Witwasexpertise.tuerlinckx.eu/media/75057/20160531-uitnodiging...2016/05/31  · Witwas Op maat van...

2
PRAKTISCHE INFORMATIE DATUM Dinsdag 31 mei 2016 van 16u.00 tot 19u.00 (onthaal van de deelnemers met koffie/thee vanaf 15u.30) PLAATS 3Square Village Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde Exacte zaal en wegbeschrijving volgt bij bevestiging. INSCHRIJVING Het inschrijvingsgeld voor deze studieavond bedraagt 195 EUR (excl. 21% btw) / 235,95 EUR (incl. 21% btw) en omvat: • de deelname aan de vorming • de bijhorende publicatie • de catering • de documentatiemap Inschrijven? • via bijgevoegde inschrijvingskaart (via e-mail, post of fax): u betaalt de opleiding na ontvangst van de factuur via overschrijving. • via www.studipolis.be: de betaling van het inschrijvings- geld gebeurt bij online inschrijven onmiddellijk bij het inschrijven zelf (via bancontact, MasterCard, Visa of overschrijving). De factuur wordt nagestuurd indien u dit aanvinkt. Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345) waardoor een tussenkomst van 50 % door de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd (zie meer informatie op www.studipolis.be). De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren. Een deelname kan niet geannuleerd worden maar vervan- ging is wel toegestaan. Mevr. Annelies Claeys Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge Te frankeren ACCREDITATIE Erkenning bij de Nationale Kamer voor Notarissen werd aangevraagd. Alle deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname. MEER INFORMATIE Voor meer informatie kan u contact opnemen met Studipolis: [email protected] of 050/47 12 75 (van 9u.00 tot 12u.00). STUDIPOLIS Studipolis is het opleidingscentrum van die Keure en organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.studipolis.be. Volg ons op: 840 000 343 Praktijkgerichte vorming – Zwijnaarde (Gent) Witwas Op maat van het notariaat FISCALE ADVOCATEN Tuerlinckx Di. 31/05/2016

Transcript of Witwasexpertise.tuerlinckx.eu/media/75057/20160531-uitnodiging...2016/05/31  · Witwas Op maat van...

Page 1: Witwasexpertise.tuerlinckx.eu/media/75057/20160531-uitnodiging...2016/05/31  · Witwas Op maat van het notariaat FISCALE ADVOCATEN Tuerlinckx Di. 31/05/2016 PROGRAMMA 15u.30 – 16u.00

PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUMDinsdag 31 mei 2016 van 16u.00 tot 19u.00 (onthaal van

de deelnemers met koffie/thee vanaf 15u.30)

PLAATS3Square Village

Rijvisschestraat 124

9052 Zwijnaarde

Exacte zaal en wegbeschrijving volgt bij bevestiging.

INSCHRIJVINGHet inschrijvingsgeld voor deze studieavond bedraagt

195 EUR (excl. 21% btw) / 235,95 EUR (incl. 21% btw) en

omvat:

• de deelname aan de vorming

• de bijhorende publicatie

• de catering

• de documentatiemap

Inschrijven?• via bijgevoegde inschrijvingskaart (via e-mail, post of

fax): u betaalt de opleiding na ontvangst van de factuur

via overschrijving.

• via www.studipolis.be: de betaling van het inschrijvings-

geld gebeurt bij online inschrijven onmiddellijk bij het

inschrijven zelf (via bancontact, MasterCard, Visa of

overschrijving). De factuur wordt nagestuurd indien u

dit aanvinkt.

Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer

DV.O106345) waardoor een tussenkomst van 50 % door

de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd (zie meer

informatie op www.studipolis.be). De aanvraag van de

KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na

de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels

gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Een deelname kan niet geannuleerd worden maar vervan-

ging is wel toegestaan.

Me

vr. An

ne

lies C

lae

ys

Kle

ine

Pa

tho

eke

we

g 3

80

00

Bru

gg

e

Te

fran

kere

n

ACCREDITATIE• Erkenning bij de Nationale Kamer voor Notarissen werd

aangevraagd.

• Alle deelnemers ontvangen na afloop een attest van

deelname.

MEER INFORMATIEVoor meer informatie kan u contact opnemen met

Studipolis: [email protected] of 050/47 12 75

(van 9u.00 tot 12u.00).

STUDIPOLISStudipolis is het opleidingscentrum van die Keure en

organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten voor

professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen

vindt u op www.studipolis.be.

Volg ons op: 84

0 0

00

34

3

Praktijkgerichte vorming – Zwijnaarde(Gent)

WitwasOp maat van het notariaat

FISCALE ADVOCATEN

Tuerlinckx

Di. 31/05/2016

Page 2: Witwasexpertise.tuerlinckx.eu/media/75057/20160531-uitnodiging...2016/05/31  · Witwas Op maat van het notariaat FISCALE ADVOCATEN Tuerlinckx Di. 31/05/2016 PROGRAMMA 15u.30 – 16u.00

PROGRAMMA

15u.30 – 16u.00 Onthaal met koffie en thee

16u.00 – 17u.30 Deel 1: Preventieve witwaswet voor

notarissen

17u.30 – 18u.00 Pauze met broodjes

18u.00 – 19u.00 Deel 2: Omgaan met fiscaal geregu-

lariseerde vermogens & praktische

voorbeelden

DOCENT

Dave van Moppes behaalde een Master in Law (KULeuven,

2005) en vervolgens een Master na Master vennootschaps-

recht (KUBrussel, 2006) en het diploma van gegradueerde in

de Fiscale Wetenschappen (ESHAL-FHS 2008).

Hij is sinds 2006 lid van de balie te Antwerpen en is van

bij aanvang actief in fiscale en vennootschapsrechtelijke

aangelegenheden. Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx

Fiscale Advocaten.

Hij combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inza-

ke directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het ven-

nootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid

en interesse in het fiscaal strafrecht, heeft hij een bijzondere

expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Dave van

Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering

Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal

advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified

Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Als Data Protec-

tion Officer heeft Dave een doorgedreven kennis en kunde

op het gebied van data protection met focus op de Belgi-

sche en Europese privacywetten, standaarden en praktijken.

Tuerlinckx Fiscale Advocaten en Dave van Moppes verstrek-

ken als eerste en voorlopig enige advocatenkantoor, interne

anti-witwasopleidingen en workshops voor cijferberoepen.

Hij publiceert en is een vaak gevraagde spreker voor voor-

drachten.

DOELPUBLIEK

We richten ons met deze vorming exclusief tot notarissen en

notarieel medewerkers die een grondige update wensen te

krijgen inzake dit thema.

INSC

HR

IJV

ING

SKA

ART

> T

eru

g t

e s

ture

n o

f te

fa

xen

op

he

t n

um

me

r 0

50

/45

66

54

Insc

hri

jve

n k

an

SN

EL

en

EE

NV

OU

DIG

via

ee

n e

lekt

ron

isch

invu

lfo

rmu

lier

op

ww

w.s

tud

ipo

lis.b

e o

f vi

a b

ijg

evo

eg

de

insc

hri

jvin

gsk

aa

rt. (

DR

UK

LET

TE

RS

AU

B)

Ik

sch

rijf

in v

oo

r d

e p

rakt

ijkv

orm

ing

“W

itw

as”

op

din

sdag

31

mei

201

6 in

Zw

ijn

aa

rde

en

be

taa

l hie

rvo

or

19

5 E

UR

(e

xcl.

21

% b

tw) 

/

23

5,9

5 E

UR

(in

cl. 2

1%

btw

).

Ik

ka

n n

iet

aa

nw

ezi

g z

ijn

ma

ar

we

ns

op

de

ho

og

te t

e b

lijve

n v

an

ge

lijka

ard

ige

op

leid

ing

en

.

Da

tum

:

H

an

dte

ken

ing

:

He

t is

on

mo

ge

lijk

uw

de

eln

am

e t

e a

nn

ule

ren

. We

l ka

n a

ltij

d e

en

ve

rva

ng

er

aa

ng

ed

uid

wo

rde

n. G

elie

ve d

e f

act

ura

tie

ge

ge

ven

s co

rre

ct e

n v

olle

dig

te

ve

rme

lde

n. B

ij v

raa

g t

ot

aa

np

ass

ing

va

n d

e f

act

ure

n b

ij

he

t o

ntb

reke

n v

an

de

ju

iste

ge

ge

ven

s w

ord

t 1

0 e

uro

ad

min

istr

ati

eko

ste

n a

an

ge

reke

nd

. Uw

ad

resg

eg

eve

ns

wo

rde

n o

pg

en

om

en

in o

ns

ad

ress

en

be

sta

nd

. Kra

chte

ns

de

we

t va

n 8

/12

/19

92

he

bt

u h

et

rech

t o

p in

zag

e e

n v

erb

ete

rin

g v

an

de

ge

ge

ven

s. D

oo

r h

et

pla

ats

en

va

n d

eze

be

ste

llin

g –

de

we

lke

ee

n b

eta

ling

sve

rplic

hti

ng

inh

ou

dt

- ve

rkla

art

u d

e A

lge

me

ne

Ve

rko

op

svo

orw

aa

rde

n v

an

die

Ke

ure

ge

leze

n e

n

go

ed

ge

keu

rd t

e h

eb

be

n. D

eze

ka

n u

na

leze

n o

p w

ww

.die

keu

re.b

e/v

erk

oo

psv

oo

rwa

ard

en

.

Ik

be

taa

l via

KM

O-p

ort

efe

uill

e (

aa

nvr

aa

g in

te

die

ne

n v

ia A

ge

nts

cha

p O

nd

ern

em

en

te

n la

ats

te 1

4 d

ag

en

na

sta

rt o

ple

idin

g)

Me

vr./

Dh

r.

Fun

ctie

E-m

ail

Fact

uu

r O

p e

ige

n n

aa

m

Org

an

isa

tie

:

Str

aa

tN

r.

Pla

ats

Po

stco

de

Btw

BE

--

ININININNNHHOUDUD

DeDe ““prprprevevenenntitit evevee wiwwitwtwasswewetgtgevevini g” llegegt t aan veersrschchilillende beroeppsbeoefennaaaars eenn bbbrereededed waaier dwwiningegen-n-

dede vvererplplicichthtiningeggenn opop. HHetet iiddentntifificiceren vvanan cliënnten, hhetet ooverzicht houden overer ddee activiteeititen van cliënë tetenn

enen hhetett mmeleldeded n vavan n veverdrdaachthte e “w“witwaashshs andelingngeen” zijn maar enkele van deze verplichchtitingen. Notarissen

vavalllll enen oonvnvere koortrt oondnderer ddee wwet.

HeHet t bebebelalang vvanan hhet ccoorrect nnalalevenn van de witwas-verplichtingen kan niet worden overschat. Dee aadmdmi-i-

niniststtrraratieve boboete e kakan oploopen totott 1.250.000 EUR. Het al dan niet respecteren van de formaliteiten een

veverprplichtingngen wworo dt meeegenoomen wanneer ingevolge ongewenst gedrag van een cliënt uw beroepsaaaaan-

spspprrakeelilijkjkhheid oof f zelfs strafrf ecechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang komt. Ten slotte, ook de Nationalaa e

KaKaK mer r zazal contntrole uittoefenenen op de coc rrecte naleving van de wetgeving.

In dde e uiu teteennzezetting worddt conncreet inggegaan op de verschillende verplichtingen (en de wijze waarop dat

momoetet ggebebeuurren) zoaoals:

- de idedentntifficiccatie, veverificatie en aacceptaatie van cliënten;

- de idedentntifficiccatie een veerir fificaatie e van ded iiddentiteit van de uitittteieieinddndndelijke begunststttigigigigdeeen;n;n;n;

-- ded tussssenknkkoomst vvanan ddererdenn bib j dee iddentificatie van de cclliënteeeen en de uiteindeelellijke beggggunu stigden;

- ded gegegevveneensbewararing;

- heh t cliëiënttenenenacceptptatatiebeb leid;

-- dedd besteennddigigi e waakakzazaamamheidsplicht ;;

- de beppererkikingngg van bbetala iningg in contantten;

- de meldiingngspspsplicht ;

-- ded aanwijzjzininngg g en rol vvanan dde e vev raantntwwooorrded lijke in toeppaaassing vaaannnnn dddede pppreventieve wwiwiitwt asweeetggeveving;

-- dede opleidingg eenn sensibililisisererinini g vaann hhehett personeel;

-- heheh t t toezicht eenn ded controlole.e.