1

2017

2

Inhoud

Deel 1: Bestuursverslag van het toezichthoudende deel van het bestuur ............ 4

1.1. Algemeen ................................... 4 Juridische structuur ................................... 41.2. Bestuur en mandaat ................................... 41.3. Toepassen van Code Goed Bestuur ...................1.5. Bestuurssamenstelling ................................... 51.6. Taken en bevoegdheden van het algemene bestuur ................................... 51.7. De ALV ................................... 51.8. Publieke verantwoording ................................... 51.9. Risicobeheersing ................................... 61.10. Vergaderingen over 2017 ................................ 6

Deel 2: Bestuursverslag van het uitvoerend deel van het bestuur ................................... 8

Verantwoording tot stand komen jaarrekening ............. 8Inleiding ................................... 8Missie, Visie en Identiteit van de vereniging ................. 8 Missie ................................... 8 Visie ................................... 8 Identiteit: Geloven in meer ............................. 8 Strategisch beleidsplan ................................... 8 Prestatiebox ................................... 9 Onderwijs en kwaliteit ................................... 9 Opbrengsten; LVS en CITO ........................... 9 Onderwijsprestaties ................................... 9 Overgang naar het VO .................................. 10 Inspectie ................................... 10 Uitstroom gegevens ................................... 10 Passend Onderwijs ................................... 10 Kwaliteitszorg ................................... 11 Speerpunten in 2017 ................................... 11 Speerpunt 1: Leeropbrengsten ........................ 11 Speerpunt 2: Preventieve consultatieve leerlingbegeleidingen, diagnostiek en multidiciplinair intern overleg ............... 11 Speerpunt 3: Borging kwaliteitscyclus m.b.v. de inzet van WMK ..................... 11 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in 2017 ................................... 12 Samenstelling GMR 2017 .............................. 12 Personeel ................................... 14 Introductie ................................... 14 Functiemix ................................... 14 Functieboek en functiebouwwerk ..................... 14 Directiefuncties ................................... 15 Personeelbeleid ................................... 15 Personele inzet ................................... 15 Ziekteverzuim ................................... 16 Verzuimmodel en samenwerking bedrijfsarts ..... 16 Professionalisering ................................... 16 Interne opleidingen ................................... 16 Opleidingsschool en ................................... 17 Academische opleidingsschool ....................... 17 Externe opleidingen ................................... 17 Betere basisschool ................................... 17 Loopbaanoriëntatie en .................................. 18 begeleidingstrajecten ................................... 18 Lerarenbeurs ................................... 18

Verklaring Omtrend Gedrag ........................... 18 Ontwikkelgroep ‘Talent’ ................................. 18 Verzuim ................................... 18 Plan-V ................................... 18 Onderwijskundige ICT ontwikkelingen ............. 18 OICT-ER ................................... 18 Professionalisering ................................... 18 Infrastructuur ................................... 19 Intranet ................................... 19 Onderwijshuisvesting ................................... 19 Schoollocaties ................................... 19 Ondersteuning adviesbureau .......................... 19 Wat hebben we in samenwerking met de onderhoudsfirma in 2017bereikt?: ....... 19 Simultaan hieraan hebben we het volgende bereikt: ................................ 19

Deel 3: Financieel beleid ................................... 20

3.1 Bekostiging vanuit de overheid ............................ 203.2 Financiële positie op balansdatum ....................... 203.2.1 Toelichting op de ontwikkeling van balansposten 20 Activa ................................... 20 Passiva ................................... 213.2.2 Toelichting op het resultaat en analyse van de uitkomsten van het resultaat versus de begroting ................................... 213.3 Investeringen en financieringsbeleid ..................... 223.4 Treasurybeleid ................................... 233.5 Kengetallen bij de jaarcijfers ................................ 23 Kapitalisatiefactor ................................... 23 Solvabiliteit ................................... 23 Weerstandsvermogen ................................... 23 Rentabiliteit ................................... 23 Personele lasten en materiële lasten ................ 243.6 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag ................................... 243.7 Begroting 2018 ................................... 243.8 Continuïteitsparagraaf en meerjarenperspectief ..... 253.8.1 Personele bezetting en leerlingaantallen ............ 25 Personele bezetting in FTE .............................. 25 Leerlingaantallen ................................... 25 Meerjarenbegroting ................................... 26 Resultaat ................................... 26 Activa ................................... 26 Passiva ................................... 26 Invloed kengetallen (in relatie tot de Meerjarenbegroting) ........................... 27 Financiële beleidsvoering ............................... 27 Beleidsrijke begroting ................................... 27 Risico’s en onzekerhed en ............................... 27 Rapportage toezichthoudend orgaan ............... 28

3

4

Deel 1: Bestuursverslag van het toezichthoudende deel van het bestuur

1.1. Algemeen

Juridische structuurDe juridische structuur van het bevoegd gezag is een vereniging. Deze vereniging is op 14 december 1998 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30154574.

1.2. Bestuur en mandaatHet bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen en de scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur staan en legt verantwoording af over het gevoerde beleid in de jaarlijkse ledenvergade-ring. Onder het bevoegd gezag de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen te Breukelen, bevoegd gezag nummer 41138, vallen 13 scholen, verdeeld over 16 locaties:

Er is binnen de Vereniging gekozen voor een one-tier bestuursmodel. Vanuit betrokkenheid wordt bestuurd op hoofdlijnen en resultaatafspraken. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering zijn nagenoeg volledig gemandateerd aan de verenigingsdirectie. Het algemeen bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit twee personen. Het toezichthoudende deel van het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen.

1.3. Toepassen van Code Goed Bestuur Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht. Dit houdt in dat de functies van uitvoerende be-stuursleden en intern toezicht op de uitvoerende bestuursleden zijn gescheiden.

In het kader van de wetgeving ‘goed onderwijs, goed bestuur’ en het splitsen van bestuur en toe-zicht, zijn in 2013 nieuwe statuten opgesteld. Daarin is de functionele scheiding geregeld, zodanig dat gewerkt wordt met uitvoerende en toezichthoudende bestuurders.

Scheiding van bestuur en toezicht: dit raakt het dagelijkse onderwijs en de scholen niet, echter is het van belang om in staat te zijn te sturen op kwaliteit. De Vereniging voldoet aan de code ‘goed onder-wijs, goed bestuur’ en zal de ontwikkeling door-maken van ‘one-tier’ naar ‘two-tier’ in deze jaren. Zowel op managementniveau als bestuursniveau zal de definitie van toezicht worden geconcretiseerd middels stuur- en kengetallen en het optimaliseren van databestanden.

Naam organisatie: Vechtstreek en VenenWerkgevernummer: 41138

Naam van de school Locatie van de school Brinnummer

De Schepershoek Breukelen 05MT

Podium Loenen a/d Vecht 05QP

De Bijenschans Breukelen 07XQ

Kids College Wilnis 08XD

De Klaroen, locatie Maarssen Maarssen 10MX

De Klaroen, locatie Tienhoven Tienhoven

Zilvermaan, locatie Fazantenkamp Maarssen 12AE

Zilvermaan, locatie Bloemstede Maarsen

De J.C. van der Walschool Maarssen 12JL

De Fontein Mijdrecht 12QH

Het Kompas, locatie Buitenweg Maarssen 23EX

Het Kompas, locatie Bolenstein Maarssen

C.N.S.-Abcoude Abcoude 05MC

De Ichthus Baambrugge 06DX

De Flambouw Nigtevecht 05RK

’t Kompas Westbroek 06TA

5

1.5. BestuurssamenstellingIn 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:

l Twee uitvoerende leden die statutair het daadwer-kelijke bestuur over de scholen voeren;

l Drie toeziende leden die toezicht houden op de uitvoerende bestuursleden en (met de uitvoerende leden samen) de bestuurstaken ten aanzien van de vereniging vervullen.De Vereniging heeft een verenigingsdirecteur aan wie door het bestuur een volmacht (mandaat) is gegeven om namens het (uitvoerende) bestuur het dagelijks bestuur over de scholen uit te oefenen.

Functionele scheiding in het algemene bestuur

De vergoedingen van de leden van het bestuur zijn vastgesteld binnen de maximale honorering volgens de WNT; wet normering bezoldiging topfunctionaris-sen publieke en semipublieke sector 2017 Een spe-cificatie is opgenomen in het financiële jaarverslag.

1.6. Taken en bevoegdheden van het algemene bestuurl Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag; l Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur;l Toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen;l Aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan; l Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag

1.7. De ALVHet hoogste orgaan binnen de Vereniging is de algemene (leden-)vergadering. De algemene ver-gadering heeft in hoofdzaak een toeziende functie. Daarnaast benoemt en ontslaat de algemene verga-dering de bestuursleden en beslist dit orgaan over eventuele statutenwijziging en ontbinding.Lid van de Vereniging kan iedereen worden die zich daartoe aanmeldt, instemt met de grondslag en de contributie betaalt.

1.8. Publieke verantwoordingAls vereniging zien we dat iedere school een maat-schappelijke onderneming is die met publiek geld in stand wordt gehouden en midden in de samenleving staat. Bij zo’n onderneming hoort “goed bestuur”.

“Good governance” zet zwaar in op het afleggen van verantwoording. Daaronder wordt tegenwoor-dig meer verstaan dan enkel het afleggen van verantwoording aan de eigenaren (‘shareholders’). Belanghebbenden naast de overheid (inspectie) zijn ouders, peuterspeelzaal, kinderopvang, voortgezet onderwijs, de lokale overheid en andere partners waar de school mee samenwerkt.

De school als maatschappelijke onderneming heeft belang bij: l een breed draagvlak; l input van de brede schoolomgeving voor leren en kwaliteitsverbetering; l het afleggen van rekenschap over bereikte resultaten.

De school als maatschappelijke onderneming verantwoordt zich naar meer uiteenlopende soorten betrokkenen/belanghebbenden (‘stakeholders’) en trekt die verantwoording breder dan alleen inzicht in de financiën.

Onderwijs in de diverse scholen, op de diverse locaties is op de eerste plaats van belang voor leer-lingen. Maar er zijn natuurlijk ook anderen voor wie goed onderwijs van belang is: leraren, ouders, de buurt en feitelijk de maatschappij in zijn geheel. Dat betekent dat een vereniging en een school een grote verantwoordelijkheid heeft naar veel personen en organisaties in de maatschappij. Anders gezegd: de vereniging en de school legt meervoudig publieke verantwoording (MPV) af. Belanghebbenden invloed laten uitoefenen op het onderwijs en de school is belangrijk. Wij zien dan ook de GMR, de MR’s van de scholen, onze websites, nieuwsbrieven en de schoolplannen, schoolgidsen en schoolondersteu-ningsplannen als instrumenten om ook interne en externe verantwoording af te leggen.

l De Schoolgids: Deze wordt jaarlijks op schoolniveau vastgesteld en voorzien van instemming en/of advies van de MR. Voor de ouders en leerkrachten is dit een belangrijke informatiebron. Dit document wordt jaarlijks geüp-load in het online schooldossier, waartoe de inspec-tie toegang heeft. Daarnaast plaatst iedere school deze schoolgids op de website van de school

l Het Schoolplan: Dit wordt vierjaarlijks op schoolniveau vastgesteld en beschrijft de ontwikkelingen van de school in de

Voorzitter Mevr. Adri van der Wind Toezichthoudende taak

Vice-voorzitter Mevr. Jeanine Noordenne Toezichthoudende taak

Bestuurslid Dhr. Eddy Verrips Toezichthoudende taak

Penningmeester Dhr. Alwin Bosscher Uitvoerende taak

Bestuurslid Dhr. Joeke van der Mei Uitvoerende taak

6

komende vier jaar. Ook het schoolplan dient met instemming van de MR van de school geplaatst te worden in het eigen schooldossier. Het schoolplan is ter inzage aanwezig op de school/locatie.

l Het School ondersteuningsprofiel (SOP)l: Dit plan wordt vierjaarlijks opgesteld aan de hand van de kaders voorzien vanuit het Samenwerkings-verband (Passenderwijs of ZOUT) en beschrijft de beleidslijnen t.a.v. de zorg die de school kan verle-nen. Vanuit Passenderwijs wordt daartoe input aan-geleverd, gebaseerd daarop heeft de individueleschool het eigen ondersteuningsprofiel opgesteld. Na instemming van de MR wordt ’t SOP gedeeld met de inspectie en het samenwerkingsverband. Daarnaast is het beschikbaar op de website van de eigen school.

Maand Beleidsterrein Onderwerp

Januari 19.01.2017

Bestuur & toezicht Management-rapportage 4e kwartaal

Financiën & Bedrijfsvoering Formatiekaders 2017-2018 zijn besproken

Personeel & organisatie Verzuimrapportage 2016Mobiliteitsbeleid 2017-2018 wordt met enkele aanpassingen aangenomen

Februari 09.02.2017

Personeel & Organisatie P & O Marap 2016-2017

Maart 08.03.2017

Personeel & Organisatie Extra bestuursvergadering inzake het vertrek van de verenigingsdirecteur

09.03.2017 Bestuur/toezicht Speerpunten 2017 vastgesteld

Onderwijs Uitslag oudertevredenheidsonderzoek-vragenlijst besproken

Financiën & Bedrijfsvoering Jaarrekening planning besprokenTreasury statuut vastgesteldMeerjarenbegroting 2017 – 2020 vastgesteld

27.03.2017 Bestuur/ toezicht Gesprek GMR/Bestuur:Dataregeling uitlegZiekteverzuimAlgemene zaken

Financiën & Bedrijfsvoering Meerjarenonderhoudsplan besprokenFormatiekaders 2017-2018 vastgesteld

Personeel & organisatie Taakverdeling verenigingsdirectie a.i. besproken

April20.04.2017

Informatie/luisteravond Informatie delen tussen leden en bestuur

1.9. RisicobeheersingDe Vereniging Vechtstreek en Venen opereert in een dynamische en complexe omgeving en dit brengt ook risico’s met zich mee. Door de veranderingen in de onderwijsomgeving moeten we enerzijds goed sturen en beheersen, anderzijds moeten we zorgen voor adequaat toezicht en transparante verantwoor-ding. Bij prestatiesturing gaat het om het formuleren van concrete doelstellingen, het monitoren van pres-taties en het waar nodig bijsturen. Bij risicomanage-ment staan het gestructureerd beoordelen, beheer-sen en bewaken van de risico’s die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen centraal.Binnen de Vereniging is er een Risico Management Inventarisatie opgesteld, en is een jaarlijks onder-deel van de plannings- en controlcyclus. De verant-woorde managementrapportage is gekenmerkt door de reflectie op kengetallen en behaalde resultaten. Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de rapportages op alle beleidsterreinen: financi-eel, personeel, onderwijskundig etc.

1.10. Vergaderingen over 2017In de bestuursvergaderingen werden onder meer de onderstaande punten besproken.

7

Maand Beleidsterrein Onderwerp

Mei 22.05.2017

Bestuur/ toezicht Bestuursverslag 2016 vastgesteldVacatieregeling bestuur is vastgesteldManagement-rapportage 1e kwartaalKritische prestatie indicatoren (KPI’s) besproken

Financiën & Bedrijfsvoering Van Ree accountant licht het accountantsverslag toe aangaande het financieel jaarverslag 2016Jaarrekening 2017 is goedgekeurdOnderwijshuisvestingsprogramma 2018 is bespro-ken

Personeel & organisatie Ipap verzekering is ter kennisgeving aangenomenMedewerkers tevredenheidsonderzoek is ter kennis-geving aangenomen

Juni 07.06.2017

Bestuur/ toezicht ALV voorbesproken

Onderwijs Presentatie en toelichting op de opbrengsten van de scholen

Juli 05.07.2017

Bestuur/toezicht Strategisch beleidsplan / jaarplan 2017-2018 besprokenMarap 2e kwartaal

Onderwijs Plan van aanpak naar aanleiding van de oudervra-genlijst wordt ter kennisname aangenomen

September 13.09.2017

Bestuur/toezicht Jaarkalender besproken

Financiën & Bedrijfsvoering MJOP besproken

Oktober 09.10.2017

Bestuur/toezicht Jaarplan 2017-2018 besproken

Financiën & Bedrijfsvoering Meerjaren onderhoudsplan vastgesteldFinancieel beleidsplan besprokenInkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld

Personeel & organisatie Presentatie ‘plan V’ door de P&O-er

November 23.11.2017

Bestuur/toezicht Marap 3e kwartaalJaaragenda bestuur goedgekeurd

Financiën & Bedrijfsvoering Begrotingsproces wordt ter kennisname aangeno-men

Personeel & organisatie Ziekteverzuimcijfers worden besproken

December 18.12.2017

Bestuur/toezicht Strategisch beleidsplan 2018-2022 besprokenProcesstappenplan strategisch beleidsplan bespro-kenSpeerpunten 2018 vastgesteldBenoeming nieuwe verenigingsdirecteur

Financiën & Bedrijfsvoering Begroting 2018 vastgesteld

Het bestuur heeft in 2017 alle scholen bezocht in kader van de kennismaking

8

Deel 2: Bestuursverslag van het uitvoerend deel van het bestuur

Verantwoording tot stand komen jaarrekening

De jaarrekening 2017 van de Vereniging is door Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht opgesteld in opdracht van de Vereniging. Deze jaarrekening 2017 is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants te Alphen aan den Rijn.

InleidingIn dit jaarverslag informeren we u over het de on-derwijsinhoudelijke- en financiële activiteiten van de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen te Breukelen (hierna: Vechtstreek en Venen). We geven aan welke activiteiten in 2017 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren, om de doelen die gesteld zijn te verwe-zenlijken en de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen.

Missie, Visie en Identiteit van de verenigingDe Vereniging Vechtstreek en Venen vindt de ge-meenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en doelen van de Vereniging, zoals die zijn weergege-ven in onze statuten.

Missie‘Ieder kind is waardevol en staat bij ons centraal. De scholen van de Vereniging ‘Vechtstreek en Venen’ zijn in hun wijk, dorp of regio het middelpunt voor de ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar. Elke leerling ontdekt en ontwikkelt zijn talenten op cognitief, sociaal en creatief gebied. Om brede talentontwikkeling te kunnen realiseren gaan we actief een professionele verbinding aan met ouders, leerkrachten en omgeving. Daarbij is onze Christe-lijke identiteit de basis.’

VisieIn 2020 bieden wij een innovatieve en inspirerende omgeving voor alle leerlingen. Ons toekomstgericht onderwijs en de daarop aangesloten opvang, is gericht op de veranderende maatschappij en goed burgerschap. Vanuit deze leeromgeving kunnen kinderen op verschillende manieren werken aan talentontwikkeling op cognitief, creatief en sociaal gebied.

Bij de Vereniging Vechtstreek en Venen werken professionals die met passie en intuïtie kinderen zelf laten ontdekken hoe zij zo optimaal mogelijk leren. Samen met ouders en andere betrokkenen zorgen wij voor het beste en leukste onderwijs in wijk, dorp of regio.

Al onze ouders zijn maximaal betrokken bij de Vereniging en de school en zijn daarmee onze ambassadeurs. Gezamenlijk vormen de scholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen een krachtig, proactief en inspirerend netwerk. Naar elkaar en naar haar omgeving. Onze Christelijke identiteit vormt hierbij de basis.’

Identiteit: Geloven in meerOp een basisschool moet je leren rekenen, lezen en schrijven. Maar ook leren over vroeger, leren over de natuur en leren over de wereld. Een basis-school moet je de basis geven om in je latere leven een zelfstandig mens te kunnen zijn. Een mens die de wereld aan kan. Een mens die zich realiseert dat elk mens uniek is. En dat kan ook omdat je als kind al geleerd hebt wat respect is, wat naastenliefde betekent en hoe belangrijk het is dat je kunt geven en nemen. Dat heb je geleerd op een basisschool die je meer leert dan je in principe moet leren. Een basisschool die je heeft geleerd dat het belangrijk is om in iets te geloven. In samenwerking, in talent, in dromen die werkelijkheid kunnen worden en als je wilt in God die er altijd voor je is. Onze vereniging bestaat uit 16 scholen die ieder op hun eigen ma-nier kinderen meer leren dan ze in de basis moeten leren. Gewoon, omdat wij geloven dat je zo het verschil kunt maken.

Strategisch beleidsplanBinnen de vereniging is met alle leidinggevenden van de scholen gewerkt aan een Strategisch Beleids-plan Vereniging Vechtstreek en Venen 2015-2019, dat in mei 2014 is vastgesteld. Het beleidsplan heeft als doel toekomstgericht onderwijs te bieden en een innovatieve en inspirerende omgeving te creëren voor de kinderen. In 2017 is verder uitvoering gege-ven aan de doelen uit dit Strategisch Beleidsplan. Dit is vorm gegeven in het A3 jaarplan.

Om de doelen uit het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 te realiseren zijn in 2017 succesfactoren vastgesteld met verenigings directie - meerschool directeuren - leidinggevenden en staf. De succes-indicatoren waren in 2017:

9

l Opbrengstgericht onderwijs: Er worden opbrengstgerichte gesprekken gevoerd op de scholen, Er is een intern audit team geschoold die de kwaliteit van onderwijs monitort en de betere basisschool is verder geïmplementeerd.

l Cyclisch verbeterende onderwijskwaliteit: Alle on-derwijsdomeinen komen aan bod in de vierjaarlijkse cyclus. In 2017 hebben we aandacht besteed aan het goed analyseren en bespreken van de WMKPO kaarten

l Professionele cultuur: We hebben in 2017 de gesprekkencyclus geïntensi-veerd en gedigitaliseerd. Ook hebben we aandacht besteed aan feedback geven.

l Vitale medewerkers: Om het ziekteverzuim te reduceren hebben we plan V vanuit de arbounie doorgezet in 2017. Er zijn vele intervisie momenten gecreëerd voor leidinggeven-den. Er is inzet geweest van de verzuimcoach.

l Financieel gezonde organisatie: We stuurden in 2017 op een positief saldo. Ook is er in 2017 een beleidsrijke meerjarenbegroting op-gesteld voor 2018. Er is een update gekomen van het contractenregister.

l Toekomst gericht onderwijs:21e eeuwse vaardigheden. Er is een beginsituatie bepaald en leraren zijn geschoold in ICT vaardighe-den (Prowise Brons en Zilver)

PrestatieboxBesturen ontvangen voor iedere school een bedrag via de zogenaamde prestatiebox. Het doel hiervan is om de prestaties van leerlingen, leraren en school-leiders te vergroten. Dit jaar is deze bijzondere bekostiging voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van de vier actielijnen uit het bestuursak-koord en in het kader van het programma Cultuur-educatie met Kwaliteit. Binnen de scholen van de Vereniging is er aandacht geweest voor de volgende actielijnen:

l Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs: In 50% van de scholen worden plusklassen geor-ganiseerd, daarnaast is bij de ontwikkeling van kindcentra bij 3 van de 13 scholen talentontwikke-ling het centrale doel.

l Een brede aanpak voor duurzame onderwijs- verbetering: Alle scholen hebben deelgenomen aan ‘De Betere Basisschool’ (DBB), verderop in dit jaarverslag wordt hierover uitgebreid gerapporteerd.

l Professionele scholen:Er is doelgericht gewerkt aan het tot stand doen komen van een ‘professionele cultuur’ als onderdeel van DBB.

Onderwijs en kwaliteit

Opbrengsten; LVS en CITO Alle scholen maken, naast de methode-gebonden toetsen, gebruik van de Cito LVS toetsen. In alle scholen worden de meest actuele toetsen gebruikt. Er zijn afspraken gemaakt over het minimumpakket van af te nemen toetsen, zodat benchmark mogelijk is op verenigingsniveau. De scholen maken na de tussentoetsen in januari en juni een diepteanalyse van de resultaten, deze worden eveneens besproken op niveau van de scholengroep. Onze scholen heb-ben tevens een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.

OnderwijsprestatiesDe scholen van de vereniging, op De Zilvermaan Fazantenkamp na, hadden in 2017 het vertrouwen van de inspectie en hebben het zgn. basisarrange-ment. De Zilvermaan locatie Fazantenkamp heeft het oordeel zwak gekregen. In februari 2018 kreeg de school weer een basis arrangement. Drie scholen werden in 2017 als Goed beoordeeld. Hiernaast volgt een (inspectie)overzicht van de (Cito) eindop-brengsten 2017 van de scholen van de Vereniging:

Naam van de school Score

05MC CNS Abcoude 542,2

05MT Schepershoek 528,3

05QO Podium 534,7

05RK Flambouw 540,1

06DX Ichthus 540,2

06TA ’t Kompas (W) 534,7

07XQ Bijenschans 529,3

08XD Kids College 535,4

10MX Klaroen 535,1

12AE Zilvermaan (locatie Bloemstede) 536,4

12AE Zilvermaan (locatie Fazantenkamp)

539,0

12JL J.C. vd Walschool 537,5

12QH Fontein 543,0

23EX Het Kompas 535,5

*De inspectie ziet de Klaroen Maarssen en Tienhoven als één school qua resultaten.

De doelstelling is op het niveau zijn van scholen met een vergelijkbare leerling populatie. De focus op opbrengsten blijft belangrijk in de beleidsvoorne-mens in het jaarplan van iedere school. De sterke focus op opbrengstgericht werken heeft ertoe geleid dat door alle scholen in teamverband grondige diepteanalyses worden gemaakt van de tussentijdse resultaten. Die analyses leiden tot verbeteractiviteiten en het opstellen van groepsplannen om tot hogere opbrengsten te komen.

10

School vwo havo / vwo

havo vmbo tl / havo

vmbo tl vmbo gl vmbo kl vmbo bl / vmbo kl

vmbo bl

Pro/LWOO

De Flambouw 4 2 2 3 2

De Ichthus 2 4 1 2

t Kompas 5 2 2 2 2

De Bijenschans 4 2 6 1 2 2

De Klaroen M 6 3 3 12 2 5

De Klaroen T 1 1 1 1 1 1

J.C. van der Wal 3 5 2 5 1

De Fontein 9 9 3 4 3 1

Het Kompas 6 9 5 1 2 1

Kids College 6 2 8 3 2 1

Podium 1 1 1 2 2 3

CNS Abcoude 15 3 3 1 3

De Zilvermaan BS 5 1 1 5 2

De Zilvermaan FK 5 4 5 2 8 6 2

In managementgesprekken tussen de verenigings-directie en de meerschools directeuren, directeuren en locatieleiders krijgen de opbrengsten nadrukkelijk een accent. De leerling resultaten worden met be-hulp van het leerling-administratiesysteem Parnas-Sys en met behulp van het Cito LVS bovenschools gemonitord.

Overgang naar het VODe Vereniging neemt actief deel aan de POVO-werkgroepen in de drie gemeentes De Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. In deze werkgroepen wordt gewerkt aan een gerichte onderwijskundige voor-bereiding en een warme, rijke overdracht van het

PO naar het VO. Ook is een eigen POVO beleid geschreven voor de Vechtstreek en Venen scholen.

InspectieIn 2017 werden vier scholen bezocht door de Inspectie van het Onderwijs, Podium (goed), De Bijenschans (goed), Ichthus (voldoende), De Klaroen (goed). De Zilvermaan locatie Fazantenkamp werd bezocht in het kader van het volgend van de voort-gang aangezien deze school in 2016 het predicaat zwak heeft gekregen. De school kreeg in februari 2018 weer een basisarrangement toegewezen.

Uitstroom gegevens

Passend OnderwijsOp grond van de Wet passend onderwijs heeft iede-re school binnen Vechtstreek en Venen de wettelijke plicht om kinderen (aangemeld of ingeschreven) die zijn aangewezen op extra ondersteuning een pas-send onderwijsaanbod te bieden (zorgplicht).

Om de zorgplicht te realiseren en thuiszitters te voorkomen maken we heldere afspraken over het plaatsen van kinderen op de meest passende school. Vooral daar waar de onderwijsbehoefte van het kind niet (meer) ‘matcht’ met wat de school van aanmelding, of waar het kind is ingeschreven, kan bieden. In het aannamebeleid van de vereniging is dat helder omschreven. Daar waar nodig nemen we contact op met de voormalige school en/of het samenwerkingsverband Passenderwijs of ZOUT om een juist plaatsingsbesluit te nemen. We hebben hiervoor een aannamebeleid opgesteld. Er is door iedere school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld en jaarlijks wordt deze herijkt aan de hand van de kaders vanuit de samenwerkingsver-banden.

Het toets materiaal in alle scholen wordt blijvend geactualiseerd en uitgebreid met instrumenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen.

Vechtstreek en Venen heeft twee dagen per week een schoolpsycholoog in dienst. Deze schoolpsycho-loog heeft naast een universitaire opleiding ortho-pedagogiek/psychologie ook nog een tweejarige postuniversitaire opleiding tot Schoolpsycholoog afgerond. De schoolpsycholoog is daarmee in feite een gedragswetenschapper die expert is waar het om de ontwikkeling van leerlingen gaat. Vechtstreek en Venen heeft tevens een kindercoach in dienst genomen voor 1 dag in de week. Deze kindercoach is gecertificeerd en heeft een onderwijs-kundige achtergrond.

11

Kwaliteits kaart score beoordeling

Zorg en begeleiding 3,51 goed

Oudervragenlijst 3,21 voldoende

Actief burgerschap 3,31 voldoende

Levensbeschouwelijke identiteit

3,57 goed

Pedagogisch handelen 3,61 goed

Betrokkenheid, samen-werking en de zelfstan-dige rol van leerlingen

3,21 voldoende

Didactisch handelen 3,39 voldoende

Rekenen en Wiskunde 3,42 voldoende

KwaliteitszorgMet de verder gaande deregulering door de over-heid legt deze de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs steeds nadrukkelijker bij de schoolbesturen en scholen zelf. In het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) wordt dan ook van de school verwacht, dat zij zelf zorg draagt voor een systematische opzet van de kwaliteitszorg waarmee zij zichzelf beoordeelt. Binnen de vereni-ging herleiden we de kwaliteitszorg tot vijf vragen:

1. Doen we de goede dingen?2. Doen we die dingen goed? 3. Hoe weten we dat?4. Vinden anderen dat ook?5. Wat doen we met die wetenschap?

Kortom: kwaliteitszorg betekent voor ons dat we de ‘goede dingen’ nog beter proberen te doen. We werken met een jaarplancyclus volgens WMK-PO (werken met kwaliteit primair onderwijs). WMK-PO werkt via Het INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg). Praktisch gaat het model uit van de cyclus van Plan, Do, Check, Act en de negen aandachtsgebieden die bepalend zijn voor succes: leiderschap, strategie en beleid, medewerkers, mid-delen, processen, waardering door medewerkers, klanten en leveranciers, waardering door de maat-schappij en eindresultaten. De bovenschoolse en schoolse kwaliteitskaarten van de vorige schoolplanperiode zijn als input gebruikt voor het strategisch beleidsplan van de vereniging en de schoolplannen van de individuele scholen. De bovenschoolse kaarten die uitgezet werden in 2017 zijn:

De kaarten kunnen een beoordeling van 1 tot 4 krijgen.

Speerpunten in 2017Speerpunt 1: LeeropbrengstenIn het IB-netwerk wordt analytisch gekeken naar opbrengsten om zodoende onderwijsontwikkelingen per school te monitoren, te toetsen en te beoor-delen. Er is een eenduidig trendanalyse-format, waarmee iedere school de eigen behaalde resulta-ten kan rapporteren, en in staat is dit te benchmar-ken. Tijdens gezamenlijke overleggen met elkaar wordt uitgewisseld hoe de leeropbrengsten zijn en kan advies gevraagd worden aan collega’s. Zowel ParnasSys als ook het CITO-LOVS is verenigings-breed ingevoerd en breed ingezet om in combinatie met het kwaliteitszorginstrument WMK-PO vereni-gingsbreed trendanalyses te maken en zodoende op kwaliteit te monitoren en op resultaten te sturen.

Speerpunt 2: Preventieve consultatieve leerlingbegeleidingen, diagnostiek en multidiciplinair intern overlegDe scholen kunnen een beroep doen op de exper-tise van de schoolpsycholoog waar het gaat om leerlingbegeleiding en diagnostiek. Tijdens consul-taties vormt de schoolpsycholoog een sparringpart-ner voor de intern begeleider, zodat deze daarna samen met de leerkrachten in staat is om een goed begeleidingsplan voor een leerling op te stellen. De schoolpsycholoog vormt een vraagbaak voor de intern begeleiders. De scholen kunnen ook een aanvraag doen voor psychodiagnostisch onderzoek.

De scholen die vallen onder de gemeente De Ronde Venen vormen hierop een uitzondering, aangezien deze scholen gelden vanuit de gemeente ontvangen waaruit zij onderzoek kunnen bekostigen.

In sommige situaties, afhankelijk van de com-plexiteit van de zorgvraag wordt er een intern multidisciplinair overleg gevoerd o.l.v. van de schoolpsycholoog. De eigen leerkracht, intern begeleider en schoolleider spreken dan samen met de schoolpsycholoog en de ouders over de speci-fieke ondersteuningsvraag die de leerling heeft. De schoolpsycholoog wordt tevens gevraagd mee te denken, te adviseren t.a.v. een speciale vorm van onderwijs (SBO of SO) of externe hulpverlening voor een leerling. Tevens wordt er door haar op vraag van de school meegedacht over de vraag welk type vervolgonderwijs voor een groep 8 leerling het best passend is.

Speerpunt 3: Borging kwaliteitscyclus m.b.v. de inzet van WMKIedere school heeft op basis van het strategisch beleidsplan van de Vereniging Vechtstreek en Venen een schoolplan 2015-2019 opgesteld. Ieder jaar worden de beleidsvoornemens door elke school in een schooljaarplan verder uitgewerkt en geac-tualiseerd. De verantwoording voor de behaalde

Lager dan 2.0 onvoldoende

Lager dan 3.0 zwak

Hoger dan 3.0 voldoende

Hoger dan 3.5 goed

12

resultaten vindt plaats door middel van een school-jaarverslag. We hanteren hiervoor het WMK-PO softwarepakket, mijnschoolplan.nl. Een jaarlijkse evaluatie resulteert in een aangepast schooljaar-plan voor het komende schooljaar. De vragenlijsten behorende bij het WMK-PO pakket worden zowel in-tern onder het personeel alsmede ook onder ouders en leerlingen uitgezet, om zodoende de plannen waar nodig te herijken. Daarmee is de kwaliteitscy-clus gewaarborgd.

Met behulp van een vierjarenplanning zorgen we ervoor dat alle beleidsterreinen regelmatig beoor-deeld worden. We doen dit d.m.v. het kwaliteits-systeem Werken met kwaliteit - Primair Onderwijs en Werken met kwaliteit - Bovenschools Management. Naast de interne beoordeling bevragen onze scho-len ook externe partners om grip te krijgen op de kwaliteit van de school. In een planning hebben we opgenomen wanneer we ouders, leerlingen en lera-ren (in de rol van werknemer) bevragen. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. We beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbete-ren of borgen we onze kwaliteit.

Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven er-naar dat onze medewerkers competenties ontwikke-len die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkelingen en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De kwaliteitskaarten kunnen specifiek voor een bepaalde school dan ook verenigingsbreed uitgezet worden. Zo ontstaat er tussen de scholen een “leren van elkaar. Bij de keuze van de verbeterpunten op zowel schoolniveau als verenigingsniveau wordt nadrukkelijk gekeken naar het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelin-gen en draagkracht.

Door op deze wijze cyclisch te evalueren en planma-tig te werken zorgen de scholen voor continuïteit van het onderwijsvernieuwingsproces

We werken met de systematiek van A3 om ons strategisch beleidsplan vorm te geven . Het is een levend document, waarbij de doelstellingen elk A3 management gesprek besproken worden. De resultaten worden gedeeld en geanalyseerd binnen het Verenigingsdirecteur-meerschools directeuren overleg.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in 2017

Samenstelling GMR 2017

Samenstelling januari – november 2017

Oudergeleding School Personeelsgeleding School

Stefanie van Nes Het Kompas Wendy Engels (secr) Schepershoek

Natjanja de Bruin De Klaroen Marjo Dierx CNS Abcoude

Erik Jonker Fontein Sabine van Essen De Klaroen

Elbert Hennipman (vz) ‘t Kompas Wilma van Dam Ichthus

Oudergeleding School Personeelsgeleding School

Ruud Baar (vz) J.C. van der Wal Wendy Engels (secr) Schepershoek

Jacco Kroon Flambouw Marjo Dierx CNS Abcoude

Alex-Jan Griffioen Zilvermaan Sabine van Essen De Klaroen

Elbert Hennipman ‘t Kompas Wilma van Dam Ichthus

Samenstelling vanaf november 2017

13

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraadvergaderingen werden de onderstaande punten besproken.

Vergadering 23-01-2017 Behandeld: Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ziekteverzuimplan

Vertrouwenspersonen

Dataregeling

Klokkenluidersregeling

Vergadering Behandeld: Data regeling feedback van Kris Geusebroek (extern bevraagd)

27-03-2017 (met bestuur) Externe notulist

Contactavond organiseren voor MR-GMR

Ziekteverzuimplan update

Ondertekend: Klokkenluiderregeling

Vertrouwenspersonen

Mobiliteitsregeling

Vergadering 10-04-2017 Behandeld: Planverplichting

Evaluatie taakbeleid

Bestuursformatieplan

Inspectiebezoeken evaluatie / actiepunten

Ondertekend: Bestuursformatieplan

Vergadering 12-06-2017 Behandeld: Vragen omtrent LB-schaal salariëring personeel

IJsselgroep resultaten worden niet geleverd en kunnen op dat moment niet behandeld worden

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Invalpool

Evaluatie fusie rapport MR Westbroek naar vergadering september

Vergadering 26-06-2017 Behandeld: Evaluatie taakbeleid

Communicatie MR-GMR

Vergaderagenda schooljaar 2017/2018

Vergadering 09-11-2017 Behandeld: Taakverdeling GMR

Evaluatie rapport MR Westbroek

Collectieve IPAP dekking personeel

Communicatieplan MR_GMR

Opzet bijeenkomst MR_GMR

Jaarplanning

Vergadering 13-11-2017 Behandeld: IPAP

Meerjarenonderhoudsplan

Taakbeleid (evaluatie en toekomst)

Jaarrooster GMR_Bestuur

Jubileum regeling

Ondertekend: IPAP

Vergadering Behandeld Rapportage IJsselgroep

16-11-2017 (met bestuur) Financiële situatie

Werving algemeen directeur

Rechtspersoonlijkheid

14

Personeel

IntroductieHet meest waardevolle kapitaal van een organisatie zijn de mensen die er werken. Onze mensen bepa-len de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Een goed personeelsbeleid is een essentiële voorwaarde om personeel met plezier te laten werken aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De optimale stimulans is als men vanuit eigenaarschap kan werken aan scholing, ontwikke-ling en realisatie van doelen m.b.t. de professionele inzet. In de gesprekkencyclus vindt afstemming plaats tussen de individuele ontwikkelingswensen en de organisatiedoelstellingen. Zorg en aandacht voor personeel speelt binnen het personeelsbeleid van de Vereniging een belangrijke rol.

FunctiemixDe sociale partners in het onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn in 2008 overeengekomen om afspraken te maken gericht op een aantrekkelijker lerarenberoep. Hiervoor zijn er o.a. afspraken gemaakt op gebied van positie, be-loning en inzetbaarheid. Hieruit voortvloeiend zijn er binnen de CAO PO 2009 afspraken gemaakt over meer loopbaan-mogelijkheden, de zogenaamde functiemix. Dit betekent voor scholen in het basison-derwijs dat in 2014 40% LB-functies en 2% LC-func-ties moesten zijn gerealiseerd. De toekenning van financiële middelen voor dit schooljaar dient hierbij als uitgangspunt en stelt kaders voor de formatie.

Argumenten om de functiemix in te voeren zijn:l De functiemix versterkt de loopbaanmogelijk-heden van leraren gekoppeld aan een passend beloningsperspectief. Het bieden van meer door-groeimogelijkheden verbetert de aantrekkelijkheid als werkgever op de arbeidsmarkt.

l De functiemix is een kans om met elkaar een kwa-liteitsslag te maken. Door onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkeling bij de LB-leraar neer te leg-gen zal, bij het goed invullen van deze werkzaamhe-den, deze functionaris daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van een kwaliteitsverbetering.

l Het proces rondom de invoering van de func-tiemix biedt kansen om het personeelsbeleid in de school te versterken. Denk aan de gesprekkencyclus, het functiebouwwerk inclusief loopbaanpaden, wer-ving en selectiebeleid, opleidingsbeleid en samen-hang met de visie op het onderwijs- en organisatie-beleid.

De Vereniging Vechtstreek en Venen heeft func-tieprofielen vastgesteld voor Leraar (LA) en Senior leraar (LB). Conform het 3e lid van artikel 5.3a uit de cao-PO, heeft de Vereniging er bij de samenstel-ling van het functiegebouw voor gekozen om de 2%

LC-functies niet in te vullen en deze toe te voegen aan het percentage LB-functies. Dit betekent dat 42% LB-functies moesten zijn gerealiseerd voor eind 2014. Helaas is deze doelstelling ook in 2017 niet gehaald, want per 31 december hadden 23 men-sen, met een totale wtf van 15,40, een aanstelling als leerkracht LB. Dat is 12,06% van de totale wtf. In werkelijkheid zijn deze medewerkers in lang niet alle gevallen leraar LB, in die zin dat ze voldoen aan de definitie waarbij ze voor de helft of meer van 930 lesuren les geven. Het gaat dan om intern begeleiders die voor het grootste deel zijn uitgeslo-ten van lesgevende taken.

In 2016 is binnen Vechtstreek en Venen een im-plementatievoorstel voor de functiemix opgesteld. Volgens dit voorstel zouden nu zo’n 35 medewer-kers in een LB functie moeten worden benoemd. De sollicitatieprocedure zoals beschreven in het implementatievoorstel heeft met een dergelijke omvang een grote impact op de beschikbare tijd van de leden van de sollicitatiecommissies; leiding-gevenden, P&O, teamleden, MR leden en van die van de (vervanging van) sollicitanten.

In schooljaar 2018 / 2019 zal in kaart worden ge-bracht of kan worden volstaan met een eenvoudige en / of gefaseerde procedure.Daaraan voorafgaand zal moeten worden besloten of een LB% van 42 nog steeds (financieel) wenselijk en haalbaar is en wat dit betekent voor het meerja-renperspectief met betrekking tot het personeelsbe-leid en begroting. Wel zijn er in de loop van 2016 leerkrachten aan-genomen in de LB schaal.

Functieboek en functiebouwwerkHet functieboek bevat een overzicht van functies in het primair onderwijs, die binnen de Vereniging Vechtstreek en Venen beschikbaar zijn. Door het beschrijven en waarderen van deze functies, wordt inzicht gegeven in de loopbaanmogelijkheden bin-nen de Vereniging. Deze functies, zoals ze in aantal en omvang worden ingezet, vormen het functie-bouwwerk.

LALB

LA

LB

15

Doordat op schoolniveau tijdens de formatiebe-sprekingen vastgesteld wordt welke functies uit het functieboek van de Vereniging in aantal en omvang worden ingezet, ontstaat het functiebouwwerk per school, wat dan weer leidt tot het functiebouwwerk op bestuursniveau.

DirectiefunctiesOp onze 13 scholen met 16 onderwijslocaties werken vijf mannelijke en twaalf vrouwelijke direc-teuren/locatieleiders. Er zijn 17 locatieleiders want op één school, de Fontein, werken op dit moment 2 locatieleiders. In 2017 zijn twee locatieleiders doorgestroomd naar een andere locatie / school. Er zijn 3 nieuwe locatieleiders aangesteld.Drie meerschools directeuren sturen 13 scholen (16 locaties) aan die geclusterd zijn. Tevens hebben zij vanaf april 2017 de taken ad interim overgenomen van de verenigingsdirecteur. We hebben in 2017 afscheid genomen van de verenigingsdirecteur, een adjunct directeur en een directeur. De laatste twee zijn, na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in onze vereniging, met pensioen gegaan.

PersoneelbeleidIn 2017 zien we een lichte groei van het leerling-aantal mede daardoor zijn er geen ge-dwongen ontslagen geweest. Kijkend naar de individuele scholen, zien we een aantal scholen in leerlingaantal dalen, gelukkig zien we ook een aantal scholen in leerling-aantal gelijk blijven en zelfs groeien.Het lerarentekort wordt landelijk steeds meer zichtbaar. Veel leraren gaan de komende ja-ren met pensioen en de instroom van jonge leraren is niet genoeg om alle vacatures te vullen.Vechtstreek en Venen heeft nu en in de toe-komst te maken met het lerarentekort en is het een uitdaging om goede en voldoende leerkrachten te behouden en aan te trekken.

In 2017 zijn binnen Vechtstreek en Venen de onderstaande acties ondernomen:

l Aan parttimers is gevraagd of zij meer willen gaan werken, zodat de inzetbaarheid van het personeel wordt vergroot. Hiervoor bleek nagenoeg geen animo te zijn. Tijdens de mobiliteitsronde begin 2018 zal dit op-nieuw worden geïnventariseerd.l Er zijn enkele gesprekken met potentiële zij-instromers gevoerd. Het streven is om in 2018 de eerste zij-instromers te gaan aanstellen.

l Er is een eerste gesprek gevoerd met PXL; een bureau voor merkontwikkeling en merk-communicatie. Zij gaan Vechtstreek en Venen in

2018 ondersteunen om zich nog beter als aantrek-kelijke werkgever te profileren.

l O.a. via de website van Vechtstreek en Venen wordt doorlopend gecommuniceerd dat er invallers voor de invalpool worden gezocht; zowel de ‘eigen’ invalpool als de IPPON invalpool

Personele inzetOp 1 januari 2017 waren er 222 medewerkers in dienst (152,87 wtf).Op 31 december 2017 waren er 237 medewerkers in dienst (152,64 wtf).De overige cijfers hieronder zijn de cijfers per 31 december 2017.

Per 31 december 2017 waren er 237 mensen in dienst, waarvan 30 mannen en 207 vrouwen. 52 medewerkers hadden een fulltime aanstelling en 185 medewerkers waren parttime in dienst.

Personeelssterkte per arbeidsrelatie

Personeelssterkte per geslacht

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime

Vaste aanstelling Aantal Personen 211 47 164

Bezetting (wtf) 134,54 47,35 87,18

Korttijdelijk Aantal Personen 1 0 1

Bezetting (wtf) 0,15 0,15

Tijdelijke uitbreiding Aantal Personen 2 0 2

Bezetting (wtf) 0,81 0,81

Tijdelijke aanstelling Aantal Personen 39 7 32

Bezetting (wtf) 17,13 5,24 11,89

Geslacht Totaal Fulltime Parttime

Vrouw Aantal Personen 207 38 169

Bezetting (wtf) 128,31

Man Aantal Personen 30 14 16

Bezetting (wtf) 24,33

Totaal aantal Fulltime medewerkers: 52Totaal aantal Parttime medewerkers: 185

16

Personeelssterkte per leeftijdscategorie

De vereniging realiseert zich steeds meer dat het belangrijk is om verder en strategischer vooruit te kijken wat betreft hun personeelsvoorziening. Hoewel op de langere termijn veel zaken onzeker zijn – denk daarbij bijvoorbeeld aan bezuinigingen, reorganisaties, demografische ontwikkelingen – zijn deze zaken daarom niet per definitie onvoorspel-baar. In 2017 is er een start gemaakt met een meerjarenpersoneels formatieplan welke gekoppeld zal zijn aan het strategische beleidsplan.

ZiekteverzuimVerzuimcijfers 2017

Het verzuimpercentage over 2017 is 5,41% ( en de meldingsfrequentie over 2017 is 0,71. Beide cijfers zijn gedaald ten opzichte van 2016 (respectievelijk 8,23% en 0,78) met name het verzuimpercentage laat een sterke daling zien. Dit is vooral het gevolg van diverse gerichte acties die zijn ingezet om het verzuim te laten dalen c.q. te voorkomen. Zie ook Plan V elders in dit verslag.

Hoewel de landelijke verzuimcijfers in het onderwijs over 2017 nog niet officieel bekend zijn, zijn de cijfers van Vechtstreek en Venen waarschijnlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Verdeling verzuimduur 2017

Verzuimmodel en samenwerking bedrijfsartsOok in 2017 is er intensief samengewerkt met de Arbo Unie op basis van de dienstverlenings-over-eenkomst 2017.

Terugdringen van het ziekteverzuim is één van de speerpunten voor 2017. Vechtstreek en Venen zal het zogenaamde Eigen Regiemodel verder imple-menteren in samenwerking met de arbodienst. (zie ook Plan V).

ProfessionaliseringOnder opleiden verstaat Vechtstreek en Venen elke vorm van ondersteuning die gericht is op het onder-houden of ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van beroepskrachten in het onderwijs. Deze ondersteuning kan plaats vinden door middel van workshops, interne- en externe trai-ningen, opleidingen, symposia, supervisie, intervisie, collegiale consultatie, gerichte feedback.

Interne opleidingenInterne opleidingen worden verzorgd op de vooraf vastgestelde studiedagen. De thema’s voor deze studiedagen worden jaarlijks op basis van de ont-wikkelingen van de organisatie en op basis van de aangegeven behoefte onder medewerkers geëva-lueerd, bijgesteld en vernieuwd, zodat het aanbod

60

40

20

0

15 to 25 to 35 to 45 to 55 to 65+ j

VrouwMan

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal

15 tot 25 jaar 17 0 17

25 tot 35 jaar 53 8 61

35 tot 45 jaar 57 5 62

45 tot 55 jaar 36 5 41

55 tot 65 jaar 43 12 55

65+ jaar 1 0 1

Totaal 207 30 237

2017

Verzuimpercentage 5,41

Meldingsfrequentie 0,71

Gemiddelde verzuimduur 38,79

Kort0-8

Kort Middel8-43

Lang Middel43-366

Lang> 366

Verzuim duur

0,35% 0,73% 4,56% 2,41% 38,79

17

actueel blijft. Deze studiedagen vallen binnen de normjaartaak van alle medewerkers en zijn daarom verplicht, ook voor medewerkers met een deeltijd-overeenkomst die op de geplande dag roostervrij zijn.

Enkele in 2017 aangeboden studiedagen en trainingen zijn o.a.: l Groepsplannen en niveau-waardenl ICT-onderwijs over Snappetl Opbrengsten en Begrijpend lezenl Van werkdruk naar werkgelukl Opbrengstgericht werkenl MR cursusl Onderwijsaanbod aan het jonge kindl KIJK, het volgen van de ontwikkelingsfasen om tot beredeneerd onderwijsaanbod te komen voor het jonge kindl Vreedzame schooll Kanjertrainingl Human dynamicl Lees verbetertrajectl Strategisch HR in het onderwijs, PO – raad.l Workshops aangaande verzuim, Vervangingsfondsl RAET performance management, Groenendijkl Google drive trainingen, Heutinkl Coaching op verzuim “Lerend werken” vanuit de subsidie van het vervangingsfonds

De trainingen werden o.a. aangeboden door: de CED groep, O21, de Marnix Academie en Passen-derwijs.

Opleidingsschool en Academische opleidingsschoolVechtstreek en Venen werkt al meer dan 10 jaar samen met de Marnix Academie in het ‘Partner-schap, Partners in Opleiding en Ontwikkeling’: een unieke samenwerking in zijn omvang. Met inmiddels 36 schoolbesturen en meer dan 350 verschillende scholen in Midden-Nederland werken we samen aan de solide opleiding van studenten en aan on-derwijsontwikkeling. Al onze scholen zijn gecertificeerde opleidings-scholen. Een opleidingsschool verbindt het opleiden van studenten vanuit de praktijk / schoolontwik-keling met onderzoek vanuit de opleiding / Marnix academie.

Op elke school is een ICO-er (interne coördinator opleider) aanwezig. Deze ICO-er begeleidt de stu-denten in de praktijk van alle dag.Op verenigingsniveau is er de rol van de boven-schools opleidingscoördinator (de BOC). Voor Vechtstreek en Venen is dat mevr. J. van Vliet.De BOC is de spin in het web van het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling. Tevens organiseert de BOC terugkom middagen voor de start bekwame studenten en de startende leerkrachten. Op deze bijeenkomsten is er ruimte voor intervisie en wordt

er aandacht besteed / cursus aangeboden waar de studenten / startende leerkrachten behoeften aan hebben. CNS Abcoude heeft zich gespecialiseerd tot acade-mische opleidingsschool. Kenmerkend hiervoor is de internationale toepasbaarheid van het thema en het academische karakter van het onderzoek.

Externe opleidingenIedere opleiding die niet door de Vereniging Vecht-streek en Venen zelf wordt georganiseerd of gege-ven, wordt gezien als externe opleiding. Hierbij kan gedacht worden aan reguliere (post-)Hbo-opleiding in de richting van het vakgebied. Ook het volgen van een scholing buiten het vakgebied hoort tot de mogelijkheden om zo te werken aan de eigen loop-baanontwikkeling. Enkele opleidingen die in 2017 werden gevolgd:l Schoolleiderstraining l Opleiding midden management

Betere basisschoolHet CED (Centrum Educatieve Dienstverlening) biedt een schoolbegeleidingsprogramma “De betere basisschool” aan waarin leiderschaps-, team- en individuele training cruciale instrumenten vormen. Het totale programma is door de Vereniging inge-kocht voor alle scholen. Iedere school werkt vanuit de principes van de Betere Basisschool. De leiding-gevenden, teams, individuele teamleden hebben in 2017 hier een variëteit aan trainingen gericht op klassenmanagement, instructievaardigheden, pas-send onderwijs en collegiale consultatie, feedback gevolgd.

In het coördinerend team van elke school nemen de intern begeleider, de directie en teamlid plaats.De uitgangspunten van De Betere Basisschool zijn ook uitstekend bruikbaar op bestuurlijk niveau. Op dit niveau heeft de aanpak de toepasselijke naam ‘Meesterlijk Besturen’. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: l draagvlak bij directeuren en scholen voor de realisatie van strategische doelen

l alle betrokkenen hebben inzicht in de planning en dragen medeverantwoordelijkheid voor de realisatie van strategische doelen

l een inzichtelijke beleidscyclus: planning, besluitvorming, invoering, evaluatie/bijstelling en borging

l heldere besluitvormingsprocedures, realisatie van het doel binnen gestelde termijnen en duurzame borging van het resultaat

18

Loopbaanoriëntatie en begeleidingstrajectenVoor medewerkers die vastlopen in hun werk of die na lange tijd willen veranderen van baan, wordt door de Vereniging Vechtstreek en Venen een bege-leiding aangeboden. In samenwerking met diverse externe instanties die op dit gebied de ondersteuning verzorgen. Deze ondersteuning kan variëren van een onafhankelijk onderzoek naar sterktes en zwaktes tot aan individuele coachingstrajecten, groepstra-jecten of supervisie. Aan 5 medewerkers is in 2017 een coachingstraject aangeboden in het kader van persoonlijke ontwikkeling en/of loopbaankeuze.Voor 4 medewerkers hebben we een arbeidsdes-kundig onderzoek gedaan. In het kader van Plan-V volgen 5 leidinggevenden een coachtraject in het kader van verzuimmanage-ment.

LerarenbeursHet ministerie van OCW biedt ook in 2017 de mogelijkheid om een Lerarenbeurs aan te vragen. Dit is een financiële ondersteuning voor leerkrachten die een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. In 2017 is hier gebruik van gemaakt voor 7 perso-neelsleden.

Verklaring Omtrend GedragDe Verklaring Omtrent het Gedrag is een wettelijke voorwaarde voor het uitoefenen van werkzaam-heden binnen een onderwijsinstelling. Voor zowel onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel als medewerkers met een vrijwilligerscon-tract is een Verklaring Omtrent het Gedrag aan-wezig. Daarnaast is ook het schoonmaakpersoneel werkzaam voor de firma CSU verplicht om de 2 jaar een nieuwe VOG aan te leveren bij CSU, hierover krijgt de Vereniging een verklaring.

Ontwikkelgroep ‘Talent’De ontwikkelgroep ‘Talent’ bestaat uit een aantal leidinggevenden en de P&O-er. De ontwikkelgroep Talent heeft in 2017 gewerkt aan de digitalisering van de gesprekkencyclus, terug dringen van het ver-zuim, taakbeleid. Tevens is er een start gemaakt om te komen tot een talentenbank voor Vechtstreek en Venen. De gesprekkencyclus is geïmplementeerd en zal de komende jaren geborgd worden. Per 1-08-2017 is de gedigitaliseerde module op alle scholen in gebruik genomen.

VerzuimPlan-VOp termijn houdt het Vervangingsfonds op te bestaan en zullen schoolbesturen de kosten voor vervanging zelf moeten dragen (eigen risico drager-schap). Het Vervangingsfonds is daarom gestart met een project genaamd ‘PLAN-V’. Hiermee helpt het Vervangingsfonds schoolbesturen op weg om eigenrisicodrager te worden. Het doel van Plan-V is het verzuim te verminderen en daardoor de kosten

te verlagen. Vechtstreek en Venen neemt deel aan PLAN-V en is hiermee een intensief partnerschap aangegaan met het Vervangingsfonds. De eindda-tum van PLAN-V is 1 augustus 2018. Er heeft een analyse plaatsgevonden door twee adviseurs van het Vervangingsfonds. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering hiervan wordt gecoördineerd door de werkgroep Verzuim en P&O. De aanpak en uitvoering van plan V heeft geleid tot een daling van het ziekteverzuim. (zie verzuimcijfer 2017)

Onderwijskundige ICT ontwikkelingenOICT-ERBinnen de vereniging draagt de onderwijskundige ICT-er (OICT-er) zorg voor een verantwoorde inzet van ICT in de school. ICT in ons onderwijs is meer dan techniek, snoertjes, en beeldschermen. ICT dient het onderwijs te faciliteren, stimuleren en leiden tot innovatie. Binnen de vereniging heeft de OICT-er een belangrijke rol. De OICT-er van iedere school vormt samen met de bovenschoolse OICT-er een kernteam, hier wordt beleid uitgewerkt, gericht op optimaliseren van omstandigheden, klassenma-nagement en pedagogische inzichten om zo ICT het leerproces te laten ondersteunen. ProfessionaliseringIn 2017 heeft extra nadruk gelegen op de profes-sionalisering van onze medewerkers. Iedere mede-werker is op zijn of haar manier uitgedaagd zich te ontwikkelen op het gebied van onderwijs en ICT of juist alleen op ICT vaardigheden. Medewerkers heb-ben zich in kunnen schrijven voor cursussen m.b.t. de basisvaardigheden van het ICT gebruik. Op deze manier is een laagdrempelige en veilige omgeving gecreëerd om alle vragen en vaardigheden van de leerkracht die hulp nodig heeft, bij te spijkeren Verder werd er voor iedere medewerker van V+V 10 uur vrijgemaakt vanuit de professionaliseringsuren. Deze uren werden in de Heutink Academie gesto-ken, dit is een E-learning omgeving. Er is op vereni-gingsniveau een selectie van cursussen gemaakt die gevolgd kan worden door alle medewerkers.

Ook heeft iedere leerkracht binnen Vechtstreek en Venen aangetoond bekwaam te zijn in het gebruik van Prowise Presenter. Verschillende Prowise trainers (die in-company opgeleid zijn) hebben op alle scho-len trainingen verzorgd in het geven van activerende lessen die gegeven kunnen worden met Prowise Presenter.

19

Infrastructuur

IntranetOm binnen de vereniging te zorgen voor optimale samenwerking, kennisdeling en een algemene stroom van informatie, is er een functioneel ontwerp opgesteld voor het intranet. Het intranet zorgt voor een goede mogelijkheid om in verschillende werk-groepen of functiegroepen samen te werken, om vastgestelde documenten op één plek te ordenen en om verenigingsnieuws en locatienieuws overzichtelijk aan te kunnen bieden.

Onderwijshuisvesting

SchoollocatiesDe Vereniging is verantwoordelijk voor het onder-houd van 15 van de 16 gebouwen. Deze gebouwen staan in drie gemeenten: De Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. De andere locatie wordt beheerd door de gemeente. Het gaat om de Klaroen in Tienhoven.

Ondersteuning adviesbureauHet beheren van schoolgebouwen is niet eenvoudig en hiervoor is specialistische kennis vereist. Scholen hebben te maken met wettelijke regelgeving en met aan regels gebonden inkomsten. De Vereniging en de scholen werken hierin vanaf eind 2015 samen met het bouwkundig adviesbureau ‘Vreeken Bouw Management’.

Wat hebben we in samenwerking met de onderhoudsfirma in 2017 bereikt?:l De meest ernstige vorm van achterstallig onderhoud is aangepakt.l Ontbrekend tekenwerk opgesteld.l Lopende contracten zijn inzichtelijk gemaakt en voordeligere verenigingsbrede overeenkomsten zijn aangegaan. l Gedetailleerde en integrale meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteldl Budgetten dagelijks onderhoud opgesteld en uitgerold inclusief budgetbewaking.

Simultaan hieraan hebben we het volgende bereikt:l Inbreiding van 2 lokalen in de JC vd Wall Nieuw te bouwen school op het Harmonieplein in samenwerking met Werledkidz, Kind & Co en de gemeente Stichtse Vecht

20

Deel 3: Financieel beleid

3.1 Bekostiging vanuit de overheidDe scholen van de vereniging worden vanuit de Rijksoverheid bekostigd. De basis voor de bekosti-ging is het aantal leerlingen, en eventuele leerling-gewicht (achterstandssituatie). Per 1 oktober van ieder jaar worden de op dat moment ingeschreven leerlingaantallen bepaald, en vormen zo de basis voor de personele bekostiging voor het volgende schooljaar.

De Rijksbekostiging is te onderscheiden in de vol-gende belangrijke geldstromen:

l De LumpsumDeze gelden ontvangen we ter dekking van de salarissen en de risicodekking van de personeelsle-den, die we op grond van de formatie en teldatum benoemd hebben. Hoewel de rijksbekostiging per schooljaar gebaseerd is op de teldatum van oktober van het voorgaande jaar, krijgen de scholen hun for-matieve inzet omgerekend op basis van T=0 (telling augustus begin schooljaar). Achtergrond hiervan is het eerlijk verdelen van de budgetten, rekening houdend met de werkelijk aanwezige leerlingen.

l Het PAB (Personeel- en arbeidsmarkt)-budgetDit wordt onder meer ingezet voor zowel gezamen-lijke scholings-initiatieven, als ook voor individuele scholings-initiatieven op schoolniveau.

l De Materiële InstandhoudingDeze bekostiging is bedoeld voor de exploitatie en onderhoud van de gebouwen, leermiddelen, kopieerkosten, administratieve kosten, enz. In te-genstelling tot de lumpsum- en Pab gelden wordt de materiele instandhouding per boekjaar vastgesteld.

Daarnaast worden er vanuit de overheid gelden ontvangen uit hoofde van de Prestatiebox, met als doel versterken van specifiek opbrengst gericht wer-ken, professionalisering van schoolleiders alsmede versterking en samenhang binnen en kwaliteit van cultuureducatie. Overige inkomsten ontvangen we vanuit de samenwerkingsverbanden, enkele stichtin-gen en huuropbrengsten van o.a. BSO-instanties die ruimtes binnen onze scholen huren. Ook ontvangen we specifieke subsidies, bijvoorbeeld ter versterking van de muziek- of cultuureducatie.

3.2 Financiële positie op balansdatumOnderstaand treft u de balans aan per 31-12-2017 met de vergelijkende cijfers per 31-12-2016. De balans is een momentopname van de vermogens-structuur van een organisatie. De balans is na een aantal jaren met tegenvallende resultaten weer versterkt. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Balans 31-12-2017 31-12-2016

Activa

Materiele vaste activa 1.924.903 2.357.282

Financiele vaste activa 100.000 267.837

Vorderingen 950.559 1.009.370

Liquide middelen 3.031.435 1.335.516

6.006.897 4.970.005

Passiva

Eigen vermogen 3.258.575 2.799.710

Voorzieningen 744.329 448.264

Langlopende schulden 109.524 123.351

Kortlopende schulden 1.894.469 1.598.679

6.006.897 4.970.005

ontleend aan de conceptjaarrekening d.d. 8 maart 2018

3.2.1 Toelichting op de ontwikkeling van balansposten

ActivaDe waarde van de materiële vaste activa is in 2017 gedaald. De afschrijvingen op het gebied van Onderwijsleerpakketten, ICT, Meubilair en Techni-sche zaken waren hoger dan de investeringen gedu-rende 2017. Er is gedurende 2017 kritisch gekeken naar de investeringen, waardoor deze lager zijn dan begroot. Gedurende 2017 is de administratie van de materiele vaste activa opgeschoond, hetgeen heeft geresulteerd in afboeking van een aantal investeringen met een aanschafwaarde van € 1,1 miljoen. Gezien de beperkte resterende boekwaarde van de betreffende activa is de invloed op het resultaat te verwaarlozen. De liquide middelen zijn fors toegenomen (+ 1.695.919,-), op de volgende pagina volgt een specificatie van de oorzaken:

21

PassivaHet advies van de commissie Don voor wat betreft de kapitalisatiefactor ligt voor een vereniging ter grootte van Vechtstreek en Venen ergens tussen de 35 en 40%. In werkelijkheid ligt de kapitalisatie-factor van Vechtstreek en Venen in 2017 en 2016 respectievelijk op 44% en 38%.

Ten aanzien van het vermogen van de Vereniging liggen de volgende afspraken ten grondslag aan ons handelen:

l Hoewel voorheen werd gestuurd op inflatiebestrij-ding, met een bijbehorende gewenste rentabiliteit van circa 3% is een aantal jaar geleden bestuurlijk afgesproken dat op een neutraal resultaat (€ 0) kan worden gestuurd.

l Voor 2017 werd gewerkt vanuit een budget- neutrale, licht negatieve begroting van € 12.028,-.

31-12-2017 31-12-2016 impact door verschil

Materiele vaste activa 1.924.903 2.357.282 + daling 432.379

Financiele vaste activa 100.000 267.837 + daling 167.837

Vorderingen 950.559 1.009.370 + daling 58.811

Voorzieningen 744.329 448.264 + stijging cr 296.065

Langlopende schulden 109.524 123.351 - daling cr -13.827

Kortlopende schulden 1.894.468 1.598.679 + stijging cr 295.789

Resultaat boekjaar + positief 458.865

Mutatie liquide middelen 1.695.919

ontleend aan de conceptjaarrekening d.d. 8 maart 2018

3.2.2 Toelichting op het resultaat en analyse van de uitkomsten van het resultaat versus de begrotingOnderstaand een vergelijking van de exploitatiere-kening op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2017 en gereali-seerde baten en lasten voor 2016.

Het resultaat van 2017 ten opzichte van de be-groting 2017 is positiever dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door een enerzijds hogere ontvangst van rijksbijdragen uit hoofde van prijs-compensatie en inkomsten van het samenwerkings-verband, en anderzijds met name verhoogde kosten van personeel, onderhoud, schoonmaak, ICT en leermiddelen. Per saldo was de toename van de baten hoger dan de stijging van de lasten. Er is strak gestuurd om de kosten binnen de perken te houden.

(* 1000) Realisatie 2017

Begroting 2017*

Realisatie 2017:in % t.o.v.

Totaal baten

Realisatie 2016*

Realisatie 2016:in % t.o.v.

Totaal baten

Baten

Rijksbijdrage OCW 12.865 12.329 96% 12.394 95%

Overige overheidsbijdragen 26 26 0% 25 0%

Overige baten 588 345 4% 596 5%

Totaal baten 13.479 12.700 100% 13.015 100%

Lasten

Personele lasten 10.146 10.036 76% 10.330 79%

Afschrijvingen 546 535 4% 534 4%

Huisvestingslasten 1.089 1.014 8% 1.154 9%

Overige instellingslasten 1.239 1.134 9% 1.260 10%

Totaal lasten 13.020 12.719 96% 13.278 102%

Saldo baten en lasten 459 -19 4% -263 -2%

Financiele baten en lasten 0 7 0% 3 0%

Exploitatiesaldo 459 -12 4% -260 -2%

ontleend aan de conceptjaarrekening d.d. 8 maart 2018

* door verschuiving van een aantal rekeningen tussen categorien zijn de bedragen van de categorien personele lasten, overige baten en rijksbijdragen licht gewijzigd. Dit heeft geen invloed op het exploitatiesaldo

22

Het positieve resultaat van 2017 bedraagt € 459 duizend tegenover een negatief resultaat van € 260 duizend over 2016.

Het verschil van € 719 duizend tussen de resultaten van deze jaren wordt met name veroorzaakt door nabetaling van de bijstelling van de bekostiging over schooljaar 16/17 in 2017 (invloed € 220 duizend), indexatie van de bekostiging en hogere ontvang-sten van het samenwerkingsverband (invloed € 244 duizend), lagere bestedingen op het gebied van per-soneel, door minder fte’s en inhuur (invloed € 184 duizend) en lagere bestedingen inzake huisvesting (invloed € 65 duizend).

(* 1000) Realisatie 2017

Begroting 2017

Verschil realisatie - begroting

Toelichting verschil

Baten

Rijksbijdrage OCW 12.865 12.329 536 Meer ontvangen aan groeibe-kostiging en inkomsten samen-werkingsverband

Overige overheidsbijdragen 26 26 0

Overige baten 588 345 243 Meer ontvangen aan ouder-bijdragen en subsidies

Totaal baten 13.479 12.700 779

Lasten

Personele lasten 10.146 10.036 110 Hogere lasten inzake inzet voor groei en cao / pensioen-verhogingen

Afschrijvingen 546 535 11 Opschonen activa

Huisvestingslasten 1.089 1.014 75 Hogere lasten inzake onderhoud, schoonmaak en huur (huisves-tingsgroei)

Overige instellingslasten 1.239 1.134 105 Hogere lasten leermiddelen

Financiele baten en lasten 0 -7 7

Totaal lasten 13.020 12.712 308

ontleend aan de conceptjaarrekening d.d. 8 maart 2018

3.3 Investeringen en financieringsbeleidInvesteringen worden uit eigen middelen voldaan. Het beleid is dat als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een sprei-ding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. Voor wat betreft de Materi-ele vaste activa zullen er ook in 2018 beperkt ICT investeringen worden gedaan. De waarde van de Materiele vaste activa zal in het komende jaar naar verwachting dalen door hogere afschrijvingen dan investeringen.

Hieronder een verkort overzicht van het verschil tussen het resultaat en de begroting van 2017 per categorie;

23

31-12-2017 31-12-2016

Waarde € Waarde €

Ned 2007-2017 0 51.224

Ned WSB 2007-2017 0 55.745

Rabo 2007-2017 0 60.867

NWB 2011-2021 100.000 100.000

100.000 267.836

3.4 TreasurybeleidDoor Vechtstreek en Venen is een Treasurystatuut vastgesteld. Hierin wordt de ministeriele regeling inzake beleggingen en beleningen (regeling per juni 2016) gevolgd. Periodiek wordt het bestuur geïnformeerd over de portefeuille en de voorgeno-men wijzigingen in beleggingen / liquide middelen en voorstellen omtrent de portefeuille. In 2017 viel wederom een aantal obligaties vrij ten gunste van de banktegoeden (spaarrekeningen). Herbeleggen in obligaties werd tot op heden niet geadviseerd. Beoordeling van de verdeling van de middelen zal ook gedurende 2018 plaatsvinden. Hoewel het doel is om met de beschikbare middelen een zo goed mogelijk rendement te behalen, zijn de ontvangen rentebaten over 2017 door de lage rentestanden zeer beperkt. Gedurende 2017 is geen sprake van aanwezigheid van financiële instrumenten en / of derivaten, hiertoe is ook geen voornemen voor de toekomst. Hieronder volgt een overzicht van de be-staande portefeuille per balansdatum in vergelijking met eind 2016.

3.5 Kengetallen bij de jaarcijfersOnderstaand een overzicht van de kengetallen, ge-baseerd op de jaarcijfers van 2017. In de paragraaf betreffende het meerjarig perspectief wordt hier nog nader op ingegaan.

SolvabiliteitDe solvabiliteit (hier gerekend excl. voorzieningen) geeft aan in welke mate de bezittingen op de balans gefinancierd zijn met eigen of vreemd ver-mogen. De Vereniging heeft geen leningen, maar alles ge-financierd met eigen vermogen. Volgens de singna-leringswaarde van de Inspectie moet de solvabiliteit minimaak 30% zijn. Dit wordt berekend inclusief voorzieningen. Wij zitten ruim boven deze norm.

2017 66,65%2016 65,75%

Overzicht obligaties

WeerstandsvermogenHet weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaci-teit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De commissie Don geeft de beperking van het begrip weerstandsvermogen aan, vanwege mogelijke verwarring en onzuivere begripsvorming.

2017 10,37%2016 3,57%

Tot slot kijkt de commissie Don voor het beoordelen van de continuïteit van een schoolbestuur voor de langere termijn naar de rentabiliteit. Ook in de con-tinuïteitsparagraaf is de verwachte ontwikkeling van de kengetallen, waaronder de rentabiliteit, opge-nomen. Voor de komende jaren zal verder gestuurd moeten worden op een neutraal / positief resultaat.

Voor de vergelijking van 2017 kijken we aanvullend naar de volgende kengetallen:l Rentabiliteitl Personele en materiële lasten

RentabiliteitDe rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. Of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfs-resultaat in relatie tot de totale baten. De Vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten 13 miljoen een resultaat behaald van positief € 458.865,-. In vergelijking met vorig jaar is de ratio toegenomen.

2017 3,40%2016 -1,99%

Personele lasten en materiële lastenHet merendeel van de middelen wordt uitgeven aan personeel. Hieronder volgt een verdeling

Personeel Materieel

2017 77,88% 22,12%

2016 77,74% 22,26%

Categorie lasten in % totale lasten

Personele lastenAfschrijvingenHuisvestingslastenOverige instellingslasten

77,8%

9,5%

8,7%4%

24

3.6 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslagHet bestuursbeleid is erop gericht dat bij terugloop van het aantal leerlingen, met als gevolg inkrimping van de formatie, in het bestuursformatieplan perso-neel tijdig in het risicodragend deel van de formatie wordt geplaatst en dat bij gedwongen ontslag een beroep gedaan kan worden op het Participatiefonds (PF) voor een ontslaguitkering. Indien het PF onver-hoopt van mening is dat het ontslag redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden en het bestuur der-halve zelf de uitkeringskosten moet dragen, zullen bestaande reserves moeten worden aangesproken. In de reguliere vergoedingsbedragen is hiervoor geen specifieke component opgenomen, zodat hetstreven van het bestuur erop is gericht om een rede-lijke reserve te creëren om dergelijke fricties tekunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Bij disfunctioneren van personeel zal, binnen de financiële mogelijk-heden, alles in het werk worden gesteld om hierin verbetering aan te brengen door middel van scho-ling en/of gerichte begeleiding.

3.7 Begroting 2018De Vereniging heeft een begroting voor 2018 vast-gesteld van EUR € 22 duizend positief (overschot). Hieronder een beknopte versie van de begroting:

(* 1000) 2018

Baten

Rijksbijdragen OC&W 12.971

Overige overheidsbijdragen 23

Overige baten 367

Totaal baten 13.361

Lasten

Personele lasten 10.502

Afschrijvingen 521

Huisvestingslasten 1.083

Overige instellingslasten 735

Leermiddelen 495

Totaal lasten 13.336

Saldo baten en lasten 25

Financiele baten en lasten -3

Resultaat 22

Voor de formatieve inzet is het aantallen leerlingen per augustus (begin schooljaar / T=0)bepalend en voor het onderdeel Materieel met name de VELO bekostiging. In de begroting zijn degelden ter bestrijding van de werkdruk, zoals deze in februari 2018 werden aangekondigd nog nietverwerkt.

25

3.8 Continuïteitsparagraaf en meerjarenperspectief

3.8.1 Personele bezetting en leerlingaantallenIn onderstaande overzichten is de (verwachte) bezet-ting van 2016 tot en met 2022 inzake personele aantallen en de (verwachte) leerlingaantallen tot en met oktober 2022 opgenomen.

Personele bezetting in FTE

LeerlingaantallenLeerlingaantallen en prognose

Personele bezetting in FTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Management / directie 19 16 16 16 16 16 16

Onderwijzend personeel 135 133 134 134 133 132 130

Overige medewerkers 8 8 8 8 8 8 8

Gemiddelde jaar 162 157 158 158 157 156 154

Kpl School 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

402 Podium 97 94 86 88 85 88 90 90

414 Kompas Westbroek 91 99 108 108 108 104 103 102

404 Ichthus 102 102 105 105 107 99 98 99

403 Flambouw 81 90 89 90 92 96 97 95

411 Van der wal 189 220 229 249 244 244 245 240

405 Bijenschans 181 169 162 151 149 131 128 121

401 Schepershoek 167 157 167 165 166 160 160 154

406 Kids college 117 104 99 93 88 77 76 78

409 Zilvermaan 293 264 249 243 245 249 244 243

Zilvermaan Bloemstede

400 CNS Abcoude 208 193 205 221 219 212 216 215

413 Kompas Maarssen 343 357 401 419 415 409 400 376

412 Fontein 258 257 247 255 255 257 259 261

407 Klaroen 364 371 347 351 357 353 350 346

Eindtotaal 2491 2477 2494 2538 2530 2479 2466 2420

Het leerlingaantal van Vechtstreek en Venen laat over 2017 een lichte stijging zien. De verwachting is dat de aantallen vanaf 2018 eerst nog licht stijgen en vanaf 2019 weer licht dalen tot een totaal van rond de 2400 leerlingen in 2022. De verwachte da-ling heeft dan tot gevolg dat de personeelsbehoefte de komende jaren aangepast zal moeten worden aan de leerling-krimp. Dit betekent dat tijdelijke contracten in eerste instantie niet verlengd worden en bij de vaste contracten zullen overplaatsingen moeten plaatsvinden.Kijkend naar de individuele scholen, zien we een aantal scholen in leerlingenaantal dalen maar ook een aantal scholen in leerlingenaantal gelijk blijven of licht groeien. Het gevolg van deze schomme-lingen kan zijn dat er mogelijk verplichte mobiliteit moet plaatsvinden tussen scholen.

26

MeerjarenbegrotingDe meerjarenbegroting is in november 2017 opgesteld en inmiddels goedgekeurd door het bestuur. Van-wege dit tijdstip zullen de saldi van de cijfers per 2017 afwijken van de werkelijke realisatie per eind 2017. Ook in de meerjarenbegroting zijn de gelden ter bestrijding van de werkdruk, zoals deze in februari 2018 werden aangekondigd nog niet verwerkt.

Balans 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

Activa

Materiele vaste activa 1.543.696 2.412.384 2.357.282 1.944.411 1.781.673 1.676.836 1.674.999 1.611.662 1.513.325

Financiele vaste activa 560.327 438.155 267.837 94.683 94.683 94.683 94.683 94.683 0

Vorderingen 847.945 921.214 1.009.370 997.200 1.015.200 1.012.000 991.600 986.400 968.000

Liquide middelen 3.182.437 1.690.071 1.335.516 2.251.189 2.589.925 2.967.942 2.974.104 3.269.250 3.602.394

6.134.405 5.461.824 4.970.005 5.287.483 5.481.481 5.751.461 5.735.386 5.961.995 6.083.719

Passiva

Eigen vermogen 4.309.970 3.059.362 2.799.710 2.969.540 2.991.982 3.017.250 3.077.365 3.106.729 3.146.562

Voorzieningen 252.850 483.444 448.264 695.000 837.261 1.087.181 1.044.192 1.249.900 1.361.737

Kortlopende schulden 1.571.585 1.919.018 1.722.031 1.622.943 1.652.238 1.647.030 1.613.829 1.605.366 1.575.420

6.134.405 5.461.824 4.970.005 5.287.483 5.481.481 5.751.461 5.735.386 5.961.995 6.083.719

Resultatenrekening 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Forecast MJB MJB MJB MJB MJB

Baten

Rijksbijdragen OC&W 11.721.296 12.043.093 12.533.991 12.785.390 12.971.370 13.405.959 13.750.520 13.810.660 13.880.293

Overige overheidsbijdragen 37.461 27.490 25.001 25.466 23.559 0 0 0 0

Overige baten 796.811 659.053 456.405 314.876 366.945 356.155 357.209 354.732 352.573

Totaal baten 12.555.568 12.729.636 13.015.397 13.125.732 13.361.874 13.762.114 14.107.729 14.165.392 14.232.866

Lasten

Personele lasten 10.279.526 10.691.381 10.330.039 10.169.496 10.501.558 10.868.706 11.230.032 11.295.193 11.333.689

Afschrijvingen 343.166 417.225 534.014 572.871 520.738 474.837 369.837 381.337 384.337

Huisvestingslasten 814.317 1.124.020 1.153.766 1.064.878 1.083.474 1.119.775 1.148.556 1.156.227 1.165.752

Overige instellingslasten 1.563.774 1.765.925 1.260.538 1.148.657 1.231.162 1.271.028 1.296.689 1.300.771 1.306.755

Totaal lasten 13.000.783 13.998.551

13.278.357 12.955.902 13.336.932 13.734.346 14.045.114 14.133.528 14.190.533

Saldo baten en lasten -445.215 -1.268.915 -262.960 169.830 24.942 27.768 62.615 31.864 42.333

Financiele baten en lasten

32.870 18.307 3.308 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Resultaat -412.345 -1.250.608 -259.652 169.830 22.442 25.268 60.115 29.364 39.833

ResultaatVoor 2018 is een bedrag van € 22.442,= positief begroot. De komende jaren zullen de bestedingen weer meer in lijn met de bekostiging moeten worden gebracht.

ActivaVoor wat betreft de Materiële vaste activa zullen er in 2018 beperkte investeringen worden gedaan. Een aantal investeringen zijn vanuit 2017 doorgescho-ven naar 2018. De waarde van de Materiele vaste activa zal naar verwachting dalen door hogere af-schrijvingen dan investeringen in het komende jaar.

PassivaIn het eigen vermogen werd het verwachte resultaat conform de begroting van elk jaar verwerkt. Bij de voorziening onderhoud wordt vanaf 2015 rekening gehouden met de invoering van de nieuwe rege-ling buitenonderhoud. Hiervoor is per gebouw een meerjarenplanning opgesteld. Herijking van de meerjaren-onderhoudsplanning (mjop) heeft in 2017 plaatsgevonden. Het verloop van de voorzie-ning is gebaseerd op dit mjop.

27

Kengetallen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Norm Indicator V&V Toelichting

Current ratio 1,36 2,00 2,18 2,42 2,46 2,65 2,90 signaleringsgrens inspectie 0,75. advies accountant minimaal 1

minimaal 1,3 Verhouding vlottende activa t.o.v. kortlopende schulden

Solvabiliteit 56,3% 56,2% 54,6% 52,5% 53,7% 52,1% 51,7% minimaal 0,5 Bezittingen gefinancieerd met eigen vermogen

Solvabiliteit II 65,4% 69,3% 69,9% 71,4% 71,9% 73,1% 74,1% minimaal 30% minimaal 0,5 Eigen vermogen en voorzienin-gen t.o.v. het totale vermogen

Rentabiliteit -1,99 1,29 0,17 0,18 0,43 0,21 0,28 > 0 in relatie tot in-standhouding eigen vermogen

> 0 Resultaat t.o.v. totale baten

Weerstands-vermogen

22% 23% 22% 22% 22% 22% 22% signaleringsgrens inspectie 5%

i.r.t. risicoinventa-risatie

Eigen vermogen t.o.v. totale baten

Kapitalisatie-factor

37,76 39,52 40,27 41,07 39,95 41,38 42,04 advies maximaal 35%

- Verhouding kapitaal t.o.v. totale baten

Personele lasten 77,80 78,50 78,70 79,10 79,90 79,90 79,90 benchmark 80% minimaal 78% streefwaarde 80%

Personele lasten t.o.v. de totale lasten (in %)

Huisvestingsratio 8,7 8,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 benchmark 7,9 8% rond de benchmark

huisvestingslasten + afschrij-vingslasten gebouwen t.o.v. totale lasten

Invloed kengetallen (in relatie tot de Meerjarenbegroting)

Overall is per balansdatum de financiële positie van de vereniging gezond. Voor de komende jaren zal sterk gestuurd moeten worden op een neutraal / positief resultaat. De kengetallen zijn gebaseerd op de Meerja-renbegroting en de forecast over 2017. Voor 2017 zullen de werkelijke kengetallen daarom positief afwijken van de realisatie over 2017.

Financiële beleidsvoering

Beleidsrijke begrotingTijdens het begrotingsproces (begroting 2018) is een aantal doelen vanuit het strategisch beleidsplan vertaald in benodigde middelen. Hiermee is een verbetering aangebracht in het streven naar een beleidsrijkere begroting. Ook bij de thema’s meer-jaren-investeringsplannen en meerjarenonderhouds-plannen is het gelukt om op basis van beleid- en uitgewerkte plannen een vertaling naar de meerja-renbegroting te maken. Ten aanzien van de meer-jarige personele formatie is het nog gebleven bij een financiële doorrekening vanuit 2018, rekening houdend met indexering van personele lasten en verandering in leerlingaantallen. Streven is om ook op dit gebied beleidsrijke informatie toe te voegen.

Risico’s en onzekerhedenDe risico-inventarisatie zoals deze in 2015 voor de vereniging is opgesteld is voor de komende periode (2018) opnieuw geprioriteerd. Voor 2018 wordt met name op tien specifieke risico’s gestuurd; hierover wordt gerapporteerd in de bestuurs-managemen-trapportage. De commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen heeft diverse (financiële) risico’ s geïnventariseerd.

Hieronder zijn de meest relevante beschreven, welke ook onze vereniging aangaan.

l Kwaliteit onderwijsDe mate van kwaliteit van het onderwijs kan impact hebben op de leerlingbezetting van een school. Fluctuaties in de leerlingaantallen kunnen financiële risico’s met zich mee brengen waarop tijdig moet worden bijgestuurd.

l Inventaris en apparatuurDe staat van de aanwezige inventaris en appara-tuur kan door uitstel van vervanging en /of intensief gebruik in slechte staat zijn. Dit laatste kan voor een onderwijsinstelling een risico met zich mee brengen. Vervanging van bestaande inventaris door moder-nere middelen die voldoen aan de tijdseisen kan duurder uitpakken dan voorzien.

l Politiek bestuurlijke achtergrondBij het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving wordt de bekostiging niet altijd aangepast. (bijvoor-beeld bij nieuwe milieuwetgeving)

28

l Instabiliteit in de bekostigingAls gevolg van politieke prioriteitsstelling kan het voorkomen dat de bekostiging achterblijft bij de normering, hetgeen kan leiden tot beperktere bud-getruimte.

l Leerlingen (krimp)De leerlingenprognoses laten zien dat de leerling-aantallen vanaf 2020 licht zullen dalen. Dit heeft tot gevolg dat onze personeelsbehoefte de komende jaren aangepast zal moeten worden aan de leerling-krimp.

l PersoneelVoor de afhandeling van een aantal personele zaken en arbeidsconflicten is een voorziening getroffen. Een hoog ziekteverzuim brengt risico’s met zich mee ten aanzien van herverzekering, enerzijds ten aan-zien van de WGA (reeds eigen risicodrager) en ten aanzien van het korte(re) verzuim in verband met het vervallen van het vervangingsfonds. In 2017 heeft de vereniging, met goed gevolg, hard gewerkt aan het terugbrengen om het ziekteverzuim. Rondom de wet werk en zekerheid is er samenwerking met andere besturen gezocht om vervanging van mede-werkers vanuit een vaste pool vorm te geven. In deze context zijn een aantal vervangingspoolbenoemin-gen (boven-formatief) vastgesteld. Aanpassing van (borging van) het personeelsbeleid aan de verschil-lende (externe) ontwikkelingen is een aandachtspunt. Belangrijk extern aandachtspunt is de krapte in de arbeidsmarkt wat direct voelbaar is in het primaire proces en potentieel een grotere aanslag betekent op de besteedbare middelen.

l HuisvestingVoor het onderhoud is een meerjarenplan aanwe-zig; herijking van het meerjarenplan heeft in 2017 plaatsgevonden. Een spanningsveld tussen onder-houdsbekostiging en gewenst onderhoudsniveau kan een potentiele druk op de toekomstige begrotin-gen met zich meebrengen. Ook een lage bezettings-graad in verband met krimp of de leeftijd van het gebouw kan een negatieve invloed hebben op de spanning tussen overheidsbekostiging en werkelijke huisvestingskosten.Naast het algemene risico binnen deze categorie is er een dialoog gaande tussen de gemeente en de vereniging inzake de kosten van de vernieuwing van een dak van een van onze scholen. De kosten van de vernieuwing van dit dak liggen rond de € 300 duizend, waarbij nog verder onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaak. Het bedrag van € 300 duizend is gezien de huidige onduidelijkheid van de kwestie niet opgenomen als verplichting in de financiële cijfers.

l Passend onderwijsDe samenwerkingsverbanden waarmee Vechtstreek en Venen te maken heeft, gaan steeds verdergaand werken met –beperkte- arrangementen. Met deze aangepaste bekostiging wordt rekening gehouden. Om een en ander tijdig, volledig en juist af te stem-men wordt de Vereniging vertegenwoordigd in het overleg met het samenwerkingsverband. De invul-ling van passend onderwijs is een belangrijk onder-werp binnen de zorg van de scholen.

Rapportage toezichthoudend orgaanDeze is opgenomen in het eerste deel van het jaar-verslag

29

Vereniging PCPO Vechtstreek en VenenSchepersweg 6 D3621 JK BreukelenPostbus 73620 AA BreukelenTel.: 0346-264847www.vechtstreekenvenen.nlBestuursnummer 41138