ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ ftm.nl ABN Amro was ook...
date post
07-Mar-2020Category
Documents
view
0download
0
Embed Size (px)
Transcript of ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ ftm.nl ABN Amro was ook...
ftm.nl
ABN Amro was ook als staatsbank
betrokken bij internationale
dividendfraude
Arno Wellens,
47-63 minuten
Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo
fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie
van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over.
Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN
Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties
waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het
ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister
gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.
Dit stuk in 1 minuut
In juli 2014 wilde de Duitse Justitie via een rechtshulpverzoek
een inval bij de in Amsterdam gevestigde ABN Amro Clearing
Bank laten uitvoeren. Dit in het kader van het onderzoek naar de
CumEx-fraude, het grootste naoorlogse fraude-onderzoek in
Duitsland.
De afdeling Fortis GSLA werd in 2005 voor het eerst in verband
gebracht met CumEx-fraude. De Fransman Stefan Stanciu luidde
binnen Fortis de klok. Stanciu heeft in 2006 de fiscale
opsporingsdienst uitgebreid over de CumEx-fraude bij Fortis
ingelicht. Sindsdien was de kennis over de frauduleuze
dividendarbitrage binnen het ministerie van Financiën bekend: de
ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...
1 van 31 8-11-2018 09:07
FIOD maakt immers deel uit van het ministerie.
In die periode was Gerrit Zalm minister van Financiën en Joop
Wijn staatssecretaris. In september 2008, een jaar nadat Zalm en
Wijn waren afgetreden, werd ABN Amro genationaliseerd; ook
delen van Fortis worden staatseigendom. Zalm werd in november
2008 de hoogste baas bij de staatsbank, en haalde later ook
Joop Wijn naar ABN Amro. Zalm noch Wijn willen zeggen of zij in
2006 al kennis hadden van CumEx-transacties.
Compliance officer Nico Zwikker mocht de nationalisatie in goede
banen leiden. Hij was ooit de compliance officer van Fortis GSLA.
In die tijd ging hij mee naar klanten om hen te overtuigen dat er
niets mis was met CumEx-transacties. Van 2009 tot 2013 was
Zwikker hoofd Compliance van ABN Amro.
De Kirchberg Group uit Luxemburg was tot begin 2010 een volle
dochter van ABN Amro. Kirchberg hield zich bezig met
dividendarbitrage waarbij onder andere CumEx- en CumCum-
transacties werden verricht.Na een management buy-out bleef
Kirchberg exclusief zaken doen met ABN Amro. Pas eind
januari/begin februari 2016 deelde ABN Amro de Luxemburgers
opeens mee dat ze alle banden wilde verbreken. De reden:
Kirchberg hield zich volgens ABN Amro bezig met
‘dividendstrippen’.
In het beursprospectus wordt geen melding gemaakt van het
verleden van ABN Amro. Ook blijft de grote belangstelling van de
Duitse justitie voor ABN Amro Clearing Bank onvermeld.
Lees verder
Het is 2 juli 2014 wanneer de Duitse officier van justitie Anne
Brorhilker het verzoek tot een inval bij de Nederlandse
staatsbank ABN Amro van een stempel voorziet. Brorhilker geeft
leiding aan een team dat een 51 pagina’s tellend
ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...
2 van 31 8-11-2018 09:07
rechtshulpverzoek heeft opgesteld, dat naar het Landelijk
Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) in Zoetermeer wordt
verstuurd. Het verzoek bevat gedetailleerde informatie over het
strafrechtelijke onderzoek naar een van de grootste financiële
schandalen uit de Duitse geschiedenis: de CumEx-fraude.
Daarbij werd de Duitse belastingdienst tussen 2001 en 2016 voor
tenminste 31,8 miljard euro benadeeld. Tientallen banken zijn bij
het schandaal betrokken. Ze opereren vanuit Londen, Abu Dhabi,
Luxemburg, Dubai, Basel en ook Amsterdam en hebben enorme
bedragen aan de Duitse staatskas weten te onttrekken. Sinds de
fraude in 2011 door de Duitse belastingdienst is ontdekt, zijn in
vier Duitse deelstaten strafrechtelijke onderzoeken gestart. De
Keulse hoofdofficier van justitie Brorhilker, uit de deelstaat
Nordrhein-Westfalen, gaat het meest voortvarend te werk. Zij wil
bij tientallen banken invallen doen en ABN Amro prijkt hoog op
haar lijst.
In de eerste pagina’s van het rechtshulpverzoek wordt
gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe de frauduleuze
transacties werken en hoe ze in listig samenspel tussen banken,
investeerders en pensioenfondsen zijn opgezet. Het doel van de
verdachten was dividendbelasting terug te vorderen bij de Duitse
fiscus, hoewel ze wisten dat de voorwaarden voor teruggaaf
ontbraken. Volgens de Keulse hoofdofficier is de Nederlandse
staatsbank via het onderdeel Clearing bij de fraude betrokken.
Brorhilker wil dat kantoorruimten in het Amsterdamse
hoofdkantoor van ABN Amro worden doorzocht, bewijsstukken in
beslag worden genomen en een verhoor van getuigen
plaatsvindt.
Via het LIRC in Zoetermeer belandt het Duitse verzoek bij het
ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. Dat zorgt
onmiddellijk voor een bijzondere situatie: het ministerie van
ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...
3 van 31 8-11-2018 09:07
Financiën is sinds september 2008 immers de formele eigenaar
van ABN Amro. Op het hoogtepunt van de financiële crisis
werden Fortis Bank Nederland en de delen van ABN Amro die
eerder door het Belgische Fortis waren overgenomen
genationaliseerd. Daar hing een fors prijskaartje aan: 21,7 miljard
euro, opgebracht door de Nederlandse belastingbetalers. Er is de
overheid veel aan gelegen dat geld op een of andere manier
weer in de schatkist terug te laten vloeien. Minister van Financiën
Jeroen Dijsselbloem is van oordeel dat een beursgang daartoe
de beste oplossing is. In augustus 2013 – een klein jaar voor het
rechtshulpverzoek – sprak hij al nadrukkelijk de wens uit het
bedrijf binnen niet al te lange tijd weer een publieke notering te
bezorgen. De minister heeft daarbij een belang: een zo groot
mogelijke opbrengst voor de schatkist binnenhalen. Nieuws over
mannen in zwarte jassen met grote witte letters ‘FIOD’ op de rug
die het hoofdkantoor van ABN Amro betreden, komt daarbij zeer
ongelegen.
De FIOD voelt nattigheid
Beursgang of geen beursgang, de directeur van de FIOD, de
opsporingsdienst van de Belastingdienst – ressorterend onder
het ministerie van Financiën – laat het ministerie van Justitie op 1
september 2014 weten geen bezwaar te hebben tegen het Duitse
rechtshulpverzoek. Bovenaan de brief staat in hoofdletters:
SPOED!
Via zijn internationale netwerk vangt Stefan Stanciu de eerste
zorgelijke geluiden op
De FIOD is al jaren bekend met CumEx-transacties die de Duitse
staat zoveel schade hebben berokkend. Sterker: de
opsporingsdienst weet tot in detail hoezeer een bedrijfsonderdeel
van de huidige staatsbank daar in het verleden munt uit heeft
ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...
4 van 31 8-11-2018 09:07
weten te slaan. De door de Duitse justitie als crimineel
aangemerkte transacties werden jarenlang vanuit hartje
Amsterdam verricht. Op enkele tientallen meters van de Dam, op
Rokin 55, was Fortis Global Securities Lending & Arbitrage
(Fortis GSLA) gevestigd. Deze afdeling hoort vanaf eind jaren
negentig bij de toonaangevende Europese spelers op het gebied
van lenen en uitlenen van aandelen. GSLA speelt in op kleine
oneffenheden in de markt en probeert daar winst mee te maken.
Deze tak van sport wordt in de bankenwereld ‘arbitrage’
genoemd. Bankiers hebben ook gaten in fiscale wetgeving
ontdekt, en daar wordt vol op ingespeeld. En daar wordt
risicoloos heel veel geld mee verdiend. ‘Dividendarbitrage’
noemen ze dat, al zijn er insiders die het ‘diefstal’ noemen. De
FIOD heeft GSLA al sinds het begin van de eeuw in het vizier. De
dienst weet dat er met ingewikkelde fiscale transacties heel veel
geld wordt verdiend, maar kan de vinger er niet precies op
leggen. Pas enkele jaren later wordt de FIOD duidelijk hoe Fortis
GSLA in de champions league van de internationale CumEx-
handel is beland.
Bankier Stefan Stanciu krijgt eind 2004 door dat er iets vreselijk
mis gaat bij zijn werkgever Fortis GSLA. Het is nota bene zijn
eigen afdeling, Structured Products, waar de ellende zich
voordoet. Stanciu is een Fransman met Roemeense wortels en
werkt sinds 2002 bij Fortis. Op zijn kaartje staat Senior Equity
Derivatives Trader. Via zijn internationale netwerk vangt Stanciu
de eerste zorgelijke geluiden op. Vrienden die in Londen bij grote
banken werken, vragen hem over de enorme posities die zijn
relatief kleine afdeling opbouwt m