Bestuursserslag 2018

1

Rapportage

Bestuursserslag 2018

Inhoudsopgase

VOORWOORD .................................................................................................................................................. 4

1. VISIE EN BESTURING ................................................................................................................................ 6 1.1 BESTURING ............................................................................................................................................................... 6

2. ONDERWIJSKWALITEIT .......................................................................................................................... 9 2.1 INVESTEREN IN ONDERWIJSKWALITEIT .............................................................................................................. 9

2.1.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO ........................................... 9 2.1.2 Verantwoording besteding middelen prestatiebox ......................................................................... 10 2.1.3 Investeringen vanuit het eigen vermogen ............................................................................................ 10

2.2 ONDERWIJSOPBRENGSTEN .................................................................................................................................. 12 2.3 ONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN ............................................................................................................................... 15

2.3.1 Toegankelijkheid .............................................................................................................................................. 15 2.3.2 Onderzoek ........................................................................................................................................................... 15 2.3.3 Duurzaamheid .................................................................................................................................................. 15 2.3.4 Internationalisering ....................................................................................................................................... 16

3. VOORTGANG BELEIDSDOELSTELLINGEN RAAD VAN BESTUUR 2018 ................................. 16

4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN .................................................................................................. 18 4.1 ONDERWIJS ............................................................................................................................................................ 18 4.2 ONDERZOEK ........................................................................................................................................................... 19 4.3 KWALITEITSZORG ................................................................................................................................................. 19 4.4 PERSONEEL ............................................................................................................................................................ 19 4.5 HUISVESTING ......................................................................................................................................................... 20 4.6 INVESTERINGSBELEID........................................................................................................................................... 20

5. RISICOMANAGEMENT ........................................................................................................................... 21 5.1 STRATEGIE.............................................................................................................................................................. 21 5.2 OPERATIONELE ACTIVITEITEN ............................................................................................................................ 21 5.3 FINANCIËLE POSITIE ............................................................................................................................................. 22 5.4 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING ........................................................................................................................... 22 5.5 WET- EN REGELGEVING ....................................................................................................................................... 22 5.6 RISICOPROFIEL ...................................................................................................................................................... 22

6. BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................................. 23 6.1 PERSONEEL ............................................................................................................................................................ 23

6.1.1 uitkeringen na ontslag .................................................................................................................................. 23 6.1.2 Vergoedingen van het college van bestuur .......................................................................................... 24

6.2 HUISVESTING ......................................................................................................................................................... 24 6.3 FINANCIËLE POSITIE ............................................................................................................................................. 25

6.3.1 Financieringsbeleid ........................................................................................................................................ 25 6.3.2 Ontwikkeling van de balansposten .......................................................................................................... 29 6.3.3 Resultaat .............................................................................................................................................................. 30

Bestuursserslag 2018

2

6.3.4 Analyse exploitatie in relatie tot de begroting................................................................................... 31 6.3.5 Investeringsbeleid............................................................................................................................................ 37 6.3.6 Kasstromen en financiering ........................................................................................................................ 38 6.3.7 Informatie over financiële instrumenten.............................................................................................. 39

6.4 TREASURYBELEID.................................................................................................................................................. 39

7. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF.............................................................................................................. 41 7.1 PERSONELE BEZETTING ....................................................................................................................................... 41 7.2 LEERLINGEN ........................................................................................................................................................... 42 7.3 MEERJARENBEGROTING BALANS ........................................................................................................................ 43 7.4 MEERJARENBEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ................................................................................ 45 BIJLABEN ......................................................................................................................................................................... 46

Bestuursserslag 2018

3

Verklaring jaarserslag 2018

Dit verstag is opgestetd votgens de regeting jaarverstagtegging onderwijs (RJ 660).

Conform artiket 5 tid4 sub a van de statuten van de Stichting Prodas is dit bestuursverstag

vastgestetd door de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 11-06-2019

Voor akkoord:

Raad van Toezicht Stichting Prodas

Dhr. van den Boorn, voorzitter

Mw. van Horssen

Mw. Lemtijn

Dhr. van Nugteren

Mw. Mengde

Dhr. Vervoordetdonk

Bestuursserslag 2018

4

Voorwoord Het jaar 2018 was een jaar waarin we verder gewerkt hebben aan de

ontwikketingen die we in 2017 ingezet hebben. Naar aanteiding van de

nieuwe visie is een voorstet gedaan om de schoten te verdeten in ctusters. De

directeuren in de ctusters gaan gezamentijk de verantwoordetijkheid dragen

voor de kwatiteit van het onderwijs. De eerste stappen in deze ctustervorming zijn gezet. Op het

bestuurskantoor is een onderzoek gestart om aanstuiting te vinden bij deze ctustergewijze

werkwijze. De ontwikketingen hebben ook geteid tot de wens bij een groot aantat directeuren om te

wisseten van schoot. Het was een ftinke uitdaging om tijdig atte veranderingen te bespreken met atte

betrokken partijen maar we zijn er in gestaagd bij atte door de MR-en opgestetde profieten, een

passende directeur te vinden. Ik be