenberg Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid feb 2014 - heden n.v.t.

A. Hekker Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid jun 2014 - heden n.v.t.

L. Harpe Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid feb 2014 - heden n.v.t.

N. Dierdorp Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid feb 2014 - heden n.v.t.

R. van der Meij Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid feb 2014 - heden n.v.t.

P.W.W.M. van Haagen Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid okt 2012 - sep 2015 n.v.t.

P. Melzer Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid okt 2015 - heden n.v.t.

F. van Kuppenveld Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid okt 2012 - heden n.v.t.

H. Horlings Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid jun 2014 - heden n.v.t.

A. Schouten - van Doorn Onbezoldigd n.v.t. n.v.t. Bestuurslid feb 2014 - heden n.v.t.

(12) Incidentele lasten

Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er voor

€ 134.000 minder gebruik gemaakt van de (post)

eenmalige advieskosten. Diverse projecten hebben

in 2016 geen doorgang kunnen vinden omwille van

de bestuurlijke prioriteiten en als gevolg van zich

voordoende ziektegevallen op tactisch-strategisch

niveau.

(13) Toevoeging bestemmingsreserve


(14) Onttrekking bestemmingsreserve


(15) VPB

In 2016 is er nog geen overeenstemming bereikt met

de Belastingdienst om tot een vrijstelling te komen op

de Iradostroom, het overslaan van afval van derden.

In overleg met externe adviseurs en door middel van

informele afstemming met de Belastingdienst is al

kenbaar gemaakt dat deze stroom wel onderhevig is

aan de VPB. Derhalve is deze stroom in kaart gebracht

en onder aan de streep levert dit een negatief resultaat

op. Voor 2016 zal er dan ook geen sprake zijn van een

VPB last.


Wet Normering Topinkomens

De wet normering topinkomens (WNT) vervangt de Wet

openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde

topinkomens (WOPT). Het inkomen van een

topfunctionaris in de (semi)publieke sector mag volgens

de WNT maximaal 130% van een ministerssalaris zijn

en bedraagt € 179.000. (Semi)publieke instellingen

zijn verplicht om jaarlijks de bezoldigingsgegevens en

eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen

te publiceren in de financiële jaarverslagen.

De WNT beperkt zich tot de functionarissen binnen

bestuur en directie. Het gehele bestuur van Avalex

is onbezoldigd.

Analyse begrotingsafwijkingen voor

begrotingsrechtmatigheid

Formeel is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid

als de werkelijke lasten van het programma de begrote

lasten overschrijden. In 2016 is hier geen sprake van

geweest en dus niet van toepassing.

6.5 Overige gegevensGebeurtenissen na balansdatum

In de jaarrekening zijn alle relevante gebeurtenissen na

balansdatum verwerkt. Alle rechten en verplichtingen

zijn adequaat verwerkt in de jaarrekening en/of

toegelicht, inclusief de rechten en verplichtingen die niet

uit de balans blijken.

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen

verklaring.

Reglementaire bepaling inzake de

resultaatbestemming

In artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is ten aanzien van de

verdeling van het jaarresultaat het volgende bepaald:

1. Indien de rekening sluit met een batig saldo, besluit

het Algemeen Bestuur of dit saldo:

a. geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd;

b. geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor

extra investeringen, dan wel;

c. geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan

de deelnemende gemeenten in de verhouding

waarin zij, overeenkomstig de in artikel 36 bedoelde

verdeelsleutel, bijdragen in het exploitatietekort.

Overeenkomstig artikel 33 lid 1c is in artikel 36

van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal

Reinigingsbedrijf Avalex bepaald dat:

1. De lasten van het bedrijf worden gedekt door:

a. bijdragen van de deelnemende gemeenten voor

de uitoefening van taken en bevoegdheden zoals

bedoeld in artikel 4;

b. inkomsten uit contracten van opdracht, zoals

bedoeld in artikel 5;

c. subsidies, andere bijdragen dan de onder letter a

van dit lid bedoelde;

d. overige inkomsten;

e. geldleningen;

f. reserves.

2. De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen

omvatten de jaarlijkse lasten van het bedrijf, voor

zover deze niet door de opbrengsten uit andere

vergoedingen worden bestreden. Voor de vaststelling

van deze bijdragen geldt in ieder geval het volgende

uitgangspunt. De bijdragen van de deelnemende

gemeente worden bepaald:

a. op basis van de omzet van de te verrekenen diensten

en/of producten;

b. voor zover verdeling als onder a bedoeld niet

mogelijk is, naar rato van het aandeel van de afname

van de onder a vermelde diensten en/of producten.

Voorstel resultaatbestemming 2016

Voorgesteld wordt het bedrijfsresultaat € 359.585

over 2016 toe te voegen aan de algemene reserve. De

weerstandscapaciteit (eigen vermogen) stijgt hiermee

naar 11,8 % van de totale omzet van gemiddeld € 38

miljoen. Doelstelling is een eigen vermogen van 15% van

de omzet.

“De jaarstukken zijn

een financiële weergave

dat de organisatie in staat

is geweest om de gezamenlijk

gestelde doelstellingen

te verwezenlijken.”

- Maarten Akerboom


Controleverklaring van de onafhankelijke accountent

A. Verklaring over de in de

jaarstukken opgenomen

jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal

Reinigingsbedrijf Avalex te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening

een getrouw beeld van de samenstelling van zowel de

baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva

op 31 december 2016 van de Gemeenschappelijke

Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex in

overeenstemming met het Besluit Begroting en

Verantwoording provincies en gemeenten.

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en

lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot

stand gekomen in overeenstemming met de begroting

en met de in de relevante wet- en regelgeving

opgenomen bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;

2. het overzicht van baten en lasten over 2016; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het

Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole

decentrale overheden (Bado), het controleprotocol

en de Regeling Controleprotocol Wet normering

bezoldiging topfunctionarissen publieke en

semipublieke sector (WNT) 2016 vallen.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden

voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke

Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex zoals

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid

van accountants bij assurance-opdrachten

(ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-

informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.


B. Verklaring over de in het

jaarverslag opgenomen andere

informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring

daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit:

- het jaarverslag, waaronder de

programmaverantwoording en de paragrafen;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij

van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële

afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van het BBV is

vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op

basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de

andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de

vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het

algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen

van de andere informatie, waaronder het jaarslag, in

overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van

verantwoordelijkheden met

betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur

voor de jaarrekening

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het

opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening

in overeenstemming met het Besluit Begroting en

Verantwoording. provincies en gemeenten. In dit kader

is het algemeen bestuur verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing die het algemeen bestuur

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel

belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het algemeen

bestuur afwegen of de gemeenschappelijke regeling in

staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te

zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel

moet het algemeen bestuur de jaarrekening opmaken

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij

de het algemeen bestuur het voornemen heeft om

de gemeenschappelijke regeling te liquideren of de

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het

enige realistische alternatief is.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de

jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en

uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen

voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate

maar geen absolute mate van zekerheid waardoor

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle

materiële fouten en fraude ontdekken.


Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of

fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast

in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond

onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat

de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in

reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een

afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van

de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing

die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de

effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het

algemeen bestuur en de toelichtingen die daarover in

de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het algemeen bestuur

gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen

en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou

kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling

haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,

moeten wij onze verklaring aanpassen.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat

een onderneming haar continuïteit niet langer kan

handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en

inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw

beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Den Haag, 13 april 2017

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

M.J. de Graaf RA


Bijlage


Bijlage 1. Bestuur Avalex

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Avalex is bepaald door de statuten van de

gemeenschappelijke regeling en is bekrachtigd

door de besluitvorming van colleges B&W en

gemeenteraden van betrokken gemeenten. De GR kent

twee bestuursorganen: het algemeen bestuur (AB) en

het dagelijks bestuur (DB).

Het algemeen bestuur

Het AB stelt de kaders voor het DB vast en controleert

het DB. De leden van het AB worden gekozen door de

gemeenteraden.

Op 31 december 2016 bestaat het AB uit

volgende leden:

Namens de gemeente Wassenaar:

• Dhr. J.Th. Hoekema, voorzitter,

• Dhr. L. Maat

Namens de gemeente Delft:

• Dhr. L.B. Harpe,

• Mevr. A. Hekker

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg:

• Dhr. P.F. Rozenberg,

• Dhr. F.J. Kist

Namens de gemeente Midden Delfland:

• Mevr. A. Schouten - van Doorn,

• Dhr. H.H.V. Horlings, penningmeester

Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

• Dhr. F.J.M. van Kuppeveld,

• Dhr. P.M. Melzer (wethouder)

Namens de gemeente Rijswijk:

• Dhr. R.A.J. van der Meij,

• Mevr. N. Dierdorp, secretaris

Het dagelijks bestuur

Het DB bestuurt de onderneming en de directeur draagt

zorg voor de uitvoering hiervan.

Op 31 december 2016 bestaat

het DB uit:

• Dhr. J. Th. Hoekema, voorzitter

• Dhr. P.M. Melzer

• Dhr. F.J. Kist

• Mevr. N. Dierdorp,

secretaris

• Dhr. H.H.V. Horlings,

penningmeester

• Mevr. A. Hekker

Directie

De directie wordt sinds 1 mei 2013 ingevuld door de

heer J.R. Kuin.

Bijlage 2: Grondslagen niet-financiële informatieVerslaggevingsbeleid

In de jaarstukken van Avalex worden de prestaties op

financieel en maatschappelijk vlak in één rapportage

gebundeld. Wij zien maatschappelijk ondernemen dan

ook als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Reikwijdte

De doelgroep van dit verslag bestaat uit belang-

hebbenden van Avalex en andere geïnteresseerden. De

reikwijdte van dit verslag betreft alle entiteiten waarover

Avalex managementverantwoordelijkheid heeft. Het

verslag betreft het gehele kalenderjaar 2016.

Rapportagerichtlijn

De rapportagecriteria voor het rapporteren van niet-

financiële informatie van Avalex zijn gebaseerd op de

richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). De

GRI-richtlijnen zijn wereldwijd de meest geaccepteerde

richtlijnen voor het opstellen van (maatschappelijke)

jaarverslagen. De richtlijnen zijn te vinden op

www.globalreporting.org. In het jaarverslag 2016

rapporteert Avalex op basis van GRI op toepassings-

niveau ‘core’. De volledige GRI-tabel is opgenomen in

bijlage 3.

Bepalen van de inhoud

De selectie van onderwerpen hebben we vastgesteld

door middel van een materialiteitsanalyse. Hierin

hebben we de mate van belangrijkheid van

onderwerpen afgezet tegen het belang dat externe

belanghebbenden hier aan hechten. De analyse

die we hebben uitgevoerd, alsmede de uitkomsten

ervan, staan toegelicht in de GRI-tabel. De selectie

van indicatoren is gebaseerd op de uitkomsten van

de materialiteitsanalyse alsmede op basis van de

beschikbaarheid van kwantitatieve gegevens.

Definities en meetmethode

De organisatie is verantwoordelijk voor het

verzamelen en valideren van de gerapporteerde

gegevens. De gegevens worden aangeleverd door

de verschillende afdelingen. Alle gegevens zijn

gemeten tenzij anders aangegeven. Er zijn geen

onzekerheden en inherente beperkingen in de data

geconstateerd als gevolg van het meten, schatten

en berekenen van gegevens. Data zijn niet geschat,

tenzij anders aangegeven. Eventuele wijzigingen

in definities en meetmethoden staan toegelicht

bij de gegevens. Gegevens worden eens per jaar

uitgevraagd.

Feedback

Avalex stelt feedback van de lezers van dit verslag

en andere belanghebbenden op prijs. Eventuele

reacties ontvangen we graag op [email protected].



Bijlage 3. GRI- tabelGRI-tabel Avalex 2015 - G4 Core

Indicator Beschrijving Verwijzing Thema

Algemene indicatoren

Strategie en analyse

102-1 Naam van de organisatie 5.1 Organisatiestructuur -

102-2Voornaamste merken, productenen/of diensten

3.2 Efficiënte uitvoering kerntaak Geproduceerd

102-3Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Rijswijk -

102-4Het aantal landen waar de organisatie actief is

5.1 Organisatiestructuur -

102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 5.1 Organisatiestructuur -

102-6 Afzetmarkten 5.1 Organisatiestructuur Geproduceerd

102-7 Omvang van de verslaggevende organisatie5.2 Personeel en organisatie6 Jaarrekening

-

102-8 Samenstelling medewerkersbestand 5.2 Personeel en organisatie Menselijk

102-9Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

3. Waardeketen Geproduceerd

102-10Significante veranderingen tijdens deverslagperiode

Geen Financieel

102-11 Voorzorgsmaatregelen5.6 Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Financieel

102-12Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die onderscheven worden

Avalex onderschrijft de ILO richtlijnen voor verantwoord werkgeverschap en voldoet aan de P90 Arbonorm.

Natuurlijk

102-13Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

3. Waardeketen Sociaal

102-14Verklaring van de hoogste beslissings-bevoegde van de organisatie

2. Verslag van de directie -

102-18 Toepassing van het voorzorgsprincipe 5.1 Organisatiestructuur -

102-41Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

Alle medewerkers van Avalex vallen onder een CAO (CAR-UWO). Voor het personeel van Avalex wordt verder de rechtspositieregeling van de Gemeente Rijswijk gevolgd.

Menselijk

102-45Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opge-nomen en die niet onder dit verslag vallen

6. Jaarrekening. Alle bedrijfsonderdelen zijn meegenomen in het verslag

Financieel

Materiële onderwerpen en afbbakening

102-46Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Bijlage 2 -


102-47Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Maatschappelijke meerwaarde creëren wij door op een maatschappelijk gewenste manier onze kerntaak uit te voeren. Hiervoor geven we invulling aan de volgende taken: (3.2) Efficiënte uitvoering kerntaak, (3.3) Gezamenlijk afvalbeleid, (3.4) Verbinding Maatschappij, (3.5) Duurzame inzetbaarheid en (3.6) Innovatief afvalmanagement. Dit zijn de onderdelen waarop wij als organisatie een materiële impact hebben.

-

102-48Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie

Niet van toepassing -

102-49Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Niet van toepassing -

103-1Afbakening per materieel onderwerpbinnen en buiten de organisatie

Avalex en haar activiteiten kunnen niet los gezien worden van haar omgeving en de impact op derden. Zo rapporteren wij uitgebreid over de impact die onze inspanningen hebben op onderwerpen als ‘verbinding met maatschappelijke domein’ en ‘gezamenlijk afvalbeleid gemeenten’. Het blijft een uitdaging deze externe impact meetbaar te maken. Het is onze ambitie om de impact van onze dienstverlening en strategie in de keten in de nabije toekomst nader inzichtelijk te krijgen.

-

Overleg met belanghebbenden

102-40Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken


102-42Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden


102-43Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken


102-44Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen


Verslagprofiel

102-50Verslagperiode waarop de verstrekte

informatie betrekking heeft

Het verslag heeft betrekking op het

verslagjaar 2016: 1 jan – 31 dec-

102-51 Datum van het meest recente, vorige verslag Verslagjaar 2015

102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

102-53Contactpersoon voor vragen over het

verslag of de inhoud [email protected]

102-54 GRI-toepassingsniveau GRI Core rapportage

102-55 GRI content index General Disclosures 2016

102-56 Beleid met betrekking tot assurance

Op dit moment is hier nog geen budget

voor opgenomen, toch vinden we dat

wij als maatschappelijk bedrijf zoveel

mogelijk volgens de GRI richtlijnen

moeten rapporteren.

Bestuursstructuur

102-18 De bestuursstructuur van de organisatie4 Governance5.1 Organisatiestructuur


Ethiek en integriteit

102-16Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen

4 Governance

Materiele onderwerpen

Efficiënte uitvoering kerntaak

DMA

a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp,(b) omgang van het management en de impact ervan, (c) evaluatie van demanagementaanpak per onderwerp

3 Waardeketen3.2 Efficiënte uitvoering kerntaak 4 Governance

302-1 Energieverbruik in de organisatie 3.2 Efficiënte uitvoering kerntaak Natuurlijk

306-2Totale gewicht van het afval per type en verwerkingsmethode

3.2 Efficiënte uitvoering kerntaak Natuurlijk

Gezamenlijk afvalbeleid

DMA

a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp,(b) omgang van het management en de impact ervan, (c) evaluatie van de managementaanpak per onderwerp

3 Waardeketen3.3 Gezamenlijk afvalbeleid4 Governance

Geproduceerd

Ontwikkeling gezamenlijk afvalbeleid

Zijn van een overlegplatform en regievoerder voor (beleidsoverleg van) de deelnemende gemeenten Draagvlak en opdracht voor gezamenlijk afvalbeleid realiseren

3.3 Gezamenlijk afvalbeleid Geproduceerd

Informeren raadsleden en bestuur

Actieve relatie /interactie tussen Avalex en gemeenteraden

3.3 Gezamenlijk afvalbeleid Geproduceerd

Verbinding maatschappij

DMA


3 Waardeketen3.4 Verbinding maatschappij4 Governance

Sociaal

Voorlichting:informeren van gemeenten

Ontzorgen van gemeenten door het bieden van ondersteuning en het informeren van gemeenten m.b.t. gedragsveranderende communicatie over afval

3.4 Verbinding maatschappij Sociaal

Voorlichting:Bewustwording afvalaanbieders in gemeenten

Het verhogen van de bewustwording en realiseren van gedragsverandering van afvalaanbieders in gemeenten

3.4 Verbinding maatschappij Sociaal

Innovatief afval management

DMA

a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp, (b) omgang van het management en de impact ervan, (c) evaluatie van de managementaanpak per onderwerp

3 Waardeketen3.6 Innovatief afvalmanagement4 Governance

Ontwikkelen kennis

Opbouwen van onderscheidende kennis in de keten Ontwikkelen van innovatieve methoden Milieu-educatie inbedden in organisatie

3.6 Innovatief afvalmanagementIntellectueel

Delen kennisAanbieden van innovatief advies Gezien worden als (kennis) partner (min 5 X actieve deelname aan kennisnetwerken)

3.6 Innovatief afvalmanagementIntellectueel

Duurzame inzetbaarheid (G4 aspect: veiligheid & gezondheid op het werk, training & opleiding)

DMA


3 Waardeketen3.5 Duurzame inzetbaarheid4 Governance

403-1Percentage van het personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele arbo-commissies

100% door OR-VGWM commissie (incl. KAM adviseur) voert wettelijke controle taken van de OR uit op gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

Menselijk

403-2Aard en aantallen van letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers

5.2 Personeel en organisatie Menselijk

404-1Gemiddeld aantal uur training per werknemer (per werknemerscategorie en geslacht)

3.5 Duurzame inzetbaarheid Menselijk

404-3Percentage werknemers dat regelmatig feedback ontvangt op hun geleverde prestaties

3.5 Duurzame inzetbaarheid Menselijk


“Kom maar

door met de vragen.

We staan voor je klaar!”

- Sandra Besems


avalex

ColofonEindredactie

Machteld Woudenberg, Avalex, Den Haag

Design

Lauren Noort, SNOW DONUTS, Den Haag

Roosmarie Kramer, SNOW DONUTS, Den Haag

Fotografie

Jeroen Dietz, Jeroen Dietz fotografie, Amsterdam

Avalex, Den Haag

Drukwerk

Drukkerij van Deventer, ‘s-Gravenzande

Bijdragen

Cherish Dhanai, Avalex, Den Haag

Govert Schermers, Avalex, Den Haag

Marijke de Vries, Avalex, Den Haag

Machteld Woudenberg, Avalex, Den Haag

Avalex

Regionaal Reinigingsbedrijf

Bezoekadres: Laan van ‘s-Gravenmade 9

2495 BD Den Haag

Postadres: Postbus 16428

2500 BK Den Haag

Telefoon: 070 337 30 00

Fax: 070 337 30 10

E-Mail: [email protected]

Internet: www.avalex.nl

Alles draait om jou! Want alleen samen kunnen we meer met afval

100% recycled papier

avalex Jaarstukken 2016€¦ · wij een aantal projecten toe waar we extra trots op zijn. Tabel 1:...

Documents

Transcript of avalex Jaarstukken 2016€¦ · wij een aantal projecten toe waar we extra trots op zijn. Tabel 1:...