ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING...

20
ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING BESCHRIJVING VAN DE WERKING

Transcript of ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING...

Page 1: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

ACTIEPLAN 2014

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING –

BESCHRIJVING VAN DE WERKING

Page 2: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten
Page 3: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding ............................................................................................................................. 5

1.1 Lijst van afkortingen ................................................................................................................... 6

2 Inkomsten .......................................................................................................................... 7

2.1 Vlaamse Gemeenschap ............................................................................................................... 7

2.2 Eigen inkomsten ......................................................................................................................... 7

2.3 Financiële opbrengsten ............................................................................................................... 7

2.4 Recuperatie ................................................................................................................................. 7

2.5 VIA-middelen .............................................................................................................................. 7

3 Uitgaven ............................................................................................................................ 8

3.1 Vaste kosten .............................................................................................................................. 8

3.2 Projectkosten ............................................................................................................................ 10

Page 4: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 4 van 20

[blanco pagina]

Page 5: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

ACTIEPLAN 2014. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING – BESCHRIJVING VAN DE WERKING

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 5 van 20

1 INLEIDING

In deze toelichting bij de begroting beschrijft de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek hoe de beheersovereenkomst in 2014 zal worden uitgevoerd en middelen daarvoor ter beschikking staan.

Aan de inkomstenzijde is de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap de belangrijkste financieringsbron. Om het tekort aan werkingsmiddelen op te vangen en een minimale output te garanderen blijft de vzw verder zoeken naar eigen inkomsten in de vorm van producten en initiatieven waarvoor sponsoring, co-fianciering, extra subsidies, toegangsgelden enzovoort kunnen worden gevraagd.

Voor de activiteiten in 2014 worden momenteel de volgende pistes onderzocht en/of onderhandeld:

UPLA: Co-financiering van een schadeatlas door de KBN (Metamorfoze Nederland)

DBNL: Tegemoetkoming door de NTU en/of de Vlaamse overheid voor personeelsinzet

Krantendigitalisering Eerste Wereldoorlog: Vergoeding van personeelsinzet door VIAA

Onderzoek DDP: Uitvoering van een overheidsopdracht van het departement CJSM

Omdat er bij de opmaak van dit actieplan nog geen zekerheid is over deze bijkomende financieringsbronnen, zijn de inkomsten en uitgaven niet opgenomen in de begroting. Ze worden enkel pro memorie vermeld.

De matching door de zes partnerbibliotheken die de projecten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek mee ondersteunen, begeleiden of (deels) uitvoeren is enkel zichtbaar in de werking (die beschreven wordt in het inhoudelijk jaarverslag), niet in de boekhouding.1

Aan de uitgavenkant zijn de kosten verdeeld over twee categorieën: Vaste kosten (I) en Projectkosten (II). Waar nodig wordt hieronder verdere toelichting gegeven.

Voor de beschrijving van de werking en de verschillende acties opteren we om deze niet in een aparte bijlage op te nemen, maar te integreren in de toelichting bij de begroting. In de mate van het mogelijke structureren we de concrete initiatieven en de bijbehorende kosten volgens de doelstellingen van de beheersovereenkomst.

Omwille van de overzichtelijkheid doen we dit in tabelvorm met weergave van:

de acties die we dit werkingsjaar rond een project plannen, ongeacht of deze in 2014 kosten met zich meebrengen

de specifieke ‘projectmiddelen’

het personeel dat wordt ingezet met (in vet aangeduid) de medewerker die de eindverantwoordelijkheid draagt

de potentiële partners

de timing

Wat de middelen betreft merken we op dat in het begrotingsoverzicht bij Projectkosten (II) per initiatief enkel het totaalbudget wordt opgenomen van alle projectmiddelen die specifiek aan deze acties zijn toegewezen. Overheadkosten zoals hosting, drukkosten of catering zijn opgenomen onder Vaste kosten (I).

1 De enige uitzondering hierop is de bijdrage (t.w.v. 20% van de personeelskost) die de partnerbibliotheken

betalen voor de registratie van hun collecties in STCV. Omwille van een verschuiving in de planning is er in 2014 echter geen enkele partnerbibliotheek die een bijdrage moet betalen.

Page 6: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 6 van 20

1.1 LIJST VAN AFKORTINGEN

De afkortingen die in dit document worden gebruikt zijn als volgt te interpreteren:

AMSAB ............ Instituut voor Sociale Geschiedenis CERL ............... Consortium of European Research Librairies CJSM ................ Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid CO ................... Coördinator CO7 ................. Culturele projectvereniging Cultuuroverleg Zeven (Zuidelijke Westhoek) CVAa ................ Centrum Vlaamse Architectuurarchieven DBNL ............... Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren DDP .................. Deponering van digitale publicaties ECB .................. Erfgoedcel Brussel ECW ................. Erfgoedcel Waasland EHC ................. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience FARO ............... Faro. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FSL ................... Folder Shakespeare Library (Washington, DC) ILL ................... Illuminare - Studiecentrum voor Miniatuurkunst (KU Leuven) KANTL ............. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde KBN ................. Koninklijke Bibliotheek (Nederland) KBS ................. Koning Boudewijnstichting KULEUVEN ...... Universiteitsbibliotheek Leuven LA .................... Liberaal Archief LE .................... Letterenhuis Antwerpen LIBER ............... Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche LIBIS ................ LIBIS (KU Leuven) MPM ................ Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen NTU ................. Nederlandse Taalunie OBB ................. Openbare Bibliotheek Brugge OD ................... Stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering PACKED ........... Packed. Expertisecentrum Digitaal Erfgoed PM ................... Projectmedewerker PBL .................. Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt PBO ................. Projectmedewerker Bibliografische Ontsluiting PD ................... Projectmedewerker Digitalisering SAT .................. Stadsarchief Turnhout SHARP ............. Society for the History of Authorship, Reading and Publishing SOMA .............. Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij STCV ............... Short Title Catalogus Vlaanderen UA ................... Universiteitsbibliotheek Antwerpen UGENT ............ Universiteitsbibliotheek Gent UPLA ............... Universal Procedure for Library Assessment VEP ................. Vlaams E-Boekplatform VFL .................. Vlaams Fonds voor de Letteren VIA ................... Vlaamse intersectorale akkoorden voor de Social-Profitsector VIAA ................ Vlaams Instituut voor Archivering VO .................... Vlaamse overheid VTE .................. Voltijdse Equivalent VVBAD ............ Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatie vzw VWB ................ Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

Page 7: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

ACTIEPLAN 2014. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING – BESCHRIJVING VAN DE WERKING

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 7 van 20

2 INKOMSTEN

2.1 VLAAMSE GEMEENSCHAP

Volgens de beheersovereenkomst die op 25 januari 2013 werd afgesloten met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voorziet de Vlaamse overheid voor de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een jaarlijkse werkingssubsidie van 310.000 euro.

2.2 EIGEN INKOMSTEN

1. Verkoop: De Vlaamse Erfgoedbibliotheek beschikt over een stock aan publicaties die kunnen worden verkocht of weggeschonken. We verwachten 50 euro inkomsten.

2. Toegangsgelden: De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (co-)organiseert in 2014 enkele vormingsmomenten en kan hiervoor een kostendekkend bedrag aan inschrijvingsgeld vragen. We verwachten 1.500 euro inkomsten.

3. Bruikleenvergoeding: De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt een rondreizende fototentoonstelling ter beschikking van geïnteresseerde organisaties en instellingen. Voor het gebruik hiervan wordt een vergoeding van 200 euro gevraagd. We verwachten voor 2014 200 euro inkomsten.

2.3 FINANCIËLE OPBRENGSTEN

1. KBC 735-0212650-14: Verwacht wordt dat de zichtrekening 150 euro interest zal opbrengen.

2. KBC 745-0235761-23: Verwacht wordt dat de spaarrekening 350 euro interest zal opbrengen.

2.4 RECUPERATIE

1. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van CERL. Dit groepslidmaatschap kost 8.000 euro per jaar. Daarvan wordt 6.000 euro terugbetaald door de zes partnerbibliotheken.

2. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkt in opdracht van iMinds mee aan een digitaliseringsproject van kranten uit de Eerste Wereldoorlog . De personeelsinzet van de vzw wordt geregistreerd en achteraf tegen kostprijs vergoed door iMinds. Voor de eerste fase van dit project bedraagt deze vergoeding in 2014 circa 6.000 euro.

3. Inkomsten (zoals co-financiering en kostenvergoedingen voor de inzet van personeel) die nog het voorwerp vormen van onderhandelingen worden pro memorie vermeld. Dit betreft o.a. de recuperatie van (personeels)kosten voor de inzet van stafmedewerkers in het VIAA-project voor digitalisering van kranten uit de Eerste Wereldoorlog en DBNL.

2.5 VIA-MIDDELEN

Voor 2014 verwachten we een toelage uit de VIA-middelen van 4.500 euro.

Page 8: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 8 van 20

3 UITGAVEN

3.1 VASTE KOSTEN

In de begroting en in deze toelichting maken we een onderscheid tussen vaste kosten en projectkosten. Het gros van de vaste kosten bestaat uit personeelsgebonden uitgaven zoals lonen, sociaal secretariaat, verzekeringen, extralegale voordelen, vervoerskosten enzovoort.

Omwille van de beperkte werkingsmiddelen bestaat de staf van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2014 slechts uit drie vaste personeelsleden (op A-niveau). Bijkomende tijdelijke personeelsleden zijn enkel mogelijk indien er bijkomende middelen kunnen worden gevonden.

Gelukkig kan de vzw voor de opvolging en uitvoering van projecten en andere initiatieven vooralsnog een beroep doen op het personeel van de partnerbibliotheken. Daarnaast kan de vzw in bepaalde gevallen een beroep doen op externe consultants of medewerkers voor de kortstondige uitvoering van kleinschalige gespecialiseerde opdrachten of specifieke deeltaken. Die erelonen zijn opgenomen bij Projectkosten (II).

De staf ziet er voor 2014 als volgt uit:

Coördinator (CO): Eva Wuyts - Contract onbepaalde duur - Voltijds in dienst sinds 1 februari 2009 - In 2014: moederschapsrust tot 20 januari en 5 maanden 4/5 met tijdskrediet

Stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering (OD): David Coppoolse - Contract onbepaalde duur - Deeltijds (4/5) in dienst sinds 1 oktober 2009; voltijds sinds 1 december 2010

Projectmedewerker Bibliografische ontsluiting (PBO): Susanna De Schepper - Contract onbepaalde duur vanaf 1 januari 2014 - Voltijds in dienst sinds 1 januari 2012

Projectmedewerker Digitalisering (PD): Tuur Van Hove - Contract bepaalde duur tot 19 februari 2014 - Voltijds in dienst sinds 19 augustus 2013

Projectmedewerker (PM): Sam Capiau - Contract bepaalde duur (3 maanden VTE) vanaf 1 april

Assistent (AS): Thomas Theyssens - Contract bepaalde duur tot 15 januari 2014 - Deeltijds (2/5) in dienst sinds 4 september 2013

Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten voor het online houden van de databanken van de vzw. Deze kosten bedragen voor 2014 bijna € 25.000 voor hosting. Voor noodzakelijk onderhoud en kleine ontwikkelingen wordt bijkomend € 5.000 gereserveerd.

Daarnaast zijn er courante kosten voor o.a. onthaal- en vergaderkosten, boekhouding enzovoort.

Bepaalde uitgaven zullen enkel worden gemaakt indien de kosten kunnen worden gerecupereerd. Deze worden pro memorie vermeld. Het betreft bv. de inzet van een medewerker voor het DDP-onderzoek.

Page 9: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING – BESCHRIJVING VAN DE WERKING

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 9 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

SD 1 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is aangestuurd als een competente, efficiënte en experimentele netwerkorganisatie die werkt op een kwaliteitsvolle en transparante manier.

OD 1.1 Goed bestuur

- Bestuursvergaderingen (Dagelijks bestuur, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering) en opmaak notulen

- Opmaak Jaarverslag 2013 - Opmaak Actieplan 2015 - Herziening Meerjarenplanning en -begroting 2013-2017 - Boekhouding en opmaak jaarrekening 2013 - Externe controle op boekhouding en jaarrekening 2013 - Aanbestedingsprocedures - Verkennen opportuniteiten voor aanvullende inkomsten - Onderhoud en upgrade websites en databanken

Overhead: 91.350 euro

Bestuur

Team

Doorlopend

OD 1.2 Correct personeels- en welzijnsbeleid

- Loonadministratie - Opmaak en regelmatige update van taakafspraken - Jaarlijkse evaluatie van medewerkers - Teamvergaderingen - Uitvoering Globaal Welzijnsplan - Extralegale voordelen - Vorming

Lonen: 204.639 euro Bestuur

CO

Doorlopend

Page 10: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 10 van 20

3.2 PROJECTKOSTEN

Actie Middelen Personeel Partners Timing

SD 2 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is opgetreden als aanspreekpunt voor de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

OD 2.1 Participatie aan relevante fora in binnen- en buitenland

- Adviescommissie Cultureel Erfgoed (Eva Wuyts) - Adviescommissie Erfgoed en Zaken (Eva Wuyts) - BoekenOverleg (Pierre Delsaerdt, Eva Wuyts) - CERL: Lidmaatschap - CERL: Directiecomité (Pierre Delsaerdt) - Cultureel-erfgoedoverleg (Eva Wuyts) - DBNL: Commissie (An Renard, David Coppoolse) - DBNL: Werkgroep Auteursrechten (Inge Van Nieuwerburgh) - DBNL: Werkgroep Content (David Coppoolse) - DBNL: Werkgroep Gebruikers (David Coppoolse, Koen Calis) - Europeana Vlaanderen Overlegplatform (David Coppoolse) - Gebruikersgroep Auteursrechten (David Coppoolse) - Gulden Passer: Redactie (Susanna De Schepper) - LIBER: Lidmaatschap - LIBER: Forum for Digital Cultural Heritage (Eva Wuyts) - Memory of the World-comité (Eva Wuyts) - Organisatiecomité SHARP (Eva Wuyts, An Renard) - Platform Digitale Duurzaamheid (David Coppoolse) - SARC (Ludo Vandamme) - Stichting Lezen: Raad van Bestuur (An Renard) - VFL: Raad van Bestuur (An Renard) - VFL: Stuurgroep Crowdfunding (Eva Wuyts) - VVBAD: Raad van Bestuur VVBAD (An Renard) - VVBAD: Werkgroep Informatie aan Zee (David Coppoolse) - Werkgroep Belangenbehartiging (Eva Wuyts) - Werkgroep Boekgeschiedenis (Susanna De Schepper)

Overhead (o.a. lidgelden en verplaatsingskost)

Team

Bestuur

EHC, OBB, KULEUVEN,

UGENT

Doorlopend

Page 11: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 11 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

OD 2.2 Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken

- Praktische organisatie bijeenkomst - Opmaak en verspreiding van verslag

Overhead (o.a. receptiekost)

Team VVBAD Najaar 2014

OD 2.3 Informatie-uitwisseling rond actuele ontwikkelingen

- Adviesverlening (beantwoorden van vragen per mail, telefonisch of via een onderhoud)

- Presentaties over projecten en de werking van de vzw - Wekelijkse update van de website (nieuws- en agendaberichten) - Opmaak en verzending van maandelijkse nieuwsbrief - Opmaak en verzending van projectupdates - Streaming van nieuws- en agendaberichten via sociale media - Onderhoud pagina’s op sociale media

Overhead (o.a. verplaatsings-kosten)

Team

Doorlopend

SD 3 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de afstemming gecoördineerd van het collectiebeleid, in het bijzonder voor Flandrica, van de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

OD 3.1 Collegagroep Collectiebeleid

- Coördinatie van de Collegagroep Collectiebeleid i.s.m. FARO - Coördinatie planningstraject in zes stappen - Inhoudelijke begeleiding partnerbibliotheken - Borging ontwikkelde expertise

- Collectieafspraken maken via Werkgroep Collecties

Overhead CO OD

FARO, EHC, OBB, PBL,

KULEUVEN, UA, UGENT

2013-2015

OD 3.2 Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

- Update van collectie-informatie op vraag van erfgoedbibliotheken - Collecties in de kijker plaatsen via nieuwsbrief - Opstellen plan van aanpak voor doorontwikkeling en verbetering

Overhead

OD VVBAD Doorlopend

2014

Page 12: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 12 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

SD 4 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise verzameld en verspreid over de bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken.

OD 4.1 Collegagroep Preservering en Conservering

- Coördinatie van de Klankbordgroep UPLA - Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een collegagroep

Preservering en Conservering

CO

PM

VVBAD 2014

OD 4.2 UPLA: een model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken

- Opvolging opdrachtnemer - Finaliseren van een model voor schaderegistratie - Ontwikkeling vorming voor het gebruik van UPLA - Opmaak, druk en verspreiding van een publicatie als hulpmiddel bij UPLA - Communicatie over de voortgang van het project via speciale rubriek in de

nieuwsbrief

15.000 euro

PM

CO

KBN, Nationaal Archief

Nederland, FARO, Stad Antwerpen,

ILL, EHC

2013-2015

OD 4.3 Vormingsaanbod

- Opvolging van bestaande aanbod van derden en screening lacunes - Communicatie van aanbod naar erfgoedbibliotheken via website en

nieuwsbrief - Overleg met FARO e.a. i.f.v. ontwikkeling van een aanbod op maat van

erfgoedbibliotheken - Deelname aan collegagroep ‘Leren’ van FARO

- Eigen aanbod - Organisatie van een STCV-workshop (analytische bibliografie) - Organisatie van vorming voor deskundigen en deelnemende

bibliotheken in het kader van UPLA - Organisatie van vorming voor deelnemende bibliotheken in het kader

van Boekensteun

Overhead (o.a. vergaderkosten)

1.500 euro 1.500 euro 2.500 euro

CO

OD

PBO

PM

VVBAD, FARO, PACKED, UA,

PAC, VWB, EHC, LE, e.a.

Doorlopend

Page 13: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 13 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

- Co-organisatie - Organiseren van een modulair vormingstraject rond duurzaam digitaal

beheren van collecties i.s.m. FARO en PACKED - Uitwerken van een studiedag rond Digital Humanities i.s.m.FARO - Organiseren van een SHARP-congres in 2014 i.s.m. VWB, EHC, MPM en

LE - Organiseren van een begeleidingstraject voor de aanvraag van het

kwaliteitslabel i.s.m. FARO - Organiseren van vorming rond fondsenwerving i.s.m. EHC, VVBAD en

FARO

SD 5 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de digitalisering en duurzame digitale bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken.

OD 5.1 Collegagroep Digitalisering

- Coördinatie Stuurgroep Flandrica.be - Opmaak handleiding digitalisering - Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een collegagroep

Digitalisering of Digitale Collecties

Overhead OD

CO

UA, KULEUVEN,

UGENT, EHC, OBB, PBL,

LIBIS, CVAa

Doorlopend

OD 5.2 Flandrica.be (Back-end)

- Coördinatie van digitaliseringsverantwoordelijken i.f.v. de verdere uitbreiding van het corpus en de aanmaak van nieuwe rondleidingen

- Organisatie van een plenaire vergadering voor alle Flandrica.be-medewerkers - Redactie van een eindrapport - Redactie van de projectnieuwsbrief - Coördinatie van de aggregatie naar Europeana - Finaliseren van contracten met alle partners - Opstellen plan van aanpak voor doorontwikkeling en verbetering

Overhead (o.a. vergaderkosten)

OD

CO

UA, KULEUVEN,

UGENT, EHC, OBB, PBL,

LIBIS

Doorlopend

Page 14: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 14 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

OD 5.3 Duurzame digitale toegankelijkheid

- Ondervoorzitterschap Platform Digitale Duurzaamheid - Opvolging ontwikkelingen rond VEP - Opvolging ontwikkelingen rond VIAA - Advisering binnen project digitalisering architectuurtijdschriften CVAa

Overhead

OD

FARO, PAC, Bibnet, CVAa

Doorlopend

OD 5.4 Participatie in Krantendigitaliseringsproject VIAA

- Coördinatie i.s.m. VIAA van een digitaliseringsproject van kranten uit de Eerste Wereldoorlog

- Uitvoeren van een inventarisatie van kranten uit WO I in deelnemende erfgoedinstellingen

- Logistieke ondersteuning digitaliseringsproces - Invoer van ontbrekende kranten uit WO I in Abraham - Exploreren van een ontsluitingsproject voor gedigitaliseerde kranten uit WO I

i.s.m. VIAA en andere partners

Overhead (o.a. vergaderkosten) p.m. (onder voorbehoud van toewijzing van extra taken binnen dit project door VIAA)

OD

CO

PD

FARO, PACKED,

VIAA, KULEUVEN,

UGENT, EHC, PBL, e.a.

2013-2014

OD 5.5 Participatie in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

- Beleidsontwikkeling en aansturing i.s.m. NTU en KNB - Coördinatie van een werkgroep Content - Participatie in een werkgroep Gebruikersonderzoek - Participatie in een werkgroep Auteursrechten

p.m. (onder voorbehoud van toekenning van middelen door NTU of VO)

OD

CO

NTU, KBN, KANTL, Bibnet, EHC, UGENT,

OBB

2013-2016

OD 5.6 Onderzoek ‘Deponering digitale publicaties’ (DDP)

- Uitvoering van een onderzoek naar een Vlaams kader voor de deponering van digitale publicaties - Uitvoeren van een sterkte-zwakteanalyse van de Vlaamse situatie - Organiseren van overleg met betrokken partijen - Ontwikkeling van een voorstel voor een Vlaams kader - Ontwikkeling van een globaal stappenplan voor de implementatie

p.m. (onder voorbehoud van gunning van de opdracht door CJSM)

PM

OC

CO

CJSM, EHC, UA 2014

Page 15: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 15 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

SD 6 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de bibliografische ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken.

OD 6.1 Collegagroep Bibliografische ontsluiting

- Coördinatie Stuurgroep Abraham - Coördinatie Stuurgroep STCV - Coördinatie Collegagroep STCV - Coördinatie van Gebruikersgroep Cometa - Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van collegagroep

Manuscripten

Overhead PBO

OD

EHC, KULEUVEN,

UGENT, AMSAB,

SOMA, CO7, MPM, KBR, OBB, UA, VWB, FSL

Doorlopend

OD 6.2.a Short Title Catalogus Vlaanderen

- Aanvulling met collecties van de UA en het Ruusbroecgenootschap door de projectmedewerker

- Aanvulling met de eigen collecties door EHC, KULEUVEN en UGENT - Begeleiding samenwerkingsproject met Museum Plantin-Moretus en

Stadsarchief Turnhout - Prospectie naar nieuwe collecties en samenwerkingen - Aanmaak en bewaring van digitale opnamen - Documenteren van de werking - Opzetten van een voor mailinglist voor STCV-medewerkers - Up-to-date houden van de authority records - Up-to-date houden van de projectwebsite en de Facebookpagina - Setup voor consolidatie van STCV-records in UniCat - Bijstellen plan van aanpak voor doorontwikkeling en verbetering

Overhead (o.a. webservices, hosting)

605 euro

PBO

OD

UA, EHC, KULEUVEN,

UGENT, MPM, SAT, SAT

Doorlopend

Page 16: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 16 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

OD 6.2.b Abraham

- Up-to-date houden databank - Invoer van eigen collecties door KULEUVEN, EHC en UGENT - Up-to-date houden en verbeteren van de projectwebsite - Setup voor consolidatie van Abraham-records in UniCat - Opstellen plan van aanpak voor doorontwikkeling en verbetering

Overhead (o.a. webservices, hosting)

605 euro

PBO

OD

UA, EHC, KULEUVEN,

UGENT, AMSAB,

SOMA, CO7, LA

Doorlopend

SD 7 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de culturele ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken.

OD 7.1 Collegagroep Publiekswerking en Communicatie

- Opnemen van publiekswerking en communicatie binnen de andere collegagroepen

- Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een collegagroep Publiekswerking en Communicatie

CO

Doorlopend

OD 7.2 Flandrica.be (front-end)

- Coördinatie redactieteam i.f.v. de verdere uitbreiding van het corpus en de aanmaak van nieuwe rondleidingen

- Eindredactie en redactie rondleidingen - Selectie thema’s - Coördinatie van de vertaling van de website - Opstellen plan van aanpak voor doorontwikkeling en verbetering

Overhead

1.500 euro 7.500 euro

OD

CO

EHC, UA, UGENT,

KULEUVEN, PBL, OBB,

LIBIS

Doorlopend

OD 7.3 Publiekswerking

- Adopt-a-Book / Boekensteun - Co-organisatie - Deelname aan Stuurgroep - Begeleiding deelnemende bibliotheken - Communicatie en promotie - Redactie eindrapport

2.000 euro

CO

P

VFL, EHC, UA, UGENT,

KULEUVEN, PBL, OBB, ECW, ECB,

KBS, VVBAD, FARO

2013-2014

Page 17: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 17 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

- Reizende fototentoonstelling ‘Erfgoedbibliotheken’ - Administratie

Overhead 2013-201

SD 8 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft binnen de eigen organisatie een beleid geconcretiseerd op het vlak van maatschappelijke en culturele diversiteit.

OD 8.1 Samenstelling personeelsbestand en bestuursorganen

- Prospectie nieuwe bestuursleden - De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt haar vacatures neutraal op en moedigt

daarin iedereen die aan de voorwaarden voldoet aan te solliciteren, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking

Overhead Bestuur Doorlopend

OD 8.2 Sensibilisering rond diversiteit

- Verkenning van de thematiek - Wordt meegenomen in alle andere doelstellingen

Overhead CO Doorlopend

OD 8.3 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

- Verkenning van de thematiek - Gratis aanbod van websites en databanken voortzetten

Overhead CO Doorlopend

OD 8.4 Web Content Accessibility Guidelines

- Naleving richtlijnen

Overhead OD

Team

Doorlopend

Page 18: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 18 van 20

Actie Middelen Personeel Partners Timing

SD 9 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een beleid op het vlak van duurzaamheid binnen de eigen organisatie geconcretiseerd.

OD 9.1 Ecologie

- Deelname aan klimaatacties van de Provincie Antwerpen - Drukwerk wordt klimaatneutraal gedrukt - Digitale archivering - Digitale communicatie (o.a. verzending uitnodigingen)

Overhead Team Doorlopend

OD 9.2 Kennisborging

- Verdere uitbouw van de organisatiewebsite - Verdere uitbouw van het samenwerkingsplatform Atrium - Documenteren van adviesvragen - Documenteren van projecten

Overhead Team Doorlopend

OD 9.3 Duurzaamheid

- Verkenning van de thematiek - Wordt meegenomen in alle andere doelstellingen

Overhead CO Doorlopend

Page 19: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

2013-11-20 - v1.0 - GOEDGEKEURD Pagina 19 van 20

DOCUMENTEIGENSCHAPPEN

VERSIES

Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen

1.0 2013-11-20 Vlaamse Erfgoedbibliotheek Definitieve versie

GOEDKEURING

Versie Datum Naam Organisatie

1.0 2013-11-20 Raad van Bestuur Vlaamse Erfgoedbibliotheek

1.0 2013-11-20 Algemene Vergadering Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Page 20: ACTIEPLAN 2014 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING …vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/3033/vlaams… · Een tweede grote uitgavenpost zijn de verschillende kosten

Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw Hendrik Conscienceplein 4

B-2000 Antwerpen

t +32 (0)3 338 87 92 f +32 (0)3 338 87 75

[email protected] www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be