ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ  ftm.nl ABN Amro was ook...

download ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ  ftm.nl ABN Amro was ook als

of 31

  • date post

    07-Mar-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale 2018-11-11آ  ftm.nl ABN Amro was ook...

  • ftm.nl

    ABN Amro was ook als staatsbank

    betrokken bij internationale

    dividendfraude

    Arno Wellens,

    47-63 minuten

    Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo

    fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie

    van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over.

    Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN

    Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties

    waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het

    ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister

    gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

    Dit stuk in 1 minuut

    In juli 2014 wilde de Duitse Justitie via een rechtshulpverzoek

    een inval bij de in Amsterdam gevestigde ABN Amro Clearing

    Bank laten uitvoeren. Dit in het kader van het onderzoek naar de

    CumEx-fraude, het grootste naoorlogse fraude-onderzoek in

    Duitsland.

    De afdeling Fortis GSLA werd in 2005 voor het eerst in verband

    gebracht met CumEx-fraude. De Fransman Stefan Stanciu luidde

    binnen Fortis de klok. Stanciu heeft in 2006 de fiscale

    opsporingsdienst uitgebreid over de CumEx-fraude bij Fortis

    ingelicht. Sindsdien was de kennis over de frauduleuze

    dividendarbitrage binnen het ministerie van Financiën bekend: de

    ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

    1 van 31 8-11-2018 09:07

  • FIOD maakt immers deel uit van het ministerie.

    In die periode was Gerrit Zalm minister van Financiën en Joop

    Wijn staatssecretaris. In september 2008, een jaar nadat Zalm en

    Wijn waren afgetreden, werd ABN Amro genationaliseerd; ook

    delen van Fortis worden staatseigendom. Zalm werd in november

    2008 de hoogste baas bij de staatsbank, en haalde later ook

    Joop Wijn naar ABN Amro. Zalm noch Wijn willen zeggen of zij in

    2006 al kennis hadden van CumEx-transacties.

    Compliance officer Nico Zwikker mocht de nationalisatie in goede

    banen leiden. Hij was ooit de compliance officer van Fortis GSLA.

    In die tijd ging hij mee naar klanten om hen te overtuigen dat er

    niets mis was met CumEx-transacties. Van 2009 tot 2013 was

    Zwikker hoofd Compliance van ABN Amro.

    De Kirchberg Group uit Luxemburg was tot begin 2010 een volle

    dochter van ABN Amro. Kirchberg hield zich bezig met

    dividendarbitrage waarbij onder andere CumEx- en CumCum-

    transacties werden verricht.Na een management buy-out bleef

    Kirchberg exclusief zaken doen met ABN Amro. Pas eind

    januari/begin februari 2016 deelde ABN Amro de Luxemburgers

    opeens mee dat ze alle banden wilde verbreken. De reden:

    Kirchberg hield zich volgens ABN Amro bezig met

    ‘dividendstrippen’.

    In het beursprospectus wordt geen melding gemaakt van het

    verleden van ABN Amro. Ook blijft de grote belangstelling van de

    Duitse justitie voor ABN Amro Clearing Bank onvermeld.

    Lees verder

    Het is 2 juli 2014 wanneer de Duitse officier van justitie Anne

    Brorhilker het verzoek tot een inval bij de Nederlandse

    staatsbank ABN Amro van een stempel voorziet. Brorhilker geeft

    leiding aan een team dat een 51 pagina’s tellend

    ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

    2 van 31 8-11-2018 09:07

  • rechtshulpverzoek heeft opgesteld, dat naar het Landelijk

    Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) in Zoetermeer wordt

    verstuurd. Het verzoek bevat gedetailleerde informatie over het

    strafrechtelijke onderzoek naar een van de grootste financiële

    schandalen uit de Duitse geschiedenis: de CumEx-fraude.

    Daarbij werd de Duitse belastingdienst tussen 2001 en 2016 voor

    tenminste 31,8 miljard euro benadeeld. Tientallen banken zijn bij

    het schandaal betrokken. Ze opereren vanuit Londen, Abu Dhabi,

    Luxemburg, Dubai, Basel en ook Amsterdam en hebben enorme

    bedragen aan de Duitse staatskas weten te onttrekken. Sinds de

    fraude in 2011 door de Duitse belastingdienst is ontdekt, zijn in

    vier Duitse deelstaten strafrechtelijke onderzoeken gestart. De

    Keulse hoofdofficier van justitie Brorhilker, uit de deelstaat

    Nordrhein-Westfalen, gaat het meest voortvarend te werk. Zij wil

    bij tientallen banken invallen doen en ABN Amro prijkt hoog op

    haar lijst.

    In de eerste pagina’s van het rechtshulpverzoek wordt

    gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe de frauduleuze

    transacties werken en hoe ze in listig samenspel tussen banken,

    investeerders en pensioenfondsen zijn opgezet. Het doel van de

    verdachten was dividendbelasting terug te vorderen bij de Duitse

    fiscus, hoewel ze wisten dat de voorwaarden voor teruggaaf

    ontbraken. Volgens de Keulse hoofdofficier is de Nederlandse

    staatsbank via het onderdeel Clearing bij de fraude betrokken.

    Brorhilker wil dat kantoorruimten in het Amsterdamse

    hoofdkantoor van ABN Amro worden doorzocht, bewijsstukken in

    beslag worden genomen en een verhoor van getuigen

    plaatsvindt.

    Via het LIRC in Zoetermeer belandt het Duitse verzoek bij het

    ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. Dat zorgt

    onmiddellijk voor een bijzondere situatie: het ministerie van

    ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

    3 van 31 8-11-2018 09:07

  • Financiën is sinds september 2008 immers de formele eigenaar

    van ABN Amro. Op het hoogtepunt van de financiële crisis

    werden Fortis Bank Nederland en de delen van ABN Amro die

    eerder door het Belgische Fortis waren overgenomen

    genationaliseerd. Daar hing een fors prijskaartje aan: 21,7 miljard

    euro, opgebracht door de Nederlandse belastingbetalers. Er is de

    overheid veel aan gelegen dat geld op een of andere manier

    weer in de schatkist terug te laten vloeien. Minister van Financiën

    Jeroen Dijsselbloem is van oordeel dat een beursgang daartoe

    de beste oplossing is. In augustus 2013 – een klein jaar voor het

    rechtshulpverzoek – sprak hij al nadrukkelijk de wens uit het

    bedrijf binnen niet al te lange tijd weer een publieke notering te

    bezorgen. De minister heeft daarbij een belang: een zo groot

    mogelijke opbrengst voor de schatkist binnenhalen. Nieuws over

    mannen in zwarte jassen met grote witte letters ‘FIOD’ op de rug

    die het hoofdkantoor van ABN Amro betreden, komt daarbij zeer

    ongelegen.

    De FIOD voelt nattigheid

    Beursgang of geen beursgang, de directeur van de FIOD, de

    opsporingsdienst van de Belastingdienst – ressorterend onder

    het ministerie van Financiën – laat het ministerie van Justitie op 1

    september 2014 weten geen bezwaar te hebben tegen het Duitse

    rechtshulpverzoek. Bovenaan de brief staat in hoofdletters:

    SPOED!

    Via zijn internationale netwerk vangt Stefan Stanciu de eerste

    zorgelijke geluiden op

    De FIOD is al jaren bekend met CumEx-transacties die de Duitse

    staat zoveel schade hebben berokkend. Sterker: de

    opsporingsdienst weet tot in detail hoezeer een bedrijfsonderdeel

    van de huidige staatsbank daar in het verleden munt uit heeft

    ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale divide... about:reader?url=https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-ook-als-staat...

    4 van 31 8-11-2018 09:07

  • weten te slaan. De door de Duitse justitie als crimineel

    aangemerkte transacties werden jarenlang vanuit hartje

    Amsterdam verricht. Op enkele tientallen meters van de Dam, op

    Rokin 55, was Fortis Global Securities Lending & Arbitrage

    (Fortis GSLA) gevestigd. Deze afdeling hoort vanaf eind jaren

    negentig bij de toonaangevende Europese spelers op het gebied

    van lenen en uitlenen van aandelen. GSLA speelt in op kleine

    oneffenheden in de markt en probeert daar winst mee te maken.

    Deze tak van sport wordt in de bankenwereld ‘arbitrage’

    genoemd. Bankiers hebben ook gaten in fiscale wetgeving

    ontdekt, en daar wordt vol op ingespeeld. En daar wordt

    risicoloos heel veel geld mee verdiend. ‘Dividendarbitrage’

    noemen ze dat, al zijn er insiders die het ‘diefstal’ noemen. De

    FIOD heeft GSLA al sinds het begin van de eeuw in het vizier. De

    dienst weet dat er met ingewikkelde fiscale transacties heel veel

    geld wordt verdiend, maar kan de vinger er niet precies op

    leggen. Pas enkele jaren later wordt de FIOD duidelijk hoe Fortis

    GSLA in de champions league van de internationale CumEx-

    handel is beland.

    Bankier Stefan Stanciu krijgt eind 2004 door dat er iets vreselijk

    mis gaat bij zijn werkgever Fortis GSLA. Het is nota bene zijn

    eigen afdeling, Structured Products, waar de ellende zich

    voordoet. Stanciu is een Fransman met Roemeense wortels en

    werkt sinds 2002 bij Fortis. Op zijn kaartje staat Senior Equity

    Derivatives Trader. Via zijn internationale netwerk vangt Stanciu

    de eerste zorgelijke geluiden op. Vrienden die in Londen bij grote

    banken werken, vragen hem over de enorme posities die zijn

    relatief kleine afdeling opbouwt m