17 juni 2006 ALV KNAS 2006 1

ALV 2006

Verenigingsafgevaardigdenpersoonlijke leden

svp melden bij de secretarisNieuwegein

17 juni 2006

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 2

AlgemeneLedenvergadering

2006

Mobieltjes uit!Nieuwegein

17 juni 2006

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 3

1. Appèl nominaal2. Vaststelling quorum

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 4

3. Mededelingen

• NK 2006

• Scheidsrechters en kader

• Opleidingscoördinator

• KNAS-internationaal

• WK/EK-successen

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 5

3. Mededelingen

• Vacatures– Scheidsrechterscommissie– PR– Opleidingscommissie

• Samenwerking NHB en SMV

• Materiaalaanschaf

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 6

4. Ingekomen post

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 7

5. Vaststellen agenda

• Voorstel: agendapunten 17 en 18 omdraaien

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 8

6. Verslag ALV 28 mei 2005

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 9

7. Activiteitenverslag 2005

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 10

8. Financieel verslag 2005

Begroot 2005 (ref. presentatie ALV 2005):Opbrengsten 552.800Lasten 555.900 -/-Resultaat -3.100

Werkelijk 2005:Opbrengsten 370.798Lasten 369.604 -/-Resultaat 1.194

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 11

9. Verslag kascommissie

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 12

10. Verkiezing kascommissie

Huidige samenstelling kascommissie:• Dhr. E. Kooiman (herbenoembaar)• Dhr. A. Borst (herbenoembaar)• Één plaats vacant

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 13

11. Verkiezing Bestuursleden• Breedtesport

– Opvolging nodig ivm tussentijds aftreden Kim Westerweel– Kandidaat Dinie Evers-Meijer– Al sinds 1 januari waarnemend– Geen tegenkandidaten

• Topsport: – Anton Oskamp is aftredend volgens rooster– Herkiesbaar– Geen tegenkandidaten

• Secretaris– Rob Wolthuis heeft afgelopen jaar waargenomen, maar kan

zich toch niet verkiesbaar stellen– Geen kandidaat op dit moment

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 14

Evaluatie beleidsontwikkeling KNAS 2004-2006Amsterdam, 17 juni 2006

Agendapunt 12

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 15

Inhoud

• Inleiding• Missie• Doelen• Interne analyse• Wat is er verder bereikt?• Conclusies

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 16

Inleiding

• In mei 2004 presenteerde ik een aantal doelstellingen

• Vandaag wil ik meten of we op de goede weg zijn

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 17

Missie

• Schermen: veel, vaak, lang, goed en met plezier

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 18

Doelen 2008

• 3500 KNAS-leden (5/2004: 2324; 12/2005: 2636). Dat wordt nog lastig. Wel groei ondanks nare contributieverhoging

• 75 verenigingen (2004: 67, heden 71)• 3 schermers naar de Spelen. Is nog mogelijk• 15 wedstrijden per jaar per wapen. Nog niet

voldoende• Forse groei goed opgeleid kader (80

personen in de afgelopen 3 jaar)

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 19

Interne analyse• Groei ledenaantal moet. Groei is er!• KNAS slaagt er onvoldoende in meerwaarde

over te brengen. Nog steeds waar• KNAS moet dienstverlenend en servicegericht

zijn. Zullen we volgend jaar weer meten• Behoefte aan opleidingen. Die zijn er gekomen• Behoefte aan recreatiewedstrijden• Meer aanbod voor de jeugd. Er is groei,

puntentoernooien en wedstrijden in het Noorden zijn mooie voorbeelden

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 20

Wat is er verder bereikt?

• Sponsors! Begroting is enorm toegenomen• Er is veel meer geld voor schermen

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 21

Wat is er verder bereikt?• Nieuwe vorm van het Nederlands

kampioenschap

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 22

Wat is er verder bereikt?

• Nieuwe huisstijl!

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 23

Wat is er verder bereikt?• Nieuwe Touché!

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 24

Wat is er verder bereikt?

• Nieuwe site!

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 25

Wat is er verder bereikt?• Derde plaats WK door Bas Verwijlen.

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 26

Wat is er verder bereikt?

• Prachtige prestaties van Sonja Tol!

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 27

Wat is er verder bereikt?• Saskia van Erven zesde op WK cadetten!

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 28

Wat is er verder bereikt?

• Nieuwe ge-oliede administratie!

• Topsportcoördinator

• Opleidingsdeskundige

• PITS in Papendal

• Twee bondscoaches

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 29

Conclusies

• De KNAS moet nog beter luisteren en vertellen wat ze doet

• We zijn goed onderweg, maar de doelstellingen zijn ambitieus

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 30

13. Subsidieaanvraag

• Aanvraag 2006• Toekenningen 2006• Begroting 2006• Doorkijk 2007

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 31

Totale aanvraag

• Totale aanvraag: circa € 339.000• Totale toekenning: circa € 290.000 (86%; vorig

jaar 78%)• Subsidieaanvraag begroting• 4 hoofdonderwerpen:

– Algemeen– Breedtesport– Topsport– Overig

13. Subsidieaanvraag 2006

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 32

Algemeen

• TV-rechten: € 0

• Alg functioneren: € 13.000

• Algemene / niet-specifieke baten

• Daarnaast:– twee sponsors: ECP en Multi-M/IT– contributies

13. Subsidieaanvraag 2006

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 33

Breedtesport

13. Subsidieaanvraag 2006

begrootaange-vraagd

toe-gekend subsidient

Opleidingen 35.750 6.822 5.190 VWSVerenigingen 9.000 7.743 6.000 LottoSchermaanbod 20.500 - - Lottototaal breedtesport 65.250 14.565 11.190

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 34

Topsport

13. Subsidieaanvraag 2006

begrotekosten subsidient aanvraag toekenning

Lotto - basis/project 89.200 88.900 P2008 50.000 20.900 P2008 - extra bijdrage 35.000 40.000 VWS - talentontw 25.000 13.100 VWS - hoogw begel 40.500 40.500 subtotaal 239.700 203.400

EK - WK - JWK 107.600 Lotto - incidenteel 75.300 75.300 Europa Cup 13.500 NOC*NSF - EC 6.800 - NK's 9.400 Topsportcoordinatie: via NHB - buiten bezwaar KNASPITS - inrichting, onderhoud, zaalhuur: direct door NOC buiten bezwaar KNAStotaal 588.600 321.800 278.700

458.100 wedstrijd- en trainings-programma

subsidie

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 35

Overig

• Aanvraag bijdrage kosten internationaal bestuur: € 0

13. Subsidieaanvraag 2006

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 36

Conclusie• Groot deel plannen is gehonoreerd

• Uitvoering Breedtesport en Topsport is gewaarborgd

• Extra baten 2006– Sponsors ECP en Multi-M/IT (€ 75.000)

13. Subsidieaanvraag 2006

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 37

begroting 2006 & 2007

13. Subsidieaanvraag 2006

Subsidies

contr / inschr /

sponsor / eigen

bijdrage

Subsidies

contr / inschr /

sponsor / eigen

bijdrageSporttechn. progr / TO

249.500 203.400 39.300 6.800- 257.000 210.500 41.500 5.000-

EK/WK/JWK 85.800 58.900 26.900 - 88.000 62.000 26.000 -

Breedtesport 61.000 11.200 49.800 - 62.500 14.500 48.000 -

Alg. sportactiviteiten

12.000 - 12.000 - 13.000 - 13.000 -

Organisatie 65.900 13.200 51.400 1.300- 67.500 13.600 56.900 3.000

TS-Coordinator 11.300 11.300 - - 12.000 12.000 - -

Totaal 485.500 298.000 179.400 8.100- 500.000 312.600 185.400 2.000-

LASTEN

BATEN

Eigen organisatie

Eigen organisatie

2006 2007

LASTEN

BATEN

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 38

Verloop van de lasten afgelopen boekjaren

€ -

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 350.000

€ 400.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jaar

So

m v

an

de

las

ten 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ontwikkeling lasten

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 39

14. Vaststelling revisies Handboek-Schermer

• Revisies december 2005

• Revisies mei 2006

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 40

15. Voorstel SV Ter Weer

Voorstel betreft kwalificatiestructuur NK:– Voeg ontbrekende leden van Jong Oranje

(max 8) altijd toe aan het deelnemersveld van het NK

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 41

16. Contributie 2007

• Voorstel – Geen verhoging (ook geen indexering)

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 42

18. Rondvraag

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 43

17. Lid van Verdienste

• Oscar Kardolus– Veelvuldig Nederlands kampioen

– Diverse WK’s/EK’s

– Nederlandse ranglijsten

– Wedstrijdkalender

– Wedstrijdbureaus

– Organisatie NK’s

– KNAS-internationaal

– Ad-hoc commissies

17 juni 2006 ALV KNAS 2006 44

19. Sluiting