agenda - GGD IJsselland · notulen van Algemeen bestuur GGD IJsselland (openbaar deel) datum 16...

agenda

vergadering Overleg Publieke Gezondheid

datum 22 juni 2017

tijdstip 10.30 uur – 13.00 uur

locatie GGD IJsselland – vergaderruimte IJssel (1e verdieping).

.Algemeen Bestuur GGD IJsselland 10.30 – 11.45 uur ; OPENBAAR

1. Opening

2. Insprekers

3. Verslag Algemeen Bestuur GGD IJsselland d.d. 16 maart 2017

Vaststellen

Informerend / Opiniërend (40 minuten)

4. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Brief inspectie over toezicht Jeugdgezondheidszorg d.d. 8 mei 2017

b. Agenda van de zorg

c. Snelle beknopte terugkoppeling AB naar gemeenten

5. Vernieuwen Governance (bijlage)

Samenvatting van het gesprek d.d. 22 maart, en voorstel voor concrete veranderingen

6. Memo bestuursagenda en organisatieontwikkeling (bijlage)

Naar aanleiding van de bestuurdersdag bespreken van inhoudelijke en procedurele lijnen

Besluitvormend (30 minuten)

7. Businesscase JGZ 0-18 Steenwijkerland (nazending)

Kennisnemen van businesscase en instemmen met het gaan uitvoeren van JGZ voor 0-18

jarigen in de gemeente Steenwijkerland

8. Jaarstukken: Jaarverslag en jaarrekening GGD IJsselland 2016 (bijlage)

Vaststellen van de jaarstukken en bestemmen van het rekeningresultaat

9. Bestuursrapportage Voorjaar 2017 (bijlage)

Rapportage voor kennisgeving vaststellen

10. Programmabegroting GGD IJsselland 2018 (bijlage)

Na behandeling van eventuele zienswijzen, vaststellen van de Programmabegroting 2018

11. Delegatie- en mandaatbesluit GGD 2017 (bijgevoegd)

Vaststellen

12. Rondvraag

EINDE OPENBARE VERGADERING

11.45 uur

BESLOTEN GEDEELTE

(5 minuten)

13. Verslag Overleg publieke gezondheid – algemeen bestuur d.d. 16 maart 2017 – besloten

gedeelte (bijlage wordt separaat verzonden)

Vaststellen en besluiten het verslag openbaar te maken

11.50 uur LUNCH

notulen

van Algemeen bestuur GGD IJsselland (openbaar deel)

datum 16 maart 2017

Aanwezig

Dhr. E.W. Anker (voorzitter, Zwolle), mw. H.J. Frantzen-Boeve (Steenwijkerland), dhr. G.Knol (Zwartewaterland), dhr. G. Hiemstra (Raalte), dhr. E. Spaan (Kampen), dhr. K. Scheele(Ommen), dhr. J. Janssen (Hardenberg), dhr. T.C. Segers (Staphorst), dhr. J.W.J. Kolkman(Deventer), mw. A.M. Van den Berg (secretaris / directeur Publieke Gezondheid GGD).

afwezig Dhr. A.G.J. Strien (Olst-Wijhe) en dhr. M.R.H.M. von Martels (Dalfsen).

ALGEMEEN

1. Opening

De voorzitter, de heer Anker, opent de vergadering om 11.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Deheren Strien en Scheele sluiten later bij de vergadering aan. De heer Von Martels is afwezig.De heer Anker geeft aan dat de heer Van der Heijden vertrekt als notulist. Het algemeen bestuur zal deheer Van der Heijden een bedankbericht sturen voor zijn jarenlange betrokkenheid.

2. Insprekers

Er hebben zich voor de vergadering geen insprekers aangemeld.

3. Verslag overleg publieke gezondheid – Algemeen Bestuur GGD IJsselland d.d. 15december 2016

Het Algemeen Bestuur stemt in met het verslag.

INFORMEREND

4. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Terugkoppeling BAC-PG d.d. 15 februari 2017De heer Anker deelt mee dat in een klein comité van voorzitters en directeuren van enkele GGD’en isgesproken over de toekomst van de BAC-PG. Dit is een adviesorgaan van de VNG, maar het sprankelt erniet en ook voor advisering rond de omgevingswet werd PAC-PG pas laat ingeschakeld.In het overleg werd besloten om nadrukkelijker verbinding te zoeken met het overleg van de directeurenPublieke Gezondheid en vaker zelf de agenda te bepalen in plaats van op aangeven van de VNG. Opkorte termijn komt het overleg met een lobbystuk voor het nieuwe kabinet. Dat krijgt eigenstandig vorm,want het kan niet meer mee met de bijdrage van de VNG.

kenmerk

vervolgblad 2 van 4

Een belangrijk punt dat tijdens het overleg aan de orde kwam is de wens te komen tot een nationaalpreventieakkoord. Dit akkoord moet een initiatief worden van de GGD’en, zorgverzekeraars en anderepartijen met een belang bij aandacht voor gezondheidspreventie. De heer Anker geeft aan dat hetministerie nog niets over het initiatief gezegd heeft, maar waarschijnlijk zal meedoen. Maar ook als dat niethet geval is, verwacht de heer Anker dat het maatschappelijk veld dit initiatief oppakt en gaat uitbouwen.De heer Anker en mevrouw Van den Berg vragen in dit kader of zij zich namens GGD IJsselland achter ditinitiatief kunnen scharen.De heer Spaan wil graag weten hoe breed preventie is binnen het mogelijke akkoord. Valt bijvoorbeeldlaaggeletterdheid daar ook onder?De exacte invulling van het akkoord ligt er nog niet, reageert de heer Anker. Wel zijn de in eerste instantiebetrokken partijen nu overwegend gezondheidsgerelateerd. Het betreft een intentie met zorgverzekaarsen stakeholders in de publieke gezondheid. Zij moeten de inhoud van het akkoord de komende maandengaan vaststellen.

Het Algemeen Bestuur spreekt haar steun uit voor het verder vormgeven van een preventieakkoord.

b. Resultaten onderzoeken IGZDe heer Anker geeft aan dat enige tijd geleden in een Kamerbrief het stelsel publieke gezondheid alskwetsbaar werd geduid. Hierop volgden twee inspectie-onderzoeken, waarvan de toon positief is: Dewerkzaamheden van de GGD’en zijn volgens de rapportages erg nuttig.In een recent inspectie onderzoek dat focuste op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) benoemde de inspectiein de rapportage aan de GGD IJsselland van 27 december 2016 enkele aandachtspunten en scoordeGGD IJsselland onvoldoende op de norm “de JGZ organisatie voldoet aan de contactmomenten van hetLandelijk Professioneel Kader (LPK)’.De heer Janssen, portefeuillehouder van de JGZ in het DB, beschrijft waar de GGD aandacht voor moethebben. GGD IJsselland handelt in haar zienswijze conform de uitgangspunten van het LPK en geeft hierhaar specifieke invulling aan met een keuze voor meer zorg op maat en minder vaste contactmomenten.De “vaste” contactmomenten van GGD IJsselland zijn gekoppeld aan de professionele richtlijnen enlandelijke werkdocumenten (waaronder het RVP). Ouders worden voor deze contact momenten altijduitgenodigd. De overige contactmomenten (conform LPK) worden op maat aangeboden en altijd metouders afgestemd. In plaats van veel verplichte contactmomenten met alle kinderen, werkt de GGDIJsselland meer risicogestuurd. Zij kiest voor een andere invulling voor twee contactmomenten, waardoorde groep die extra aandacht behoeft, meer aandacht en kwaliteit van ondersteuning kan krijgen. Deinspectie geeft de GGD op dit punt een onvoldoende, omdat de inspecteur het landelijk professioneelkader strak volgt waarin staat welke contactmomenten de JGZ moet volgen. GGD IJsselland zal met deInspectie het gesprek hierover vervolgen.De heer Janssen geeft een winstwaarschuwing voor het onverhoopte geval dat de GGD toch terug moetnaar de twee brede contactmomenten. In dat geval zal er een extra kostenpost aan verbonden zijn voorde gemeenten. De andere aandachtspunten van de inspectie waren overigens goed op te lossen.

De heer Hiemstra vraagt of het klopt dat de GGD in het inspectieonderzoek naar Governance doorGGD’en bijval krijgt om in te zetten op innovatie en de toegevoegde waarde van de GGD. Dit lijkttegenstrijdig met de opvatting over de contactmomenten.Mevrouw Van den Berg beaamt dit. De onderzoekers geven aan dat de GGD het moet hebben over haarbedoeling buiten, zich extern gericht moet opstellen en innovatief moet zijn.Het Algemeen Bestuur steunt de risicogerichte werkwijze van de JGZ

c. RaadsconferentieDe voorzitter deelt mee dat er een uitnodiging naar raadsleden van de gemeenten in IJsselland wordtgestuurd om een ronde door het gerenoveerde gebouw te maken. Dat is ook het moment om kennis temaken met de nieuwe directeur. De heer Anker doet een oproep aan de aanwezigen om degemeenteraadsleden in de eigen gemeenten te motiveren langs te komen.Mevrouw Van den Berg laat weten dat de leden van het AB ook van harte welkom zijn.

kenmerk

vervolgblad 3 van 4

5. Programma bestuurdersdag 30 maart 2017Mevrouw Van den Berg kondigt aan dat een agenda volgt voor de bestuurdersdag, inclusief een leesmapmet stukken over met name het middaggedeelte, zoals over sociaal-economische gezondheidsverschillen.In de ochtend is ruimte voor een terugblik: Waar staan we? Waar is nog aandacht voor nodig? Waar ligtde focus voor het laatste deel van de bestuursperiode van het AB? Om hier het maximale uit te halen,roept mevrouw Van den Berg de leden van het AB op om vooraf na te denken over de vragen uit hetochtendprogramma.

6. OnverzekerdenzorgMevrouw Van den Berg vertelt dat de GGD door het ministerie zal worden gecompenseerd voor de inzetvoor de onverzekerdenzorg.

Mevrouw Frantzen vraagt wanneer een cliënt aan een gemeente wordt gekoppeld.Mevrouw Van den Berg en de heer Roorda leggen uit hoe het werkt. De GGD heeft een meldpunt. Er iseen landelijke website. Het CAK betaalt de zorg en geeft aan de GGD gegevens door. De GGD kijkt danof een cliënt verzekerd kan worden en of er meer begeleiding nodig is. Bij iedere gemeente heeft de GGDeen contactpersoon die in de GBA kan controleren om welke persoon het gaat en wat er nodig is om dezepersoon verzekerd te krijgen.Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Frantzen zegt mevrouw Van den Berg toe dat ze eropterugkomt hoe het in de praktijk werkt ten aanzien van mensen die niet ingeschreven staan bij degemeenten in de regio.Overigens betreft het voor de GGD niet iets geheel nieuws. Met de centrumgemeente Zwolle had de GGDal afspraken om hier goed mee om te gaan. De GGD verwacht dat het maximaal zal gaan om 30 tot 40personen per jaar. Meer druk zal komen te liggen op de grote gemeenten, zoals Utrecht en Rotterdam.De heer Hiemstra wijst er op dat in de oplegnotitie op pagina 2 staat dat Team Via de zorg oppakt vooro.a. Raalte. Raalte valt wat dit betreft niet in de regio Zwolle, maar in die van Deventer en Olst-Wijhe.(N.b. In plaats van Raalte had hier Kampen moeten staan.)

7. RondvraagEr zijn geen vragen voor de rondvraag.

De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 11.30 uur.

kenmerk

vervolgblad 4 van 4

I n s p e c t i e v o o r d e G e z o n d h e i d s z o r g Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

> R e t o u r a d r e s P o s t b u s 2518 6 4 0 1 D A H e e r l e n

G G D I J s s e l l a n d T . a . v . m e v r o u w A . M . v a n d e n B e r g , D i r e c t e u r P u b l i e k e G e z o n d h e i d P o s t b u s 1 4 5 3 8 0 0 1 B L Z W O L L E

G 1 7 . 0 0 0 9 9 1

S t a d s p l a t e a u 1 3 5 2 1 A Z U t r e c h t P o s t b u s 2 5 1 8 6 4 0 1 D A H e e r l e n T 0 8 8 1 2 0 5 0 0 0 F 0 8 8 1 2 0 5 0 0 1 w w w . i g z . n l

I n l i c h t i n g e n via t o e z i c h t 1 q z i a i q z . n l

C o n t a c t p e r s o o n d r . F J . M . v a n L e e r d a m

D a t u m 8 m e i 2 0 1 7 O n d e r w e r p R e a c t i e o p b r i e f e n t e l e f o o n g e s p r e k k e n

O n s k e n m e r k V 1 0 0 9 4 0 4 / 2 0 1 7 -2 0 0 4 1 9 4 / F v L / m w

Bi j l agen

G e a c h t e m e v r o u w V a n d e n B e r g ,

D e a f g e l o p e n w e k e n h e b b e n w i j d i v e r s e k e r e n t e l e f o n i s c h o v e r l e g g e h a d . O p 2 8 m a a r t 2 0 1 7 s t u u r d e u d e i n s p e c t i e e e n b r i e f ( k e n m e r k G 1 7 . 0 0 0 6 9 3 I A . K n o e f ) o v e r d e v e r v o l g a c t i e s v a n d e G G D I J s s e l l a n d o p h e t i n s p e c t i e r a p p o r t v a n d e c e m b e r 2 0 1 6 .

M e t d e z e b r i e f r e a g e e r t d e i n s p e c t i e o p v o o r n o e m d e b r i e f e n t e l e f o o n g e s p r e k k e n .

D e G G D I J s s e l l a n d g e e f t i n h a a r b r i e f e n i n d e t e l e f o o n g e s p r e k k e n a a n d a t z i j h e t z o r g a a n b o d v o r m g e e f t b i n n e n t w e e Z o r g p a d e n :

1 . E e n p o p u l a t i e g e r i c h t Z o r g p a d B a s i s . I n d i t Z o r g p a d b i e d t G G D I J s s e l l a n d i n p r i n c i p e a l l e c o n t a c t m o m e n t e n a a n a l l e k i n d e r e n c o n f o r m h e t L P K a a n . D e c o n t a c t m o m e n t e n d i e g e k o p p e l d z i j n d e a a n p r o f e s s i o n e l e r i c h t l i j n e n e n l a n d e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n ( w a a r o n d e r h e t R V P ) w o r d e n i n p r i n c i p e a l t i j d u i t g e v o e r d ( u i t z o n d e r i n g e n d a a r g e l a t e n ) . B i j d e o v e r i g e c o n t a c t m o m e n t e n z i j n d e m e d e w e r k e r s v r i j e r i n m o m e n t e n v o r m , a f h a n k e l i j k v a n d e s i t u a t i e v a n h e t k i n d , o m i n a f s t e m m i n g m e t o u d e r s h e t c o n t a c t m o m e n t w e l o f n i e t u i t t e v o e r e n . H i e r v o o r b e s c h i k k e n d e m e d e w e r k e r s o v e r d i v e r s e v a r i a n t e n variërend v a n e e n u i t g e b r e i d f a c e - t o -f a c e c o n t a c t t o t e e n k o r t d i g i t a a l c o n t a c t .

2 . E e n s u p p l e m e n t a i r Z o r g p a d P l u s g e r i c h t o p j e u g d i g e n e n g e z i n n e n i n r i s i c o v o l l e p r o c e s s e n e n / o f s y s t e m e n . O u d e r s i n d i t Z o r g p a d w o r d e n v a k e r u i t g e n o d i g d v o o r e e n ( f a c e - t o - f a c e ) c o n t a c t m o m e n t . A a n v u l l e n d e c o n t a c t m o m e n t e n w o r d e n d o o r d e m e d e w e r k e r s o p m a a t a a n g e b o d e n e n i n a f s t e m m i n g m e t o u d e r s v a s t g e l e g d .

P a g i n a 1 v a n 2

M e t b o v e n s t a a n d e v o l d o e t d e G G D I J s s e l l a n d a a n d e n o r m ' C o n t a c t m o m e n t e n v a n h e t L P K ' e n i s d e s c o r e o p d i t o n d e r w e r p a a n g e p a s t n a a r v o l d o e n d e .

O p h e t o n d e r w e r p ' Z i c h t o p k w a l i t e i t v a n z o r g ' s c o o r d e d e G G D I J s s e l l a n d m a t i g . I n d e b r i e f v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 6 h e e f t d e G G D l a t e n z i e n w e l k e s t a p p e n z i j o n d e r n e e m t o m v o l d o e n d e t e s c o r e n o p d i t o n d e r w e r p . I n h e t l a a t s t e t e l e f o o n g e s p r e k m e t u h e e f t u n o g m a a l s a a n g e g e v e n d a t d e G G D I J s s e l l a n d b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n ( 6 m a a n d e n n a h e t d e f i n i t i e v e r a p p o r t ) a a n d e z e n o r m z a l v o l d o e n .

H i e r m e e s l u i t d e i n s p e c t i e d e r o n d e v a n h e t t o e z i c h t o p d e J G Z 2 0 1 6 - 2 0 1 7 v o o r d e G G D I J s s e l l a n d a f . M o c h t d e G G D I J s s e l l a n d o n v e r h o o p t b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n e n a l s n o g n i e t k u n n e n v o l d o e n a a n b o v e n g e n o e m d e t w e e n o r m e n o f a a n één v a n d e a n d e r e n o r m e n , d a n v e r w a c h t i k d a t d e G G D d a a r o v e r c o n t a c t o p n e e m t m e t d e i n s p e c t i e .

D e i n s p e c t i e p u b l i c e e r t d e z e b r i e f o p h a a r w e b s i t e b i j h e t d e f i n i t i e v e r a p p o r t v a n d e G G D I J s s e l l a n d .

I k v e r w a c h t u h i e r m e e v o l d o e n d e t e h e b b e n geïnformeerd.

M e t v r i e n d e l i j k e g r o e t ,

D h r . d r . F . J . M . v a n L e e r d a m Coördinerend s e n i o r i n s p e c t e u r j e u g d e n k i n d e r m i s h a n d e l i n g

I n l i c h t i n g e n via t o e z i c h t i a z O i Q z . n l

C o n t a c t p e r s o o n d r . F J . M . v a n L e e r d a m

O n s k e n m e r k V 1 0 0 9 4 0 4 / 2 0 1 7 -2 0 0 4 1 9 4 / F v L / m w

P a g i n a 2 v a n 2

memo

aan Algemeen Bestuur GGD IJsselland

kopie aan nvt

van Jan Roorda

doorkiesnummer 038 – 428 16 77

datum 22 juni 2017

onderwerp Agenda voor de zorg

Wij vragen u kennis te nemen van de Agenda voor de zorg.De Agenda voor de Zorg is een samenwerkingsverband van zestien partijen in de zorg: ActiZ,Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, Ieder(in), GGZ Nederland, InEen, KBO-PCOB, KNMG, LHV, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, NFU, PatiëntenfederatieNederland, NVZ, VGN, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland. Het is de tweede keer dat dezorgpartijen een gezamenlijke agenda opstellen. In 2012 vormde de agenda een belangrijke basisvoor het kabinetsbeleid.

SpeerpuntenIn de agenda staan 7 speerpunten geformuleerd:

1. Een actieve betrokkenheid van patiënten en verbeterde transparantie2. Een nadrukkelijker inzet op preventie3. Een reeks van samenhangende convenanten4. Een gezamenlijke innovatieagenda en een eHealth snelweg als basis voor digitale zorg5. Een gezamenlijke investering voor voldoende gekwalificeerd personeel6. Een stabiele bekostiging en financiering van zorg met ruimte voor maatwerk7. Een voortgaande deregulering

In tegenstelling tot de agenda van vier jaar geleden, is er een apart onderdeel (speerpunt 2) gewijdaan preventie. Ter informatie het stuk in de bijlage. Het deel over preventie wordt hieronder uitgelicht.

Een nadrukkelijker inzet op preventieZorgpartijen willen het concept dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte alsuitgangspunt hanteren bij het handelen van zorgverleners en bij de organisatie van dezorg. Partijen willen, naast het genezen van mensen en het bevorderen van hun zelfredzaamheid,nadrukkelijker inzetten op preventie en vroegtijdige interventie om zwaardere zorg te voorkomen.

De zorgpartijen gaan daarom: Investeren in preventie (samen met gemeenten door bijvoorbeeld preventiecoalities). Activiteiten ontplooien om een rookvrije generatie werkelijkheid te laten worden. Afspraken maken met werkgevers en werknemers om de gezondheid te bevorderen. Bevorderen dat ‘gedrag en gezondheid’ en ‘(arbeids)participatie’ in de curricula van

opleidingen(en) en in medische richtlijnen een vaste plek krijgen.

De zorgpartijen vragen hiervoor: Een preventieakkoord tussen de ministeries van VWS, SZW, gemeenten, de sociale partners

en de partijen in de (informele) zorg en ondersteuning. Onderdeel hiervan is investering inkennis over preventie en participatie.

Betaaltitels voor preventie, zoals de geïndiceerde leefstijlinterventie (GLI). Prikkels voor preventie in bekostigingsafspraken, opdat zorg voorkomen kan worden.

Aandacht bij alle betrokken partijen om vervolg te geven aan het VN-verdrag voor mensenmet beperkingen, waarbij het niet alleen gaat om toegankelijkheid maar ook om wonen,onderwijs, werk en mobiliteit.

Investeren in vernieuwende zorg

DE AGENDA VOOR DE ZORG

Aanbod van het zorgveld aan politiek en samenleving - 2017

ActiZ - FMS - GGD GHOR Nederland - Ieder(in) - GGZ Nederland - InEen - KBO-PCOB - KNMG - LHV - MIND - NFU - Patiëntenfederatie NL - NVZ - VGN - V&VN - ZN

‘Investeren in vernieuwende zorg’ ‘Investeren in vernieuwende zorg’

1

DE AGENDA VOOR DE ZORGAanbod van het zorgveld aan politiek en samenleving - 2017



SAMENVATTING

De partijen van de Agenda voor de Zorg - vertegenwoordigers van patiënten/cliënten/ouderen, zorgaanbieders

en zorgverleners, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars – zien zich geplaatst voor nieuwe opgaven

om de zorg toegankelijk, betaalbaar, solidair en kwalitatief hoogstaand te houden. In 2012 hebben de partijen

zich gebundeld en zijn tot een gezamenlijk aanbod gekomen. Ook nu presenteren de partijen in hun Agenda

2017 een aanbod in combinatie met een aantal voorstellen aan de nieuwe regering. Onder het motto ‘investeren

in vernieuwende zorg’ willen partijen samen met regering en gemeenten in de komende kabinetsperiode de

volgende punten realiseren:

1 Een actieve betrokkenheid van patiënten1, zodat zij waar mogelijk zelf regie kunnen voeren en kunnen

kiezen voor de behandeling, zorgverlener en zorgverzekering die bij hen past. Voorwaarden hiervoor zijn

verbeterde transparantie en het vergroten van de publieke beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit

van de door professionals geleverde prestaties en de hiervoor ingezette middelen.

2 Een nadrukkelijke inzet op preventie om de focus naast het genezen van mensen ook te richten op het

voorkomen van zorg en op vroegtijdige interventie om zwaardere zorg te voorkomen.

3 Een reeks van samenhangende convenanten. Deze kennen een gedeelde inhoudelijke agenda (bijv. over

substitutie of met betrekking tot kwetsbare ouderen) en bevatten realistische financiële kaders. Hierdoor

kunnen zorgpartijen de verantwoordelijkheid nemen voor een verantwoorde en beheersbare groei. In dit

kader past ook een maatschappelijke discussie over de grenzen aan de zorg. Daarnaast is van belang dat

de gemeenten aansluiten bij de gezamenlijke afspraken, gezien hun belangrijke positie in preventie, zorg en

ondersteuning.

4 Een gezamenlijke innovatieagenda voor slimme en grootschalige inzet van technologische, sociale

innovaties en innovaties op het gebied van preventie, met afspraken over standaardisering, connectiviteit

en omgang met data/privacy. Daar hoort het ondersteunen van patiënten en zorgverleners bij om van deze

mogelijkheden gebruik te (leren) maken. Ook een eHealth snelweg voor digitale zorg is van groot belang

zodat op een laagdrempelige manier zorg onafhankelijk van tijd en plaats kan plaatsvinden.

5 Een gezamenlijke investering in voldoende gekwalificeerd personeel. Dit is nodig om verwachte tekorten

het hoofd te kunnen bieden. Daarbij moeten opleidingen aansluiten op de maatschappelijke behoeften met

ruimte voor specialisatie en horizontale doorstroom.

6 Een stabiele bekostiging en financiering van zorg, met ruimte voor maatwerk. Dit betekent patiënt-

volgende bekostiging waar dat mogelijk is en verdere experimenten met innovatieve contractvormen op

basis van uitkomsten en populatie. Daarbij worden de budgetten zodanig ingericht dat kostenbeheersing en

keuzevrijheid zoveel mogelijk samengaan. Een andere vormgeving van eigen betalingen in de Zvw, Wlz en

Wmo moet voorkomen dat mensen de zorg niet meer kunnen betalen door stapeling van eigen bijdragen.

7 Een ambitieuze agenda om deregulering voort te zetten, waarbij samenwerking gebaseerd is op verdiend

vertrouwen. Daarbij hoort gepast toezicht en gepaste verantwoording en zijn principes leidend in plaats van

regels en procedures. En onnodige administratieve lasten om noodzakelijke zorg te gebruiken, verlenen of

vergoeden horen daar niet bij.

1 Als in deze Agenda gesproken wordt over ‘patiënten’ moet gelezen worden ‘patiënten, cliënten, mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, mensen met chronische aandoening of een ondersteuningsbehoefte en hun naasten’.


2



ActiZ - FMS - GGD GHOR Nederland - Ieder(in) - GGZ Nederland - InEen - KBO-PCOB - KNMG - LHV - MIND - NFU - Patiëntenfederatie NL - NVZ - VGN - V&VN - ZN ActiZ - FMS - GGD GHOR Nederland - Ieder(in) - GGZ Nederland - InEen - KBO-PCOB - KNMG - LHV - MIND - NFU - Patiëntenfederatie NL - NVZ - VGN - V&VN - ZN

INLEIDING

In september 2012 hebben de partijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, de handen ineen geslagen en een

gezamenlijke Agenda gepresenteerd ten behoeve van de formatie en het op te stellen regeerakkoord. In de kern

betrof dit een aanbod aan de politiek en de samenleving: een samenhangende agenda met concrete voorstellen

op negen thema’s. Het was een ambitieuze agenda die heeft geleid tot een doorlopende samenwerking tussen

de partijen van de Agenda voor de Zorg en tot een constructieve samenwerking met het kabinet. Het motto:

‘hervorm de care, optimaliseer de cure en geef ruimte aan partijen’ heeft een goede plek gekregen in het

regeringsbeleid.

Nu, begin 2017, willen de Agenda voor de Zorg partijen opnieuw een aanbod doen aan politiek en samenleving.

Het is opnieuw een gezamenlijk, ambitieus aanbod. Partijen verwachten van het nieuwe kabinet dat hij de

benodigde randvoorwaarden creëert om dit aanbod als zorgpartijen te realiseren. Door de hervormingen in de

afgelopen jaren is er natuurlijk ook bij de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid komen te liggen. Dat deze

Agenda 2017 in de eerste plaats gericht is aan het kabinet houdt verband met zijn ‘systeemverantwoordelijkheid’

voor de uitvoering van gedecentraliseerde taken. Het kabinet treedt immers op als die decentrale uitvoering

op onderdelen hapert. Ook blijft het kabinet systeemverantwoordelijk als het gaat om de randvoorwaarden

om de stelsels van curatieve en langdurige zorg goed te laten werken. Dat doet echter niets af aan het feit dat

ook gemeenten een cruciale rol spelen gezien hun belangrijke positie in de domeinen van preventie, zorg en

ondersteuning. En natuurlijk verwachten partijen dat het nieuwe motto ‘investeren in vernieuwende zorg’ wordt

meegenomen in het regeringsbeleid.

Waar komen we vandaan?

De maatschappij verandert. Niet alleen in Nederland maar in een groot deel van Europa en soms zelfs

wereldwijd spelen dezelfde ontwikkelingen: migratie, veranderende leefstijl en vergrijzing leiden tot een andere

bevolkingssamenstelling met meer en andere zorgvragen. Technische vernieuwing en hogere verwachtingen bij

de burger leiden tot een andere rol voor zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Nederland heeft de crisis grotendeels achter zich gelaten. Zorgakkoorden in de curatieve zorg en hervormingen

in de langdurige zorg hebben daar zeker aan bijgedragen. Dat komt vooral omdat de financiële afspraken

effectief zijn geweest. De totstandkoming dan wel de uitvoering van inhoudelijke afspraken blijven echter achter.

Er zijn daardoor en door de (te) snelle hervormingen nog belangrijke rafelranden zoals te weinig aandacht

voor preventie, mensen die tussen wal en schip vallen, te weinig vertrouwen en te veel regels. Maar bovenal

zijn noodzakelijke investeringen achtergebleven om de zorg duurzaam, breed toegankelijk, betaalbaar en van

kwalitatief hoog niveau te houden.

Waar staan we nu?

De economische crisis is achter de rug en een toename van de zorgvraag wordt verwacht. Er is weer sprake

van economische groei en van ruimte om te investeren in de zorg. Maar dat betekent niet dat zorguitgaven

oneindig kunnen groeien: de brede toegang tot onze gezondheidszorg kan alleen voor iedereen behouden blijven

door waarde te leveren voor elke euro en daarmee het draagvlak voor solidariteit in de zorg te behouden en

beheersing van de zorgkosten te realiseren. De zorgkosten worden immers betaald door de burger via verplichte

zorgpremies, belastingen en eigen bijdragen van patiënten. Door doelmatig te werken hebben we tot nu toe het

maken van scherpe, ongemakkelijke keuzes kunnen voorkomen.


3




De gezondheidszorg levert toegevoegde waarde aan de kwaliteit van leven en het fysiek, mentaal en sociaal

welbevinden. En tegelijkertijd is de zorg ook een economische factor van betekenis: de zorg maakt mensen

gezonder en daardoor beter in staat om maatschappelijk te participeren. Ten slotte is de zorgsector belangrijk als

bron van werkgelegenheid, voor de kwaliteit van het vestigingsklimaat en als bijdrage aan hoogwaardige export.

AMBITIES

Partijen van de Agenda voor de Zorg hebben de overtuiging dat zij samen en met behulp van het kabinet goede,

toegankelijke, betaalbare en houdbare zorg en ondersteuning kunnen veilig stellen, ook in de toekomst. Nu

de care grotendeels is hervormd en de cure voor een deel is geoptimaliseerd, is het tijd om voor de komende

periode nieuwe ambities te formuleren. De partijen in de zorg zien de volgende thema’s voor de komende jaren:

a) zorg richten op gedrag en gezondheid

De zorg wil werken vanuit het concept dat gezondheid niet alleen de afwezigheid van ziekte is. Gezondheid

gaat naast medische gezondheid in enge zin ook over het kunnen aanpassen van en regie kunnen voeren

over het eigen leven. Het gaat over zingeving, werk, algemeen dagelijks functioneren en om de omslag van

‘zorg en ziekte’ naar ‘gedrag en gezondheid’. De inzet op preventie en zelfmanagement verdient dan ook meer

aandacht. Complexe zorg voor mensen met een ondersteuningsbehoefte, waaronder ouderen en mensen met

een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking, is ook niet alleen een vraagstuk van de zorgsector.

Een pluriforme en vergrijzende samenleving vraagt om een samenhangende aanpak van zorg, welzijn, wonen,

vervoer, cultuur en openbare ruimte. Een inzet van moderne technologie (waarbij de privacy van de burgers is

gewaarborgd) is daarbij onmisbaar.

Zorg en ondersteuning zijn vaak gericht op het genezen van mensen of op het bevorderen van zelfredzaamheid

of participatie. Maar partijen in de zorg vinden het van belang om ook oog te hebben voor preventie en

vroegtijdige interventie om daarmee zwaardere zorg te voorkomen. Zo willen zij bijdragen aan de duurzame

inzetbaarheid van mensen. Ook van mensen die een ziekte of beperking hebben. Want hoe actiever wordt

geparticipeerd, hoe beter dat is voor gezondheid en voor herstel.

Partijen pleiten voor maatregelen op het terrein van collectieve preventie. Om een gezonde levensstijl te

bevorderen kan gedacht worden aan regelgeving omtrent plafonds aan zout-, suiker- en vetgehalte in

voedingswaren en een steviger ontmoedigingsbeleid van alcohol, nicotine en drugs.

Daarnaast is het noodzakelijk te investeren in kennis van preventie. Partijen willen een omslag naar positieve

gezondheid, maar er is op veel terreinen nog slecht bekend welke interventies nu wel en niet werken.

b) pluriformiteit

Het is noodzakelijk bij de inrichting, financiering en besturing van de zorgstelsels ruimte te maken voor meer

pluriformiteit, zoals ook de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving in 2016 bepleitte. Naast kwaliteit,

toegankelijkheid en betaalbaarheid voegen partijen pluriformiteit toe als vierde pijler aan de zorgstelsels. Deze

veelvormigheid is nodig omdat er verschillen zijn tussen mensen. Ongelijke gevallen mogen ongelijk behandeld

worden. Er is ruimte voor verschillende opvattingen over wat goede zorg is. Richtlijnen moeten zo zijn ingericht

dat de kwaliteit van zorg verbetert doordat zorgverleners leren van feedback. Bij de beste optie voor behandeling

(of niet-behandelen) telt niet alleen het wetenschappelijk bewijs maar ook de wensen van de zorgvrager. De

keuze wordt gemaakt door de zorgprofessional en patiënt samen. Bij de financiering betekent dit ruimte voor


4




gedifferentieerde arrangementen. En als het gaat om besturing en inrichting is er ruimte voor experimenteren,

de wil om te leren van fouten en ruimte voor inspraak en invloed van patiënten. Dat verhoudt zich niet met al te

strakke en starre kaders vanuit de overheid. Het levert uiteraard ook een spanningsveld op met doelmatigheid en

de wens tot standaardisatie.

c) gedeelde verantwoordelijkheid

De partijen in de zorg realiseren zich dat ‘de zorg’ steeds minder een op zichzelf staande sector is. Zorg

verschuift van verantwoordelijkheden overnemen naar verantwoordelijkheden laten nemen; van ‘zorgen

voor’ naar ‘zorgen dat’. Veel zorg wordt geleverd in de dagelijkse leefomgeving, waardoor er samenhang met

huisvesting en welzijn is voor cliënten en patiënten. Er komen ook steeds meer verbindingen tot stand met

veiligheid (zowel het belang van een fysiek veilige omgeving als sociale veiligheid en het voorkomen van overlast)

en arbeid (het belang van een gezonde werkomgeving en het stimuleren van de gezondheid van werknemers).

Het is van belang hier in de zorg oog voor te hebben.

d) verbondenheid

De partijen in de zorg zijn in de afgelopen periode gesterkt in hun streven om gezamenlijk op te treden.

Nederland beschikt over een goede gezondheidszorg waarbij patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders en

zorginkopers hun rol passend kunnen vervullen in de huidige zorgstelsels van Wpg, Jeugdwet, Zvw, Wlz,

Wmo en forensische zorg. Partijen vinden verdere verbetering van de huidige stelsels onderling en aansluiting

tussen de stelsels een belangrijke uitdaging voor de komende periode. Daarmee kan door goede afstemming

tussen partijen in de domeinen van preventie, curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning een goede

gezondheidszorg behouden worden voor de toekomst.

Een noodzakelijke verbetering is het vergroten van de invloed en het verstevigen van de positie van patiënten/

cliënten en hun naasten, zowel op het individuele als het collectieve niveau. Patiënten en cliëntenorganisaties

moeten dan wel over voldoende en structurele middelen kunnen beschikken om hun belangrijke rol in het

zorgstelsel op onafhankelijke wijze te kunnen vervullen.

Ook is een aanzienlijke vereenvoudiging van de (administratieve) complexiteit nodig. Niet goed op elkaar

aansluitende weten regelgeving zorgt ervoor dat mensen die zorg nodig hebben én de mensen die zorg

verlenen te maken krijgen met organisatorische hordes of onnodig hoge financiële drempels. Toegang tot en

continuïteit van zorg is voor patiënten, cliënten en hun naasten soms letterlijk van levensbelang. Een goed

werkend stelsel kan het verschil maken tussen er samen doorkomen of er samen aan onderdoor gaan. Partijen

in de zorg delen de overtuiging dat we met behulp van de politiek tot een goede, toegankelijke, betaalbare en

houdbare zorg en ondersteuning kunnen komen, ook in de toekomst.

Zorgpartijen willen een betere verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid, cure, care en het sociale

domein realiseren. Een integrale aanpak is vaak het meest effectief en kan zorg op een later moment voorkomen.

Landelijke kaders zijn gewenst, waarmee de regio’s worden ondersteund om de daadwerkelijke verbindingen

tot stand te brengen. Grote stelselveranderingen bieden niet per se antwoord op de ingewikkelde vragen en

problemen die nu in de praktijk van alledag worden ervaren. Ze leiden de aandacht af van de substantiële,

inhoudelijke ambities die partijen in deze Agenda presenteren. Daarom is het beter om vanuit de huidige

systemen verbeteringen door te voeren en maatwerk te leveren.

Integrale patiëntgerichte zorg is het uitgangspunt. Belemmeringen daarvoor moeten weggenomen worden zodat

mensen geen bureaucratie en schotten ervaren in het verkrijgen van de benodigde zorg en ondersteuning.


5




AGENDA VOOR DE ZORG

De partijen van de Agenda voor de zorg spreken de ambitie uit om een verbindende rol te vervullen en hun

activiteiten erop te richten om de gezondheid van de bevolking en kwaliteit en doelmatigheid van de zorg

duurzaam te verbeteren. Hierbij kiezen de partijen voor de volgende doelstellingen:

1 Een actieve betrokkenheid van patiënten en verbeterde transparantie

2 Een nadrukkelijker inzet op preventie

3 Een reeks van samenhangende convenanten

4 Een gezamenlijke innovatieagenda en een eHealth snelweg als basis

voor digitale zorg

5 Een gezamenlijke investering voor voldoende gekwalificeerd personeel

6 Een stabiele bekostiging en financiering van zorg met ruimte voor maatwerk

7 Een voortgaande deregulering


6




Een actieve betrokkenheid van patiënten en verbeterde transparantieZorgpartijen willen invulling geven aan pluriformiteit zodat patiënten toegang hebben tot de zorg, hulp en hulpmiddelen die ze nodig hebben. Daarnaast moeten patiënten kunnen beschikken over de juiste informatie om zelf, of samen met hun naasten, regie mee te kunnen voeren en te kunnen kiezen voor de zorgverlener, behandeling en zorgverzekering die bij hen past. Partijen willen voldoen aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor zo’n actieve betrokkenheid, namelijk voldoende transparantie en de borging ervan en het vergroten van de publieke beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van de door professionals geleverde prestaties en de hiervoor ingezette middelen.

De zorgpartijen gaan daarom:

●● Patiënten actiever betrekken bij innovaties, bij wetenschappelijk onderzoek en bij visievorming.●● Investeren in eHealth en in ontwikkelingen die de regie meer en meer bij de patiënt leggen (te denken valt

aan samen beslissen, zelfmetingen en dergelijke).●● Bevorderen dat (klinische) uitkomsten en patiëntervaringen de ruggengraat vormen van kwaliteitsmetingen.●● Patiënten toegang geven tot eigen medische data en ondersteunen bij eHealth-toepassingen.●● Patiënten- en verzekerdeninformatie beter toegankelijk maken, ook voor mensen met lage

gezondheidsvaardigheden.●● Inzicht bieden in het aanbod, de kwaliteit en de kosten van de geleverde zorg met betekenisvolle en

bruikbare informatie.●● De transparantie van polissen vergroten.

De zorgpartijen vragen hiervoor:

●● Een integrale intake (één loket) en cliëntondersteuning voor burgers met een ondersteuningsbehoefte (over

de verschillende deelsystemen heen, met toegangsprocedures die op elkaar afgestemd zijn, zo nodig te

koppelen aan vraagstukken van huisvesting, schuldenproblematiek en werkgelegenheid).●● Heldere kaders van de overheid en toezichthouders bij de verantwoording over (de kwaliteit van) de

geleverde zorg.●● Verdiend vertrouwen van overheid en toezichthouders bij de verantwoording over (de kwaliteit van) de

geleverde zorg als uitgangspunt, met ruimte voor de professionele autonomie van de zorgverlener en het

oordeel van de patiënt.●● Acceptatie van goede zorg als maatwerk, zo nodig door onderbouwd af te wijken van de ‘standaard’

(richtlijnen en regels). Politiek en publiek rekenen zorgpartijen niet af op gerechtvaardigde afwijking van de

standaard, accepteren dat risico’s nooit helemaal uitgesloten kunnen worden en laten incidenten niet leidend

zijn voor debat en nieuwe regels

1


7




Een nadrukkelijker inzet op preventie Zorgpartijen willen het concept dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte als uitgangspunt hanteren bij het handelen van zorgverleners en bij de organisatie van de zorg. Partijen willen, naast het genezen van mensen en het bevorderen van hun zelfredzaamheid, nadrukkelijker inzetten op preventie en vroegtijdige interventie om zwaardere zorg te voorkomen.


●● Investeren in preventie (samen met gemeenten door bijvoorbeeld preventiecoalities).●● Activiteiten ontplooien om een rookvrije generatie werkelijkheid te laten worden.●● Afspraken maken met werkgevers en werknemers om de gezondheid te bevorderen.●● Bevorderen dat ‘gedrag en gezondheid’ en ‘(arbeids)participatie’ in de curricula van opleidingen(en) en in

medische richtlijnen een vaste plek krijgen.


●● Een preventieakkoord tussen de ministeries van VWS, SZW, gemeenten, de sociale partners en de partijen

in de (informele) zorg en ondersteuning. Onderdeel hiervan is investering in kennis over preventie en

participatie.●● Betaaltitels voor preventie, zoals de geïndiceerde leefstijlinterventie (GLI).●● Prikkels voor preventie in bekostigingsafspraken, opdat zorg voorkomen kan worden.●● Aandacht bij alle betrokken partijen om vervolg te geven aan het VN-verdrag voor mensen met beperkingen,

waarbij het niet alleen gaat om toegankelijkheid maar ook om wonen, onderwijs, werk en mobiliteit.

2


8




Een reeks van samenhangende convenantenZorgpartijen willen voor de patiënt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek van de juiste zorgverlener. Partijen willen investeren in zorgketens en – netwerken, en waar dat kwalitatief gezien kan substitutie stimuleren van derde, naar tweede, naar eerste, naar nulde lijn. Partijen willen de zorg (nog) meer richten op wat de patiënt nodig heeft, luisteren naar de behoefte van patiënten in al hun diversiteit en op basis hiervan maatwerk leveren. Bij maatwerk hoort ook een maatschappelijk debat over de grenzen van de zorg.

Partijen gaan ook de uitdaging aan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en het draagvlak voor de solidariteit niet te verliezen. Partijen zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen voor het beheersbaar houden van de groei van de zorguitgaven. Zij willen meewerken aan een reeks van samenhangende convenanten met een gedeelde inhoudelijke agenda (bijvoorbeeld over substitutie of met betrekking tot kwetsbare ouderen) die realistische financiële kaders bevatten voor verantwoorde en beheersbare groei.

Zorgpartijen gaan daarom:

●● Bevorderen dat de zorg op de juiste plek wordt geleverd door te preciseren welke zorg op dit moment net zo

goed, sneller, dichterbij of goedkoper kan. Hierbij staan partijen open voor elkaars belangen en zijn zij bereid

oplossingsgericht te kijken naar mogelijkheden om doelen samen te bereiken.●● Op basis van een inhoudelijke en samenhangende agenda samen met de Rijksoverheid integrale financiële

afspraken maken, waarbij zorgpartijen de bereidheid hebben om de macrogroeipercentages per sector te

maximeren teneinde de groei van de zorguitgaven te beheersen.●● Werken aan een landelijk kader ‘medisch niet-handelen’, inclusief acties om hierin een cultuurverandering te

bewerkstelligen en ‘samen beslissen’ als leidraad te nemen.


●● Bereidheid bij de overheid om nieuwe akkoorden af te sluiten met ook een inhoudelijke agenda. Er moet

sprake zijn van samenhang tussen de akkoorden en reële financiële macro-kaders.●● Een maatschappelijk debat over de grenzen aan de zorg ter ondersteuning van het veld bij het te

ontwikkelen kader ‘medisch niet-handelen’.

3


9




Een gezamenlijke innovatieagenda en een eHealth snelweg als basis voor digitale zorgZorgpartijen willen nieuwe investeringen in goede, toegankelijke, vernieuwende zorg(concepten) en in preventie. Met noodzakelijke investeringen die de afgelopen periode achterwege zijn gebleven, kunnen partijen de zorg duurzaam toegankelijk, betaalbaar, solidair en van kwalitatief hoog niveau houden.

Verder willen zorgpartijen dat er een ‘snelweg voor digitale zorg’ komt waarmee de patiënt zorggegevens uit verschillende bronnen kan inzien en delen met zorgverleners. De regie over de toegang tot de gegevens ligt bij de patiënt zelf, die bovendien te allen tijde kan inzien wie zijn of haar gegevens heeft geraadpleegd en gegevens zelf kan verrijken met data uit eigen eHealth apps of informatie uit andere sectoren. Deze snelweg sluit aan op de reeds door zorgaanbieders gebruikte infrastructuren zoals het LSP.

De ‘snelweg voor digitale zorg’ bestaat uit een verplichte uniforme en betrouwbare identificatie, standaarden voor gegevensuitwisseling en open koppelvlakken (“open API’s”) zodat zorgaanbieders, patiëntenorganisaties of bedrijven laagdrempelig hun bestaande systemen kunnen koppelen en eHealth apps kunnen maken waarmee zorg onafhankelijk van tijd en plaats kan plaatsvinden.


●● Investeren in het bevorderen van de plaatsen tijdonafhankelijkheid van de zorg en in het beter informatie

uitwisselen tussen patiënt en zorgprofessional.●● De data-uitwisseling binnen de zorg optimaliseren door in te zetten op standaardisering van taal binnen

ICT-systemen ter bevordering van de compatibiliteit.●● Investeren in de ondersteuning van patiënten en zorgverleners om van nieuwe technologische

mogelijkheden gebruik te (leren) maken.●● Bevorderen dat kansrijke innovaties voortvarend worden verspreid in de zorg zodat zij gebruikt worden door

grotere groepen patiënten, zorgverleners en –aanbieders.

Voor de snelweg voor digitale zorg gaan zorgpartijen daarom:

●● Een gezamenlijke ‘visie op digitale zorg’ verder uitwerken en uitdragen inclusief concrete voordelen voor

patiënten en zorgverleners (en voorbeelden hoe dit in de praktijk werkt). ●● Een afsprakenstelsel met betrekking tot een uniforme betrouwbare identificatie, standaarden voor

gegevensuitwisseling en open koppelvlakken vaststellen en in de eigen organisaties implementeren.●● Samenwerken bij het realiseren van een campagne ‘snelweg digitale zorg’ om het gebruik van digitale zorg

te stimuleren.●● Het kennis- en vaardigheidsniveau van patiënten en zorgverleners verhogen.

4


10





●● Investeringen in het ‘afbouwen van stenen’ en verruiming van de mogelijkheden voor ander gebruik (verhuur)

of het afstoten van vastgoed.●● Investeringen in de opbouw van benodigde infrastructuur voor het opzetten van zorgketens en –netwerken

en investeringen in de verplichte standaardisatie van data-uitwisseling.●● Facilitering van innovatie in een meerjarenperspectief.●● Facilitering van het snel opschalen van succesvolle innovaties.●● Investeringen in hoogwaardige technologie, met name in de thuissituatie.●● Een zodanige toepassing van de mededingings- en privacywetgeving dat deze ten dienste staat van

samenwerking tussen zorgpartijen en het realiseren van de ambities in deze Agenda en deze niet onnodig

belemmert.●● Bindende landelijke afspraken over, dan wel verplichtstelling van, standaarden in ICT-systemen ten behoeve

van zorgbrede data-uitwisseling, waaronder de standaarden uit het ISD-programma in de Wmo en de

Jeugdwet.

Voor de snelweg voor digitale zorg vragen zorgpartijen:

●● Instelling van een Implementatiegroep ‘snelweg digitale zorg’ met een beperkt aantal inhoudsdeskundigen

die de gezamenlijke visie kunnen concretiseren, uitdragen en eventuele hick ups kunnen adresseren bij het

Informatieberaad onder leiding van het ministerie van VWS.●● Investeringen in de campagne om bewustwording te vergroten, het kennis- en vaardigheidsniveau te

verhogen en een gezamenlijke visie uit te dragen.●● De verplichtstelling vanuit de overheid dat zorgaanbieders en ICT-leveranciers zich conformeren aan de door

het zorgveld op korte termijn vast te stellen afspraken over noodzakelijke standaarden en identificatie met

oog op vermindering van administratieve lasten.●● Dat ICT-systemen die in Nederland (indirect) met publiek geld bekostigd verplicht open koppelvlakken

hebben. Ook moet de data uit deze ICT-systemen kosteloos beschikbaar zijn voor tenminste de patiënt en

voor het gebruik op de ‘snelweg digitale zorg’.


11




Een gezamenlijke investering voor voldoende gekwalificeerd personeel Zorgpartijen willen voldoende gekwalificeerde professionals om goede zorg te kunnen blijven leveren en het dreigende tekort aan (hoger opgeleid) personeel tegen te gaan. Hierdoor kan de zorg worden geleverd die past bij de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de steeds complexere zorgvraag. Bovendien willen partijen dat het zorgpersoneel over de juiste competenties beschikt om nieuwe (technologische) ontwikkelingen in te zetten.


●● Voldoende opleidingsplaatsen en stageplaatsen creëren en investeren in het aantrekken en vasthouden van

professionals. Dit geldt niet alleen voor de initiële opleidingen, maar ook voor vervolgopleidingen.●● Doorgroeimogelijkheden bieden.●● Investeren in kennisdistributie, die onder meer door proeftuinen is vergaard. ●● Bijdragen aan een loon(kosten)ontwikkeling die gelijke tred houdt met de markt.●● Aantrekkelijke en zinvolle werkgelegenheid bieden aan mensen met levenservaring en een diversiteit aan

achtergronden.●● Meer investeren om grote fysieke belasting te voorkomen en de vitaliteit van medewerkers te bevorderen.●● Concreet werk maken van imagoverbetering van de zorg, zodat meer mensen worden aangetrokken door de

sector of daarvoor behouden blijven.●● De mogelijkheden voor differentiatie in zorgteams in nieuw perspectief bezien, zodat ook voor lager

opgeleiden de zorg weer een aantrekkelijke werkgever wordt.


●● Investeringen om het dreigende tekort aan (gespecialiseerde) zorgverleners het hoofd te kunnen bieden.●● Opheffing van de negatieve effecten van de flexwet.●● Middelen voor onderzoek naar en het leren omgaan met moderne technologie om professionals vitaal te

houden, om te werken aan duurzame inzetbaarheid en om hen te kunnen laten inspelen op toenemende

digitalisering in de zorg. ●● Inspanningen van het onderwijs om meer aanbod te ontwikkelen voor zij-instromers en doorontwikkeling op

de werkvloer via deelcertificaten. Ook is vernieuwing van het onderwijscurriculum nodig, zodat het onderwijs

adequaat aansluit bij de huidige praktijk en manier van denken in de zorg.●● Een positieve imagocampagne die niet van ieder incident een kwestie maakt waardoor de sector als geheel

in een kwaad daglicht wordt gezet.

5


12




Een stabiele bekostiging en financiering van zorg met ruimte voor maatwerk Zorgpartijen willen een verdere verbetering van de huidige stelsels en een betere aansluiting tussen de stelsels. Het is daarbij noodzakelijk dat er ruimte komt voor maatwerk. Een vorm van patiëntvolgende bekostiging waar dat mogelijk is en ruimte voor verdere experimenten met innovatieve contractvormen op basis van uitkomsten en populatie horen daarbij.

Partijen willen ook dat eigen betalingen op een andere manier vorm krijgen in de Zvw, Wlz en Wmo, waarbij voorkomen wordt dat mensen de zorg niet meer kunnen betalen door stapeling van te hoge eigen bijdragen vanuit de verschillende zorgstelsels.


●● Onderling afspraken maken over substitutie en zorg in netwerken, waarbij de zorgcontractering aansluit

(zoals meerjarencontractering, populatiebekostiging en shared savings).


●● Stabiliteit in de bekostiging maar wel ruimte voor maatwerk met beloningsvarianten waarbij de betaling

de patiëntvraag volgt, uitkomsten in plaats van volume worden beloond en verantwoord niet-behandelen,

gesprek en advies worden beloond in plaats van uitsluitend (medisch) handelen.●● Een andere vormgeving van eigen betalingen, bijvoorbeeld door in de medisch specialistische zorg en GGZ

te werken met vaste bedragen waarmee de financiële drempel (aan de voet) wordt verlaagd en ongewenste

zorgmijding wordt voorkomen.

6


13




Een voortgaande dereguleringZorgpartijen willen een samenwerking die gebaseerd is op verdiend vertrouwen en waarbij de zorgbehoefte en samenwerking tussen partijen centraal staan en systeem en regelgeving hierin ondersteunen. Hierbij horen gepast toezicht en gepaste verantwoording. Partijen willen ook de drempels en administratieve lasten verlagen die patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars belemmeren om noodzakelijke zorg te gebruiken, te verlenen of te vergoeden.


●● Een actieagenda ‘gepast toezicht en verantwoording’ opstellen, te starten met ‘Horizontaal Toezicht’.●● Focussen op uitsluitend zinvolle registraties die patiëntenzorg en keuzemogelijkheden ten goede komen.

In administratieve lasten die partijen zelf veroorzaken, wordt geschrapt.●● Het aantal registraties, formulieren en toestemmingsverklaringen dat nodig is om toegang te krijgen tot zorg

beperken.●● De Wet langdurige zorg uitvoeren volgens de principes meerjarig, uniform en regelarm.


●● Een basishouding vanuit verdiend vertrouwen bij politiek en toezichthouders.●● De ruimte om als zorgpartijen zelf te werken aan vereenvoudiging en reductie van de complexiteit.

7

Agenda voor de Zorg – Den Haag – maart 2017

betreft algemeen bestuur

Datum 22 juni 2017

agendapunt 4 a

onderwerp Snelle beknopte terugkoppeling AB naar gemeenten

informant Agendacommissie

portefeuillehouder E.W. Anker

AdviesInstemmen met het snel en beknopt terugkoppelen van de vergaderingen van het algemeen bestuurnaar de gemeenten conform bijgevoegde concept-opzet.

InleidingEén van de voorstellen die in het kader van het verbeteren van de Governance zijn gedaan luidt:

Verbeter de informatievoorziening naar gemeentenZorg voor een snelle terugkoppeling van de bestuurlijke besluitvorming in het algemeen bestuur doortoezenden van een besluitenlijst binnen drie werkdagen na de vergadering van het algemeenbestuur aan de AB-leden en de ambtenaren Publieke Gezondheid.De besluitenlijst omvat het AB-voorstel en het besluit dat hierover is genomen. De uitgebreide versievan het verslag, waarin ook de overwegingen zijn opgenomen volgt later.

GGD IJsselland wil deze werkwijze graag voor de gemeenten gaan realiseren. Voor deze snelleterugkoppeling is bijgaand voorbeeld ontwikkeld (let niet zozeer op de feitelijke inhoud, die is nog nietgecorrigeerd voor de afgelopen vergadering van het algemeen bestuur).

Deze opzet is besproken in het ambtelijk overleg Publieke Gezondheid van 6 juni 2017. Het adviesvan het ambtelijk overleg Publieke Gezondheid zal mondeling worden ingebracht.

Inhoud en argumentenDe AB-leden kunnen dit ‘vlugschrift’ desgewenst gebruiken om hun collega’s in het college van B enW alvast te informeren over de besluitvorming. Ook de ambtenaren Publieke Gezondheid kunnengebruik maken van de terugkoppeling, bijvoorbeeld om hun leidinggevende of betrokken collega’s ophoofdlijnen te informeren. Het formele verslag van de vergadering volgt later in de tijd.GGD IJsselland kan het vlugschrift ook gebruiken voor de terugkoppeling binnen de eigenorganisatie (plaatsing op het intranet).

Kanttekeningen De informatie is op hoofdlijnen. Het vastgestelde verslag geeft een gedetailleerder beeld van de

besluitvorming en overwegingen die daarbij aan de orde waren en vormt het formele kader. Toezending geschiedt per mail. Het vlugschrift heeft geen formele status en zal daarom niet op

de (publiek toegankelijke) gemeentepagina’s van de website van GGD IJsselland worden gezet.

kenmerk

vervolgblad 2 van 2

Financiële gevolgen Geen

UitvoeringWanneer het algemeen bestuur met het voorstel instemt zal deze werkwijze per direct wordendoorgevoerd.

Bijlagen:‘Terugkoppeling hoofdlijnen vergadering Overleg Publieke Gezondheid 16 maart 2017’

Terugkoppeling hoofdlijnen vergadering algemeen bestuur GGDIJsselland 16 maart 2017

Steun voor nationaal preventie-akkoordDe BAC-PG moet de komende jaren een steviger positie krijgen. Mede daarom kwam in dit overleg dewens voor een nationaal preventie-akkoord aan de orde. Dit akkoord moet een initiatief worden van deGGD’en, zorgverzekeraars en andere partijen met een belang bij aandacht voor gezondheidspreventie.Tijdens het AB wordt uitgesproken dat de GGD IJsselland het initiatief zal steunen.

JGZ krijgt onvoldoende van IGZIn vervolg op een kamerbrief die het stelsel publieke gezondheid als kwetsbaar duidde, volgden diverseonderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Twee inspectie-onderzoeken warenpositief: De GGD’en zijn volgens de rapportages erg nuttig. Een ander recent onderzoek focuste op deJeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarin benoemde de inspectie enkele grotere aandachtspunten en kreegGGD IJsselland een onvoldoende.

GGD IJsselland kiest voor minder vaste contactmomenten met alle jeugd, zodat de groep die extraaandacht behoeft, ook meer aandacht en kwaliteit van ondersteuning kan krijgen. De inspecteur volgtechter het landelijk professioneel kader, waarvan de verplichte momenten een onderdeel zijn. GGDIJsselland wil nu in gesprek met de IGZ om de beste vervolgstap te bepalen. Krijgt de GGD ruimte om eendeel van de verplichte consulten anders in te richten, zodat er voldoende ruimte blijft om de kwetsbaarstejeugd aandacht te geven?

Compensatie voor onverzekerdenzorgHet ministerie zal GGD IJsselland compenseren voor de onverzekerdenzorg. Wel bestaat eronduidelijkheid over de positie van dak- en thuislozen in dit verband. De GGD brengt hun situatie beter inkaart.

Aanpak hygiënische probleemhuishoudensOp dit moment signaleert de GGD een stijging in het aantal meldingen over de hygiënischeprobleemhuishoudens. Ze realiseert daarom meer capaciteit voor deze doelgroep.

De organisatie probeert samen met het probleemhuishouden tot een goede oplossing te komen. De GGDheeft daarbij een voorkeur om dit te doen op basis van vrijwilligheid. Soms ontkomt de hulpverlening erniet aan om toezicht en handhaving in te schakelen, bijvoorbeeld bij mensonterende omstandighedenof wanneer er direct gezondheidsgevaar of overlastgevaar bestaat, bijvoorbeeld door stank of ongedierte.

De reden voor deze voorkeursaanpak baseert GGD IJsselland op onderzoek uit Amsterdam enRotterdam. In Amsterdam wordt sneller doorgepakt, maar bestaat ook veel recidive. In Rotterdam focustde aanpak op de eigen motivatie van bewoners. Dit leidt tot minder recidive.

Bij een aanpak op basis van vrijwilligheid, krijgt de GGD steeds betere support van de gemeenten. Zijbetalen bijvoorbeeld sneller de ontruiming of schoonmaak.

Datum: 20 maart 2017Contactpersoon: Jan Roorda, directiesecretaris, e-mail: tel.

Dit document is bedoeld als snelle terugkoppeling van de hoofdlijnen van de besprekingen in het OverlegPublieke Gezondheid van GGD IJsselland en heeft geen formele status.

kenmerk

vervolgblad 2 van 2

betreft Algemeen Bestuur GGD IJsselland

datum 22 juni 2017

agendapunt 5

onderwerp Governance

informant Jan Roorda


Advies De rapportage van de werkgroep Governance wordt als richtinggevend kader voor vernieuwing

van de Governance van de GGD gehanteerd. In de loop van 2017 aan de slag gaan met concrete voorstellen in deze notitie. Gezamenlijk regelmatig evalueren en bijsturen

InleidingHet vernieuwen van de Governance is één van de twee programmalijnen uit de bestuursagenda vanGGD IJsselland (“Vernieuwen vanuit basistaken). Een ambtelijke werkgroep heeft een adviesuitgebracht over de gewenste vernieuwing. Hoofdgedachte hierbij is dat inhoudelijke samenwerkinghet belangrijkste element is om te sturen in een gemeenschappelijke regeling. Hierbij wordtverondersteld dat de juridische zaken op orde zijn en er een transparant beleid is inzake definanciële aspecten van de samenwerking (en derhalve in control is).Het concept advies van de werkgroep is in het Bestuurlijk overleg van 16 maart 2017 opiniërendbesproken. Dit heeft geleid tot de accenten zoals weergegeven in de bijlage bij dit voorstel. Beleidsmatige context:

GGD IJsselland wil voortdurend werken aan het versterken van eigenaarschap van gemeentenen het organiseren van nabijheid bij gemeenten. De inrichting van de governance is hiervoor eenbelangrijk middel.

Bestuurlijke context:De gemeenschappelijke regeling is recentelijk aangepast en opnieuw vastgesteld. GGDIJsselland werkt nog aan verbetering van de aspecten toezicht en beheer van de financiën doorgemeenten.De voorstellen van de werkgroep Governance beogen vooral de inhoudelijke betrokkenheid vangemeenten bij de GGD te versterken.

Inhoud en argumenten: vervolgprocesDe werkgroep Governance heeft in de vorm van haar rapportage een ambtelijk advies geleverd aanhet bestuur van GGD IJsselland. Het Dagelijks bestuur heeft het advies als richtinggevend kadervastgesteld.In de ogen van het bestuur biedt de rapportage voldoende aanknopingspunten om mee aan de slagte gaan. Dit betekent niet dat alle voorstellen zonder slag of stoot moeten worden overgenomen,maar dat de komende periode op basis van het advies moet worden gezocht naar vernieuwingen inde Governance.Hiertoe doen we als dagelijks bestuur de volgende voorstellen aan het algemeen bestuur met hetidee deze voorstellen ook op te nemen in het overdrachtsdossier:

vervolgblad 2 van 2

− In de vergadercyclus van 2018 de vergaderingen van het bestuur iets anders in te richten, waardoor er ruimte ontstaat om meer tijd aan inhoudelijke onderwerpen te besteden en hierinook de verbinding te maken met ambtenaren van gemeenten. Bijvoorbeeld door:o Twee Bestuurlijke vergaderingen met het accent op besluitvorming in juni en december.

In juni wordt de begroting, jaarrekening en de bestuursrapportage van het voorstelvastgesteld. In december worden de kaders voor de begroting vastgesteld en wordt debijstellingen in de begroting vastgesteld (die voortkomt uit de bestuursrapportage van hetnajaar).

o De bestuurlijke vergaderingen in maart en oktober kennen een beperkt besluitvormend deel(in oktober/november is de inhoudelijke behandeling van de bestuursrapportage van hetnajaar een vast agendapunt). Het accent ligt in deze vergaderingen kan worden gelegd opinhoudelijk informeren en opiniëren. Dit overleg wordt voor de relevante delen samen metambtenaren van gemeenten voorbereid en ambtenaren zijn ook bij deze overleggenaanwezig. Desgewenst kunnen ook relevante netwerkpartners worden uitgenodigd.

o Jaarlijks een bestuurdersdag met aandacht voor de voortgang van de bestuursagenda enverdieping op strategische thema’s.

− De GGD verzorgt binnen een week na afloop van een vergadering van het algemeen bestuur een ‘vlugschrift’ aan gemeenten (colleges, gemeenteraden en ambtenaren) dat deterugkoppeling van de vergadering van de leden van het algemeen bestuur aan hun gemeentenondersteunt.

− Het Dagelijks Bestuur biedt in november de kaderbrief van GGD IJsselland aan gemeenten aan, ter voorbereiding op vaststelling in december. De kadebrief kent een financieel deel (metuitgangspunten voor de meerjarenbegroting, voorstellen voor nieuw (en oud) beleid), en eeninhoudelijke deel waarin ontwikkelingen worden geschetst die relevant zijn voor gemeenten of deopdracht aan de GGD.Portefeuillehouders worden gestimuleerd om deze kaderbrief met hun gemeenteraden te delenen kunnen de kaderbrief benutten bij de opstelling van hun eigen perspectiefnota/voorjaarsnota.

− Samen met de twee andere verbonden partijen (VR en OD) te werken aan een structureel informatief programma voor gemeenteraadsleden. Te starten na de installatie van de nieuweraden in 2018.

− Vanuit het AB inhoudelijke trekkers te benoemen op ten minste twee inhoudelijke onderwerpen: o Gezondheid en omgevingsweto Samenhangende zorg voor verwarde personen

− Te blijven investeren in de inhoudelijk betrokkenheid van bestuurders bij het werk van de GGD. Daar waar dit relevant en zinvol is wordt het mandaat voor een directeur opbedrijfsvoeringsaangelegenheden versterkt. Hierbij kan vooralsnog alleen worden gedacht aanhet (gedeeltelijk) mandateren van arbeidsvoorwaardenbeleid aan de directeur. (naast de recenteaanpassing van het mandaatbesluit).

− De optie verkennen om de gemeenschappelijke regeling zodanig aan te passen dat er geen zienswijze van de raad op begrotingswijzigingen hoeft te worden gevraagd indien de bijdragevan gemeenten niet wijzigt.

KanttekeningenHet vernieuwen van de Governance is een proces van gezamenlijk leren. Derhalve wordenvernieuwingen met het bestuur regelmatig geëvalueerd en kan tijdig worden bijgestuurd.

UitvoeringIn de loop van 2017 worden voorstellen uitgewerkt en ingevoerd.Bijlagen:Opbrengst gesprek 16 maart.

Aantekeningen bespreking 4 stellingen in kader van de ‘voorstellen van de‘werkgroep Governance’ in het Bestuurlijk overleg publieke gezondheid d.d. 16maart 2017

1. Ik vind het een goed idee om aan het begin van een nieuwe bestuursperiode (2e

helft 2018),in co-creatie tussen GGD en alle gemeenten, een 4-jarige Bestuursagenda op te stellen enop basis daarvan ook in co-creatie een jaarlijkse Ontwikkelingenbrief en kaderbrief.

Opmerkingen:- 4 x - 1 x ? – soms- 1 x - maak er één brief van, niet én een kaderbrief én een ontwikkelingenbrief-

2. Ik vind het een goed idee om bestuurlijke trekkers vanuit het AB te benoemen voorinhoudelijke onderwerpen of projecten uit de Bestuursagenda

Opmerkingen:- 2 x - Doe dit waar het nuttig is en als het AB-lid dit zelf wil. Niet per definitie voor elk onderwerp- DB zou vooral de bedrijfsvoering moeten sturen, de sturing van de inhoud op zich moeten

nemen- Duidelijker scheiding tussen advies-activiteiten van de GGD en de uitvoerende activiteiten. De

eerste zou als een afdeling Publieke gezondheid van een gemeente moeten fungeren.Voorkom dat ‘wij van WC-eend ook WC-eend adviseren’.Beleidsadviseurs moeten flexibeler worden ingericht (invliegen expertise van de gemeenten).

- Het gaat vooral ook om kiezen en focus leggen. Niet te veel ( p en c) documenten opstellen

3. Ik vind het een goed idee om minimaal 1 maal per 2 jaar een werkconferentie/ interactievebijeenkomst voor gemeenteraden en leden van het AB te organiseren op basis van deOntwikkelingenbrief

Opmerkingen:- Eén brief (kader óf ontwikkelingen) is voldoende. Doe dit niet in 2 documenten.- Positief tegenover werkconferentie. Doe dit op thema per gemeente (of cluster van

gemeenten). Wanneer je het voor 11 gemeenten tegelijk organiseert wordt het een congres.Hier komen raadsleden niet naar toe.Per gemeente kan dit trouwens verschillend zijn. De GGD is niet het centrum van de wereld.Er zijn andere gemeenschappelijke regelingen die meer aandacht nodig hebben.

- Nieuw aangetreden raadsleden weten nauwelijks wat de GGD doet. Informeer hen hier eerstover.

- Toelichting Jan Roorda: de gedachte is om gemeenten/raadsleden meer mee te nemen inontwikkelingen.

- De gemeente zou zelf scherper moeten worden in haar opdrachtgeversrol richting GGD. Uitde nota LGB en het Wmo beleidsplan ophalen wat ze van de GGD verwachten. De GGDvervolgens vragen wat de GGD hier in kan betekenen.

- Maak het niet ‘te blauw’ voor de raadsleden. Laat de inhoud ook over aan de inhoudelijkeportefeuillehouders.

- Leg de vraag bij de raad neer: hoe wil je als raad worden meegenomen?- De koppeling met de kaderbrief is positief.- Toelichting Karin Cornelissen: Jurgen Goejer, één van de leden van de werkgroep

Governance, is zelf ook raadslid en heeft meegegeven dat de inhoud van een bijeenkomstprikkelend en interessant moet zijn en over de inhoud zou moeten gaan.

- Kijk vanuit de gemeente wat de opgave is. Maak een bijeenkomst niet te algemeen, dankomen raadsleden niet.

- In het begin van de raadsperiode weten raadsleden vaak nog weinig. Leg de verbinding metde opgaven uit de bestuursagenda.

- De relatie tussen raad en college verschilt per gemeente, evenals het functioneren van deraad. Hou hier rekening mee.

- Suggestie Karin Cornelissen: probeer het een keer uit en kijk hoe het gaat.

- Kijk naar de rol van de raad, trek raadsleden niet in de uitvoering. Ze komen niet voor 1 groteoploop.

- Kondig een bijeenkomst tijdig aan, 3 a 4 maanden van tevoren, niet 3 weken.- Laat raadsleden de bijeenkomst mee-organiseren.- Het kan lastig zij om vanuit een lokale situatie een ‘breed ingestoken’ bijeenkomst te

beleggen.- Raadsleden willen niet per definitie met andere raden samen optrekken. Je kunt wellicht

aansluiten bij gemeenschappelijk ervaren problematiek (zoals bijv. aanpak vanketenproblematiek).

4. In mijn gemeente heeft de inhoudelijke ambtenaar Publieke gezondheid de rol vanaccounthouder en hij/zij zorgt voor verbinding tussen alle intern betrokken partijen.a. Zo nee, wat is er nodig om dat wel te realiseren?b. Zo ja, wat is het geheim van het succes?c. Ik vind het een goed idee om x keer per jaar een bestuurlijk overleg te hebben in

aanwezigheid van de ambtenaren Publieke Gezondheid.

Opmerkingen:- Deze rol voor de ambtenaar onderschrijf ik. Ik heb een integraal advies nodig van mijn

ambtenaar Publieke Gezondheid.- Bij de Veiligheidsregio IJsselland hebben ze twee keer per jaar een bestuurdersdag met

ambtenaren erbij. Dit werkt heel goed.- Hoe sterker je ambtenaar is, hoe beter het ook intern binnen de gemeente werkt.- Publieke gezondheid heeft een wat hybride karakter. Richt het ambtelijk overleg op een

verstandige manier in.- Zorg voor het ambtelijk overleg voor een agenda die er toe doet. Overleg 1 á 2 keer per jaar

als bestuurders en ambtenaren samen.- Karin Cornelissen wijst op het ambtelijk overleg Jeugdbeleid, dat goed loopt en waar

gemeenten een actieven inbreng hebben.

1

memo

aan Algemeen bestuur 22 juni 2017, agendapunt 6

kopie aan nvt

van Jan Roorda

doorkiesnummer 038 – 428 16 77

datum 22 juni 2017

onderwerp Actualisatie van de bestuursagenda naar aanleiding van bestuurdersdag 30 maart 2017

1 Doel van de memo

Deze memo heeft tot doel om een vervolg te geven aan het gesprek tijdens de bestuurdersdag van 30maart jl. en een eerste aanzet te geven voor de invulling van de herijking van de Bestuursagenda toteind 2018 en daarmee het strategisch beleid van GGD IJsselland tot eind 2018 te schetsen.

Het bestuur van GGD IJsselland heeft eind 2014 een bestuursagenda ‘Vernieuwen vanuit basistaken’vastgesteld die een looptijd tot en met 2017 heeft. Tijdens de bestuurdersdag is teruggeblikt op dezeagenda en zijn de lijnen bepaald voor de komende periode.

In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat ook GGD IJsselland eennieuw bestuur krijgt. Dit bepaalt in zekere zin de scope van het vervolg op de bestuursagenda 2015-2017. Het bestuur wil en kan niet het beleid bepalen over de grenzen van haar bestuursperiode heen.Een nieuw bestuur moet de ruimte hebben om eigen prioriteiten te ontwikkelen.

Tegelijkertijd is het van belang om continuïteit te creëren in het beleid van de GGD. De verwachting isdat een nieuw bestuur eind 2018 een bestuursagenda zal vaststellen ingaande vanaf het jaar 2019.Derhalve wordt voorgesteld een vervolg gegeven aan de huidige bestuursagenda tot eind 2018.

Voorstel is om met deze memo de hoofdlijnen voor beleid en het vervolgtraject op te stellen. Daarnawordt dit memo uitgewerkt in een bestuursagenda die vooralsnog zal worden uitgebracht onder de titelVerder vernieuwen vanuit basistaken, Voortzetting van de bestuursagenda tot eind 2018.

2 Terugblik en evaluatie

De bestuursagenda Vernieuwen vanuit basistaken vormde de afgelopen jaren de strategische koersvoor GGD IJsselland. Deze agenda was sterk gericht op de ontwikkeling van de GGD en hetversterken van de verbinding van de GGD met haar gemeenten. De agenda kende twee programma’sdie beiden sterk gericht waren op de ontwikkeling van de GGD tot een organisatie van en voorgemeenten. In de twee programma’s zijn 19 thema’s onderscheiden met in totaal 52 actiepunten(bijlage 1).De meeste activiteiten zijn uitgevoerd of er is min of meer bewust voor gekozen om de voorgenomenactiviteit niet uit te voeren. Met de uitvoering van de activiteiten heeft GGD IJsselland vooruitganggeboekt in de richting die werd gewenst (zie bijlage 2). De beoogde resultaten zijn echter nog nietgeheel gerealiseerd en vragen nog verdere aandacht.

Bestuurders keken op 30 maart jl. met een zekere trots terug op de afgelopen periode. Desamenwerking binnen het algemeen bestuur is verbeterd. Trots zijn bestuurders op het gevoel vaneigenaarschap voor de GGD en het feit dat lastige dossiers (asbest) samen zijn opgelost. Een enkelebestuurder constateert in de gemeente ‘’bestuurlijke rust” (saaiheid) rond de GGD, die overigenspositief wordt geduid. Inhoudelijk zien bestuurders de meerwaarde van de beschikbare kennis van deGGD (en soms ook het gezag dat daarmee kan worden uitgestraald, zeker bij spannendegezondheidsthema’s), waarbij gevraagd wordt naar mogelijkheden om deze informatie naar de

2

toekomst nog meer te ontsluiten. Nieuwe producten worden steeds meer in samenspraak metgemeenten en andere netwerkpartners ontwikkeld (nieuwe taken centrale toegang, JGZ,Kwaliteitstoezicht Wmo). In het bijzonder de doorontwikkeling van de integrale JGZ 0-18 jaar wordtpositief geduid, waarbij de wens is uitgesproken dat ook Steenwijkerland dit jaar nog aansluit.

Samenvattend kan de positie van de GGD in haar ontwikkeling in het volgende schema wordensamengevat:[NB dit schema wordt nog nader toegelicht en anders opgemaakt]

3 Landelijke ontwikkelingen

Landelijk zijn er een aantal ontwikkelingen rond publieke gezondheid, die we mee willen nemen bijonze programmalijnen voor de toekomst.

- De betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg in Nederland is een onderwerp dat hoog op depolitieke agenda’s staat. Hierin vormt de verdere uitontwikkeling van de transities in hetsociaal domein van gemeenten (vooral maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg) eenbelangrijk onderdeel. Gemeenten werken volop aan de uitdaging om met minder middelenkwalitatief goede zorg en ondersteuning te organiseren (de transitie). De beoogdetransformatie die moet leiden tot minder behoefte aan dure zorg en ondersteuning moet noggrotendeels van de grond komen.De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 komen daarbij als een eerste ‘afrekenmoment’ sneldichterbij. In de gemeenten is er behoefte aan bestuurlijke rust om een solide basis te creërenonder de ingezette transitie en tegelijkertijd te bouwen aan een transformatie.Wat betreft dit laatste is de onlangs verschenen “Agenda voor de zorg 2017” een relevantdocument. Deze agenda is geformuleerd als een aanbod vanuit de zorgaanbieders enpatiëntenorganisaties aan politiek en samenleving. Het is een visie en ambitie om degezondheidszorg te vernieuwen en te ontwikkelen en geeft hierbij aan wat hiervoor nodig is.Uitgangspunt is niet zozeer ziekte en zorg, maar vooral gezondheid en gedrag en legt ook hetaccent op preventie. Het biedt ook lokaal en regionaal handvatten om preventie als een stevigonderdeel van het algehele zorgaanbod vorm te geven.Ook de landelijk oproep om te komen tot een landelijk preventieakkoord is in dit opzichtrelevant. Ook gemeenten kunnen hierin de komende jaren eigen keuzes maken.

- In 2014 is de beleidsbrief over Publieke gezondheid verschenen die de basis vormt voor deverdere vormgeving van Publieke gezondheid in Nederland. Vanuit het rijk wordt gestuurd opeen robuust stelsel waarvan de 25 GGD’en in Nederland een essentieel onderdeel vormen.Voor een deel vragen de taken van GGD’en landelijke normering en uniformering, voor eenander deel van het takenpakket is de aansluiting bij gemeenten essentieel. Versterking vaninfectieziektebestrijding wordt hierin steeds beter geladen met een inhoudelijke agenda van

3

Antibiotica-resistentie en Nieuwe infectieziekten. Daarnaast zullen toezichtstaken bij GGD’enworden vernieuwd. Aan de ene kant omdat het rijk toezicht vraagt (zoals het kwaliteitstoezichtWmo en recentelijk het toezicht op de Meldcode kindermishandeling). Aan de andere kantomdat gemeenten, rijk en belanghebbenden een nieuwe benadering van het toezicht vragen.

- Het beschermen en gezond opgroeien van de Jeugd wordt in toenemende mate eensamenspel tussen diverse partijen en wettelijke regimes. Jeugdgezondheidszorg vormt hierineen essentieel onderdeel, naast gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen die met jeugdwerken zoals het onderwijs, kinderopvang. De uitdaging is hierin ambities te formuleren waardeze partijen gezamenlijk aan kunnen werken. Hierbij zijn het terugdringen vankindermishandeling of het terugdringen van schoolverzuim relevante thema’s.

- De implementatie van de nieuwe omgevingswet biedt kansen om beleidsdomeinen teverbinden aan het ruimtelijk domein. Gezondheid, veiligheid en duurzaamheid/ milieu zijnhierin belangrijke thema’s. Het vormgeven van deze kansen vraagt goed samenspel vanbinnen gemeenten en met relevante kennispartijen zoals GGD en Veiligheidsregio.

4 Strategische ambities en programmalijnen

Voor wat betreft de strategische ambities zijn er op 30 maart jl. een aantal lijnen uitgesproken waar wein onze regio verder mee aan de slag willen. Hierbij er vanuit gaande dat de reguliere uitvoering vande GGDIJ taken op adequate wijze blijft plaatsvinden.

Een GGD van en voor gemeenten[nader uitwerken] Hierin onderstaande lijn:GGD IJsselland zal de rollen die ze voor haar gemeenten vervult verder invullen en inkleuren. Hierbijis het principe van hybride organiseren een leidende gedachte: medewerkers van de GGD werken inde GGD als herkenbare en erkende organisatie (en in zekere zin autoriteit) voor publieke gezondheid,maar tegelijkertijd zijn ze onderdeel van en werkzaam in gemeenten als ware zij “de vooruitgeschovenafdeling volksgezondheid”.. Dit betekent dicht bij de vraag van burgers en in aansluiting en verbindingmet lokale settings in gemeenten. Deze twee ‘gezichten’ van de GGD worden verder uitgewerkt intenminste de volgende rollen die de GGD vervult:− Uitvoerder − Uitkijktoren en adviseur van en voor gemeenten − Toezichthouder − Regionaal platform en verbinder van partijen − IJsselland: 11 gezonde gemeentenDe 11 gemeenten in IJsselland zien allen Gezondheid als een middel voor hun inwoners om deel tekunnen nemen aan de samenleving. Daarmee willen gemeenten gezondheid van inwonersbevorderen en inwoners beschermen tegen bedreigingen van gezondheid. In iedere gemeente wordtlokaal gewerkt aan lokaal gezondheidsbeleid. Iedere gemeente heeft daartoe een actuele nota lokaalgezondheidsbeleid of werkt aan de samenstelling van zo’n nota. Uitgangspunt is datgezondheidsbeleid in de gemeenten vorm krijgt. De adviseurs van GGD IJsselland ondersteunen ditbeleid met advies of het leveren van specifieke diensten.Waar het zinvol is wordt het lokaal gezondheidsbeleid regionaal ondersteund en versterkt. GGDIJsselland biedt hierin het platform om partijen met elkaar te verbinden, te stimuleren en teondersteunen. Bovenal willen we ook regionaal uitstralen waar iedere gemeente aan werkt: IJssellandis een regio met 11 gezonde gemeenten.

Lokaal beleid staat voorop, maar wordt regionaal ondersteundUitgaande van de vorige paragraaf, wil GGD IJsselland werken aan regionale ondersteuning enverbinding. Samen met gemeenten en andere samenwerkingspartners wordt gewerkt aan het bouwenvan een netwerk waarbinnen wordt samengewerkt aan preventie en verbeteren van gezondheid.Daarbij wordt ook met gemeenten een visie en ambitie ontwikkeld, waarmee ook regionaleorganisaties kunnen worden gebonden aan de initiatieven in gemeenten. We denken hierbij aanregionaal werkende zorgaanbieders en instellingen (thuiszorg, GGZ, ziekenhuizen,

4

samenwerkingsverbanden van huisartsen), ziektekostenverzekeraars en mogelijk de provincie. Dit kanook helpen om landelijke en Europese ondersteuning (en financiering) te organiseren.Daarnaast is het van belang om tussen gemeenten en met andere partners kennis te delen en elkaarte versterken. Hierbij kunnen grote regionale projecten zoals Zwolle gezonde stad, Vitaal Vechtdal engezond Salland (Deventer) elkaar versterken en andere gemeenten ondersteunen. GGD IJssellandkan hierin een faciliterende stimulerende en zo nodig bundelende rol vervullen.Op deze manier wil GGD IJsselland niet primair een gemeentelijke gezondheidsdienst zijn, maarvooral werken aan een “gezondheidsdienst van de samenleving” die in dialoog met de samenlevingkomt tot de agenda voor publieke gezondheid. Hiertoe wil zij zo veel mogelijk meebewegen op hetritme van de samenleving..

5 Naar een concrete invulling

5.1 Inleiding

De bestuursagenda is in de eerste plaats een agenda van de 11 gemeenten, waarmee de 11gemeenten inhoud geven aan hun samenwerking op het gebied van gezondheid. Iedere gemeente isverantwoordelijk voor het lokale gezondheidsbeleid in de eigen gemeente. Tegelijkertijd benuttengemeentes zoveel mogelijk de kracht uit de samenleving en werken zij in toenemende mate samenmet lokale partners en regionaal georganiseerde zorginstellingen, ziektekostenverzekeraars,onderwijsinstellingen en andere ketenpartners. Dit vanuit de gedachte dat de samenleving aan zet isen de agenda bepaalt.

Gemeenten hebben bovendien een gemeenschappelijke gezondheidsdienst. Gemeenten willen eenactieve rol als opdrachtgever vervullen die in dialoog met de GGD als opdrachtnemer dedienstverlening vormgeeft en ontwikkelt. De bestuursagenda is hierin een belangrijk instrument datvormgeeft aan de opdracht van gemeenten aan de GGD en op basis waarvan ook verantwoordingkan worden afgelegd aan de Raden van de 11 gemeentes.

5.2 Inhoudelijke aandachtspunten 2017/2018

Preventieve jeugdgezondheidszorg ingebed in het lokale netwerkIJsselland heeft vanaf 2018 in alle gemeenten een integraal en samenhangend preventief aanbod vanJeugdgezondheidszorg voor alle jongeren van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg wordt in iederegemeente afgestemd op lokale afspraken en zorgstructuren, voldoet aan de wettelijke eisen van hetbasispakket JGZ en is risicogericht ingericht….Een samenhangend pakket van Jeugdgezondheidszorg, preventieve en curatieve Jeugdzorg omarmtde ambitie dat alle jongeren gezond opgroeien. Ouders worden hierbij ondersteund, we zorgen er voordat problemen zo veel mogelijk worden genormaliseerd en tijdig worden doorverwezen voorbehandeling of begeleiding. Kindermishandeling heeft hierbij specifieke aandacht.Samen met het onderwijs en andere ketenpartners maken we afspraken om schooluitval en langdurigschoolverzuim te voorkomen.

Sociaal economische achterstanden verminderenGezondheid is niet voor iedereen gelijk. Inwoners met een achterstand in hun sociaal-economischestatus leven niet aanzienlijk korter, maar hebben ook meer kans op langdurige beperkingen in hungezondheid. In IJsselland maken gemeenten er werk van om deze verschillen te verkleinen. GGDIJsselland zorgt voor ondersteuning op maat die aansluit bij specifieke kenmerken en prioriteiten vaneen gemeente (in de ene gemeente kan dit betrekking hebben op laaggeletterdheid, terwijl in eenandere gemeente aandacht wordt besteed aan de problematiek van bijvoorbeeld agrariërs).

GGD IJsselland biedt specifiek aandacht aan statushouders in gemeenten. Bij de uitvoering van haartaken zoals Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding vraagt deze groep om extra aandachten zorg (bijvoorbeeld vanwege de kloof in taal- en cultuur en vanwege specifiekegezondheidsproblematiek). Daarnaast ondersteunt de GGD samen met VNG gemeenten in de opvangen integratie. Hierbij staat het begrip gezondheidsvaardigheden centraal.

5

GGD IJsselland heeft veel kennis en ervaring opgebouwd voor ondersteuning van inwoners die buitenreguliere voorzieningen (dreigen) te vallen, het werkveld van de maatschappelijke zorg. De dienstendie samen met andere instellingen wordt geboden is min of meer uniek in Nederland. Vanuit dezepositie wordt de komende periode een verder sluitend vangnet ontwikkeld voor inwoners met verwardgedrag dat aansluit bij de lijnen die door de landelijke taskforce ‘Verwarde personen’ is aangegeven,dit doet GGD IJsselland in opdracht van de centrumgemeente Zwolle, in samenwerking met anderebetrokken partijen.De constructie van centrumgemeenten houdt in Nederland op te bestaan. Dit was voor achtgemeenten in IJsselland de basis voor succesvolle samenwerking in de maatschappelijke zorg.Derhalve zal tijdig worden gezocht naar nieuwe bestuurlijke afspraken om de zorg voor dezedoelgroep in de toekomst te kunnen borgen.

Verbinden van ruimtelijk en sociaal domeinDe nieuwe omgevingswet verplicht gemeenten om een integrale omgevingsvisie te ontwikkelen en bijhet ontwikkelen van deze visie op de leefomgeving ook rekening te houden met aspecten vangezondheid en veiligheid. In de ogen van de GGD gaat het hierbij niet alleen om risico’s maarevenzeer op het creëren van kansen om gezond leven te stimuleren.

Versterken infectieziektebestrijdingOp het terrein van infectieziekten hebben we te maken met nieuwe bedreigingen en risico’s die vragenom aandacht en nieuwe maatregelen. De wereld wordt kleiner en daarmee kunnen nieuweinfectieziekten zich razendsnel over de wereld verspreiden. Dit betekent dat deinfectieziektebestrijding zich voortdurend moet voorbereiden op nieuwe infectieziekten (zoals Ebola,Sars en Zika) en over voldoende slagkracht moet beschikken om ook ernstige of onbekendeinfectieziekten te kunnen bestrijden. Dit vraagt intensieve training en voorbereiding.Daarnaast bestaan belangrijke bedreigingen ook dichter bij huis. Antibioticaresistentie is hierin eenbelangrijk thema. Daarnaast krijgt begeleiding van (langdurig) zieken steeds meer vorm in dethuisomgeving. Dit betekent dat de traditionele ziekenhuisinfectie-problematiek zich steeds meer kanverplaatsen naar andere instellingen zoals verpleeghuizen, beschermde woonvormen of de thuiszorg.Dit vraagt om een nieuwe aanpak.

5.3 Organisatieontwikkeling

Continue doorontwikkeling van de organisatie is een cruciale voorwaarde om als organisatie mee tebewegen op wat nodig is in de samenleving. Dit geldt ook voor de GGD.Bestuurlijke aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van de GGD betreffen de slagkracht enwendbaarheid die nodig is om snel aan te haken op nieuwe ontwikkelingen en daarin positie teontwikkelen als regionale kennisorganisatie. GGD IJsselland moet haar kennisspoor verderontwikkelen en daarin moet de GGD zich organiseren als een wendbare en flexibele organisatie.Daarnaast is eerder de term hybride organiseren gebruikt. Voor de verschillende rollen van de GGD(Adviseur, Uitvoerder en Toezichthouder) is het belangrijk dat een passende verbinding in en met degemeente georganiseerd wordt. Inhoudelijke thema’s moeten zoveel mogelijk in de gemeente belegdkunnen worden.Ook in de uitvoering blijft het doorgaand versterken van de verbinding tussen de GGD en gemeenteneen belangrijk onderwerp: de uitvoerende activiteiten van de GGD zo veel mogelijk in aansluiting metde afzonderlijke gemeente vormgeven en zorgen dat advies en kennis in verbinding met lokalenetwerken vorm krijgt. Toezichtstaken zouden daarbij vooral gestuurd moeten worden door vragen enbehoefte uit de samenleving (en minder door regels).

Om deze bestuurlijke opgaven te realiseren worden in de organisatie-ontwikkelagenda tot eind 2018drie speerpunten gekozen: De maatschappelijke opdracht (denken vanuit de vraag van de samenleving en de meerwaarde

voor de gemeenten en haar inwoners) Persoonlijk leiderschap: professionals hebben ruimte nodig om in gemeenten te kunnen acteren.

Het vraagt persoonlijk leiderschap om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en daarmeeoptimale resultaten te kunnen behalen.

6

Samenwerking: In een moderne netwerksamenleving zijn verbindingen en samenspel essentiëlesuccesfactoren. Het is de kunst om meerdere partijen te kunnen verbinden aan eenmaatschappelijke opdracht, ieder vanuit eigen kennis en expertise.

[nader in te vullen, zodra de lijnen uit de gesprekken zijn uitgewerkt]

5.4 Versterking Governance

Het advies van de werkgroep Governance vormt een leidraad om vernieuwing van de governancevooral langs de lijn van inhoudelijke sturing en samenwerking vorm te geven. Dit betekent niet dat allevoorstellen zonder slag of stoot moeten worden overgenomen, maar dat de komende periode op basisvan het advies moet worden gezocht naar vernieuwingen in de Governance. Doelen van deverbetering van de governance zijn hierbij leidend. Daarbij worden de volgende doelenonderscheiden:

Verbeteren van het samenspel op de inhoudelijke agenda voor samenwerking Verbeteren van sturing van de GGD aan de voorkant Verbetering van toezicht en beheer door gemeenten (en gemeenteraden)

Hiertoe doen we de volgende voorstellen:− In de vergadercyclus van 2018 de vergaderingen van het bestuur iets anders in te richten,

waardoor er ruimte ontstaat om meer tijd aan inhoudelijke onderwerpen te besteden en hierin ookde verbinding te maken met ambtenaren van gemeenten. Bijvoorbeeld door:o Twee Bestuurlijke vergaderingen met het accent op besluitvorming in juni en december.

In juni wordt de begroting, jaarrekening en de bestuursrapportage van het voorstelvastgesteld. In december worden de kaders voor de begroting vastgesteld en wordt debijstellingen in de begroting vastgesteld (die voortkomt uit de bestuursrapportage van hetnajaar).

o De bestuurlijke vergaderingen in maart en oktober kennen een beperkt besluitvormend deel(in oktober/november is de inhoudelijke behandeling van de bestuursrapportage van hetnajaar een vast agendapunt). Het accent ligt in deze vergaderingen kan worden gelegd opinhoudelijk informeren en opiniëren. Dit overleg wordt voor de relevante delen samen metambtenaren van gemeenten voorbereid en ambtenaren zijn ook bij deze overleggenaanwezig. Desgewenst kunnen ook relevante netwerkpartners worden uitgenodigd.

o Jaarlijks een bestuurdersdag met aandacht voor de voortgang van de bestuursagenda enverdieping op strategische thema’s.

− De GGD verzorgt binnen een week na afloop van een vergadering van het algemeen bestuur een ‘vlugschrift’ aan gemeenten (colleges, gemeenteraden en ambtenaren) dat de terugkoppeling vande vergadering van de leden van het algemeen bestuur aan hun gemeenten ondersteunt.

− Het Dagelijks Bestuur biedt in november de kaderbrief van GGD IJsselland aan gemeenten aan, ter voorbereiding op vaststelling in december. De kadebrief kent een financieel deel (metuitgangspunten voor de meerjarenbegroting, voorstellen voor nieuw (en oud) beleid), en eeninhoudelijke deel waarin ontwikkelingen worden geschetst die relevant zijn voor gemeenten of deopdracht aan de GGD.Portefeuillehouders worden gestimuleerd om deze kaderbrief met hun gemeenteraden te delen enkunnen de kaderbrief benutten bij de opstelling van hun eigen perspectiefnota/voorjaarsnota.

− Samen met de twee andere verbonden partijen (VR en OD) te werken aan een structureel informatief programma voor gemeenteraadsleden. Te starten na de installatie van de nieuweraden in 2018.

− Vanuit het AB inhoudelijke trekkers te benoemen op ten minste twee inhoudelijke onderwerpen: o Gezondheid en omgevingsweto Samenhangende zorg voor verwarde personen

− Te blijven investeren in de inhoudelijk betrokkenheid van bestuurders bij het werk van de GGD. Daar waar dit relevant en zinvol is wordt het mandaat voor een directeur opbedrijfsvoeringsaangelegenheden versterkt. Hierbij kan vooralsnog alleen worden gedacht aan het(gedeeltelijk) mandateren van arbeidsvoorwaardenbeleid aan de directeur. (naast de recenteaanpassing van het mandaatbesluit).

7

− De optie verkennen om de gemeenschappelijke regeling zodanig aan te passen dat er geen zienswijze van de raad op begrotingswijzigingen hoeft te worden gevraagd indien de bijdrage vangemeenten niet wijzigt.

De benadering is dat samen met bestuur en het ambtelijk overleg wordt gezocht naar zinvolle enbruikbare vernieuwingen. In dit licht worden vernieuwingen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

6 Hoe verder

Het uitlijnen van het strategisch beleid van de GGD stellen we ons in twee fasen voor. Voor de kortetermijn (tot eind 2018) wordt de een bijstelling van de bestuursagenda ‘Vernieuwen vanuit basistaken’opgesteld. Dit is een bestuurlijk document dat vooral ingaat op de strategische ontwikkeling van hetbeleidsveld Publieke gezondheid en daarmee aan de invulling van de GGD. Daarnaast zal in eenapart document de organisatie-ontwikkelagenda vorm krijgen. Dit kan worden gezien als eenontwikkelagenda van de organisatie dat veel meer vorm en inhoud geeft aan het tactische niveau vande GGD.Voor de langere termijn zal een nieuw bestuur vanaf medio 2018 sturing geven aan de verdereontwikkeling van de GGD (in de komende vier jaar (2019-2023). Het is zeer wenselijk dat dezeontwikkeling voortbouwt op de weg die op de korte termijn wordt ingezet. Daarom zal begin 2018 eenbestuurlijk overdrachtsdocument worden aangeboden aan het algemeen bestuur en degemeenteraden. Het is de ambitie om vervolgens het nieuwe bestuur in te werken en begin 2019 denieuwe bestuursagenda te kunnen vaststellen.

8

Bijlage 1: Uitgevoerde activiteiten uit bestuursagenda 2015-2017

ModerniserenGovernance

GGD als vertrouwdeadviseur Beide programma’s

1. Bestuurlijkcommitment aanBestuursagenda

6. Versterken adviesrolmedewerkers

2. Verhaal van de GGDvertellen

3. Governance (Visie) 7. Optimaal inzetten vanmedewerkers

3.d. Governance (Inhoudelijkemeerwaarde)

3.a. Governance(onderdeel samenwerking)

8. Versterken netwerkmet ketenpartners

4. Herkenbaarheid vanGGD IJsselland

3.b. Governance; (onderdeelFinancieel en control)

10. Waarmakensignaleringsrol

9. Financieel model mettrekkingsrechten

3.c. Governance (onderdeeljuridische vormgeving)

11. Beter gebruikinformatie GGD voor beleidgemeenten

14. Afspraken overinhoud Basispakket /maatwerk JGZ

5. Verbeterenvergaderrooster regionaleoverleggen

12 Waarmakeninhoudelijke prioriteiten(thema’s OGGZ en SociaalDomein)

15. Andere financieringJGZ

13. Visie lokaal nabij

Legenda:

Activiteiten uitgevoerd Activiteiten gedeeltelijk uitgevoerd Activiteiten vrijwel niet uitgevoerd

Voor bedoelde activiteiten, zie pagina 13-15 bestuursagenda

9

Bijlage 2: Behaalde resultaten door uitvoering activiteiten uit Bestuursagenda 2015 – 2017

ModerniserenGovernance

GGD als vertrouwdeadviseur Beide programma’s

1. Bestuurlijk commitmentaan Bestuursagenda

6. Versterken adviesrolmedewerkers

2. Verhaal van de GGDvertellen

3. Governance (Visie) 7. Optimaal inzetten vanmedewerkers

3.d. Governance (Inhoudelijkemeerwaarde)

3.a. Governance(onderdeelsamenwerking)

8. Versterken netwerk metketenpartners

4. Herkenbaarheid vanGGD IJsselland

3.b. Governance; (onderdeelFinancieel en control)

10. Waarmakensignaleringsrol

9. Financieel model mettrekkingsrechten

3.c. Governance (onderdeeljuridische vormgeving)

11. Beter gebruik informatieGGD voor beleidgemeenten

14. Afspraken over inhoudBasispakket / maatwerkJGZ

5. Verbeterenvergaderroosterregionale overleggen

12 Waarmakeninhoudelijke prioriteiten(thema’s OGGZ enSociaal Domein)

15. Andere financiering JGZ

13. Visie lokaal nabij

Legenda:

Resultaatbehaald

Resultaat gedeeltelijkbehaald

Resultaat vrijwel nietbehaald

Voor bedoelde resultaten, zie pagina 13-15 bestuursagenda

betreft AB GGD

datum 22 juni 2017

agendapunt 8

onderwerp Jaarstukken: Jaarverslag en jaarrekening GGD IJsselland 2016

informant Rianne van der berg


Advies Vaststellen van de jaarstukken GGD IJsselland 2016 (Jaarverslag en Jaarrekening) Kennisnemen van de rapportage van Ernest en Young over de controle van de jaarrekening. Het tekort in de exploitatie van Publieke gezondheid Asielzoekers (€ 34.000) dekken uit de

bestemmingsreserve PGA. Het batig saldo na bestemming reserves € 113.000 (€ 79.000 plus € 34.000) te bestemmen voor

dekking van ontwikkeling van de loonkosten in 2017.

InleidingHet dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af overhet gevoerde bestuur door middel van het (formele) jaarverslag en de jaarrekening. Het algemeenbestuur stelt deze jaarstukken vast. Dit dient te gebeuren voor 1 juli van het jaar volgend op het jaarwaar deze betrekking op hebben. De stukken dienen vervolgens binnen twee weken na vaststellingte worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. De jaarstukken moetenvoldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv).

Beleidsmatige contextDe jaarstukken bouwen zowel inhoudelijk als financieel voort op de Bestuursrapportage Najaar 2016.In de samenvatting wordt de aansluiting op de eerdere stukken kort geschetst. Dit jaar is tevensbesloten om de kosten die voortkomen uit de overeenstemming die met de gemeente Zwolle isbereikt over de vergoeding van schade ten gevolge van asbest in het verkochte complex aan deZeven Alleetjes in 2017 te gaan voldoen. Dit betekent dat deze kosten € 883.000 in de exploitatie zijnverwerkt.

Inhoud en argumentenVanaf 2015 wordt het Jaarverslag en de jaarrekening geïntegreerd in één document (deJaarstukken) met daarbij één bestuurlijke samenvatting. Hiermee wordt beoogd om meersamenhang aan te brengen tussen de inhoudelijke en financiële verantwoording. Voorts wordtbeoogd om in de verantwoording meer ‘gelaagdheid’ aan te brengen: de samenvatting betreft debestuurlijk relevante hoofdlijn, de tekst bevat de verplichte verantwoording in hoofdlijnen, de bijlagenbevatten de (veelal verplichte) details.Helaas heeft de jaarrekening nog een sterk financieel-technisch karakter, met een opstelling diedeels verplicht is door de richtlijnen van het BBV. De leesbaarheid wordt hierdoor beperkt.

In het jaarverslag wordt onder meer ingegaan op onderwerpen waar de GGD formeel aandacht aanmoet besteden: zoals de sociale paragraaf, kwaliteit en de in het kader van het Besluit BBI ‘verplichte

paragrafen’. Ook wordt in het jaarverslag teruggekeken op wat is gebeurd aan de met het bestuurafgesproken plannen en activiteiten.

Ontwikkelingen in de begroting 2016De ontwikkelingen die zich in de programmabegroting 2016 van GGD IJsselland hebben voorgedaanstaan in onderstaande tabel samengevat.

Ontwikkeling programmabegroting 2016 inclusief mutaties in de reserves (Bedragen x € 1.000)

Programma Primitievebegroting

Wijziging Uiteindelijkebegroting

Gezondheid 20.785 298 21.083

Service en samenwerking 1.443 -20 1.423

Algemene lasten en dekkingsmiddelen 119 2.147 2.266

Totaal 22.347 2.425 24.772

In de Bestuursrapportage van het najaar 2016 is gerapporteerd over enkele financiële ontwikkelingendie niet in de oorspronkelijke Programmabegroting 2016 waren opgenomen. In deze rapportage iseen prognose van het te verwachten resultaat gemeld van € 773.000 (voordelig). De ontwikkelingenuit de rapportage zijn in de jaarrekening verwerkt. Ten opzichte van de prognose in deBestuursrapportage is het voordeel in het uiteindelijke rekeningresultaat 2016 met € 694.000afgenomen. In de volgende tabel is het verloop inzichtelijk gemaakt (deze ontwikkelingen wordenspecifiek toegelicht in de bestuurlijke samenvatting).

Saldo bestuursrapportage najaar 2016 773.000 V

Nieuwe ontwikkelingen:

Asbest claim gemeente Zwolle 883.000 N

Overige mutaties 189.000 V

Saldo nieuwe ontwikkelingen 2016 694.000 N

Per saldo resultaat Jaarrekening 2016 79.000 V

Financieel resultaatTen opzichte van de totale omzet van GGD IJsselland (€ 25 miljoen) bedraagt het resultaat (namutaties van reserves) € 79.000, dit is 0,3% van het totaal begrote bedrag.

Kantoorgebouw Zeven AlleetjesDe renovatie van het kantoorgebouw is in 2016 afgerond. In november is het eindrapport in devergadering van het Algemeen bestuur besproken. De definitieve cijfers zijn in de jaarrekening 2016verwerkt waarbij is gebleken dat nog niet alle facturen in de eindrapportage waren verwerkt. Denagekomen facturen hadden met name betrekking op de onderhoudstermijn van de aannemer diepas is april 2018 betaalbaar kan worden gesteld. Deze factuur is nu als verplichting in dejaarrekening verwerkt en heeft geleid tot een overschrijding van het investeringskrediet van € 60.000.Daarnaast was onvoldoende rekening gehouden met ICT voorzieningen (€ 75.000) in het gebouw.De overschrijdingen zijn als investering verwerkt in de jaarrekening en leiden tot een verhoging vande kapitaallasten. In de begroting 2018 is hiermee reeds rekening gehouden. De aanvullende lastenzijn gedekt binnen de overhead die door nieuwe activiteiten beschikbaar is gekomen en hebbenderhalve geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Voorstel bestemming resultaatIn de dienstverlening Preventieve Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) is een nadelig saldo van€ 34.000 ontstaan. GGD IJsselland beschikt over een bestemmingsreserve PGA, die bedoeld is voorde egalisatie van de kosten en inkomsten voor dienstverlening voor Asielzoekers. Het algemeenbestuur beslist over bestemming van deze reserve. Daarom adviseren we om € 34.000 uit debestemmingsreserve PGA aan te wenden voor dekking van dit tekort in de exploitatie.Het voordelig saldo 2016 op de totale exploitatie van de GGD is incidenteel, het heeft derhalve geenstructurele gevolgen voor de begroting 2017 en volgende jaren. Zonder nadere bestemming van hetsaldo wordt dit op basis van de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemende gemeentenuitgekeerd.Het Dagelijks bestuur kan een voorstel doen voor nadere bestemming van het saldo. Gezien deontwikkelingen die zijn benoemd in de bestuursrapportage voorjaar 2017 stellen we voor om hetsaldo na bestemming van reserves € 113.000 te bestemmen voor het gedeeltelijk oplossen van hetknelpunt in de exploitatie dat ontstaat door toename van de loonkosten.

AccountantscontroleHet algemeen bestuur heeft accountant Ernest en Young opdracht gegeven om de jaarrekening tecontroleren (AB d.d. december 2015). . De accountant heeft hiertoe een onderzoek naar getrouwheiden rechtmatigheid van de jaarrekening verricht. De accountant heeft de controle conform opdracht enhet aangegeven rechtmatigheidskader (AB 15 december 2017) uitgevoerd. De goedkeurendeverklaring is opgenomen in bijlage 12 van de jaarstukken (een getekende versie is beschikbaar). Derapportage van de accountant treft u bij de stukken aan. De accountant heeft geen bevindingengerapporteerd ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.Met betrekking tot de interne beheersing zijn bevindingen gerapporteerd die ook eerder in demanagementletter aan het dagelijks bestuur zijn gerapporteerd. In de organisatie is inmiddels eenplan van aanpak gemaakt om de interne beheersing ten aanzien van deze bevindingen teverbeteren.

Toezenden aan gemeenteradenDe jaarstukken zijn 13 april 2017 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden van dedeelnemende gemeenten. Gemeenteraden hebben geen wettelijke bevoegdheid om een zienswijzeover de jaarrekening bij het Algemeen bestuur in te brengen. Hierover zijn gemeenteraden in eenbegeleidende brief geïnformeerd.

Kanttekeningen− Deze verantwoording voldoet aan de verplichtingen die in het BBV worden gesteld.

UitvoeringNa behandeling in het algemeen bestuur worden de jaarstukken voor 15 juli 2017 aan GedeputeerdeStaten van de provincie Overijssel gezonden.

CommunicatieDe concept-jaarstukken zijn naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.

Bijlagen: Jaarstukken GGD IJsselland 2016 GGD IJsselland, Uitkomsten controle en overige bevindingen 2016

JaarstukkenGGD IJsselland 2016Jaarverslag en Jaarrekening over 2016

Jaarstukken GGD IJsselland 2016

Jaarverslag en Jaarrekening over 2016

7 april 2017

2

Versiebeheer

Versie

Versienr Auteur Opmerkingen

0.1- 06 S. Douwstra Voorbereiding van de rapportage met managers en team

financiën

Distributie

Versienr Datum Verspreid aan

0.6 24-3-2017 MT

1.0 30-3-2017 Dagelijks bestuur (en accountant)

1.2 7-4-2017 Vastgestelde versie, ter goedkeuring aan accountant

Documenteigenaar

Vastgesteld door Algemeen bestuur

Datum vaststelling 22 juni 2017

Geplande evaluatiedatum n.v.t.

Digitale vindplaats

3

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

Samenvatting 5

Inhoudelijke resultaten 5

Toelichting op de jaarrekening (financieel resultaat 2016) 7

1. Inleiding 11

Toelichting op de jaarstukken 11

Deel A: jaarverslag 2016 13

2. Algemene ontwikkelingen GGD IJsselland 15

2.1 Werken aan Publieke gezondheid in 2016 15

2.2 Ontwikkeling van de organisatie 17

2.3 Samenstelling van het bestuur 19

3 Activiteiten van GGD IJsselland 2016 21

3.1 Inleiding 21

3.2 Programma gezondheid 21

3.3 Programma service en samenwerking 29

4. Medewerkers (Sociaal jaarverslag) 33

4.1 Opleiden en ontwikkelen 33

4.2 Personeel in cijfers 33

4.3 Arbeidsomstandigheden 34

5. Kwaliteit 37

5.1 Inleiding 37

5.2 Kwaliteitsbeleid 37

5.3 Het kwaliteitsmanagementsysteem 37

5.4 Doelstellingen en resultaten 2016 37

5.5 Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 38

5.6 Klachten 38

5.7 Bezwaarschriften 39

6. Specifieke paragrafen 41

6.1 Algemeen 41

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 41

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen 43

6.4 Bedrijfsvoering 43

6.5 Verbonden partijen 44

6.6 Treasury 45

Deel B: Jaarrekening 2016 49

7. Balans 51

7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen 53

7.2 Toelichting op de balans 54

8. Overzicht van baten en lasten 61

8.1 Totaaloverzicht baten en lasten GGD IJsselland 61

8.2 Financiële toelichting per programma 63

8.3 Algemene dekkingsmiddelen 63

4

Bijlagen bij de jaarrekening 69

Bijlage 1: Verantwoording Projecten 71

Bijlage 2: Kapitaallasten 91

Bijlage 3: Staat van activa 92

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen 93

Bijlage 5: Toelichting reserves en voorzieningen 94

Bijlage 6: Langlopende geldleningen 96

Bijlage 7: Overzicht gemeentelijke bijdragen 97

Bijlage 8: Overzicht overlopende activa en passiva 98

Bijlage 9: Incidentele baten en lasten 101

Bijlage 10: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2016 102

Bijlage 11: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2015 103

Bijlage 12: Controleverklaring 104

5

Samenvatting

Inhoudelijke resultaten

In 2016 werkten we actief aan de publieke gezondheid voor de 11 gemeenten in de regio IJsselland.

GGD IJsselland streefde het afgelopen jaar naar een goed evenwicht tussen de eisen vanuit de wette-

lijke taken, onze samenwerking met gemeenten en de inhoudelijke prioriteiten. Onze belangrijkste

ambitie: een rol als robuuste, lokale partner voor gemeenten op het thema van publieke gezondheid.

Deze samenvatting schetst hoe we inhoudelijk aan de slag gingen als deskundig adviseur voor en

(kennis)partner van onze gemeenten. Hoe speelde de GGD in op actuele ontwikkelingen? Hoe zoch-

ten we nóg beter de verbinding met vragen van inwoners en gemeenten? En: hoe maakte de GGD

IJsselland haar dienstverlening toegankelijker voor haar doelgroepen?

1. Aansluiten bij lokale behoeftes: als kennispartner en adviseurGGD IJsselland geeft in haar werk invulling aan veel wettelijke taken. Bij het werken aan publieke

gezondheid is het ons streven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale situatie. Iedere ge-

meente heeft andere kenmerken en behoeften. Daar speelden we afgelopen jaar als vertrouwde advi-

seur en uitvoeringspartner op in.

In haar ontwikkeling heeft GGD IJsselland gewerkt aan de uitvoering van de bestuursagenda 2015-

2017 (Vernieuwen vanuit basistaken). Met de uitvoering van deze bestuursagenda beoogt de organi-

satie zowel bestuurlijk als inhoudelijk dichter bij gemeenten te functioneren. Er is gewerkt aan de ver-

sterking van onze rol als ‘vertrouwde’ adviseur en aan vernieuwing van de governance.

Kennispartner voor gemeenten

Door onze werkzaamheden en via onze onderzoeken en monitoringsprogramma’s heeft de GGD veel

informatie over gezondheid en welzijn in IJsselland. Ook in 2016 deelden we deze kennis met de ge-

meenten in ons werkgebied. Zo richtten we op de website van GGD IJsselland per gemeente een

eigen pagina in. Via een interactieve tool is het op deze pagina voor iedere gemeente mogelijk om

relevante datasets uit GGD-onderzoek in te zien en te gebruiken. Daarnaast staan er factsheets en

onderzoeksrapporten.

Met deze gegevens is het voor de gemeenten mogelijk om een lokale situatie in kaart te brengen tot

op wijkniveau. Afgelopen jaar bracht de GGD onder meer de aard en omvang van doelgroepen voor

maatschappelijke opvang in kaart. Samen met de gemeente Zwolle ontwikkelden we een Jeugdindex

die een samenhangend beeld geeft van de leefsituatie van Jeugd in Zwolse wijken. Daarnaast publi-

ceerden we nieuwe cijfers uit de jongerenmonitor en hebben we de toepassing en effecten van de

nieuwe Drank- en Horecawet in IJsselland geëvalueerd.

Onze visie op gezondheid

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor de gemeenten in haar regio. Gezondheid

staat daarbij steeds nadrukkelijker in verbinding met ‘mee kunnen doen in de samenleving’. Huber

(2011) omschrijft gezondheid als “het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voe-

ren, in het licht van lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen van het leven”.

GGD IJsselland wil inwoners van de gemeenten optimaal ondersteunen bij het versterken van de

eigen kracht, betrokken burgerschap en informele zorg. Daarnaast focussen we in ons werk onder

meer op het wegnemen van sociaal-economische gezondheidsverschillen en de bestrijding van

welvaartsziekten, zoals obesitas.

6

Advies over gemeentelijk beleid

In 2016 ondersteunde de GGD gemeenten regelmatig met passende interventies of beleidsvoorstel-

len. We adviseerden gemeenten onder meer over het uitvoeren van wijkgerichte preventie-activiteiten,

het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor de omgang met verwarde personen en het vormgeven

van lokaal gezondheidsbeleid.

De GGD ondersteunde de gemeenten bij het formuleren van hun lokale nota gezondheidsbeleid. Op

basis van concrete vragen en lokale vraagstukken organiseerden we inspiratiebijeenkomsten voor

betrokken ambtenaren en bestuurders. Bij enkele gemeenten trad de GGD op als penvoerder voor het

schrijven van de nota.

Samen met de gemeenten verkenden we de mogelijke rol van de GGD in het kader van de nieuwe

omgevingswet en meer specifiek het meewegen van gezondheidsaspecten bij het opstellen van hun

omgevingsvisies. De GGD organiseerde een conferentie met bestuurders van deze gemeenten om de

rol van gezondheid binnen deze visie invulling te geven. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde wel-

ke functie GGD IJsselland in de toekomst kan gaan vervullen.

2. GGD als uitvoerend partnerGGD is voor de gemeenten in IJsselland de uitvoeringsorganisatie voor publieke gezondheidszorg.

Buiten onze reguliere, wettelijke taken verzorgt de GGD bijvoorbeeld de Centrale Toegang voor de

opvang van dak- en thuislozen en de afhandeling van aanvragen voor beschermd wonen en bepaalde

vormen van ambulante begeleiding.

In 2016 voerde de GGD voor het merendeel van de deelnemende gemeenten kwaliteitstoezicht uit op

grond van de WMO. Nieuw is onze deelname in het centrum voor seksueel geweld in Zwolle. Samen

met partners bieden we slachtoffers van seksueel geweld hier één plek voor onderzoek en ondersteu-

ning : de aangifte bij de politie, medische zorg en psychische hulp.

Jeugdgezondheidszorg

We werkten ook afgelopen jaar aan het vernieuwen en vormgeven van één integrale JGZ van 0-18

jaar. Meer specifiek is gewerkt aan de uitvoering van het masterplan, waarin afspraken staan over het

inhoudelijk vernieuwen van het aanbod van Jeugdgezondheidszorg IJsselland en de bijbehorende

financiering. Het masterplan geeft invulling aan de opdracht van de gemeenten in IJsselland om te

komen tot een doorgaande zorglijn voor kinderen van 0-18 en tot een flexibel pakket van dienstverle-

ning door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ wil, afhankelijk van de situatie van het kind en

het gezin, gerichter zorg kunnen bieden: méér waar dit wenselijk en nodig is en minder waar dit pas-

send is.

De vernieuwing van de JGZ betreft een omvangrijk verandertraject, dat met professionals is ontwik-

keld en vorm gegeven. Dit leidde onder meer tot de vorming van nieuwe, integrale teams voor de

jeugdgezondheidszorg aan 0-18 jarigen. Interessant is dat de GGD 99,9% van de jeugd in deze leef-

tijd in de regio afgelopen jaar in beeld had.

Nieuwe trajecten

In 2016 gingen diverse nieuwe activiteiten en projecten van start. Voor de gemeente Zwolle onder-

zocht de GGD bijvoorbeeld mogelijkheden voor de verbetering van de zorg aan verwarde personen.

Op basis van de aanbevelingen uit dit onderzoek creëerden we samen met gemeenten meerdere

pilots die de aanpak moeten versterken. Ook troffen we voorbereidingen voor de rol die de GGD’en

krijgen bij de uitvoer van een nieuwe regeling voor vergoeding van zorg aan onverzekerden.

7

Bestaande taken

Meerdere andere taken voeren we al jarenlang uit, zoals ons werk bij infectieziektebestrijding en acti-

viteiten voor het bevorderen van seksuele gezondheid. Zo verwerkte de GGD ruim 180 meldingen van

meldingsplichtige infectieziekten, beantwoordden we ruim 450 telefonische vragen over infectieziekten

en voerden we 2.600 consulten rond seksueel overdraagbare aandoeningen uit.

Ook kent GGD IJsselland toezichthoudende taken, zoals het toezicht op de Kinderopvang. In totaal

voerden we meer dan 750 inspecties uit bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuters-

peelzalen. Daarnaast controleerde de GGD scholen, tatoeage- en piercingshops en seksinrichtingen

op hygiëne en veiligheid.

Speciale aandacht ging dit jaar uit naar de zorg voor vluchtelingen. De GGD verzorgt al vele jaren de

preventieve en collectieve zorg aan asielzoekers wanneer deze groepen in opvangen asielzoekers-

centra verblijven. Gemeenten maakten dit jaar afspraken met het rijk over een versnelde doorstroom.

Asielzoekers verhuisden daardoor eerder als statushouder naar een gemeente, Dit vroeg extra aan-

dacht van (onder meer) de GGD: de zorg die in asielzoekerscentra werd verleend verhuisde deels

mee naar de gemeenten.

Aansluiten bij verwachtingen van klanten

De GGD nam in haar vernieuwde kantoor aan de Zeven Alleetjes een nieuw, centraal Klantcontact-

centrum (KCC) in gebruik. Deze nieuwe werkwijze biedt mogelijkheden om klantgerichter te werken.

De publieksvragen komen op één plek binnen en waar dit mogelijk is, handelt één team deze vragen

af. Hiermee veranderde ook de rol van onze receptiemedewerkers: zij fungeren voor de bezoekers

niet langer als telefonist, maar als gastheer of gastvrouw.

Klantenfeedback

In 2016 benutte de GGD diverse vormen van klantenfeedback om haar dienstverlening te verbeteren.

Zo voerden we een onderzoek uit onder gemeenten over de kwaliteit en aanpak van onze beleidsad-

visering. Daarnaast deden we onderzoek bij cliënten en ketenpartners naar de kwaliteit van infectie-

ziektebestrijding.

Aanvullend greep de GGD de inhoud van binnengekomen klachten aan om verbeteracties te starten.

Klachten bespraken we binnen relevante teams en medewerkers trainden we in het verbeteren van

hun relatie met cliënten. Het thema ‘omgaan met cliëntgegevens’ kreeg daarbij veel aandacht. De

GGD wil dat alle medewerkers hier altijd correct mee werken. Ook komend jaar krijgt dit volop aan-

dacht.

Toelichting op de jaarrekening (financieel resultaat 2016)

Deze paragraaf vormt een bestuurlijke toelichting op de Jaarrekening 2016. Door de jaarrekening en

het Jaarverslag in één document te presenteren wordt beoogd de jaarrekening meer te plaatsen in de

context van de inhoudelijke ontwikkelingen die zich in het begrotingsjaar 2016 hebben voorgedaan.

Ontwikkelingen in de begroting 2016De programmabegroting van GGD IJsselland 2016 is in juni 2015 door het algemeen bestuur vastge-

steld, nadat deze aan de gemeenteraden van deelnemende gemeenten was voorgelegd. In 2015

heeft één begrotingswijziging plaatsgevonden naar aanleiding van de Bestuursrapportage in het Na-

jaar 2016. Door deze, louter technische, begrotingswijziging is het volume van de begroting met ruim

€ 2,4 miljoen toegenomen. Deze begrotingswijziging bestond uit twee componenten: het bijstellen van

8

budgetten op basis van actuele inzichten (€ 0,7 miljoen) en het technisch verwerken van de incidente-

le inkomsten en uitgaven (€ 1,7 miljoen). Dit laatste betreft in de eerste plaats de inkomsten en uitga-

ven voor projecten die niet in het basispakket zitten maar voor afzonderlijke gemeenten worden uitge-

voerd (€ 1,1 miljoen) en in de tweede plaats éénmalige mutaties in reserves die nog niet in de begro-

ting waren verwerkt (totaal 0,6 miljoen). In onderstaande tabel is dit samengevat weergegeven.

Ontwikkeling programmabegroting 2016 inclusief mutaties in de reserves (Bedragen x € 1.000)

Inhoud Primitievebegroting

Wijziging Uiteindelijkebegroting

ProgrammaGezondheid 20.785 298 21.083Service en samenwerking 1.443 -20 1.423Algemene lasten en dekkingsmiddelen 119 2.147 2.266Totaal 22.347 2.425 24.772

Financieel resultaatTen opzichte van de totale omzet van GGD IJsselland (€ 25 miljoen) bedraagt het resultaat (na muta-

ties van reserves) € 79.000, dit is 0,3% van het totaal begrote bedrag.

Update eerder genoemde financiële ontwikkelingen

In de Bestuursrapportage van het najaar 2016 is gerapporteerd over enkele financiële ontwikkelingen

die niet in de oorspronkelijke Programmabegroting 2016 waren opgenomen. In deze rapportage is een

prognose van het te verwachten resultaat gemeld van € 773.000 (voordelig). De ontwikkelingen uit de

rapportage zijn in de jaarrekening verwerkt. Ten opzichte van de prognose in de Bestuursrapportage

is het voordeel in het uiteindelijke rekeningresultaat 2016 met € 694.000 afgenomen. In de volgende

tabel is het verloop inzichtelijk gemaakt:

Saldo bestuursrapportage najaar 2016 773.000 V

Nieuwe ontwikkelingen:

Asbest claim gemeente Zwolle 883.000 N

Overige mutaties 189.000 V

Saldo nieuwe ontwikkelingen 2016 694.000 N

Per saldo resultaat Jaarrekening 2016 79.000 V

In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen waarin de afwijkingen zijn toegelicht die

tot de toename van het resultaat ten opzichte van de prognose hebben geleid. Op hoofdlijn is per sal-

do de afname (ten opzichte van de Bestuursrapportage) te verklaren door de volgende ontwikkelin-

gen:

Reservering bijdrage in de kosten van de asbestsanering pand Stadkamer € 883.000 nadeel:

De gemeente Zwolle kocht in 2014 een deel van de GGD-gebouwen aan de Zeven Alleetjes in

Zwolle om daar de Stadkamer te huisvesten. Bij de voorbereiding van sloop en verbouw van het

gebouw bleek dat er veel meer asbest in het gebouw aanwezig was dan vooraf verwacht. Daar-

door heeft de gemeente Zwolle in totaal 2,6 miljoen euro aan extra kosten gemaakt.

Beide partijen konden het, na lang beraad niet eens worden over welk deel van de extra kosten

redelijkerwijs voor rekening van de GGD zou moeten komen. Daarom besloten ze in het voorjaar

9

van 2016 advies te vragen aan een onafhankelijk bestuurlijk adviseur: mr. G.J. Jansen, voormalig

Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Op basis van het advies van de heer Jansen hebben de gemeente Zwolle en de GGD IJsselland

in november 2016 overeenstemming bereikt. Uitkomst is dat gemeente en GGD ieder de helft van

de kosten dragen die direct te maken hebben met de asbestsanering. GGD IJsselland zal hier

€ 883.000 aan bijdragen.

Overige € 189.000 voordeel: Dit voordeel ten opzichte van de bestuursrapportage najaar 2016

bestaat uit afwijkingen op diverse activiteiten binnen de exploitatie van de GGD. Het betreft muta-

ties die bij het opstellen van de bestuursrapportage niet waren voorzien, of waarvan achteraf is

gebleken dat onvoldoende rekening is gehouden met de financiële gevolgen ( zowel voordelig als

nadelig).

De voordelen zijn voornamelijk ontstaan op de activiteiten met betrekking tot Jeugdgezondheids-

zorg (€ 103.000),Technisch Hygiënische zorg (€ 67.000) en bedrijfsvoering (€ 73.000), daarnaast

is de post onvoorziene uitgaven( € 79.000) vrijgevallen.

Nadelen zijn ontstaan op de activiteiten Infectieziektebestrijding ( € 41.000), Reizigersadvisering

(€ 62.000), Publieke gezondheidszorg asielzoekers € 34.000).

Kantoorgebouw Zeven Alleetjes

De renovatie van het kantoorgebouw is in 2016 afgerond. In november is het eindrapport in de verga-

dering van het Algemeen bestuur besproken. De definitieve cijfers zijn in de jaarrekening 2016 ver-

werkt waarbij is gebleken dat nog niet alle facturen in de eindrapportage waren verwerkt. De nageko-

men facturen hadden met name betrekking op de onderhoudstermijn van de aannemer die volgens

contract pas in april 2018 betaalbaar kan worden gesteld. Deze factuur is nu als verplichting in de

jaarrekening verwerkt en heeft geleid tot een overschrijding van het investeringskrediet van € 60.000.

Daarnaast was onvoldoende rekening gehouden met ICT voorzieningen ( € 75.000) in het gebouw.

De overschrijdingen zijn als investering verwerkt in de jaarrekening en leiden tot een beperkte verho-

ging van de jaarlijkse kapitaallasten. In de begroting 2018 is hiermee reeds rekening gehouden. De

aanvullende lasten zijn gedekt binnen de overhead die door nieuwe activiteiten beschikbaar is geko-

men en hebben derhalve geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Meerjarenperspectief

AlgemeenNaar aanleiding van de jaarcijfers is geanalyseerd of sprake is van structurele ruimte in de begroting

van de GGD IJsselland. Vooralsnog blijkt dat het resultaat is ontstaan uit incidentele bewegingen in de

bedrijfsvoering van de GGD. Hierin blijven ontwikkelingen in de personele inzet de belangrijkste factor.

De komende maanden zal overigens nog nader worden geanalyseerd of er (structurele) ruimte in de

begroting bestaat. Het resultaat van deze analyse wordt meegenomen in het meerjarenperspectief

van oud en nieuw beleid, waarover aan het eind van dit jaar (bij de kaderbrief) een besluit wordt ge-

nomen.

Ontwikkelingen JeugdgezondheidszorgPer 1 september 2016 is de nieuwe werkwijze op basis van het masterplan geïmplementeerd. Vanaf

die datum is met de vastgestelde ontschottingsbegroting gewerkt. Op basis van de exploitatie 2016

kunnen nog géén definitieve conclusies worden getrokken omtrent het resultaat. Vooralsnog wordt er

van uitgegaan dat de afwijkingen in 2016 een incidenteel karakter hebben. Voor de komende jaren

worden ervaringscijfers opgebouwd op basis waarvan structurele bijstellingen kunnen worden be-

paald.

1. Inleiding

GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van en voor 11 gemeenten in Overijssel: Dalfsen,

Deventer, Hardenberg, Kampen,

terland en Zwolle

Publieke gezondheid

traal. De GGD richt zich in brede zin op bedreigingen voor de gezondheid (van risico’s in de kindero

vang tot

blemen (van klassieke epidemieën tot bijvoorbeeld de dreiging door overgewicht en verslavingen).

doet de GGD vooral met een preventieve aanpak.

GGD IJsselland is

infectieziekten en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarbij zijn we met groepen én individuen

bezig, we doen onderzoek, beoordelen mensen en situaties, zorgen voor maatregele

advies en informatie aan

De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg)

basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor publieke

zijn verplicht hiervoor een

Toelichting op de jaarstukken

Het dagelijks bestuur legt met

het realiseren van de voor

2016 vormen samen de

Plaats van het jaarverslag en de jaarrekening in de Planning en Control

Inleiding



terland en Zwolle, en houdt zich bezig met publieke gezondheidszorg.

Publieke gezondheid


vang tot de dreiging van



IJsselland is ac



advies en informatie aan



zijn verplicht hiervoor een


Het dagelijks bestuur legt met

het realiseren van de voor

vormen samen de




en houdt zich bezig met publieke gezondheidszorg.

Publieke gezondheidszorg gaat over de gezondheid van de gemeenschap; het collectief staat ce


de dreiging van Zika) en op bedreigingen van



actief op uiteenlopende terreinen, zoals jeugdgezondheidszorg, bestrijding van



advies en informatie aan volwassenen en jeugdigen



zijn verplicht hiervoor een gemeenschappelijke


Het dagelijks bestuur legt met de jaarstukken

het realiseren van de voor 2016 afgesproken prestaties.

vormen samen de integrale Jaarstukken 2016 GGD IJsselland.



Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe,


over de gezondheid van de gemeenschap; het collectief staat ce


) en op bedreigingen van



tief op uiteenlopende terreinen, zoals jeugdgezondheidszorg, bestrijding van



volwassenen en jeugdigen



gemeenschappelijke


de jaarstukken

afgesproken prestaties.

e Jaarstukken 2016 GGD IJsselland.



Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartew




) en op bedreigingen vanuit






volwassenen en jeugdigen en gemeenten.



gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden.

de jaarstukken zowel inhoud

afgesproken prestaties. Het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening




Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartew




de samenleving door grote gezondheidspr





en gemeenten.



gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden.

zowel inhoudelijk als financieel

Het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening
















als financieel verantwoording af over


Plaats van het jaarverslag en de jaarrekening in de Planning en Control cyclus









bezig, we doen onderzoek, beoordelen mensen en situaties, zorgen voor maatregele n en geven we

De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) . Gemeenten zijn op

basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor publieke gezondheidszorg en


verantwoording af over


11


Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewa-

over de gezondheid van de gemeenschap; het collectief staat cen-

traal. De GGD richt zich in brede zin op bedreigingen voor de gezondheid (van risico’s in de kindero p-

de samenleving door grote gezondheidspro-

blemen (van klassieke epidemieën tot bijvoorbeeld de dreiging door overgewicht en verslavingen). Dat



n en geven we

Gemeenten zijn op

gezondheidszorg en


verantwoording af over


12

De Jaarstukken 2016 van GGD IJsselland kennen twee delen:

Deel A: het jaarverslag 2016

Deel B: de jaarrekening 2016

Het jaarverslag kent twee inhoudelijke hoofdstukken (2 en 3), een sociaal jaarverslag (hoofdstuk 4),

het kwaliteitsjaarverslag (hoofdstuk 5) en een afsluitend hoofdstuk met de specifieke onderwerpen die

in het kader van de BBV behandeld moeten worden (hoofdstuk 6).

De jaarrekening gaat in op de balans (hoofdstuk 7) en de baten en lasten (hoofdstuk 8). De kosten

van de programma’s (met een toelichting) zijn opgenomen in het jaarverslag. In de jaarrekening wordt

hiernaar verwezen. Deze toelichting vormt een onlosmakelijk deel van de jaarrekening.

Een financiële verantwoording van de projecten treft u aan als bijlage 1. De bijlagen 2 tot en met 11

horen bij financiële verantwoording (verplichte bijlagen voor de Jaarrekening).

13

Deel A: Jaarverslag 2016

15

2. Algemene ontwikkelingen GGD IJsselland

2.1 Werken aan Publieke gezondheid in 2016

Beleidscyclus Preventie en lokale nota’s gezondheidsbeleidDe zogenaamde preventiecyclus is de vierjarige beleidscyclus uit de Wet publieke gezondheid (Wpg)

die wordt gebruikt voor de invulling van het Nederlandse gezondheidsbeleid. Deze begint met het

verschijnen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) door het RIVM, gevolgd door een

landelijk beleidskader en tot slot de lokale nota’s gezondheidsbeleid.

Er zijn door GGD IJsselland diverse inspiratie bijeenkomsten georganiseerd voor onze gemeenten

waarbij de onderwerpen mede op vraag van de gemeenten worden bepaald. Deze inspiratiebijeen-

komsten zijn bedoeld om onze gemeenten te ondersteunen bij het schrijven van een lokale nota ge-

zondheidsbeleid. Voor enkele gemeenten ondersteunt de GGD ook bij het daadwerkelijk schrijven van

de nota.

In veel gemeenten is een preventieprogramma actief. De GGD coördineert meestal deze program-

ma’s.

Beleidsadviseur in het sociaal domeinDoordat gezondheid een belangrijke voorwaarde is voor participatie in de samenleving, raakt het

GGD-werk alle terreinen binnen het sociaal domein. Dit is terug te zien in de beleidsadvisering die de

GGD verzorgt, bijvoorbeeld ten aanzien van openbare geestelijke gezondheidszorg en het lokale ge-

zondheidsbeleid.

In juni 2016 heeft GGD IJsselland een eerste OGGZ-monitor uitgebracht om de aard en omvang van

de doelgroepen voor maatschappelijke opvang in kaart te brengen en bruikbare informatie voor het

gemeentelijk beleid te leveren. Deze monitor wordt in overleg met gemeenten verder ontwikkeld.

In september is de evaluatie van de Drank- en Horecawet uitgebracht. Er is een bijeenkomst georga-

niseerd voor alle gemeenten om de resultaten van de evaluatie te presenteren.

In 2016 zijn de gegevens van de jongerenmonitor gepresenteerd en is de gegevensverzameling voor

de ouderen- en volwassenmonitor van start gegaan.

OmgevingswetPer 01-01-2019 wordt de omgevingswet van kracht. Gezondheid is daarin ook van belang. In de wet is

opgenomen dat gezondheid, veiligheid en milieu dienen te worden betrokken bij het opstellen van een

omgevingsvisie. GGD IJsselland is samen met haar gemeenten in gesprek over de vraag hoe dit in-

houdelijk en organisatorisch vorm kan krijgen. In oktober vond een conferentie plaats met bestuurders

waarin de behoefte aan ondersteuning door GGD (en Veiligheidsregio) werd opgehaald.

Gezond in de Stad (GIDS)Uit de landelijke beleidsnota is een Nationaal Programma Preventie (NPP) voortgekomen. Hierin heeft

het rijk aan 90 grote gemeenten middelen beschikbaar gesteld om een 4-jarig programma ‘Gezond in

de stad’ (GIDS) op te zetten en uit te voeren. dat bijdraagt aan het verkleinen van verschillen in ge-

zondheid. De middelen zijn als decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Daarnaast is een stimu-

leringsprogramma gestart dat gemeenten ondersteunt bij de aanpak van gezondheidsachterstanden.

In IJsselland ontvangen 6 gemeenten deze GIDS gelden.

Zorg voor vluchtelingen en statushoudersOp 28 april 2016 zijn door het Rijk en gemeenten (de VNG) nadere afspraken gemaakt over de pres-

taties en vergoeding voor zorg, onderwijs, werk en integratie voor de grote aantallen statushouders

16

die in de gemeenten komen wonen, middels het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. De

GGD voert de taken rondom JGZ, infectieziektebestrijding en preventieve gezondheid uit, in nauwe

samenwerking met gemeenten (zie ook paragraaf 3.3).

Openbare Geestelijke GezondheidszorgGemeenten hebben van het ministerie van VWS in juni 2015 de opdracht gekregen om er voor te

zorgen dat elke gemeente kan beschikken over een triagevoorziening die zorgt voor snelle toeleiding

tot zorg en ondersteuning. Alle personen die in beeld komen moeten een persoonlijke aanpak krijgen

om tot een sluitende keten van verzekerde zorg te komen.

Voor de gemeente Zwolle heeft de GGD een onderzoek gedaan naar deze sluitende aanpak en aan-

bevelingen opgesteld. Dit onderzoek is met alle gemeenten in IJsselland gedeeld. Voor Zwolle zijn op

basis van de aanbevelingen werkgroepen gestart die gaan leiden tot pilots waarmee de beoogde slui-

tende aanpak wordt gerealiseerd.

In het najaar van 2016 is een nieuwe landelijke regeling aangekondigd om noodzakelijke zorg aan

onverzekerden te vergoeden. De GGD wordt hierin een schakelpunt om tegelijkertijd te zorgen voor

een sluitende aanpak van de personen die via deze regeling in beeld komen. De regeling is uitgesteld

en wordt per 1 maart 2017 van kracht.

Stimuleringsprogramma publieke gezondheidHet driejarige stimuleringsprogramma 'Betrouwbare publieke gezondheid' is begin 2015 van start ge-

gaan. Doel is een heroriëntatie op de publieke gezondheid zodat deze voldoende robuust de toekomst

in gaat. Dit als uitwerking van de visie die in Kamerbrief Publieke Gezondheid van augustus 20141 is

neergelegd, waarin het uitgangspunt is dat de Publieke Gezondheid een gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid is van gemeenten en Rijk.

VWS en het RIVM (vanuit landelijk perspectief) en de gemeenten en GGD'en (vanuit lokaal perspec-

tief, vertegenwoordigd door VNG en GGD GHOR Nederland) maken deel uit van het overleg om uit-

voering te geven aan dit stimuleringsprogramma.

Medio 2016 is door de GGD’en het rapport Publieke gezondheid borgen aan de tweede kamer aan-

geboden, waarin wordt beschreven wat de activiteiten en budgetten van de GGD’en zijn voor de uit-

voering van de werkzaamheden die volgens de Wpg van de GGD’en worden vereist. In het rapport

zijn daarnaast de overige GGD-activiteiten benoemd en hoe de verbinding met het sociaal domein toe

stand komt. In opdracht van de minister heeft de inspectie onderzoek ingesteld naar de robuustheid

van de uitvoering van de taken door GGD’en.

GGD IJsselland is uitgebreid door de inspectie bezocht en bevraagd op uitvoering van infectieziekte-

bestrijding, jeugdgezondheidszorg en haar algemeen beleid.

De inspectie heeft op basis van de landelijke onderzoeken geconcludeerd dat GGD’en voldoende

kwaliteit leveren.

Hiernaast vindt in opdracht van het ministerie VWS een onderzoek plaats naar GGD’en door AEF.

Ook GGD IJsselland heeft hiervoor gegevens aangeleverd. Resultaten hiervan worden medio 2017

bekend.

1 Kamerbrief ‘Een betrouwbare publieke gezondheid. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeen-ten en Rijk, aug. 2014

17

2.2 Ontwikkeling van de organisatie

Organisatie ontwikkeling - het vormgeven van onze leidende principes en waarden

In september en december hebben leidinggevenden zich samen gebogen over de richting voor het

verder ontwikkelen van de organisatie. Uitgangspunt is ‘meer werken vanuit de bedoeling’ en het cen-

traal stellen van de behoeften van opdrachtgevers en klanten en het maatschappelijk resultaat. Hier-

voor zijn samenwerking en eigenaarschap van professionals die de ruimte moeten hebben om meer-

waarde te creëren belangrijke uitgangspunten.

Ook is nagedacht over de vraag in hoeverre ons kwaliteitssysteem helpend is in het bereiken van

onze inhoudelijke doelen (en hoe we voorkomen dat we een ‘papieren tijger’ onderhouden). Dit heeft

geleid tot het aanpassen van de wijze waarop we ons kwaliteitsbeleid toetsen.

Op verschillende momenten werkten we met alle medewerkers aan het formuleren van leidende prin-

cipes. Daarop voortbouwend is met een groep medewerkers gewerkt aan een aansprekende vertaling

van onze (enigszins) abstracte missie en visie. In december 2016 is een nieuwe missie vastgesteld.

Verder ontwikkelen van het Klantcontactcentrum

In het nieuwe kantoor aan de Zeven Alleetjes is een Klantcontactcentrum (KCC) in gebruik genomen.

In één ruimte worden alle publieksvragen (telefonisch en via mail) afgehandeld of doorgeleid naar

inhoudelijk deskundigen. Daarmee is ook de functie aan de receptie veranderd: de medewerker fun-

geert als gastheer of gastvrouw (en neemt geen telefoon aan).

Voor GGD’en is dit een relatief nieuw concept, waarin GGD IJsselland zich voorloper mag noemen.

Flexibel werken in de vernieuwde werkomgeving

In mei 2016 heeft GGD IJsselland weer haar intrek genomen in het gerenoveerde kantoor aan de

Zeven Alleetjes. De vernieuwde kantooromgeving combineert het monumentale karakter van het pand

met een eigentijds flexibel kantoorconcept. Dit nieuwe kantoorconcept sluit aan bij de ontwikkeling van

18

GGD IJsselland en zal bijdragen aan het versterken van de interne samenwerking. Het flexibel werken

zal nog verder worden versterkt met digitale hulpmiddelen. In 2016 is de hardware grotendeels aan-

gepast, in 2017 wordt de ontwikkeling van gebruikte systemen verder ter hand genomen.

Invullen informatiemanagement

In 2016 is binnen GGD IJsselland ruimte beschikbaar gemaakt om het informatiemanagement te ver-

sterken. De toename van informatiesystemen stelt steeds meer eisen aan het gebruik en beheer.

GGD IJsselland wil een inhaalslag realiseren om gestructureerd en doelgericht te kunnen werken aan

digitalisering en informatisering. Er is een verkenning gemaakt van de wijze waarop deze functie struc-

tureel kan worden ingevuld. Er wordt gewerkt aan het invullen van een verbeterd informatiebeveili-

gingsbeleid. Bovendien staan belangrijke ontwikkelingen op stapel in het landelijk delen en gebruiken

van gegevens: Er komt er een landelijk systeem om geleverde zorg voor onverzekerden te melden,

het aanleveren van informatie over asielzoekers door het COA, het gebruik van gegevens over leer-

lingen op scholen van de dienst uitvoering onderwijs (Duo-Bron-gegevens), het uitwisseling van vacci-

natiegegevens met het RIVM, het gebruik van het Landelijk Schakelpunt, en zorg op scholen.

Nieuwe directeur Publieke gezondheid

Nicolette Rigter heeft een nieuwe functie aanvaard en vanaf 1 mei afscheid genomen van GGD IJssel-

land. Vanaf begin september is drs. A.M. (Rianne) van den Berg van start gegaan als nieuwe directeur

Publieke Gezondheid .

De overbruggingsperiode en het aantreden van een nieuwe directeur hebben op enkele punten geleid

tot het uitstellen van voorgenomen activiteiten, waarbij een directeur een cruciale rol vervult.

Asbest pand Stadkamer

De gemeente Zwolle kocht in 2014 een deel van de GGD-gebouwen aan de Zeven Alleetjes in Zwolle

om daar Stadkamer te huisvesten. Bij de voorbereiding van sloop en verbouw van het gebouw bleek

dat er veel meer asbest in het gebouw aanwezig was dan vooraf verwacht. Daardoor heeft de ge-

meente Zwolle in totaal 2,6 miljoen euro aan extra kosten gemaakt.

Beide partijen konden het, na lang beraad niet eens worden over welk deel van de extra kosten rede-

lijkerwijs voor rekening van de GGD zou moeten komen. Daarom besloten ze in het voorjaar van 2016

advies te vragen aan een onafhankelijk bestuurlijk adviseur: mr. G.J. Jansen, voormalig Commissaris

van de Koningin in Overijssel.

Op basis van het advies van de heer Jansen hebben de gemeente Zwolle en GGD IJsselland in no-

vember 2016 overeenstemming bereikt. Uitkomst is dat gemeente en GGD ieder de helft van de kos-

ten dragen die direct te maken hebben met de asbestsanering. GGD IJsselland zal hier € 883.000 aan

bijdragen.

19

2.3 Samenstelling van het bestuur

In 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt.

Dagelijks Bestuur GGD IJsselland

Ed Anker (voorzitter) wethouder gemeente Zwolle

Jannes Janssen wethouder gemeente Hardenberg

Jan Jaap Kolkman wethouder gemeente Deventer

Algemeen Bestuur GGD IJsselland

Ed Anker (voorzitter) wethouder gemeente Zwolle

Theo Segers burgemeester gemeente Staphorst

Dieke Frantzen-Boeve wethouder gemeente Steenwijkerland

Eibert Spaan wethouder gemeente Kampen

Gosse Hiemstra wethouder gemeente Raalte

Jannes Janssen wethouder gemeente Hardenberg

Gerrit Knol wethouder gemeente Zwartewaterland

Jan Jaap Kolkman wethouder gemeente Deventer

Maurits von Martels wethouder gemeente Dalfsen

Ko Scheele wethouder gemeente Ommen

Ton Strien burgemeester gemeente Olst-Wijhe

Nelleke Vedelaar wethouder gemeente Zwolle

21

3 Activiteiten van GGD IJsselland 2016

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over ontwikkelingen binnen de twee programma’s uit de begroting van GGD IJssel-

land in 2016: ‘Gezondheid’ en ‘Service en Samenwerking’. De ontwikkelingen zijn ingezet met het doel

de klanten en opdrachtgevers van GGD IJsselland beter van dienst te zijn, de GGD beter op de kaart

te zetten en daartoe de basis op orde te krijgen. De geschetste ontwikkelingen betreffen alleen de

bijzonderheden; het ‘gewone‘ werk wordt hier niet beschreven maar is uiteraard wél gedaan.

3.2 Programma gezondheid

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Vanaf 2011 is stapsgewijs de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen aan de GGD overgedragen,

met het doel een integrale preventieve zorglijn voor jeugd van 0-18 vorm te kunnen geven die boven-

dien optimaal aansluit bij de jeugdzorg die gemeenten coördineren. Om de integratie vorm te geven is

gewerkt langs twee lijnen: een inhoudelijke en een financiële.

MasterplanMet het Masterplan jeugdgezondheidszorg legt GGD IJsselland het fundament om concreet een toe-

komstgerichte, integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar in de regio IJsselland in te richten. In de

eerste plaats wil de JGZ een preventieve integrale zorglijn van 0 tot 18 jaar realiseren door flexibel en

gedifferentieerd in te spelen op de specifieke behoeften en leefwereld van kinderen, jongeren en ou-

ders. Daarbij wordt vanuit gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) gezocht naar het

vinden van een optimale aanpak voor deze situatie, voor dit kind met deze ouder(s).

Daarnaast moet het aanbod voldoen aan de eisen van het vernieuwde basispakket preventie jeugd-

gezondheidszorg en moet de professional in zijn kracht worden gezet. In de derde plaats wil het pre-

ventief aanbod van de JGZ zich verbinden en aansluiten bij de ontwikkelen binnen het sociaal domein.

Door de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten, verandert de samenwerking met het lokale en

regionale veld. De dienstverlening en de werkwijze van de preventieve JGZ moet aansluiten bij het

onderwijs, voorschoolse voorzieningen, de (curatieve) jeugdzorg, gezondheidszorg en eerstelijns

voorzieningen. De Jeugdgezondheidszorg wordt actief en systematisch aangeboden aan de 115.000

jeugdigen van 0 tot 18 jaar in de regio IJsselland.

De vernieuwing van de JGZ betreft een omvangrijk verandertraject. In samenspraak met de professio-

nals is een nieuw integraal 0-18 JGZ contactmomenten schema samengesteld en zijn er integrale,

teams 0-18 gevormd. In het voorjaar is deze uitwerking voltooid en zijn medewerkers geschoold en

getraind. Vanaf september 2016 wordt volgens de nieuwe systematiek gewerkt.

De implementatie zal regelmatig worden geëvalueerd in samenspraak met ouders, jongeren, professi-

onals en relevante samenwerkingspartners. Hierbij gaat het in eerste instantie over de diensten die de

JGZ levert en de aansluiting en samenwerking met het sociale domein.

Inhoudelijk gaat de verandering van de JGZ voort. In het schooljaar 2016-2017 zal de focus vooral

gericht zijn op de verdere inrichting van het preventieve aanbod JGZ voor jongeren van 12-18 jaar.

Ontschotting financieringIn juni 2016 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de bekostiging van het nieuwe

basispakket JGZ voor 10 gemeenten in IJsselland. Met Steenwijkerland is een aparte afspraak ge-

maakt voor uitvoering van alleen het onderdeel JGZ 4-18.

22

JGZ 0-4 SteenwijkerlandEind 2016 heeft de gemeente Steenwijkerland GGD IJsselland verzocht om per 1 januari 2018 de

Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen voor deze gemeente te willen uitvoeren. GGD IJsselland is

van mening dat een integrale uitvoering van de JGZ door één organisatie voor alle kinderen van 0-18

jaar inhoudelijke meerwaarde biedt en het algemeen bestuur staat positief tegenover het verzoek van

de gemeente Steenwijkerland. Dit biedt mogelijkheden tot verdere samenwerking en draagt bij aan

een eenduidige, toekomstbestendige en kosteneffectieve uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg in

de gehele regio. Het jaar 2017 zal worden gebruikt voor voorbereiding van de overgang van de taken

van de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land naar GGD IJs-

selland. Medio 2017 wordt een definitief besluit genomen.

Productgroep Activiteit Aantallen

Jeugdgezondheidszorg Kinderen in beeld 0-18 jaar (99,9%)

Extra contacten 0-18 jaar

117.522

10.412

Infectieziektebestrijding

De infectieziektebestrijding in Nederland staat van oudsher op een hoog niveau. Met ontwikkelingen

zoals groeiende antibioticaresistentie, sneller opkomen van nieuwe infectieziekten, meer mensen die

langer leven en dus grotere groepen mensen die kwetsbaar zijn voor infecties, is het team Infectie-

ziektebestrijding van onze GGD steeds nadrukkelijker bezig met ontwikkelen van de professie. Verder

wordt gezocht naar mogelijkheden om de personele capaciteit te versterken. Dit speelt landelijk, bij

alle GGD’en.

Productgroep Activiteit Aantallen

Infectieziektebestrijding Meldingen van meldingsplichtige ziektes (en vervolgens

bron- en contactonderzoek)

Meldingen van uitbraken diarree, luchtweginfecties of huidin-

fecties

Telefonische vragen over infectieziekten

182

99

451

Seksuele gezondheid Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)

Gevonden soa (vindpercentage = 21%)

2.676

561

Reizigerszorg Consulten ( 6.115 eerste consulten en 2.691 vervolgconsul-

ten)

8.806

Tuberculose Consulten

Patiënten

647

20

Inspecties Kinderopvang, Technische Hygiënezorg en Milieu en Gezondheid

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inzet van deze teams in 2016.

Voorbereiding op komst OmgevingswetHet team milieu & gezondheid ondersteunt gemeenten bij de invoering van de omgevingswet.

Onderdeel Aantallen

Inspecties Kinderopvang Inspecties kinderdagverblijven

Inspecties buitenschoolse opvang

Inspecties peuterspeelzalen

Inspecties gastouderbureaus

Inspecties gastouders (423 nieuw, 103 steekproef)

374

334

67

42

526

23

Onderdeel Aantallen

Technische Hygiëne Zorg Alle basisscholen worden eens per vier jaar bezocht

Inspecties tatoeage- en piercingshops

Inspecties seksinrichtingen

13

6

Milieu en Gezondheid Adviezen aan en onderzoek voor gemeenten, instellingen en

burgers over o.a. binnenmilieu, hinder door stank, geluid en

stof, bodemverontreiniging en sanering van asbest, nazorg

bij rampen en crises 189

Forensische geneeskunde

Centrum Seksueel Geweld ZwolleGGD IJsselland participeert in het Centrum Seksueel Geweld Zwolle, dat in november officieel is geo-

pend. Dit Centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrach-

ting heeft meegemaakt. Om goede zorg te bieden, wordt door een team van gespecialiseerde hulpver-

leners samengewerkt (o.a. case managers, politie, medewerkers van de spoedeisende hulp, maat-

schappelijk werkers). GGD IJsselland participeert onder meer met de inbreng van twee casemana-

gers, forensisch geneeskundigen en soa-verpleegkundigen.

Onderdeel Aantallen

Forensische geneeskunde Lijkschouwingen

Letselrapportages

Arrestantenzorg: Medische zorg bij bezoek

Arrestantenzorg: Telefonisch zorgadvies

428

314

835

696

Publieke gezondheid asielzoekers en statushouders

AsielzoekersGemeenten en Rijk zijn samen verantwoordelijk voor de publieke gezondheid van alle inwoners, dus

ook voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Voor de publieke gezondheidszorg asielzoe-

kers (PGA) heeft het COA een overeenkomst met GGD GHOR Nederland en voert de GGD de PGA-

taken uit. Het gaat hierbij om de preventieve en collectieve zorg voor asielzoekers, ofwel de mensen

die o.a. in opvangen asielzoekerscentra verblijven.

Zodra een asielzoeker een vergunning tot verblijf (status) krijgt en vanuit de COA-opvang naar een

gemeente verhuist, valt hij onder de reguliere publieke gezondheidszorg. Dan is de gemeente verant-

woordelijk en voert de GGD deze taken voor de gemeente uit en worden de vergunninghouders ge-

zien als reguliere inwoners (‘statushouders’).

StatushoudersIn 2016 is gestart met het invullen van de functie regiocoördinator Publieke Gezondheidsbevordering

statushouders bij GGD IJsselland (gedetacheerd naar het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Ver-

gunninghouders van de VNG). De twee betrokken functionarissen vervullen een onafhankelijke scha-

kelfunctie in de preventiestructuur.

Op basis van integrale adviezen van GGD-GHOR Nederland heeft GGD IJsselland uitgewerkt welke

(preventieve) zorg aan statushouders nodig is. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

1. Jeugdgezondheidszorg.

2. Overige Wpg-taken: gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding (incl. tuberculosebe-

strijding), technische hygiënezorg (m.b.t. woonlocaties), monitoring, signalering, advisering en

evaluatie, opleiding van GGD-medewerkers en landelijke ondersteuning.

24

3. De inzet van tolken bij bovengenoemde taken.

Vooruitlopend op besluitvorming over de inzet van GGD IJsselland vanaf 2017 heeft GGD IJsselland

in 2016 op beperkte schaal inzet gepleegd voor statushouders. Deze inzet betrof eveneens jeugdge-

zondheidszorg, overige Wpg-taken en de inzet van tolken.

Kwaliteitstoezicht Wmo

In 2016 werd het kwaliteitstoezicht Wmo 2015 uitgebreid naar 8 gemeenten. Vanaf 1 januari 2017

voert GGD IJsselland deze taak uit voor alle 11 gemeenten in de regio IJsselland.

Maatschappelijke zorg

GGD IJsselland voert in nauwe samenwerking met vele zorginstellingen taken uit op het gebied van

Maatschappelijke zorg. Over deze taken wordt apart gerapporteerd aan de opdrachtgever en betrok-

ken partijen. Hierna wordt de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 kort weergegeven. De taken van de

Centrale Toegang, team VIA, bemoeizorg Jeugd en team zwerfjongeren zijn taken voor de Centrum-

gemeente Zwolle, voor 8 van de 11 gemeenten

Centrale ToegangDe Centrale Toegang:

behandelt meldingen en aanvragen voor opvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding

door instellingen voor maatschappelijke opvang. Dit zijn maatwerkvoorzieningen Wmo.

voert het onderzoek uit en geeft namens de gemeenten de beschikkingen af;

bewaakt de door- en uitstroom in de keten van maatschappelijke opvang. De Centrale Toegang

heeft hierdoor zicht op de populatie in deze voorzieningen.

organiseert periodieke overleggen tussen betrokken instellingen;

en stelt bij langdurige of extreme kou de winterregeling voor daklozen in werking.

De Centrale Toegang heeft over deze taken een signalerende functie voor de centrumgemeente Zwol-

le en voor maatschappelijke instellingen. 2016 was het tweede jaar voor de eerste twee taken van de

CT. Het was weer een hectisch jaar waarin de nieuwe taken steeds meer vorm krijgen maar waarbij

ook steeds nieuwe taken of accenten worden toegevoegd. Het aantal bezwaren dat is binnengekomen

is te verwaarlozen en dat is mede te danken aan de makkelijke en laagdrempelige manier waarop

men met het team contact kan opnemen.

Vervuilde HuishoudensDe werkzaamheden inzake de hygiënische probleemhuishoudens beogen het leefbaar houden dan

wel leefbaar maken van woningen in het kader van de woningwet en de volksgezondheid. Daarnaast

zijn acties gericht op het voorkomen van herhaling van de vervuiling. Deze taak vervult de GGD vanuit

haar basistaken voor 8 van de 11 gemeenten2. Het aantal meldingen is in 2016 weer toegenomen.

Team VIA (Vangnet, Informatie, Advies)Team Via biedt bemoeizorg aan mensen die in een zorgwekkende toestand verkeren en niet in staat

zijn om adequate zorg voor zichzelf te organiseren of de zorg mijden. Er is veelal sprake van ernstige

psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek.

2 Dit betreft de acht gemeenten die behoren tot de centrumgemeente Zwolle, voor de gemeentenRaalte, Olst-Wijhe en Deventer, die vallen onder centrumgemeente Deventer bestaan andere afspra-ken.

25

Team VIA probeert contact te krijgen met deze mensen en hen toe te leiden naar een reguliere vorm

van passende hulpverlening. Soms kan dat snel, soms is hiervoor een langer durende trajectbegelei-

ding noodzakelijk

Team zwerfjongerenHet team Zwerfjongeren probeert in contact te komen met jongeren tussen de 18 en 25 jaar zonder

vaste woon- of verblijfplaats. Doel is ze zo spoedig mogelijk naar de juiste hulpverlening toe te leiden.

De problematiek van de jongeren is vaak meervoudig. Veel jongeren hebben psychische en versla-

vingsproblemen.

Toename meldingenHet aantal meldingen die zijn behandeld door de diverse teams wordt in onderstaande tabel weerge-

geven. Het aantal meldingen is bij alle teams toegenomen.

.

Onderdeel Aantallen

Maatschappelijke zorg (bemoei-

zorg)

Meldingen team Bemoeizorg

Meldingen team Bemoeizorg Jeugd

Meldingen team Zwerfjongeren

Meldingen team Vervuilde huishoudens

230

47

93

60

Centrale Toegang Gemelde instroom in maatschappelijke opvang (MO)

Aanvragen beschermd wonen

Aanvragen ambulante begeleiding door MO instellingen

425

950

172

Lokaal en regionaal gezondheidsbeleid

Het gaat bij deze taken om gezondheidsinformatie voor beleid en advisering gemeenten (zie ook pa-

ragraaf 2.1 ‘Werken aan Publieke Gezondheid’ en 3.3 ‘vertrouwde adviseur’).

26

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V)

Omschrijving Primitieve

begroting

2016

Begroting

na

wijzigingen

2016

Realisatie

2016

Verschil

realisatie

t.o.v.

begroting na

wijzigingen

N/V

Exploitatielasten 4.777 5.752 6.195 443 NKapitaallasten 143 185 147 -38 VKostenplaatsen 15.865 15.146 15.106 -40 VTotaal saldo van lasten 20.785 21.083 21.448 365 N

Gemeentelijke bijdrage -7.114 -7.114 -7.114 0 -Financiering o.b.v. DVO -8.051 -7.488 -7.468 20 NRijksbijdragen -1.654 -1.558 -1.510 48 NFinanciering via klanttarief -1.718 -1.812 -1.896 -84 VProjectfinanciering -1.848 -2.543 -2.723 -180 VOverige financiering -400 -1.020 -1.245 -225 VTotaal saldo van baten -20.785 -21.535 -21.956 -421 V

Gerealiseerd saldo van baten en

lasten 0 -452 -508 -56 Vbij: onttrekkingen aan reserves 0 -484 -332 152 Naf: stortingen in reserves 0 0 0 0 -

Gerealiseerd resultaat 0 -936 -840 96 N

Het Programma Gezondheid sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 56.000 t.o.v.

de begroting na wijzigingen. Wanneer rekening wordt gehouden met de mutaties in de reserves die

toegerekend kunnen worden aan het Programma Gezondheid, dan sluit het Programma Gezondheid

af met een nadelig resultaat van € 96.000 t.o.v. de begroting na wijziging.

Hieronder worden de belangrijkste oorzaken nader toelicht:

27

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V)

Afwijking Bedrag N/V

Lagere onttrekking aan reserve Masterplan Jeugdgezondheidszorg (JGZ)Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiekgaan werken die is vastgelegd in het Masterplan JGZ. Om dit pakket op in-houd goed te kunnen implementeren is voor de periode van 1 juli 2015 tot1 juli 2017 programmamanagement voorzien. Zij werken aan het ontwikke-len van nieuwe producten en het versterken van de competenties van me-dewerkers om volgens de achterliggende inhoudelijke visie te werken. Terdekking van deze kosten is bij de vaststelling van de Berap najaar 2015 in-gestemd met de vorming van de reserve Masterplan JGZ.In 2016 was er in totaal een krediet beschikbaar van € 435.000, in totaal ishier in 2016 € 283.000 aan gerealiseerde kosten aan toegerekend die wor-den gedekt door een onttrekking aan de reserve Masterplan JZG.

Reizigersadvisering sluit met een nadelig resultaat van € 62.000. In de afge-lopen jaren is de omzet van de reizigersadvisering gedaald en zijn de kostenminder gedaald. Ook voor 2016 heeft deze tendens zich voortgezet. De da-ling wordt toegeschreven aan de na-ijlende effecten van de economischecrisis, waadoor mensen minder (verre) reizen boeken. Daarnaast speelt meedat vaccins een langere werkingsduur hebben dan voorheen. Aan de kos-tenkant is er sprake van een langdurige zieke medewerker.In 2016 is zoveel mogelijk op deze ontwikkelingen geanticipeerd, voorname-lijk door aanpassing van de personele capaciteit. Begin 2017 wordt ingezetop een structureel plan om kosten en baten met elkaar in evenwicht te bren-gen.

Infectieziektebestrijding sluit met een nadelig resultaat van € 41.000, ditwordt voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van niet begrote softwareen licenties € 16.000 (N) en door hogere loonkosten € 25.000 (N) voorname-lijk veroorzaakt doordat er meer inzet is gepleegd.

Hogere kosten voor de jaarlijkse monitor van € 38.000 (N). In de Wet Pu-blieke Gezondheid (WPG) is vastgelegd dat gemeenten op landelijk gelijk-vormige wijze gegevens over de gezondheidssituatie moeten verzamelen enanalyseren. In dit kader hebben de gezamenlijke GGD’en in het najaar van2016, samen met het CBS en het RIVM, voor het eerst en een volwassen-monitor en een ouderenmonitor in hetzelfde jaar uitgevoerd. Dat betekentdubbele kosten. Voor deze samenwerking met het CBS en het RIVM is injanuari 2016 een convenant door alle partijen ondertekend. De bedoelingvan deze samenwerking is, om eenduidige landelijke cijfers over gezondheidte verkrijgen, waarbij ingezoomd kan worden naar regio’s en gemeenten.Deze cijfers zijn input voor de landelijke VTV, regionale VTV’s en lokale ge-zondheidsnota’s.

Nadelig resultaat op het product Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers(PGA) van € 34.000. In de gemeente Hardenberg is vanwege het toegeno-men aantal asielzoekers een nieuw asielzoekerscentrum (AZC) geopend. Ditzorgt voor een hogere inzet van personeel. Maar doordat het aantal asiel-zoekers in het nieuwe AZC achter blijft bij de verwachting, ontvangt de GGDeen lagere vergoeding. De GGD ontvangt namelijk een vergoeding perasielzoeker. In het voorstel voor bestemming van het rekeningsaldo zal wor-den voorgesteld het nadelig saldo van € 34.000 te dekken door een onttrek-king aan de bestemmingsreserve PGA.

152.000

62.000

41.000

38.000

34.000

N

N

N

N

N

28



Het product SOA/SENSE sluit met negatief resultaat van € 16.000 (N). Ditwordt enerzijds veroorzaakt door een afrekening voor labonderzoeken over2014 ad € 19.000 (N).

JGZ 0-18 sluit met een positief resultaat van € 103.000. Bij de Bestuursrap-portage waren een aantal incidentele ontwikkelingen voorzien die uiteindelijkvoor lagere kosten zijn gerealiseerd. Daarnaast is een aantal investeringenlater in het jaar uitgevoerd waardoor de kapitaallasten lager zijn uitgevallendan geraamd.

Technisch Hygiënische Zorg sluit met een positief resultaat van € 67.000. Ditdoordat in 2016 meer inspecties zijn verricht dan in eerste instantie (financi-eel gezien) was voorzien. Deze konden worden gerealiseerd door de inzetvan extra personeel ad € 25.000. Daarnaast werd een vacature voor preven-tiemedewerker infectieziekten in 2016 niet ingevuld, dit gebeurt in 2017.

Voordelig resultaat op (incidentele) projecten ad € 47.000. Ieder jaar wordteen bepaald volume aan incidentele projecten uitgevoerd. Hiervoor heeftGGD IJsselland een aantal medewerkers in vaste dienst dat kan worden in-gezet. Door hogere productiviteit en prijsverschillen in tarief (in sommige ge-vallen kunnen hogere tarieven dan de eigen vastgestelde tarieven wordendoorberekend) is er een voordelig resultaat ontstaan.

Positief resultaat op TBC-bestrijding van € 28.000 (V). Dit wordt veroorzaaktdoor minder inhuur dan geraamd ad € 11.000 (V en extra inkomsten uit di-verse activiteiten ad € 17.000 (V).

Per saldo diverse kleine voordelen die niet nader worden toegelicht.

16.000

-103.000

-67.000

-47.000

-28.000

-2.000

N

V

V

V

V

V

Totaal resultaat op Programma Gezondheid (nadeel) 96.000 N

29

3.3 Programma service en samenwerking

Bestuursagenda ‘Vernieuwen vanuit basistaken’: Uitvoering van de twee lijnen

De uitvoering van actiepunten uit de bestuursagenda ‘Vernieuwing vanuit basistaken 2015-2017’ na-

dert zijn voltooiing. Vrijwel alle voorgenomen activiteiten om ‘de vertrouwde adviseur’ van gemeenten

te worden, zijn ter hand genomen. Voor de ‘modernisering van de Governance’ zijn voorstellen ont-

wikkeld en op onderdelen wijzigingen doorgevoerd.

Daarmee is de bestuursagenda niet af. De ontwikkelingslijnen uit de bestuursagenda blijven aandacht

van de GGD vragen. Met het bestuur is afgesproken om in een bestuurdersconferentie de stand van

zaken te bespreken en de verdere richting van de GGD te bepalen. Deze conferentie zal eind maart

2017 plaatsvinden.

Activiteiten in 2016

Het vertellen van het ‘verhaal’ van de GGDDe animatiefilm ‘Samen kunnen we het slimmer aanpakken’ is vanaf begin 2016 beschikbaar voor alle

portefeuillehouders, ambtenaren en raadsleden.

Vanwege de wisseling van de directeur (per 1 september 2016) zijn de voorgenomen presentaties in

gemeenteraden uitgesteld. Eind 2016 zijn de voorbereidingen begonnen voor een werkbezoek voor

gemeenteraadsleden aan de GGD in het voorjaar van 2017.

Werken aan transparante financiële afsprakenIn 2016 is een omvangrijk traject afgerond met betrekking tot nieuwe afspraken over de financiering

van de Jeugdgezondheidszorg. Door het samenkomen van de JGZ 0-4 (van twee thuiszorg-

organisaties) en JGZ 4-18, was de financiering versnipperd en omslachtig geworden. Bovendien be-

stonden er historisch gegroeide verschillen in bijdragen van gemeenten. Daarom is gewerkt aan nieu-

we afspraken die met ingang van 2017 van kracht worden en aansluiten bij de vernieuwing van het

basispakket preventie jeugdgezondheidszorg .

Vernieuwing van Governance en financiële controlVoor vernieuwing van de governance en vernieuwing van de financiële control zijn werkgroepen inge-

steld. De werkgroep Governance heeft eind 2016 een advies uitgebracht dat in het voorjaar onder-

werp van gesprek zal zijn in het bestuur. Voorts is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling

in procedure gebracht, die vanaf 1 januari 2017 in werking is getreden.

Versterken van competenties van medewerkersGGD IJsselland werkt nu enige jaren met accounthouders voor gemeenten. Zij zijn een vast aan-

spreekpunt voor de gemeente zijn en houden bovendien proactief de ontwikkelingen in de betreffende

gemeente bij. De rol en functie van accounthouders is in 2016 geëvalueerd en wordt als positief erva-

ren. De accounthouders werken actief aan het doorontwikkelen van hun rol.

In 2016 is de nieuwe systematiek van resultaatgerichte functioneringsgesprekken in de gehele organi-

satie gestart. Leidinggevenden zijn hierbij in staat om ontwikkelafspraken te maken en medewerkers

te ondersteunen in het verwerven en gebruiken van competenties.

Het interne leer- en ontwikkelprogramma wordt voortgezet met trainingen, lunchlezingen en inspiratie-

bijeenkomsten. Begin oktober vond een inspiratiedag plaats voor alle GGD-medewerkers.

Voor alle medewerkers is een korte training bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld.

30

Investeren in het netwerk met gemeenten en ketenpartnersVeel partijen in de regio hebben behoefte aan het scholing of training om beter te kunnen werken aan

gezondheid in de eigen omgeving. Voorbeelden zijn van oudsher het onderwijs, maar ook huisartsen,

het welzijnswerk, kinderdagverblijven, etc.

GGD IJsselland verkende in 2016 de mogelijkheden om te starten met een GGD Academy, die vanuit

de GGD’en een scholings- en trainingsaanbod voor gemeenten en ketenpartners op het terrein van

publieke gezondheid moet gaan bieden. Het is de bedoeling dat dit budgettair neutraal gaat gebeuren.

GGD IJsselland heeft de afgelopen maanden gemeenten en ketenpartners actief geïnformeerd over

inhoudelijke ontwikkelingen (zoals over de OGGZ en door uitbrengen van factsheets n.a.v. de jonge-

renmonitor eind 2016).

In een informatie- en netwerkbijeenkomst is de vernieuwde werkwijze Jeugdgezondheidszorg toege-

licht en is ingezoomd op samenwerking en afstemming.

In een werkgroep van huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen worden samenwerkingsafspraken ge-

maakt over diverse onderwerpen op het gebied van jeugdigen. De prenatale samenwerking wordt

actief door de GGD (JGZ) gezocht in de regionale en Verloskundig SamenwerkingsVerbanden en met

de gynaecologen.

Op 14 oktober is een symposium voor bestuurders belegd over het thema gezondheid in de nieuwe

Omgevingswet.

De website van de GGD kent voor iedere gemeente een aparte pagina waar regelmatig relevante

informatie wordt geplaatst.

Overige inhoudelijke speerpunten en opdrachtenOp andere plaatsen in dit jaarverslag wordt ingegaan op overige inhoudelijke speerpunten en op-

drachten uit de bestuursagenda:

− Vernieuwing dienstverlening Jeugdgezondheidszorg (zie paragraaf 3.1)

− Verbinding met eerste lijn: in 2016 richtte de GGD zich vooral op verbinding van jeugdartsen en

huisartsen. Daarnaast is aandacht besteed aan de samenwerking van GGD en verpleeg- en ver-

zorgingshuizen m.b.t. infectieziektepreventie en antibioticaresistentie.

− Verwarde mensen / Ambulantisering GGZ: zie paragraaf 2.1

− Versterken monitoringrol, waarmaken signaleringsrol, beter gebruik informatie: zie paragraaf 2.1

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Psychosociale opvang en hulpverlening na rampen en incidentenIn 2016 zijn 15 incidenten van uiteenlopende omvang gemeld en behandeld.

ROAZGGD IJsselland neemt deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg voortvloeiend uit de acute zorgpa-

ragraaf van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De deelnemers aan dit bestuurlijke overleg

streven ernaar de kwaliteit van de acute zorg te verbeteren aan de hand van concrete verbeteringsini-

tiatieven. Het doel is dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats voor

diagnostiek en behandeling komt. In 2016 zijn er 3 ROAZ-bijeenkomsten belegd.

Vanuit het ROAZ wordt via het regionaal steunpunt Opleiden trainen en oefenen (OTO) gewerkt aan

verbeteren van de kwaliteit van de voorbereiding op rampen en crises. Naast individuele OTO-

activiteiten per ketenpartner, is regionaal een aantal projecten verder uitgewerkt en zijn nieuwe pro-

jecten gestart. GGD IJsselland participeerde in:

- de implementatie van Netcentrisch werken

- opstellen van de ‘Handreiking Biologisch’ (als één van de drie handreikingen voor Chemische,

Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) incidenten)

31

- ontwikkeling van een Integraal crisisplan

- het traject ‘Aantoonbaar voorbereid’, gericht op inzichtelijk krijgen en borgen van de vakbe-

kwaamheid van de voorzitter crisisteam, crisiscoördinator en informatiecoördinator

- de cursus Basis Instructeur ‘Emergo Train System’ voor Psychosociale Hulpverlening.

Wat heeft het gekost?



begroting

2016

Begroting

na

wijzigingen

2016

Realisatie

2016

Verschil

realisatie

t.o.v.

begroting na

wijzigingen

N/V

Exploitatielasten 94 90 991 901 N

Kostenplaatsen 1.349 1.333 1.333 0 -

Totaal saldo van lasten 1.443 1.423 2.324 901 N

Gemeentelijke bijdrage -1.378 -1.378 -1.378 0 -Overige financiering 0 -26 -28 -2 V

Totaal saldo van baten -1.378 -1.404 -1.406 -2 V

Saldo van baten en lasten 65 19 918 899 N

bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 -af: stortingen in reserves 0 0 0 0 -

Gerealiseerd resultaat 65 19 918 899 N

Het Programma Service en Samenwerking sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van€ 899.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken nader toe-licht:



Reservering bijdrage in de kosten van de asbestsanering pand Stadkamer.De gemeente Zwolle kocht in 2014 een deel van de GGD-gebouwen aan deZeven Alleetjes in Zwolle om daar de Stadkamer te huisvesten. Bij de voor-bereiding van sloop en verbouw van het gebouw bleek dat er veel meer as-best in het gebouw aanwezig was dan vooraf verwacht. Daardoor heeft degemeente Zwolle in totaal 2,6 miljoen euro aan extra kosten gemaakt.Beide partijen konden het, na lang beraad niet eens worden over welk deelvan de extra kosten redelijkerwijs voor rekening van de GGD zou moetenkomen. Daarom besloten ze in het voorjaar van 2016 advies te vragen aaneen onafhankelijk bestuurlijk adviseur: mr. G.J. Jansen, voormalig Commis-saris van de Koningin in Overijssel.Op basis van het advies van de heer Jansen hebben de gemeente Zwolleen de GGD IJsselland in november 2016 overeenstemming bereikt. Uit-

883.000 N

32


komst is dat gemeente en GGD ieder de helft van de kosten dragen die di-rect te maken hebben met de asbestsanering. GGD IJsselland zal hier€ 883.000 aan bijdragen.

Op het onderdeel “Voorbereiding op rampen en crisis” is een overschrijdingontstaan doordat er in de bestuursrapportage onvoldoende rekening wasgehouden met de kosten van de inzet van een medewerker rampen en cri-sisbeheersing.

Per saldo diverse kleine incidentele voor- en nadelen die niet nader wordentoegelicht.

17.000

-1.000

N

V

Totaal resultaat op Programma Service en Samenwerking (nadeel) 899.000 N

33

4. Medewerkers (Sociaal jaarverslag)

4.1 Opleiden en ontwikkelen

Uitgangspunt van GGD IJsselland is, dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar ont-

wikkeling in zijn/haar huidige en/of toekomstige functie. Medewerkers worden hiervoor door de organi-

satie bij hun ontwikkeling op diverse manieren gefaciliteerd. Naast het strategisch opleidingsbeleid,

kent de organisatie een studiefaciliteitenregeling voor functiegerichte opleidingen. Voor competentie-

gericht opleiden is er een organisatie breed Leer- en Ontwikkelprogramma (LOP) ontwikkeld. In dit

kader zijn in 2016 4 lunchlezingen, 2 inspiratiecafés en 15 trainingen georganiseerd.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft in het kader van het Masterplan een JGZ opleidingsplan uit-

gewerkt en geïmplementeerd. Hierbij zijn veel functie- en competentiegerichte trainingen gegeven. Dit

alles om de kwaliteit van medewerkers te waarborgen in de uitoefening van hun functie (bevoegd en

bekwaam). Ook bij de andere onderdelen van GGD IJsselland hebben medewerkers functie- en com-

petentiegerichte traingingen gevolgd.

GGD IJsselland is een erkende opleidingsinrichting voor de opleidingen arts Maatschappij & Gezond-

heid (profielen Jeugdarts en arts infectieziektebestrijding) en voor de Master Nurse Practitioner. In

2016 zijn 6 aiossen (artsen in opleiding (JGZ/AGZ) en 1 verpleegkundige (JGZ) opgeleid. Voor deze

opleidingen is subsidie aangevraagd en ontvangen van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt

de organisatie jaarlijks ruim 30 co-assistenten van de Universiteit Groningen die hun 4 weekse co-

schap lopen bij GGD IJsselland.

4.2 Personeel in cijfers

Deze paragraaf geeft personele cijfers weer van het jaar 2016. Hieronder wordt getoond op basis van

welke teams deze personele cijfers inzichtelijk worden gemaakt.

Aantal Medewerkers en personele capaciteit ultimo 2016

Afdeling Aantal medewerkers Fte*

Directie 1 1

Kennis en Expertisecentrum (KEC) 17 12,77

Bestuursbureau 18 13,50

Maatschappelijke zorg (MZ/OGGZ) 7 6,84

Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 59 42,29

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 217 129,24

Overig 1 1

Totaal aantal medewerkers (met aanstel-

ling)

320 206,64

Flexkrachten 48

Oproepkrachten 4

Stagiaires 5

* Vanwege aanstellingen in meerdere teams kan deze informatie afwijken van gegevens in de financiële verant-

woording

Op 31 december 2016 bestond het totale personeelsbestand van GGD IJsselland uit 377 medewer-

kers waarvan er 320 een dienstverband hadden (307 vaste aanstellingen voor onbepaalde tijd, 13

tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd). Er werd daarnaast gebruikgemaakt van inzet van tijdelijk

34

personeel dat op flexbasis werkte. In totaal waren er op 31 december 2016 48 flexkrachten, 4 op-

roepkrachten en 5 stagiaires werkzaam.

Bij de begroting wordt elk jaar in de bijlagen een overzicht opgenomen van de formatie. Het betreft

hier de personele formatie ten behoeve van de uitvoering van de basistaken van GGD IJsselland en

de structurele additionele taken. Met opdrachtgevers worden echter ook afzonderlijke afspraken ge-

maakt, waar personeel voor wordt ingezet. Daarom wijkt de feitelijke bezetting jaarlijks af van de in de

begroting opgenomen formatie. Ook in 2016 was dit het geval.

In- en uitstroom

Onderstaand overzicht laat zien hoeveel medewerkers in dienst zijn gekomen en uitgestroomd.

Afdeling Instroom Uitstroom

Directie 1 1

Kennis en Expertisecentrum (KEC) 1

Bestuursbureau 1

Maatschappelijke zorg (MZ/OGGZ)

Algemene gezondheidszorg (AGZ) 8 5

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 12 12

Overig

ArbeidsmarktIn 2016 zijn na een werving- en selectieprocedure 29 vacatures ingevuld. De vacatures zijn deels

ingevuld met medewerkers die in dienst zijn gekomen (vaste/tijdelijke aanstelling) en deels met flex-

krachten en door interne mobiliteit..

StagesEr zijn regelmatig stagiaires werkzaam van allerlei opleidingen op zowel HBO- als WO-niveau. In 2016

hebben in totaal 25 stagiaires gebruikgemaakt van een stageplaats gedurende 2016.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim binnen GGD bedroeg 5,33%. Op het moment van schrijven is het ge-

middelde verzuimcijfer van geheel 2016 (conform CBS) nog niet bekend, echter tot en met het derde

kwartaal 2016 bedraagt het verzuimcijfer 4,9% binnen de sector openbaar bestuur en overheidsdien-

sten). Hieronder is een verdeling weergegeven per afdeling.

* excl. Zwangerschaps- en bevallingsverlof

4.3 Arbeidsomstandigheden

In deze paragraaf volgt een overzicht van de activiteiten die in 2016 voor GGD IJsselland op het ge-

bied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden.

Ziekteverzuim

percentage*

Gemiddelde

duur (dagen)

Frequentie Aantal

Verzuimmeldingen

Directie/Bestuursbureau 4,77 10,54 1,09 26

KEC 10,25 20,10 1,22 22

MZ/OGGZ 1,51 2,48 1,50 13

AGZ 4,43 12,93 0,74 55

JGZ 5,42 13,61 0,72 195

Totaal GGD 5,33 13,23 0,78 311

35

Medewerker Personeelszorg (preventie-aangelegenheden)De medewerker personeelszorg is in 2016 diverse keren ingeschakeld op het gebied van werkplek

gerelateerde onderwerpen. Bij iedere aanvraag van een medewerker heeft standaard een eerste

schouwing plaatsgevonden en is waar nodig advies gegeven. De adviezen hielden voornamelijk ver-

band met lichamelijke houding of instellingen van bureaus en stoelen. In specifieke gevallen is door-

verwezen naar de Arbo-dienst. Alle ongevallen en bijna-ongevallen alsmede meldingen met betrek-

king tot agressie en geweld zijn ook gemeld bij de medewerker personeelszorg.

ArbodienstBinnen GGD IJsselland bestaat een sociaal medisch team (SMT) waarin de bedrijfsarts, leidinggeven-

den en HRM-adviseurs per individuele situatie van (dreigend) verzuim kunnen participeren. Het SMT

bespreekt individuele gevallen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te bevorderen.

Waar mogelijk vindt maatwerk plaats. Medewerkers kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen

met de Arbodienst.

Ongewenst gedragGevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen een enorme impact hebben op medewerkers en

in bijzondere situaties voor de omgeving en de organisatie. Medewerkers kunnen gebruik maken van

een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon gefaciliteerd door de Arbodienst. De werkzaamheden van

de vertrouwenspersoon bestaan uit: eerste emotionele opvang, hulp aan de betrokken medewerker,

advisering voor een plan van aanpak, ondersteuning bij het realiseren van de gewenste aanpak, even-

tuele doorverwijzing en nazorg en waar nodig zal de vertrouwenspersoon in contact treden met de

werkgever. . In 2016 is 1 keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

Veilige publieke taak (agressie & geweld)In het afgelopen jaar zijn 3 gevallen gemeld van agressie en geweld van bezoekers/cliënten jegens

medewerkers. Twee medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aangifte te doen

bij het Openbaar Ministerie. Vanuit de organisatie is aandacht en ondersteuning geboden aan de be-

treffende medewerkers.

Melding (bijna) ongevallenEr zijn in 2016 7 meldingen van (bijna) ongevallen geregistreerd. Het betrof hier allemaal prikacciden-

ten.

BedrijfshulpverleningIn het jaar 2016 heeft zich één incident voorgedaan, waarbij een BHV-er is ingezet (dit betrof een klein

incident).

In 2016 is de omvang van de BHV-organisatie sterk toegenomen door een organisatiebrede wer-

vingsactie. De groep van 3 BHV-ers is uitgebreid naar in totaal 11 BHV-ers. In 2016 hebben 7 BHV-

ers een opleiding gevolgd. De drie reeds beschikbare BHV’ers hebben de jaarlijkse bijscholing ge-

volgd (januari 2016). Op 22 november 2016 heeft de totale groep een herhalingstraining gevolgd in

het vernieuwde pand, aan de Zeven Alleetjes. In de middag is het pand doorlopen en zijn er verbeter-

punten geconstateerd. Deze verbeteracties worden opgenomen in het bedrijfshulpverleningsplan

2017. Ook zijn materialen gecontroleerd en waar nodig aangevuld (denk aan verbandmaterialen,

AED-apparaten en waterhaspels).

37

5. Kwaliteit

5.1 Inleiding

GGD IJsselland rapporteert jaarlijks door middel van een kwaliteitsjaarverslag over het gevoerde kwa-

liteitsbeleid en de belangrijkste resultaten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens het kwaliteitsbe-

leid, een beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem, de belangrijkste resultaten in 2016 en de

klachtenafhandeling aan bod.

5.2 Kwaliteitsbeleid

De missie en visie van een organisatie en de strategische doelstellingen geven richting aan de organi-

satie en haar kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op het verwezenlijken van

de missie en visie. Centraal hierin staan kwalitatief goede zorg en dienstverlening en het streven naar

tevreden opdrachtgevers, klanten en andere belanghebbenden. In combinatie met de missie en visie

vormden de Bestuursagenda 2015-2017, de besturingsfilosofie, de programmabegroting (2016) en de

teamplannen het kwaliteitsbeleid van de GGD.

5.3 Het kwaliteitsmanagementsysteem

GGD IJsselland beschikt over een integraal kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het HKZ-model

het kader vormt. Centraal hierin staan geprotocolleerd handelen, deskundigheidsbevordering en con-

tinu verbeteren. Belangrijke instrumenten daarbinnen zijn: externe en interne audits, risicomanage-

ment, visitaties, klantervaringenonderzoeken, de klachtenregeling, het leer- en ontwikkelprogramma

voor medewerkers en het werken volgens diverse landelijke richtlijnen en professionele standaarden.

5.4 Doelstellingen en resultaten 2016

Doelstellingen en resultaten 2016 gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem

De GGD heeft een aantal doelstellingen geformuleerd gericht op de ontwikkeling van het kwaliteits-

managementsysteem. Een deel van deze doelstellingen heeft een looptijd van meerdere jaren, andere

zijn al in 2016 gerealiseerd. Hieronder volgen de doelstellingen over het verslagjaar 2016. Bij iedere

doelstelling volgt achtereenvolgens het behaalde resultaat en een korte toelichting.

Doel: behouden HKZ-certificatieResultaat: in december 2016 vond de externe audit door de onafhankelijk certificatie-instelling Kiwa

N.V. plaats. Dit heeft geresulteerd in behoud van het HKZ-certificaat Publieke Gezondheidszorg.

Hiermee is aantoonbaar dat GGD IJsselland kwaliteit van zorgen dienstverlening hoog in het vaandel

heeft staan en continu werkt aan de verdere ontwikkeling en verbetering daarvan.

Doel: nieuwe taken verwerken in het kwaliteitsmanagementsysteemResultaat: diverse nieuwe taken binnen de afdeling maatschappelijke zorg, taken in het kader van

kwaliteitstoezicht WMO en wijzigingen binnen de afdeling jeugdgezondheidszorg als gevolg van het

nieuwe basistakenpakket/ IJssellands werken zijn geïntegreerd in de organisatie en binnen het kwali-

teitsmanagementsysteem.

38

Doel: inzicht in klantervaringenResultaten: jaarlijks doet GGD IJsselland diverse klantonderzoeken. De werkwijze is erop gericht goed

inzicht te verkrijgen in de ervaringen en tevredenheid van onze klanten, zonder daarbij te veel te vra-

gen van de klant. In 2016 is onder andere een onderzoek gehouden onder de gemeenten over de

beleidsadvisering door de GGD en onder cliënten en ketenpartners over de infectieziektebestrijding.

5.5 Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op de uitvoering van de Publieke gezondheids-

zorg in Nederland. In het kader van het stimuleringsprogramma Publieke gezondheidszorg heeft de

tweede kamer behoefte aan inzicht in de robuustheid van GGD’en in Nederland. Hiertoe heeft de in-

spectie in een relatief korte periode drie bezoeken aan alle GGD’en in Nederland gebracht. Eén had

betrekking op het functioneren van de GGD in het algemeen, één op infectieziektebestrijding en één

op Jeugdgezondheidszorg. Over het algemeen was de inspectie tevreden over de kwaliteit van onze

dienstverlening en in het bijzonder over de samenwerking met en betrokkenheid van gemeenten.

GGD IJsselland heeft echter een tekortkoming gekregen omdat ons contactmomentenschema naar de

opvatting van de inspectie niet voldoet aan het landelijk afgesproken professioneel kader. Twee con-

tactmomenten die digitaal zijn ingericht voldoen niet aan de gestelde eisen. In 2017 wordt gewerkt aan

een oplossing.

5.6 Klachten

BehandelingIn 2016 zijn in totaal vierendertig schriftelijke klachten bij GGD IJsselland binnengekomen. Drie vandeze klachten zijn niet in behandeling genomen omdat ze niet tegen de GGD waren gericht. De klach-ten zijn (na overleg met de klager) ter behandeling doorgestuurd naar de betreffende organisatie. Der-tig klachten zijn na een nader (telefonisch) gesprek afgedaan. Eén klacht heeft tot een oordeel na-mens het dagelijks bestuur geleid en is gegrond verklaard. In onderstaand overzicht is de afhandelingvan de klachten in 2016 samengevat:

Klachten ontvangen in 2016Aard afhandeling Aantalter behandeling doorgestuurd naar een andere organisatie 3door een nader (telefonisch) gesprek 30door een oordeel (van het dagelijks bestuur) 1Totaal 34

Geen van de in 2016 ingediende klachten is voorgelegd aan de Overijsselse Ombudsman.

Korte beschrijvingDe dertig klachten die na een nader (telefonisch) gesprek tussen klachtbehandelaar en klager zijnafgedaan, hadden betrekking op:

- de gang van zaken tijdens een bezoek aan een consultatiebureau (negen klachten);- het maken van afspraken (zes klachten);- de gang van zaken bij het gezondheidsonderzoek op een basisschool (drie klachten);- een gegeven advies tijdens of naar aanleiding van een bezoek op een consultatiebureau (drie

klachten);- de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van het gebouw aan de Zeven Alleetjes

in Zwolle (twee klachten);- het niet informeren van een huisarts over het overlijden van een patiënt;- het ten onrechte benaderen van een kind voor het verlenen van hulp;

39

- het toedienen van een vaccinatie aan een kind;- de gang van zaken bij het geven van een hielprik;- de werkwijze bij een zorgbehoevende cliënt;- het onjuist adresseren van een brief;- de gang van zaken bij het invullen van een enquête voor een onderzoek onder jongeren.

De klacht die tot een oordeel namens het dagelijks bestuur heeft geleid, was gericht tegen de behan-deling van een verzoek voor een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen. De klacht had zowelbetrekking op de procedure als op de inhoud van de beslissing.

Acties naar aanleiding van de klachtenDat dertig klachten niet tot een oordeel hebben geleid, betekent niet dat er naar aanleiding van deklachten geen actie is ondernomen. Zo heeft er in bijna alle gevallen een gesprek plaatsgevondenover de klacht tussen de klachtbehandelaar (de manager) en degene over wie geklaagd is. Klachtenworden ook geregeld besproken in een team- of disciplineoverleg. De klachtbehandelaar stelt deklacht in een overleg aan de orde als ook andere medewerkers van de klacht kunnen leren.Er zijn ook specifieke verbeteracties ondernomen. Zo is naar aanleiding van de klachten over de gangvan zaken bij het gezondheidsonderzoek op een basisschool het hiervoor geldende protocol nadruk-kelijk onder de aandacht gebracht van de medewerkers. Volgens het protocol moeten de kinderen bijhet onderzoek één voor één worden gemeten en gewogen.Aan het beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking van het gerenoveerde gebouw vande GGD aan de Zeven Alleetjes in Zwolle wordt gewerkt. De problemen zijn geïnventariseerd, zijndeels al opgelost en worden in 2017 verder aangepakt.Bij de klacht over de gang van zaken bij het invullen van een enquête worden de gemaakte opmerkin-gen over privacy en de mogelijkheid aan te geven niet aan de enquête deel te willen nemen, meege-nomen bij een volgend onderzoek.

Over de klacht die tot een oordeel heeft geleid, heeft overleg plaatsgevonden tussen de verantwoor-delijk manager en de betreffende teammanager. Er zijn door de manager schriftelijk excuses aange-boden voor de gang van zaken. Naar aanleiding van de klacht is een nieuwe beslissing genomen overhet verzoek voor een maatwerkvoorziening.

Tot slotVoor goede dienstverlening is goed contact tussen medewerkers en cliënten onmisbaar. GGD IJssel-land biedt medewerkers bijvoorbeeld in het kader van het Leer-en ontwikkelprogramma de mogelijk-heid diverse trainingen te volgen die kunnen bijdragen aan een goed contact tussen medewerkers encliënten.

5.7 Bezwaarschriften

In 2016 zijn zeven bezwaarschriften ingediend. Naast deze bezwaarschriften zijn in 2016 twee be-

zwaarschriften afgehandeld die in december 2015 zijn ontvangen. Acht van de negen bezwaarschrif-

ten hebben betrekking op een beslissing over de toe- of afwijzing van een verzoek voor een maat-

werkvoorziening voor beschermd wonen. Een medewerker heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwij-

zing van haar standplaats en de gewijzigde vergoeding voor dienstreizen.

Het bezwaarschrift van de medewerker is nog in behandeling bij de algemene kamer van de bezwaar-

schriftencommissie. Afhandeling van dit bezwaarschrift vindt in 2017 plaats.

Over drie van de in totaal negen bezwaarschriften heeft de algemene kamer geen advies uitgebracht.

Nader overleg tussen of namens degene die bezwaar heeft gemaakt en het team dat de beslissingen

in mandaat voorbereidt en neemt , heeft geleid tot volledige tegemoetkoming aan het bezwaar. Naar

aanleiding hiervan zijn de drie bezwaarschriften ingetrokken.

40

De algemene kamer heeft in 2016 over vijf bezwaarschriften advies uitgebracht. Over twee bezwaar-

schriften is geadviseerd deze deels gegrond, deels ongegrond te verklaren. Over drie van de vijf be-

zwaarschriften is geadviseerd deze ongegrond te verklaren. Bij een van deze drie bezwaarschriften

heeft de algemene kamer wel enkele suggesties gedaan voor ondersteuning van de GGD van degene

die bezwaar heeft gemaakt

Het dagelijks bestuur heeft namens het betreffende college van burgemeester en wethouders beslo-

ten in overeenstemming met de over de vijf bezwaarschriften uitgebrachte adviezen. Het bestuur heeft

ook de gedane suggesties in een van de adviezen over de rol van de GGD overgenomen. Over drie

bezwaarschriften is door het dagelijks bestuur een beslissing genomen namens het college van bur-

gemeester en wethouders van Zwolle. Over de andere twee bezwaarschriften is een besluit genomen

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg respectievelijk

van de gemeente Kampen.

De functiewaarderingskamer van de bezwaarschriftencommissie heeft in 2016 geen bezwaarschriften

behandeld.

41

6. Specifieke paragrafen

6.1 Algemeen

Op grond van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient het

jaarverslag aan aantal specifieke paragrafen te bevatten. Voor GGD IJsselland zijn dit:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2. Onderhoud kapitaalgoederen

3. Bedrijfsvoering

4. Verbonden partijen

5. Treasury (voorheen ‘Financiering’)

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van GGD IJsselland bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaci-

teit en de risico’s waarvoor geen maatregelen in de vorm van voorzieningen zijn getroffen en die van

materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan

de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten, die onverwachts

en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van het takenpakket.

In het AB van 18 december 2014 is het beleidskader Risicomanagement en weerstandsvermogen

2016-2018 vastgesteld. Bij het vaststellen van dat beleidskader is besloten tot het regelmatig evalue-

ren van het weerstandsvermogen aan de hand van de benodigde weerstandscapaciteit, die volgt uit

het risicoprofiel van GGD IJsselland. Ook is afgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen

ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit voldoende moet zijn. Dit betekent dat deze ratio

weerstandsvermogen / weerstandscapaciteit tussen 1,0 tot 1,4 moet liggen. Voor het afdekken van

de risico’s in 2016 ging het om een benodigde weerstandscapaciteit van tussen de € 382.000 en €

534.000. Ultimo 2016 bedraagt de weerstandscapaciteit in totaal € 561.340. Deze bestaat uit de al-

gemene reserve van € 482.340 en de post onvoorzien van € 79.000.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een actueel risicoprofiel. Zoals afge-

sproken is dat risicoprofiel ook in 2016 geactualiseerd. Eerst zijn alle mogelijke risico’s in kaart ge-

bracht. Hierbij heeft in 2016 frauderisico specifiek de aandacht gekregen. Op basis van het overzicht

met mogelijke risico’s het ‘Overzicht significante risico’s’ voor GGD IJsselland tot stand gekomen.

Overzicht significante risico’s

Vanwege het geringe aantal significante risico’s volgt hieronder een overzicht waarin ook de risico’s

die geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een bestemmingsreserve zijn opgenomen.

1. Faillissement van toeleveranciers; implementatiekosten en inwerken van medewerkers als

gevolg van het wegvallen van 1 toeleverancier

Risicocategorie: financieel netto verwachte impact: € 150.000,-

2. Claims en juridische procedures; claims van derden of niet inbare claims bij derden


3. Extra inzet van medewerkers bij uitbraak infectieziekte


42

4. Boventallig personeel vanwege afnemende activiteiten en inkomsten binnen Maatwerk 4-19

jarigen JGZ


bestemmingsreserve

5. Boventallig personeel vanwege beëindiging contract met Politie voor verrichten diensten

forensische geneeskunde


6. Boventallig personeel vanwege afnemende activiteiten en inkomsten binnen projecten KEC


bestemmingsreserve

7. Boventallig personeel vanwege afnemende dienstverlening aan Publieke Gezondheid Asiel-

zoekers

Risicocategorie: financieel netto verwachte impact: € 0,-

bestemmingsreserve

Voor 2016 hebben bovenstaande risico’s niet geleid tot extra kosten.

Financiële kengetallen

Eén van de recente wijzigingen van het BBV betreft het verplicht opnemen van een uniforme basisset

financiële kengetallen door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Hieronder een

overzicht van de kengetallen, die voor ons van toepassing zijn.

Kengetallen 2017 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

Netto schuldquote 18% 31% 30%

Solvabiliteitsratio 20% 8% 13%

Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0%

Toelichting:

Netto schuldquoteHet kengetal netto schuldquote ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten,

zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto

schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten

opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossin-

gen op de exploitatie. In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer

de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld, dit is met 30%

ruimschoots het geval bij GGD IJsselland.

De netto schuldquote is voor 2016 hoger t.o.v. 2015 dit komt voornamelijk door een toename van de

nog te betalen kosten en een afname van de uitzettingen in Rijksschatkist. De stijging van de nog te

betalen bedragen wordt voornamelijk veroorzaakt door de reservering van de Asbestclaim gemeente

Zwolle (€ 883.000), nog af te dragen loonheffing en pensioenpremie december 2016 (€ 667.000) en

reservering IKB (€ 418.000, betreft reservering vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016

in het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB)). De afname van de uitzettingen

in Rijksschatkist wordt veroorzaakt door de gemaakte kosten inzake de renovatie van de GGD hoofd-

locatie aan de Zeven Alleetjes in Zwolle.

43

SolvabiliteitsratioDe solvabiliteit geeft aan of GGD IJsselland op lange termijn kan voldoen aan haar verplichtingen. De

solvabiliteit wordt uitgedrukt in de verhouding tussen het eigen vermogen op de balans en het totale

vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe ge-

zonder de gemeenschappelijke regeling. Ten opzichte van de gemeenten, waarbij percentages van 30

– 40% normaal zijn, is de ratio van de GGD laag. Dit komt met name door de beperkte omvang van

het eigen vermogen. De relatief lage solvabiliteit sluit aan bij de keuzen die de deelnemende gemeen-

ten hebben gemaakt ten aanzien van een beperkte omvang van het weerstandsvermogen.

De solvabiliteitsratio is voor 2016 lager t.o.v. 2015 door afname van het eigen vermogen als gevolg

van onttrekkingen aan de diverse bestemmingsreserves (bijvoorbeeld onttrekking bestemmingsreser-

ve IKB (€ 420.000) ter dekking van de reservering vakantiegeld over de periode juni t/m december

2016 in het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). Daarnaast daalt het nog

te bestemmen jaarrekeningresultaat over 2016 (€ 79.000) sterk ten opzicht van 2015 (€ 601.000).

Structurele exploitatieruimteVoor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten

en structurele lasten. De begroting van GGD IJsselland wordt ieder jaar sluitend opgesteld. Er is daar-

om geen sprake van structurele ruimte in de exploitatie.

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa waarvan de instandhouding structureel

een substantieel beslag op de middelen legt. Buiten dit kader vallen de financiële activa en bedrijfs-

middelen omdat die regelmatig worden vervangen. Door dit onderscheid komt in deze paragraaf al-

leen het onderhoud van het kantoorgebouw te Zwolle aan de orde.

Het kantoorgebouw aan de Zeven Alleetjes is gerenoveerd en pas vanaf mei 2016 weer in gebruik

genomen. Het onderhoud voor de komende jaren wordt vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan

dat in concept gereed is. Het plan is nog niet vastgesteld en definitief verwerkt in de financiële meerja-

renplanning. In de nieuwe exploitatie is vooralsnog een reservering van €50.000 per jaar opgenomen

voor groot onderhoud.

6.4 Bedrijfsvoering

Achtergrond en ontwikkelingen

De eenheid Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio IJsselland, waarvan de GGD diensten afneemt

voor bedrijfsvoering, heeft het derde bouwen ontwikkeljaar organisatorisch en financieel goed afge-

sloten.

In het voorjaar is een herziene versie van de dienstverleningsovereenkomst met de afdeling Bedrijfs-

voering van Veiligheidsregio IJsselland vastgesteld. De overeenkomst is completer en concreter ge-

maakt. Voorts wordt stapsgewijs de dienstverlening beter aangesloten bij de wensen van de GGD. De

stappen die hierin zijn gezet:

− Voorbereiding van de aanbesteding van een nieuw personeels- en financieel systeem

− Vernieuwing van de ICT hardware: realisatie van een nieuwe serverruimte en vernieuwing vanapparatuur voor medewerkers van de GGD, waardoor medewerkers in staat zijn mobieler te wer-ken.

GGD IJsselland participeert in het Bedrijfsvoeringsoverleg, waarin de beide directeuren sturen op de

voortgang en de kwaliteit van de dienstverlening.

44

De (financiële) basis voor de samenwerking vormt de ‘Overeenkomst voor gemene rekening’. Daarin

zijn verdelingspercentages berekend voor de afzonderlijke kostenonderdelen die in de overeenkomst

zijn benoemd. De kosten binnen de gemene rekening worden gemiddeld voor 56% toegerekend aan

de Veiligheidsregio en voor 44% aan de GGD.

Resultaten van de teams

Op hoofdlijn zijn door de verschillende teams binnen Bedrijfsvoering de volgende resultaten geboekt.

HRMZie hiervoor hoofdstuk 4 ‘Medewerkers (Sociaal jaarverslag)’

FinanciënAan de hand van de verder ontwikkelende financiële inzichten vindt uitwerking van de beleidsbegro-

tingen plaats, waarbij aandacht voor kengetallen gericht op realisatie van beleid, efficiënte uitvoering

en het afleggen van verantwoording.

Ter verbetering van de interne controle wordt gewerkt volgens een plan voor de jaren 2016-2019. Dit

plan voorziet in een eigen inkleuring van de verbijzonderde interne controle. Op deze wijze worden de

eerste stappen van de interne controle door eigen mensen genomen en wordt aldus bijgedragen aan

de interne beheersing van de organisatie.

Informatisering en automatiseringDe tijdelijke herhuisvesting en de voorbereiding op de ingebruikname van de nieuwe huisvesting aan

de Zeven Alleetjes boden een goede gelegenheid om de ICT-infrastructuur te verbeteren. Bij de Vei-

ligheidsregio aan de Marsweg in Zwolle, is een moderne serverruimte ingericht, met voldoende door-

groeimogelijkheid. Bij herhuisvesting van de GGD aan de Zeven Alleetjes is voorzien in een tweede

serverruimte, waarbij beide ruimtes als elkaars back-up dienen. Alle regiolocaties zijn opgenomen in

het centrale ICT-netwerk en zijn voorzien van een adequate en uniforme wifi-voorziening.

Facilitaire zakenDe herhuisvesting van de hoofdlocatie naar de Zeven Alleetjes is voorbereid en gerealiseerd. Verhui-

zing van een aantal consultatiebureaus is in goede banen geleid. De meerjaren onderhouds- en inves-

teringsplanning van alle nevenlocaties zijn uitgewerkt.

Het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld. De inkooporganisatie wordt verder uitge-

werkt en ingericht. De digitale archivering is door de herhuisvesting in eenstroomversnelling gekomen.

De komende periode zal digitale archivering geformaliseerd worden. Een nulmeting om het handboek

Vervanging Archiefbescheiden op te stellen, is verricht. Hieruit blijkt dat nog de nodige handelingen

moeten worden uitgevoerd alvorens tot bestuurlijke toestemming tot complete digitalisering (incl. digi-

tale handtekening) te komen. Deze digitale archivering zal in het tweede halfjaar van 2017 een feit

zijn.

6.5 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarmee GGD IJsselland een bestuurlijke en

financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een

stichting. Met een bestuurlijk belang wordt bedoeld een zetel in het bestuur van een deelneming of

stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft ge-

steld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de

verbonden partij op de GGD kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als de

GGD bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen. Op het moment van

opstellen van de Jaarrekening 2016 is bekend dat GGD IJsselland in dit kader 1 relatie kent:

45

GGD GHOR Nederland

GGD/GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en en de GHOR. Vanuit GGD Nederland

wordt, voor en in samenspraak met de GGD’en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en

gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD Nederland projecten uit, die vanuit

efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleve-

ren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Bestuurlijk en financieel belangHet hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG'en. Hierin worden de 25

GGD’en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het

dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden van het algemeen bestuur. GGD IJsselland betaalt op jaarbasis

een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner, voor 2016 be-

droeg deze contributie € 59.000.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoeringEen beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging van de

Directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland (tevens GHOR) in zowel het algemeen bestuur

als het dagelijks bestuur.

6.6 Treasury

Inleiding

De paragraaf Treasury is één van de voorgeschreven paragrafen op grond van het Besluit Begroting

en Verantwoording (BBV), voorheen paragraaf ‘Financiering’. Artikel 13 van dit besluit schrijft voor dat

de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsporte-

feuille worden beschreven.

In 2016 is een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld, dat voldoet aan de actuele regelgeving.

Algemene ontwikkelingen

De GGD kent een beperkt aantal investeringen. De investeringen m.b.t. ICT zijn ondergebracht bij de

Veiligheidsregio. Dit biedt voordelen voor de financieringsruimte binnen de kasgeldlimiet.

Schatkistbankieren

Het Rijk heeft besloten dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt

in dat saldi die door GGD IJsselland worden aangehouden op bankrekeningen worden afgeroomd en

via een rekening-courant verhouding ten gunste van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hier-

door zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staats-

schuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de

rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen

deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat GGD IJsselland nagenoeg geen ren-

te opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen. Voor 2016 was geen raming

opgenomen voor ontvangsten uit beleggingen. Door de invoering van schatkistbankieren ontstaat er

dus geen financieel nadeel voor GGD IJsselland.

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie. Het bevat

tevens de gegevens die op grond van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn w.o. de kasgeld-

limiet en de renterisiconorm.

46

Renterisicobeheer

Voor het renterisicobeheer gelden de volgende criteria:

1. Conform de Wet FIDO wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

2. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquidi-

teitenplanning.

3. De rentetypische looptijd (periode waarvoor de rente vaststaat) en het renteniveau van de betref-

fende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevi-

sie.

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. Deze wettelijke norm bepaalt dat

maximaal 20% van de totale omvang van de begroting in aanmerking mag komen voor aflossing of

renteherziening. In de uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden zijn 2 modelstaten op-

genomen om de risico’s in beeld te brengen te weten:

- Berekening kasgeldlimiet (model A)

- Renterisiconorm (model B).

Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie 2016

De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. Het gaat bij de kasgeldlimiet

om het beperken van renterisico’s op de korte schuld (korter dan een jaar). Korte schuld is bedoeld

voor het financieren van lopende uitgaven. Daarom wordt de kasgeldlimiet gekoppeld aan het begro-

tingstotaal, dat wil zeggen de totale lasten van de begroting inclusief tegelijkertijd met de begroting

vastgestelde begrotingswijzigingen. In de praktijk is dat de begroting zoals die naar de toezichthouder

wordt gezonden. Als, naar het oordeel van de toezichthouder, de begroting doelbewust is opgeblazen,

dan kan de toezichthouder maatregelen nemen om het totaal te corrigeren. De kasgeldlimiet voor de

GGD IJsselland bedraagt 8,2% van € 24.772.000 is € 2.031.000. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd

< 1 jaar) worden geleend. In 2016 heeft de GGD IJsselland geen kasgeldlening aangetrokken.

Renterisiconorm

Door berekening van de renterisiconorm wordt inzicht verkregen in de omvang van de schuld waar-

over in enig jaar renterisico’s worden gelopen. Omdat GGD IJsselland slechts 1 langlopende geldle-

ning heeft afgesloten voor financiering van de huisvesting is alleen het risico i.v.m. herfinanciering als

gevolg van renteaanpassingen van belang. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht:

Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld per 1 januari

Kwartaal Gemiddelde

vlottende schuld

Gemiddelde

vlottende

middelen

Netto vlottend

(+) of Overschot

middelen (-)

Kasgeldlimiet Ruimte (-) of

overschrijding

(+)

1e kwartaal -€ 3.499.448€ -3.499.448€ 2.031.000€ -5.530.448€

2e kwartaal 666.667€ 1.639.352€ -972.685€ 2.031.000€ -3.003.685€

3e kwartaal 1.333.333€ 4.629.616€ -3.296.283€ 2.031.000€ -5.327.283€

4e kwartaal -€ 2.813.915€ -2.813.915€ 2.031.000€ -4.844.915€

47

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

De liquiditeitspositie wordt wekelijks opgemaakt. Op basis hiervan wordt de samenstelling van de fi-

nanciering bepaald. Met betrekking tot de lasten wordt de liquiditeitspositie bepaald door de uitgaven

t.b.v. de exploitatie en de investeringen. De exploitatie uitgaven zijn min of meer gelijkmatig over het

jaar verdeeld. GGD IJsselland heeft 1 langlopende geldlening afgesloten voor financiering van de

aankoop van het kantoorgebouw. De overige investeringen worden gefinancierd uit eigen vermogen.

Door het beperkte aantal en de omvang van de investeringen ontstaan slechts geringe schommelin-

gen in de financieringsbehoefte. Met betrekking tot de baten wordt de liquiditeitspositie met name

bepaald door de gemeentelijke bijdragen en de subsidies die in het kader van diverse projecten wor-

den ontvangen.

De gemeentelijke bijdragen worden 2x per jaar gefactureerd. Subsidies worden meestal vooraf be-

schikbaar gesteld. Gerelateerd aan een evenwichtige verdeling van de exploitatielasten over het jaar

is er gedurende enkele maanden per jaar sprake van voorfinanciering.

Rentevisie

Voor 2016 is niet voorzien dat langlopende geldleningen zullen worden afgesloten of dat overtollige

financieringsmiddelen gedurende een langere periode dan een jaar zullen worden uitgezet. Het ont-

wikkelen van een rentevisie m.b.t. financiering is derhalve niet zinvol. In de begroting 2016 is voor

nieuw te activeren kapitaaluitgaven uitgegaan van 2% rente. Voor de rente over de reserves en voor-

zieningen is uitgegaan van 1,35%. Voor het meerjarenperspectief worden deze percentages ook ge-

hanteerd.

W 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

1. Renteherzieningen/ herfinanciering -€ -€ -€ -€ -€

2. Aflossingen 188.000€ 214.000€ 221.000€ 228.000€ 236.000€

3. Renterisico (1+2) 188.000€ 214.000€ 221.000€ 228.000€ 236.000€

4. Renterisiconorm 4.954.400€ 4.478.800€ 4.569.200€ 4.660.600€ 4.753.800€

5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 4.766.400€ 4.264.800€ 4.348.200€ 4.432.600€ 4.517.800€

5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4) -€ -€ -€ -€ -€

4a begrotingstotaal 24.772.000€ 22.394.000€ 22.846.000€ 23.303.000€ 23.769.000€

4b Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 20%

4. Renterisiconorm 4.954.400€ 4.478.800€ 4.569.200€ 4.660.600€ 4.753.800€

49

Deel B: Jaarrekening 2016

51

7. Balans

Omschrijving der activa Omschrijving der passiva

Vaste activa Vaste passiva

Materiële vaste activa 8.930.145 6.806.497 Eigen vermogen 1.548.625 2.378.234

- Investeringen met een economisch nut 8.930.145 6.806.497 - Algemene reserve 482.340 482.340

- Bestemmingsreserves 986.800 1.294.653

Financiële vaste activa 0 0 - Gerealiseerd resultaat 79.485 601.241

- Overige langlopende leningen u/g 0 0

Voorzieningen 0 0

- Wachtgeldverplichtingen 0 0

- Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 0 0

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 5.947.072 6.134.578

- Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 5.947.072 6.134.578

Totaal vaste activa 8.930.145 6.806.497 Totaal vaste passiva 7.495.697 8.512.812

Vlottende activa Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 1.999.355 4.352.662 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 971.540 1.109.115

- Uitzettingen in Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan - Overige schulden 971.540 1.109.115

één jaar 654.177 2.013.594

- Vorderingen op openbare lichamen 1.196.785 2.161.283 - Onderhandse leningen van: 0 0

- Overige vorderingen 148.393 177.785 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 0 0

Liquide middelen 374.586 463.371

- Kassaldi 4.699 5.615

- Banksaldi 369.887 457.756 Overlopende passiva 3.191.152 2.223.008

- Vooruitontvangen bedragen 55.329 19.931

Overlopende activa 354.303 222.405 - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 612.286 688.628

- Vooruitbetaalde bedragen 11.718 24.847 voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse 21.570 91.348 - Nog te betalen bedragen 2.523.537 1.514.449

overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel

- Overige nog te ontvangen bedragen 321.015 106.210

Totaal vlottende activa 2.728.244 5.038.438 Totaal vlottende passiva 4.162.692 3.332.123

Totaal generaal 11.658.389 11.844.935 Totaal generaal 11.658.389 11.844.935

Ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de

GGD IJsselland d.d. ………… GGD IJsselland d.d. 22-6-2017

De heer E.W. Anker, voorzitter De heer E.W. Anker, voorzitter

Mevrouw A.M. van den Berg, secretaris

2016 2015 2016 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2016(voor bestemming van het gerealiseerd resultaat)

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

53

7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en

verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van

historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Alle in deze

jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s.

Balans

1.1 Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering

in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven volgens een

stelsel afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De afschrijving van de bedrijfsge-

bouwen/opstallen geschiedt volgens de annuïtaire methode. Duurzame waardeverminderingen

van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking geno-

men.

1.2 Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.3 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op basis van verwachte onin-

baarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op ba-

sis van de geschatte inningskansen.

1.4 Liquide middelen

Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

1.5 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting.

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die oorzakelijk samenhangen met de periode

voorafgaande aan de balansdatum, waarvan de omvang en/of het tijdstip op balansdatum onze-

ker zijn, doch redelijkerwijs en betrouwbaar zijn te schatten. Voor de afwikkeling van de verplich-

ting is een uitstroom van middelen noodzakelijk.

1.6 Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflos-

sing. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

1.7 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

54

Resultaatbepalingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten

worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die

hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaar-

lijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommi-

ge personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde

als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar

7.2 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met econo-

misch nut weer:

Boekwaarde ultimo 31-12-2016 31-12-2015

Gronden en terreinen 800.000 800.000

Bedrijfsgebouwen 7.649.247 5.684.408

Vervoermiddelen 8.179 10.184

Machines, apparaten en installaties 270.553 196.300

Overige materiële vaste activa 202.166 115.605

8.930.145 6.806.497

Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Boekwaarde

01-01-2016 ringen teringen vingen van derden 31-12-2016

Gronden en terreinen 800.000 800.000

Gebouwen 5.684.408 2.085.103 120.264 7.649.247

Vervoermiddelen 10.184 2.005 8.179

Machines, apparaten en installaties 196.300 133.294 59.041 270.553

Overige materiële vaste activa 115.605 167.731 81.170 202.166

6.806.497 2.386.128 - 262.480 - 8.930.145

55

De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking ge-

stelde krediet aangegeven, het in 2016 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met

2016 ten laste van het krediet is gebracht.

Zie voor verdere toelichting bijlage 3 “Staat van activa”.

Boekwaarde bedrijfsgebouwenDe toename van de boekwaarde van de gebouwen ultimo 2016 t.o.v. 2015 ad € 1.965.000 wordt veroor-

zaakt doordat de GGD hoofdlocatie aan de Zeven Alleetjes in Zwolle is gerenoveerd, de boekwaarde is

hierop aangepast. Het doel van de renovatie was het C-gebouw te transformeren tot een modern kan-

toorpand dat technisch voldoet aan de huidige eisen. Qua huisvesting is er sprake van volledige ver-

nieuwing voor de lange termijn.

Boekwaarde machines, apparaten en installatiesDe toename van de boekwaarde van de machines, apparaten en installaties ultimo 2016 t.o.v. 2015 ad

€ 74.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de investering in nieuwe apparatuur voor gehoorscreening

ad € 82.000.

Boekwaarde overige materiële activaDe toename van de boekwaarde voor overige materiële activa ultimo 2016 t.o.v. 2015 ad € 86.000

wordt voornamelijk veroorzaakt door ICT investering ad € 79.0000 in de GGD hoofdlocatie aan de Zeven

Alleetjes in Zwolle als gevolg van de renovatie. Daarnaast zijn er nog overige investeringen in automati-

sering geweest ad € 81.000.

Vlottende activa

Uitzettingen korter dan één jaarDe in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt ge-

specificeerd worden:

Beschikbaar Werkelijk Cumulatief

gesteld besteed besteed

krediet in 2016 t/m 2016

Renovatie gebouw / inventaris 5.353.500 2.085.103 5.416.509

ICT voozieningen / investeringen 76.000 167.731 167.731

Interface - 25.000 25.000

Mobiele telefonie 8.000 9.773 9.773

Gehoorscreening 80.000 98.521 98.521

5.517.500 2.386.128 5.717.534

Boekwaarde per

31-12-2016

Voorziening voor

oninbaarheid

Balanswaarde

per 31-12-2016

Balanswaarde

per 31-12-2015

Uitzettingen in Rijksschatkist met een

rentetypische looptijd korter dan

één jaar 654.177 654.177 2.013.594

Vorderingen op openbare lichamen 1.196.785 1.196.785 2.161.283

Overige vorderingen 148.393 148.393 177.785

Totaal 1.999.355 - 1.999.355 4.352.662

56

Uitzettingen in Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaarHet drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd is € 600.000.

Er zijn geen bedragen aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale

overheden dat in het kader van het drempelbedrag door de GGD IJsselland buiten ’s Rijks schatkist is

aangehouden.

De afname van de uitzettingen in Rijksschatkist wordt veroorzaakt door de gemaakte kosten inzake de

renovatie van de GGD hoofdlocatie aan de Zeven Alleetjes in Zwolle.

Vorderingen op openbare lichamenHet saldo op vorderingen op openbare lichamen is in 2016 afgenomen met € 964.000. Dit wordt voor-

namelijk veroorzaakt doordat de bijdrage van de gemeente Zwolle aan de GGD voor de 2e helft van

2015 ad 808.000 pas in januari 2016 is betaald.

Overige vorderingenHet saldo op overige vorderingen is in 2016 afgenomen met € 29.000, hier is géén specifiek oorzaak

voor. Dit saldo fluctueert door de jaren heen altijd iets.

Liquide middelenHet saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Zie voor verdere toelichting bijlage 8 “Overzicht overlopende activa en passiva”.

Vooruitbetaalde bedragenHet saldo op vooruitbetaalde bedragen is in 2016 toegenomen met € 54.000, dit wordt voornamelijk

veroorzaakt door vooruit betaalde licentiekosten 2017 ad € 73.000 voor het gebruik van Mijnkinddos-

sier.

Nog te ontvangen voorschotbedragen openbare lichamenHet saldo op nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

met een specifiek bestedingsdoel is in 2016 afgenomen met € 70.000. Dit wordt veroorzaakt doordat

het volume aan nog te ontvangen subsidie over 2016 is afgenomen.

31-12-2016 31-12-2015

Kassaldi 4.699 5.615

Banksaldi 369.887 457.756

374.586 463.371

31-12-2016 31-12-2015

Vooruitbetaalde bedragen 11.718 24.847

Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse

overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel 21.570 91.398

Overige nog te ontvangen bedragen 321.015 106.160

354.303 222.405

57

Overige nog te ontvangen bedragenHet saldo op overige nog te ontvangen bedragen is in 2016 toegenomen met € 215.000, dit wordt

voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage die wij nog van de gemeenten moeten ontvangen inzake de

compensabele btw m.b.t. renovatie van de GGD hoofdlocatie aan de Zeven Alleetjes in Zwolle.

Vaste passiva

Eigen VermogenHet in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Zie voor verdere toelichting bijlage 4 “Staat van reserves en voorzieningen” en bijlage 5 “Toelichting

reserves”.

31-12-2016 31-12-2015

Algemene reserve 482.340 482.340

Bestemmingsreserves 986.800 1.294.653

1.469.140 1.776.993

Gerealiseerd resultaat 79.485 601.241

Totaal 1.548.625 2.378.234

Het verloop van het Eigen Vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016 1.776.993

Bij: storting batig saldo 2015 601.241

Bij: overige stortingen 0

2.378.234

Af: onttrekkingen aan reserves 909.094

Saldo per 31 december 2016 1.469.140

Reserves Boekwaarde

01-01-2016

Toevoeging/

onttrekking

via resultaat

bestemming

Vermeerderin

gen ten laste

van de

exploitatie

Onttrekking

uit hoofde

van

resultaat

Boekwaarde

31-12-2016

Algemene reserve 482.340 157.241 157.241 482.340

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers 486.253 24.000 510.253

Onderhoud gebouwen 0 0

Risicoreserve 173.400 25.000 148.400

Reserve projectgelden 0 0

Reserve SOA sense 46.500 24.000 22.500

Reserve Masterplan JGZ 588.500 282.853 305.647

Reserve IKB 0 420.000 420.000 0

Bestemming saldo 2015 601.241 -601.241 0

Totaal 2.378.234 0 0 909.094 1.469.140

58

Resultaat

Onder “gerealiseerd resultaat’ is het resultaat ná mutaties in de reserves opgenomen, hiervan wordt

het volgende overzicht gegeven:

Over de bestemming van het resultaat zal aan het Algemeen Bestuur een voorstel worden voorge-

legd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2016:

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 215.183. Zie

voor verdere toelichting bijlage 6 “Langlopende geldleningen”.

Vlottende passiva

Vlottende schulden korter dan één jaarDe in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Totaal saldo van baten en lasten 829.609

Bij: aanwending reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten) -909.094

Af: toevoeging reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten) 0

Gerealiseerd resultaat -79.485

Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 23 juni 2016 is het voordelig resultaat over

2015 ad € 601.241 als volgt afgewikkeld:

- Toevoegen aan Algemene Reserve 157.241

- Toevoegen aan Reserve Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) 24.000

- Toevoegen aan Reserve IKB 420.000

601.241

31-12-2016 31-12-2015

Binnenlandse banken en overige financiële instell ingen 5.947.072 6.134.578

5.947.072 6.134.578

Saldo

01-01-2016

Vermeer-

deringen

Aflossingen Saldo

31-12-2016

Onderhandse leningen 6.134.578 0 187.506 5.947.072

Totaal 6.134.578 0 187.506 5.947.072

59

Overige schulden

Het saldo op overige schulden is in 2016 afgenomen met € 138.000, hier is géén specifiek oorzaak

voor. Dit saldo fluctueert door de jaren heen altijd iets.

Overlopende passivaDe specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Zie voor verdere toelichting bijlage 8 “Overzicht overlopende activa en passiva”.

Voorontvangen bedragenHet saldo op vooruitbetaalde bedragen is in 2016 toegenomen met € 25.000, dit betreft een reserve-

ring van incidentele middelen JGZ die in 2017 zal worden aangewend.

Vooruit ontvangen voorschotbedragen openbare lichamenHet saldo op vooruit ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

met een specifiek bestedingsdoel is in 2016 afgenomen met € 76.000. Dit wordt veroorzaakt doordat

het in 2015 veel subsidies niet volledig waren besteed, in 2016 zijn die grotendeels alsnog besteed.

Daarnaast is het volume aan toegekende subsidies afgenomen, hier is géén specifieke oorzaak voor.

Overige nog te betalen bedragenHet saldo op nog te betalen bedragen is in 2016 toegenomen met € 1.009.000, dit wordt voornamelijk

veroorzaakt door reservering van de bijdrage aan de gemeente Zwolle inzake de kosten van de as-

bestsanering pand Stadkamer ad € 883.000.

Financiële positie van de GGD IJsselland

Gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland deelnemen, zijn wettelijk ver-

plicht zodanig financieel bij te dragen aan de regeling dat de begroting daarvan altijd sluitend is.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden

verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan verlofaan-

spraken.

- Verlofsaldi: 13.722 uren. Dit totale saldo is ruim 7,5 fte (o.b.v. 1.836 bruto uren per fte) en heeft

een waarde van ongeveer € 510.000 (o.b.v. van een gemiddelde loonsom € 68.000). Het betreft

31-12-2016 31-12-2015

Overige schulden 971.540 1.109.115

971.540 1.109.115

31-12-2016 31-12-2015

Vooruitontvangen bedragen 55.329 19.931

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 612.286 688.628

Nog te betalen bedragen 2.523.537 1.514.449

3.191.152 2.223.008

60

een kortlopende arbeidskosten gerelateerde verplichting met een jaarlijks vergelijkbaar volume,

die op basis van het BBV niet op de balans mag worden opgenomen.

- Meerjarige financiële verplichtingen.

Ultimo 2016 kent de GGD diverse meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn

opgenomen, namelijk:

Soort contract Naam con-

tractant

Ingangsdatum Einddatum Jaarbedrag

Inleen overeenkomst personeel* Ziezzo 1-9-2014 1-9-2017 1.132.000

Schoonmaakcontracten** Divers p.m. p.m. 179.000

Huurcontracten (m.n. CB-locaties) Divers p.m. p.m. 528.000

1.839.000

* De inleen overeenkomst voor personeel met Ziezzo is met een jaar verlengd. Op de inkoopkalender staat de

nieuwe aanbesteding gepland voor het 1e kwartaal van 2018.

** In 2016 heeft de inventarisatie plaats gevonden, de bedoeling is om de schoonmaak in 2017 opnieuw aanbe-

steed i.s.m. de Veiligheidsregio met de bedoeling om tot 1 contract voor de schoonmaak te komen voor alle

locaties van de GGD IJsselland en de Veiligheidsregio IJsselland.

Niet in de balans opgenomen financiële recht(en)

Voor de hoofdlocatie van de GGD IJsselland geldt een niet verhandelbaar parkeerrecht voor het na-

bijgelegen parkeerplaats voor een periode van 20 jaar, dit recht vertegenwoordigt een waarde van

€ 200.000.

Gebeurtenissen na balansdatum

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie

per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er heb-

ben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die

nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

61

8. Overzicht van baten en lasten

8.1 Totaaloverzicht baten en lasten GGD IJsselland


Primitievebegroting

2016

Begrotingna

wijzigingen2016

Realisatie2016

Verschilrealisatie

t.o.v.begroting

na wijzigin-gen

Lasten

Programma Gezondheid 20.785 21.083 21.448 365

Programma Service en Samenwerking 1.443 1.423 2.324 901

Totaal lasten 22.228 22.506 23.772 1.266

Baten

Programma Gezondheid -20.785 -21.535 -21.956 -421

Programma Service en Samenwerking -1.378 -1.404 -1.406 -2

Totaal baten -22.163 -22.939 -23.362 -423

Saldo programma's

Programma Gezondheid 0 -452 -508 -56

Programma Service en Samenwerking 65 19 918 899

Totaal Saldo programma's 65 -433 410 843

Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen -115 300 420 120

Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 0

Gerealiseerd saldo van baten en lasten -50 -133 830 963

Bij: onttrekkingen aan reserves

Programma Gezondheid 0 -484 -332 152

Kostenplaatsen 0 -157 -577 -420

Totaal onttrekkingen aan reserves 0 -641 -909 -268

Af: stortingen in reserves

Programma Gezondheid 0 0 0 0

Kostenplaatsen 50 0 0 0

Totaal stortingen in reserves 50 0 0 0

Saldo reserve mutaties 50 -641 -909 -268

Gerealiseerd resultaat 0 -774 -79 695

62

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming

van groot belang. Ingevolge het BBV dient daarom een toelichting te worden gegeven op het gereali-

seerde saldo van baten en lasten vóór mutaties in de reserves, de mutaties in de reserves en het ge-

realiseerde resultaat ná mutaties in de reserves. In de programmarekening dienen de bedragen vóór

mutaties in de reserves te worden opgenomen.

In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de relatie tussen het gerealiseerde saldo van baten

en lasten vóór mutaties in de reserves en het in de programmarekening opgenomen gerealiseerde

resultaat ná de mutaties in de reserves.


Gerealiseerd saldo van baten en lasten (vóór mutaties in de reserves): 830

Mutaties in de reserves

Onttrekking aan bestemmingsreserves -909

Storting in bestemmingsreserves

Per saldo toegevoegd aan de reserves ten laste van de exploitatie -909

Gerealiseerd resultaat (ná mutaties in de reserves): -79

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2016 en de begroting na wijziging 2016, vóór mutaties

in de reserves, hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen:

Programma’s:

Gezondheid -56.000

Service en Samenwerking 899.000

843.000

Algemene lasten en dekkingsmiddelen:

Overig 120.000

_________

Totaal verschil vóór mutaties in de reserves 963.000

Afwijkingen mutaties reserves: Lagere onttrekking Masterplan JGZ i.v.m.

toerekening van minder kosten dan geraamd -268,000-268.000

Totaal verschil na mutaties in de reserves 695.000

De in de programmarekening voorkomende lastenoverschrijdingen op de programma Service en Sa-

menwerking passen binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid, waardoor er geen

sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat GGD IJsselland niet belastingen

aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Namelijk met de volgende redenering: voor het

overgrote deel van de activiteiten/inkomsten is er geen sprake van deelname economisch verkeer en

dus kan er geen sprake zijn van het drijven van een onderneming. Bij de activiteiten (bijvoorbeeld

detachering personeel), waarmee GGD IJsselland wel deelneemt aan het economisch verkeer, wordt

niet gestreefd naar winst en worden geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het be-

drag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is.

63

Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen de realisatie 2016 en de begroting na wijziging

2016 wordt verwezen naar de toelichting bij de programma’s en bij de Algemene lasten en dekkings-

middelen.

In de toelichting wordt ingegaan op de afwijkingen tussen de realisatie 2016 en de begroting na wijzi-

ging 2016. Saldi minder dan € 10.000 worden niet toegelicht. De beschikbare budgetten zijn geba-

seerd op de oorspronkelijke begroting en wijzigingen door middel van vastgestelde begrotingswijzigin-

gen. In 2016 is er één begrotingswijziging vastgesteld en verwerkt, namelijk:

1. Aanpassingen op basis van de Bestuursrapportage najaar 2016 (Berap).

8.2 Financiële toelichting per programma

In het jaarverslag 2016 zijn de kosten van de programma’s Service en samenwerking en Gezondheid

weergegeven en toegelicht in respectievelijk paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3. Deze toelichtingen maakt

onlosmakelijk onderdeel uit van deze jaarrekening. Kortheidshalve wordt naar deze toelichtingen ver-

wezen.

8.3 Algemene dekkingsmiddelen



begroting

2016

Begroting

na

wijzigingen

2016

Realisatie

2016

Verschil

realisatie

t.o.v.

begroting na

wijzigingen

N/V

Overige algemene dekkingsmiddelenOnvoorziene uitgaven 69 79 0 -79 VOverige kosten/inkomsten -174 -120 304 424 NSaldo kostenplaatsen 0 -76 -149 -73 VBespaarde rente -10 -18 -18 0 -Projecten (incidenteel) 0 435 283 -152 V

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

overige algemene dekkingsmiddelen -115 300 420 120 N

Saldo van baten en lasten -115 300 420 120 N

bij: onttrekkingen aan reserves 0 -157 -577 -420 Vaf: stortingen in reserves 50 0 0 0 -

Gerealiseerd resultaat -65 143 -157 -300 V

Het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen sluit af met een voordelig saldo van baten en

lasten van € 179.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen. Rekening houdend met de mutaties in de re-

serves die toegerekend kunnen worden aan het Algemene lasten en dekkingsmiddelen, sluit het Pro-

gramma af met een voordelig resultaat van € 173.000 t.o.v. de begroting na wijziging.

Per onderdeel worden de verschillen nader toelicht:

64

Onvoorziene uitgaven



In 2016 was er primitief een post voor onvoorziene uitgaven geraamd van

€ 79.000, deze post is in 2016 niet aangewend. Per saldo zorgt dit voor een

éénmalige meevaller in de jaarrekening 2016 van € 79.000.

-79.000 V

Totaal resultaat Onvoorziene uitgaven (voordeel) -79.000 V

Overige kosten/inkomsten



Reservering vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016 in het kader

van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB).

De afwikkeling van diverse “oude” balansposten heeft geleid tot de vrijval van de

diverse reserveringen, per saldo zorgt dit voor een éénmalig nadeel van € 6.000.

Het gaat hier voornamelijk om verschillen bij de afrekening van subsidies, bij-

voorbeeld doordat een subsidieverstrekker de subsidie hoger dan wel lager heeft

vastgesteld dan waarmee rekening is gehouden bij de opgestelde en ingediende

subsidieverantwoording.

418.000

6.000

N

N

Totaal resultaat Overige kosten/inkomsten (nadeel) 424.000 N

65

Saldo kostenplaatsen



begroting

2016

Begroting

na

wijzigingen

2016

Realisatie

2016

Verschil

realisatie

t.o.v.

begroting na

wijzigingen

N/V

1. Kapitaallasten 0 165 136 -29 V2. Salarissen 0 -16 -18 -2 V3. Overige personeelslasten 0 -49 -55 -6 V4. Huisvesting Zwolle 0 -61 -57 4 N5. Administratie en algemeen beheer 0 -215 -220 -5 V6. Automatisering 0 9 7 -2 V7. Ondersteuning en facilitair 0 0 -50 -50 V8. Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0 -9. Algemene gezondheidszorg 0 51 -19 -70 V10. Kennis- en Expertise Centrum /

Maatschappelijke zorg0 1 -24 -25 V

11. Bestuur 0 108 155 47 N12. Huisvesting Deventer 0 -7 -7 0 -13. Bestuursbureau 0 -63 2 65 N

Totaal saldo kostenplaatsen 0 -77 -150 -73 V

De verschillende teams van de afdeling Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland ondersteunen

GGD IJsselland bij haar bedrijfsvoering. Hiervoor is een overeenkomst voor “kosten voor gemene

rekening” opgesteld, die inmiddels ook akkoord is bevonden door de Belastingdienst. Dit voorkomt dat

er BTW in rekening moet worden gebracht bij GGD IJsselland. De verrekening met de Veiligheidsregio

vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutels. Over

de jaarlijks te leveren diensten zijn afspraken gemaakt en neergelegd in een dienstverleningsovereen-

komst.

Het totale van de kostenplaatsen sluit met een voordelig saldo van € 73.000. De belangrijkste oorza-

ken zijn:

66



In de Voorjaarsnota 2016 is gemeld dat voor de verdere ontwikkeling van informa-tiemanagement een (externe) kwartiermaker is ingezet. In de budgettering is on-voldoende rekening gehouden met de werkelijke kosten.

Renovatie van het GGD kantoor:- Hogere afschrijvingslasten in verband met de renovatie van het GGD kantoor

aan de Zeven Alleetjes. Begrotingstechnisch was er voorzien in 1 kwartaal af-schrijving, werkelijk is er over een half jaar afgeschreven (€ 47.000 (N)).

- Hogere kosten voor afwerking van het gebouw aan de Zeven Alleetjes die niet

in het bestek van de renovatie zijn meegenomen. Deze kosten zijn beschouwd

als onderhoudskosten van het bestaande gebouw (€ 42.000 (N)).

- Hogere kosten OZB voor de locaties Hanzelaan en Zeven Alleetjes waarmee

in de begroting geen rekening is gehouden (€ 28.000 (N)).

- Hogere overheaddekking uit projecten en aanvullende activiteiten ter dekking

van de onderhoudskosten (groot onderhoudskosten) van de GGD hoofdlocatie

aan de Zeven Alleetjes in Zwolle die buiten het bestek van de renovatie vallen

(€ 114.000 (V)).

Hogere kosten voor inhuur in verband met ziektevervanging bij managementon-dersteuning.

Lagere kosten dienstverlening afdeling bedrijfsvoering Veiligheidsregio (afrekeningkosten gemene rekening).

Voor de activiteiten die zijn opgepakt ten behoeve van statushouders is eind 2016nog een bijdrage toegekend. De kosten zijn verspreid in de exploitatie verant-woord. De bijdrage is centraal verantwoord waarvoor echter geen raming was op-genomen.

Per saldo een voordeel op loonkosten door diverse oorzaken. Hogere inkomsten uit projecten i.v.m. inzet van personeel. De projectactiviteiten

zijn binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd door hogere productiviteit vande medewerkers. Hierdoor is een voordeel ontstaan.

Per saldo diverse voordelen die niet nader worden toegelicht.

57.000

3.000

45.000

-47.000

-44.000

-33.000

-22.000

-32.000

N

N

N

V

V

V

V

V

Totaal resultaat Kapitaallasten (voordeel) -73.000 V

Bespaarde rente

De GGD rekent rentelasten toe aan de diverse programma’s, zodat die programma’s een integraal

beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd

over het werkzame eigen vermogen. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet

daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de baten van de GGD. De rente over de

vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.

In de begroting is het percentage over de reserves en voorzieningen waaraan geen rente wordt toe-

gevoegd, geraamd op 1,35%. Voor de jaarrekening 2016 is ook gerekend met het geraamde percen-

tage van 1,35%.



Geen resultaat op de bespaarde rente.

De feitelijke stand van de reserves per 1 januari 2016 was hoger dan de stand

waarmee bij het opstellen van de begroting 2016 vanuit is gegaan. Binnen het Pro-

gramma Algemene lasten en dekkingsmiddelen zou dit tot een voordeel leiden, de

0 -

67

hogere bespaarde rente zou dan voor een nadeel zorgen op kostenplaats Kapitaal-

lasten (zie analyse kostenplaatsen). Bij de Berap is de raming van de bespaarde

rente echter aangepast op basis van de werkelijke stand van de reserves per 1 ja-

nuari 2016 waardoor er géén resultaat zit op de bespaarde rente.

Totaal resultaat Bespaarde rente (-) 0 -

Projecten (incidenteel)



Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaanwerken die is vastgelegd in het Masterplan JGZ. Om dit pakket op inhoud goed tekunnen implementeren is voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 program-mamanagement voorzien. Zij werken aan het ontwikkelen van nieuwe producten enhet versterken van de competenties van medewerkers om volgens de achterliggen-de inhoudelijke visie te werken. Ter dekking van deze kosten is bij de vaststellingvan de Berap najaar 2015 ingestemd met de vorming van de reserve MasterplanJGZ.In 2016 was er in totaal een krediet beschikbaar van € 435.000. In totaal is hier in2016 € 283.000 aan gerealiseerde kosten aan toegerekend, die worden gedekt dooreen dekking aan de reserve Masterplan JZG.

152.000 V

Totaal resultaat Projecten (incidenteel) 152.000 V

Mutaties reserves m.b.t. Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen

De exploitatie van GGD IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen

uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een

gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en in een gerealiseerd resultaat. Het verschil tussen

beide is dat in het gerealiseerde resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt.



begroting

2016

Begroting

na

wijzigingen

2016

Realisatie

2016

Verschil

realisatie

t.o.v.

begroting

na

wijzigingen

N/V

Gerealiseerd saldo van baten en lasten -115 300 420 120 N

Mutaties reservesbij: Onttrekkingen aan reserves 0 -157 -577 -420 Vaf: Stortingen in reserves 50 0 0 0 -

Gerealiseerd resultaat -65 143 -157 -300 V

De reserves en voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 4 en toegelicht in bijlage 5. Per saldo hebben

de mutaties in de reserves met betrekking tot het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen

een voordelig effect gehad op het resultaat van € 420.000. Dit wordt veroorzaakt door de vrijval van

68

de bestemmingsreserve IKB ter dekking van de reservering vakantiegeld over de periode juni t/m de-

cember 2016 in het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB).

69

Bijlagen bij de jaarrekening

71

Bijlage 1: Verantwoording Projecten

Onder projecten worden binnen GGD IJsselland activiteiten verstaan met een duidelijke starten

einddatum en met een specifieke financiering. Voor de uitvoering van de activiteit worden aanvullende

middelen ter beschikking gesteld door de betreffende gemeente of een andere organisatie. Deze acti-

viteiten zijn niet in de (primitieve) begroting 2016 opgenomen, aangezien ze pas na vaststelling van de

begroting tot stand komen en jaarlijks wisselen.

Overzicht lopende projecten GGD IJsselland 2016:

Gemeente Zwolle

Dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding en Centrale Toegang

De Centrale Toegang heeft taken op verschillende terreinen binnen het sociale domein van de cen-

trumgemeente Zwolle. Grofweg is dit te vertalen in drie hoofddoelen, namelijk:

- Het bieden van een onafhankelijke toegang tot de maatschappelijke opvang voor mensen die hier

op aangewezen zijn.

- Het bieden van een onafhankelijke toegang tot het beschermd wonen op GGZ-basis voor mensen

voor wie dit bedoeld is.

- Het bieden van een onafhankelijke toegang tot ambulante begeleiding door instellingen voor

maatschappelijke opvang voor mensen voor wie dit bedoeld is.

Hiernaast is een ander doel van het bestaan van de Centrale Toegang het voorzien in beleidsinforma-

tie ten behoeve van de centrumgemeente Zwolle inzake genoemde hoofddoelen.

Team VIA

Team VIA is een vangnet/bemoeizorgteam. Het team biedt zorg aan mensen die zich in een zorgwek-

kende situatie bevinden en om wie anderen zich zorgen maken. Het doel van deze zorg is maat-

schappelijk herstel van cliënten bevorderen.


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten

- Inzet medewerkers "oude" Centrale Toegang 89.593

- Inzet medewerkers "nieuwe taak" CT voor "Bescherm Wonen en Ambulante Begeleiding 313.973

- Secretariaat/administratie 237.908

- Coördinatie/leiding 87.826

- Beleidsmedewerker 6.805

- Functioneel applicatiebeheerder 26.657

- Bezwaar en beroep 10.755

- Onafhankelijke commissie inzake bezwaar en beroep -

- Inzet psychiater 49.726

- Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div. afdelingen) 28.718

- Overige kosten 29.034

Totaal subsidiabele kosten 880.995

Subsidie

- Subsidie Zwolle 2016 -900.952

- Restant subsidie Zwolle 2015 -32.531

Totaal beschikbare subsidie -933.483

Saldo DVO Centrale Toegang -52.488 (V)

Behorend bij Dienstverleningovereenkomst tussen de Centrumgemeente Zwolle en GGD IJsselland d.d. 12 februari 2015 met kenmerk OWS1502-009

Bedrag

72

Team Zwerfjongeren

Team Zwerfjongeren heeft ten doel het in kaart brengen van het aantal zwerfjongeren in de regio IJs-

selland en hen te voorzien van begeleiding. De doelstelling van laatstgenoemde activiteit is het zoveel

mogelijk zelfstandig laten functioneren van jongeren, waar mogelijk via samenwerking met regulier

hulp- en dienstverleningsaanbod.

Bemoeizorg Jeugd

Bemoeizorg Jeugd stelt zich ten doel de situatie waarin een cliëntsysteem zich bevindt te stabiliseren

en zo mogelijk te verbeteren. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar eventuele ontwikkelingsproble-

men bij de aanwezige kinderen.

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten

- Directe personele inzet GGD 64.476


- Dekking kosten overhead 57.802

- Inzet ketenpartners 251.370



Subsidie



Saldo subsidie Team VIA -6.437 (V)

Bedrag



Specificatie kosten

Subsidiabele kosten







Subsidie



Saldo subsidie Team Zwerfjongeren 16.883 (N)

Bedrag



Specificatie kosten

Subsidiabele kosten







Subsidie



Saldo subsidie Bemoeizorg Jeugd 841 (N)

Bedrag

73

Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil (Calamiteitenreserve Dak- en thuislozen)

Voor de gemeente Zwolle coördineren wij de medische kosten voor niet verzekerde dak- en/of thuislo-

zen. Wij voeren de beoordeling uit, stemmen af met de betrokken huisarts en beheren de financiën.

Loverboys

De focus in het preventieproject loverboys is gericht op het vergroten van (seksuele) weerbaarheid

van meisjes met name in de leeftijd van 14-18 jaar:

- met een laag opleidingsniveau;

- die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld gedragsstoornissen of problemen thuis.

Armoede en gezondheid bij kinderen

De inzet richt zich op kinderen van ouders met een laag inkomen. GGD checkt bij alle kinderen of er

armoede gerelateerde gezondheidsproblemen zijn. De verpleegkundige van de GGD bespreekt met

de ouders/verzorgers of gaat op huisbezoek als er armoede gerelateerde gezondheidsbedreigingen

voor het kind aanwezig zijn. Als er gezondheidsbedreigingen worden geconstateerd, adviseert de JGZ

aan ouders een product of activiteit voor het kind. Op grond van dit advies zorgt Stichting Meedoen

voor de verstrekking.



Specificatie kosten

Subsidiabele kosten

- Personele inzet GGD -

- Dekking kosten overhead -



Subsidie



Saldo subsidie Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil -37.198 (V)

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikk ing gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten

- Personele inzet GGD 3.810

- Dekking kosten overhead 922

- Kosten uitvoering 13.696


Subsidie



Saldo subsidie Loverboys -1.572 (V)

Bedrag

74

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg

Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vast-

gelegd in het Masterplan JGZ. De maatwerkgelden die in eerste instantie als maatwerksubsidie door

de gemeenten zijn beschikt om de afgesproken prestaties te leveren, worden vanaf 1 september voor

een belangrijk deel ingezet om het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg te bekostigen. Dit

betekent dat de gelden nog steeds worden gebruikt waarvoor ze zijn beschikt, maar dat deze diensten

zijn geïntegreerd binnen het gehele activiteitenpakket van de JGZ. De beschikte activiteiten worden

dus nog wel uitgevoerd maar deze passen in kwantitatieve en financiële zin niet meer met de presta-

ties die met de afzonderlijke gemeenten zijn afgesproken in de beschikkingen. Alle deelnemende ge-

meente aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland hebben een herziende beschikking af-

gegeven waarin zij hebben aangegeven dat de GGD over 2016 kan volstaan met een inhoudelijke

verantwoording. Voor de financiële verantwoording is afgesproken dat alleen verantwoording wordt

afgelegd over de afgesproken aanvullend te leveren prestaties (vastgelegd in het "Aanvullend pak-

ket"). Om aansluiting te houden met de originele beschikking is de financiële verantwoording uitge-

splitst in 2 delen, namelijk "Subsidiabele kosten Maatwerk" en "Subsidiabele kosten Aanvullend pak-

ket". De "Subsidiabele kosten Maatwerk" betreft het deel van de maatwerkgelden die nu ingezet wor-

den voor de bekostiging van het Basispakket Preventie Jeugdgezondheidszorg en waarvoor geldt dat

het beschikte bedrag gelijk is aan het bedrag dat met de gemeente wordt afgerekend (beschikking =

realisatie). Alleen voor de afgesproken aanvullend te leveren prestaties, verantwoord onder "Subsidi-

abele kosten Aanvullend pakket", is afgesproken dat de GGD hiervoor een financiële verantwoording

aflegt. Het gaat hier namelijk om aanvullende maatwerkafspraken buiten het Basispakket Preventie

Jeugdgezondheidszorg om die per gemeente verschillend zijn.



Specificatie kosten

Subsidiabele kosten




Subsidie



Saldo subsidie Armoede en gezondheid bij kinderen -4.313 (V)

Bedrag


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten Basispakket


Subsidiabele kosten Aanvullend pakket

- Personele inzet aanbod korte cursussen 1.175

- Personele inzet vrouwenopvang 2.858

Totaal subsidiabele kosten Aanvullend pakket 234.194

Subsidie



Saldo subsidie Jeugdgezondszorg -4.477 (V)

Behorend bij subsidiebeschikk ing gemeente Zwolle d.d. 17 december 2015 met kenmerk PUSL1512-199 en de gewijzigde beschikk ing hierop

van d.d. 12 oktober 2016 met kenmerk PUSL1610-029

Bedrag

75

Coördinatie Zwolle Gezonde Stad

Zwolle Gezonde Stad is een beweging waarin professionals van publieke en private partijen samen

met bewoners zich inzetten om de gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk te maken voor jonge-

ren en senioren. De beweging is gebaseerd op de (JOGG) aanpak. Zwolle Gezonde Stad richt zich op

drie sporen: Gezond Gedrag, Gezonde Omgeving en Gezonde Zorg.

We Can Young

We Can Young is een campagne gericht op het respectvol omgaan van jongeren en het zich bewust

zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties.



Specificatie kosten

Subsidiabele kosten





Subsidie


- Overheveling BIKS budget 2016 -> 2017 2.000


Saldo Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 460 (N)

Bedrag


Specificatie kosten

Kosten





Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Zwolle -10.000


Saldo subsidie We Can Young -4.434 (V)

Behorend bij subsidiebeschikk ing PUSL1611-094 gemeente Zwolle d.d. 29 november 2016

Bedrag

76

Totaal overzicht Financiële verantwoording 2016 DVO Centrale Toegang en projecten ge-

meente Zwolle 2016

Gemeente Dalfsen

Coördinatie en procesmanagement CJG Dalfsen

Opzet en begeleiding van een multidisciplinair basisteam Centrum Jeugd en Gezin Dalfsen.

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Dalfsen


















Projecten

Totaal

subsidiabele

kosten per

project

Totaal

maximale

subsidie per

project

Saldo

subsidie-

afrekening

per project

Centrale Toegang 880.995 -933.483 -52.488

Team VIA 463.235 -469.672 -6.437

Team Zwerfjongeren 146.772 -129.889 16.883

Bemoeizorg Jeugd 201.827 -200.986 841

Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 2.802 -40.000 -37.198

Loverboys 18.428 -20.000 -1.572

Armoede en gezondheid bij kinderen 10.419 -14.732 -4.313

Jeugdgezondheidszorg 234.194 -238.671 -4.477

Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 53.460 -53.000 460

We Can Young 5.566 -10.000 -4.434

Totaal overzicht tussentijdse Financiële verantwoording DVO Centrale Toegang en

projecten gemeente Zwolle 2016 2.017.697 -2.110.433 -92.737 (V)


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten




Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Dalfsen -4.633


Saldo subsidie CJG Dalfsen -28 (V)

Bedrag

77






Gemeente Deventer

VCJG Deventer

Eén dag per week eindredactie werkzaamheden voor de website van het CJG. Hiernaast jaarlijks

maken van een factsheet met gegevens over het bereik van de website.

Gezond in Deventer (zgn. GIDS gelden)

Vanwege de decentralisatie uitkering ‘Gezond in de Stad’ ontvangt Deventer in de jaren 2014 t/m

2017 (GIDS-)gelden bedoeld om gezondheidsverschillen tussen groepen in de stad te verminderen.

Een deel van deze middelen wordt ingezet voor het programma Gezond in Deventer (voor program-

maleiding, onderzoek (ontwikkeling en evaluatie) en activiteiten/interventies gericht op verschillende

doelgroepen).


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten maatwerk


- Overige kosten:

- De Overkant 1.098

- Verloskundige praktijk de Morgen 2.421

- Bekkenfysiotherapeut M. Aukema 770

- Naviva 1.604

Totaal subsidiabele kosten maatwerk 147.918

Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Dalfsen 147.918

Totaal beschikbare subsidie 147.918

Saldo subsidie maatwerk Dalfsen 0 -

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Dalfsen d.d. 22 december 2015 met kenmerk UIT15-19572 en uw gewijzigde beschikking hierop van

d.d. 27 december 2016 met kenmerk UIT16-20667


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten




Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Deventer -35.776


Saldo subsidie virtueel CJG Deventer -4.773 (V)

Bedrag

78

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Deventer






















Behorend bij verlening projectsubsidie Gezond in Deventer 2016 en 2017 d.d. 6 april 2016 met kenmerk 1766341


Specificatie kosten

Kosten

- Programmaleiding 21.525

- Onderzoek, interventie-ontwikkeling en evaluatie 50.403

- Activiteiten 55.851


Subsidie

- Subsidie gemeente Deventer 2016 -72.000

- Restant subsidie Gezond in Deventer 2015 -70.817


Saldo subsidie Gezond in Deventer -15.039 (V)

Bedrag

79

Gemeente Hardenberg

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Hardenberg























Specificatie kosten



- Overige kosten:

* Zorgcentrale Noord 12.544

Subsidiabele kosten Logopedist Kenniscentrum VVE

- Personele Inzet GGD 47.429

Subsidiabele kosten Project Vroeg Erbij CJG


Subsidiabele kosten Deelname com. Toelaatbaarheidsverklaringen



Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Deventer 254.420


Saldo subsidie maatwerk Deventer -5.214 (V)

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Deventer d.d. 01 juni 2016 met kenmerk MOM/2016.1754496 en uw gewijzigde beschikking hierop van

d.d. 10 oktober 2016 met kenmerk MOM/2016.1754496 (a)

80

Gemeente Kampen

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Kampen























Specificatie kosten



- Overige kosten:

- Prenatale voorlichting Naviva 1.651

- Prot. Gem Hardenb Heemse "de Schakel" 389

- Prenatale voorlichting Mijn Fysio 700


Subsidie

* Subsidie 2016 gemeente Hardenberg 421.774


Saldo subsidie maatwerk Hardenberg 0 -

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Hardenberg d.d. 25 april 2016 met kenmerk 1965693 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 27

oktober 2016 met kenmerk 2032763

81

Gemeente Olst-Wijhe

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Olst-Wijhe























Specificatie kosten



Subsidiabele kosten aanvullend pakket

- Personele inzet Deelname aanmeldpunt 18.865

- Personele inzet Jonge Moeders 3.397

- Personele inzet Opvoedcursus (Plezier op school) 1.169


Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Kampen 122.484

- Aanv. Bijdrage extra inzet CJG balie gem. Kampen '16 8.955


Saldo subsidie maatwerk Kampen -58 (V)

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Deventer d.d. 30 september 2015 met kenmerk 9971-2015, aanvullende bijdrage t.b .v. extra inzet CJG Balie

en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 22 augustus 2016 met kenmerk 10703-2016

82

Gemeente Ommen

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Ommen























Specificatie kosten



Subsidiabele kosten aanvullend pakket

- Personele Inzet Orthopedagoog 8.571

- Personele inzet Vroeg Erbij / Prenatale Huisbezoeken 381


Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Olst-Wijhe 72.953


Saldo subsidie maatwerk Olst-Wijhe -100 (V)

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Olst-Wijhe d.d. 21 december 2015 met kenmerk 15.024864 en uw gewijzigde beschikking hierop van

d.d. 3 november 2016 met kenmerk 16.021782


Specificatie kosten




Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Ommen 83.437


Saldo subsidie maatwerk Ommen 0 -

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Ommen d.d. 25 april 2016 zaaknr. 1491862 doc.nr. 1965970 en uw gewijzigde beschikking hierop van

d.d. 27 oktober 2016 zaaknr. 1491862 doc.nr. 2032758

83

Gemeente Ommen-Hardenberg

Samen Verder Groeien

Het project Samen Verder Groeien heeft tot doel om de nieuwe werkwijze van het CJG te borgen en

ervaringen op te doen rondom taken op het gebied van AMK, SHG en jeugdbescherming.

Gemeente Raalte

Raalte Gezond

Het doel van Raalte Gezond is om uitvoering te geven aan de voornemens in het lokaal gezondheids-

beleid. Deze algemene doelstelling is verder uitgewerkt in een aantal subdoelstellingen:

- Realiseren van een samenhangende, integrale aanpak van overgewicht bij alle leeftijdscategorie-

en;

- Meer bekendheid van de landelijke norm voor alcoholgebruik en bewustwording van de risico’s

van alcoholgebruik;

- Vergroten van de bewustwording van 'gezonde leefstijl' bij bewoners, lokale partners en andere

beleidsterreinen binnen de gemeente.

Kernprofielen Raalte

Samenstellen van gezondheidsprofielen voor de 10 verschillende wijken en kernen van de gemeente

Raalte voor gebruik van de gemeenten voor samenstelling van de kernteams en als basis voor be-

leidskeuzes en inzet van middelen.


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten

- Innovatiebudget 21.708

- Vroeg Erbij in het Vechtdal 3.779

- Samenwerking onderwijs, voorschool & JGZ

- Implementatie werkwijze CJG in SDT

- Intervisie VERVE werkwijze in SDT 23.134

- Hoofdaannemerschap door GGD 10.738- Onvoorzien (incl. restant subsidie pilot Jeugdbescherming / advies en consultatiefunctie Raad

vd Kinderbescherming van € 30.167)


Subsidie

- Subsidie Ommen-Hardenberg -100.147


Saldo subsidie Samen Verder Groeien -40.789 (V)

Bedrag

Behorend b ij subsidiebeschikking gemeente Ommen d.d. 7 september 2015 met zaaknr: 1505292 en subsidiebeschikking gemeente Hardenberg

d.d. 7 september 2015 met zaaknr: 1497819

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Raalte d.d. 9 februari 2016


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten



- Overige kosten/inkomsten 21.782


Subsidie

- Subsidie Raalte Gezond 2016 -29.000

- Restant subsidie Raalte Gezond 2014 -1.665


Saldo subsidie Raalte Gezond 28.823 (N)

Bedrag

84

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Raalte






















Behorend bij offerte Opstellen van gezondheidsprofielen voor kernen en wijken in de gemeente Raalte d.d. 12 oktober 2015


Specificatie kosten

Kosten



- Overige kosten/inkomsten 136


Subsidie

- Restant subsidie Kernprofielen Raalte 2015 -3.782


Saldo subsidie Kernprofielen Raalte -296 (V)

Bedrag


Specificatie kosten




Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Raalte 70.665

- Aanvullende beschikking gem. Raalte 12.580


Saldo subsidie maatwerk Raalte 0 -

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Raalte d.d. 23 december 2015 met kenmerk 9108, aanvullende beschikking met kenmerk 9108 en uw

gewijzigde beschikking hierop van d.d. 21 november 2016 met kenmerk 7853

85

Gemeente Staphorst

Projectcoördinatie gezonde leefstijlinterventies

De gemeenteraad van Staphorst heeft in 2016 het uitvoeringsprogramma 2016-2018 “Voorkomen is

beter dan genezen” vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan meerdere projecten met betrek-

king tot het bevorderen van een gezonde leefstijl ten aanzien van alcohol-, drugs- en gamepreventie.

Het gaat dan om interventies gericht op het jongerenwerk alsmede het basis- en voortgezet onderwijs

voor zowel de leerlingen als hun ouders. In het Platform Alcohol & Drugs Staphorst is tussen de ver-

schillende organisaties afgesproken een gezamenlijk programma te ontwikkelen. De GGD verzorgt

hierin de projectcoördinatie.

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Staphorst























Specificatie kosten

Subsidiabele kosten

- Personele inzet GGD 0


Totaal subsidiabele kosten 0

Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Staphorst -11.250


Saldo subsidie Voorstad Beweegt -11.250 (V)

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Staphorst d.d. 1 december 2016 met kenmerk UIT/16-069123 en zaaknr. Z14977

86

Gemeente Steenwijkerland

Projectleider Gezonde School Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft er voor gekozen de Gezonde School aanpak binnen alle scholen

in de gemeente te implementeren. De GGD IJsselland vervult hiervoor de projectleiding.

Onderzoek empowerment CJG Steenwijkerland

Onderzoek voor de gemeente Steenwijkerland met het doel inzicht te krijgen in het effect van de, door

de CJG professional ingezette, interventies om de empowerment van opvoeders te vergroten. Empo-

werment is gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden, zelfredzaamheid en participatie van

ouders.

JY bent gezond in Vollenhove

Door middel van een explorerend onderzoek nagaan wat inwoners van Vollenhove verstaan onder

ervaren gezondheid en participatie en wat vinden zij hierin belangrijk vinden. Om vervolgens geza-


Specificatie kosten




Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Staphorst 34.885

- Aanv. Bijdrage inzet jeugdverpleegkundige als 1ste contactpersoon 6.604


Saldo subsidie maatwerk Staphorst 0 -

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Staphorst d.d. 08 december 2015 met kenmerk UIT15-063280, aanvullende bijdrage tbv inzet

Jeugdverpleegkundige als 1ste contactpersoon en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 14 november 2016 met kenmerk UIT/16-068864


Specificatie kosten

Kosten




Subsidie

- Subsidie Steenwijkerland 2016 -7.866


Saldo subsidie Projectleider Gezonde School Steenwijkerland 175 (N)

Behorend bij subsidiebeschikking zaaknummer 246150 gemeente Steenwijkerland d.d. 20 december 2016

Bedrag


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten




Subsidie

- Bijdrage gemeente Steenwijkerland 2016 -2.731

- Restant subsidie gemeente Steenwijkerland 2015 -4.174


Saldo subsidie Empowerment CJG Steenwijkerland - -

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Steenwijkerland d.d. 10 november 2015

87

menlijk met deze inwoners tot een voorstel komen voor activiteiten ter bevordering van hun ervaren

gezondheid en participatie.

Gemeente Zwartewaterland

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Zwartewaterland























Specificatie kosten

Subsidiabele kosten




Subsidie

- Bijdrage Stichting JY

Totaal beschikbare subsidie -

Saldo subsidie JY bent gezond Vollenhove 3.386 (N)

Bedrag


Specificatie kosten




Subsidie

- Subsidie 2016 gemeente Zwartewaterland 57.330


Saldo subsidie maatwerk Zwartewaterland 0 -

Bedrag

Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Dalfsen d.d. 12 juli 2016 met kenmerk 17292 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 15

november 2016 met kenmerk 18264.

88

Overige projecten

OTO jaarplan 2016

Sinds 2008 stelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport structureel-stimuleringsgelden

beschikbaar voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van zorginstellingen. Het doel van deze

OTO-stimuleringsgelden is de kwaliteit van de geneeskundige opvang bij crisis en rampen te verbete-

ren. Om dit te bereiken, hebben Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en de veiligheidsregio’s IJsselland,

Drenthe en Noord en Oost Gelderland gezamenlijk een Regionaal Steunpunt OTO ROAZ-regio Zwolle

gerealiseerd. Dit Regionaal Steunpunt OTO ondersteunt zorginstellingen in de ROAZ-regio Zwolle bij

het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid. Het OTO-steunpunt verdeelt de gelden die be-

schikbaar zijn over de verschillende zorgpartners en legt dit ter verantwoording en accordering voor

aan het Regionaal Overleg Acute Zorg. De toetsing van de besteding van de gelden wordt gedaan

door zelfevaluatie en visitatie. Vanuit het OTO-steunpunt worden projecten geïnitieerd die tot doel

hebben de voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crises te verbeteren.

Jeugdimpuls

De Gezonde School aanpak is een landelijk ontwikkelde methode voor PO, VO en MBO scholen om

aandacht te besteden aan gezondheid van hun leerlingen. Het vormt een belangrijk onderdeel van het

Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014-2018. De overheid streeft er naar dat in 2016 850 scho-

len en in 2030 alle scholen met deze methode werken en herkenbaar zijn met het vignet Gezonde

School. De GGD fungeert als preventieadviseur van deelnemende scholen.

Voorstad Beweegt

Voorstad Beweegt is een gezondheidsbevorderend programma in de wijk Voorstad (Deventer) waarin

samen met bewoners wordt gewerkt aan gezondheid en een gezonde omgeving. Het programma

werkt volgens een zogenaamde community-aanpak. Het project wordt gefinancierd door FNO (Fonds

NutsOhra) en heeft een looptijd van juli 2016 – eind 2019. GGD heeft de projectleiding en onder-

zoekscoördinatie. Zij legt inhoudelijk en financieel verantwoording af aan FNO.


Specificatie kosten

Kosten

- Diverse kosten 29.117


Subsidie

- Bijdrage Isala klinieken -29.117


Saldo project OTO-GROP 0 -

Bedrag


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten





Subsidie

- Tekort project Jeugdimpuls 2015 3.092

- Bijdrage RIVM, gezonde school 4e ronde -50.400

- Bijdrage MBO dinsten inzake ondersteuning 59 scholen -45.280

- Diverse afrekeningen project Rookvrije Schoolterreinen schooljaar 2015-2016 -5.200

Totaal beschikbare subsidie Jeugdimpuls -97.788

Saldo subsidie Jeugdimpuls 15.522 (N)

Bedrag

89

Verloskundigen en infectieziekten

De doelstelling van dit verkennende onderzoek is draagvlak creëren voor het vergroten van kennis

met betrekking tot infectieziekten binnen de doelgroep verloskundigen en inventariseren waar de be-

hoeften liggen van verloskundigen op het gebied van infectieziektepreventie tijdens en na de zwan-

gerschap.

Creating Healthy School Communities

Met het creëren van een gezonde school community wordt beoogd de Gezonde School Aanpak op

een praktische, duurzame wijze vorm te geven in vmbo-scholen van Landstede scholengroep, uit-

gaande van de ‘eigen kracht’ van de betrokkenen in de school. Leerlingen, schoolpersoneel en ouders

werken gezamenlijk aan een Gezonde School, die het maken van gezonde keuzes in eet- en be-

weeggedrag op school en thuis stimuleert. Participerend onderzoek, social marketing strategieën,

nudging en (peer)educatie worden gebruikt om leerlingen, ouders en docenten actief bij de community

te betrekken en hun motivatie, capaciteiten en mogelijkheden te versterken.

Het project is een samenwerking van de VU, Windesheim, GGD IJsselland en Landstede Groep. De 4

interventie-scholen hebben een coördinator, die wordt gecoacht door een expert in onderwijs en een

expert in gezondheidsbevordering. De ontwikkeling van de gezonde school community en het effect

op het eet- en beweeggedrag van de leerlingen worden onderzocht.

De GGD is als gezondheidsbevorderaar betrokken bij dit project.

Behorend b ij toekenning subsidieaanvraag Voorstad Beweegt van Fonds NutsOhra d.d. 13 april 2016


Specificatie kosten

Subsidiabele kosten



- Overige kosten/inkomsten 46.550


Subsidie

- Subsidie Gezond in Deventer -100.000


Saldo subsidie Voorstad Beweegt -29.079 (V)

Bedrag


Specificatie kosten

Kosten




Subsidie

- Subsidie GGD NOG -5.020

- Nog te ontvangen subsidie 2015 1.630


Saldo subsidie Onderzoeksproject Verloskundigen -1.556 (V)

Bedrag

90

Masterplan Jeugdgezondheidszorg (JGZ)


gelegd in het Masterplan JGZ. Om dit pakket op inhoud goed te kunnen implementeren is voor de

periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 programmamanagement voorzien. Zij werken aan het ontwikke-

len van nieuwe producten en het versterken van de competenties van medewerkers om volgens de

achterliggende inhoudelijke visie te werken. Ter dekking van deze kosten is bij de vaststelling van de

Berap najaar 2015 ingestemd met de vorming van de reserve Masterplan JGZ.

In 2016 was er in totaal een krediet beschikbaar van € 435.000, in totaal is hier in 2016 € 283.000 aan

gerealiseerde kosten aan toegerekend die worden gedekt door een dekking aan de reserve Master-

plan JZG (zie 3.3 Programma gezondheid).

Krediet tijdelijke huisvesting GGD

In verband met de verbouwing van de hoofdlocatie van de GGD aan de Zeven Alleetjes werd tijdelijk

vervangende kantoorruimte gehuurd. Voor de dekking van de tijdelijke huisvestingskosten is er voor

2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 162.500. Dit krediet is niet aangewend doordat de kosten

binnen kostenplaats Huisvesting Zwolle zijn opgevangen.


Specificatie kosten

Kosten



- Overige kosten/inkomsten -


Subsidie

- Bijdrage VU Amsterdam -1.924


Saldo subsidie Creating Healthy School Communities -143 (V)

Bedrag

91

Bijlage 2: Kapitaallasten

Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 215.182,51

Rente van aangegane kortlopende geldleningen -100,54

Toegerekende rente over eigen vermogen 17.770,00

Afschrijvingen 262.480,00

495.331,97

Af: rente wegens belegging van overtollige geldmiddelen

Door te berekenen kapitaallasten 495.331,97

Doorberekende kapitaallasten:

aan programma's 146.746,00

aan kostenplaatsen 212.160,00

Totaal doorberekende kapitaallasten 358.906,00

Negatief saldo kapitaallasten -136.425,97

92

Bijlage 3: Staat van activa

Om

sch

rijv

ing

va

nd

eka

pit

aa

luit

ga

ve

nA

an

sch

afw

aa

rde

Ve

rme

erd

e-

Ve

rmin

de

-A

an

sch

afw

aa

rde

Ma

ats

taf

To

taa

lA

fsch

rijv

ing

To

taa

lB

oe

kw

aa

rde

Bo

ekw

aa

rde

Re

nte

-T

ota

al

va

nd

e

pe

rri

ng

en

rin

ge

np

er

va

na

fsch

rijv

ing

en

/2016

afs

ch

rijv

ing

en

/p

er

pe

rla

ste

nka

pit

aa

lla

ste

n

01-0

1-2

016

2016

2016

31-1

2-2

016

afs

ch

rijv

ing

afl

oss

ing

en

afl

oss

ing

en

01-0

1-2

016

31-1

2-2

016

Be

dra

g

pe

r01-0

1-2

016

t/m

2016

2,0

%

Hu

isve

stin

g

Huis

vesting

-onderg

rond

800.0

00

800.0

00

--

-800.0

00

800.0

00

8.0

00

8.0

00

Huis

vesting

-opsta

llen

2.2

00.0

00

2.2

00.0

00

40

jr.

lin.

-27.5

00

27.5

00

2.2

00.0

00

2.1

72.5

00

22.0

00

49.5

00

Huis

vesting

Deve

nte

r91.0

76

91.0

76

15

jr.

lin.

28.1

56

6.0

72

34.2

28

62.9

20

56.8

48

1.2

58

7.3

30

Inve

nta

ris

CB

lokaties

122.8

39

122.8

39

15

jr.

lin.

32.7

57

8.1

89

40.9

46

90.0

82

81.8

93

1.8

02

9.9

91

Renova

tie

gebouw

2014

96.7

46

96.7

46

15

jr.

lin.

-3.2

25

3.2

25

96.7

46

93.5

21

968

4.1

92

Renova

tie

C-g

ebouw

2015

3.2

34.6

60

3.2

34.6

60

40

jr.

lin.

-40.4

33

40.4

33

3.2

34.6

60

3.1

94.2

27

32.3

47

72.7

80

Renova

tie

C-g

ebouw

2016

1.6

63.5

95

1.6

63.5

95

40

jr.

lin.

-20.7

95

20.7

95

-1.6

42.8

00

16.6

36

37.4

31

Renova

tie

C-g

ebouw

inve

nta

ris

421.5

08

421.5

08

15

jr.

lin.

-14.0

50

14.0

50

-407.4

58

4.2

15

18.2

65

To

taa

l6.5

45.3

21

2.0

85.1

03

-8.6

30.4

24

60.9

13

120.2

64

181.1

77

6.4

84.4

08

8.4

49.2

47

87.2

25

207.4

89

Ad

min

istr

ati

ee

na

lge

me

en

be

he

er

Inve

ste

ringen

Carinova

-gem

eente

n168.4

37

168.4

37

4jr.

lin.

103.5

84

42.1

09

145.6

93

64.8

53

22.7

44

1.2

97

43.4

06

Inve

ste

ringen

Icare

-gem

eente

n93.3

06

93.3

06

4jr.

lin.

54.4

43

23.3

27

77.7

70

38.8

63

15.5

36

777

24.1

04

Inve

ste

ringen

2014

19.0

21

19.0

21

4jr.

lin.

7.1

32

4.7

55

11.8

87

11.8

89

7.1

34

238

4.9

93

ICT

Voorz

ienin

gen

ZA

ivm

renova

tie

79.2

76

79.2

76

10

jr.

lin.

-3.9

64

3.9

64

-75.3

12

793

4.7

57

Inve

ste

ringen

auto

matisering

2016

81.4

73

81.4

73

5jr.

lin.

-8.1

47

8.1

47

-73.3

26

815

8.9

62

ICT

inve

ste

ringen

KC

C6.9

82

6.9

82

4jr.

lin.

-873

873

-6.1

09

70

943

To

taa

l280.7

64

167.7

31

-448.4

95

165.1

59

83.1

75

248.3

34

115.6

05

200.1

61

3.9

90

87.1

64

Me

dis

ch

em

ate

ria

len

alg

.g

ezo

nd

he

idsz

org

Wachtd

iensta

uto

2005

41.7

00

41.7

00

5jr.

lin.

37.5

30

-37.5

30

4.1

70

4.1

70

83

83

Wachtd

iensta

uto

2011

40.0

90

40.0

90

5jr.

lin.

34.0

76

2.0

05

36.0

81

6.0

14

4.0

09

120

2.1

25

Rontg

enappara

at

178.5

00

178.5

00

10

jr.

lin.

142.8

00

17.8

50

160.6

50

35.7

00

17.8

50

714

18.5

64

Verv

angin

gsoftw

are

rontg

enappara

at

21.1

48

21.1

48

10

jr.

lin.

2.6

44

2.1

15

4.7

59

18.5

04

16.3

89

370

2.4

85

Verv

angin

gsoftw

are

rontg

enappara

at

2015

12.8

87

12.8

87

5jr.

lin.

644

2.5

77

3.2

21

12.2

43

9.6

66

245

2.8

22

Conve

rsie

koste

nove

rgang

Orion

Glo

be

->O

rion

Pyth

eas

25.7

88

25.7

88

5jr.

lin.

-5.1

58

5.1

58

25.7

88

20.6

30

516

5.6

74

Inve

ste

ring

2016

GIS

Inte

rface

25.0

00

25.0

00

5jr.

lin.

--

--

25.0

00

--

To

taa

l320.1

13

25.0

00

-345.1

13

217.6

94

29.7

05

247.3

99

102.4

19

97.7

14

2.0

48

31.7

53

Me

dis

ch

em

ate

ria

len

jeu

gd

ge

zo

nd

he

idsz

org

Instr

um

enta

rium

e.d

.ja

ar

aanschaf2013

17.2

43

17.2

43

5jr.

lin.

8.6

22

3.4

49

12.0

71

8.6

21

5.1

72

172

3.6

21

Vaccin

atiekoelk

aste

n29.3

91

29.3

91

10

jr.

lin.

3.1

52

2.9

39

6.0

91

26.2

39

23.3

00

525

3.4

64

Vouw

machin

e23.7

28

23.7

28

10

jr.

lin.

3.5

60

2.3

73

5.9

33

20.1

68

17.7

95

403

2.7

76

Mobie

lete

lefo

nie

57.7

10

9.7

73

67.4

83

4jr.

lin.

8.6

73

15.6

49

24.3

22

49.0

37

43.1

61

1.0

78

16.7

27

Inve

ste

ring

gehoors

cre

enin

g98.5

21

98.5

21

10

jr.

lin.

-4.9

26

4.9

26

-93.5

95

985

5.9

11

To

taa

l128.0

72

108.2

94

-236.3

66

24.0

07

29.3

36

53.3

43

104.0

65

183.0

23

3.1

63

32.4

99

To

taa

l7.2

74.2

70

2.3

86.1

28

-9.6

60.3

98

467.7

73

262.4

80

730.2

53

6.8

06.4

97

8.9

30.1

45

96.4

26

358.9

06

93

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Om

sch

rijv

ing

Sa

ldo

Sa

ldo

Sa

ldo

Be

spa

ard

e

pe

rte

nla

ste

va

nte

nla

ste

aa

nw

en

din

gte

nla

ste

va

nte

ng

un

ste

va

nte

ng

un

ste

aa

nw

en

din

gte

ng

un

ste

va

np

er

ve

rme

erd

eri

ng

ve

rmin

de

rin

gp

er

ren

te

01-0

1-2

016

de

ex

plo

ita

tie

va

nt.

l.v.

pro

jecte

nd

ee

xp

loit

ati

eva

nt.

g.v

.p

roje

cte

n31-1

2-2

016

31-1

2-2

016

ten

last

e

of

(hu

lp)k

ost

en

-b

ala

nsp

ost

en

ba

lan

sb

uit

en

de

of

(hu

lp)k

ost

en

-b

ala

nsp

ost

en

ba

lan

sb

uit

en

de

na

resu

lta

at-

va

n

pla

ats

en

va

ste

acti

va

ex

plo

ita

tie

pla

ats

en

va

ste

acti

va

ex

plo

ita

tie

be

ste

mm

ing

ex

plo

ita

tie

2015

Alg

em

en

ere

serv

e

Alg

em

ene

reserv

e482.3

40

157.2

41

325.0

99

157.2

41

482.3

40

To

taa

la

lge

me

ne

rese

rve

s482.3

40

--

--

157.2

41

--

-325.0

99

157.2

41

-482.3

40

-

Be

ste

mm

ing

sre

serv

es

Publie

ke

Gezondheid

szorg

486.2

53

486.2

53

24.0

00

510.2

53

Asie

lzoekers

Ris

icore

serv

e173.4

00

25.0

00

148.4

00

148.4

00

Reserv

eS

OA

sense

46.5

00

24.0

00

22.5

00

22.5

00

Reserv

eM

aste

rpla

nJG

Z588.5

00

282.8

53

305.6

47

305.6

47

Reserv

eIK

B420.0

00

-420.0

00

420.0

00

Beste

mm

ing

sald

o2015

601.2

41

601.2

41

601.2

41

-

To

taa

lb

est

em

min

gsr

ese

rve

s1.8

95.8

94

--

-751.8

53

--

1.1

44.0

41

444.0

00

601.2

41

986.8

00

-

To

taa

lre

serv

es

2.3

78.2

34

--

--

909.0

94

--

-1.4

69.1

40

601.2

41

601.2

41

1.4

69.1

40

-

Vo

orz

ien

ing

en

- To

taa

lvo

orz

ien

ing

en

--

--

--

--

--

--

--

To

taa

lre

serv

es

en

vo

orz

ien

ing

en

2.3

78.2

34

--

909.0

94

-1.4

69.1

40

601.2

41

601.2

41

1.4

69.1

40

-

Ve

rme

erd

eri

ng

en

Ve

rmin

de

rin

ge

nR

esu

lta

atb

est

em

min

g2015

94

Bijlage 5: Toelichting reserves en voorzieningen

Eigen vermogen

Reserves

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2016 482.340

Toevoeging n.a.v. bestemming exploitatieresultaat 2016 157.241

Vrijval conform besluitvorming Bestuursrapportage

najaar 2016 -/- 157.241

Saldo per 31 december 2016 482.340

Bestemmingsreserves

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Saldo per 1 januari 2016 486.253

Storting batig saldo PGA 2015 conform. bestemming

exploitatieresultaat 2015 24.000


Per 1 januari 2010 is het beheer van het asielzoekerscentrum Schalkhaar ondergebracht bij GGD

IJsselland. Door de Stichting MOA Oost Nederland zijn gelden overgedragen voor o.a. afdekking van

de kosten van onevenredige plaatsing van medewerkers (meer geplaatst dan toegestaan volgens

contract). De reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige frictiekosten die hieruit kunnen ont-

staan.

Risicoreserve

Saldo op 1 januari 2016 173.400

Onttrekking ter dekking kosten langdurig ziekteverzuim

conform besluitvorming Bestuursrapportage najaar 2016 -/- 25.000


Deze reserve dient voor het af dekken van risico’s op additionele activiteiten. Deze reserve wordt ge-

voed middels een opslag in het tarief. De projecten die door GGD IJsselland in de loop van het jaar

worden uitgevoerd worden gefinancierd op basis van vastgestelde tarieven die aan de subsidiërende

organisaties in rekening worden gebracht. Voor de risico’s die samenhangen met uitvoering van pro-

jecten is in het tarief een opslag opgenomen. Deze opslag wordt gereserveerd voor toekomstige (on-

zekere) verplichtingen. De omvang van de reservering wordt bepaald op basis van het totale volume

van de projecten.

Reserve SOA sense


Onttrekking ter dekking van tekort 2016 conform besluit

Bestuursrapportage najaar 2016 -/- 24.000


Aangezien er sprake is van geoormerkte gelden (rijksbijdrage) en het de verwachting is dat de rijksbij-

drage voor SOA sense in de komende jaren naar beneden wordt bijgesteld, is in de Bestuursrappor-

tage najaar 2014 een raming opgenomen om het verwachte positief saldo op deze taak te reserveren.

Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt.

95

Reserve Masterplan JGZ


Onttrekking kosten personele inzet Masterplan JGZ conform

2. Besluitvorming Bestuursrapportage najaar 2016 -/- 282.253


Bij de Bestuursrapportage najaar 2015 is besloten om de reserve Masterplan JGZ te vormen. Dit pro-

ject kent een looptijd van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017. Binnen dit project worden de kosten verantwoord

die noodzakelijk zijn voor implementatie van de nieuwe werkwijze JGZ 0-18. Denk hierbij aan de inzet

van programmamanagement dat werkt aan het ontwikkelen van nieuwe producten en het versterken

van de competenties van medewerkers om volgens de achterliggende inhoudelijke visie te werken.

Verwacht wordt dat het project binnen de beschikbare financiële kaders kan worden uitgevoerd.

Reserve IKB

Saldo op 1 januari 2016 0

Storting conform besluit bestemming Jaarrekeningsaldo 2015 420.000

Vrijval ter dekking feitelijke verplichting vakantiegeld conform

Besluit Bestuursrapportage najaar 2016 -/- 420.000

Saldo per 31 december 2016 0

Met ingang van 2017 wordt het Individueel Keuzebudget(IKB) ingevoerd. Medewerkers kunnen dan

zelf bepalen wanneer opgebouwde (loon) reserveringen zoals o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering

worden uitbetaald. Het invoeringsjaar van het IKB, 2017, is een overgangsjaar. De medewerker bouwt

gedurende 12 maanden vakantietoelage op in het IKB en krijgt daarnaast zijn resterende vakantietoe-

lage (reservering vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016) in mei 2017 uitbetaald. Dit

betekent dat er in 2016 een éénmalige extra last van 7 maanden vakantiegeld ontstaat. In de begro-

ting en jaarrekening 2016 zal daarom de extra last van deze 7 maanden moeten worden opgenomen

als lasten. Bij de bestemming van het rekeningsaldo 2015 is voor de dekking van deze verplichting

een bestemmingsreserve IKB gevormd van € 420.000 conform de ingeschatte verplichting.

Voor zover het betreffende bedrag eind 2016 nog niet feitelijk is betaald, is sprake van een feitelijke

verplichting, die als kortlopende schuld wordt verantwoord op de balans. Vanwege het éénmalige

karakter is immers geen sprake van een aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde ver-

plichting van vergelijkbaar volume.

Bestemming jaarrekeningsaldo 2015


Storting positief saldo PGA 2015 in bestemmingsreserve

PGA -/- 24.000

Storting verplichting vakantiegeld in nieuwe bestemmings-

reserve IKB -/- 420.000

Vrijval t.g.v. exploitatie 2016 -/- 157.241

Saldo per 31 december 2016 0

Totaal van bovenstaande reserves per 31 december 2016 1.469.140

96

Bijlage 6: Langlopende geldleningen

Naam Oorspronkelijk Jaar van de Rente % Restantbedrag Rente Aflossing Restantbedrag T.b.v.

geldgever bedrag geldlening laatste aflossing begin dienstjaar 2016 2016 einde dienstjaar

BNG 8.134.010 2036 3,32 6.134.578 215.183 187.506 5.947.072 Huisvesting

TOTAAL 6.134.578 215.183 187.506 5.947.072

97

Bijlage 7: Overzicht gemeentelijke bijdragen

Dalfsen 459.378

Deventer 1.575.077

Hardenberg 1.002.221

Kampen 849.016

Olst-Wijhe 279.145

Ommen 288.615

Raalte 579.344

Staphorst 272.917

Steenwijkerland 734.550

Zwartewaterland 369.729

Zwolle 2.082.467

Totaal 8.492.459

TotaalGemeente

98

Bijlage 8: Overzicht overlopende activa en passiva

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen boekjaar 2016: 11.718

Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse

overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel:

Projecten GGD 21.570

Overige nog te ontvangen bedragen boekjaar 2016:

Compensabele omzetbelasting renovatie Zeven Alleetjes 255.095

Overige nog te ontvangen bedragen 65.920

Subtotaal 321.015

Totaal overlopende activa 354.303

Overlopende passiva:

Vooruitontvangen van Europese en Nederlandse

overheidslichamen voorschotbedragen met een specifiek

bestedingsdoel:

Projecten GGD 297.564

Gemeente Staphorst 300.055

Forensische leerstoel 14.667

Subtotaal 612.286

Overige vooruitontvangen bedragen boekjaar 2016:

Incidentele middelen JGZ 55.329

Nog te betalen bedragen boekjaar 2016:

Rente vaste geldlening 139.855

Verrekening Belastingdienst 40.260

Medische Milieukunde 28.533

Nog te betalen kosten huisvesting 86.088

Waarborgsommen 2.430

Nog te betalen automatiseringskosten 24.000

Afrekening Politie Oost Nederland inzake DVO forensische geneeskunde 16.637

Loonkosten (afdracht loonheffing en pensioenpremie december 2016) 666.763

Asbestclaim Gemeente Zwolle 883.000

IKB 2016 (vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016) 418.495

Inhuur derden 209.690

Overige nog te betalen bedragen 7.786

Subtotaal 2.523.537

Totaal overlopende passiva 3.191.152

99

Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een

specifiek bestedingsdoel.

Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per

1 januari 31 december

2016 2016

Projectkosten GGD

Team Zwerfjongeren 25.256 155.145 146.772 16.883

Bemoeizorg Jeugd 0 200.986 201.827 841

Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 263 53.263 53.460 460

Loverboys 374 374 0

Armoede en gezin bij kinderen 82 82 0

Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 25.975 409.850 402.059 18.184

Jij bent Gezond Vollenhove 0 3.386 3.386

Jeugdimpuls 3.042 3.042 0

Healthy Diëts 31.484 31.484 0

Onderzoek verloskunde 1.630 1.630 0

Zorgopleiding JGZ 29.217 29.217 0

Totaal projectkosten GGD 91.348 475.223 405.445 21.570

100

Overlopende passiva

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een

specifiek bestedingsdoel

Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per

1 januari 31 december

2016 2016

Projectkosten GGD

Centrale Toegang 32.531 900.952 880.995 52.488

Team VIA 66.526 469.672 529.761 6.437

Bemoeizorg Jeugd 37.578 37.578 -

Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 37.137 40.000 39.939 37.198

Loverboys - 20.000 18.428 1.572

Armoede en Gezondheid bij kinderen - 14.732 10.419 4.313

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg 97.966 238.671 332.160 4.477

Coördinatie Zwolle Gezonde Stad - 2.000 - 2.000

We Can Young 6.276 10.000 11.842 4.434

Redacteurschap Netwerk CJG + communicatie 6.637 6.637 -

Verlengde pilots NJG 27.883 27.883 -

Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 312.534 1.696.027 1.895.642 112.919

Maatwerk JGZ 0-19 jarigen div. Gemeenten 71.604 1.294.005 1.360.395 5.214

Gezond in Deventer 70.817 72.000 127.778 15.039

Preventieve leefstijl Adolescenten 35.858 35.858 -

Samen Verder Groeien 100.147 59.358 40.789

BVO/Gebiedsteams, Ommen + Hardenberg 38.600 38.600 -

Raalte Gezond 1.665 29.000 30.665 -

Kernprofielen Raalte 3.782 3.782 -

Gezonde Leefstijl Staphorst - 11.250 - 11.250

CJG coördinatie en afst.overleg Steenwijkerland 8.467 - - 8.467

Onderzoek Steenwijkerland 4.174 4.174 -

Voorstad Beweegt - 100.000 70.921 29.079

Vroeg Erbij 3.039 3.039 -

Zorgopleiding JGZ 26.396 297.563 249.152 74.807

Zorgopleiding AGZ 11.544 70.791 82.335 -

Implementatiekosten 0-4 jarigen Carinova - - -

Totaal projectkosten GGD 688.627 3.570.636 3.961.699 297.564

101

Bijlage 9: Incidentele baten en lasten

In 2016 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:

De gemeente Zwolle kocht in 2014 een deel van de GGD-gebouwen aan de Zeven Alleetjes in

Zwolle om daar de Stadkamer te huisvesten. Bij de voorbereiding van sloop en verbouw van het

gebouw bleek dat er veel meer asbest in het gebouw aanwezig was dan vooraf verwacht. Daar-

door heeft de gemeente Zwolle in totaal 2,6 miljoen euro aan extra kosten gemaakt.

Beide partijen konden het, na lang beraad niet eens worden over welk deel van de extra kosten

redelijkerwijs voor rekening van de GGD zou moeten komen. Daarom besloten ze in het voorjaar

van 2016 advies te vragen aan een onafhankelijk bestuurlijk adviseur: mr. G.J. Jansen, voormalig

Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Op basis van het advies van de heer Jansen hebben de gemeente Zwolle en de GGD IJsselland

in november 2016 overeenstemming bereikt. Uitkomst is dat gemeente en GGD ieder de helft van

de kosten dragen die direct te maken hebben met de asbestsanering. GGD IJsselland zal hier

€ 883.000 (nadeel) aan bijdragen.

Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is

vastgelegd in het Masterplan JGZ. Om dit pakket op inhoud goed te kunnen implementeren is

voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 programmamanagement voorzien. Zij werken aan

het ontwikkelen van nieuwe producten en het versterken van de competenties van medewerkers

om volgens de achterliggende inhoudelijke visie te werken. Ter dekking van deze kosten is bij de

vaststelling van de Berap najaar 2015 ingestemd met de vorming van de reserve Masterplan JGZ.

In 2016 was er in totaal een krediet beschikbaar van € 435.000. In totaal is hier in 2016 € 283.000

aan gerealiseerde kosten aan toegerekend die worden gedekt door een onttrekking aan de reser-

ve Masterplan JZG. Deze lagere onttrekking van € 152.000 (nadeel) aan de reserve Masterplan

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorgt voor een éénmalig nadeel in de jaarrekening 2016.

In 2016 was er een post voor onvoorziene uitgaven geraamd van € 79.000 (voordeel), deze post

is in 2016 niet aangewend. Per saldo zorgt dit voor een éénmalige meevaller in de jaarrekening

2016 van € 79.000.

102

Bijlage 10:Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezentopfunctionarissen 2016

Na

am

Fu

ncti

eb

ijG

GD

IJss

ell

an

d

pe

r31-1

2-2

016

Fu

ncti

eb

uit

en

GG

DIJ

sse

lla

nd

pe

r31-1

2-2

016

Du

ur

die

nst

ve

rba

nd

in

2016

Om

va

ng

die

nst

ve

rba

nd

in

fte

Ge

we

ze

n

top

fun

cti

on

ari

s

(Fic

tie

ve

)

die

nst

be

tre

kkin

g

Be

lon

ing

Be

last

ba

re

on

ko

ste

n-

ve

rgo

ed

ing

en

Be

lon

ing

en

be

taa

lba

ar

op

term

ijn

To

taa

l

be

zo

ldig

ing

To

ep

ass

eli

jk

WN

T-m

ax

imu

m

Ja

ar

be

ëin

dig

ing

Mo

tive

rin

g

Alg

em

een

bestu

ur:

E.W

.A

nker

Voorz

itte

rA

lgem

een

Bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Zw

olle

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

N.

Vedela

ar

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Zw

olle

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

T.C

.S

egers

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Burg

em

eeste

rgem

eente

Sta

phors

tn.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

H.J

.F

rantz

en-B

oeve

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Ste

enw

ijkerland

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.W

.J.

Kolk

man

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Deve

nte

rn.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.Ja

nssen

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Hard

enberg

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

E.

Spaan

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Kam

pen

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

K.

Scheele

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Om

men

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

A.G

.J.

Str

ien

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Ols

t-W

ijhe

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

G.

Knol

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Zw

art

ew

ate

rland

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

G.

Hie

mstr

aLid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Raalte

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

M.R

.H.M

.vo

nM

art

els

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Dalfs

en

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

Dagelij

ks

bestu

ur:

E.W

.A

nker

Voorz

itte

rdagelij

ks

bestu

ur

(DB

)W

eth

ouder

gem

eente

Zw

olle

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.Ja

nssen

1e

vice-v

oorz

itte

r,D

B-lid

Weth

ouder

gem

eente

Hard

enberg

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.W

.J.

Kolk

man

2e

vice-v

oorz

itte

r,D

B-lid

Weth

ouder

gem

eente

Deve

nte

rn.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

Ove

rig:

N.A

.M.

Rig

ter

Directe

ur

Publie

ke

Gezondheid

GG

D,

secre

taris

AB

en

DB

-01-0

1to

t01-0

51,0

Nee

Ja45.5

29

04.7

35

50.2

64

59.1

78

2016

Per

1-5

-2016

uit

die

nst

Pla

ats

verv

angend

Directe

ur

Publie

ke

Gezondheid

GG

D,

secre

taris

AB

en

DB

-01-0

5to

t01-0

91,0

Nee

Ja34.2

64

03.7

24

37.9

88

60.1

55

2016

Per

1-5

-2016

tot

1-

9-2

016

pla

ats

-

verv

angend

directe

ur

Manager

Alg

em

ene

gezondheid

szorg

-01-0

9t/

m31-1

21,0

JaJa

31.8

83

03.7

24

35.6

08

n.v

.t.

n.v

.t.

-

A.M

.va

nden

Berg

Directe

ur

Publie

ke

Gezondheid

GG

D,

secre

taris

AB

en

DB

-01-0

9t/

m31-1

21,0

Nee

Ja31.6

34

04.8

64

36.4

98

59.6

67

n.v

.t.

Per

1-9

-2016

benoem

dto

t

directe

ur

N.M

.FB

akker

Bij

de

ge

me

en

sch

ap

pe

lijke

reg

elin

gG

GD

IJss

ella

nd

wo

rde

na

lsto

pfu

nctio

na

ris

aa

nge

merk

t:d

ele

den

van

de

ho

og

ste

uitv

oe

ren

de

en

toe

-zic

hth

oud

ende

org

an

en

,a

lsm

ede

de

hoo

gste

on

derg

esc

hik

teo

fd

ele

de

nva

nde

gro

ep

ho

ogste

on

de

rge

sch

ikte

na

an

da

to

rga

an

en

de

gen

eo

fd

eg

ene

nbe

lastm

etd

ed

ag

elij

kse

leid

ing

van

de

ge

he

leorg

an

isa

tie.In

die

nd

ieto

pfu

nctio

na

riss

en

tevens

am

bts

dra

ger

zijn

ind

ezin

va

nd

eA

lge

men

ep

en

sio

enw

etp

olit

ieke

am

bts

dra

gers

(om

da

tzij

burg

em

eeste

ro

fw

eth

ou

der

zijn

va

nee

na

an

de

rege

ling

de

eln

em

end

eg

e-

me

en

te),

va

llen

zij

inh

un

ho

eda

nig

he

idva

nto

pfu

nctio

na

ris

bij

de

ge

me

en

schap

pe

lijke

reg

elin

gto

ch

on

der

de

WN

T.D

evra

ag

ofd

eto

pfu

nc-

tiew

elo

fn

ietb

ezo

ldig

dis

,d

oe

ta

an

de

toe

pass

elij

kheid

va

nde

WN

Tn

iets

af.

103

Bijlage 11:Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezentopfunctionarissen 2015

Na

am

Fu

ncti

eb

ijG

GD

IJss

ell

an

d

pe

r31-1

2-2

015

Fu

ncti

eb

uit

en

GG

DIJ

sse

lla

nd

pe

r31-1

2-2

015

Du

ur

die

nst

ve

rba

nd

in

2015

Om

va

ng

die

nst

ve

rba

nd

in

fte

Ge

we

ze

n

top

fun

cti

on

ari

s

(Fic

tie

ve

)

die

nst

be

tre

kkin

g

Be

lon

ing

Be

last

ba

re

on

ko

ste

n-

ve

rgo

ed

ing

en

Be

lon

ing

en

be

taa

lba

ar

op

term

ijn

To

taa

l

be

zo

ldig

ing

To

ep

ass

eli

jk

WN

T-m

ax

imu

m

Ja

ar

be

ëin

dig

ing

Mo

tive

rin

g

Alg

em

een

bestu

ur:

E.W

.A

nker

Voorz

itte

rA

lgem

een

Bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Zw

olle

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

T.C

.S

egers

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Burg

em

eeste

rgem

eente

Sta

phors

tn.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

H.J

.F

rantz

en-B

oeve

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Ste

enw

ijkerland

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.W

.J.

Kolk

man

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Deve

nte

rn.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.Ja

nssen

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Hard

enberg

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

E.

Spaan

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Kam

pen

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

K.

Scheele

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Om

men

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

A.G

.J.

Str

ien

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Ols

t-W

ijhe

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

G.

Knol

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Zw

art

ew

ate

rland

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

G.

Hie

mstr

aLid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Raalte

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

M.R

.H.M

.vo

nM

art

els

Lid

alg

em

een

bestu

ur

Weth

ouder

gem

eente

Dalfs

en

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

Dagelij

ks

bestu

ur:

E.W

.A

nker

Voorz

itte

rdagelij

ks

bestu

ur

(DB

)W

eth

ouder

gem

eente

Zw

olle

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.Ja

nssen

1e

vice-v

oorz

itte

r,D

B-lid

Weth

ouder

gem

eente

Hard

enberg

n.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

J.W

.J.

Kolk

man

2e

vice-v

oorz

itte

r,D

B-lid

Weth

ouder

gem

eente

Deve

nte

rn.v

.t.

n.v

.t.

Nee

Nee

00

00

n.v

.t.

-

Ove

rig:

N.A

.M.

Rig

ter

Directe

ur

publie

ke

gezondheid

GG

D,

secre

taris

AB

en

DB

-01-0

1t/

m31-1

21,0

Nee

Ja110.0

23

015.0

11

125.0

34

178.0

00

n.v

.t.

-

Bij

de

ge

me

en

sch

ap

pe

lijke

reg

elin

gG

GD

IJss

ella

nd

wo

rde

na

lsto

pfu

nctio

na

ris

aa

nge

merk

t:d

ele

den

van

de

ho

og

ste

uitv

oe

ren

de

en

toe

-zic

hth

oud

ende

org

an

en

,a

lsm

ede

de

hoo

gste

on

derg

esc

hik

teo

fd

ele

de

nva

nde

gro

ep

ho

ogste

on

de

rge

sch

ikte

na

an

da

to

rga

an

en

de

gen

eo

fd

eg

ene

nbe

lastm

etd

ed

ag

elij

kse

leid

ing

van

de

ge

he

leorg

an

isa

tie.In

die

nd

ieto

pfu

nctio

na

riss

en

tevens

am

bts

dra

ger

zijn

ind

ezin

va

nd

eA

lge

men

ep

en

sio

enw

etp

olit

ieke

am

bts

dra

gers

(om

da

tzij

burg

em

eeste

ro

fw

eth

ou

der

zijn

va

nee

na

an

de

rege

ling

de

eln

em

end

eg

e-

me

en

te),

va

llen

zij

inh

un

ho

eda

nig

he

idva

nto

pfu

nctio

na

ris

bij

de

ge

me

en

schap

pe

lijke

reg

elin

gto

ch

on

der

de

WN

T.D

evra

ag

ofd

eto

pfu

nc-

tiew

elo

fn

ietb

ezo

ldig

dis

,d

oe

ta

an

de

toe

pass

elij

kheid

va

nde

WN

Tn

iets

af.

Fo

uth

ers

telW

NT

-ve

ran

two

ord

ing

201

5D

eW

NT

-ve

ran

two

ord

ing

20

15

isaa

ngep

astte

no

pzic

hte

van

de

vastg

este

lde

WN

T-v

era

ntw

oo

rdin

gin

de

jaa

rreke

nin

g2

01

5.D

eto

tale

be

-zo

ldig

ing

va

nd

eD

ire

cte

ur

Pu

blie

keG

ezo

nd

he

id,secre

tari

sA

lge

mee

nB

estu

ur

en

Da

ge

lijks

Be

stu

ur,

ind

eve

rge

lijke

nd

ecijf

ers

vo

or

20

15

isa

an

ge

pastvan€

11

4.2

78

na

ar€

110

.023

.H

etvers

ch

ilw

ord

tve

roo

rza

aktd

oor

een

ne

tto

uitk

erin

gvan€

4.2

55

inh

etka

de

rva

ne

en

am

bts

ju-

bile

um

die

ten

on

rech

tein

de

be

reke

nin

go

ver

20

15

was

be

trokk

en

,a

llee

nb

ela

ste

bezo

ldig

ing

sco

mpo

nen

ten

mo

gen

ind

eW

NT

-ve

ran

two

ord

ing

word

en

betr

okk

en

.D

ew

ijzig

ing

he

eft

nie

tto

tg

evo

lgd

atd

eto

epa

sse

lijke

ind

ivid

ue

leb

ezo

ldig

ingsn

orm

wo

rdto

vers

chre

de

n,

no

chd

atspra

ke

isva

n(w

ijzig

ing

en

in)

on

vers

chu

ldig

de

be

talin

ge

n.

104

Bijlage 12:Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland te Zwolle

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland te

Zwolle gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de

baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland op 31 de-

cember 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante

weten regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen en besluiten die een nadere uitwerking zijn van

externe regelgeving dan wel van bestuursbesluiten of door u vastgestelde verordeningen.

De jaarrekening bestaat uit:

• de balans per 31 december 2016;

• het overzicht van baten en lasten over 2016;

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen,

waaronder de verantwoordingsinformatie WNT.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het

Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol 2016 dat door het algemeen bestuur is

vastgesteld en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden

voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhanke-

lijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op

€ 243.500, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden

3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

105

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaar-

rekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in

de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling con-

troleprotocol WNT 2016.

Wij zijn overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de

€ 25.000, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn rapporteren.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

• het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarreke-

ningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeen-

stemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming

met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante

weten regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen en besluiten die een nadere uitwerking zijn van exter-

ne regelgeving dan wel van bestuursbesluiten of door het algemeen bestuur vastgestelde verordeningen. In dit kader is dage-

lijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om

het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het

uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

106

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat

deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evalua-

tie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvor-

ming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol 2016 dat

door het algemeen bestuur is vastgesteld, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu-

blieke en semipublieke sector (WNT) 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond

onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van

fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in re-

actie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne be-

heersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden

te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële

rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtin-

gen die daarover in de jaarrekening staan;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in

de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten

rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in

de interne beheersing.

Zwolle, 13 april 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Schuurkamp – Spijkerboer RA

ColofonJaarstukken GGD IJsselland 2016Jaarverslag en jaarrekening over 2016

GGD IJssellandZeven Alleetjes 1, 8011 CV ZwolleSchurenstraat 8a, 7413 RA Deventer

Centraal postadresPostbus 1453, 8001 BL Zwolle

ContactT 038 428 14 28I www.ggdijsselland.nlE [email protected] @ggdijsselland

agenda - GGD IJsselland · notulen van Algemeen bestuur GGD IJsselland (openbaar deel) datum 16...

Documents

Transcript of agenda - GGD IJsselland · notulen van Algemeen bestuur GGD IJsselland (openbaar deel) datum 16...